Saksnummer Utvalg Møtedato 08/165 Formannskapet /169 Bystyret

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/165 Formannskapet /169 Bystyret Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett Sammendrag Bodø kirkelige fellesråd legger frem forslag til budsjett Fellesrådets oversendelse er vedlagt forslag til betalingsregulativ 2009 i medhold av gravferdsloven 21. Fellesrådet søker om kommunalt driftstilskudd kr Rådmannens forslag er Dette gir en differanse på 2,5 mill kr mellom rådmannens og fellesrådets forslag. Fellesrådet har basert sin beregning på videreføring av tilskudd 2008 med tillegg av kr som følge av det økte tjenesteomfanget som befolkningsveksten i kommunen har medført. Fellesrådet henstiller om at kommunen stiller en årlig investeringsramme på 2 mill til fellesrådets rådighet. Dette er i tråd med rådmannens forslag. Saksopplysninger I rådmannens forslag er driftstilskuddene til alle de kommunale foretakene, også tilskudd til Bodø kirkelige fellesråd, beregnet slik: Tilskudd 2008 er økt med deflator 4,5 % og deretter redusert med 5 %. For kirkelig fellesråd er tilskudd 2008 økt med kr pga ny stilling som domkantor før prisjusteringen. Driftstilskudd til Bodø kirkelig fellesråd blir dermed kr Vurderinger Rådmannen holder fast på prinsippet om at kommunale foretak og eksterne selskap, inklusive Bodø kirkelige fellesråd skal likebehandles når det gjelder tilskudd. Konklusjon og anbefaling Søknaden om økning av kommunens tilskudd på 2,5 mill kr til kirkelig fellesråd avslås. Rådmannen anbefaler overfor formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr Økt tilskudd til Bodø kirkelig fellesråd avslås. Formannskapets behandling i møte den : Forslag fra Eirik Sivertsen (AP): Nytt pkt 1 1. Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr Nytt pkt 3 (tillegg) Bystyret ber rådmannen om å reforhandle samarbeidsavtalen med fellesrådet så raskt som mulig og legge denne fram for politisk behandling.

2 Forslag fra Gøril H. Hongset (FRP): Nytt punkt 1 Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr Votering Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Forslag fra Hongset (FRP) fikk 4 stemmer (2FRP, 2H) og falt. Forslag fra Sivertsen (AP) ble enstemmig tiltrådt. Innstillingens pkt. 2 falt. Forslag til nytt pkt. 3 fra Sivertsen (AP) ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr Bystyret ber rådmannen om å reforhandle samarbeidsavtalen med fellesrådet så raskt som mulig og legge denne fram for politisk behandling. 3. Bystyret ber rådmannen om å reforhandle samarbeidsavtalen med fellesrådet så raskt som mulig og legge denne fram for politisk behandling. Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykt vedlegg: Forslag til budsjett 2009 og investeringsplan Bodø Kirkelig fellesråd Utrykt vedlegg: Status kirkelig virksomhet

3 BODØ KIRKELIGE FELLESRAD STATUS Kirkelig virksomhet Virksomheten er fordelt på 7 so soknene er det flere kirker slik a bedehus som interimslokale i på BKF sak 45/2008 fekirke. I to av benyttes Innstranden Kirkegårder I Bodø er det 11 kirkegårder. Bortsett fra Rønvik, som har felles kirkegård med Bodin, har hvert sokn sin egen kirkegård. Tre av soknene har mer enn en kirkegård. Hoveddelen av virksomheten er knyttet til Bodø og Bodin kirkegårder. Oversikt orizanisasion og anle Sokn Kirker, menighetshus m.m. Kirkegårder Medlemmer i innbyggere Soknekirke Andre kirker/bygninger Dnk DOMKIRKEN Bodø domkirke Bodø BODIN Bodin kirke Helligvær kirke Bodin Landegode kirke Helligvær (Hunstad senterkirke ) Landegod Kirkely Bliksvær RØNVIK Ronvik kirke Kløkstad menighetshus ( Bodin ) KJERRINGØY Kjerringøy kirke Kjerringøy prestegård Kjerringøy gamle Kjerringøy nye SALTSTRAUMEN Saltstraumen Tverlandet kirke Saltstraumen kirke Saltstraumen Seivåg menighetshus

