Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Transkript

1 Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011 MØTEPROTOKOLL ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD AKF 40/2011 DRIFTSBUDSJETT AKF AKF 41/2011 INVESERTINGSBUDSJETT 2012 AKF 42/2011 REFERATSAKER - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Arendal, den Leder Kontorsjef

2 AKF 39/2011 MØTEPROTOKOLL ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Bilag i saken: - Møteprotokoll fellesrådet Møteprotokoll fra s møte den legges frem for godkjenning. INNSTILLING godkjenner møteprotokoll fra møte

3 AKF 40/2011 DRIFTSBUDSJETT AKF Budsjettsituasjonen for fellesrådet med tanke på den kommunale ramme for 2012 ble drøftet i et møte med kommunens administrasjon onsdag 07. september Det endelige resultatet av disse drøftingene viser seg å være avhengig av rådmannens gjennomgang av kommunens driftsbudsjett for neste år med sine enhetsledere. Dette møtet er varslet i begynnelsen av uke 37. Som følge av dette vil det endelige forslag til driftsbudsjett for fellesrådet 2012 først kunne legges fram på fellesrådets møte onsdag 14.september. Følgende momenter vil ha særlig betydning for forslaget: Hvis vi tar utgangspunkt i 2011-rammen på kr , ligger AFP og seniortillegg allerede inne i beløpet, i tillegg til en kompensasjon for bortfall av investeringsmoms i driften i 2011 på kr ,- Tas kompensasjonsbeløpet fra 2011 på kr ut av rammen, vil utgangspunktet bli en justert 2011-ramme på kr Hvis kommunen vil videreføre det samlede nivået for kompensasjon og driftsinntekt fra investeringsmoms fra 2011 med kr , blir den justerte 2011-rammens utgangspunkt kr Men dersom nivået for vedtatte investeringer i 2012 legges til grunn med 4,6 mill. vil kun 40% av refusjonen i 2012 (kr ) kunne tilføres neste års drift. Fram til og med 2009 tillot budsjett- og regnskapsforskriftene at hele beløpet kunne benyttes i driften. Regnskapene viser at fellesrådet har forsøkt å tilpasse seg den forventede gradvise opptrapping av kravet om tilbakeføring av denne driftsinntekten til investerings-formål, men de siste årene er deler av denne inntekten brukt til drift, som vist av disse regnskapstall: Regnskapsår Brutto momsref. Inv. Tillatt brukt i drift Avs.inv./bal. Brukt i drift Et evt. kommunalt investeringstilskudd i 2012 på kr. 4,6 mill vil gi grunnlag for en brutto driftsinntekt på kr , hvorav 40 % - dvs. kr kan brukes i driften. Isolert sett vil det gi fellesrådet en svekkelse av inntektssiden i forhold til 2011 på kr , dersom en i utgangspunktet tar kompensasjonsbeløpet på kr ut av rammen. Av andre forhold med betydning for rammen kan særlig nevnes: Behovet for avsetning til neste års lønnsoppgjør: kr Anslaget er basert på en forventet lønnsvekst på 3,5% Økt pensjonspremie: kr Premien forutsettes økt fra 13,3 % i 2011 til 14,7 % i 2012

