HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom Kl 15:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 2/13 Detalbudsjett for 2013 for rammeområde 3 på ansvarsnivå Referatsaker RS 1/13 Organisering av helse - og omsorgstjenestene 2013 RS 2/13 RS 3/13 Sykefravær på rammeområde 3 fordelt på kompetanse Pasientbelegg i korttidsavdelinga ved Hitra sykehjembelegg for november måned RS 4/13 Utvikling av LiO og SiO i 2013 RS 5/13 Belegg ved korttidsavdelingen, Hitra sykehjem. Belegg ved avdelingen november 2012.

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Detalbudsjett for 2013 for rammeområde 3 på ansvarsnivå Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /13 Vedlegg: Detaljbudsjett for rammeområde 3 på ansvarnivå Lønnsbudsjett for RO3 Innstilling: Helse- og omsorgskomitéen vedtar budsjett for rammeområde 3 på ansvar slik som framlagt i vedlagte samleskjema for rammeområdet. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Budsjettet for Hitra kommune 2013 ble vedtatt av Hitra kommunestyre i november. Komiteen er delegert myndighet til å fatte vedtak om mer detaljert ressursbruk på ansvarsnivå innenfor rammeområdets totale driftsrammer. Saksopplysninger Vedlagt følger forslag til detaljert budsjett på ansvarsnivå. Budsjettet er splittet opp på kostnadsarter, slik som lønn, kjøp av varer og tjenester m.m. Vurdering Det vises i sin helhet til budsjettkommentarene inntatt i tekstdel i rådmannen forslag til saldert budsjett for Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 Samleskjema RO 3 - Helse og omsorg Lønns- Sosiale Kjøp var./ tj. Kjøp var/tj. Over- Sosiale Sum Bruker Salgs- Ref./ Sum Netto Oppr. Budsj. Differanse AnsvaAnsvarsområde utgifter utgifter inng.egenp. ers.egenp. føringer lån utgifter bet. leieinnt. Overf. inntekter , 3101 SPESIALISTTJENESTE RÅDGIVING BARN OG U HELSES.TJEN FYSAK/MILJØRETTET H LEGETJENESTEN LEGEVAKT FYSIOTERAPITJ LIVSSTIL OG FOLKEHE JORDMORTJENESTE FLYKNINGER OPPH. DIV.SOS.INST KOMM. EDRUSK.ARB BARNEV.KURATORTJ FOREB.TILTAK BARNEV OMS.TILT.BARN/UNGE AKTIVITØRER REHABILITERING VOKSENOPPL PSYK. HELSEVERN Sum spes.tjenesten NAV-SOSIAL KVALIFISERINGSSTØNA ØKONOMISK SOS.HJ. N Sum NAV HELSETUN-SERVICEKT HITRA SYKEHJEM-KOR SAMHANDLING INTERKOMM. FORV KVALITETSKOORDINAT HELSETUNET-BRUKERK SANDS.OMS.-BRUKER M.SJØ OMS.S.-BRUKER Samleskjema postgruppe

9 Lønns- Sosiale Kjøp var./ tj. Kjøp var/tj. Over- Sosiale Sum Bruker Salgs- Ref./ Sum Netto Oppr. Budsj. Differanse AnsvaAnsvarsområde utgifter utgifter inng.egenp. ers.egenp. føringer lån utgifter bet. leieinnt. Overf. inntekter BOKOLL. BRUKERKOST HJ.SYKEPLEIE OG HJ.H HJ.BAS. TJ.-BOF.F.HEM TJENESTER FOR DEME HJ.BAS. TJ.-BOF.SOMA VIKARPOOL AVLASTNING/OMSORG Sum pleie og omsorg Brutto ramme 2013 Ramme 2012 oppr. - Inntekter =Netto utgifter Ramme Differanse 0 Nye tiltak: 3747 Helsetunet-brukerkostn SANDS.OMS.-BRUKER M.sjø oms.s.-bruker BOKOLL. BRUKERKOST Livsstil - og folkeh. Økt ramme som følge av i budsjett medtatt kommunal andel i interkommunale tjenester, der Frøya er vertskommune, med unntak av stilling / funksjon som folkehelsekoordinator i budsjett medtatt kommunal andel i interkommunale tjenester, der Hitra er vertskommune, i tråd med planlagt oppstartsaktivitet 2013 fortsatt vakanse for hele eller deler av 2013 i enkelte stillinger / tjenester / funksjoner Samleskjema postgruppe

