Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 2016/1 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Driftsrapport pr. 1. halvår 2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyret tek driftsrapport pr 1. halvår 2016 til orientering. 2. Vestnes kommunestyre godkjenner følgjande budsjettendringar: Utgifter Inntekter Auke Redusert Auke Redusert Sektor budsjett budsjett budsjett budsjett Skatt- og rammeoverføring Ressurskrevjande brukarar Asyl og integreringstilskott Utbytte VEAS Vertskommunetilskott Renter og avdrag Barnevern Asyl- og flyktningtenesta Opprusting kommunale bygg Kjøp inventar Vestnes kommunestyre gir administrasjonssjefen mynde til å opprette ny stilling som familierettleiar snarast dersom dette er tenleg i det førebyggande arbeidet. 4. Vestnes kommunestyre godkjenner oppfølgjing av politiske vedtak som skissert i saksutgreiinga del 2.

2 1. Innleiing Driftsbudsjett for 2016 vart godkjent av kommunestyret i sak KST 112/15, investeringsbudsjett i sak KST 111/15 og kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan i sak KST 113/15. I tillegg vart det i sak KST 31/16 godkjent overført ubrukte løyvingar frå tidlegare år til Økonomiplan og budsjett er oversendt til Fylkesmannen. Sidan vi ikkje lenger er innmeldt i ROBEK-registeret treng vi ikkje godkjenning derifrå. Driftsrapport pr. 1. kvartal vart behandla av kommunestyret i møte , sak KST 42/16. Refusjon for ressurskrevjande brukarar I pkt 3 i vedtaket gjorde kommunestyret følgjande vedtak: Vestnes kommunestyre viser til at kommunen vert trekt i rammeoverføringane for den innsparinga redusert arbeidsgjevaravgift gjev, og at reell arbeidsgjevaravgift for kommunen såleis er 14,1 %. Kommunestyret meiner difor ein kan bruke denne satsen når refusjon for ressurskrevjande brukarar skal utreknast. Administrasjonssjefen vert bedt om å ta dette opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Administrasjonssjefen sendte brev til Kommunal- og moderniseringsdepartement og grunngav kommunestyret sitt vedtak og bad om at avgjerda vart vurdert på nytt. I brev datert frå departementet vart det gitt klart avslag på kommunen sitt krav. Administrasjonssjefen ser denne saka som avslutta med dette svaret. 2. Oppsummering pr. 1. halvår 2016 Drifta i 2016 er også vanskeleg og krevjande slik som var tilfelle i I driftsbudsjettet i år er det innarbeidd ei rekkje sparetiltak. Dei fleste tiltak skal vi klare å gjennomføre, men ikkje alle. Men her vert det i staden gjennomført andre tiltak slik at vi skal prøve å få spareeffekt, sjå seinare i driftsrapporten. Eksterne inntekter vert samla om lag som budsjettert. Skatteinntektene vert mindre enn budsjettert, dette grunna nedgang i innbyggjartal i kommunen. Også tilskott til ressurskrevjande brukarar vert mindre enn budsjettert. Asyl- og integreringstilskott og utbytte frå VEAS vert derimot høgre enn budsjettert. Renter og avdrag vert 2,0 mill. lavare enn budsjettert. Driftsutgifter, vurderer vi pr. i dag til å gå i balanse. Barnevern er underbudsjettert og det vert føreslått å auke ramma med 1,0 mill. kr. Flyktningtenesta vert også føresått å få auka budsjettramme, dette grunna fleire busettingar. Her aukar også dei statlege refusjonane. Ressurskrevjande brukarar, det kan hende at vi får ekstra utgifter til å gje lovpålagt tilbud til ressurskrevjande brukar: det er enno ein del usikkerheit rundt dette, formannskapet vil få munnleg orientering i møte. Slik vi vurderer økonomisituasjonen i dag, reknar vi med å holde budsjettet i Dette under føresetnad av at det ikkje kjem større uforutsette utgifter eller at skatteinntektene vert lavare enn rekna med.

