HOVUDUTSKRIFT. År 2018, den 1. februar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Transkript

1 1 FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2018, den 1. februar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl nnkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 20. januar Desse har meldt forfall til møtet: ngen Følgjande vararepr. møtte: Toril Hjartåker Hauge Kommunal representant Magne Djuvik meldte forfall rett før møtet. Dessutan møtte: prost Kristin T Litlere kom kl og deltok i sakene 2018/002, 2018/003 og 2018/ Kyrkjeverje Harald Geir Sæther deltok i heile møtet.. SAKSLST: Saksnr.: Sak Tekst: SKRV/MLDNGAR S-SAKR SAK: ARKV 2018/001 S KYRKJOFFR FUSA SOKN /002 S KYRKJSTATSTKK M.V /003 S MSJONSPROSJKT DAKON OG TOPATUR 2018 STATUS /004 S WALK AND RUN 2. JUN /005 S RKNSKAP NYTT OPPLAG AV DÅPSPRM /006 S OPPSUMMRNG DAKONAL TLTAK DSMBR /007 S FASTSTJNG AV ÅRSMØT 2018 OG TMA PÅ MØT SKRV/MLDNGAR A-SAKR 2018/008 A BUDSJTT /009 A MALNG AV SUNDVOR KYRKJ - STATUS /010 A FOLDDØR FUSA KYRKJ /011 A RNOVRNG AV TAK - FUSA KYRKJ /012 A SÆVARD KYRKJGARD STATUS /013 A PRORTRNGAR AV GDOMSUTVALT SN OPPGÅVR / /014 A STATUS KYRKJLG FLLSNMND STT ARBD /015 A AKTULL SAKR 369 Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste, men rekkjefølgja i sakene vart noko endra.

2 2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 1. februar 2018 Sigbjørn Sundfjord opna møtet med å lese frå boka «Løpet er aldri kjørt», stykket om «500 kroner», og las også frå Jeremia 29, v tter at prosten kom presenterte soknerådet seg og prosten seg for kvarandre. Samtalen vidare var innom m.a. følgjande tema: Korleis ein frå soknerådet si side organiserer arbeidet lokalt Prosten orienterte om at Knut var Askeland er vararepr. for inar kerhovd i Fusa sokneråd Disponering av presteressursar i framtida. Det er ikkje dradd nokon konklusjon Gudstenesteforordninga vil bli tema i tida som kjem. Soknepresten sine fem minutt: - Orienterte om mpuls i Stavanger sist helg der 35 ungdomar frå Fusa var med ungdomar pluss leiarar reiser til Soul Survivor i ngland i slutten av februar. - Bønefrukostane ein har lokalt er gode opplevingar i den kristne fellesskapen Kyrkjeverja sine fem minutt: - Orienterte om rekneskapen Den ser ut å vere under kontroll. - Orienterte om personalsituasjonen, m.a. om stoda når Norunn og Hans einar har permisjon. Dei som er inne i vikariat m.v. gjer ein solid jobb. - Arbeidet i fellesnemnda er relativt tidkrevjande. Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 KLANDSOSN den 2. februar 2018 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 3 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S KYRKJOFFR FUSA SOKN 2018 Saksnr.: 2018/001 Ark.nr. 317 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2018: Strandvik kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Blå Kors Sjømannskyrkja Kirkens Nødhjelp (julekonserten) Fusa kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, sju offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap (1. juledag) Strømmestiftelsen Stefanusalliansen Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Kongshaug Musikkgymnas Ungdom i Oppdrag (H or R Lobough) Kirkens Nødhjelp (julekonsert)

4 4 Holmefjord: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, tre offer Misjonsprosjektet Norsk Lærarakademi Haraldsplass Samtalesenter Søndagsskulen Bergen krins Hålandsdal kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Sjømannskyrkja, utlandet KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Sætervika ungdomssenter Kirkens Nødhjelp (julekonsert) Sundvor kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Trusopplæring, tre offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, eit offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer Søndagsskulen, Bergen krins Den norske sraelsmisjon Norsk lærarakademi Kirkens Bymisjon i Bergen Sævareid kapell: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking

5 5 Misjonsprosjektet Kirkens Bymisjon i Bergen Refugee Alliance Blå Kors Bergen Barnevakten Haraldsplass 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjonar. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2018: Strandvik kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Blå Kors Sjømannskyrkja Kirkens Nødhjelp (julekonserten) Fusa kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, sju offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap (1. juledag) Strømmestiftelsen Stefanusalliansen Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Kongshaug Musikkgymnas Ungdom i Oppdrag (H or R Lobough)

6 6 Kirkens Nødhjelp (julekonsert) Holmefjord: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, tre offer Misjonsprosjektet Norsk Lærarakademi Haraldsplass Samtalesenter Søndagsskulen Bergen krins Hålandsdal kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Sjømannskyrkja, utlandet KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Sætervika ungdomssenter Kirkens Nødhjelp (julekonsert) Sundvor kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Trusopplæring, tre offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, eit offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer Søndagsskulen, Bergen krins Den norske sraelsmisjon Norsk lærarakademi Kirkens Bymisjon i Bergen Sævareid kapell: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2018: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking

7 7 Misjonsprosjektet Kirkens Bymisjon i Bergen Refugee Alliance Blå Kors Bergen Barnevakten Haraldsplass 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjonar. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. kkje trykte saksdokument: 1. Kyrkjeutvala si tilråding SAKSUTGRNG: NNLNG: Det er felire år sidan at soknerådet laga generelle retningsliner for tildeling av kyrkjeoffer. Dei seinare åra har overkant av halvparten av offera gått til interne førsmål då ein har ein høg aktivitet. Sokner ådet har også anna innteksskapande arbeid der det vert gitt gåver til eksterne føremål; her kan nemnast brannskadde barn i Sør-tiopia og Fastekasjonen. Det ligg føre framlegg frå alle kyrkjeutvala/gudstenesteutvala i Fusa, Hålandsdal, Sævareid, Sundvor og Strandvik. For ikelandsosen gjer ein administrativt tilråding. framlegget frå kyrkjeverja er det tilrådd 91 kyrkjeoffer for 2018 (91 i 2017). desse tala ligg tre kollektar i samband med julekonsertane. Det bør vere rom for ekstra offertildeling i løpet av kalenderåret om der t.d. er aksjonar soknerådet ønskjer å støtte opp om. Dei siste åra har ein ved nokre høve endra på tildelinga når det har vore store nødhjelpsaksjonar. Dessutan er der einskilde dagar ein ikkje har kyrkjeoffer. Tala på forventa tal gudstenester i parantes er sett opp tala for interne offer som er tilrådd: Fusa 25 (14 interne k.offer) Strandvik 13 (8 interne k.offer) Hålandsdal 18 (10 interne k.offer) ikelandsosen 10 (6 interne k.offer)

