Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf eller på e-post til SAKSLISTE

Transkript

1 Orkdal kommune Møteinnkalling Side 1 av 19 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 13:00 Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf eller på e-post til postmottak@orkdal.kommune.no Orkanger, Gunnar Hoff Lysholm ordfører Ingeborg Wolden sekretær Saksnr PS 129/06 SAKSLISTE Innhold Orklahallens økonomiske situasjon - søknad om ekstr driftstilskudd Lukket behandling Arkivsak arkivkode 2006/ PS 130/06 Budsjettendringer etter 3. kvartal / PS 131/06 Tilskudd til Fannremsmoen barnepark 2006/ PS 132/06 Støtte til Aksjon Håp / Postadresse Orkdal kommune Postboks ORKANGER Besøksadresse Rådhuset 7300 ORKANGER Telefon Telefaks Organisasjonsnr. NO MVA Bankkonto E-postadresse: postmottak@orkdal.kommune.no

2 Side 2 av 19

3 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 3 av 19 Saksbehandler Steinar Gaustad Dato Arkivreferanse 2006/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 129/06 Formannskap Orklahallens økonomiske situasjon - søknad om ekstra driftstilskudd Vedlegg 1 Orklahallens økonomiske situasjon Rådmannens innstilling Orkdal kommune gir Orklahallen et ekstra driftstilskudd på kr ,- for Utbetalt forskudd på tilskudd for 2007 omgjøres til tilskudd og inngår i beløpet på ,- Beløpet finansieres ved økt skatteinngang. Rådmannen anmodes om å utrede hvilke kostnader kommunen vil få med kommunal drift sammenlignet med videre drift i Orklahallens regi. Bakgrunn for saken Orklahallen BA har ved brev av søkt kommunen om kr ,- i økonomisk krisehjelp. Det har alt vært kontakt med Orklahallen om de økonomiske problemene. For midlertidig å avhjelpe en akutt likviditetskrise, så har administrasjonen overført kr ,- i forskudd på neste års tilskudd. Den økonomiske situasjonen går klart fram av brevet fra Orklahallen og viser at det har vært nødvendig å gjøre store grep for tilpasse den økonomiske situasjonen. Vurdering Den økonomiske situasjonen er nå så kritisk at etter rådmannens vurdering har ikke styret gjort jobben sin i tilstrekkelig grad. Denne kritikken rettes like mye mot det tidligere styret som styret som sitter nå, men slik situasjonen nå er blitt, er det helt klart at arbeidet med å redusere kostnader skulle vært startet for lenge siden. Det kan se ut som det forventes at kommunen skal ordne opp når situasjonen blir vanskelig. Orkdal kommune har store økonomiske interesser i Orklahallen allerede, men det er ingen garanti for at kommunen skal gå inn med ytterligere midler. Kommunen gir nå et årlig tilskudd på kr ,- til Orklahallen og tilskuddet utgjør knapt 50 % av inntektene til selskapet. Tidligere år har tilskuddet vært ,- og det er derfor nesten uforståelig at hallen har kommet i denne situasjonen uten å gjøre nødvendige tiltak for å tilpasse drifta til de økonomiske realitetene. Styret har i en slik sammenheng et klart ansvar for å tilpasse aktiviteten. Hallen er i dag i praksis konkurs og det opp til kommunen om drifta skal fortsette. Det er også en mulighet for kommunen å ta over hele hallen og drive den i kommunal regi. Dette krever i så fall en utredning av hvilke kostnader dette vil medføre for kommunen og hvilke mulighet det kan være for å samordne driften av Orklahallen, Idrettsparken og annen kommunal drift av grøntanlegg og friområder. Rådmannen mener dette kan være av interesse, men en slik utredning vil kreve litt tid og Orklahallen har ikke tid til å vente på en slik utredning. De trenger en rask avklaring på omfanget av den økonomiske hjelpen de eventuelt får fra kommunen. Side 3 av 19

