Sak 073/13 Tertialrapport I

Transkript

1 Komite for plan og økonomi Sak 073/13 Tertialrapport I Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. 2. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto 1. Fylkesadministrasjon a) - internasjonalt kontor b) - kvalitetssystem - drift - flyttes fra utdanning c) - budsjett for personalpolitikk enkeltarbeidsplasser reduseres d) - budsjett for arkivsystem - stabsavd. reduseres Politikk a) -lesebrett for fylkestinget - forskuttering **) b) - flytting av eldrerådet til Folkehelse Utdanning a) - økt husleie OPUS - Bodø vgs b) - kvalitetsystem - drift - flyttes til stab Kultur og miljø a) - Arkiv i Nordland Folkehelse a) - flytting eldrerådet fra Politikk Fellesområder a) - fylkesskatt b) - renteutgifter c) - rentekompensasjonsordningen d) - renteinntekter e) - avsetning bundne fond - renteinntekter f) - økt pensjonspremie SPK g) - renovering og modernisering Nordland I Investeringer a) - ferjekai Flostad b) - rammen for Aust-Lofoten vgs økes c) - rammen for Vest-Lofoten vgs sikkerhetssenter økes d) - rammen for brannsikring økes e) - rammen for ombygging for elever med særskilte behov økes f) - rammen for Brønnøysund tannklinikk økes g) - budsjettet for «Drift og vedlikehold av bygg» økes

2 Finansiell sikring merforbruk *) *) Avsetning til sikring merforbruk skal dekke mulig merforbruk. **) Beløpet skal motregnes mot fylkestingsrepresentantenes godtgjørelse i 2013 og Politikk Eldrerådet Ansvaret for budsjettet til Eldrerådet flyttes fra Politikk til Folkehelse. 4. Utdanning Budsjettutfordringer på 10 mill.kr. dekkes av reserven på 1 % som er avsatt i budsjettet (ca. 17 mill. kr.) i Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Småkommuner/Mentor-program Småkommuner/Mentor-program DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø FR/Bypilarer DA Bodø DA- administrasjon DA Bodø DA Bodø frie midler DA Bodø frie midler Bredbånd tildelt ramme Bredbånd tildelt ramme Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Sum Veg og fylkesferjer 1. Ledige investeringsmidler kan midlertidig omdisponeres til byggeplanlegging av prosjekter som i gjeldende økonomiplan har oppstartsbevilgning i Varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler: Prosjekt Merbehov Mindreforbruk a) Sandnessjøen ferjekai (R320) Alstahaug kommune b) Fv. 144 Austbø ferjekai (R320) Alstahaug kommune

3 3. Det foreslås følgende takster/rabatter ved Kulstad/Drevja og Leirosen ved åpning i 2013 og 2014: Liten bil Stor bil a) Etterfakturert passering Kulstad/Drevja (2013/2014) b) Etterfakturert passering Leirosen (2014) c) AutoPass avtale Kulstad/Drevja 20 % rabatt med brikke 21,60 43,20 d) AutoPass avtale Leirosen 20 % rabatt med brikke 68,00 204,00 e) Forskuddsbetali ng En AutoPASS brikke gir 20 % rabatt i alle bommene. Følgende grupper er fritatt for betaling: a) Passasjerer i alle typer kjøretøy b) Gående og syklende c) Motorsykler og mopeder d) Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen* e) Kjøretøy i merket begravelsesfølge f) Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet* g) Hydrogenbiler* h) Kollektivtransport i rute* i) Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* *Forutsatt AutoPASS brikke 7. Eiendom - investeringer 1. Rammen for innløsning festetomter økes med kr Merutgiftene dekkes av inntekter av salg eiendommer ( ). 2. Følgende prosjekt rebudsjetteres i 2013: Budsjettert når Økes Reduseres a) Hadsel vgs. Melbu - sanering basseng b) Narvik vgs - felles administrasjon c) Saltvern tannklinikk - utvidelse d) Garasje sørsamisk bokbuss e) Hamsunsenteret - bygningsmessige endringer f) Mosjøen vgs. - ridehall g) Kleiva boligfelt - kommunalteknisk anlegg h) Arkiv i Nordland i) Fornyelse trådløst nettverk vgs 2011/ j) Småprosjekt

4 k) Ombygging skoler l) Brannsikring m) Universell utforming n) Utbygging kantine Bodin vgs o) Brønnøysund vgs p) Sortland vgs q) Fauske vgs. Vestmyra/Søbbesva r) Polarsirkelen vgs - fase I Sum Ny prosjektleder i eiendomsseksjonen, finansiert over investeringsbudsjettet. Kostnadene ved ei slik stilling vil være vel 0,8 mill.kr. Fra komiteens behandling: Frp, SP, SV, V og Rødt fremmet følgende forslag: Nytt punkt 2.3 c) Institusjonene på utdanningssektoren styrkes med 17 mill (tilsvarende 1%-reserven - inndradde midler tilbakeføres). Dette finansieres ved redusert styrking av rentefond. Punkt 2.7 a) strykes Nytt punkt 2.7 h) Midler til Flostad ferjekai omdisponeres, jfr budsjett 2013 og sak 64/13: - Opprustning veg 828 med kr 20,5 millioner. - Vedlikehold/asfaltering fylkesvegene med 9,5 millioner. Nytt punkt 6.5 Det stilles garanti for en 3. tur i sommerruten for sambandet Svolvær-Skutvik. Votering: Fylkesrådets innstilling til hovedpunkter 1, 2.1 Fylkesadministrasjonen Fellesområder, 2.7.b) g), hovedpunkt 3 til og med 6.4 og hovedpunkt 7 ble enstemmig vedtatt. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til nytt punkt 2.3 c) fikk 5 stemmer. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til punkt 2.7 a) strykes fikk 5 stemmer. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til nytt punkt 2.7 h) fikk 5 stemmer. Frp, SP, SV, V og Rødt forslag til nytt punkt 6.5 fikk 5 stemmer.

