Protokoll fra styremøte nr. 15/ torsdag i Arendal Skøiteklubs lokaler på Myra

Transkript

1 Protokollside 70 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr. 15/ torsdag i Arendal Skøiteklubs lokaler på Myra Tilstede var: Trond Kristensen Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal Tonje Berger Ausland Siri Marie Gundersen Roy Tømte Svein Lien Forfall: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Nestleder og møteleder Varamedlem Org.sjef Styreleder Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Saksnr Type Sak 132. A Innkalling og referat fra sist møte 133. B Referat og orienteringssaker 134. B Søknad om prosjektmidler fra KIA til ungdomsprosjektet «Ungdomsidrettens Fremtid» - orientering av prosjektleder Marit Sørvig 135. A Endelig regnskap pr , inkl disponering 136. A Oppfølging av handlingsplan pr januar A Høringsuttalelse vedr Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 138. A Høringsuttalelse vedr folkehelsestrategi for norsk idrett. Frist 14. mars 139. A Forberedelse til Idrettskretstinget 26. april 140. A Forslag til kandidater til valgkomite i AAIK for neste tingperiode 141. A Langtidsbudsjett A Strategiplan A Representasjonsoppgaver 144. A/B Eventuelt Sak 150 (A): Innkallingen og referatet fra sist møte inkl signering av leder og nestleder

2 71 Innkallingen til møte nr og referatet fra møte nr 14 godkjent. Signaturer utført av nestleder. Org.sjef sørger for signaturer av leder Sak 151 (B) Referat og orienteringssaker 09/ : Styremøte Atletica. Svein 10/ : Møte med Arendal Kommune, Arendal IR og KIA. Svein 11/ : Gjensidigestiftelsens årskonferanse. Stein 12/ : Møte med ungdom og KIA (Marit) ang opprettelse av ungdomsutvalg. Svein 13/ : Styremøte i KIA. Gunnar og Svein 14/ : Møte i Jubileumsbok-komiteen. Svein 15/ : Styremøte Atletica. Svein 16/14 Status regnskapsføring for klubber 17/14 Status AS /14 Status ApD 19/14 Status KIA 20/14 Status friidrettshall Grimstad 21/14 Postliste. Vedlegg Referatsakene 9/14 til 21/14 tas til orientering. Flg skoler er med på AS365: Grimstad: Holvika og Jappa, Arendal: Asdal, Roligheten, Birkenlund, Stuenes, St. Fransiscus, Nedenes, Moltemyr, Flostad. Åmli skole, Froland Skole, Høvåg Skole, Gjerstad Skole. Gjerstad, Jappa og Flosta er barneskoler. Org.sjef orienterte om at Atletica nå er på rett, vei, tjente penger i januar, og har igjen positiv egenkapital. Sak 152 (B): Søknad om prosjektmidler fra KIA til ungdomsprosjektet «Ungdomsidrettens Fremtid» - orientering av prosjektleder Marit Sørvig Informasjonen fra Marit Sørvig vedr prosjektet «Ungdomsidrettens fremtid» drevet av KIA tas til orientering, og legges til grunn for evt. tildeling av midler til prosjektet i sak 153 Sak 153 (A) Regnskap og balanse pr inkl disponering av resultat Vedlagt følger revidert regnskapsoversikt og balanse pr Av vedlagte regnskap fremkommer et driftsresultat før ekstraordinære poster (inklusive finans) på pluss kr ,- før avsetninger Man har avsetninger som tilhører 2013 på kr , slik at reelt resultat er kr , mot budsjett på kr ,-.

3 72 Resultatet er meget bra, men det er viktig å merke seg at vi fikk tildelt omsøkte engangsmidler fra Sparebanken Sør på kr i 2013 som det ikke var budsjettert med. Viktigste avvik ift budsjett: Negative resultater o Idrettsleiren 95 under budsjett o Hovdenleiren 74 under budsjett o Ca 40 høyere kostnader på drift Positive resultater på inntektssiden o 27 mer i rammetilskudd fra NIF o 72 mer i MVA-kompensasjon o 30 mer i inntekter fra regnskapstjenester o 38 mer i kursavgifter (kurshelgen) o 49 mer i utdanningstilskudd fra NIF Positive resultater på utgiftssiden o 43 lavere bokostnader o 24 lavere kostnader til Idrettsfinans o 81 lavere lønnskostnader på ApD o 29 lavere driftskostnader på ApD Regnskap og balanse pr tas til etterretning med et resultat på ,-, ,- bedre enn budsjett. Disponering av resultatet: 1. Kr settes av til prosjektet «Ungdomsidrettens Fremtid». Forutsetningen er at VAI tildeler kr , og at prosjektet viser synlige resultater for ungdom i Aust-Agder. 2. Kr settes av til jubileumsbok-prosjekt 3. Kr settes av til toppidrettsmidler, hvorav kr skal utbetales etter tildelinger i 2013, mens kr tildeles i juni 201, sammen med evt midler fra A-Agder Idrettsfinans 4. Kr tillegges egenkapital Sak 154 (A): Oppfølging av Handlingsplanen/Aktivitetsplan Siste oppdatert aktivitetsplan er pr Neste periode den skal gjennomgås er pr mars. Dvs at vi ikke gjennomgår aktivitetsplanen i detalj i dette møtet. Denne fornyes etter Idrettskretstinget i april, hvor det skal vedtas ny strategiplan for perioden Orientering om aktivitetsplanen gjennomføres neste møte (8. april) Sak 155 (A): Høringsuttalelse vedr «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk Aktivitet»