3 4. Driftsbudsjett 4.1 Inntekter Rekneskap Budsjett Prognose Alle tal i 1000 kr Avvik Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Asyl og integreringstilskott Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Bruk av overskott Driftsinntekter Finansinntekter Avkastning "kraftfondet" Utbytte VEAS Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Nokre av inntektene vert litt høgre og andre litt lågare enn budsjettert, men samla ser eksterne inntekter ut til å bli om lag som budsjettert. Skatt og inntektsutjamning, var budsjettert som oppgitt i statsbudsjettet. Det er føresett at skatteinntektene skal auke med 6 % i 2016, i revidert nasjonalbudsjett oppjustert til 6,4 %. Vi har budsjettert med ein auke på 10,0 mill. kr frå Tala for Vestnes er som følgjer (skatt og inntektsutjamning): Skatteinngang 1. halvår Skatteinngangen auka med 8,1 % på landsbasis i 1. halvår, dvs meir enn anslaga i revidert. Skatteinntektene for kommunesektoren samla vert truleg høgre enn rekna med i statsbudsjettet. Vestnes kommune derimot har hatt ein liten nedgang i skatteinntektene med 0,5 %. Skatteinngangen i Vestnes er 83,3 % av landsgjennomsnittet. Kommunar med lågare skatteinngang enn landsgjennomsnitt vert rekna som minsteinntektskommune. Grunna at vi er ein minsteinntektskommune får vi kompensert delar av låg skatteinngang ved ekstra inntektsutjamning.

4 Utviklinga i skatteinntekt og inntektsutjamning 1. halvår er som følgjer: Endring Skatteinntekt Inntektsutjamning Samla er skatt og inntektsutjamning auka med knapt 4,5 mill. kr i 1.halvår. Det tilsvarer 5,3 %. Det er noko mindre enn budsjettert. Vestnes hadde relativt stor nedgang i innbyggjartalet i Det er årsak til redusert skatteinngang. Pr. i dag reknar vi med at skatt- og inntektsutjamning vert 1,5-2,0 mill. kr lavare enn budsjettert. Med uendra innbyggjartal ville skatt og inntektsutjamning 1. halvår vore 1,3 mill. kr høgre. Ressurskrevjande brukarar, Grunna at vi ikkje fekk godkjent søknad om å bruke 14,1 % arbeidsgjevaravgift på kravet for 2015 må vi utgiftsføre 1,2 mill. kr i år som var for mykje inntektsført i I tillegg kan vi heller ikkje krevje slik refusjon i Forventa 2,0 mill. kr mindre i inntekt enn budsjettert. Asyl og integreringstilskott, Antyda meirinntekt på 1,8 mill. kr. Bakgrunn for dette er at det truleg vert busett nokre fleire flyktningar enn tidlegare rekna med. Vi vil begynne på 2017 kvoten i slutten av året. Dette har kommunestyret godkjent tidlegare. I tillegg har det vore fleire ved asylmottaket i delar av Budsjett til flyktningtenesta må aukast noko som følgje av auka busetting, sjå seinare i saka. Utbytte VEAS, Det budsjettert med 4,0 mill. kr i utbytte frå VEAS. Det er vedtatt at utbytte vert 5,3 mill., 1,3 mill. kr meir enn budsjettert. Dette er positivt og er med å betre økonomisk situasjon for kommunen.

