HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskap Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen Kl 11:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 124/11 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 125/11 PS 126/11 PS 127/11 RDS 9/11 Evaluering av avtaler med Kystmuseet - Oppnevning av nytt forhandlingsutvalg Søknad om støtte til forprosjekt: Opplæringsjakt på hjort for førstegangsjegere Økonomisk rapportering tertial Delegerte saker Søknad om startlån (delegert sak nr. 33/11D, 34/11D, 36/11D,37/11D, 39/11D, 40/11D, 41/11D, 42/11D, 46/11D, 47/11D)

4 PS 124/11 Godkjenning av protokoll fra møte den

5 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Evaluering av avtaler med Kystmuseet - Oppnevning av nytt evalueringsutvalg Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: Innstilling: Saken leveres uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Tidligere vedtak i SAK PS 125/10 Evaluering av avtaler med Kystmuseet. Saksopplysninger I forbindelse med sak om Evaluering av avtaler med Kystmuseet vedtok Hitra Kommunestyre følgende under pkt. 4: Utvalget nevnt under pkt. 3 skal bestå av h.h.v. varaordfører som leder av utvalget, samt leder i oppvekstkomiteen, leder i helse- og omsorgskomiteen og opposisjonsleder. Rådmannen besørger sekretærfunksjon for utvalget. I og med at det nå har vært valg og det nye kommunestyret har konstituert seg bør det stadfestes/oppnevnes et nytt utvalg til å foreta/sluttføre evalueringen av avtalene kommunen har med Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Alle avtaler med Kystmuseet er sagt opp f.o.m Vurdering Rådmannen ber om at det stadfestes hvem som skal være i evalueringsutvalget alternativt at det oppnevnes et nytt utvalg for å evaluere avtalene kommunen har med Kystmuseet i Sør- Trøndelag. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

7 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Søknad om støtte til forprosjekt: Etablering av tilbud om opplæringsjakt på hjort for førstegangsjegere Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Vedlegg: 1 Søknad om støtte om til forprosjekt: Etablering av tilbud om opplæringsjakt på hjort for førstegangsjegere mfl. på Hammerstaddalen Innstilling: 1. Hitra kommune støtter forprosjektet opplæringsjakt på hjort med inntil kr ,-. 2. Beløpet utbetales helt eller delvis etter at tiltaket er gjennomført og rapport med regnskap er levert. 3. Dersom ikke midlene blir benyttet i år kan de overføres til Beløpet belastes Disposisjonsfondet post Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

8 Side 2 av 2 Bakgrunn Søknad fra DalPro AS v/terje Hårstad av 8. september Saksopplysninger DalPro AS ønsker å utvikle et tilbud til ungdom innen jakt, fiske og friluftsliv. I første omgang et kurs for førstegangsjegere innen hjortejakt som deretter skal evalueres. I den forbindelse søker de om kr i støtte til et forprosjekt for etablering av tilbudet. DalPro AS skal stille med følgende: 20 fellingstillatelser (innkjøpt for ca kr). Gratis instruktører. Det er ikke utarbeidet budsjett for tiltaket, men vil bli utarbeidet på bakgrunn av forprosjektet. Det er uklart om prosjektet vil trenge støtte når det evt. blir fast etablert, dette vil forprosjektet evt. kunne gi svar på. Det er tenkt en noe lavere egenadel (ca kr) enn NJFF Sør-Trøndelag har på sine kurs. Søknaden støttes av Hitra Utmarksråd. Det bemerkes at søknaden fra DalPro er skrevet av samme person som er styreleder i Hitra Utmarksråd. Søker opplyser også at søknaden støttes av Hitra Jeger- og Fiskeforening som også vil bidra med instruktører til prøveprosjektet. Tilsvarende kurs: NJFF Sør-Trøndelag arrangerer tilsvarende storviltjaktkurs på Songli i Orkdal. Høsten 2011 tilbys det 2 jaktkurs etter elg og hjort. Første kurs i høst måtte avlyses pga. få påmeldte. Prisen her for å være med er 4000,- kroner for deltakere over 26 år, og 3500,- for deltakere mellom 16 og 26. I denne summen inngår overnatting på tomannsrom, sengetøy, håndklær og mat. Kjøtt fra felte dyr kan deltakerne kjøpe med seg for 75,- pr kg i hele eller halve slakt. NJFF Sør-Trøndelag v/fylkessekretæren har vært kontaktet og de stiller seg positive til tiltaket forutsatt at opplæringstilbudet gis i samarbeid med Hitra JFF. Hovedutfordringen for søker vil være å få rekruttert nok deltagere både lokalet og fra andre områder. Vurdering Rådmannen finner tiltaket som positivt. Det er store utgifter i forbindelse med storviltjakt, og for førstegangsjegere er det også mye annet som skal på plass; val som er ledig, ettersøkshund, fellingstillatelse m.m. Hitra har et unikt område for hjortejakt. Det er tett med dyr, noe som gir førstegangsjegerne mange skuddsjanser. Et opplæringstilbud her vil derfor være positivt og attraktivt for førstegangsjegere både i og utenfor kommunen. En hjortekommune som Hitra bør kunne tilby opplæring for førstegangsjegere innenfor kommunen. Tilbudet er videre viktig med tanke på den videre forvaltningen av hjortevilt. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

9 HITRA KOMMUNE nr Hitra kommune 7240 Hitra Ark kode S Avd Saksbeh 09 SEPT, 2011 Kas.år. Kopi Søknad om støtte til forprosjekt: Etablering av tilbud om opplæringsjakt på hjort for førstegangsjegere m.fl. på Hammerstaddalen. Vi søker om kr for sesongen Viser til tidligere samtaler med ordfører Haugen om utvikling av tilbud til ungdom innen jakt, fiske og friluftsliv. DalPro AS disponerer 20 fellingsløyver på hjort for sesongen Noe fra egen eiendom og noe fra naboeiendom der vi har jordleieavtale. Undertegnede har som delegert oppgave å selge jakta. For oss som har ansvar for å disponere denne verdien er det et ønske om å forvalte hjorteressursen på en best mulig måte og gi førstegangsjegere en sjanse til å felle sin første hjort med støtte fra en erfaren jeger. Vi har knyttet kontakt med erfarne lokale jegere samt Hitra Jeger og Fiskeforening om de kunne tenke seg å bidra med guider/instruktører i et slikt prøveprosjekt. Vi har fått positiv respons til å gjennomføre et prøveprosjekt. Utfordringen med et opplæringstilbud er å få en økonomi inn i prosjektet slik at det kan stå seg mot markedskreftene. Det er dyrt å komme inn på hjortejaktmarkedet, og førstegangsjegere som ofte er ungdommer har begrensede muligheter for å komme inn i markedet. Et prøveprosjekt krever at en planlegger bruken av jaktarealet for en gruppe personer med instruktører ut fra forskjellige værforhold, lager instrukser for både for deltakere og instruktører og opplæringsplaner i forhold til sikkerhet, kommunikasjon under jakten, slakting og ivaretakelse av vilt etter felling. Deltakerne vil kunne få kjøpe kjøttet til en rimelig pris. Det inngår også å skaffe tilveie overnatting og kost for deltakere som vil trenge det. Prosjektet vil ha en første fase som går på tilrettelegging og samkjøring av instruktører. Vi tar sikte på å gjennomføre ett kurs for førstegangsjegere for deretter å evaluere opplegget. Undertegnede mener at en hjortekommune som Hitra bør kunne gi et tilbud om opplæring i den jaktform vi bruker her på øya, og at det vil kunne sikre

10 rekruttering i den videre forvaltning av vårt hjortevilt. Dersom vi kan konkludere med at forsøket ble en suksess vil det etter vår mening måtte være en god Hitra-reklame. Søknaden støttes av Hitra Utmarksråd. Håper Hitra kommune har mulighet til å støtte prosjektet med det omsøkte beløp. Med vennlig hilsen AS T e Hårstad

11 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Økonomisk rapportering tertial Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskap /11 Kommunestyre Innstilling: Hitra kommunestyre vedtar økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2011 slik den fremlagt. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

12 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I henhold til årshjulet og økonomireglementet skal det foreligge en økonomirapport for 2. tertial for behandling i komiteene, formannskap og kommunestyret i september/oktober. Denne rapporten er rådmannens tredje tilbakemelding til kommunestyret om den økonomiske utvikling i Saksopplysninger Økonomisk rapportering er den viktigste tilbakemeldingen fra rådmannen til formannskap /kommunestyre for å vise om den bestilling som kommunestyret gjorde gjennom sitt budsjettvedtak i november 2010, samt de enkeltsaker i 2011 som har økonomiske konsekvenser, er utført som forutsatt. Hensikten med rapporteringen er å vise om forbruk og inntekter hittil i år er i samsvar med budsjettet, både pr. 2. tertial, men ikke minst vurdert i forhold til året totalt. Årets forbruk fremkommer som prognose i rapporten. Komiteene for rammeområdene 2, 3 og 4 har ikke behandlet tertialrapport for sine rammeområder, hvilket skyldes at komiteene ikke ble oppnevnt før For rammeområde 1 og 5 anses formannskapets behandling av den totale rapport som tilstrekkelig. Vurderinger for det enkelte rammeområde er gjort i selve rapporten. Økonomistyring er en av administrasjonens viktigste oppgaver, og i praksis utøves denne av enhetslederne/kommunalsjefer. Styringen har ikke vært like god hvert år, men det er ingen tvil om at enhetslederne og kommunalsjefene er seg sitt ansvar bevisst, og har stort fokus på økonomi. Det brukes mye tid til bistand, noe som vurderes som positivt, det gir rådmannen god oversikt, enhetslederne har god kontakt og får trygghet i forhold til sitt ansvar. Lønn blir viet mye oppmerksomhet lønn og sosiale utgifter sak pr. 2. tertial utgjøre vel 67 % av brutto driftsutgifter. Det lages månedlige rapporter over lønnsforbruket som sendes enhetslederne og kommunalsjefene så tidlig som mulig i måneden, slik at forbruket er kjent til enhver tid. I tillegg lages det en grafisk fremstilling til den enkelte enhet månedlig, som viser forbruk i forhold til budsjett. Denne oversikten hensyntar når inntekter og utgifter av en viss størrelse regnskapsføres. Enhetslederne rapporterer månedlig sitt forbruk til rådmannen. Forbruket pr. 2. tertial er ikke helt på akseptabelt nivå. Fast lønn er ikke à jour, men den har jevnet seg mer ut etter 1. tertial. Et høyt sykefravær påvirker forbruket av variabel lønn, det er rammeområdene 2 og 3 som er mest belastet. Syke- og fødselspenger er à jour, slik at inntektene er sammenlignbare med lønnsutgiftene til en hver tid. Merforbruket spesielt på RO 3 vil minskes ved at det er oppnådd midler fra kriseskjønnet med 1,1 mill. kr. til ressurskrevende brukere, og på RO 2 til fremmedspråklige elever med 0,9 mill. kr. Det er en kontinuerlig prosess å tilpasse tjenesteytingen innenfor vedtatte rammer. Driftsutgiftene kontrolleres nøye og følges opp løpende, fordi det er det totale forbruket som er avgjørende for det endelige resultatet. Prognosen for samlet merforbruk er vanskelig å fastslå etter 8 måneders forbruk, selv om det er en tendens som viser et for høyt merforbruk. Rådmannen har satt i gang prosesser for å bringe driften innen tjenesteområdene i tråd med budsjett. Fokus er nøkkelordet i 2011 som i foregående år, enhver utgift skal vurderes ut fra om dette er nødvendig her har alle i organisasjonen ansvar. Revidert nasjonalbudsjett er fremlagt, og i dette fremkommer at økte skatteinntekter skal Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

13 Side 3 av 3 beholdes av kommunene. Økt skatteinntekt utgjør ca. 1,1 mill. kr., eiendomsskatt ble justert i revidert budsjett, slik at rammetilskudd og skatteinntekter vil vise økning totalt i året. Midler til samhandlingsreformen kommenteres ikke, de kommer først fra 2012, og vil bli tatt inn i budsjett og økonomiplan for 2012/2015. Formannskapet ba ved behandlingen av økonomisk rapport for 1. tertial om skriftlig framlegg og konkretisering av utvalgte prioriterte og iverksatte tiltak for å få redusert sykefraværet, innen neste formannskapsmøte. Av dette skal det også framgå målsatt effekt av tiltakene, på enhetsnivå. Rådmannen fulgte opp dette ved å be enhetslederne spesielt innen RO 2 og 3 om redegjørelser for oppfølging av sykemeldte. Hitra kommune har i mange år vært en IA-bedrift, og det har vært stort fokus på nærvær og nærværsarbeid. I samarbeid med KS er det gjennomført kurs/opplæring i dette igjen i 2011, siste kursdag var For øvrig vises til kommentarene i rapporten. Investeringene har ikke vært lagt frem for komiteene, disse vil bli viet spesiell oppmerksomhet i formannskapet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Delegerte saker

35 Delegerte saker