Komite for plan og økonomi. Sak 110/12 Tertialrapport-II Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Transkript

1 Komite for plan og økonomi Sak 110/12 Tertialrapport-II 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Fylkesadministrasjon -internasjonal seksjon, informasjon m.v Leningrad jubileum - budsjett fra næring Politikk 0 -fylkesordførers kontor Utdanning 0 -lærlinger m.v økt husleie opplæring innenfor kriminalomsorgen mva på Newton ENIGA Statoil energirom økt festeavgift Næring 0 -Leningrad jubileum- flytting av budsjett Fellesområder 0 -fylkesskatt renteutgifter mindreutgift lønnsoppgjør reguleringspremie KLP sparte lønnsmidler streik 0 LU (60) Fylkesadministrasjonen (100) Fylkesrevisjon (147) Politikk (150) Utdanning (200) Narvik vgs (220) Vest-Lofoten vgs (233) Spesialpedagogisk senter (245) Bodin vgs (246) Bodø vgs (249) Fauske vgs (256) Polarsirkelen vgs (264)

2 Sandnessjøen vgs (273) Næringsavdelingen (400) Kultur og miljø (500) Fylkesbiblioteket (501) Arkiv i Nordland (503) Nordland kultursenter (715) Samferdselsavdelingen (800) Folkehelse (900) Tannhelse distrikt midt (902) premieavvik KLP og STP avsetning fond prognostisert premieavvik Bodin gård Reduksjon av fylkestingets disp konto jfr avsetning i tert I Samferdsel 0 -Betalingsterminaler/Web shop advokatutgifter Fylkesveger 0 -uværsskader Folkehelse 0 -profileringsartikler tannhelse Investeringer 0 -økt ramme Bodø vgs - oppgradering til lavenergibygg Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon Innovasjon Norge Innovasjon Norge Omstilling Omstilling Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Lokal samfunnsutvikling (LUK) Lokal samfunnsutvikling (LUK) Oppfølging/reiser Brusselkontoret Kostnadssted hos Internasjonalt ktr Sum

3 Fullmakt: Da regnskapstallene for Brusselkontoret ikke er klargjort for regulering fra avdeling for næring til internasjonalt kontor i Tertial 2/2012 foreslås følgende: - Fylkestinget gir fullmakt til fylkesrådet til å foreta den endelige budsjettregulering Veg og fylkesferjer Følgende investeringsprosjekt er avsluttet i 2011 med mer- eller mindreforbruk, og det foreslås slike omdisponeringer: Prosjekt Bev. Fv. nr Beskrivelse Merforbruk (1000 kr) Mindreforbruk (1000kr) R Finneidfjord - Åsen R Tosenvegen R Nordstraumen bru R Selforssjøen bru R Kilboghavn ferjekai R Nordstrømmen gang- og sykkelvegbru R Berg og Vik, gang- og sykkelveger R Gang- og sykkelveg Utskarpen R340 Fv Helgeland belysning v gangfelt R Veg på Sundøya R Kappfjell - Tøymaskar R Bjerkadalen R Vennesund R Vik R Baustad R Fisklauselv - Hattfjelldal/Hemnes R Bjuraven, ny bru R Kvalvik støytiltak R Klakk bru R Presteidstraumen bru R Storbakken-Håkonhals (Hamarøy) R Frøskeland - Steinlandsfjorden R Frøskeland - Steine R Laukvik - ny veg R Kongselv - Valen R Kanstad - Lødingen vestbygd R Kongselv - Valen R Aaen, ny bru (rehab av gamle FV-bruer) R Eidfjordvegen R Valen - Pundslett R Haveren rundt -3 Sum Mindreforbruk som overføres til

4 Mindreforbruket settes av på fond for å dekke opp eventuelle kostnadsøkninger på igangværende prosjekt Det ordinære veginvesteringsbudsjettet økes med 42 mill. kr. ved bruk av tidligere års bevilgninger og budsjettet for rassikring økes med 25 mill. kr. ved bruk av statlige rassikringsmidler. Ekstra tildeling på 32,5 mill. kr som ble gjort ved behandling av tertialrapport I-2012 tilbakeføres til investeringsrammen for Polarsirkelen vgs i Eiendom - investeringer Følgende prosjekter avsluttes regnskapsmessig i tertial Prosjektnavn (alle tall i kr.) Sum regnskap Sum budsjett Mer-/mindre forbruk Hamsunsenteret - Nybygg Hamsunsenteret - utstilling SUM Det vedtas at mindreforbruk i forhold til rammen, totalt på kroner avsettes til bygningsmessige endringer på Hamsunsenteret. Dette er endringer av sikkerhetsmessige årsaker og omfatter utbedringer på innvendig rekkverk og sikring utvendig for å forhindre mulige fallulykker. Prosjektet Nordland kunst- og filmfagskole økes med 3 mill. kr og midlene ombudsjettert fra prosjektet Sortland vgs. Restmidlene fra prosjektet Moheia vedrørende bibliotek og auditorium, på kr ,- overføres til prosjektene TIP-hall og hall for byggfag (Polarsirkelen vgs fase 1). Fra komiteens behandling: Tomas Norvoll fremmet følgende tilleggforslag på vegne av AP, SV, Rødt og KrF: Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere den økonomiske situasjonen for Logopedisk senter Nordland og Spesialpedagogisk senter Nordland i budsjett for Ann-Hege Lervåg fremmet følgende tilleggforslag på vegne av H, FrP, SP og V: Videregående skoler og spesialpedagogiske institusjoner: Fylkestinget mener tilbudene som gis ved Spesialpedagogisk senter i Bodø og Logopedisk senter i Sømna er av så stor betydning at disse opprettholdes. Fylkestinget forutsetter derfor at fylkesrådet i arbeidet med budsjett for 2013 og kommende økonomiplan sikre videre drift av sentrene. Fylkestinget ber også om at det inngås avtale med Statped, slik at en sikrer opprettholdelse av tilbudene også etter 2016.