8 8 Holmefjord Sundvor Sævareid Til saman 1 (0 interne k.offer) 13 (7 interne k.offer) 11 (5 interne offer) 91 (50 interne offer) in legg til grunn ca 90 gudstenester og 3 julekonsertar. in prøver å leggje vekt på kva dei lokale kyrkjeutvala ønskjer å ha som kyrkjeoffer når ein har gjort si tilråding til soknerådet. Der er gjort nokre endringar i høve framlegga frå utvala då ein har måtte redusere noko på talet kyrkjeoffer. Då har ein sett om same organisasjon er tilrådd fleire stadar slik at den vert ivareteke ved minimum ei gudsteneste. Kirkens Nødhjelp har som tradisjon å få inntektene frå julekonsertane var det to julekonsertar kring i kyrkjene i Fusa. Dessutan har ein den årlege fasteaksjonen. Det vert særleg satsa på misjonsprosjektet (elevstipend) når det gjeld eksterne offer. in har dessutan dei siste åra hatt eigne innsamlingsaksjonar til ulike misjonsprosjekt. Strandvik: Kyrkjeverja tilrår det som kyrkjeutvalet har kome med, men at Kirkens Nødhjelp får si innsamling ved julekonserten. Fusa: Det er tilrådd 13 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål, men kyrkjeverja har rådd til 10 i Fusa kyrkje. Dei tre andre er rådd til i ikelandsosen bedehus. Hålandsdal: Hålandsdal KU har tilrådd eit kyrkjeoffer for mykje. Det er dessutans agt at det skal vere to offer til misjonsprosjektet. Kyrkjeverja har difor det frå eit til to. in har teke ut «Redd Barna» og Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon får offer i andre kyrkjer i Fusa. ikelandsosen: Talet på gudstenester er noko usikkert, men ein har lagt til grunn 10 i Sundvor: Tilrådinga er i all hovudsak fulgt. Kirkens Nødhjelp er tatt ut då det vert kollekt ved evt julekonsert. Tal offer til misjonsprosjektet er auka frå eit til to. Sævareid: Tilrådinga er fulgt, men lagt til eit offer til misjonsprosjektet. Holmefjord: Holmefjord har ikkje gudstenester lenger. På julaftan vart det gudsteneste der pga at dei lokalt tok tak i det ved bruk av lokale aktørar. Kyrkjeverja rår til at offer går til dei lokale misjonærane Helga og Rod Lobough sitt arbeid med stasjon i Australia (Ungdom i oppdrag) - om der vert gudsteneste i på same måte som dei seinare åra.. Når det gjeld julekonsertane i 2018, er ikkje noko bestemt om det enno. Men ein rår til at på desse konsertane vert kollekten tildelt Kirkens Nødhjelp på same måte som før. GNRLT OM FRAMLGGT TL KYRKJOFFR 2015 nndelinga av kyrkjeoffer kan også delast opp etter følgjande kriterium(år 2017 i parantes): Kyrkjeoffer til lokale tiltak som vert inntektsført på ansvar 3.4 i soknerådet sitt rekneskap (eige arbeid) 45 (45) Andre lokale kyrkjeoffer (vert inntektsført på kyrkjefond) 5 ( 5) ndremisjonsarbeid: 19 (19)

9 9 Ytremisjonen: 22 (22) Av dei tjueto offera til ytremisjon, går ti til misjonsprosjektet «elevstipend». Går ein i meir detalj over tildelinga i 2018 når det gjeld interne kyrkjeoffer, får ein følgjande oversikt: Kyrkjeoffer til lokale tiltak: Kyrkjelydsarbeid: 13 (13) Trusopplæring: 22 (23) Konfirmantarbeid: 5 ( 5) Diakoni: 5 ( 5) Utstyr/utsmykking: 5 (5) LOKAL OFFR OG FORVNTA NNTKT TL SOKNRÅDT S DRFT. 45 av kyrkjeoffera er tenkt til lokale tiltak til drift av kyrkjelydsarbeidet og 5 offer til fondsavsettingar (utsmykking). Tek ein utgangspunkt i offera til lokale tiltak dei siste åra, er det stor variasjon i kor mykje som kjem inn kvart år. Kyrkjeoffera har stor variasjon, men gj.sn i 2017 var om lag kr.3.200,- (kr.3.300,- i 2016). Soknerådet må vere bevisst eigne inntekter også i sin heilskapsvurdering av kva ein ønskjer at kyrkjeoffer skal gå til om ein ønskjer ei aktiv satsing både på trusopplæring og medarbeidarskap. OPPFØLGNG AV OFFR - KORLS SKJR DT? Kyrkjetenar saman med ein frå kyrkjelyden tel opp offeret. Det følgjer ved tre bilag. it blir verande i kyrkja. Prest (ved einskilde høve andre) tek offeret saman med to bilag med til kyrkjekontoret. Medarbeidarkoordinator sett offeret i safen og registerer innbetalinga hjå Nokas. Bilaget tek koordinatoren vare på; sum og føremål blir registrert. Kvittering kjem frå Nokas. Kvart kvartal lager koordinatoren oversikt over kva organisasjon som skal ha dei innsamla midlane (namn på organisasjon, organisasjonsnummer, adresse, bankkonto, og sum). Førstesekretær attesterar og kyrkjeverja tilviser utgiftene i soknerådet sitt rekneskap. in forventar mellom 80 og 90 slike offer som skal registrerast i 2018 KOMMNTARAR TL FRAMLGG TL VDTAK: Framlegg til vedtak er delt i tre punkt. Pkt.1 gjeld sjølve offertildelinga. Der tek ein med offertildelinga for heile Når det gjeld pkt.2, går det på kven som skal ha ansvar for å avgjere tidspunkt offera skal gjennomførast. Det har vore praksis at soknepresten har lagt desse inn i gudstenestelista/planen, og at ein har sett på føringar gjort av soknerådet og evt. andre lokale tradisjonar, og kva sundag det er i kyrkjeåret. Det er vanskeleg heilt til punkt å prikke å følgje vedtaket då der er tradisjonar som må tilpassast lokalt, og der er søndagar som det vil vere naturleg å ha bestemte offerføremål til.