4 SKJERSTAD Skjerstad kirke Skjerstad MISVÆR Misvær kirke Misvær kirkestue Misvær 431 SUM medl Dnk og innb totalt Medlemsprosent i Dnk 88,3 Kommunesammenslåingen Ved kommunesammenslåingen i 2005 ble Skjerstad kirkelige fellesråd slått sammen med Bodø kirkelige fellesråd. Sammenslåingen skjedde uten at rammene ble justert. I ettertid har det vist seg nødvendig å øke driftsrammene for Skjerstad/Misvær. Nokkeltall r Tekst Då p Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Anatil deltakere gudstj i alt Gj.snitt deltakere pr gudstj For dåp og vigsel er det små endringer i perioden. For konfirmanter og begravelser derimot er det en markert økning. Dette er også de mest ressurskrevende oppgavene utenom gudstjeneste. Endringen i antall gudstjenester fra 2006 til 2007 har sammenheng med endring i reglene for føring av statistikken. Deltakelsen ved gudstjenester er stabil og høy. FORHOLD SOM HAR BETYDNING FOR BUDSJETT 2009 Forslag til statsbudsjett for 2009 Tilskuddet til de kirkelige fellesrådene faller helt bort fra og med neste år. Dette innebærer at fellesrådet mister kr som var tilskuddet i er tildelingen på kr Regjeringen begrunner bortfallet med at det er et kommunalt ansvar og ikke et statlig ansvar å finansiere den kirkelige virksomheten underlagt fellesrådene. Departementet viser i denne sammenheng til den styrkingen som staten har gitt kommunene de siste årene. Fellesrådet forventer således at Bodø kommune kompenserer for dette inntektstapet i form av økt tilskudd. Statlig tilskudd til sentrale fellestiltak reduseres med kr. 10,0 millioner. Dette får konsekvenser i form av økte utgifter for det enkelte fellesråd til kirkebyggforsikring og ansvars- og ulykkesforsikring, samt at ordningen med tilskudd til brann-, sikrings- og energiøkonomiseringstiltak svekkes betydelig. Detaljene omkring dette er ikke klarlagt enda. Trosop l p æringen styrkes med ytterligere 25,0 mill til totalt kr. 150,0 mill. Fra 2009 går forsøksperioden ut og erstattes med ordinær drift. Regjeringen legger til grunn at midlene benyttes på en slik måte at de kommer flest mulig menigheter til nytte. I tråd med dette ble det i år gitt tilskudd til ett prosti i hvert bispedømme. Dette forutsetter at fellesrådene samarbeider om trosopplæringstiltak. I Bodø har Rønvik og Domkirken menigheter vært forsøksmenigheter. Til sammen mottar fellesrådet i år kr. 1,82 millioner i prosjektstøtte. Det er foreløpig uklart hvor stort tilskuddet blir til neste år.

5 Fellesrådet har vedtatt å igangsette et treårig prosjekt rettet mot alle menighetene med en prosjektleder i 50% stilling. Prosjektet fikk i år tilskudd fra OVF, og det forventes at tilskudd også blir gitt i Kirkeverge legger til grunn at deler av trosopplæringstilskuddet benyttes til finansiering av prosjektet. Ordningen med rentekompensasjon gjeninnføres og styrkes i Det betyr at det igjen blir mulig for kommunen og fellesrådet å søke om rentekompensasjon til større oppussingstiltak av kirker. Det bevilges kr 800 millioner. Flere av de tiltakene som fellesrådet har foreslått i investeringsplanen faller inn under ordningen og bør kunne regne med støtte. Befolkningsutviklingen i Bodø kommune Befolknin lutvikling fordelt på sokn (NB! Ikke helt samsvarende med soknegrensene) R SOKN Domkirken Bodin Rønvik Kjerringøy Saltstraumen Skjerstad/Misvær Sum Oppstillingen viser tilnærmet uendret situasjon i Domkirken. For Skjerstad/Misvær ventes en svak nedgang. I de øvrige soknene forventes vekst i befolkningen vil Bodin være tilnærmet dobbelt så stor som Domkirken, og Rønvik vil ha passert innbyggere. Denne utviklingen underbygger behovet for ny kirke i Hunstad-/Mørkved-området i planperioden, og for ytterligere tiltak på lengre sikt (ny arbeidskirke i sentrum) Budsjett 2008 Budsjettet for 2008 ble saldert ved bruk av ca kr. 1,0 mill fra premiefondet i BKP. Det kommunale tilskuddet ble redusert med kr med grunnlag i forventet nedgang i pensjonsforpliktelsene, fra 14,80% til 13,35%. 1 stedet for nedgang ble det en økning til 18,85%. Det ble heller ikke kompensert for lønnsvekst ut over generell kompensasjon på 3,8% fra Til sammen utgjør dette kr , og da er ikke konsekvensene av økt pensjonspremie medregnet. Fellesrådet søkte blant annet om økt tilskudd på kr til dekning av konsekvensene av befolkningsutviklingen, men fikk ikke gjennomslag for det. Bystyret et tilskudd i 2008 lik tilskuddet i 2007 justert med 4,2% for pris-/lønnsvekst i tråd med rådmannens forslag. Dette betyr en reell nedgang i tilskuddet fra 2007 til FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2009 Forslaget til budsjett for 2009 bygger på en videreføring av virksomheten i 2009 på omtrent samme omfang som i inneværende år. Administrative ressurser reduseres i tråd med effektiviserings-vedtaket i 2005 som dermed er innfridd. Bortfallet av statstilskuddet forutsettes kompensert i form av økt tilskudd fra kommunen i henhold til det regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet. Søknaden om økt tilskudd til dekning av kostnadene knyttet til økt tjenesteomfang som følge av befolkningsvekst/-endring, som ble fremmet i 2008, men ikke innfridd, gjentas i Situasjonen fellesrådet har slitt med de siste årene med for høye utgifter i forhold til