4 Tillegg for delt dagsverk: kr Fellesrådet har i 2011 innført arbeidstidsplaner for organister, slik tariffavtalen legger opp til. Det utløser tillegg for delt dagsverk på ca. kr arbeidsgiveravgift, dvs. godt og vel kr Av andre momenter som har vært inne i drøftingene kan nevnes: Bortfall av kremasjonsavgift innenbys. Forslag til økning av rammen: Kr Mulig tiltak for å tilrettelegge for at flere velger urne- framfor kistebegravelse vil være å fjerne nåværende avgift på kr som betales for kremasjon for innbyggere i kommunen. Det vil kunne redusere arealbruk og dermed på sikt redusere behovet for kapitalkrevende kirkegårdsutvidelser og driftsmidler. Forutsetter økt tilskudd på kr for å kompensere mindreinntekt på Kr Tiltak for utvidet åpningstid i Trefoldighetskirken: I møte med kommunens ledelse under bispevisitasen i Trefoldighet sokn fredag 21. januar 2011 var det bred enighet om betydningen av at Trefoldighetskirken i Arendal sentrum får utvidet sin åpningstid utover det som har vært praktisert, dvs. noen få timer på dagtid mandag fredag i sommersesongen. Som oppfølging foreslås at det i budsjettforslaget for 2012 blir innarbeidet et beløp til delfinansiering av stillingen som sentrumsprest. Trefoldighet sokn har opprettet en 100 % kombinert prosjektstilling som sentrumsprest/ungdomsprest. Menigheten finansierer i dag hele 50 % stillingen som sentrumsprest og halvparten av 50 % stillingen som ungdomsprest, mens trosopplæringsmidler fra fellesrådet dekker den siste 25 %. Et kommunalt bidrag via et tillegg i fellesrådets budsjettramme vil være et svært viktig bidrag til videreføring av denne satsingen. Forslag: kr Finansinntektene: Fellesrådet kan ikke regne med en renteinntekt på kr , nå som fondsavsetningene er kraftig redusert, bl.a. som følge av stort kutt i investeringstilskudd 2011 (kr. 4,4 mill), dvs. en reduksjon på kr Bygningsforsikringer: Økt med 30 % fra 2006 til 2010, dvs. kr Økningen fra 2006 til 2011 er kr Forslag økning: kr Strømutgifter: Økt med 103 % fra 2006 til Økning på kr (fra kr til kr eks mva). Tilsvarende tall for årene er en økning på kr eller 51 %. Pr. 7. september i 2011 er anvist ca. kr eks mva. Til delvis kompensasjon foreslås et tillegg på kr Gebyrer/avgifter/lisenser: Papir- og særlig restavfall kirkegårder har økt kraftig, fra ca kr eks mva i årene , til kr i 2009 og kr i Forslag Økning: kr Drivstoff: Økning fra kr i 2006 til kr i 2009 og til kr i 2010, dvs. økning på hhv. 18,6 % og 27,4 %. Forslag økning: kr Undervisningsmateriell: Fram til ca ble materiell til konfirmasjonsundervisning (kommunalt finansieringsansvar via fellesrådet; jf. kirkeloven 14 g) budsjettert med kr. 300 pr konfirmant. Senere er dette, som et balanserende tiltak, redusert til kr Beløpet burde i dag vært økt til minst kr Det tilsier en økning på ca. kr Vakthold/alarmsystemer: Alle kirkebygg, samt byggene på Høgedal gård, har nå fått alarmanlegg. Brannvesenet har avviklet sine tjenester som alarmsentral. Utgiftene på konto viser en økning fra kr i 2006-regnskapet til kr eks. mva. i Til delvis kompensasjon foreslås et tillegg på kr