10 hele PLO er omarbeidet fra 2012 til 2013!! Samleskjema postgruppe

11 budsjettert med ca 8 % sykefravær i snitt i 2013 om lag 1,25 mill skyldes endret finansiering av rusmidler, overføres til rammetilskuddet i 2013 Samleskjema postgruppe

12 Nye tiltak Interkommunal legevakt Felles server med Frøya Win-med kr E- strategi Utvidelse Helse-nett internt PLO og legetj. Utvidelse Helse-nett eksternt PLO /Spesialisthelsetj. Håndholdte PC er i PLO-tjenesten NB NB NB Utvidelse av korttidsavdeling/ intermediæravdeling for regionen Bemanning av 14 plasser (i dag totalt 8-10 plasser) derav: Bemanning avlastning 2 plasser Bemanning akuttplass/ terminalplass 2 plasser Dagtilbud for demente Ved omsorgssenterene/helsetunet Barn og unge/psykisk helse Et nytt årsverk til styrking av dette arbeidet jfr.psykiatriplan og videreføring av tiltak fra prosjektet "barn og unge" Ferdigstillelse av sansehagen Datamodul flyktninger Etableringskostnad Kostnad pr flyktning pr år 600 gj Opplæring 15000xdagx6 Intermediæravdeling Prosjektleder 1 år Fysioterapeut Sykepleier ,4 mill

13 Referatsaker

14 Referatsaker

15 Interkommunalt forvaltningskontor enhetsleder Ann Merete Østmark Kommunalsjef Helse- og omsorg Medisinskfaglig rådgiver Kommuneoverlege Leif Langdahl Hitra sykehjem Enhetsleder May Brit Sollie Helse- familie- og rehabilitering Enhetsleder Ester Aune Tjenester funksjonshemmede Enhetsleder Elin A. Wahlvåg Helsetjenester i hjemmet Enhetsleder Anne Strøm Legetjenesten Fagleder / Avdelingsleder Voksenopplæring Under Fagleder vurdering Helsesøstertjenesten Fagleder NAV leder Familiens hus Samhandlingsenheten i Øyregionen Livsstil og folkehelse m/treningsklinikk, lærings og mestringssenter og friskilivsentral Organisering fra

16 Sykefravær fordelt på kompetanse (høyeste gjennomfø I tråd med ønske om (bestilling) fra helse - og omsorgskomiteen, har rådmannen begynt med å utarbeide sykefraværsrapportering knytta opp mot kompetanse. I denne rapporten har vi fått utarbeidet oversikt over sykefravær fordelt på kompetanse innenfor pleie - og om vi skal videreutvikle denne til etter hvert å omfatte hele rammeområdet. Sykefravær innenfor pleie - og omsorgstjenestene, perioden januar t.o.m. september 2012: Periode Høgskoleutdannede Fagarbeidere og assistenter Fraværsdager januar - september Mulige dagsverk januar september Fraværsprosent i perioden 11,50 % 16,30 % Fraværsprosent totalt for PLO i perioden er på 14,1 % Harald M. Hatle kommunalsjef

17 ørte utdanning) msorg,

18 Beboerstatistikk 2012 Jan Feb. Mars Apr. Mai Juni Uke Ant Uke Ant Uke Ant Uke Ant Uke Ant Uke Ant Juli Aug. Sept. Okt. Nov Des Uke Ant Uke Ant Uke Ant Uke Ant Uke Ant Uke Ant Vi har per i dag 6 pasienter med fast avlastningstilbud.

19

20 MÅNEDLIG BELEGGSOVERSIKT VED KORTTIDSAVD. MÅNED: November UKE NR. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG TOTAL BELGG PR. UKE GJENNOMSNITT PR. UKE , , , ,6 Belegg gjestepasienter (Pasienter fra andre kommuner) UKE NR. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG TOTAL BELGG PR. UKE GJENNOMSNITT PR. UKE , , , , ,0

21 SiO Samhandlingsenhet grunnlag for utviklings- og arbeidsplan 2013 Vertskommuneavtalen Vertskommuneavtalen inneholder «de første trinnene: Etablere en felles sengepost med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Utrede mulig etablering av sengeplasser til etterbehandling og evt. andre formål. Avklaring skal skje i løpet av 2013 Utrede felles helseplan hvor opprettelse av stilling som felles kommuneoverlege innen samfunnsmedisin inngår Søkt om skjønnstilskudd til delprosjekter i SiO Samhandlingsenhet Det er søkt om prosjektmidler til: Videre- og sluttføring av e-meldingsprosjektet Utrede hvordan kreftprosjektet (Skaun) og prosjektet i samarbeid med Kreftforeningen kan forenes Prosjekt/følgeforskning knyttet til felles politisk nemnd SiO utviklingsprogram På prosjektledersamlinga i Halsa juni 2012 var det enighet om et utviklingsprogram for SiO de fire nærmeste årene Videre utvikling av SiO basismodell Kreft Folkehelse. Dette temaet tok også rådmannsutvalgets arbeidsutvalg opp i sitt møte i Meldal 16. november 2012, og er derfor et aktuelt område for utredning. Målet for utviklingsprogrammet er at SiO Samhandlingsenhet etter hvert skal omfatte: Felles helse- og omsorgsplan Felles plan for bruk av teknologi (velferdsteknologi?) Etterbehandlingssenger Rehabilitering Samarbeid om utagerende pasienter Utdanningstilbud tilpasset regionale behov

22 Orkdal Til økonomisjef i: Agdenes kommune Frøya kommune Halsa kommune Hemne kommune Hitra kommune Meldal kommune Rennebu kommune Rindal kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Surnadal kommune Budsjettnotat om interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen I Orkdalsregionen er det etablert to interkommunale samarbeid, SIO Samhandlingsenhet og legevaktsamarbeidet LIO. I 2013 innlemmes legevaktsamarbeid i SiO Samhandlingsenhet, og med Orkdal kommune som vertskommune. Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen godkjente vedtekter for «Orkdalsregionen» og bad om at kommunestyrene vedtar disse innen utgangen av september 2012, med sikte på at de skal gjelde fra 1. januar Samarbeidet skal heretter forankres i kommunelovens 27, forutsatt kommunestyrevedtak i deltakerkommunene. I det følgende vil budsjettkonsekvenser av de etablerte samarbeidene bli gjennomgått.

23 Budsjettkonsekvenser oppsummert Gjennomgangen under kan oppsummeres i følgende tabell: Ø-hjelp-senger SIO, statstilskudd LIO videreføring 2012-nivå Sum forslag til nye tiltak Egenandel SIO tjenestesamarbeid LIO hjelpepersonell natt/helg SURNADAL Egenandel interkommunalt samarbeid Orkdalsregionen RINDAL HALSA HEMNE SNILLFJORD HITRA FRØYA AGDENES RENNEBU MELDAL ORKDAL SKAUN Sum Orkdal kommune ber alle kommunene om å formulere budsjettvedtaket på en slik måte at det framgår hvilke av disse postene som er vedtatt. SiO Samhandlingsenhet For andre halvår 2012 har samarbeidskommunene fått utbetalt samlet 5,8 mill. kr. til formålet. Dette skal brukes til etablering av sengeposten og en avgrenset drift i desember. Helseforetaket har et investeringsprosjekt til 5,7 mill. kr. for å få etablert sengeposten på åtte sengeplasser. I kommunal sammenheng ville dette blitt finansiert slik: Andel av mottatt driftstilskudd ,5 mill. kr 40 % tilskudd fra husbanken 2,3 mill. kr Refusjon av momskompensasjon 0,9 mill. kr Etablering av kommunale ø-hjelpsenger i lokalene til et helseforetak skaper imidlertid noen formelle problemer, som ikke er berørt i forprosjektet: Husbanken krever en leieavtale på 30 år for å gi tilskudd, mens helseforetaket ikke kan/vil inngå langsiktige leieavtaler Helseforetaket vil stå for alle investeringer i egne bygg. I utgangspunktet blokkerer dette for momskompensasjon for investeringene

24 Orkdal kommune arbeider for å få løst begge problemstillingene, men i verste fall vil 5,7 mill. kr av driftstilskuddet bli brukt til investeringene i stedet for 2,5 mill. kr. Det innebærer at mye av investeringene i 2012 må bli gjort gjennom låneopptak som vil belaste driften i de kommende årene. Dersom begge problemstillingene blir løst vil tilskuddet for 2012 sannsynligvis være tilstrekkelig til investeringer i lokaler, innkjøp av senger og utstyr, og en begrenset drift i desember i midlertidige lokaler. Permanente lokaler kan stå klare i februar 2013, og bør kunne driftes innenfor driftstilskuddet på 12 mill. kr. Det er søkt om skjønnsmidler på 1 mill. kr til videreutvikling av tjenestesamarbeidet i Dette forutsetter en egenandel på 1 mill. kr. Med basis i forventet statstilskudd på ca. 12 mill. kr i 2013 er det laget et driftsbudsjett med et overskudd på ca kr. Det er imidlertid så mange usikre poster i budsjettet, at det like gjerne kan gå i balanse som at det blir 1 mill. kr i overskudd. Et overskudd her kan brukes til egenandel i forhold til skjønnsmidlene. I budsjettet forutsettes det at kr av driftstilskuddet kan brukes til egenandel for skjønnsmidler; dette forutsetter i tillegg et tilskudd på til sammen kr fra deltakerkommunene. Legevaktsamarbeidet I forhold til budsjett gir vertskommuneavtalen følgende føringer: Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering av forrige års budsjett Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene beregnes etter Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Eksisterende særavtaler hensyntas likevel, ved at kommunene Hitra og Frøya opprettholder en rabatt på kroner hver pr år Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med nemnda, med sikte på at kostnadene skal dekkes inn av deltakerkommunene Nye tiltak som det ikke er budsjettdekning for, kan ikke iverksettes før deltakerkommunene har gitt sin godkjenning På styremøtet i LiO 6. september var konklusjonen i sak 3 om innlemming av LIO i SIO: «Status og innlemming av LiO i SiO tas til etterretning. Viktig å merke seg at det må være hjelpepersonell på helg/natt i legevakta.» Deflatorjustering av LiO-budsjettet 2012 økte nettoramma fra 5,4 mill. kr til 5,577 mill. kr. Hjelpepersonell (én person) på natt i ni timer sju dager i uka vil koste ca. 1,7 mill. kr.

25 Med Agdenesmodellen (folketall per 1. juli 2012 og frie inntekter per innbygger fra Grønt hefte 2013) blir fordelinga slik: Folketall videreføring Natt 2013 Totalt 2013 Budsjett Surnadal Rindal Hemne Snillfjord Hitra Frøya Agdenes Rennebu Meldal Orkdal Skaun Sum Kommunene er forpliktet på kostnadsfordelingen av 5,577 mill. kr, og hver kommune må vedta eget bidrag i budsjettet. Orkdal som vertskommune kan imidlertid ikke pålegge kommunene en utgiftsøkning på 1,7 mill. kr til hjelpepersonell natt/helg slik referatet fra styremøtet i LiO legger opp til. Orkdal oppfordrer kommunene til å reservere sin andel i budsjettvedtaket. Nemnda kan da ta opp hjelpepersonell på natt/helg som egen sak, og bidraga blir bindende etter et positivt vedtak i nemnda. Dette forutsetter nødvendige budsjettbevilgninger i samtlige kommuner. Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen I 2012 betaler alle kommunene 8,4 kr/innbygger i tilskudd til samarbeidskomiteen. I møte i samarbeidskomiteen 19. oktober ble det gjennomgått søknader om skjønnsmidler på kr, som forutsatte egenandel fra samarbeidskomiteen på 1,45 mill. kr. Samarbeidskomiteen har søkt om skjønnsmidler til: IKT-samarbeid Strategisk næringsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse for samarbeid om «Brann/feiertjenester/redning» Digitalisering av byggesaksarkiv I tillegg er det lagt inn et halvt årsverk til løpende regionsekretariat med kr. Prosjektbudsjettet er på 2,6 mill. kr, og finansieringen fordelt med skjønnsmidler på kr, tilskudd fra fylkeskommunen på kr, og egenandel på 1,45 mill. kr.

26 Det står at det trolig er naturlig å åpne for at ikke alle kommuner deltar i alle delprosjekter. Dersom egenandelen likevel skal fordeles etter Agdenesmodellen, er fordelinga beregna til: Folketall Driftstilskudd ,4 kr per innb Egenandel skjønnsmidler Rindal Hemne Snillfjord Hitra Frøya Agdenes Meldal Orkdal Skaun Sum Med hilsen Svein Henry Berdal Økonomisjef i Orkdal kommune Folke Forfang Økonomikonsulent

27 Orkdal Til økonomisjef i: Agdenes kommune Frøya kommune Halsa kommune Hemne kommune Hitra kommune Meldal kommune Rennebu kommune Rindal kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Surnadal kommune Budsjettnotat om interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen I Orkdalsregionen er det etablert to interkommunale samarbeid, SIO Samhandlingsenhet og legevaktsamarbeidet LIO. I 2013 innlemmes legevaktsamarbeid i SiO Samhandlingsenhet, og med Orkdal kommune som vertskommune. Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen godkjente vedtekter for «Orkdalsregionen» og bad om at kommunestyrene vedtar disse innen utgangen av september 2012, med sikte på at de skal gjelde fra 1. januar Samarbeidet skal heretter forankres i kommunelovens 27, forutsatt kommunestyrevedtak i deltakerkommunene. I det følgende vil budsjettkonsekvenser av de etablerte samarbeidene bli gjennomgått.

28 Budsjettkonsekvenser oppsummert Gjennomgangen under kan oppsummeres i følgende tabell: Ø-hjelp-senger SIO, statstilskudd LIO videreføring 2012-nivå Sum forslag til nye tiltak Egenandel SIO tjenestesamarbeid LIO hjelpepersonell natt/helg SURNADAL Egenandel interkommunalt samarbeid Orkdalsregionen RINDAL HALSA HEMNE SNILLFJORD HITRA FRØYA AGDENES RENNEBU MELDAL ORKDAL SKAUN Sum Orkdal kommune ber alle kommunene om å formulere budsjettvedtaket på en slik måte at det framgår hvilke av disse postene som er vedtatt. SiO Samhandlingsenhet For andre halvår 2012 har samarbeidskommunene fått utbetalt samlet 5,8 mill. kr. til formålet. Dette skal brukes til etablering av sengeposten og en avgrenset drift i desember. Helseforetaket har et investeringsprosjekt til 5,7 mill. kr. for å få etablert sengeposten på åtte sengeplasser. I kommunal sammenheng ville dette blitt finansiert slik: Andel av mottatt driftstilskudd ,5 mill. kr 40 % tilskudd fra husbanken 2,3 mill. kr Refusjon av momskompensasjon 0,9 mill. kr Etablering av kommunale ø-hjelpsenger i lokalene til et helseforetak skaper imidlertid noen formelle problemer, som ikke er berørt i forprosjektet: Husbanken krever en leieavtale på 30 år for å gi tilskudd, mens helseforetaket ikke kan/vil inngå langsiktige leieavtaler Helseforetaket vil stå for alle investeringer i egne bygg. I utgangspunktet blokkerer dette for momskompensasjon for investeringene

29 Orkdal kommune arbeider for å få løst begge problemstillingene, men i verste fall vil 5,7 mill. kr av driftstilskuddet bli brukt til investeringene i stedet for 2,5 mill. kr. Det innebærer at mye av investeringene i 2012 må bli gjort gjennom låneopptak som vil belaste driften i de kommende årene. Dersom begge problemstillingene blir løst vil tilskuddet for 2012 sannsynligvis være tilstrekkelig til investeringer i lokaler, innkjøp av senger og utstyr, og en begrenset drift i desember i midlertidige lokaler. Permanente lokaler kan stå klare i februar 2013, og bør kunne driftes innenfor driftstilskuddet på 12 mill. kr. Det er søkt om skjønnsmidler på 1 mill. kr til videreutvikling av tjenestesamarbeidet i Dette forutsetter en egenandel på 1 mill. kr. Med basis i forventet statstilskudd på ca. 12 mill. kr i 2013 er det laget et driftsbudsjett med et overskudd på ca kr. Det er imidlertid så mange usikre poster i budsjettet, at det like gjerne kan gå i balanse som at det blir 1 mill. kr i overskudd. Et overskudd her kan brukes til egenandel i forhold til skjønnsmidlene. I budsjettet forutsettes det at kr av driftstilskuddet kan brukes til egenandel for skjønnsmidler; dette forutsetter i tillegg et tilskudd på til sammen kr fra deltakerkommunene. Legevaktsamarbeidet I forhold til budsjett gir vertskommuneavtalen følgende føringer: Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering av forrige års budsjett Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene beregnes etter Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Eksisterende særavtaler hensyntas likevel, ved at kommunene Hitra og Frøya opprettholder en rabatt på kroner hver pr år Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med nemnda, med sikte på at kostnadene skal dekkes inn av deltakerkommunene Nye tiltak som det ikke er budsjettdekning for, kan ikke iverksettes før deltakerkommunene har gitt sin godkjenning På styremøtet i LiO 6. september var konklusjonen i sak 3 om innlemming av LIO i SIO: «Status og innlemming av LiO i SiO tas til etterretning. Viktig å merke seg at det må være hjelpepersonell på helg/natt i legevakta.» Deflatorjustering av LiO-budsjettet 2012 økte nettoramma fra 5,4 mill. kr til 5,577 mill. kr. Hjelpepersonell (én person) på natt i ni timer sju dager i uka vil koste ca. 1,7 mill. kr.

30 Med Agdenesmodellen (folketall per 1. juli 2012 og frie inntekter per innbygger fra Grønt hefte 2013) blir fordelinga slik: Folketall videreføring Natt 2013 Totalt 2013 Budsjett Surnadal Rindal Hemne Snillfjord Hitra Frøya Agdenes Rennebu Meldal Orkdal Skaun Sum Kommunene er forpliktet på kostnadsfordelingen av 5,577 mill. kr, og hver kommune må vedta eget bidrag i budsjettet. Orkdal som vertskommune kan imidlertid ikke pålegge kommunene en utgiftsøkning på 1,7 mill. kr til hjelpepersonell natt/helg slik referatet fra styremøtet i LiO legger opp til. Orkdal oppfordrer kommunene til å reservere sin andel i budsjettvedtaket. Nemnda kan da ta opp hjelpepersonell på natt/helg som egen sak, og bidraga blir bindende etter et positivt vedtak i nemnda. Dette forutsetter nødvendige budsjettbevilgninger i samtlige kommuner. Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen I 2012 betaler alle kommunene 8,4 kr/innbygger i tilskudd til samarbeidskomiteen. I møte i samarbeidskomiteen 19. oktober ble det gjennomgått søknader om skjønnsmidler på kr, som forutsatte egenandel fra samarbeidskomiteen på 1,45 mill. kr. Samarbeidskomiteen har søkt om skjønnsmidler til: IKT-samarbeid Strategisk næringsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse for samarbeid om «Brann/feiertjenester/redning» Digitalisering av byggesaksarkiv I tillegg er det lagt inn et halvt årsverk til løpende regionsekretariat med kr. Prosjektbudsjettet er på 2,6 mill. kr, og finansieringen fordelt med skjønnsmidler på kr, tilskudd fra fylkeskommunen på kr, og egenandel på 1,45 mill. kr.

31 Det står at det trolig er naturlig å åpne for at ikke alle kommuner deltar i alle delprosjekter. Dersom egenandelen likevel skal fordeles etter Agdenesmodellen, er fordelinga beregna til: Folketall Driftstilskudd ,4 kr per innb Egenandel skjønnsmidler Rindal Hemne Snillfjord Hitra Frøya Agdenes Meldal Orkdal Skaun Sum Med hilsen Svein Henry Berdal Økonomisjef i Orkdal kommune Folke Forfang Økonomikonsulent

32 MÅNEDLIG BELEGGSOVERSIKT VED KORTTIDSAVD. MÅNED: November UKE NR. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG TOTAL BELGG PR. UKE GJENNOMSNITT PR. UKE , , , ,6 Belegg gjestepasienter (Pasienter fra andre kommuner) UKE NR. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG TOTAL BELGG PR. UKE GJENNOMSNITT PR. UKE , , , , ,0