5 Votering: Fylkesrådets innstilling fikk 0 stemmer og falt. Fylkesrådets innstilling med tilleggsforslag fra AP, SV, Rødt og KrF fikk 6 stemmer og vedtatt. Fylkesrådets innstilling med tilleggsforslag fra H, FrP, SP og V fikk 5 stemmer og falt. Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Vedtak Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Fylkesadministrasjon -internasjonal seksjon, informasjon m.v Leningrad jubileum - budsjett fra næring Politikk 0 -fylkesordførers kontor Utdanning 0 -lærlinger m.v økt husleie opplæring innenfor kriminalomsorgen mva på Newton ENIGA Statoil energirom økt festeavgift Næring 0 -Leningrad jubileum- flytting av budsjett Fellesområder 0 -fylkesskatt renteutgifter mindreutgift lønnsoppgjør reguleringspremie KLP sparte lønnsmidler streik 0 LU (60) Fylkesadministrasjonen (100) Fylkesrevisjon (147) Politikk (150) Utdanning (200) Narvik vgs (220) Vest-Lofoten vgs (233) Spesialpedagogisk senter (245) Bodin vgs (246) Bodø vgs (249)

6 Fauske vgs (256) Polarsirkelen vgs (264) Sandnessjøen vgs (273) Næringsavdelingen (400) Kultur og miljø (500) Fylkesbiblioteket (501) Arkiv i Nordland (503) Nordland kultursenter (715) Samferdselsavdelingen (800) Folkehelse (900) Tannhelse distrikt midt (902) premieavvik KLP og STP avsetning fond prognostisert premieavvik Bodin gård Reduksjon av fylkestingets disp konto jfr avsetning i tert I Samferdsel 0 -Betalingsterminaler/Web shop advokatutgifter Fylkesveger 0 -uværsskader Folkehelse 0 -profileringsartikler tannhelse Investeringer 0 -økt ramme Bodø vgs - oppgradering til lavenergibygg Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon Innovasjon Norge Innovasjon Norge Omstilling Omstilling Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Lokal samfunnsutvikling (LUK) Lokal samfunnsutvikling (LUK) Oppfølging/reiser Brusselkontoret Kostnadssted hos Internasjonalt ktr Sum

7 Fullmakt: Da regnskapstallene for Brusselkontoret ikke er klargjort for regulering fra avdeling for næring til internasjonalt kontor i Tertial 2/2012 foreslås følgende: - Fylkestinget gir fullmakt til fylkesrådet til å foreta den endelige budsjettregulering Veg og fylkesferjer Følgende investeringsprosjekt er avsluttet i 2011 med mer- eller mindreforbruk, og det foreslås slike omdisponeringer: Prosjekt Bev. Fv. nr Beskrivelse Merforbruk (1000 kr) Mindreforbruk (1000kr) R Finneidfjord - Åsen R Tosenvegen R Nordstraumen bru R Selforssjøen bru R Kilboghavn ferjekai R Nordstrømmen gang- og sykkelvegbru R Berg og Vik, gang- og sykkelveger R Gang- og sykkelveg Utskarpen R340 Fv Helgeland belysning v gangfelt R Veg på Sundøya R Kappfjell - Tøymaskar R Bjerkadalen R Vennesund R Vik R Baustad R Fisklauselv - Hattfjelldal/Hemnes R Bjuraven, ny bru R Kvalvik støytiltak R Klakk bru R Presteidstraumen bru R Storbakken-Håkonhals (Hamarøy) R Frøskeland - Steinlandsfjorden R Frøskeland - Steine R Laukvik - ny veg R Kongselv - Valen R Kanstad - Lødingen vestbygd R Kongselv - Valen R Aaen, ny bru (rehab av gamle FV-bruer) R Eidfjordvegen R Valen - Pundslett R Haveren rundt -3 Sum Mindreforbruk som overføres til

8 Mindreforbruket settes av på fond for å dekke opp eventuelle kostnadsøkninger på igangværende prosjekt Det ordinære veginvesteringsbudsjettet økes med 42 mill. kr. ved bruk av tidligere års bevilgninger og budsjettet for rassikring økes med 25 mill. kr. ved bruk av statlige rassikringsmidler. Ekstra tildeling på 32,5 mill. kr som ble gjort ved behandling av tertialrapport I-2012 tilbakeføres til investeringsrammen for Polarsirkelen vgs i Eiendom - investeringer Følgende prosjekter avsluttes regnskapsmessig i tertial Prosjektnavn (alle tall i kr.) Sum regnskap Sum budsjett Mer-/mindre forbruk Hamsunsenteret - Nybygg Hamsunsenteret - utstilling SUM Det vedtas at mindreforbruk i forhold til rammen, totalt på kroner avsettes til bygningsmessige endringer på Hamsunsenteret. Dette er endringer av sikkerhetsmessige årsaker og omfatter utbedringer på innvendig rekkverk og sikring utvendig for å forhindre mulige fallulykker. Prosjektet Nordland kunst- og filmfagskole økes med 3 mill. kr og midlene ombudsjettert fra prosjektet Sortland vgs. Restmidlene fra prosjektet Moheia vedrørende bibliotek og auditorium, på kr ,- overføres til prosjektene TIP-hall og hall for byggfag (Polarsirkelen vgs fase 1). Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere den økonomiske situasjonen for Logopedisk senter Nordland og Spesialpedagogisk senter Nordland i budsjett for May Valle nestleder i komiteen Randi Solvær saksordfører