4 73 NIF ønsker innspill på høringsnotatet om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet». Frist for tilbakemelding: 17. mars 2014 AAIK støtter høringsnotatet fra NIF vedr «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet». Styret støtter for øvrig innspillet fra særforbundene Norges Håndballforbund, Norges bandyforbund og Norges Basketballforbund om å fjerne spillemiddelstøtten til små haller og gymsaler. Sak 156 A: Høringsuttalelse vedr folkehelsestrategi for norsk idrett. Frist 14. mars NIF ber særforbund og idrettskretser å komme med uttalelser til utkastet «Aktiv inspirasjon» som er en foreslått strategi idrettens bidrag til økt fysisk aktivitet i samfunnet. Styret i AAIK sender en høringsuttalelse som foreslår en del endringer i utkastet til folkehelsestrategi for norsk idrett. Den viktigste endringen er prinsippet om at andre org.ledd enn klubber skal kunne ha ansvar for drift av tiltak innenfor folkehelsetiltak. Sak 157 A: Forberedelse til Idrettskretstinget 26. april a) Frist for innmelding av saker til kretstinget er 26. februar. En sak er kommet inn en sak til idrettskretstinget fra Øyestad IF Allianse. b) Foreløpig forslag til Beretning for tingperioden ligger vedlagt. c) Forslag til sak til idrettskretstinget fra AAIK styret: Det foreslås at vedtektene endres på en slik måte at ett medlem i styret i AAIK skal være en ungdomsrepresentant fra Ungdomsutvalget i AAIK Vedlegg a) Saken fra Øyestad IF Allianse: Org.sjef sender henvendelse til klubben og ber om en presisering av sakens utforming med et tydelig formulert forslag til vedtak. b) Forelagte Beretning for perioden vedtas fremlagt for idrettskretstinget, men med nødvendige formalistiske endringer c) Styret foreslår ingen endring a vedtektene, men org.sjef skal, på vegne av styret henstille valgkomiteen om å ta hensyn til alle demografiske forhold når kandidater til styret foreslås. Sak 158 A: Forslag til valgkomite for neste tingperiode.

5 74 Det sittende styret er ansvarlig for å fremme forslag på kandidater til valgkomite for idrettskretstinget Valgkomiteen velges på tinget den 26. april. Ved forslag til valgkomite bør det tas hensyn til en så bred representasjon som mulig, og at hele fylket blir representert. Det foreslås gjenvalg på den sittende valgkomiteen. Flg valgkomite foreslås for perioden Leder: Aslak Heim-Pedersen Arendal Medlem: Oddvar Glidje Birkenes Medlem: Unni Vaa Waarelius Risør Varamedlem: Lars Ravnåsen Froland Sak 159 A: Langtidsbudsjett Aktivitetsnivået i idrettskretsen har øket betydelig i perioden ved at man har etablert flere nye prosjekter. Dette har ført til at omsetningen har økt betydelig. Langtidsbudsjettet legger til grunn at man beholder dagens egenkapital pluss det som genereres av finansinntekter pr år i perioden. Dvs at man tillegger ca kr pr år til egenkapitalen. Med økt omsetning følger et behov for økt egenkapital. Vedlegg Fremlagte forslag til langtidsbudsjett fremlegges for idrettskretstinget for godkjenning Sak 160 A: Strategiplan Strategiplan for neste tingperiode baseres på ulike nasjonale føringer, og spesielt Idrettspolitisk Dokument vedtatt på Idrettstinget Planen følges opp av en aktivitetsplan som er konkret og som det rapporteres på i alle styremøter i perioden. Fremlagte forslag til strategiplan fremlegges for idrettskretstinget for godkjenning, med flg tillegg: Styret innkaller representanter blant ungdom, f.eks medlemmer av ungdomsutvalget når saker vedr ungdomsidrett skal drøftes. Likeledes skal ungdomsutvalget få anledning til å fremme saker for AAIK styret. Sak 161 (A) Representasjonsoppgaver a. Invitasjon til deltakelse på kretsting i Agder Bowlingkrets 9. april 2014 kl 18:00 på Sør Amfi Invitasjon til kretsting Motorforbundet avd sørøst Brokelandsheia. b. Invitasjon til regionsting i Norges Motorsportforbund, Region Sør, Lyngrillen, Gjerstad torsdag 20. mars kl 19:00

6 75 a. Ingen meldte seg. Org.sjef sender ut ny forespørsel b. Ingen meldte seg. Org.sjef sender ut ny forespørsel Sak 162 (A/B) Eventuelt Ingen saker under evt Møtet avsluttet kl 21:45 Vi takker Anne for glimrende møteledelse. Styret takker også Arendal Skøiteklub for bruk av møtelokalet og for utlån av skøyter og instruksjon under skøyteaktiviteten før møtet. Neste møte: 8. april. Vi ble invitert til Lillesand av Roy med badmintonaktivitet kl 19:00 i Møglestuhallen med påfølgende møtestart kl 19:30. Kirsten Borge Leder Trond Kristensen Nestleder