Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr 3/05-07 avholdt i Bergen august Forfall: Ole Andreas Hansen Ansattes representant

Transkript

1 Pstadresse: Besøksadresse: Nrges Håndballfrbund Sgnsv. 75 A, N-0855 OSLO N-0840 OSLO Ullevål Stadin, inngang A Telefn: Bankgir: Telefaks: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX E-pst: nhf@handball.n IBAN-nr: NO Internett: Org.nr.: MVA Prtkll Fra møte i Frbundsstyret nr 3/05-07 avhldt i Bergen august 2005 Ullevaal Stadin 16. september c-Prtkll_FS_03 Kpi: Infsiden Til stede: Arne S. Mdahl President Grethe Ingels Visepresident Børge Tft Rar Bgerud Hanne Hegh Guri Aarøen Espen Karlsen Cecilie Velgaard Nilsen Stine Vlder Mrten Finbrud Varamedlem Per Ott Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Persnal- g rganisasjnssjef Frfall: Ole Andreas Hansen Ansattes representant Sak 064/05-07: Slveig Ottem Paulsen Svein Aunøien Arvid Gimmestad Tr-Jan Stkkedal Geir Flen Sndre Sjølie Larsen Tr Haugstulen Regin Nrd-Nrge Regin Midt-Nrge Regin Vest-Nrge Regin Sørvest-Nrge Regin Sør-Nrge Regin Øst-Nrge Regin Hedmark g Oppland Saksliste 050/05-07 Styreseminar /05-07 Øknmi /05-07 Fndet til håndballidrettens fremme /05-07 NHFs Strategiplan ann /05-07 FS-ppnevnte kmiteer /05-07 Tildeling av arrangementer /05-07 Strategier fr internasjnalt arbeid /05-07 NIF/NOK - Organisasjnsutviklingskmiteen /05-07 Kmmende landskampsesng /05-07 Representasjnsppgaver høsten /05-07 Eliteserielisensreglement /05-07 NHFs beredskapsplan /05-07 Gebyrer g hnrarer...6 Hvedspnsr kvinner Hvedspnsr menn

2 063/05-07 Rapprter /05-07 Fellesmøte med reginslederne /05-07 Diskvalifikasjn i kampens siste minutt /05-07 Styreseminar Fredag kl 10:00 15:00 ble det gjennmført et styreseminar med Arne Selvik sm freleser. FS-vedtak i saksnr.: 050/05-07 Til videre arbeid g etterlevelse. 051/05-07 Øknmi a) Regnskap pr 30. juni 2005 Til møtet frelå: - Balanseppstilling pr Nteregnskap pr Grafisk fremstilling pr Regnskapsntat fra GS b) Spnsrsituasjnen Til møtet frelå et ntat sm beskrev status på spnsrsituasjnen. c) Budsjett 2005 g årsprgnse Sm grunnlag fr gjennmgangen av årsbudsjettet frelå det FS-vedtatte årsbudsjettet samt en prgnse fr avvik i a) Regnskapet tatt til etterretning. FS-vedtak i saksnr.: 051/05-07 b) Spnsrsituasjnen tatt til rientering. Frbundsstyret ber m at arbeidet med å få på plass en spnsr fr eliteserien gis høyeste priritet. c) Budsjett Frbundsstyret ppretthlder budsjettets mål m et årsverskudd i 2005 på kr 1,5 mill. Siste 4 sesngers eliteseriespnsr, Gilde, g de øvrige 3 felles spnsrer fr NHF g SFH/klubbene har tilført eliteklubbene barteravtaler samt kntanter. P.t. er differansen i størrelsesrden ca kr 1,6 mill på årsbasis utver det sm p.t. er frhandlet frem via fellesavtaler med Nrsk Tipping g P4. Frbundsstyret vedtar å frskuttere fremtidige avtaler ved å verføre kr 0,8 mill til eliteserieklubbene fr høsthalvåret Frbundsstyret ber m at GS innarbeider dette i prgnseberegningen fr Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 2 av 9