4 Etter rådmannens vurdering er det nå nødvendig å gi hjelp, men kommunen burde blitt orientert på et langt tidligere tidspunkt og ikke først når alle midlene i realiteten er brukt opp. Kommunen har behandlet mange saker om økonomien i Orklahallen de siste årene og det er gitt klare signaler om at drifta må tilpasses de økonomiske realiteter, men nå er midlene brukt opp og det er ikke grunnlag for videre drift. Men nå er det gjort grep for å redusere kostnadene framover og hvis det ikke gis ekstra tilskudd fra kommunen så må drften av hallen opphøre og kommunen må innfri sine økonomiske forpliktelser og idretten vil bli skadelidende. Det er følgelig nødvendig å gi et ekstra kommunalt bidrag, men hvor stort bidrag kommunen skal gi i denne omgang er derimot et åpent spørsmål. Det søkes om kr ,- og dette er etter rådmannens vurdering for mye på dette tidspunktet. I forbindelse med utbetalingen av forskudd for neste års tilskudd antok rådmannen at ,- kunne være tilstrekkelig, men på grunnlag av de framlagte opplysninger kan dette være i minste laget for gi selskapet en pusterom. Rådmannen vil derfor tilrå at det gis et ekstra driftstilskudd på kr ,- for Forskuddet som er utbetalt gjøres om til tilskudd for 2006 og inngår i beløpet på Rådmannen mener kommunen må utrede hvilke kostnader kommunen vil få med en ren kommunal drift sammenlignet med videre drift i Orklahallens regi før det utbetales ytterligere støtte for å rette opp økonomien i hallen. Tilrådingens økonomiske konsekvenser Økte utgifter på kr ,- Konsekvenser for Lokal Agenda SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI X Side 4 av 19

5 Side 5 av 19

6 Side 6 av 19

7 Side 7 av 19

8 Orkdal kommune Økonomi Saksframlegg Side 8 av 19 Saksbehandler Folke Forfang Dato Arkivreferanse 2006/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 130/06 Formannskap Kommunestyre Budsjettendringer etter 3. kvartal 2006 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar følgende budsjett- og rammeendringer: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst/rammeendring Endring Inntektsutjevning Rammetilskudd Endring pensjonskostnader som beskrevet i saken Bortfall statstilskudd fremmedspråk Økt ramme grunnskole, fremmedspråk Redusert ramme grunnskole, ress.kr.brukere Redusert toppfinansiering ress.kr.brukere Redusert ramme hj.tjenesten, ress.kr.brukere Økt ramme Helse og familie, for øk.sosialhjelp Økt ramme Helse og familie, for turnuslege Økt ramme kommunalteknikk for strøm gatelys Økt netto ramme eiendom for strøm/konsesjonskraft Økt ramme eiendom for utbedring av trimrom Redusert ramme rådmannen for utbedring av trimrom Økt ramme for helsetunet, urealistisk inntektspost Økte kostnader på Plan og forvaltning, finansiert fra gebyrinntekter 0 Økt ramme for Orkdal Helsetun for vikarinnleie Redusert ramme for rådmannen for vikarinnleie på helsetunet Økt ramme Orkdal helsetun for lederrekruttering Redusert ramme rådmannen for lederrekruttering Økt ramme til Læring og mestring for medfinansiering av Varig tilrettelagt arbeid ved Rosenvik Skatt Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre budsjettendringer på detaljnivå. Side 8 av 19

