Vi henstiller alle om ikke å bruke produkter med parfyme i forkant av -og i møtene. Takk for at du tar hensyn.

Transkript

1 Orkdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Vertskommunenemnd SIO Møtested: Kommunestyresal, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 15:30 Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf eller på e-post til Orkanger, Are Hilstad Leder Toril Mesteig sekretær Vi henstiller alle om ikke å bruke produkter med parfyme i forkant av -og i møtene. Takk for at du tar hensyn. Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

2 Saksnr OR 2/14 OR 3/14 Innhold Orientering Orientering SiO SAKSLISTE Evaluering styringsstruktur i SiO ( nemd - ordning) - Are Hilstad Lukket behandling Arkivsak PS 3/14 SiO - årsbudsjett /10488

3

4 Orientering

5 Orientering OR3/14EvalueringstyringsstrukturiSiO(nemd-ordning)-AreHilstad

6 SIO. Prognose 2014 og budsjett 2015 SIO er inne i sitt første fulle driftsår. Det skjer stadig endringer i rammebetingelser og forutsetninger, og driften er slik sett utfordrende. Organisering og oppgaver Samarbeidende kommuner I samarbeidet om sengeposten for øyeblikkelig hjelp inngår 12 kommuner, tre fra Møre og Romsdal og ni fra Sør-Trøndelag. I legevaktsamarbeidet inngår 11 kommuner, Halsa kommune er bare med i samarbeidet om sengeposten. Nettokostnader fra samarbeidet skal fordeles mellom kommunene ut fra Agdenes-modellen. Endrede momssatser for Meldal og Agdenes gjør at de frie inntektene til disse to kommunene blir redusert i Dette med fører noe omfordeling av kostnader mellom kommunene ved bruk av Agdenes-modellen. SIO sengepost for øyeblikkelig hjelp Samarbeidskommunene får tilskudd for drift av sengeposten på 7 senger, halvparten fra staten og halvparten fra helseforetaket, til sammen ca. 12,5 mill. kr for For 2013 har det vært uenighet om tilskuddet. Helseforetaket avslår å betale like mye som staten fordi tilbudet ikke var fullt etablert i hele Dette medfører et inntektstap på kr som må regnskapsføres i Fra 2013 var det en fondsreserve på kr for SIO. I forbindelse med ombygginga av sengeposten gav husbanken et tilsagn om tilskudd på 1,305 mill. kr. Total reserve blir da 1,58 mill. kr. Prognosene tilsier at disse midlene blir oppbrukt i Dersom utgiftsnivået ikke blir redusert i 2015, så må det kreves inn refusjon fra samarbeidskommunene. Kreftkoordinator og Orkdalsmodellen SIO får tilskudd fra Kreftforeninga for 75 % av ei stilling som kreftkoordinator, inkl. inntil 35 % påslag for sosiale kostnader. I tillegg har en fått et statstilskudd på kr for arbeidet med Orkdalsmodellen. To personer er ansatt i disse stillingene. For 2014 blir det en egenandel for SIO for disse to prosjektene på ca. 0,4 mill. kr. som inngår i driftsresultatet. Administrasjon I administrasjonen for SIO plasseres kostnader for enhetsleder, vertskommunenemnd m.m. Kostnadene fordeles mellom sengepost og legevaktsamarbeidet. Legevaktsamarbeidet I 2014 har en ansatt nattevakter av hjelpepersonell som forutsatt i budsjettet. Fra august er det fast ansatte leger på nattevakt. Dette skal i prinsippet ikke endre kostnadsbildet.

7 I 2014 er det også vært skifte av lokaler, med en økning i husleie, og det har vært nødvendig med en oppgradering av IT-systemet. I budsjettet var ikke administrasjonskostnadene delt mellom sengeposten og legevaktsamarbeidet. Dette bør gjøres, og ligger inne i prognosen for legevaktsamarbeidet. Legevaktsentralen Det er framforhandlet en avtale om drift av legevaktsentral mellom St. Olavs Hospital og 19 kommuner. Til og med 2014 har hver enkelt kommune avtale om legevaktsentral. Etter forhandlingene om ny avtale, øker kostnadene med 1,2 mill. kr. fra 2013 til Ut fra befolkningsstatistikk for 2014 vil 57 % av dette belastes SIO-kommunene. Av disse inngår 11 kommuner i SIO, og SIO er avtalepart for disse kommunene. Legevaktsentralen inngår i SIO-avtalen fra og med Kostnadene til legevaktsentralen fordeles av helseforetaket på deltakerkommunene ut fra folketall. Etter våre beregninger vil totalkostnaden for SIO-kommunene i 2015 komme på ca. 3,72 mill. kr. Prognose 2014 og budsjett 2015 Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 SIO sengepost Kreftkoordinator og Orkdalsmodellen Redusert tilskudd for Bruk av fond Netto sengepost og prosjekt Legevaktsamarbeidet Legevaktsentralen Med dagens drift dekker ikke tilskuddene driften av sengepost og prosjekt. Det må derfor budsjetteres med en refusjon fra deltakerkommunene i 2015.

8 Kostnadsfordeling Kostnadene i SIO skal fordeles ut fra Agdenes-modellen. Dette gir følgende fordeling Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen Budsjett 2014 Prognose 2014 Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen 1566 Surnadal Rindal Hemne Snillfjord Hitra Frøya Agdenes Rennebu Meldal Orkdal Skaun Halsa Sengepost Kreftprosjekt/ Orkdalsmodellen Budsjett 2015 Legevaktsamarbeidet Legevaktsamarbeidet Legevaktsamarbeidet Legevaktsentralen 1566 Surnadal Rindal Hemne Snillfjord Hitra Frøya Agdenes Rennebu Meldal Orkdal Skaun Halsa / Folke Forfang