5 Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Forslag A 1. Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. 2. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto 1. Fylkesadministrasjon a) - internasjonalt kontor b) - kvalitetssystem - drift - flyttes fra utdanning c) - budsjett for personalpolitikk enkeltarbeidsplasser reduseres d) - budsjett for arkivsystem - stabsavd. reduseres Politikk a) -lesebrett for fylkestinget - forskuttering **) b) - flytting av eldrerådet til Folkehelse Utdanning a) - økt husleie OPUS - Bodø vgs b) - kvalitetsystem - drift - flyttes til stab Kultur og miljø a) - Arkiv i Nordland Folkehelse a) - flytting eldrerådet fra Politikk Fellesområder a) - fylkesskatt b) - renteutgifter c) - rentekompensasjonsordningen d) - renteinntekter e) - avsetning bundne fond - renteinntekter f) - økt pensjonspremie SPK g) - renovering og modernisering Nordland I Investeringer a) - ferjekai Flostad b) - rammen for Aust-Lofoten vgs økes c) - rammen for Vest-Lofoten vgs sikkerhetssenter økes d) - rammen for brannsikring økes e) - rammen for ombygging for elever med særskilte behov økes f) - rammen for Brønnøysund tannklinikk økes g) - budsjettet for «Drift og vedlikehold av bygg» økes Finansiell sikring merforbruk *)

6 *) Avsetning til sikring merforbruk skal dekke mulig merforbruk. **) Beløpet skal motregnes mot fylkestingsrepresentantenes godtgjørelse i 2013 og Politikk Eldrerådet Ansvaret for budsjettet til Eldrerådet flyttes fra Politikk til Folkehelse. 4. Utdanning Budsjettutfordringer på 10 mill.kr. dekkes av reserven på 1 % som er avsatt i budsjettet (ca. 17 mill. kr.) i Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Småkommuner/Mentor-program Småkommuner/Mentor-program DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø FR/Bypilarer DA Bodø DA- administrasjon DA Bodø DA Bodø frie midler DA Bodø frie midler Bredbånd tildelt ramme Bredbånd tildelt ramme Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Sum Veg og fylkesferjer 1. Ledige investeringsmidler kan midlertidig omdisponeres til byggeplanlegging av prosjekter som i gjeldende økonomiplan har oppstartsbevilgning i Varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler: Prosjekt Merbehov Mindreforbruk a) Sandnessjøen ferjekai (R320) Alstahaug kommune b) Fv. 144 Austbø ferjekai (R320) Alstahaug kommune Det foreslås følgende takster/rabatter ved Kulstad/Drevja og Leirosen ved åpning i 2013 og 2014:

7 Liten bil Stor bil a) Etterfakturert passering Kulstad/Drevja (2013/2014) b) Etterfakturert passering Leirosen (2014) c) AutoPass avtale Kulstad/Drevja 20 % rabatt med brikke 21,60 43,20 d) AutoPass avtale Leirosen 20 % rabatt med brikke 68,00 204,00 e) Forskuddsbetali ng En AutoPASS brikke gir 20 % rabatt i alle bommene. Følgende grupper er fritatt for betaling: j) Passasjerer i alle typer kjøretøy k) Gående og syklende l) Motorsykler og mopeder m) Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen* n) Kjøretøy i merket begravelsesfølge o) Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet* p) Hydrogenbiler* q) Kollektivtransport i rute* r) Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* *Forutsatt AutoPASS brikke 7. Eiendom - investeringer 1. Rammen for innløsning festetomter økes med kr Merutgiftene dekkes av inntekter av salg eiendommer ( ). 2. Følgende prosjekt rebudsjetteres i 2013: Budsjettert når Økes Reduseres a) Hadsel vgs. Melbu - sanering basseng b) Narvik vgs - felles administrasjon c) Saltvern tannklinikk - utvidelse d) Garasje sørsamisk bokbuss e) Hamsunsenteret - bygningsmessige endringer f) Mosjøen vgs. - ridehall g) Kleiva boligfelt - kommunalteknisk anlegg h) Arkiv i Nordland i) Fornyelse trådløst nettverk vgs 2011/ j) Småprosjekt k) Ombygging skoler l) Brannsikring

8 m) Universell utforming n) Utbygging kantine Bodin vgs o) Brønnøysund vgs p) Sortland vgs q) Fauske vgs. Vestmyra/Søbbesva r) Polarsirkelen vgs - fase I Sum Ny prosjektleder i eiendomsseksjonen, finansiert over investeringsbudsjettet. Kostnadene ved ei slik stilling vil være vel 0,8 mill.kr. Forslag B Som Forslag A med følgende tillegg: Nytt punkt 2.3 c) Institusjonene på utdanningssektoren styrkes med 17 mill (tilsvarende 1%-reserven - inndradde midler tilbakeføres). Dette finansieres ved redusert styrking av rentefond. Punkt 2.7 a) strykes Nytt punkt 2.7 h) Midler til Flostad ferjekai omdisponeres, jfr budsjett 2013 og sak 64/13: - Opprustning veg 828 med kr 20,5 millioner. - Vedlikehold/asfaltering fylkesvegene med 9,5 millioner. Nytt punkt 6.5 Det stilles garanti for en 3. tur i sommerruten for sambandet Svolvær-Skutvik. Siv Larssen Aasvik komiteleder