5 4.2 Driftsutgifter Hovudoversikt Forbruk Budsjett Formål 1. halvår Forbruk i % Politisk verksemd ,3 Sentraladm/servicektr/fellesutg ,8 Grunnskule ,8 Barnehage ,5 Kulturskulen, almen kultur og fritid ,8 Barne- og ungdomstenestene ,2 Helse, omsorg og velferd ,1 Bu- og habiliteringstenestene ,2 Eigedomsdrift ,2 Teknisk sektor ,3 Kjøp tenester tremek ,2 Sum driftsutgifter ,4 Forbruket pr. 1. halvår i år var 47,4 % av totalbudsjettet. Tilsvarande var forbruket i ,6 %. Men i 2015 var ein del større inntektspostar ikkje ført slik at samanlikninga ikkje vert helt rett. Men forbruket i år er nok noko mindre enn i tilsvarande periode i Ser vi på lønsutbetalingane (som er den klart største utgiftsposten) pr. 1. halvår, så var denne i år 46,7 % av total lønsbudsjett, tilsvarande 47,7 % i Lønsutgiftene (inkl. sos. utgifter) 1. halvår var 203,1 mill. kr. Det er ein auke på 2,4 mill. kr eller 1,2 % frå Det er mindre enn lønsauken i perioden som har vore 3,0-4,0 %. I 2015 greidde vi å holde drifta innanfor budsjettramma, med ei innsparing på 3,2 mill. kr (0,7 %). Driftsutgiftene er pr. 1. halvår i år noko lågare enn i tilsvarande periode i Budsjetta til dei einskilde driftseiningane (med få unnatak) er i utgangspunktet realistisk budsjettert. Det vert føreslått nokre budsjettendringar på drifta, sjå seinare. Under føresetnad av at vi klarer å gjennomføre det meste av sparetiltaka som planlagt, og at det ikkje kjem nye større uforutsette kostnader vurderer vi pr. i dag at vi skal klare å holde drifta i balanse.

6 Nokre kommentarar til drifta Grunnskule Slik vi vurderer det pr. i dag så vil grunnskulane holde budsjetta, i alle fall ikkje noko store avvik. Likevel vil fellesutgiftene verte høgre enn budsjettert, det gjeld spesielt refusjon for elevar som er plassert i fosterheim i andre kommunar eller går på spesialskule. Her ser utgiftene ut til å auke mykje. Antyda eit meirforbruk på 1,0 1,5 mill. kr. Barnehage Skorgen barnehage vert nedlagt frå august i år, den 8. avdelinga ved Helland barnehage er ferdig og vart teken i bruk no frå 2. halvår. Alle barn som har rett på barnehageplass frå har fått plass i barnehage. Det står pr. i dag nokre barn på venteliste, dette er barn som ikkje har lovfesta krav på plass. Det er heller ikkje ledige plassar å tilby dersom innflyttarar til kommunen ynskjer plass. Barnehagane vil truleg holde budsjetta, men fellesutgiftene vert truleg noko høgre enn budsjettert. Det er utgifter til spes. ped. tiltak og ekstra bemanning for barn med helseproblem som vert høgre enn budsjettert. Antyda meirforbruk på 0,5 1,0 mill. kr Pleie- og omsorg Presset på institusjonsplassar har variert gjennom 1. halvår. Pr. i dag er det ledig 4 5 rom på sjukeheimen. Det vert jobba for å klare å redusere med 5 plassar på sjukeheimen slik eit av sparetiltaka er i år. Men spareeffekten vert ikkje for ein så lang periode som føresett. Når det gjeld sparetiltaket om å legge ned 8 plassar ved Tresfjord trygdeheim, vil dette ikkje verte gjennomført i år. Dette vart det også orientert om i 1. kvartalsrapport. For å holde budsjettramma vert det i staden prøvd å redusere vikarinntak og andre utgifter. Budsjettet til sektoren er stramt, men vi vurderer likevel at ein kan klare å holde budsjettramma. Bu- og habiliteringstenestene Driftseininga skal redusere med 2 årsverk på dagtilbud og ein mill. kr i tillegg (uspesifisert). Pr. i dag har ein greidd å redusere med litt over eitt årsverk ved dagsenteret, men har vanskar med å ta meir der. Det vert tatt reduksjonar på ein del bueiningar istaden. Driftseininga vil, dersom det ikkje skjer noko uforutsett, holde budsjettramma og kanskje også få litt mindreforbruk. Barnevern (BUT) Budsjettet til barnevernsutgifter er 11,4 mill. kr. Utgiftene i 2015 var 14,7 mill. kr, ein budsjettreduksjon på 3,3 mill. kr. Dette er nok underbudsjettert.