10 10 Pkt. 3 er tilrådd då kyrkjeverja meiner det er viktig at ein har opning for meir spontane aksjonar. Her bør soknerådsleiaren ha høve til å gjere beslutning etter samråd med sokneprest og evt. kyrkjeverje. SÆRUTSKRFT TL:Soknepresten og medarbeidarkoordinator MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S KYRKJSTATSTKK M.V Saksnr.: 2018/002 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Saka vert teken til etterretning. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Statistikk sendt SSB for 2017 kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Frist for årsstatistikken for Den norske kyrkja 2017 var 20. januar. g legg ved ein del tal, og ein kan sjå skilnaden frå 2016 til Gudstenester 91 95

11 11 Gudstenestedeltakarar Nattverdsgjester Til stades på julaftan Gudstenester med dåp Konfirmantar Vigsler 12 6 Gravferder Barnehagebesøk Skulebesøk 7 0 Besøk i barnehagen 8 10 Skulebesøk 6 12 Kommentarar til tala: Å samanlikne over ein periode på to år gjev ikkje spesielt godt grunnlag for å seie noko om utviklinga, men ein legg likevel fram tala for ein del område. Det er ei lita auke i talet gudstenestedeltakarar i 2017, og det sjølv om tal dåp var lågare. Også talet nattverdgjester har auka litt, og det har auka jamt over fleire år. Både tal dåp og konfirmantar varierer frå eit årskull til eit anna. Barnehage- og skulebesøk varierer også frå år til år, avhengig av kva som skal gjennomførast i tråd med samarbeidsplanen for barnehage, skule og kyrkje. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S MSJONSPROSJKT DAKON OG TOPATUR STATUS Saksnr.: 2018/003 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd må halde fram saman med misjonsutval og samarbeidspartnarar å arbeide for eit bredt engasjement kring misjon og diakoni gjennom informasjon, haldningsskapande arbeid og innsamlingsaksjonar.

12 12 Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd må halde fram saman med misjonsutval og samarbeidspartnarar å arbeide for eit bredt engasjement kring misjon og diakoni gjennom informasjon, haldningsskapande arbeid og innsamlingsaksjonar. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa kyrkjelyd har dei seinare åra bygd opp eit stort engasjement kring misjon, og kombinert misjon og diakoni. Det er viktig med kombinasjonen bøn for dei som er i aktiv misjonsteneste og innsamling av midlar til misjonsarbeidet. denne saka set ein særleg fokus på innsamlingsresultatet i Misjonsprosjekt 1. Støtte til Kassa og Kidane Direkte støtte til to studentar ved Tabor Utdanningssenter vedteke av Fusa sokneråd. Frå nyttår støtter vi Kassa Kawiso og Kidane Guye. Kidane er ny frå i år av, etter at Shimelis var ferdig utdanna og drog tilbake som evangelist til sitt heimeområde. Det står meir om studentane i januarnummeret av kyrkjebladet. Vi betalte i 2017 om lag kr ,- til saman, og det dekker skulepengar og internat. Utan at vi har betalt desse midlane, ville studentane truleg ikkje fått ta utdanning. På julaftan 2017 kom det inn om lag kr ,- og dette beløpet vil bli sendt Tabor utdanningssenter i løpet av februar månad. Då er skulepengar betalt for heile Misjonsprosjekt 2. Støtte til generele stipendordningar ved Tabor. Det kom inn til saman kr ,- til stipendordningar i Når ein har trekt frå kr ,- som er sendt direkte til Tabor, har ein att om lag kr ,- som vart sendt til NLM i fjor. Dei disponerer stipendordninga saman med Tabor Utdanningssenter. Ved kyrkjelydsturen i 2015 i tiopia møtte vi ein del av skuleelevane og studentane som mottok stipend. Misjons- og diakoniprosjekt 3 Dette er inntekter som er samla inn til dr inar riksen sitt arbeid med brannskadde born vart det sendt kr ,- til Children Burn & Wound Care Foundation. Dette skulle gå til opprusting av ein ny brannskadeklinikk i Hagere Mariam i Sør-tiopia. tter at ein hadde fått samla inn desse midlane, er ein no i gong med å samle inn til operasjon av born. Ved nyttår hadde ein samla inn om lag kr ,-, og det vil hjelpe om lag 29 born (kr.6.000,- pr born i gj.sn). No er ein i gong med å planleggje nytt «Walk and Run» - sjå sak 2018/004.

13 13 Anna om misjon Fusa kyrkjelyd har også engasjement på ein del andre misjonsområde. Helga Holmefjord (frå Fusa) og mannen Rod Lobaugh held til i Australia med storbymisjonsarbeid gjennom Ungdom i oppdrag. Gjennom ein konsert og to kollekter vart det i 2017 samla inn ca. kr ,- til familien. Der er eige trusopplæringstiltak med fokus på misjon var det MAF(flymisjonen) som var tema. Det kom inn kr ,- til MAF den aktuelle helga. tiopiatur 2018 Fusa kyrkjelyd planlegg tredje tur til tiopia, og den vert gjennomført truleg i perioden oktober ndring kan skje. Reisa denne gongen vert gjort i samarbeid med Bruktbuo. Halvparten av det årlege overskotet frå Bruktbuo, om lag kr ,- pr år, vert gitt til CBWCF og dr. inar riksen sitt arbeid. Det har aldri vore større interesse enn i år for å bli med på turen. Det kan sjå ut som om ein vert i overkant av 30 deltakarar. Nokon er framleis litt usikre. På denne reisa vil ein truleg m.a. besøkje: - dr. inar riksen sitt arbeid i Addis Abeba, som særleg Bruktbuo har støtta - dr. inar riksen sin nye klinikk i Hagere Mariam sør i tiopia, som Fusa sokneråd i stor grad har finansiert. Det er ei lang reise som evt må gjerast for å kome dit - Tabor Utdanningssenter der vi gjennom fleire år har støtta elevar og studentar økonomisk. in reknar med at vi møter både skuleleiing og elevar og studentar som vi støtter. - Synfaring på det kombinerte internat- og undervisningsbygget som Fusa kyrkjelyd har finansiert dette for å auke utdanningskapasiteten for prestar - Besøke den nye kyrkja i Yirgalem, som Fusa kyrkjelyd saman med NLM Fusa har finansiert store delar av. Vi veit ikkje om kyrkja er ferdig enno! Forutan ei oppleving av helseinstitusjonar, kome i etiopiske heimar, oppleve kultur og natur, besøk av kyrkjer så vil vi altså få sjå korleis midlane ein i Fusa har samla inn gjennom mange år har blitt nytta. Fusa sokneråd har løyvd inntil kr ,- for at to frå soknerådet kan delta. Frå Fusa sokneråd kjem Randi Hauge til å vere med. Soknerådsleiar orienterer om korleis midlane vert nytta. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S WALK AND RUN 2. JUN 2018