9 Bakgrunn for saken På grunnlag av bl.a. kvartalsrapporten etter 3. kvartal foreslår rådmannen budsjettendringer for å forenkle regnskapsavslutningen og finansiere større budsjettavvik. Vurdering Fellesinntekter I juni ble fellesinntektene skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning regulert i tråd med forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Etter dette er skatteanslaget på landsbasis og for Orkdal økt betydelig, med en nettoeffekt på skatt for Orkdal på 8,8 mill. kr. I tillegg er anslått inntektsutjevning økt med 1 mill kr, mens rammetilskuddet er redusert med 0,25 mill kr. Samlet inntektsvekst på fellesinntektene er dermed beregnet til ca. 9,6 mill kr. Kostnader som staten har forutsatt at kommunene dekker av skatteveksten Strømkostnadene har økt vesentlig i 2006, og staten har forutsatt at dette dekkes av økte skatteinntekter. For Orkdal er det beregnet at økte strømkostnader vil utgjøre ca. 1,9 mill kr, fordelt med 1,8 mill kr på eiendom og 0,1 mill kr på gatelys. Orkdal får imidlertid ca kr i bedret resultat av salg av konsesjonskraft. Finansieringsbehovet på strøm blir derfor ca 1,2 mill kr. Fra 2007 skal tilskuddet til fremmedspråklig opplæring innlemmes i rammetilskuddet. Pga forskjellig regnskapsprinsipp i stat og kommune medfører dette at tilskuddet for rapportert aktivitet høsten 2006 ikke blir utbetalt. Dette utgjør vel 1 mill kr, som er ca kr over budsjettert tilskudd. Ressurskrevende brukere Budsjettet for toppfinansiering av ressurskrevende brukere ble i juni redusert fra 3 mill kr til 2,431 mill kr. Endelig tilskudd ble på 1,643 mill kr. Budsjettet må reduseres med kr To tiltak for ressurskrevende brukere er avsluttet i Dette frigjør 1,83 mill kr i 2006, fordelt med 1,37 mill kr på hjemmetjenesten og 0,46 mill kr i grunnskolen. Pensjonskostnadene i 2006 Pensjonsberegningene er kompliserte og omfattende, og kostnadene er ikke kjent før en kommer til oktober. Det som inngår i beregningene i KLP er: Betalt premie til selskapet, beregnet på grunnlag av pensjonsforpliktelser fra noværende og tidligere ansatte, forventet lønnsvekst, forventet avkastning av premiefond, og administrasjonskostnad. Tilbakeført overskudd, som går til fradrag på betalt premie Egenkapitalinnskudd. Dette skal posteres i investeringsregnskapet, men finansieres fra drift. KLP har som forutsetning at egenkapitaltilskuddet ikke skal overstige tilbakeført overskudd, normalt vil det ligge under det halve av tilbakeført overskudd. For 2007 vil det ligge på ca.0,4% av premiereserven, som er det samme som kunder i andre selskap i snitt må betale til selskapenes aksjonærer for leie av egenkapital. Forskjellen fra andre selskap er at egenkapitaltilskuddet fremdeles er Orkdal kommunes eiendom. Langsiktig premie. Dette er en beregning fra pensjonsleverandøren på hva som vil være gjennomsnittlig pensjonskostnad over lengre tid, basert på regler bestemt av finansdepartementet. Differensen mellom lamgsiktig premie og betalt premie skal posteres i regnskapet som premieavvik. Amortifisert premieavvik. Tidligere års premieavvik skal nedskrives over 15 år. Dette finansieres av avsatte fondsmidler til formålet. Side 9 av 19