3 052/05-07 Fndet til håndballidrettens fremme Til møtet frelå frslag til mandat g retningslinjer fr fndet. Til møtet frelå følgende frslag fra president g GS på styresammensetning: Marit Wiig Susanne Hannestad Asbjørn Henriksen Ole Melberg Carl-Graff Wang Tr Lian FS-vedtak i saksnr.: 052/05-07 Med de endringer sm fremkm på møtet gdkjennes mandatet. Frbundsstyret ppnevner fndsstyret bestående av følgende 6 medlemmer: - Marit Wiig - Susanne Hannestad - Asbjørn Henriksen - Ole Melberg - Carl Graff-Wang - Tr Lian Frbundsstyret fastsetter fndsstyrets årlige gdtgjøring til: Styreleder kr 7 500,- mer kr 5 000,- 053/05-07 NHFs Strategiplan ann 2005 Frbundstinget 2005 vedtk nrsk håndballs strategiplan ann I frbindelse med tingbehandlingene var det gså lagt ved et utkast til handlingsplan fr periden. Til møtet frelå dette utkastet samt innspill fra Frbundsstyret g GS. Handlingsplanen sm avledes av den vedtatte strategiplanen vil gi styringssignaler til så vel Frbundsstyret, GS sm reginene. Handlingsplanen må frmuleres på en slik måte at: De fastsatte målene klart er avledet av de vedtatte verrdnede mål g strategier. De fastsatte målene er knkrete g målbare. Det er en klar ansvarsangivelse. Det framgår arbeidsperide g/eller tidspunkt fr målppnåelsen. FS-vedtak i saksnr.: 053/05-07 Med bakgrunn i Frbundsstyrets behandling g innspill fra reginslederne, bes GS m å utarbeide et perativt plandkument fr periden. Handlingsplanen settes på sakskartet til FS-møtet 30. september - 1. ktber Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 3 av 9

4 054/05-07 FS-ppnevnte kmiteer Til møtet frelå frslag til mandater fr de FS-ppnevnte kmiteer. FS-vedtak i saksnr.: 054/05-07 Med de endringer sm fremkm på møtet fastsettes mandatene. Tpphåndballutvalget utarbeider mandat til neste FS-møte. Med hensyn til mandat fr g arbeidsdeling i Dmmerkmiteen gir FS sin tilslutning til den struktur sm kmiteen har lagt pp til. Dersm denne strukturen nødvendiggjør besetningsmessige endringer gir, FS sin tilslutning til at endringer kan iverksettes. 055/05-07 Tildeling av arrangementer I henhld til Frbundsstyrets behandling vedrørende utlysning g tildeling av arrangementer, hadde reginene søkt på de utlyste arrangementene. SPARserien FS-vedtak i saksnr.: 055/05-07 LOTTO- NM Bjørklund sluttspillet Reginslag CUP NHF-RNN NHF-RMN 2007,2008 NHF-RVN 2006 NHF-RSvN NHF-RSN ,2007, 2008 NHF-RØN NHF-RHO 2007, , 2007,2008 NM Videreg. NM Beach (S+J) 2006, Frbundsstyret understreker at tildelingen er gjrt uavhengig av det fremtidige knkurransetilbudet sm er under utarbeidelse parallelt med aldersklasseinndelingen. Endringer av knkurransetilbudet kan medføre behv fr en frnyet vurdering av enkeltplasseringer. Frbundsstyret understreker videre at tildelingen er gitt til reginene sm enhet g at spillested skal avklares med GS. 056/05-07 Strategier fr internasjnalt arbeid Frbundsstyrets diskusjn ble knsentrert m: Kvalifisering til mesterskap, EM/VM samt IHFs nye kvalifisering til OL. Ny kvalifiseringsmdell til Eurpamesterskap synes å bli i verensstemmelse med NHFs ønsker. Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 4 av 9