14 14 Saksnr.: 2018/004 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Toril Hjartåker Hauge, Sigbjørn Sundfjord og Hans S Vindenes vert vald inn i arrangementskomiteen. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til vedtak frå Roald Samnøy: Toril Hjartåker Hauge, Sigbjørn Sundfjord og Hans S Vindenes vert vald inn i arrangementskomiteen. VDTAK SOKNRÅDT: Roald Samnøy sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: 2017 arrangerte vi «Walk and Run» for første gong. Det er eit konsept som «Children Burn & Wound Care Foundation» (CBWCF) har. Det er arrangert i Addis Abeba, i Harstad og i Notodden før Fusa hadde det i fjor. Det vert arbeidd for å få det gjennomført også andre stadar, m.a. Tromsø og Askøy. in av intensjonane med «Walk and Run» er at alle skal kunne vere med. Vi opplevde det i stor grad i fjor, då folk sprang, folk gjekk med og utan hjelp, og rullestolbrukar var med. Det er slik vi ønskjer det! Alle som er med må betale for å delta, men vi oppmodar alle om å skaffe seg sponsorar. Det gir ofte store positive ringverknadar både sosialt og økonomisk. Ved det to timer lange arrangementet vi hadde kom det inn om lag kr ,- til CBWCF. Det var nokre deltakarar som hadde skaffa seg masse sponsorar, og som bidrog til eit så godt resultat økonomisk Men like viktig er det sosiale og at ein skal ha det kjekt i lag! Fusa sokneråd har vedteke at ein skal arrangere «Walk and Run» att i 2018, og det vert altså laurdag 2. juni år reknar vi med at dr. inar riksen og kona Lillian-Rose, og styreleiar Hans-Petter Schjeldrup, vert med på Walk and Run.

15 15 Organisering av Walk and Run. Kyrkjeverja ser føre seg ein nokon lunde lik organisering som sist år. Men ein speler ballen over til soknerådet for å høyre kva ein tenkjer. Frå soknerådet deltok Hans S Vindenes, Toril H Hauge og Sigbjørn Sundfjord i staben i tillegg til ein del andre tilsette og frivillige medarbeidarar. Det kan vere nyttig å få oversikt om same personar frå soknerådet har høve til å vere med, evt også andre. Det må vere eit mål å få større oppslutning i tal deltakarar i år enn i fjor! Kreative innslag under løpet. Vi såg at kreative innslag gjer seg. Vi fekk eit par spontane innslag i fjor som slo godt an i tillegg til at brannkorpset stilte sterkt opp! Her er det viktig å få gode idear som er lite arbeidskrevjande. 12. februar orienteringsmøte og første planleggingsmøte Kyrkjeverja har saman med dagleg leiar for frivilligsentralen invitert ein rekkje lag/organisasjonar, barnehagar og skular, kommunale representantar, næringslivsrepr m.v. til eit orienteringsmøte i Bruktbuo måndag 12. februar kl Styreleiar for CBWCF Hans- Petter Schjeldrup frå Harstad deltek. Så då er vi i gong med førebuingane. Oppsummering: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak, men det kan vere nyttig å få i vedtaks form kven frå soknerådet som vert med på same vis i 2018 som i 2017, evt. andre arbeidsoppgåver soknerådet gjer vedtak om. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S RKNSKAP NYTT OPPLAG AV DÅPSPRMN Saksnr.: 2018/005 Ark.nr. 131 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Saka vart teken til etterretning.

16 16 VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Det var tre-fire eksemplar att av den gamle dåpspermen då vi torsdag 11. januar d.å. hadde dugnadskveld med montering av 500 dåpspermar. Overkant av 20 personar deltok. Frå soknerådet var Olaug Mjelde med. Delar av staben gjorde klar til dugnad torsdag morgon, og i løpet av tre timar fekk ein montert dei 500 dåpspermane og plassert dei på lager! Flott innsats! Fusa sokneråd vedtok i sitt møte den 2. februar 2017, sak , å trykke nytt opplag (500 eks) av dåpspermen. Det vart løyvd inntil kr ,- til permar med innhald. Dekning skulle skje ved bruk av «Fond barn og ungdom».samla kostnad inkl mva vart kr ,-. eks mva kr ,-. Fusa sokneråd har fått tilskot på kr ,- frå både Sparebanken Vest og Fusa Kraftlag. Nettutgift vert difor om lag kr ,-, og ein har halde seg godt innan budsjettrama. Medgått arbeidstid til oppdateringar av permen har vi ikkje teke med i reknestykket. Det har gått med ein del arbeidstimar for fleire ved kontoret. Saka vert lagt fram til orientering for å synleggjere rekneskapen for produksjon av dåpspermen. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S OPPSUMMRNG AV DAKONAL TLTAK DSMBR 2017 Saksnr.: 2018/006 Ark.nr. 343 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak:

17 17 Røynslene med matkorg til familiane og julebrød til husstandane er svært positive. Har ein ressursar til å gjennomføre det komande år, held ein fram med desse diakonale tiltaka. Framlegg til vedtak: Røynslene med matkorg til familiane og julebrød til husstandane er svært positive. Har ein ressursar til å gjennomføre det komande år, held ein fram med desse diakonale tiltaka. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: in har i løpet av hausten fått etablert ei diakonal ressursgruppe. Frå soknerådet er Randi Hauge med. Det vart gjennomført to tiltak i desember månad. Julebrødaksjon: i gruppe med frivillige var med å førebudde og var med på utdeling av julebrød fleire stadar i kommunen. Nærare 100 julebrød vart levert ut til husstandane, og det var den diakonale ressursagruppa som prioriterte kven som skulle få desse brøda. in rakk ikkje kring i heile kommunen, men i fleire delar av den. in har så langt kyrkjeverja har registrert berre fått positive tilbakemeldingar frå alle. Randi Hauge frå soknerådet deltok, kanskje fleire. Kyrkjeverja har ikkje oversikt over alle som deltok. Matkorg: nitiativet til matkorg til heimar som gjerne har økonomiske utferdingar kom frå ein privatperson. Det vart eit samarbeid mellom Fjord n senter, Fusa Frivilligsentral og Fusa sokneråd. Fleire familiar tok kontakt om dette, og det var dagleg leiar ved frivilligsentralen og soknepresten som stod for at korgene kom fram til dei som tok kontakt. Tiltaket kom i gong tett opp under jul. Skal ein gjere noko liknande att, bør ein setje i gong innsamlinga truleg noko før. Mange la matvarer i handlekorga som sto utanfor Spar-butikken. Andre gav kontantar som vart nytta til innkjøp av ferskvarer. Her har ein også berre fått positive tilbakemeldingar. Soknepresten var med på dette, og kan evt supplere saka. MØTBOK Fusa sokneråd