7 I rekneskapsrapport pr. 1. kvartal antyda vi eit meirforbruk på 3,0 mill. kr. Utgiftene så langt i år er redusert noko i forhold til tilsvarande periode i Antyder eit meirforbruk på 1,0-1,5 mill. kr, og gjer framlegg om budsjettauke med 1,0 mill. kr. Utgiftene ser likevel ut til å bli mindre enn i Asyl og flyktningtenesta Som nemt tidlegare reknar vi med at det vert busett noko fleire flyktningar enn tidlegare planlagt (av 2017 kvoten). Inntektene er auka med grunna dette. Føreslår å auke budsjettet med 1,0 mill. kr, det er likevel mindre enn auken i inntektene. Av dette skal kr ,- nyttast til eigenandel i prosjektet God integrering ei berekraftig samfunnsutvikling i Vestnes. I dette prosjektet får ein kr ,- i tilskott frå Fylkeskommunen sine LUK-midlar. Prosjektet vart planlagt med midlar frå næringslivet, men slik situasjonen er no vurderer vi det som viktig at kommunen finansierer ilag med fylkeskommunen. Prosjektet blir gjennomført under leiing frå Frivilligsentralen/kulturskulen/bibilioteket. Dette er eit prosjekt som er tverrfagleg forankra. Vi skal få til eit samarbeid mellom ulike sektorar for å få fram kvantitative og kvalitative opplysningar om korleis ein kan leggje til rette og organisere for å få betre integrering av innvandrarar. Prosjektet er eit samarbeid mellom det offentlege, næringslivet og frivillige. Lønsoppgjer Det var avsett 8,1 mill. kr til å dekke årets lønsoppgjer og lønstillegg gitt i 2015 som ikkje var avslutta når budsjettet vart utarbeidd og såleis ikkje innarbeidd i sektorane sine budsjett for Det vart avtalt eit tillegg som tilsvarer ein årslønsvekst på 2,4 % i Tillegga varierer litt frå yrkesgruppe til yrkesgruppe. Avsatt sum dekker tillegga og driftseiningane får auka budsjetta sine tilsvarande det lønsauken utgjer. Pensjonskostnadar Auken i pensjonskostnadene varierer mykje frå år til år, avhengig av løns- og trygdeoppgjer og kor mykje som vert ført som premieavvik (overført til seinare års inndekking). Vi har ikkje noko påverknad på kor stor sum som skal utgiftsførast, vi får avrekning frå KLP og Statens pensjonskasse. Det er utgiftsført følgjande i pensjonskostnader siste åra: År Sum Auke i % Rekneskap , , , ,3 Budsjett ,1 I tillegg kjem arbeidsgjevaravgift. Vi har enno ikkje oversikt over kor stor pensjonskostnaden vert i 2016, men vi har eit håp om at den kan bli noko mindre enn budsjettert.

8 Avskriving uteståande krav Kommunen har ein del eldre utståande krav både på trygderefusjon, husleige, barnehage, SFO m.m.. Dette er inntekter som er bokført tidlegare år. Vi må i år vurdere om desse krava fortsatt er realistisk å få inn. Truleg må ein del avskrivast som tap. Det betyr i praksis at vi må føre det i drifta som ei utgift, som ikkje er budsjettert. Ny stilling som familierettleiar Kommuneleiinga har hatt fleire møte med tilsette i barnevernet. Det er bekymring over at barnevernet står i situasjonar der det å ta eit barn ut av familien kanskje kunne vore unngått eller utsett dersom foreldra i større grad fekk støtte og rettleiing. Vi manglar stillingar som kan utføre dette, og i nokon grad vert det difor kjøpt inn slike tenester. I drøftingar har administrasjonssjefen føreslått at ei slik stilling kan vere eit lavterskeltilbod som kan leggast til eit anna fagområde enn barnevernet; kanskje helsestasjon eller tenesta for rus og psykisk helse. Administrasjonssjefen vil sjå det som føremålstenleg å få mynde til å sette inn ressursar som kan vere utgiftsaukande på kort sikt, men som på lang sikt kan gi færre omsorgsovertakingar. 5. Renter og avdrag I desember 2015 vedtok kommunestyret at vi skulle avvikle plassering av midlar i fond. I staden vart låna nedbetalt med 112,0 mill. kr og resten vert brukt til å redusere bruken av kassekreditt. Det betyr at vi i år vil betale mindre i renter og avdrag enn i 2015, sjølv om vi i år har teke opp eit større lån til investeringar. Ved berre å betale avdrag tilsvarande det som vert rekna som minimumsavdrag etter lova, vil vi kunne redusere rente og avdragsbetalinga med 2,0 mill. kr meir enn det som er budsjettert. Dette har sjølvsagt samanheng med at vi nedbetalte så mykje ekstra på låna i desember Budsjettendringar Administrasjonssjefen føreslår følgjande budsjettendringar: Utgifter Inntekter Auke Redusert Auke Redusert Sektor budsjett budsjett budsjett budsjett Skatt- og rammeoverføring Ressurskrevjande brukarar Asyl og integreringstilskott Utbytte VEAS Vertskommunetilskott Renter og avdrag Barnevern Asyl- og flyktningtenesta Opprusting kommunale bygg Kjøp inventar Dei to siste gjeld investeringsbudsjett, sjå nærare kommentarar pkt 7.