5 Den nye kvalifiseringsmdellen til OL, sm er freslått g vedtatt av IHF, krever ytterligere spilledater g gir sen avklaring i frhld til OL-deltagelse. Dette er ikke gunstig sett med eurpeiske øyne. Educatin cmpensatin Til rientering. Frtsatt uavklart situasjn fr Strd IL. Det synes sm m rdningen har flere negative effekter. Den er ikke knyttet pp til at spilleren må være tilbudt en nenlunde tilsvarende kntrakt i den klubben sm påberper seg retten til å kreve utdanningskmpensasjn. Samtaler med nrske klubber viser tydelig at våre klubber søker å unngå å hente spillere sm kmmer inn under utdanningskmpensasjnsrdningen. I så måte kan rdningen synes å representere et reelt hinder fr ynge spillere sm ønsker å skifte klubb. Det har vært vanskelig å stadfeste kntraktspplysninger i enkelte tilfeller. FS-vedtak i saksnr.: 056/ /05-07 NIF/NOK - Organisasjnsutviklingskmiteen Presidenten ga en krt redegjørelse fr status. FS-vedtak i saksnr.: 057/05-07 Til rientering. 058/05-07 Kmmende landskampsesng Til møtet frelå en ppstilling sm viser landskampene fra dags dat til g med EM fr menn i Sveits. Til rientering. FS-vedtak i saksnr.: 058/ /05-07 Representasjnsppgaver høsten 2005 Til møtet frelå en ppstilling ver representasjnsppgaver med frslag til ppnevning av representant. FS-vedtak i saksnr.: 059/05-07 Med de endringer sm fremkm på møtet gdkjennes representasjnslisten. Representasjnslisten publiseres på Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 5 av 9

6 060/05-07 Eliteserielisensreglement Til møtet frelå et utkast til nytt Eliteserielisensreglement. Utkastet har tatt utgangspunkt i tidligere diskusjner g den klubbhåndbka sm er utarbeidet av Seriefreningen. FS-vedtak i saksnr.: 060/05-07 Med de endringer sm fremkm i møtet bes GS ajurføre utkastet, g sammen med Seriefreningen utarbeide et knkret frslag sm sendes FS til behandling i møtet 30. september 1. ktber /05-07 NHFs beredskapsplan Krtfattet muntlig status- g erfaringsrapprt ble gitt på møtet. FS-vedtak i saksnr.: 061/05-07 Saken realitetsbehandles i møtet 30. september 1. ktber /05-07 Gebyrer g hnrarer Prtkllering av Arbeidsutvalgets vedtak. FS-vedtak i saksnr.: 062/05-07 Frbundsstyret stadfester Arbeidsutvalgets vedtak. 063/05-07 Rapprter Det ble på møtet gitt en fyldig g gd rapprt fra NHFs engasjement sammen med Right t play i frm av instruksjnssamling i Palestina. NHF var representert med Guri Aarøen g Henning Kröger, sm skildret en pplevelsesrik g lærerik samling. Til rientering. FS-vedtak i saksnr.: 063/ /05-07 Fellesmøte med reginslederne Diskusjnen med reginslederne mhandlet følgende temaer: Veksthusarbeidet En gjennmgang av tildelingskriteriene sm er: Reginenes rdinære planer sammen med resultatrapprter legges til grunn. Altså ingen særskilte søknadsskjemaer/prsedyrer. Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 6 av 9