18 18 Møtedato: Sak: S FASTSTJNG AV ÅRSMØT TMA PÅ ÅRSMØT Saksnr.: 2018/007 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd vedtek at årsmøtet for Fusa kyrkjelyd vert torsdag 19. april kl i ikelandsosen bedehus. Tema: Samanslåing til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedtek at årsmøtet for Fusa kyrkjelyd vert torsdag 19. april kl i ikelandsosen bedehus. Tema: Samanslåing til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Det er ikkje fastsett dato for årsmøte enno. Det er skrevne reglar for at årsmøte skal gjennomførast før 1. mars kvart år. Vi har ikkje praksis for å gjere det hos oss. Det har vore viktigare å bruke tid på å få eit oppdatert rekneskap og tid til å arbeide med årsmeldinga i tillegg til å ha eit aktivt tilbod for ulike målgrupper av kyrkjelyden. år rår vi til å ha årsmøte etter påske då der er ein del som skal gjennomførast før påske. Her kan nemnast Alpha, BBL/torsdagsmøte, familiemix og ungdomsgudstenester, deltaking på mpuls i Stavanger og Soul Survivor i Watford, i tillegg til andre gudstenester. AU rår til at årsmøtet vert gjennomført torsdag 19. april i ikelandsosen bedehus. Det er planlagt soknerådsmøte torsdag 12. april, og der vil ein førebu årsmøte nærare. AU rår til at tema for årsmøte i år er samanslåing av Os sokneråd og Fusa sokneråd arbeidet så langt, og litt tankar om vegen vidare og då i dialog med kyrkjelydsmøtet.

19 19 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A BUDSJTT 2018 Saksnr.: 2018/008 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Budsjettet slik det ligg føre vart vedteke. Framlegg til vedtak: Budsjettet slik det ligg føre vert vedteke. VDTAK SOKNRÅDT: Budsjettframlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Budsjettal for 2018 kkje trykte saksdokument: 2. Rådmannen sitt arbeidsnotat til formannskap og kommunestyre vedk. Fusa kommune sin økonomiplan og årsbudsjett SAKSUTGRNG: BAKGRUNN: NNLNG OM BUDSJTTFRAMLGGT: in rår soknerådet sine medlemmer til å ha budsjett-tala ved sia av seg slik at ein kan sjå på tala samstundes som ein les kommentarane til budsjettframlegget for 2018.

20 20 Fusa sokneråd sitt årsbudsjett er delt inn i eit driftsbudsjett (gjeld ordinær drift) og eit kapitalbudsjett (gjeld investeringar). Driftsbudsjettet er delt inn i fire ansvarsområde: Ansvar 3.1- Sokneråd - administrasjon Ansvar Kyrkjer Ansvar Kyrkjegardar Ansvar Andre kyrkjelege føremål 3.1 Sokneråd og administrasjon. Her vert alle utgifter ført som gjeld drift av sokneråd og administrasjon. M.a. vert lønsutgiftene til kyrkjeverje (100%), konsulent (80%) og 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen (for oppgåver som gjeld m.a. arkivarbeid, kyrkjeoffer, nokre praktiske oppgåver på anlegga og oppfølging av dugnadsgrupper på kyrkjegardane) ført på dette hovudkapittelet, men også godtgjersle til soknerådet. For tida er berre 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen i drift og 15% i vakanse (økonomisk innstrammingstiltak). Utgifter til kontor, rekneskap m.v. vert også ført her. 3.2 Kyrkjer. Her vert alle utgifter vedkomande drift av kyrkjene ført, m.a. løn til kantor (100%), noko vikarutgifter til organist og tre kyrkjetenarar (om lag 90%). Organist stillingen er gått ut (20%) (økonomisk innstrammingstiltak). nergiutgifter, vedlikehald, avgifter og forsikring til kyrkjebygg er relativt høge kostnader på dette kapittelet. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre vedlikehald. 3.3 Kyrkjegardar. Her vert alle utgifter ført som gjeld dei ti kyrkjegardane og ni bårehus, redskapshus, klokketårn m.v. vi har i Fusa, og dessutan området ut forbi Sundvor kyrkje. Til sommarvedlikehald på kyrkjegardane og til graving i samband med gravferder kjøper soknerådet tenester hos Fusa Gravmonument. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre anna vedlikehald. Her er ein avhengig av budsjettløyving, og kyrkjeverja må engasjere nokon i kvart tilfelle. Til ekstrahjelp og vedlikehald av fem kyrkjer, ni andre bygg og ti kyrkjegardar har vi til saman om lag kr ,- til disposisjon. Sommarvedlikehaldet med ti klipp på kvar kyrkjegard kjem utanom. 3.4 Andre kyrkjelege føremål. Dette kapittelet syner inntekter og utgifter til kyrkjelydsbyggjande arbeid. Det gjeld til dømes diakoni, trusopplæring, ungdomsarbeid og konfirmantarbeid, kyrkjeblad, kyrkjeleg undervisning som t.a. Alpha, medarbeidarsatsing, drift av kyrkjeutvala og fellestiltak i soknet. Kyrkjelyden finansierer sjølv 0,9 stilling; 60% ungd.arbeidarstilling, 20% stilling som gjeld samarbeid kyrkje, skule og barnehage, og 10% medarbeidarkoordinatorstilling. tillegg har ein finansiert om lag 80% stilling gjennom statlege overføringar til trusopplæringsarbeidet. Til saman utgjer dette 1,7 stilling. Då ein frå 2012 har fått mindre statlege ressursar til trusopplæringsarbeidet, har ein for tida vakanse på 10% av medarbeidarkoordinatorstillingen. Dette gjer noko innsparing til å dekke utgiftene til trusopplæringsstillingane. Fusa Frivilligsentral vart etablert i Soknerådet er eigar av sentralen, men det er eige styre med sjølvstendig budsjettansvar. Utgifter og inntekter til Frivilligsentralen vert ført på ansvarsområde 3.5, og det er styret for sentralen som handsamar den delen av budsjettet.