9 7. Investeringsbudsjett Kommunestyret vedtok i sak KST 111/15 eit investeringsbudsjett på 65,9 mill. kr, i sak KST 31/16 vart det godtkjent overført 50,3 mill. kr som ubruka løyving i 2015 og i sak KST 67/16 vedtak om å auke aksjekapitalen i Ørskogfjell skisenter AS med kr ,-. Samla er det i år eit investeringsbudsjett på 116,8 mill. kr. Det er mykje meir enn det som har vore vanleg dei seinare år. Vi har teke opp eit lån på 64,6 mill. kr i år. Ved utgangen av 1. halvår var investeringsutgiftene 28,3 mill. kr. Dette er berre 24,2 % av totalbudsjettet. Årsak til at det ikkje er brukt meir er nok at fleire store prosjekt enno ikkje er oppstarta. Nedanfor følgjer oversikt over dei einskilde investeringsprosjekta med budsjettsum, forbruk (pr ) og staus for prosjekta.

10 Regnskap Budsjett Alle tal i 1000 kr Status/merknader 1 IKT, hovudanlegget Bakketun/Steinrøysa, rep. tak PC, barnehagar og kulturskule kjøp seinare 84 Kjøkkenbygg HH utv., oppussing ikkje utført 89 IKT samarbeid Romsdal PC', lærarar og elevar Ferdigkjøpt 112 Barnehagane, uteleikeapp., og sikring Uteleiker og sikring, i rute, budsjett ok 120 Avskjerande overvassgrøfter, byggefelt blir sluttført i 2016, gjeld Nybøfeltet 128 Helland skule, prosjektering Først avklare tomt, så prosjektering det vert frå Tomrefj./Helland skular, stolar og pultar Kjøp seinare 130 Tomrefj. idr.bygg, forprosj./tilstandsanalyse konsulentfirma til prosjektering, rapport medio november 132 Fjernvarme/varmevekslarar Omb. Kostn iforb. Med montering av energimålarar Myra 135 Kartlegging og adressering vert blir brukt i Brann, ny tankbil Helland er sluttført, formannskap var orientert om meirkostnad 143 Planleggingsmidlar Helse- og omsorg planleggingsarbeid starta 145 Reguleringsplan sentrum/sjøgata Merknad Prosjektering sjøfront Helland sentrum Prosjekteringa er i sluttfasen, snart klart for anbudsrunde 148 Tursti Kråkneset-Misfjord Utført 149 Trohaugen industriområde-utviding blir sluttført i 2016, muligens asfaltering til Nødstrømsaggregat Innkjøpt 154 Avløp Remmemsvik er avslutta 157 Hydraulisk klippeutstyr brannvern 0 53 blir sluttført i år - budsjett ok 158 Ivartun-opprusting Arbeid utført, ny løyving til vidare opprusting i Opprusting kommunale bygg Samleløyving til seinare fordeling 164 Sentrakjøkken-utbetring av golv ikkje utført 165 Nytrykking av boka til fjells i Vestnes Helseløype Kråkvika-belysning Varmeanlegg Myra I gang, samarbeid med Vestnes Bioenergi AS, budsj ok 178 Helseløype Kråkvika-belysning Pumpestasjon Skorgevik under arbeid- blir ferdig i år - budsjett ok Avskjerande avløpsleidning Skorgenes- 182 Skorgevik under arbeid- blir ferdig i år - budsjett kanskje litt lavt 183 Avløp Villabyen er avslutta 184 Gangveg, Myrateigen - Villabyen oppstarta -ferdig i år, kanskje minus asfalt - budsj. Ok 185 Kommunale vegbruer, Gamlebrua