6 inntekter/tilskudd er i stor grad knyttet til dette og derfor viktig å få på plass. Dette forholdet sammen med andre spørsmål som lønnskompensasjon underbygger behovet for en revisjon av samarbeidsavtalen fellesrådet og kommunen inngikk i Det bør være viktig for begge parter med større forutsigbarhet i forholdet til tilskuddet. Det foreslås at kommunen og fellesrådet i fellesskap nedsetter en ad-hoc gruppe som utarbeider forslag til ny avtale som legges fram for partene så raskt som mulig. Forslaget til budsjett for 2009 legger til grunn et kommunalt tilskudd på kr som framkommer slik: Tilskudd 2007 (bystyrets budsjettvedtak) kr Endring fra 2007 til 2008: + 4,2% pris-/lønnskompensasjon kr Sum tilskudd 2008 (lik basis for beregning av tilskudd 2009) kr Endring fra 2008 til 2009: + Ny stilling, domkantor III, kr ,2% kr Konsekvenser av sentralt tariffoppgjør pr kr Kompensasjon for bortfall av statstilskudd (tilsk innlemmet i overføringene fra staten til kommunen) kr Sum endringer kr kr Sum korrigert basis kr Påslag for pris-/lønnsvekst 08-09, 4,5% kr Sum tilskudd basert på videreføring av drift 2008 i 2009 kr Konsekvenser av befolkningsendring/-vekst kr Sum søknad kommunalt tilskudd 2009 kr Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet i Bodø domkirke, adm. av OK-avdelingen. Tilskudd ,5% = kr x 1,045 kr

7 Sammenstilling budsjettforslag 2009 Tekst 8-forslag R Lønn og sosiale utgifter Varer otjenester Refusjoner og overføringer Kommunal tjenesteyting Tilskudd og gaver Mva-kompensasjon Reserverte bevilgninger Sum driftsutgifter Renter oavdrag på lån Avsetninger Overføringer til investeringer Totale ut g ifter Brukerbetaling, sal s- og leieinnt. og avgifter Refusjoner, overføringer Mva-kompensasjon Kommunal tjenesteyting Tilskudd og gaver fra staten/andre Kommunale tilskudd Sum driftsinntekter Renter outbytte Bruk av fond/avsetninger Totale inntekter Netto utg ift ( salderin gsbehov ) Forslaget bygger på en videreføring av driftsnivå 2008 i Oppstillingen viser at det mangler kr. 2,0 millioner for å få balanse. For å bringe budsjettet i balanse foreligger følgende muligheter: Redusere utgiftene Øke inntektene Bruke av oppspart kapital Fellesrådet har de to siste årene balansert budsjettet ved å trekke av premiefondet i pensjonskassen. Pr. oktober har premiefondet en saldo på kr Det er lite ønskelig å tappe fondet helt, og en slik løsning vil ikke løse problemet, men utsette det til senere år. Kuttet vi fikk i det kommunale tilskuddet i 2005 på kr. 1,0 mill vedtok fellesrådet å dekke i form av nedbemanning over tid, i alt ca 2 årsverk. Vi har så langt innfridd halvparten. I løpet av 2009 vil flere ansatte i administrative stillinger slutte (alderspensjon eller AFP) og det vil derfor være naturlig at dette trekkes inn i salderingen. Inntektssiden i forslaget bygger på et volum som vurderes som forsvarlig ut fra tidligere år og på forslaget om heving av avgifter og gebyr med i gjennomsnitt 5% og 10% for festeavgift for grav. Det vil etter kirkevergens vurdering ikke være realistisk å øke anslaget vesentlig mer. Kirkevergen har heller ikke opplysninger som gir grunnlag for at vi kan forvente nye inntekter.

8 Tiltak for å bringe budsjettet i balanse (salderin Nr Tekst Økt inntekt Red utgift 1. Redusert bemanning/inndragning stillinger ,85 årsverk 2. Reduserte utgfiter (driftsutgifter utenom lønn) Vedlikhold bygg/anlegg 3. Økte inntekter ' drift. 200' fra invest 4. Bruk av fondlavsetnin er l 5. Andre tiltak 0 0 SUM tiltak Tiltak for å etterkomme kommunens krav om kutt i tilskuddet med 2% og 5% Kutt i det kommunale tilskuddet i det omfanget som rådmannen antyder vil måtte bety at virksomheten reduseres på enkelte områder. I den situasjonen vi er i med etterslep i forhold til økende tjenesteomfang, og som er en situasjon vi må forvente vil fortsetter/øker ytterligere, vil kuttet måtte rettes inn mot den "ikke lovpålagte" delen av virksomheten eller i områder med "overkapasitet". Min vurdering er at dette da vil måtte bety reduksjon i den kulturelle delen av virksomheten kr stenge en kirke i sokn hvor vi har to/flere, til eks. Saltstraumen kirke kr redusere drift/vedlikehold kirkegårder utenom gravferdsvirksomheten kr