21 21 Budsjettala for år 2018 legg til grunn følgjande økonomiske hovudinntekter til eiga drift og investeringar: Fusa kommunestyre si rammeløyving, stort kr ,- til drift (kr ,- av denne summen blir inntektsført på ansvarsområde 3.4). Kommunalt tilskot - kalkulatorisk inntekt/utgift, stort kr ,- nvesteringsmidlar til kyrkjeleg verksemd er kr ,- i Statleg tilskot til trusopplæring; ca.kr ,-. Gjevarteneste, kr ,-. Andre inntekter som t.d. gåver til kyrkjeblad, kalenderaksjon og tilskot frå Bruktbuo. Spesielt for 2018: Vi har ein prosjektstilling i 50% på ungdom fram t.o.m. 31. august Konsulent og leiande kyrkjelydspedagog har permisjon med løn i perioden Vi hentar inn vikar i konsulentstillinga i om lag 50%. Det vert difor ein del høgare lønsutgifter på nokre område. Budsjettkommentarane seinare viser inndekning. Kalkulatorisk inntekt/utgift er noko som vert synleggjort i rekneskapen som syner kva tenester soknerådet kjøper av kommunen. nntekter og utgifter går i kr.0,-. Slike tenester er m.a. husleige, straum til kontor, reinhald og revisjon. Desse er underbudsjettert i høve reelle kostnader, noko som også er omtala i rådmannen sitt budsjettnotat. Statstilskot til trusopplæringsarbeid og gjevartenesta er inntektsført på ansvarsområde.3.4, «Andre kyrkjelege føremål», og står meir omtala seinare i saksutgreiinga. Kr ,- av overføringane frå kommunen er også overført til ansvarsområde 3.4. Det har historisk samanheng m.a. med tidlegare omleggingar i inntektssystemet med overføringar frå stat til kommune og frå stat til sokneråd/fellesråd. Dette kan utdjupast nærmare i budsjettmøte. BUDSJTT GNRLT Dei siste åra har vore prega av omstillingar med knappe overføringar frå Fusa kommune. Dessutan har vi i realiteten mista om lag ein prestestilling i tillegg til at vi har skifta prosti. løpet av dei siste åra har vi hatt eit tettare samarbeid med Os sokn før bispedømet sa at vi skulle ha eit tettare samarbeid med Strandebarm - før vi etter kort tid fekk beskjed om eit tettare samarbeid med Samnanger. No er vi saman med Os sokneråd att og i eit nytt prosti: Fana prosti. Det har vore utfordrande og arbeidskrevjande å følgje opp desse endringane. Nokre endringar kan vere sunne, og innstrammingar bør kunne mobilisere til å gå gjennom eigen organisasjon for både innsparingar og vurdere andre og nye inntektspotensiale. Fleire økonomiske tiltak er gjennomført dei seinare åra: Blant nedskjeringane og nye inntektsformer kan nemnast; reduksjon i administrasjon, ca. 15% stilling reduksjon i organist -stilling, ca 20% stilling reduksjon i vedlikehald på kyrkjebygg reduksjon i vedlikehald på kyrkjegardar reduksjon i renovasjonsordningar reduksjon i innkjøp og transport reduksjon i 10% medarbeidarkorrdinatorstilling auke av diverse avgifter til brukarar innsamlingsaksjonar både til interne og eksterne føremål.

22 22 For 2018 er det ikkje lagt inn nye kontinuerlege driftstiltak. in reknar med at det vert nytta masse ressursar inn mot samanslåing av Os sokneråd og Fusa sokneråd. GJVARTNST Fusa sokneråd starta med å etablere ei gjevarteneste på slutten av år Soknerådet sette seg som mål å samle inn kr ,- på årsbasis. Det har vore utfordrande å greie, men har oftast nådd målet. in ser m.a. at forutan faste gjevarar kjem det inn ein del eingongsbidrag frå enkeltpersonar. M.a. giroen som ein la ved i kyrkjebladet på haustparten gav om lag kr ,- i inntekt til barne- og ungdomsarbeidet. Gåver på kr.500,- eller meir eit kalenderår gir rett til skattefrådrag. Frå Bruktbuo får vi eit betydeleg beløp til barne- og ungdomsarbeidet; sist år meir enn kr ,-. Dette er eit flott bidrag som er med og gjer at vi kan oppretthalde driftsnivået innan trusopplæring! FONDSMDLAR Ved rekneskapsavslutninga vil soknerådet få ein oppdatert oversikt over kva midlar soknerådet har ståande på fond. Viktig er det å vere klar over at fondsmidlar ikkje kan nyttast utan vedtak av soknerådet. Det vart i 2013 utarbeidd eigne retningsliner for bruk av fonds. Det er viktig at ein ikkje blandar saman fond som gjeld "fellesrådet" si drift (bygg og anlegg) og fond som i all hovudsak er kome inn ved innsamla midlar og gåver til ulike kyrkjelydsføremål. Fusa sokneråd har om lag kr ,- på eit barne- og ungdomsfond ved utgangen av løpet av 2017 er dette fonda noko tappa. in kjem tilbake til det ved rekneskapsavslutninga for Det har vore ein bevisst politikk over fleire år å setje av midlar til eit eige barne- og ungdomsfond. Det har vore eit mål å få etablert eit aktivt barne- og ungdomsarbeid i regi av soknerådet, eit mål soknerådet har nådd. Med den store satsinga på barne- og ungdomsarbeidet er det viktig å skaffe inntekter om ein ikkje skal tappe fondet. Gjevartenesta er eit viktig element her. Det kan sjå ut som om tilskot til trusopplæringsarbeidet kan gå noko ned om nokre år, og då er det godt å ha ein reserve i ein omstillingsperiode. Soknerådet har også eit disposisjonsfond på om lag kr ,- som i all hovudsak skal vere ein reserve med tanke på m.a. medarbeidarsatsinga i soknet for både løna og uløna medarbeidarar, men kan også nyttast til andre område innan kyrkjelyden sitt arbeid, jfr. Fusa sokneråd sine retningsliner for bruk av fonds. Ved utgangen av 2016 hadde ein kyrkjefond pålydande kr ,- og eit kyrkjegardsfond pålydande kr , er ein del av fonda nytta, m.a. til orgel i Strandvik kyrkje, ringjemaskinanalegg i Strandvik kyrkje og til Baldersheim gravplass. RNTNNTKTR Dei frie renteinntektene soknerådet har kjem delvis av både fond og inntekter ein har til dei ulike føremåla reknar ein med at om lag 30 % av renteinntektene kjem som følgje av Fusa kommune sine overføringar og 70% frå anna hald, særleg fonda. Hovudtyngda av fonda er kyrkjelydsfond, men samstundes har ein også kyrkjefond og kyrkjegardsfond av ein viss storleik. Renteinntektene er for tida låge, men ein budsjetterer med kr ,- i 2018.