5 AKF 41/2011 INVESERTINGSBUDSJETT 2012 Bilag:./. Utkast av 3. juni 2011 til investeringsbudsjett /, Utkast til investeringsbudsjett Fellesrådet behandlet i juni en sak om investeringsbudsjett der prioriteringer ble drøftet, men ingen konklusjoner trukket. Rådet forutsatte at forslag til investeringsbudsjett framlegges for endelig behandling i september, etter gjennomført budsjettmøte med kommunens administrasjon. Budsjettdrøftingene med administrasjonen er ennå ikke avsluttet, men vi håper å få avklart rammene innen fellesrådet møte på onsdag. Det betyr at det kan foreligge et nytt forslag til møtet. Likevel velger vi å framlegge et forslag som forholder seg til de investeringstilskudd for årene som framgår av bystyrets vedtak av handlingsplan INVESTERINGSRAMMEN BUDSJETT (kr.1000) SUM FR-forslag Kirker Kirkegårder SUM Komm. budsjett Komm. budsj Kirker Kirkegårder SUM FR 2011 justert 2600 Spørsmålet er om tallene for de tre siste årene i bystyrets budsjett skal følges, eller om fellesrådet får kompensert noe av reduksjonen på kr. 4,4 mill vi fikk i 2011, evt. om behovsetterslepet skal kompenseres i I forhold til de investeringsbehov fellesrådet har, betyr bystyrets vedtak at det så langt ikke er innarbeidet noen kompensasjon for reduksjonen på kr. 4,4 mill fellesrådet fikk i Det er bakgrunnen for at vi i møte med kommunens administrasjon har skissert noen alternative forslag, som alle er moderate i forhold til behovene, men som ligger i overkant at det som er sannsynlig å oppnå i dagens situasjon.

6 FR-forslag alternativ SUM Kirker Kirkegårder SUM Dette forslaget ligger i sum kr. 3,15 mill høyere for årene enn bystyrets handlingsplan , og ville innebære at mesteparten (71,6 %)av kuttet i 2011 blir erstattet i løpet av de tre følgende årene. FR-forslag alternativ SUM Kirker Kirkegårder SUM Alternativ 2 ligger i sum på kr. 0,65 mill over Kommunestyrets budsjett for de tre siste årene av , dvs. kr. 13,95 mill mot kr. 13,3 mill. Tilskuddet i 2015 ligger i begge alternativer godt over det gjennomsnittlige årsbeløpet på ca. kr.6 mill, men i alternativ 2 blir likevel gjennomsnittet for perioden mindre enn kr. 6 mill i året. Tilskuddet for årene er i alternativt 2 svært lavt i forhold til behovet. Å redusere disse beløpene ytterligere vil øke etterslepet og medfører økt risiko for følgeskader. Når vi likevel framlegger et forslag (jf mer detaljert forslag som er vedlagt på et regneark, datert ) - som bygger på beløpene i henhold til HP for årene , samt legger inn et beløp i 2015 av gjennomsnittlig størrelse - skjer det med den kommentar at investeringsprogrammet må styrkes fra andre mulige kilder enn friske og lånefinansierte kommunale investeringstilskudd. I den forbindelse vises til muligheten for at fellesrådet blir tilført en andel av rentekompensasjonen som starter utbetaling i løpet av høsten/vinteren for flere av fellesrådets investeringsprosjekter knyttet til kirkebygg. FR-forslag alternativ SUM Kirker Kirkegårder SUM Kommunens budsjett KONKLUSJON Forutsatt at budsjettdrøftingene med kommunens administrasjon konkluderer med at rammene for investeringsbudsjett blir som vist i alternativ 3 ovenfor, vil jeg anbefale fellesrådet å vedta forslaget til investeringsbudsjett med en samlet ramme på kr og med den fordeling på prosjekter som framgår av regnearket datert 7. september.

7 AKF 42/2011 REFERATSAKER - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD a) Møteprotokoll administrasjonsutvalget Vedlagt. b) Postliste kirkevergen. Vedlagt. c) Brev til menighetsrådene i Arendal prosti vedr. invitasjon til møte omkring Kirkens bymisjon i Arendal. Vedlagt. d) Agder og Telemark bispedømme - Kurs for nye menighetsråd. Vedlagt. e) Fra kirkevergen til fylkesmannen vedr. Rapport fra Arendal krematorium. Vedlagt. GRAVSTEDSLEGATER: Bjorbekk kirkegård: f) Kv. Z - 3 rad nr 11 - "Rolf Brunstedt" - kr inntil 10 år - v/dagmar Brunstedt ORIENTERINGER: - Informasjon om framdrift ved prosjekter. Se vedlegg INNSTILLING tar de fremlagte referatsaker til etterretning.