10 For 2006 ble det budsjettert med et netto overskudd av tilbakeført overskudd minus egenkapitaltilskudd på 1 mill kr, plassert på fellesinntekter. Tilbakeført overskudd ble på 2,6 mill kr, mens egenkapitaltilskuddet ble på 1,1 mill kr. I tillegg til endret størrelse på beløpene, så blir det mange posteringer for å få plassert postene på rett plass i regnskapet. I tillegg er kostnadene til avtalefestet førtidspensjon økt med kr. I forhold til budsjettforutsetningene gir KLP knapt 2,7 mill kr i mindre kostnad, mens Statens pensjonskasse gir 1,2 mill kr i økt kostnad. Netto innsparing blir på 1,5 mill kr. Nødvendige budsjettendringer er: Konto Ansvar Tjeneste prosjekt Tekst Endring Betalt KLP Premieavvik KLP Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP Amortifisert premieavvik KLP Arbeidsgiveravgift av amort. premieavvik Bruk av fond AFP Tilbakeført overskudd/egenkapitaltilskudd Tilbakeført overskudd/egenkapitaltilskudd Tilbakeført overskudd/egenkapitaltilskudd Tilbakeført overskudd/egenkapitaltilskudd Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK Amortifisert premieavvik av SPK Arbeidsgiveravgift av amort. pr.avvik SPK Bruk av fond Netto endring Fremmedspråklig undervisning i grunnskolen Tilbud til fremmedspråklig undervisning i grunnskolen blir rapportert til staten på etterskudd to ganger i året, pr 1. mai og pr 1. oktober. Statstilskuddet blir beregnet ut fra denne rapporteringen. Tilbudet som blir gitt ville generert et statstilskudd som ligger kr over budsjett. Selv om tilskuddet for høsten ikke blir utbetalt, ut fra årsaker som tidligere er gjennomgått, så bør enhetene få dekt kostnadene med det tilbudet som blir gitt. Det er også et avvik på den enkelte skole mellom budsjettert tilbud og gjennomført tilbud. Rådmannen vil korrigere budsjettet til den enkelte skole ut fra gjennomført tilbud og tildelte midler til formålet. Økonomisk sosialhjelp I kvartalsrapporten ble kostnadene til økonomisk sosialhjelp i 2006 beregnet til å ligge på 1,8 mill. kr over budsjett. Dette bør budsjettkorrigeres. Inntektspost Orkdal Helsetun På helsetunet er det en inntektspost på kr som burde vært tatt ut av budsjettet for Det er ikke forventet inntekter her. Denne bør budsjettkorrigeres. Side 10 av 19

11 Økte kostnader på Plan og forvaltning På Plan og forvaltning er det økte kostnader på tre områder som bør budsjettkorrigeres: Arkeologiske utgravinger i forbindelse med reguleringsplan på Rømme Øvre: kr Konsekvensutredning vedr. veiløsninger/gang-sykkelvei Forve-Kvåle: kr Økte kostnader innføring av Økte gebyrinntekter på byggesaksbehandling kan finansiere de økte kostnadene. Turnuslege Orkdal kommune har hatt turnuslege ansatt i 2006, en ansettelse som går til 1. februar Netto kostnad i 2006 er beregnet til kr, og bør budsjettreguleres. Utbedring av trimrom på kommunesenteret Trimrommet på kommunesenteret er utbedret i 2006 for kr, pluss en betydelig egeninnsats. Utbedringen er belastet eiendomsdriften, og bør finansieres ved bruk av ubrukte midler hos rådmannen til velferdstiltak ansatte. GRS system for ressursstyring og timelister Ved Orkdal Helsetun har det vært behov for inntak av vikarer i forbindelse med innføring av system for ressursstyring. Enheten bør styrkes med kr i forbindelse med dette, som finansieres fra ubrukte midler på eksterne kurs hos rådmannen. Lederrekruttering helsetunet Kostnad på kr finansieres fra ubrukte kursmidler hos rådmannen. Medfinansiering av varig tilrettelagt arbeid ved Rosenvik Orkdal kommune er gjennom en avtale forpliktet til 25% medfinansiering i arbeidstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ved Rosenvik. Medfinansieringen måles i forhold til statens satser og antall månedsverk i tiltaket. Det er i avtalen godkjent 21 plasser i tiltaket, fordelt mellom Orkdal og Meldal. Antall plasser er økt til 25, uten at dette er godkjent gjennom en revidering av avtalen. Statens satser er økt, og ligger i 2006 på kr pr månedsverk, og antall personer i tiltaket fra Orkdal er økt fra 7 i 2002 til 11 i Det er i budsjettet avsatt kr til medfinansiering. Fra 2005 er det et ubetalt krav på kr. For 2006 vil kravet bli ca kr, eller kr over budsjett. Kravene i henhold til avtalen må betales, og det krever en budsjettendring for 2006 på kr. Det er samtidig et behov for en gjennomgang av avtalen i forhold til antall godkjente plasser og hvor mange plasser Orkdal kan komme til å betale for. Dette kan komme som en egen sak i Det kan også bli behov for en budsjettjustering for Oppsummering Rådmannen foreslår følgende budsjett- og rammeendringer: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst/rammeendring Endring Inntektsutjevning Rammetilskudd Endring pensjonskostnader Bortfall statstilskudd fremmedspråk Økt ramme grunnskole, fremmedspråk Redusert ramme grunnskole, ress.kr.brukere Redusert toppfinansiering ress.kr.brukere Redusert ramme hj.tjenesten, ress.kr.brukere Side 11 av 19