23 23 Det er budsjettert med at kr.4.000,- av renteinntektene skal gå til Fusa Frivilligsentral. RKNSKAPSSTUASJONN FOR ÅRT 2017 Vi har ingen kjennskap enno til korleis rekneskapsresultatet vert for Fusa sokneråd ved utgangen av in har von om balanse på ansvarsområda 3.1, 3.2 og 3.3. Men der er fleire usikkerheitsmoment, m.a. inntekter for festeavgift. På ansvarsområde 3.4. (kyrkjelydsarbeid) forventar ein eit underskot på om lag kr ,-. Det skuldast m.a. at vi har prioritert å ha ein prosjektstilling i 50% for ungdom i eit år. Her vil ein i så fall nytte fondet for barn og ungdom til å dekke underskotet Men først seinare kan ein vere sikker på resultatet. DRFTSBUDSJTTT 2017 driftsbudsjettet for 2018 har ein lagt til grunn kjent løn ved inngangen av 2018 samt forventa lønsvekst i året som kjem, ei påplussing på ca 2,5% på årsbasis. Arbeidsgjevaravgift er sett til 14,1% og pensjon om lag 17%. Det er også teke høgde for at innsparingstiltaka har gitt effekt. Overføringa frå Fusa kommune er den viktigaste inntektskjelda soknerådet har, og i all hovudsak vert desse midlane nytta til oppgåver som kommunen har utgiftsplikter til. tter fleire år med minimal auke fekk ein for år 2018 ei auke som gjer at ein får dekka opp reell løns- og prisvekst for perioden Utviklinga dei seinare åra: 2012 kr , kr , kr , kr , kr , kr ,- 3018: kr ,- KOMMNTARAR TL KVART HOVUDKAPTTL: in går no inn på å gje ein kort kommentar til kvart ansvarsområde. Alle stillingar på ansvarsområda er lovpålagde stillingar. Ansvar Sokneråd og administrasjon B-2018 B-2017 R-2016 Brutto driftsutgifter kr ,- kr ,- kr ,- nntekter kr ,- kr ,- kr ,- Nettoinntekt: kr ,- kr ,- kr ,- Brutto driftsutgifter er auka med kr ,- frå 2017 til Forventa lønsauke i 2018 og utgifter til lisenser er det som utgjer heile auka. Driftsinntektene ser ein aukar med om lag kr ,-. Det skuldast overføring frå Fusa kommune og refusjon for lønsutgifter m.v. for kyrkjegardsadministrasjon.

24 24 Konsulentstillingen ved kontoret utgjer i dag 80% stilling, men vedkomande går i 100% stilling då han er tilsett i 20% i Den norske sraelsmisjon. Soknerådet får difor refundert 20% av stillingen. Hans inar Markhus skal ha permisjon med løn i perioden Vi hentar inn vikar i 50% stilling i perioden. Utgiftene vil bli om lag kr ,- ekstra for vikar. Det er tilrådd dekking ved bruk av uspesifisert disposisjonsfond, som m.a. kan nyttast til medarbeidarsatsing (både løna og uløna medarbeidarar). Permisjonen med løn som er gitt dreier seg om medarbeidarsatsing. Avgifter, lisensar m.m. er ein stor utgiftspost. Det har samanheng med at ein er bundne av avtalar. Dette gjeld alt frå kontingent til KA (Kyrkjas Arbeidsgivarorganisasjon) til vedlikehaldsavtale for DB med Fusa kommune og vedlikehaldsavtaler på datasystem og betaling av programvare. Ansvar 3.2. Kyrkjer B-2018 B-2017 R-2016 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- nntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Brutto driftsutgifter aukar med kr ,- frå 2017 til Løn og sosiale avgifter aukar med kr ,-. Det ligg ikkje inne utgifter til organist, men til å leige inn vikarar til nokre tenester i året, samt ferievikar. Det er lagt inn ei lita auke på forsikringar. Vedlikehaldsposten er tilrådd vidareført på kr ,-. Prioritering av større vedlikehaldsoppgåver skjer til vanleg av eigedomsutvalet. Ansvar 3.3 Kyrkjegardar B-2017 B-2017 R-2016 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- nntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Brutto driftsutgifter har auka med om lag kr ,- frå 2017 til in synleggjer at om lag 70% stilling ved kontoret går med til administrasjon av kyrkjegardar og gravplassar. Det gjev også utslag på nettoutgifta på dette ansvarsområdet. in opplever at stadig fleire tar kontakt vedr kyrkjegardar, og då gjerne om enkeltgraver og enkeltgravminne. Difor styrka ein kontoret med om lag 40% stilling i Vi reknar med at om lag 70-80% stillingsressurs går med til kyrkjegardsverksemda når vi er i ordinær drift ved kontoret. Den auka personalressursen frå 2015 skal vere med å takle det omfattande arbeidet som må gjerast på kyrkjegardane i løpet av nokre år fram i tid. Av nye henvendelsar vi får for tida kan

25 25 nemnast meir bevisstgjering blant folk om standard ved kyrkjegardane, tettare oppfølging av familiegraver, spørsmål om skeive gravminne, flytte namn på gravminne, sletting av graver. Det er dessutan lagt ned mykje arbeid i registrering av ansvarlege for graver, innkrevjing av festeavgifter, sikring av gravminne, tilrettelegging for nye gravfelt, fjerning av gravminne og flytting av gravminne. Framleis er mykje ugjort og 2017 har vi greidd å følgje opp i større grad sletting av graver der det er kome ønskje frå festar om det (25-40 gravminne). Dessutan har vi brukt ein del ressursar på oppdatering av festarar. Det krev ein del administrative ressursar å få dette ordna, og vi har fått det til pga auka ressurs. Fusa har vi ingen faste tilsette som har kyrkjegardar som hovudarbeidsområde. Vi kjøper alle tenester. Mykje godt dugnadsarbeid vert også utført. Alt dette krev også førebuing og oppfølging. På kyrkjegardsfeltet får vi endringar i løpet av dei næraste åra. Dette vil truleg krevje meir økonomiske ressursar til det praktiske arbeidet på kyrkjegardar og gravplassar. Avtale vedr. graving og sommarvedlikehald gjeld t.o.m Gravlegat er ført under underkap Det er ei ordning som soknerådet har for stell av graver. Kyrkjeverja følgjer opp dette. Vi har ved utgangen av 2016 ansvar for stell av 36 graver kring på kyrkjegardane våre. OPPSUMMRNG Ansvar : Desse ansvarsområda som er omtala så langt er ansvarsområde soknerådet har som kyrkjeleg fellesråd. Frå 2017 til 2018 har soknerådet fått eit inntektsløft tilsvarande lønsvekst- og prisutvikling. Det har vore nødvendig for å unngå ytterlegare innstrammingar som vil vere vanskeleg å realisere. Rekneskapsresultatet for 2017 ligg ikkje føre, men soknerådet har gjort ein framifrå innsats når det gjeld omstilling som følgje av store reduksjonar dei seinare åra, jfr. kommentarar tidlegare i utgreiinga. Først ved rekneskapsårets avslutning for 2017 vil vi sjå korleis den økonomiske stoda for verksemda vert. Ansvar ANDR KYRKJLG FØRMÅL Dette ansvarsområdet syner i hovudsak soknerådet sitt budsjett som gjeld kyrkjelydsarbeid - innan området generelt kyrkjelydsarbeid, barn, ungdom, diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeblad. Dei største inntektskjeldane til drift av kyrkjelydsarbeidet har ein gjennom lokal gjevarteneste/gåver/aksjonar og statstilskot. Fusa sokn har normalt vore på tre på topp i Bjørgvin når det gjeld å skaffe inntekter til misjonsføremål og eiga verksemd. Alle inntektskjeldane er synleggjort i budsjettet og stort sett budsjettert på underkap Når det gjeld statstilskotet til trusopplæringsarbeidet, er det ført på underkap budsjettet har ein lagt til grunn m.a. følgjande stillingar:

26 26 det er budsjettert med 80% stilling som kyrkjelydspedagog der 60% er knyt til trusopplæringsarbeidet 0-12 år og 20% til samarbeid kyrkje/skule/barnehage. Det er budsjettert med 80% ungdomsarbeidarstilling der 20% er knyt til trusopplæringsarbeid 0-12 år og 60% til ungdomsarbeidet. Det er budsjettert med medarbeidarkoordinator i 10% stilling. Der er 10% vakanse m.a. pga at medarbeidarkoordinatoren gjekk noko ned i stilling for nokre år sidan i tillegg til økonomivurdering. Her bør ein etter kvart sjå om ein har midlar til å auke noko då det er mykje å følgje opp som gjeld medarbeidarskap. Fram til 31.august 2018 er det budsjettert med ein prosjektstilling blant ungdom i 50%. Der har vore ein del endringar i staben dei siste par åra, og det gjer at stillingsprosentane når det gjeld trusopplæring ikkje er så tydelege lenger. Men samla ressurs er 160% stilling. Kort kommentar til kvart underkapittel: Underkap Fellestiltak løpet av eit år skjer der ganske mykje som vert utgiftsført på dette underkapittelet. Det kan gjelde årsmøte, soknemøte, aktivitetshelger(el akt.dagar), Bibel-, bøn- og lovsongskveldar, Alpha, subsidiering av arrangement/weekender, medarbeidartiltak, kjøp av varer m.m. Det er sett av kr ,- til fellestiltak. Medarbeidarkoordinatoren sin stilling er løna over dette underkapittelet. Det meste av inntektene til alt kyrkjelydsarbeid vert også ført her. Det er budsjettert med kr ,- i inntekter i 2018 mot kr ,- i Underkap syner ei nettoinntekt på kr ,-. hovudsak går desse midlane til trusopplæringsarbeid blant barn og ungdom, som ein finn att på underkp.3410 og Kyrkjeverja rår til at alle kyrkjelydstillingane held fram, og at ein er open for å vurdere auke i medarbeidarkoordinatorstillingen med 10% om tilhøva legg seg til rette for det. Underkap Kyrkjeutval m.v. Kyrkjeutvala og gudstenesteutvala sine utgifter vert ført på desse kapitla. Postane utgjer frå kr.2.000,- til kr.4.000,-, til saman kr ,-. Det er same beløp som har vore sett opp på budsjettet i fleire år. Arbeidet i ikelandsosen bedehus vert finansiert gjennom fellesutgiftene. Underkap Trusopplæring Vi har delt trusopplæringsarbeidet vårt inn i tre underkapittel, 3.410, og Underkap gjeld for aldersgruppa 0-12 år. Det ligg inne om lag 160% stilling der om lag 50% stilling er nytta til utvikling av organisasjonen (fram til 1. september). Difor er stillinga delvis finansiert ved bruk av disposisjonfondet (kr ,-). in prøver å redusere driftsutgiftene ein del bl.a. ved at ein har større innkjøp når ein først kjøper inn noko. Dette bør samla sett gje lågare kostnader. Når ein t.d. kjøper inn Barnebiblar, helsingar til ulike alderssteg, kjøper ein inn slik at ein har i fleire år. Men vi prøver å gjere store innkjøp på ulike år. in må sjå på dette arbeidet i samanheng med ungdomsarbeidet (underkap.3.411) og konfirmantarbeidet (underkap.3.416).

27 27 Underkap Barn/Ungdom Dette underkapittelet gjeld aldersgruppa år. Sokneråd, sokneprest og ungdomsutval har i fleire år satsa på å utvikle ungdomsarbeidet, noko ein har lukkast med. Ungdom er eit satsingsområde. For perioden 1.september 2017 til 31. august 2018 har ein prosjektstilling på 50%. Delvis finansiering skjer ved bruk av barneog ungdomsfondet (kr ,-). Når det gjeld tilskot til barne- og ungdomsarbeidet, er det vedteke i styret for Bruktbuo at 50% av overskotet derifrå skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. Overskotet frå 2016 som kom Fusa sokneråd til gode i 2016 utgjorde meir enn kr ,-, noko som er eit veldig godt bidrag til verksemda. in ser føre seg lågare statlege tilskot i åra som kjem, men samstundes vil slike bidrag som kjem frå Bruktbuo vere eit godt grunnlag for å halde oppe soknerådet sitt barne- og ungdomsarbeid - og motiverande! Bruktbuo har gjort vedtak om tilskot for ein treårsperiode. Underkap Diakoni Diakoniutvalet har vore passivt dei seinare åra, men fekk ny giv då Norunn R Markhus (som arbeider med utvikling) av organisasjonen tok tak i dette og bidrog til å få på plass ei ressursgruppe for diakoni har ein m.a. gjennomført julebrødaksjon og matkorg til menneske som trong noko ekstra til jul. Besøkstenesta er organisert gjennom frivilligsentralen, og kyrkjeskyss organiserast delvis frå kyrkjekontoret. Der er sett av midlar til diakonale tiltak i 2018, men det skal dekkast ved inntekter som kjem gjennom kyrkjeoffer. Underkap Kyrkjemusikk Den same ramma er tilrådd for 2018 som i Fusa er vi privilegert som har konsertar med høg musikalsk kvalitet der kantor man de Zwarte er ansvarleg for gjennomføring. Underkap Kyrkjebladet Stort sett kvart år har drift av kyrkjebladet gått med eit mindre underskot, men i 2016 hadde vi balanse. Det er eit mål at bladpengar og annonseinntekter skal dekke dei samla utgiftene. Vi har utvikla bladet med både fargar og ein del nummer med fleire sider. Det gjer og at utgiftene aukar. Utgiftene i 2017 har auka med om lag kr ,- samanlikna med 2016, så ein er førebudd på eit mindre underskot i Underkap Gåver kyrkjeføremål Alle eksterne kyrkjeoffer vert inntektsført og utgiftsført på dette underkapittelet. Underkapittelet skal difor gå i balanse. Underkap Konfirmantundervisning Konfirmantundervisning og anna opplegg for konfirmantar har vore prioritert område for å auke kvaliteten på konfirmantarbeidet, og vurdering av økonomien har difor kome i andre rekkje når ein har hatt totaløkonomi til å greie utgiftene på ansvar 3.4. Det er budsjettert med kr ,- i 2018, det same som i Lønsutgifter er då ikkje rekna med. Talet på konfirmantar varierer frå år til år, og utgiftene likeså. Det er budsjettert med om lag kr ,- i inntekter; eigendel for konfirmantane (kr.800,-) og kyrkjeoffer.