Straumen Merknad Kommunale byggjefelt, Åslia teknisk prosjektering i sluttfase - oppstart tidleg Brannvern, befalsbil er avslutta 188 Motorpumper på gang - blir utført i Utbedring Tomrefjord brannstasjon på gang - blir utført i Lagbil - veg og avløp på gang - blir utført i Helland sentrum, sjøgata vegdelen - må utførsat i forlengelse av prosjekt Kulturskule, tilstandsanalyse knausenbygget Ferdig 193 Bibliotek, div bygningsmessige endringar I gang - dialog med bibliotek om løysingar, budsj ok 194 Sanering av kommunale bygg Kirkebøen, valt entreprenør ferdig i haust meirforbr ,- 196 Nye lokaler Tresjord Brannvern Starta på saka, vurderer fleire alternativ 197 Boligar til vanskligstilte kjøpt 2 husvære, vurderer fortløpande kjøp 198 Helland skule, skyvedører barnesteget levrandør valtmontering i haustferie avdeling ved Helland barnehage Tatt i bruk, budsjett ok 210 Myraområdet, veg og parkering ikkje oppsstarta 211 HC-toalett Fiksdal og Vike Fellesrådet fått løyving overført 212 Tresfjord kyrkje. Renovering orgel Fellesrådet fått løyving overført Restfinansiering prosjekt Vestnes fellesråd Fellesrådet fått løyving overført 214 Tryggheitsalarm, nytt alarmmottak ikkje kjøpt 215 Fagsystem for norske institusjonskjøkken ikkje kjøpt 216 Sentralkjøkken, ny steikepanne ikkje kjøpt 217 Sjukeheimen, nye møblar ikkje kjøpt 218 Diverse friluftstiltak til fordeling på einskildprosjekt

11 219 Vike, div tiltak badeplass/friområde blir sluttført i Helland skule, elevpultar og stolar m.m Sjukeheim/Trygdeheim, div. utstyr Solstua, veranda m.m Anbodsfrist Vestnes idrettshall, skiljevegg, kjøkken m.m Montering i haust, venta overskriding av budsjett 412 Kjøp av grunn og klargjering byggefelt gjeld kjøp i Sylteråket 432 Utbygging Nybøfeltet skal førast på prosjekt fornying avløp Nybø 440 Nye vindu Tomrefjord skule Utv. Arbeid og vindu tatt, behov for meir midlar i Tiltak i forbindelse med Tresfjordbrua på gang - blir utført i Avløp, renovering og utbygging samleposten - blir heilt sikkert brukt opp - og meir til 708 Nye gatelys etter prioritering Merknad Skifting av armatur gatelys på gang - blir sluttført i Ny brannbil holdt igjen ein faktura frå 2015 pga manglar ved leveranse 761 Gangveg Fiksdal 76 0 Merknad Asfaltering på gang - blir utført i Buktavegen Merknad Avskjerande avløp sør for Vike kai prosjektet blir vidareført i nye midlar 806 Fornying avløp Nybø merknad nr Avløp Fonna avslutta no 940 Kjøp aksjar og andelar Aksjekjøp VEAS, resten eigenkap. Innskott KLP T O T A L T vanskeleg å vite om dette blir sluttført i 2016 med tanke på motsegn frå Vegvesenet -4. arm på rundkj og vedtaket i planutvalet 10.mai i år 2 fekk tilbakemelding,klarmelding på teknisk løysing frå antikvar M&R i forrige veke - håpar å kunne få utført prosjektet i år 3 vi er komme til pkt 4 i trafikktryggingsplana sine prioriteringar "komunale byggefelt" - Skorgen, Sætre, Baknestutvidinga - pkt 1 og 3 er utført og pkt 2 må gjerast saman med sjøfrontutbygginga 4 gjeld oppgjør for grunn til parkeringsplass for butikken - erstatning for tapte parekringsplassar ved butikken - ferdig 5 blir sett i gang så snart alle grunneigarar gjev arbeidsløyve - anbudsum innafor budsjett 6 blir ferdig i vil koste om lag meir enn avsett inkl dei frå prosjektnr 432. Prosjektet har innbere utskiftinga alt ledningsnett og masseskifting/reetablering av veg t.o.m. asfalt Mange av investeringsprosjekta er oppstarta, eller komne langt i planlegginga. Dei fleste held seg innanfor budsjettrammene, men nokre vil få meirforbruk. Administrasjonssjefen vil i 3. kvartalsrapport komme med framlegg om budsjettendringar mellom prosjekta. Ikkje behov for å auke investeringsbudsjettet i år. Administrasjonssjefen rår til at kr ,- vert løyvd til kjøp av ekstra inventar og utstyr, spesielt kontorpultar og stolar, i forbindelse med at personale innan rus og psykiatri skal flytte til nye kontor. Finansiering ved bruk av allereie løyvd midlar til opprusting v kommunale bygg der det er ubrukte midlar.

12 Driftsrapport - del 2 Endring i innbyggjartal 1. halvår 2016 Innbyggjartalet i 2015 gjekk ned med 97 frå året før. Som nemnt i driftsrapporten for 1. kvartal er dette mykje. Innbyggjartalet gjekk ytterlegare ned med 28 i 1. halvår Endring i 2016 Folketal Fødde 34 Døde 31 Fødselsunderskott 3 Innvandring 30 Utvandring 13 Nto. Innvandring 17 Innflytting innenlandsk 79 Utflytting innenlandsk 127 Nto innenlandsk -48 Netto endring i innbyggjartal Folketal Nedgang i innbyggjartal er svært alvorleg for kommunen. Negativt signal for framtidig vekst og utvikling. Vi har akkurat fått melding om at Vestnes statlege mottak skal leggjast ned innan nyttår. Ein del, rundt 35 stykker, av dei som bur der har fått opphaldsløyve i Norge, men enno ikkje fått tildelt bustadkommune. Dei er registrert som innbyggjarar i Vestnes fram til dei flyttar til bustadkommune. Når no mottaket skal leggjast ned flyttar også desse frå kommunen, vi kan difor frykte at innbyggjartalet går ytterlegare ned resten av året. Økonomisk konsekvens for kommunen Innbyggjartal pr er grunnlag for rammeoverføring i 2017 og vil få direkte påvirkning på rammeoverføring neste år. For skatt og inntektsutjamning er det innbyggjar tal pr som tel. Nedgang i innbyggjartalet har såleis økonomisk konsekvens for kommunen. I 2016 vert skattog inntektsutjamning redusert med 2,5 3,0 mill. kr, og i 2017 vert rammeoverføringane redusert med ytterlegare 2,5 3,0 mill. kr i forhold til om innbyggjartalet hadde vore uendra. Samla vil dei statlege overføringane i 2017 verte 5,0 6,0 mill. kr mindre grunna nedgangen i innbyggjartal som har vore sidan Går innbyggjartalet enno meir ned i 2. halvår vert nedgangen større.