12 Økt ramme Helse og familie, for øk.sosialhjelp Økt ramme Helse og familie, for turnuslege Økt ramme kommunalteknikk for strøm gatelys Økt netto ramme eiendom for strøm/konsesjonskraft Økt ramme eiendom for utbedring av trimrom Redusert ramme rådmannen for utbedring av trimrom Økt ramme for helsetunet, urealistisk inntektspost Økte kostnader på Plan og forvaltning, finansiert fra gebyrinntekter 0 Økt ramme for Orkdal Helsetun for vikarinnleie Redusert ramme for rådmannen for vikarinnleie på helsetunet Økt ramme Orkdal helsetun for lederrekruttering Redusert ramme rådmannen for lederrekruttering Økt ramme til Læring og mestring for Varig tilrettelagt arbeid Skatt Rådmannen foreslår med dette å disponere kr av beregnede økte skatteinntekter på 8,8 mill. kr. Tilrådingens økonomiske konsekvenser Som beskrevet i saken Konsekvenser for Lokal Agenda Ingen SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI X Side 12 av 19

13 Orkdal kommune Økonomi Saksframlegg Side 13 av 19 Saksbehandler Anne Ose Dato Arkivreferanse 2006/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 131/06 Formannskap Tilskudd til Fannremsmoen barnepark Vedlegg 1 Fannremsmo Barnepark - søknad om økonomisk hjelp til drift 2 Informasjon 3 Vedtak Hovedutvalg Drift Fannremsmoen barnepark Rådmannens innstilling Bakgrunn for saken I Hovedutvalg Drift den , ble det fattet slikt vedtak: Orkdal kommune garanterer for driften av Fannremsmoen Barnepark ut barnehageåret 2006/2007. Finansieres ved bruk av barnehagefond. Fannremsmoen barnepark har vært i drift siden 1948/1949. Det er en privatdrevet barnepark som er åpen 3 timer pr dag, 5 dager i uka. Etter hvert som kommunen har bedret barnehagedekningen, har antall barn i parken gått ned. Parken ønsker å holde driften i gang til ut barnehageåret og søker derfor om kommunal støtte til dette i brev datert 19. nov I brevet søker de om støtte på inntil kr kr ut barnehageåret. Vurdering Hovedutvalg drift peker på finansiering fra barnehagefondet. Beløpet på kr kan i sin helhet utbeatles i 2006, slik at barneparken kan disponere disse midlene fordelt på 2006 og 2007 slik de finner det mest hensiktsmessig. Tilrådingens økonomiske konsekvenser Som beskrevet i saken, med følgende budsjettkorrigering Konto Ansvar Tjeneste Budsjett Endring Rev.budsjett Nettoendring 0 Side 13 av 19

14 Konsekvenser for Lokal Agenda Ingen SJEKKLISTE MILJØ SAK MED MILJØKONSEKVENSER? JA NEI x Side 14 av 19

15 Side 15 av 19

16 Side 16 av 19

17 Side 17 av 19

18 Orkdal kommune Ordføreren Saksframlegg Side 18 av 19 Saksbehandler Gunnar Hoff Lysholm Dato Arkivreferanse 2006/ Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 132/06 Formannskap Støtte til Aksjon Håp 2006 Vedlegg 1 Støtte til Aksjon Håp 2006 Rådmannens innstilling Saken legges frem uten tilrådning. Bakgrunn for saken Forespørsel fra Aksjon Håp i Orkdal om støtte, viser for øvrig til vedlagte brev. Vurdering Aksjon Håp ble sist gjennomført i år Orkdal kommune bevilget den gang kr ,-. Tilrådingens økonomiske konsekvenser Side 18 av 19

19 Side 19 av 19