SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

Transkript

1 GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre Økonomiplan med forpliktande plan Innstilling: Formannskapet sender framlegg til økonomiplan og årsbudsjett 2018 ut på høyring med høyringsfrist Planen vert lagt fram med slik tilråding til vedtak i kommunestyret: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for inkludert årsbudsjettet for 2018 og forpliktande plan : Driftsbudsjettet for 2018 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr Investeringsbudsjettet for 2018 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr Kommunen sine skatter for 2017 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2018 vert tatt opp rammelån på inntil kr til investeringar og inntil kr i Husbanken til vidare utlån.

2 3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr. 4. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2018 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova 50 nr Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 6. Eigedomsskatt: 1. Faste eigedomar i heile kommunen 2. Eigedomsskattesatsen er 2 3. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar 4. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. 5. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.

3 I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2018: Faste eigedomar i heile kommunen Eigedomsskattesatsen er 2 Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune Giske formannskap Formannskapet kom med nokre innspel til endringar i teksten i "vedlegg nr 2" og mindre endringar i investeringsbudsjettet. Dei er innarbeidde i dokumenta. F- 108/17 Vedtak: Formannskapet sender framlegg til økonomiplan og årsbudsjett 2018 ut på høyring med høyringsfrist Planen vert lagt fram med slik tilråding til vedtak i kommunestyret: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for inkludert årsbudsjettet for 2018 og forpliktande plan : Driftsbudsjettet for 2018 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr Investeringsbudsjettet for 2018 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr Kommunen sine skattar for 2018 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2018 vert tatt opp rammelån på inntil kr til investeringar og inntil kr i Husbanken til vidare utlån. 3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr. 4. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2018 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jf. kommunelova 50 nr Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar

4 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2018: 1. Faste eigedomar i heile kommunen 2. Eigedomsskattesatsen er 2 3. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar 4. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. 5. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast for eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda. Vedlegg: Budsjett 2018-økonomiplan Formannskapets høyringsversjon Formannskapets forslag til vedtak med tabellar versjon 1 Budsjett 2018-økonomiplan Formannskapets høyringsversjon Saksutgreiing: Kommunestyret hadde ønskje om å få økonomiplanen og årsbudsjettet til behandling i november i staden for desember frå og med I tillegg ville formannskapet delta meir aktivt i førebuinga av planen, for å kome tettare på utfordringane knytt til drift og økonomi. Dette har administrasjonen hatt som utgangspunkt for sitt arbeid. Administrasjonen har i sine førebuingar nytta same arbeidsform som tidlegare. Det inneber at einingsleiarar har ansvar for å få fram grunnlagsdata, samt sikre at utfordringar i drifta er kjende og drøfta med plasstillitsvalde. Rådmannen har på si side ansvar for å drøfte endeleg utkast til plan med hovudtillitsvalde og saman med ordførar syte for at planen vert drøfta i partssamansett utval før kommunestyret får den til endeleg behandling. For å sikre sterkare deltaking frå formannskapet vart det i år lagt opp til arbeidsmøte for formannskapet over 2-dagar. Grunnlaget for dette møtet var rådmannen sitt framlegg til økonomiplan med årsbudsjett. Drøftingane i formannskapet er innarbeidd i den versjonen som vert lagt med denne saka. Dei er markerte med gult. Hovudtrekka i drøftingane var: Nye Giske I planperioden må ein avklare Giske kommune sin situasjon etter 2020, føresetnader og vilkår for å halde fram som eigen kommune om det er ønskjeleg Omstilling og tenesteutvikling gjennom bruk av ny teknologi. Dei organisatoriske og tenestelege endringane som følger av digitalisering må verte synlege både for innbyggjar og tilsette. Omstillingskrafta må stimulerast

5 Aktivt arbeid for å byggje ned interne «siloar» og stimulere til ytterlegare samspel med frivilleg sektor. Kan td skule og SFO inkludere og spele saman med lag/organisasjonar og det lokale næringsliv i tilretteleggjing for enklare kvardag for barn, unge og familien? Ser ein andre område der samspelet mellom frivilleg sektor, næringsliv og kommunen kan utviklast? Når det gjeld investeringsplanen vart prosjekt 5168 Tilbygg/påbygg Vigra skule og prosjekt 6154 Gangveg Leidn. Anl. Teppemyra Geilevika flytta frå 2020 til Dette påvirker balansen i høve til rådmannen sitt framlegg, endringane både i investerings- og driftsbudsjettet kjem fram i tabellen nedanfor. Driftseffekten av auka renteutgifter er innarbeidd i planen og kjem fram i vedlagte budsjettskjema, sjå vedlegg «Formannskapets forslag til vedtak med tabellar». Investeringstiltak endring i formannskapet Prosjekt 5168 Tilbygg/påbygg Vigra skule utgreiing utviding Driftskonsekvenser Prosjekt 6154 Gangveg Leidn.anl teppemyra - Geilevika flytta frå 2020 til 2018 Driftskonsekvenser Sum driftskonsekvenser Reduksjon i avsetning til disposisjonsfond Reduksjon renteutgifter på lån Ikkje avsetning til næringsfond i Reduksjon i Ramme Udekka Tekstlege justeringar i høve rådmannens framlegg til økonomiplan, som vart gjort i arbeidsmøtet til formannskapet er innarbeidd i «Budsjett 2018-økonomiplan Formannskapets høyringsversjon». Endringar i tabellar kjem fram i vedlegg «Formannskapets forslag til vedtak med tabellar». Heimelsgrunnlaget: Kommunelova 44, 45 og 46 om økonomiplan og årsbudsjett. Lova stiller krav om at både årsbudsjett og økonomiplan skal vere i balanse, for kvart år i perioden. Viktige punkt i lova er tatt inn i plandokumentet, og vert derfor ikkje refererte her. Økonomiske konsekvensar:

6 Økonomiplanen for perioden er gjort opp i balanse basert på ei realistisk vurdering av kommunen sitt økonomiske handlingsrom. Planen inneber at kommunen er ute av ROBEK i løpet av 2 år. Det er sett av midlar til disposisjonsfond i planperioden, men ein klarer ikkje nå anbefalingane frå teknisk berekningsutval om å setje av 1,75 % av frie inntekter kvart år i perioden. Vurdering: Kommunen har store økonomiske utfordringar fordi drifta er og har vore for høg gjennom fleire år. I planperioden er det derfor lagt opp til at drifta kjem i samsvar med økonomiske føresetnader. Tenesteutvikling gjennom innføring av digitale og teknologiske løysingar er sentrale virkemiddel i arbeidet med å sikre kommunen større økonomisk handlingsrom. Strukturendringar følger naturleg av digitalisering. Det same gjer organisasjonsutvikling i form av endra arbeidsdeling, utvikling av ny arbeidsmetodikk og nye rutinar for løysing av ulike arbeidsoppgåver. Dei klåre målsetjingane frå formannskapet sine drøftingar om å vere framoverlent og utviklingsretta med evne til å gjere organisatoriske tilpassingar raskare enn i dag, er søkt fanga opp i det reviderte økonomiplandokumentet. Det er framleis balanse i budsjett og økonomiplan etter at investeringsbudsjettet er endra. Ref kommentaren under saksutgreiinga. Det er ei stor utfordring at det ikkje er rom for å starte oppbyggjing av eit reelt driftsfond. Rådmannen legg saka fram med slik