7 Dmmerarbeidet Vurdering av spesielle behv. Eksempelvis lønnstilskudd til utviklingsstilling i NHF Regin Nrd-Nrge. Reginens størrelse. Spesielle frhld, eksempelvis gegrafi/reiseutfrdringer. Leder av Dmmerkmiteen, Grethe Ingels, gjennmgikk mandatet til Dmmerkmiteen, med særskilt vekt på Reginal arbeidsgruppe. Transparentgrunnlag sendes til reginene. Dmmersatser bestemmes av NHF når det gjelder NHFs kampaktivitet. Fr reginenes kampaktivitet er det reginene selv sm fastsetter sine dmmersatser. Reginene er enige i at det bør igangsettes et arbeid sm tar sikte på å samrdne alle dmmersatser. Dette arbeidet bør sluttføres før sesngen 2006/2007. Mandater g planer fr de øvrige kmiteene sm er vedtatt pprettet. Mandatene til øvrige kmiteer var på frhånd sendt ut. Strategiplan Frbundsstyret infrmerte m sitt arbeid fra strategi til handling. Reginslederne hadde på frhånd fått tilsendt en ppstilling sm viste sammenhengen mellm et strategisk nivå g et handlingsplannivå. Strategiplanen vedtatt av Frbundstinget er bindende fr hele rganisasjnen. Det er derfr naturlig at handlingsplanene (sentralt g reginalt nivå) bør avstemmes fr å sikre innsatsen mt de strategiske målene. En handlingsplan fr sentralleddet bør derfr beskrive hvilke frventinger sm settes til reginene. På samme måte bør reginenes handlingsplaner beskrive hvilke frventninger sm settes til sentralleddet. Arbeidsgiveransvaret GS redegjrde fr det initiativ sm har funnet sted etter at reginslederne (v/bernt Thmassen) sendte et brev til GS etter frrige fellesmøte. Diskusjnen i møtet knkluderte med at medarbeidersamtalene med de daglige lederne skal gjennmføres i samarbeid mellm GS g reginenes plitiske ledere. Det er ønskelig at GS har det verrdnede ansvaret fr samtalenes innhld g gjennmføring. Organisasjnsutvikling sentralt - reginalt På spørsmål fra reginslederne m hvrdan FS så på samspillet med reginslederne i framtiden kan diskusjnen ppsummeres til: Utviklingen av et stadig tettere samspill mellm NHF sentralt g reginalt skal videreføres g frsterkes ytterligere. Vi er gjensidig avhengig av hverandre fr å lykkes med de ambisiøse målsettinger fr nrsk håndball, sm ligger i strategiplanen. Sm et bærende element i dette er de felles kntaktpunkter sm er pprettet. Fellesmøter mellm FS g reginenes plitiske ledere. NHFs ledermøter (2 ganger årlig) Strategiknferanser (sentralt g reginalt) Reginskntaktrdningen (FS sm bservatør i reginsstyrene.) Kmitestruktur g sammensetning Daglig leder møter Andre arbeidsgrupper/utvalg med reginal sammensetting. Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 7 av 9

8 Yngrelandslag Status vedrørende utplassering av yngre landslag er at pr dat er det ingen lag sm er utplassert. Trenerteamene fr de ulike landslagene vil bli tilsatt av NHF. Ut fra et helhetlig utviklingsperspektiv er det svært ønskelig at prsessen med utplassering av landslag videreføres uavhengig av persnbesetning. Det utarbeides en klar ppgave- g ansvarsbeskrivelse før utplassering finner sted. Partnerklubbmdellen Reglementet ble referert. Spesielt ble det understreket at bestemmelsene ikke innehlder autmatisk nedrykk fr en partnerklubb dersm samarbeidet pphører. Søknad m EURO 2010 fr kvinner Per Ott Furuseth redegjrde fr søkerstatus g videre framdrift. Til rientering. FS-vedtak i saksnr.: 064/ /05-07 Diskvalifikasjn i kampens siste minutt Det vises til Arbeidsutvalgets innstilling i saksnr 048/0507. FS vedtak i saksnr.: 065/05-07 Spillere g ledere sm i jevne kampers siste spilleminutt idømmes diskvalifikasjn ilegges autmatisk spille- g funksjnsfrbud. Frbudet gjelder i alle bligatriske kamper inntil det laget vedkmmende deltk fr har spilt en bligatrisk kamp, dg ikke lenger enn 14 dager. Dette autmatiske spille- g funksjnsfrbudet påvirker ikke frhldet til det spille- g funksjnsfrbudet sm ilegges ved hvert annet røde krt i sesngen. Frbudet gis autmatisk g trer i kraft straks. Klubben g diskvalifisert spiller er ansvarlig fr at frbudet blir verhldt. Lvkmiteen har i etterkant av Arbeidsutvalgets behandling gitt sin tilslutning til vedtaket. Vedtaket prtklleres derfr sm et FS-vedtak. Lvkmiteens leder understreker at en slik diskvalifikasjn skal anføres særskilt i kamprapprten, g at lagets leder eller kaptein skal bekrefte at frhldet er bekjentgjrt gjennm sin signatur. Frbundsstyret mener at det i frbindelse med revideringen av reglementene 1.juli 2006 bør vurderes å fjerne.., dg ikke lenger enn 14 dager. Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 8 av 9

9 Arne S. Mdahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Frbundsstyrets g Arbeidsutvalgets prtkller er ffisielle g bindende fr rganisasjnen når minimum 2 av de 4 verstående medlemmer av Frbundsstyret har signert prtkllen. Frbundsstyrets prtkll fra møte nr 3/05-07 Side 9 av 9