13 Oppfølging av politiske vedtak Kommunestyret gjorde den 22.mai 2014, i sak 33/14, følgjande vedtak: Rapportering som gjeld oppfølging av politiske vedtak blir heretter lagt til driftsrapportane til kommunestyret. Politiske vedtak som ligg att etter tidlegare rapporteringar: Utval Saksnr KST Sak 57/2015 Kommunal eigedomsmasse KST Sak 68/2015 Fjernvarme KST Sak 76/2015 Arealplan KST Sak 112/2015 Driftsbudsjett 2016 pkt 9 KST Sak 112/2015 Driftsbudsjett 2016 pkt 12 Kva saka gjeld Status Vidare framdrift KST bad om å få lagt fram eiga sak om bruken av Myraområdet Reserveløysing oppvarming av kommunale bygg Arealplan Legge fram sak om naust Gjennomgang av organisasjonen til Vestnes kommune Evaluering av noverande legevaktsamarbeid Ei stor og omfattande sak som vil krevje mykje saksførebuing. Ikkje ferdig Er fullført på nokre bygg. Ein del innkjøp, planlegging og installasjonar er påbegynt Arbeider med saka. Vedtaket har frist til hausten 2016 Adm.sjef har ikkje iverksett prosess. Eininga har ikkje kapasitet til å gjere noko med denne saka no. Adm.sjefen vurderer det som eit langsiktig arbeid som bør ligge på vent. Ferdigstilling innan utgangen av 2016 Vert lagt fram i haust Haust 2016 Må avklare politiske forventningar til type evaluering. Politiske vedtak i perioden mars august 2016 som ikkje er gjennomførte: KST Sak 36/2016 KST Sak 67/2016 Utarbeide heilskapleg plan mot barnefattigdom Ørskogfjell skisenter AS Ny prosjektmedarbeidar Oppstart haust -16 KST ber om å få framlagt sak om sal/evt avvikling av selskapet Politisk behandling vår 2017 Ansvar for styre og generalforsamling Tilsyn I denne saka blir ikkje saksområde der kommunen sjølv har tilsynsmynde omtala. Dette gjeld tilsyn med barnehagane og tilsyn innan brannvern/feiing. Administrasjonssjefen omtalar her eksterne tilsyn overfor kommunen der kommuneorganisasjonen er tilsynsobjekt.

14 Arbeidstilsynet Ingen tilsyn sidan sist rapportering. Ingen avvik som ikkje er lukka. Fylkesmannen: Ingen nye tilsyn sidan førre rapportering. Tidlegare avvik innan Bu- og habiliteringstenestene - eit stort tilsyn med internkontrollsystem for begrensing av tvang og makt for utviklingshemma. Det har vore gjort eit stort arbeid for å lukke avviket. I brev av 14.april 2016 frå Vestnes kommune til Fylkesmannen heiter det: Vestnes kommune har sidan tilsynet i 2011 gjennomført ei omfattande omorganisering og systematisk etablering av internkontrollrutinar som skal bidra til å sikre rettstryggleiken til tenestemottakarane. Vi arbeider kontinuerleg med å vidareutvikle og kvalitetssikre tenesta. I lys av det over nemnte ber ein Fylkesmannen om å få lukka avvika frå tilsynet i Dersom noko skal vere uklart ber ein om at dykk tek kontakt med driftsleiar. fylkesmannen har pr august ikkje svart på brevet, og kommunen har sendt førespurnad for å undersøkje kvifor det ikkje er gitt svar. Ingen andre avvik som ikkje er lukka. Revisjonen sine forvaltningsrevisjonar: Det vart i 2015 gjennomført ein brei forvaltningsrevisjon på Vestnes kommune si gjennomføring av samhandlingsreforma. Revisjonsrapporten vart lagt fram for kommunestyret som eiga sak. Kontrollutvalet følgjer opp saka. Rapportering av sjukefråver: Rapportering og oppfølging av sjukefråver blir lagt til Arbeidsmiljøutvalet og Administrasjonsutvalet. Desse organa skal følgje opp dette temaet med tiltak og evaluering av tiltak. Kommunestyret får ei noko enklare rapportering. Kvar årsmelding inneheld temaet. Eit eige kapittel omhandlar Vestnes kommune som arbeidsgjevar. I driftsrapporten blir det rapportert berre på hovudtal. Totalt sjukefråver 1.halvår 2016: 11,4 % Langstids legemeldt sjukefråver over 40 dagar utgjer heile 8 %. Særutskrift til: