Å R S R A P P O R T

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD 3 Direktøren har ordet 4 Serviceavdelingen 6 Parkeringsseksjonen 8 Trafi kkbetjentene 10 Teknisk seksjon 12 ByGarasjen 14 Økonomi og personal 16 P-bussen 18 Styrets beretning 20 Driftsregnskap 21 Investeringsregnskap 22 Balanse 24 Noter Riktig parkering = tryggere skolevei Direktør Bjørg Hatlem Direktøren har ordet Bergen Parkeringsselskap KF vokser i omsetning og oppgaver. Vi trives i rollen som fagorgan for forvaltning av Bergen kommunes parkeringspolitikk, og med å være pådriver, drifter og utbygger for parkeringstilbudet i hele kommunen. Vi har i 2005 innfridd budsjetterte mål - og vel så det. Det er overført 24,8 mill. kr til eieren Bergen kommune, 3,8 mill. kr over budsjett for Utover dette har selskapet et driftsoverskudd på 8,5 mill. kr. Av dette er det avsatt 6,2 mill. kr til fonds og 1,8 mill. kr er overført til investerings regnskapet. Resultatet er svært gledelig og motiverende. Trafi kkveksten i ByGarasjen fortsatte i hele 2005, til tross for åpningen av det nye parkerings anlegget i Klostergarasjen 2. juli Den positive renteutviklingen har vært gunstig for resultatet, sammen med en sunn og bevisst kostnadskontroll. Stabilt år Resultatmessig har 2005 vært et stabilt år. Organisasjonen har ikke gjennomgått store forandringer, bortsett fra på toppledernivå. Direktør Borghild Lekve sluttet i august, og konstituert direktør Bodil Bye Stavang fungerte frem til , da undertegnede overtok roret. Arbeidsmessig har året vært hektisk og arbeidskrevende, spesielt for teknisk seksjon med ansvar for drift av garasjeanleggene og alt teknisk utstyr. Teknisk seksjon har hatt ansvar for driften av Klostergarasjen siden åpningen, noe som ble langt mer arbeidsog ressurskrevende enn antatt. Våre ansatte i teknisk seksjon har gjort en stor innsats i innkjøringsfasen, og fortjener virkelig honnør for godt utført arbeid og mange ekstra timer. Kompetanse og oppgaver Bergen Parkeringsselskap KF er i en kontinuer lig prosess for å utvikle kompetanse på alle områder, og yte god service og kunde behandling. Våre trafi kkbetjenters oppgave er å følge opp at reglene for parkering blir fulgt. Et av virkemidlene er å skrive ut gebyrer, og dette er nødvendig for å sikre at gjeldende regler blir overholdt i fremtiden. Våre trafi kkbetjenter driver samtidig med veiledning og informasjon til publikum, og dersom man gjennom aktiv kommunikasjon med publikum kan unngå feilparkering, er dette det beste. Det er avgjørende for selskapets utvikling og renommé at publikum har forståelse for den viktige samfunnsoppgaven Bergen Parkeringsselskap KF har ved oppfølging av regelverket for parkering. For å sikre økt forståelse for våre oppgaver, er det nødvendig å jobbe mye med vår kommunikasjon med publikum. Selskapet legger derfor stor vekt på å ha et godt opplegg for informasjon om regelverk og parkering generelt, i tillegg til at vi er opptatt av at våre ansatte til enhver tid skal yte god service og informasjon. Våre ansatte i ByGarasjen og Klostergarasjen skal gi våre kunder den beste service og hjelp, i tillegg til å følge opp teknisk utstyr, og holde anleggene rene og fri for boss. Våre ansatte deltar på kurs i regi av eksterne og interne aktører, og bransjeorganisasjonen Norpark. Dette arbeidet vil bli intensivert, og vi vil utarbeide en strategisk plan i løpet av Gjennom hele 2005 har vi samarbeidet med plan-og miljøetaten og samferdselsetaten om en plan for inndragning av parkeringsplasser og endring av parkeringsavgift i forbindelse med åpning av Klostergarasjen. (Byrådsak 334/05) Dette ble gjort for å iverksette Bergen kommunes vedtatte plan for inndragning og omdisponering av avgiftsbelagte parkeringsplasser. 100 plasser omgjøres til beboerparkering/ boligsone 31 plasser til forfl ytningshemmede 82 plasser til varelevering 70 plasser til ny kategori kalt ekspressparkering 20 plasser for EL-biler I tillegg til den løpende driften, har administrasjonen utarbeidet forslag til nye parkeringsnormer i Bergen, innstallert utstyr til håndtering av autopass i ByGarasjen og utarbeidet tilbud til sonekort for hjemmehjelpere i Bergen kommune. Vi har også deltatt i en prosjektgruppe for utredning av innfartsparkering i forbindelse med bybanen i Bergen, og det er jevnlig møter mellom selskapet og representanter fra veimyndigheter og politiet. Takk! Vår tids krav til lønnsomhet, effektivitet, struktur og god samhandling krever at vi prioriterer samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere høyt, og at vi har kontinuerlig fokus på deltakelse og helhetssyn i ulike prosjekter og utviklingssaker. Bergen Parkeringsselskap KF er opptatt av å delta og følge med i den teknologiske utvikling. Derfor har vi inngått en avtale med Cowi A/S om utvikling av to nye systemer: Parka og Pilen. Pilen er lokalt system i Bergen for håndtering av gebyrer, tilleggsavgifter og kontrollavgifter. Pilen ble satt i drift Parka utvikles i samarbeid med Trondheim Parkering KF, og skal erstatte eksisterende systemer for salg og fakturering til våre kunder i garasjeanleggene, på gateplan og i boligsoner. Systemene vil effektivisere registrering av data, og gjøre all informasjon raskere og lettere tilgjengelig. Parka igangsettes medio Til tross for at jeg kun har én måneds fartstid i selskapet fra 2005, er det mitt privilegium å takke alle ansatte i selskapet for fortsatt fremgang i Jeg tror de færreste er klar over hvilken stor arbeidsinnsats dere gjør. En stor takk til styret, våre eiere, samarbeidspartnere og sist, men ikke minst, våre kunder. Jeg gleder meg til å ta fatt på 2006 med et fl ott team og mange utfordringer for å utvikle organisasjonen og selskapet Revisjonsberetning Forsidebildet viser fra venstre: Alida de Lange D Agostino, Malin G. Hansen og Amalie de Lange D Agostino, 3 Bjørg Hatlem DIREKTØR

3 Service senteret Servicesenteret betjener kunder ved skranken og per telefon. Våre ni ansatte kan alt som er verd å vite om regelverk for parkering, tildeling av HC-kort, boligsoneordningen og utleie av plasser i P-hus. Servicesenteret selger P-kort til beboerne i boligsonene, og dagskort til arbeidere som må parkere i boligsonene. Ved utgangen av 2005 var det ca boligsonekort i omløp i Bergen. Vi administrerer også utleie av p-plasser i våre boligsoneanlegg. I Bergen er seks parkeringshus bygget for beboerne i de respektive sonene. I tillegg har vi tre andre parkeringshus hvor plasser leies ut på månedsbasis: ByGarasjen, Solheim P-hus og Klostergarasjen. Det er også mulig å forhåndsbetale parkering på avgiftsplasser ved å kjøpe en SmartPark i vårt servicesenter. Servicesenteret registrerer og etterbehandler ilagte parkeringsgebyrer og tilleggsavgifter. I 2005 utferdiget selskapets trafi kkbetjenter parkeringsgebyrer, noe som er en oppgang på 777 (2,7%) i forhold til 2004, og tilleggsavgifter, en oppgang på 3712 (30%). Trafi kkbetjentene fotograferer alle kjøretøy som feilparkerer, og servicenteret har ansvar for lagring av bildene. I 2005 mottok vi 1264 klager på illeggelser. Klagene utgjør 3% av det totale antall ileggelser. Av behandlede klager i 2005, fi kk 380 medhold, mens 884 fi kk avslag. Vi oversendte syv klager til domstolene. Vi behandler søknader om HC-kort, og det er for tiden ca gyldige kort i Bergen. Service senteret har også det operative IKT-ansvaret for Bergen Parkeringsselskap KF, og vi har jobbet mye med planleggingen av to nye datasystemer som skal ferdigstilles i Seksjonsleder Kjersti Larsen 4 5

4 Parkerings seksjonen Sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø er nøkkelord for trafi kkbetjentene i Bergen Parkeringsselskap KF. Men vi er også opptatt av å yte god service til byens befolkning og besøkende. Sikkerhet En av våre viktigste oppgaver er å ivareta sikkerheten til trafikantene - spesielt de myke. Derfor kan vi for eksempel ikke akseptere biler som parkerer på fortau, sykkelveier eller gangfelt. Tenk på de myke trafikantene før du parkerer! Vær spesielt oppmerksom der mange barn ferdes, våre barn er sårbare i trafikken. I likhet med mange andre byer har Bergen en knapphet på parkeringsplasser, spesielt i sentrum. For at Bergen by skal fungere, må vi ha trafikkbetjenter i gatene slik at lover og regler blir fulgt. Bergen Parkeringsselskap KF har 32 trafikkbetjenter som er synlige i bybildet store deler av døgnet. Fremkommelighet Ingen bilister liker å stå i kø. Av og til er køen uunngåelig, men en av oppgavene til trafikkbetjentene i Bergen Parkeringsselskap KF er å sikre fremkommelighet for byens bilister. En kjapp feilparkering kan skape lange køer og stor irritasjon for mange andre. Hindrer du utrykningskjøretøy, kan det få langt mer dramatiske konsekvenser. Tilgjengelighet Enkelte har større behov for ledige parkeringsplasser enn andre. Vi har egne parkeringsplasser for forflytnings hemmede, og det er viktig for oss å ivareta de forflytningshemmedes rettigheter. Butikker trenger varer, og de fleste får varene fra lastebiler. Vi sikrer tilgjengelighet for varetransporten. Uten varer vil butikkene forsvinne. Miljø Noen områder er ikke tilrettelagt for parkering, men er i stedet trivelige byrom for byens befolkning. Å hindre parkering i gågater og gatetun er en annen viktig oppgave for oss. Bergen kommune ønsker å benytte gatearealet til andre formål enn bare parkering. Antall parkeringsplasser på gategrunn har derfor blitt kraftig redusert de siste årene. Dette har medført at det i perioder er vanskelig å finne ledig p-plass på gategrunn. I stedet for å feilparkere, anbefales parkering i ByGarasjen eller Klostergarasjen. Trafikkbetjenter og service Trafikkbetjentene er selskapets ansikt utad, og det de fleste forbinder med Bergen Parkeringsselskap KF. Vi ønsker at våre betjenter skal være et positivt innslag i en flott by. Våre betjenter er opplært til å drive rettledning og assistanse. Vi rettleder først og fremst i forhold til parkering, men hjelper gjerne turister og andre når det er behov for det. Våre viktige samfunnsoppgaver kan lett overskygges av sure bøter. Men vi tror de fleste skjønner at trafikken i byen vår fort ville stått i stampe uten oss. Bøtene er nødvendige for å opprettholde respekt for lover og regler, men først og fremst for å hindre kaos og uhell, og sikre et godt og trygt miljø. Service og bøtelegging går hånd i hånd for våre betjenter. Det sier seg selv at dette kan være en vanskelig kombinasjon. Men uansett - vi er her for at alle skal få en best mulig by å ferdes og leve i. 6 Seksjonsleder Arvid Heggestad 7

5 Vi ivaretar sikkerheten til trafi kantene - spesielt de myke. I likhet med mange andre byer har Bergen en knapphet på parkeringsplasser i sentrum. For at Bergen by skal fungere, må vi ha trafi kkbetjenter i gatene slik at lover og regler blir fulgt. Bergen Parkeringsselskap KF har 32 trafi kkbetjenter som er synlige i bybildet store deler av døgnet. Trafi kkbetjent Linda Mathisen 8 9

6 Teknisk Teknisk seksjon står for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av parkeringshus og seksjon parkeringsplasser. Seksjonen har driftansvar for fokus. Drift og vedlikehold av ulike systemet, og har ansvar for publikumsekspedering og informasjon, vakthold følgende bemannede anlegg: tekniske installasjoner stiller spesielle krav til opplæring av våre mannskaper. og plukking av boss. ByGarasjen: plasser ByGarasjen er åpen og bemannet hele Teknisk seksjon står også for driften av Drift og vedlikehold teknisk døgnet. Anlegget hadde i 2005 sitt disse parkeringshusene: utstyr beste driftsår noensinne, med besøk av Solheimsgaten: 90 plasser utleie Servicestaben består av fi re ansatte ca 1,25 millioner kjøretøyer plasser avgiftsparkering med ansvar for drift og vedlikehold av Bygarasjen - antall solgte billetter og antall bompasseringer inn med kort pr. år: Nye Sandviksveien: 62 plasser boligsoneparkering Engen: 45 plasser boligsoneparkering til sammen 15 betalingsautomater og 14 bomløfterstasjoner i ByGarasjen og Klostergarasjen. I tillegg kommer alle Billetter Kort Total Professor Dahls gate: parkeringsinstrumenter på plasser plasser boligsoneparkering med offentlig avgiftsparkering, i alt Birkebeinergaten garasje: billettautomater og 220 parkometre plasser boligsoneparkering Oppfølging av andre tekniske installasjoner Nordnes: 82 plasser boligsoneparkering er også en del av arbeidsopp plasser avgiftsgavene. Gruppen inngår i en bered parkering Wolffs gate: 63 plasser boligsoneparkerinskaps vakt, og servicemann er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Klostergarasjen: 630 plasser Vedlikehold bygg og anlegg Klostergarasjen åpnet 2. juli Til sammen er 462 plasser i parkeringshus reservert for boligsoneparkering. Det ligger betydelige verdier i vår Garasjen er bygget for 930 kjøretøyer, bygg- og anleggsmasse. Forvaltningsansvaret stiller store krav til teknisk men bare 630 plasser er foreløpig tillatt benyttet. Klostergarasjen er åpen Seksjonens driftsenhet er inndelt i tre seksjon. For tiden har én person hele døgnet, og er bemannet i tidsrommet mandag-fredag fra klokken - P. hus-operatører hovedfunksjoner: ansvaret for de daglige vedlikeholdsoppgavene. Vår vedlikeholdsmedarbeider utfører utallige vaktmester , og lørdag klokken Drift og vedlikehold teknisk utstyr Utenom disse tidene er garasjen - Vedlikehold bygg og anlegg oppgaver i våre parkeringshus, og har fjernovervåket fra ByGarasjen. P.hus-operatører en viktig funksjon i forbindelse med Nye og store utfordringer Driftsansvaret for Klostergarasjen har gitt teknisk seksjon mange nye og store utfordringer. Garasjens utforming med fjellhaller og lange vertikale adkomstveier for fotgjengere, gjør at brannsikkerheten er satt i Seks personer inngår i den helkontinuerlige skiftordningen for ByGarasjen. De samme personene, sammen med tre deltidsansatte, utgjør også bemanningen i Klostergarasjen. P.hus-operatørene har oppsyn med det helautomatiske betalings- og bom løfter- kontroll og dokumentasjon av brannsikkerhet i ubemannede og bemannede parkeringshus. Bosshåndtering og renhold, samt drift av tømme stasjon for kjemikalietoaletter, krever daglig oppfølging. 10 Seksjonsleder Kjell Rikstad 11

7 Det helautomatiske betalings- og bomløftersystemet, andre installasjoner, samt et utvalg av trafi kkarealer i parkeringshusene, overvåkes fra vaktsentralene. Fagkonsulent Kirsten Skjøndal Frosta 12 13

8 Økonomi- og personalseksjonen utarbeider årsbudsjett, økonomiplan og regnskap. Vi håndterer også lønnog personalsaker, bistår i ansettelsesprosesser, har ansvar for post- og arkivfunksjonen og renhold av våre kontorlokaler. Til å utføre dette arbeidet har seksjonen syv stillingshjemler. Regnskap Regnskapet for Bergen Parkeringsselskap KF ble avlagt innen fastsatt frist den og godkjent av Kommunerevisjonen ved revisjonsberetning den Bergen Parkeringsselskap KF fi kk fra sommeren 2005 driftsansvaret for Klostergarasjen. Dette medførte også at vi fi kk ansvar for regnskapsførselen for Klostergarasjen AS, et arbeid som ga seksjonen store utfordringer. Regnskapet ble oversendt revisor i PricewaterhouseCoopers AS innen utgangen av mars 2006, og godkjent på generalforsamlingen til Klostergarasjen AS i april Bemanningsforhold Bergen Parkeringsselskap KF hadde totalt 65,65 stillingshjemler i Av disse er 32 stillingshjemler knyttet til parkeringskontroll. 12,45 hjemler er tilknyttet teknisk seksjon, mens resterende stillingshjemler er til knyttet administra sjonen (ledelse, saksbehandlere, renholdere). Med unntak av en renholdsvikar, er samtlige i virksomheten fast ansatte per Gjennomsnittsalderen i Bergen Parkeringsselskap KF er 45 år. Det har vært noe utskifting i virksomheten i løpet av året. Totalt har åtte medarbeidere sluttet, blant annet direktør. Dette medførte at foretaket fi kk ny direktør høsten En ansatt valgte å pensjonere seg på AFP-vilkår i Helse, miljø og sikkerhet HMS er et prioritert område for Bergen Parkeringsselskap KF. Det har vært foretatt HMSrunder i alle deler av virksomheten i løpet av 2005, og handlingsplaner er utarbeidet. Arbeidsmiljøutvalget har seks medlemmer: tre fra arbeidsgiversiden og tre fra arbeidstakersiden. Arbeidsmiljøutvalget har i 2005 hatt to møter og behandlet 13 saker. Det har vært rapportert om tre tilfeller av arbeidsulykker, samt fem tilfeller av trusler/vold i Sykefravær Bergen Parkeringsselskap KF hadde i 2005 et sykefravær på 9,3%. Dette er en vesentlig reduksjon i forhold til tidligere år, blant annet hadde vi i 2004 en fraværsprosent på 13,1. Som IA-bedrift har vi satt fokus på oppfølging av sykmeldte. Vi har også iverksatt diverse tiltak som kan ha hatt en positiv effekt på sykefraværet. Blant annet har vi inngått avtale med Workact AS om trim og massasje, noe som har blitt svært godt mottatt av de ansatte. Kompetanseutvikling Bergen Parkeringsselskap KF satser mye på fagrelatert opplæring i alle seksjoner i foretaket. I 2005 har det blitt brukt kr til opplærings tiltak. Medarbeidere med god fagkompetanse vil alltid være virksomhetens viktigste ressurs. Likestilling Alle arbeidsoperasjoner i Bergen Parkeringsselskap KF er tilrettelagt på en slik måte at de kan utføres av både kvinner og menn. Ledergruppen i foretaket består av fem personer, hvorav to er kvinner (40%). Alle stillinger i virksomheten er i utgangspunktet 100%-stillinger. To kvinnelige ansatte med 50% uførepensjon deler en hel stilling. To ansatte; én kvinne og én mann deler renholdsposten på 1,2 stilling. Fire kvinnelige trafi kkbetjenter har søkt midlertidig redusert arbeidstid. Mor har tatt full fødselspermisjon, mens far har avviklet lovbestemt fedrekvote på fi re uker. Sykefraværsstatistikken viser 10,4% for kvinner og 8,1% for menn. Kompetansehevende tiltak tilbys likt til både kvinner og menn. Avansement til høyere lønnede stillinger er jevnt fordelt på kvinner og menn. Økonomi og personal Økonomi- og personalseksjonen har det faglige ansvar for budsjett og regnskap, og lønns- og personalfunksjonen. Seksjonsleder John Larsen Driftsleder Fred Johannessen Trafi kkbetjent Evelyn Romslo Engen Førstesekretær Bente Lunde 14 15

9 Bussjåfør Bjarte Kristiansen Parkeringsbussen er Bergen Parkeringsselskap KFs gave til alle som bor, jobber og er på besøk i Bergen sentrum. I 2005 kjørte Parkeringsbussen turer med passasjerer, en økning på 7,2% fra året før. Parkeringsbussen koster Parkeringsselskapet ca 3,5 millioner kroner i året, samtidig som den sparer miljøet, øker trafi kksikkerheten og gjør sentrum mer attraktivt

10 Styrets beretning Styret har en sentral rolle i kommunale foretak. Styret har i utgangspunktet samme myndighet som styret i bl.a. aksjeselskaper, men med de begrensninger som følger av at foretaket ikke er eget rettssubjekt. Styrets rolle i forhold til styring av Bergen Parkerings selskap KF fordrer at styret innehar den kompetanse som er nødvendig for å følge opp selskapet på en tilfredsstillende måte. Det er viktig med høy kompetanse både i forhold til parkeringspolitikk, gjeldende regelverk, strategi og organisasjon samt økonomistyring og markedskunnskap. Styret har i 2005 behandlet en rekke viktige saker for sel skapet. Tema i disse sakene har blant annet vært offentlige tilgjengelige parkeringsplasser i Bergen ladestasjoner for El-biler etablering av nye oppgaver for Bergen Parkeringsselskap KF knyttet til oppfølging av Politi vedtektene i Bergen drift av Klostergarasjen installering av utstyr til hånd tering av autopass i ByGarasjen innfartsparkering i forbindelse med bygging av bybane i Bergen forslag til nye parkeringsnormer i Bergen personalsituasjonen i selskapet database/oversikt over parkeringsplasser i Bergen sentrum for å lette planlegging I tillegg til større og mer prinsipielle saker har styret til hvert møte fått frem lagt sak om økonomisituasjonen og HMS oppfølging. Resultatet som fremlegges for Bergen Parkeringsselskap KF for 2005 er svært tilfredsstillende. I henhold til budsjettet har Bergen Parkeringsselskap KF overført 21,0 mill. kr til Bergen kommune. I tillegg er det overført 3,8 mill. kr fra overskuddet for 2004, slik at samlet er det overført 24,8 mill. kr til Bergen kommune i I budsjettet for 2005 var det ikke budsjettert med avsetninger til fonds eller til investeringer. Driftsresultatet for 2005 ble imidlertid bedre enn forventet og det er derfor foretatt avsetninger til boligsonefond med 5,3 mill. kr, avsatt renteinntekter fonds med 0,9 mill. kr, og overført 1,8 mill. kr til investeringsregnskapet. Bergen Parkeringsselskap KF har, etter at nevnte avsetninger er foretatt, et regnskapsmessig overskudd på kr ,-. Det gode regnskapsresultatet tilskrives fl ere forhold. Først og fremst har den gode trafi kkveksten i ByGarasjen fortsatt i 2005, dette til tross for at det nye parkerings anlegget Klostergarasjen åpnet sommeren I tillegg har den positive renteutviklingen slått gunstig ut for resultatutviklingen i ByGarasjen. Et annet moment som har en positiv resultatmessig effekt er en gjennomført prinsippendring vedr. pensjonskostnader og premie avvik. Bergen Parkeringsselskap KF har hatt en sentral rolle i forbindelse med etablering av Klostergarasjen, og har fra åpningen 2. juli 2005 vært ansvarlig for drift av anlegget. En effektiv samdrift av de store parkerings anleggene ByGarasjen og Klostergarasjen blir derfor en viktig oppgave for selskapet i årene som kommer. Bergen Parkeringsselskap KF ønsker å ha den sentrale rolle som utøvende p-faglig organ i Bergen kommune. Det er ønskelig at sel skapet fungerer som den sen trale rådgiveren for Bergen kommune i forbindelse med utforming av parkeringspolitikken for kommunen. I tillegg til dette ønsker selskapet også å delta aktivt i prosjekter for bygging av parkeringsanlegg når dette er av samfunnsøkonomisk interesse for byen Bergen. Styret har i forbindelse med utviklingen av markedsplan for selskapet satt seg som mål at Bergen Parkeringsselskap KF skal være den foretrukne leverandør av parkeringstjenester i hele bergens regionen. Dette fordrer stor innsats både av selskapets ansatte og styret i årene som kommer. Bergen Parkeringsselskap KF må være et konkurransedyktig alter nativ til private aktører, samtidig som det er viktig at Bergen Kommune benytter det fagorganet som Bergen Parkeringsselskap KF er på en fornuftig måte. En viktig oppgave i tiden fremover blir derfor å synliggjøre og dokumentere selskapets kompetanse i økt grad. Driften av Klostergarasjen vil der for bli et viktig eksempel og en viktig utfordring for Bergen Parkeringsselskap KF. Leder: Tore Nepstad (H) Vara: Lise Wergeland Strømmen (H) Nestleder: Liv-Wigdis Smith (A) Vara: Oddbjørn Nesje (A Tom Skauge (SV) Vara: Knut J. Larsen (SV) Solfrid Olsen (arb.t.rep.) Vara: Rita Nordvik (arb.t.rep.) Vara: Kjell Frode Sivertsen (arb.t.rep.) Tove Christoffersen (FrP), var ikke til stede da bildene ble tatt Vara for Christoffersen: Helen G. W. Kongshavn (FrP) Tore Nepstad STYRELEDER 18 19

11 DRIFTSREGNSKAP 2005 Driftsinntekter Art Regnskap 2005 Note Budsjett 2005 Regnskap Annet salg, gebyrer utenf. avg. omr , Husleieinntekter , Avgiftspliktig salg/leieinntekt , Salg av driftsmidler , Sykelønnsrefusjon , Mva kompensasjon investering , Mva kompensasjon drift , Refusjon fra andre , Overføringer fra andre , SUM DRIFTSINNTEKTER , Driftsutgifter 1010 Lønn i faste stillinger , Vikarer , Ekstrahjelp 0, Overtid , Annen lønn og trekkpl. godtgjørelse , Godtgjørelse folkevalgte , Pensjonsinnskudd og trekkpl. forsikring , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell , Matvarer , Annet forbruksmatriell/tjenester , Post, banktjenester, telefon , Annonse, reklame, informasjon , Opplæring, kurs , Oppgavepl. utgifter reiser m.m , Andre oppgavepl. godtgjørelser , Transport/drift egne transportmidler , Energi , Forsikringer, vakttjenester , Husleie, leie av lokaler/grunn , Avgifter, gebyrer, lisenser , Inventar og utstyr , Vedlikehold, byggetjenester , Service/driftsavtaler og reparasjon , Renhold-, vaskeri og vaktmestertj , Konsulenttjenester , Til andre/driftsavtaler med private , Mva kompensasjon , Til kommuner , Til andre , Overføring momsref. Bg. Kommne , Avskrivninger , SUM DRIFTSUTGIFTER , BRUTTO DRIFTSRESULTAT , Finansinntekter Art Regnskap 2005 Note Budsjett 2005 Regnskap Renteinntekter , SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER , Finansutgifter 1500 Renteutgifter, lånekostnader , Avdragsutgifter , SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER , RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJ , Motpost avskrivninger , NETTO DRIFTSRESULTAT , Interne finanieringstransaksjoner 1930 Disp. tidl. års netto driftsresultat , Bruk av disposisjonsfond , SUM BRUK AV AVSETNINGER , Overført til investeringsregnskapet , Avsetning til disponible fond , SUM AVSETNINGER , Ikke disp.netto regnskapsmessig resultat , INVESTERINGSREGNSKAP 2005 Utgifter Art Regnskap 2005 Note Budsjett 2005 Regnskap Kjøp av transportmidler , Kjøp av maskiner , Byggetjenester, rehab./nybygg , Konsulenttjenester , Inv. mva generell kompensasjon , SUM UTGIFTER , FINANSIERINGSBEHOV , Dekket slik: 0970 Overføring fra driftsregnskapet , Bruk av disposisjonsfond , SUM FINANSIERING ,

12 BALANSE 2005 Eiendeler Note Anleggsmidler P-hus Solheimsgaten , , Nygårdstangen trailerparkering , , P-hus Birkebeinergaten , , P-hus Engen , , P-hus Nye Sandviksvei , , P-hus Prof. Dahls gate , , P-plass Arna stasjon , , P-hus Nordnes , , P-hus Wolffs gt , , ByGarasjen 3. Plan , , EDB og annet utstyr , , Biler og maskiner , , Pensjonsmidler , , Egenkapitalinnskudd BKP , , Leieboerinnskudd ByGarasjen , , Aksjekap. Klostergarasjen A/S , , Utlån Klostergarasjen AS , ,00 Sum anleggsmidler , , Omløpsmidler Utest. inkassoinnt. tilleggsavgift , , Utest. inkassoinnt. gebyr , , Forskudd leverandører 0, , Utest. fordring parkeringsgebyr , , Utest. fordring kontrollavgift havn , , Utest. fordring tilleggsavgift , , Andre debitorer , , Utest. fordring kontrollavgift 3 500, , Reiseforskudd 2 000,00 0, Personallån 0,00 0, Arbeidgiveravgift premieavvik , , Premieavvik , , Kasse , , Bankinnskudd konsernkonto , , Bankinnskudd parkeringsfond , , Bankinnskudd fond Festplassen , , Bankinnskudd fond Edv. Griegspl. 0, , Bankinnskudd fond frikjøp p-pl , , Bankinnskudd boligsonefond , , Bankinnskudd skattetrekk , , Generell momskompensasjon 0,06 0,00 Sum omløpsmidler , ,54 SUM EIENDELER , ,39 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Fond til parkeringsanlegg , , Fond til boligsoneformål , , Fond Festplassen , , Fond Edv. Griegsplass 0, , Fond frikjøp p-plasser , , Årets regnskapsmessige overskudd , , Kapital , ,82 Sum egenkapital , ,80 Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld Arb.giveravgift netto pensjonsforpliktelse , , Pensjonsforpliktelse , , Lån fra lånefondet , ,00 Sum langsiktig gjeld , , Kortsiktig gjeld Oppgj. Fylkesskattekontoret mva , , Avsatt arbeidsgiveravg. av feriepenger , , Bykassen 0, , Interne leverandører ,05 0, Leverandører - norske , , Kreditorer , , Forfalte lånerenter ,77 0, Avsatt feriepenger , , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift ,11 0, Avsatt pensjonspremie BKP ,85 0, Uhevede beløp, øredifferanse 8,40 0, Interimskonto Kemneren i Bergen , ,98 Sum kortsiktig gjeld , ,44 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,39 Memoriakonti 2.9 Memoriakonto 0,00 0, Ubrukte lånemidler 0,00 0, Motkonto til memoriakonti 0,00 0,00 BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF 31. desember februar 2006 Liv-Wigdis Smith Tove Christoffersen Tore Nepstad Tom Skauge Solfrid Olsen Nestleder Styrets leder Bjørg Hatlem Direktør

13 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 - Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet år 2004 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne fi nansinntekter Eksterne fi nansutgifter Motpost avskrivninger (990) Sum driftsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter - - Sum utgifter Eksterne fi nansutgifter - Avdragsutgifter - - Utlån - - Kjøp av aksjer og andeler - Eksterne fi nansinntekter + Bruk av lån - + Mottatte avdrag på utlån - + Salg av aksjer og andeler refusjon fra staten - Sum investeringsregnskapet ( ) ( ) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) - Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf. balansen Differanse (forklares nedenfor) - NOTE 2 Pensjonsforpliktelser Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2005 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Pensjons- Arbeidsgiver- Balanse (F 13-1 bokstav E) poster avgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,19 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,19 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G): Uttaksandel pr aldresgruppe under 20 år > 20% i AFP-felles kom.pensjonsordn.: år > 8% 62 år 20,00 % år > 6% 63 år 30,00 % år > 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % år > 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % år > 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % Over 50 år > 0% Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert Akkumulert estimatavvik Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt ny 13 (med merknader) i forskrift av om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Paragrafene gjelder regnskapsføring av pensjoner i kommuneregnskapet. Forskriften innebærer to viktige endringer i regnskapsføringen av pensjoner: 1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren er ikke lenger å betrakte som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i kommunens balanse. Ad. pkt. 1: Siden den årlige kostnaden nå beregnes ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, betyr dette at den årlige regnskapsførte pensjonsutgift blir mer stabil enn den årlige premien som betales. Den årlige premien fastsettes av pensjonsleverandøren i henhold til det regelverket som gjelder for disse. Ad. pkt. 2: Den enkelte kommune får ved balanseopplysningene oversikt over netto pensjonsgjeld (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler). En slik synliggjøring av pensjonsforpliktelsene bidrar til økonomistyringen og tydeliggjør de reelle forpliktelsene. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år. Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Eventuelt vedtak i henhold til pkt. 2 vil være bindende også for håndtering av senere års avvik. Prinsippendring premieavvik I forbindelse med beregning av premieavviket har posten Årets pensjonspremie til betaling til og med 2003 blitt redusert med amortiseringspremien (premie til underdekning i pensjonskassen). Dette har vært i samsvar med Kommunal- og regionaldeparte mentets krav. I brev av har KRD kommet til at amortiseringspremien ikke skal trekkes ut. I årsregnskapet for 2004 var amortiseringspremien inne i årets pensjonspremie. Fratrukket amortiseringspremie i pensjonspremien for 2003 er korrigert i årets regnskap. Korreksjonen medfører at premieavviket og årets resultat netto forbedres med kr Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik

14 NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING Note 3 - Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fond i Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i investeringsregnskapet Beholdning Spesifikasjon avsetning til fond Boligsonefond: Driftsresultat boligsone Del av driftsres. boligsone Renteinntekter boligsonefond Parkeringsfond: Del av driftsresultat Renteinntekter fond til parkeringsanlegg Fond Festplassen: Renteintekter fond Festplassen Fond Edv. Griegs plass: Renteintekter fond Edv. Griegs plass 3098 Fond Frikjøp: Renteinntekter fond frikjøp Totalt avsatt til disposisjonsfond i Spesifikasjon bruk av fond Fond Edv. Griegsplass Frigivelse av fondsmidler - overført AS Grieghallen Fond Frikjøp: Byggeskostnader vedr. ByGarasjen 3. Plan Sum bruk av fond i Note 5 - Lånefond, renteutgifter Note 4 - Kapitalkonto I forbindelse med bygging av 3. Plan på ByGarasjen er det tatt opp lån i Bergen kommunes lånefond på kr. 125,0 mill. Et dellån, lån 916, på opprinnelig kr. 35,0 mill. ble innfridd i Status vedr. lånene, samt påløpte renteutgifter i 2005 er: Lån nr. Opptatt Opprinnelig Betalt avdrag Saldo pr. stort i Sum Lån nr. Termindato Påløpte, ikke Betalt renter forfalte renter i , , , , innfridd i ,00 0, , ,89 Sum , ,97 Debet Kredit Inngående balanse Av- og nedskriving av fast eiendom/anl Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av biler Av- og nedskriving av utstyr Aktivering av utstyr og maskiner Avdrag på eksterne lån Årets opptjening pensjon Rentekostnad pensjon Utbetalt pensjon Avg. av endring netto pensjonsforpliktelser Forventet avkastning pensjonsmidler Pensjonspremie Utbetalt pensjon Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelser Utgående balanse Sum Note 6 - Overføring til Bergen kommune I Bystyrets budsjettvedtak for 2005 var overføringsbeløpet fra Bergen Parkeringsselskap KF til bykassen fastsatt til kr. 21,0 mill. Det er dessuten overført til bykassen del av regnskapsmessig resultat for 2004, på kr Dette i henhold til styrets anbefaling i sak 13/05 og Bystyrets vedtak i sak Samlet har Bergen Parkeringsselskap KF dermed overført ca. kr. 24,8 mill. til bykassen i Note 7 - Fordringer, kort og langsiktig gjeld overfor bykassen Kortsiktig gjeld Interimskonto mot Kemneren i Bergen ,31 Forfalte lånerenter Lånefondet ,77 Fordring Utestående inkassoinntekt tilleggsavgift ,00 Utestående inkassoinntekt gebyr ,00 Note 8 - Utlån, aksjer og andeler Utlån til Klostergarasjen AS Egenkap.innskudd i Bergen komm. pensjonskasse Leieboerinnskudd i ByGarasjen 1. og 2.etasje Aksjekap. i Klostergarasjen AS (Bg. kommunes andel på 53 %) Note 9 - Disposisjonsfond Bergen Parkeringsselskap KF skal, i henhold til tidligere vedtak fattet av Bystyre og Formannskap, avsette spesifi serte inntektsposter til øremerkede fonds. Som en konsekvens av Bystyrets budsjettvedtak om overføringer fra Bergen Parkeringsselskap KF til bykassen, var det ikke budsjettert med fondsavsetninger i De øremerkede fonds er: Fond til boligsoneformål: Bystyrevedtak av inntekter fra bolig - soneparkering avsettes i eget fond øremerket bygging av parkeringsanlegg i boligområdene. Bevegelser på fondet i 2005 er omtalt i note 3. Fond Festplassen: Bystyrevedtak av netto inntekter avsettes i fond og nyttes til planlegging og opparbeiding av Festplassen. Plassen er avviklet som parkeringsplass fra. 2.halvår Renteintekter er tillagt fondet i Fond Edv. Griegsplass: Fondet, som ble opprettet i henh. til Formannskapsvedtak av , er avviklet i løpet av 2005, ved at innestående på fondskonto ble overført til AS Grieghallen. Bevegelser på fondet i 2005 er omtalt i note 3. Fond frikjøp p-plasser: Formannskapsvedtak, sak 567/99, - frikjøpsbeløp innbetales til eget fond som disponeres av Bergen Parkeringsselskap KF i samsvar med vedtak i parkeringsselskapets styre Bevegelser på fondet i 2005 er omtalt i note 3. Til bystyret i Bergen kommune REVISJONSBERETNING FOR ÅR 2005 FOR BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF Bergen kommunerevisjon har revidert årsregnskapet for Bergen Parkeringsselskap KF for regnskapsåret 2005, som viser et netto driftsresultat på kr ,75 og et regnskaps messig resultat på kr ,02. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposi sjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert opplysnin gene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, noteopplysninger og pliktige budsjett opplysninger. Kommuneloven med tilhørende regnskaps bestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regn skapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er avgitt av foretakets styre og direktør. Vår opp gave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige for hold i hen hold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikker het for at årsregn skapet ikke inne - holder vesentlig feilinforma sjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i års regn skapet, vurdering av de benyttede regnskaps prinsipper og vesentlige regnskaps estimater, samt vurdering av innholdet i og presenta sjonen av årsregnskapet. I den grad det fø1ger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av fore takets økonomiforvaltning og den interne admi nistrative kontroll. Vi mener at var revisjon gir et forsvarlig grunn lag for var uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foretakets økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskaps opp lysnin ger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Bergen kommunerevisjon, 10. april 2006 Ole Hopperstad kommunerevisor Øystein Dybdahl 26 27

15 23124 Trykk: Molvik Grafisk Foto: Helge Skodvin 28 Vincens Lunges gate 3, 5015 Bergen Telefon: , Telefaks: E-post: