SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/12 12/553 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR 2 KVARTAL HELSE OG SOSIAL 12/13 12/104 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER

2 SIGDAL KOMMUNE MØTEBOK Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arkivsaknr.: 12/553-5 Løpenr.: 5617/12 Arkivnr.: 210 G73 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet EL-/ Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-12/12 Hovedutvalg for helse og sosial HS-12/25 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT PR 2 KVARTAL HELSE OG SOSIAL Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Regnskapsrapport for 2. kvartal tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial Saksutredning Konklusjon: Planområdet totalt har et forbruk etter 2. kvartal på 50,1 prosent i forhold til totalt budsjett. Planområdet ligger an til et merforbruk i på kr ,- dersom dagens aktivitetsnivå fortsetter. Dette er fortsatt en usikker størrelse. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et mindreforbruk på kr ,- mot varslet kr ,- etter 1. kvartal. Det er laget egen sak på intern overføring av kr ,- fra tjeneste Bjørkekvisten barne og avlastningsbolig til tjeneste Barnevernstiltak utenfor familien. Et beregnet fremskrevet totalt mindreforbruk etter dette blir da kr ,-. Det er noe usikkerhet rundt tallene, spesielt knyttet til tjenesten omsorgslønn. Tjenesteområdene under Sigdalsheimen og hjemmetjenestene ligger an til et merforbruk på kr ,-. Det understrekes at det jobbes kontinuerlig med sparetiltak i forhold til faglig forsvarlighet. Tjenesteområdene under sosiale tjenester (NAV) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under barnevern ligger an til et merforbruk i størrelsesorden ,- Dette er da tatt hensyn til overføring på kr fra Tjenester til funksjonshemmede. Tjenesteområdet Samhandlingsreformen ligger an til et merforbruk på kr ,-. SIDE: 38

3 Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger an til balanse. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. 4 Helse og sosial Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 1.halvår Revidert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Avvik i prosen t 1.halvår Helsestasjon Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til personer med 2430 rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende Medfinans. somatiske tj Botilbud Sigdalsheimen Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Dummy HR Sum Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Funksjonsområde 1000 Politisk styring og kontrollorganer 1.halvår Revidert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Avvik i prosen t 1.halvår , Administrativ ledelse , Helsestasjon , Aktiviserings- og service , Legetjenester , Fysio-/ergoterapitjeneste , Sosial rådgivn og veiledning , SIDE: 39

4 2430 Tilbud til pers m/rusproblemer , Barneverntjeneste , Barneverntiltak i familie , Barneverntilt utenf familie , BPO i Sigdalsheim , BPO i Bjørkekviste , BPO til hjemmeb.funkhemmede , BPO til hjemmeboende , Medfinans. somatiske tj , Botilbud Sigdalsheimen , Botilbud Bjørkekvisten , Kommunalt disponerte boliger , Introduksjonsordning flyktninger , Kvalifiseringsprogrammet , Dummy HR Sum Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 1.halvår Revidert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Avvik i prosen t 1.halvår Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velf.tiltak Forvaltning av eiendommer Helsestasjon Forebyggende arbeid Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysio-/ergoterapitjeneste Sosial rådgivn og veiledning Tilbud til pers m/rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntilt utenf familie Sigdalsheimen BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhemmede BPO til hjemmeboende SIDE: 40

5 2550 Medfinans. somatiske tj Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boliger Introduksjonsordning flyktninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bist.etabl.oppretth.eg.bolig Tjenester utenfor ordinært kom.ansvarsområde Bygge-delings-seksj (S) Statstilskudd flyktninger Sum Kommentarer til tjenesteområdene: Tjenesteområde 1000 Politisk styring og kontrollorganer: Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk etter 2. kvartal ligger på 23 prosent, og forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 1200 Administrativ ledelse: Det budsjetteres ikke lenger på dette tjenesteområde. Det inneholdt tidligere lønn til helse og sosialsjef. Virksomhetsledere i helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det kan likevel være noe virksomhet, eks. kurs av overordnet art, som regnskapsføres her. Tjenesteområde 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak: Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Er ubetalt for. Endte i balanse. Tjenesteområde 1210 Forvatning av eiendommer: Inneholder forsikringer til alle kommunale bygninger i Helse og sosial, samt leie av grunn for noen av de (Sigdalsheimen, Prestfosstun og Aldersboliger). Utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. halvår. Endte i balanse. Tjenesteområde 2320 Helsestasjon: Tjenesten har et samlet forbruk på 47,9 prosent av Helsestasjonens budsjett etter første halvår, mot 44,2 etter første halvår i fjor. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 100 prosent periodisert fastlønn og 46,8 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 64 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Tjenesteområdet ligger an til å gå i balanse. Helsestasjonen administrerer også husmorvikartjenesten som budsjettmessig ligger under Hjemmetjenesten (2541- BPO til hjemmeboende). Regnskapet ligger an til å gå i balanse med 38,2 prosent samlet forbruk. SIDE: 41

6 Tjenesteområde 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede: Tjenesten har samlet et forbruk på 25 prosent etter 2. kvartal. Dette skyldes manglende budsjettjustering for matutgifter knyttet til dagsenterdrift. Dette gjøres ved regnskapsavslutning. Tjenesteområdet ligger samlet sett innenfor budsjettramma. Utbetaling på kr i tilskudd til LHL dagsenter i er ikke foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede ligger an til å gå i balanse. Det er noe usikkerhet knyttet til utgifter til støttekontakt som ikke fordeler seg likt i løpet av året. Det blir i tillegg utgiftsført betaling på ,- til Modum ASVO uten budsjettdekning på dette området. Dagsenter og støttekontaktvirksomhet, psykisk helse. Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten har et forbruk på 48,9 prosent etter første halvår. Det er to poster som det ser ut til bli overskridelse på: Fast lønn, framskriving viser (som etter første kvartal) fortsatt å være underbudsjettert med ca kroner. Kilometergodtgjørelse er budsjettert med kroner, men utgiftene framskrives til rundt ,-. Denne overskridelsen tilskrives mer aktivitet og flere brukere enn beregnet. De ekstra utgiftene ansees som nødvendig for å drifte dagsenterets tilbud på en forsvarlig måte. Ambulerende vaktmester, inklusive drift av trygghetsalarmer: Forbruket ligger på 25 prosent etter første halvår, men forventes å gå i balanse. Det lave forbruket skyldes manglende budsjettjustering for matutgifter og at kostnader knyttet til ny alarmsentral ikke har påløpt enda. Dagsenter på Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse. Drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse. Servicetjenesten matombringing ligger an til å gå i balanse. Vask av tøy for hjemmeboende ligger an til balanse. Dagsenteret på Sigdalsheimen og dagsentertilbudet tilrettelagt for personer med demens forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 2410 Legetjenester: Forbruket er på 60,1 prosent etter 2. kvartal, mot 56 prosent på samme tid i fjor. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 101 prosent periodisert fastlønn og 33,6 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 84 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Forbruket etter 2. kvartal er noe høyt, men dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. Driften av Prestfoss legesenter vil gå med et lite merforbruk grunnet etterslep husleie. Dette budsjettet har i utgangspunktet vært svært stramt budsjettert. Det samme gjelder legevakten, herunder overgrepsmottaket. Oppgjør for gjesteinnbyggere og utbetaling til norsk pasientskadeerstatning er ikke foretatt. Antydet merforbruk for legetjenestene kr ,-. Tjenesteområde 2411 Fysioterapitjenester: Forbruk på 54,8 prosent etter 2. kvartal. Fastlønnstilskudd er foreløpig ikke inntektsført. Tjenesteområdet forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 2420 sosialrådgivning og veiledning. Forbruk på 61,5 prosent etter 2. kvartal. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 81 SIDE: 42

7 prosent periodisert fastlønn og 349 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 122 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Når det gjelder fastlønn ligger vi der vi skal, men grunnet feilføring av refusjon fra Staten av en 50 prosent stilling blir det feil i regnskapet. Dette vil bli ryddet opp i løpet av andre halvår. Tilsvarende gjelder for variabel lønn. For øvrige periodiserte utgifter har vi et overforbruk på kr ,-. Noe av dette skyldes at leasingavgiften for fagprogrammet er ført i sin helhet på første halvår, og noe skyldes nødvendig oppgradering av dette programmet. Dette ble dyrere enn først antatt. Ligger an til et merforbruk på ca kr ,-. Tjenesteområde 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Forbruk på -3,23 prosent etter 2. kvartal. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 0 prosent periodisert fastlønn og -99,5 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 353 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Her kan det se ut som om vi har et underforbruk etter 2. kvartal men det skyldes at lønnsmidlene til den som er ansatt i et 50 prosent vikariat på dette området har blitt ført under et annet tjenesteområde. Imidlertid er sykelønnsrefusjon blitt ført her. Dette gir et negativt forbruk. Hva angår de ikke periodiserte utgiftene skyldes disse i hovedsak utlegg til testing av gravide brukere, dette er det ikke budsjettert med. Ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr ,- Barnevernstjenesten samlet har etter første halvår et forbruk på 70,8 prosent, mot et forbruk på 59,3 prosent etter første halvår Merutgifter for tjenesteområde 2520 fortsetter i. Forventet merforbruk minst ,-. Tjenesteområde 2440 Barneverntjenesten Forbruket er på 12,3 prosent i forhold til totalt budsjett etter 2. kvartal. Grunnen til den lave prosenten i år er at de øremerkede statlige midlene for styrking med en stilling er bokført i helhet på første halvår og dette er et høyere beløp enn budsjettert. I tillegg har det har kommet inn sykelønnsrefusjon som ikke var budsjettert. Det er fortsatt utgifter til advokatbistand i forbindelse med behandling i fylkesnemnda og til konsulenthjelp. Ligger an til noe merutgifter. På grunn av endringer i organiseringen fra og med andre halvår, regner vi med noe reduserte lønnsutgifter, på grunn av dette så regner vi med at tjenesteområdet ender i balanse, forutsatt at dagens aktivitetsnivå ikke øker. Dette er en uviss størrelse per nå. Tjenesteområde 2510 Barneverntiltak i familien Forbruket er på 75,9 prosent i forhold til totalt budsjett etter 2. kvartal, mot 70,17 prosent i fjor. Endte da med et merforbruk på ,-. Ligger an til et merforbruk i størrelsesorden ,-. Tjenesteområdet 2520 Barneverntiltak utenfor familien Forbruket er på 97,1 prosent i forhold til totalt budsjett etter 2. kvartal, mot 59,7 prosent i fjor, dette er kr ,- mer enn per første halvår i fjor. I fjor endte tjenesteområdet totalt med et merforbruk på kr ,-. Imidlertid er det foreslått at tjenesteområdet skal bli budsjettjustert og få tilført kr ,-. Dette er midler som følger en tjeneste som barnevern har overtatt fra TTF. SIDE: 43

8 Merforbruket skyldes hovedsaklig fem nye plasseringer fjerde kvartal 2011, som fortsetter i. En ny plassering ble foretatt første halvår, og ytterligere en er planlagt fra august. Plasseringer medfører relativt store kostnader. Det vil i tillegg tilkomme kostnader til 2 rettssaker i løpet av høsten. Dette er kostnader som ikke er budsjettert. Antyder et merforbruk på kr ,- for. Dette er en uviss størrelse per nå. Tjenesteområde 2531 Sigdalsheimen: Sigdalsheimen har et forbruk på 48,5 prosent etter 2. kvartal mot 43 prosent på samme tid i fjor.. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 114 prosent periodisert fastlønn og 35,3 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 24 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Tjenesteområdet viser per nå et noe for høyt forbruk. Dette skyldes hovedsakelig at vi foreløpig ikke har inntektsført eldremilliarden og trivselsassistentmidlene. Henholdsvis kr ,- og ,-. Til sammen kr ,-. Korrigert for dette får vi en forbruksprosent på 43,5 prosent. Sigdalsheimen endte i fjor med et mindreforbruk som følge av høyere inntekter for oppholdsbetaling enn forventet. (jf årsmelding 2011). Budsjettet for er justert for dette så langt trender sier det er forsvarlig. Men det er likevel usikkerhet knyttet til inntektsnivå i regnskapsåret da oppholdsbetalingen avgjøres av den enkelte beboers formue og inntekt. I 2011 var det beboere som var svært formuende. Så langt ser det ut til at vi ligger godt an i forhold til budsjetterte inntekter. Når det gjelder lønnsutgifter kommer de største lønnsutgiftene (vikarutgifter) på 2. halvår på grunn av periodisering ved årsskiftet og vikarbruk i sommerferien. Det er også usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg. Overbelegget vedvarer, i snitt 4,8 første halvår. Ekstrabevilgningen brukes til ekstrainnleie, men Sigdalsheimen er i utgangspunktet i en kronisk sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme / et meget stramt vikarbudsjett. Se årsmelding. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig. Det er et presserende behov for å øke Sigdalsheimens budsjettramme og grunnbemanningen permanent, samt å utvide Sigdalsheimen med flere plasser (lindrende enhet/korttidsplasser). Det legges frem egen sak vedr utvidelse av Sigdalsheimen i høst før budsjettbehandlingen. Tjenesteområde 2532 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig: Etter 2 kvartal har området et forbruk på 6,6 prosent av totalt budsjett. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 11 prosent periodisert fastlønn og 2,9 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og -17 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Området ligger foreløpig an til et mindreforbruk på kr ,- som varslet etter 1. kvartal, men det vil bli økte utgifter her på grunn av fullt belegg i sommerferien og noe økt avlastning siste halvår. Området ligger allikevel an til et større mindreforbruk, og det foreslås i egen sak en budsjettjustering hvor kr ,- knyttet opp til en tjeneste som er overtatt av barnevernet overføres dit. Tjenesteområde 2540 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede: Etter 2 kvartal har området et forbruk på 67,6 prosent av totalt budsjett. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 104 prosent periodisert fastlønn og 31,8 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og -114 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Grunnen til dette høye forbruket er at statstilskuddet ikke inntektsføres før i desember. SIDE: 44

9 Omsorgslønn Regnskap for 2011 endte med et merforbruk på kr ,-. Rammen for ble økt med kr og burde av den grunn være tilstrekkelig. Tjenesten har imidlertid 2 saker under behandling og 2 klagesaker ligger hos Fylkesmannen, så det er usikkerhet rundt utgiftene her videre. Sannsynlig merforbruk stipuleres til kr ,- (mot kr ,- etter 1. kvartal). Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning Etter 2. kvartal er forbruket på 94,5 prosent periodisert fastlønn og 153,9 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Dette skyldes statstilskudd som inntektsføres først ved årets slutt. Området ligger an til noe overforbruk på fastlønn på grunn av økning av vedtak fra 1. april. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruk på barneboligen da en tjeneste er flyttet derfra. Det er noe lavere forbruk av vikarer enn samme periode i Utgifter til annen kommune samsvarer med det foreløpige refusjonskravet. Når det gjelder statstilskudd til ressurskrevende tjenester er dette budsjettert for lavt i dersom det ikke skjer endringer i forhold til dagens vedtak. En kan her forvente en økt inntekt i forhold til budsjettert på kr ,- dersom en legger på en prisvekst på 2,5 prosent. Lederstillingene ble midlertidig redusert i for å holde budsjettrammen. Det er ønskelig å bemanne disse fullt igjen fra høsten. Foreløpig beregnet mindreforbruk på området er kr ,- som etter 1. kvartal. Dette kan dekke opp merforbruket på omsorgslønn og BPA. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Området endte i 2011 med et merforbruk på kr ,-. Området ligger i an til et merforbruk på kr ,- mot varslet kr ,- etter 1. kvartal. Dette på grunn av feilføring av fastlønn første kvartal. Grunnen til merforbruk totalt sett, er at forventet statstilskudd på området er kr ,- mot budsjettert kr ,-, altså en inntektssvikt på kr ,-. Noe av dekkes inn med et noe lavere forbruk da et enkeltvedtak ikke er benyttes fullt ut. Her kan endringer skje som følge av nye vedtak. Tjenesteområde 2541 Hjemmetjenester: Tjenesten har et samlet forbruk på 43,6 prosent etter 2. kvartal. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 104 prosent periodisert fastlønn og 32 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 52 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Dersom det høye aktivitetsnivået vedvarer vil hjemmetjenestene kunne ende opp i et merforbruk opptil kr ,-. Sparetiltak blir fortløpende vurdert i forhold til faglig forsvarlighet. Leiebilene Tilbudet med leiebiler til hjemmesykepleien holdes oppgradert. Hjemmesykepleiens høye aktivitetsnivå vedvarer. I juni byttet vi ut to av bilene, og inngå nye avtaler. Nye avtaler betyr i utgangspunktet økte kostnader, men disse to avtalene vil ikke øke kostnadene nevneverdig. Kostnadene ligger for 2. kvartal ligger på 64,9 prosent mot 68,8 prosent for 2. kvartal Prisøkningen fra 2011 til har ikke vært tilstrekkelig hensyntatt. Budsjettet for er lavt SIDE: 45

10 beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder. Leiebilene vil få et merforbruk i i størrelsesorden ,-. Dette dekkes inn på budsjettet til hjemmesykepleien for øvrig. Totalt sett vil det allikevel gi en lavere kostnad pr km enn å utbetale kjøregodtgjøring til de ansatte. Hjemmesykepleie Hjemmesykepleien har et forbruk på 41,8 prosent etter 1. halvår, mot 43,4 prosent på samme tid i fjor. Tjenesten endte da med et merforbruk på kroner. Hjemmetjenesten har, som Sigdalsheimen, de største lønnsutgifter på 3. halvår. Forbruket er noe lavere enn i fjor, men fortsatt litt høyt. Dette til tross for innsparinger i forbindelse med sykefravær i ledelsen med sykelønnsrefusjon og uten innleie av vikar for leder. Innsparingen har i stedet dekket innleie av vikar i pleien på grunn av stort press på tjenesten. I tillegg har vi denne sommeren måtte benytte vikarbyrå, noe som fører til større vikarutgifter enn normalt. Disse kostnadene vises først etter 3. kvartal. Det er forøvrig ikke budsjettdekning for vikarinnleie i den grad det er behov for. Hjemmesykepleien er, som Sigdalsheimen, i utgangspunktet i en kronisk sparesituasjon på grunn av stram budsjettramme/stramt vikarbudsjett. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig og i nært samarbeid med Sigdalsheimen. Presset på tjenesten henger nøye sammen med overbeleggsituasjonen på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. Det er altså usikkerhet knyttet til merkostnader ved et vedvarende, og eventuelt økende press på tjenesten. Dette er å forvente da det var situasjonen i hele 2011 og videre i første halvår. Samt at presset nå er økt som en følge av samhandlingsreformen med tidligere utskrivelse fra sykehus. Det er derfor behov for å øke budsjettrammen til hjemmesykepleien permanent med rundt kroner for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Manglende innleie av vikar for leder har også medført stort press og opphoping av administrative lederoppgaver. Varslet merforbruk i størrelsesorden kr ,- etter første kvartal gjelder fortsatt dersom dagens aktivitetsnivå opprettholdes. Hjemmehjelp Hjemmehjelp har et forbruk på 39 prosent etter 2. kvartal, og ligger an til å gå i balanse. Tjenestene i omsorgsboligene i Prestfosstunet ligger an til et lite merforbruk. Tjenestene i omsorgsboligene på Eggedal Eldresenter ligger innenfor budsjettrammen Husmorvikar Husmorvikar har et forbruk på 38,2 prosent etter først halvår. Regnskapet her ligger an til å gå i balanse. Avdeling for psykiatritjenester Psykiatritjenesten har et forbruk på 46,2 prosent etter 2. kvartal i (til sammenligning 44 prosent i 2011). Kursbudsjett på kr ,- er foreløpig ikke benyttet og derfor kan tallene vise litt feil prosentvis forbruk etter 6 måneder. Regnskapet forventes å bli i balanse for de fleste poster, mot varslet merforbruk på kr ,- etter første kvartal. Dette grunnet innsparing på vikarinnleie. Tjenesteområde 2550 Samhandlingsreformen. SIDE: 46

11 Består av to tjenester: Kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Forbruket totalt sett etter 1 halvår er på 63,4 prosent. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 100 prosent periodisert fastlønn og 47,4 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 64 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Dette er noe høyt. Tjenesteområdet vil kunne ende med et samlet merforbruk kr ,-. Kommunal medfinansiering. Årsaken til at kostnader knyttet til samhandlingsreformen ligger noe høyt er kommunal medfinansiering der vi fikk en statlig overføring basert på første tertial 2011, mens fakturagrunnlaget (a konto) baserer seg på forbruk i Denne måten å beregne på slo negativt ut for Sigdal i størrelsesorden kr ,-. Det er lagt opp til at a konto beløpene for kommunal medfinansiering skal korrigeres tertialt i forhold til virkelig forbruk. Dette er ikke gjort per Vi er derfor underbudsjettert i forhold til a konto grunnlaget. Det månedlige akontobeløpet er imidlertid redusert fra og med august med kr ,-. Fraskrevet vil vi dermed få et merforbruk på nærmere ,-. Vi skal kun betale for reelt bruk, men dette kommer oss til gode først etter avregning i juni Statistikk så langt viser at Sigdals reelle bruk av tjenesten ligger under akontoberegningene. Fremskrevet med de tallene vi har i dag så vil dette medføre reduserte kostnader i størrelsesorden ,-, men som først vil komme neste års regnskap til gode. Utskrivningsklare pasienter. Når det gjelder utskrivningsklare pasienter ligger forbruket her på 22,3 prosent. Dette er lønn til pasientkoordinator. Vi har ikke hatt overliggere fra sykehuset per nå. Opprettelsen av pasientkoordinatorstillingen har vist seg meget vellykket og er fra og med august økt med 20 prosent. Dette på grunn av arbeidsmengde. Antatt mindreforbruk i på ,-. Tjenesteområde 2611 Botilbud Sigdalsheimen: Forbruket er på 45,5 prosent etter 2. kvartal. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 103 prosent periodisert fastlønn og 6 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 59 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Det ventes et merforbruk i størrelsesorden kr ,- på grunn av ekstraordinære kostnader knyttet til ventilasjonsanlegget. Energikostnadene ligger så langt i henhold til budsjett. Tjenesteområde 2612 Botilbud Bjørkekvisten: Forbruket er på 33 prosent mot 49,6 prosent samme periode i Ligger an til å gå i balanse. Tjenesteområde 2650 Kommunalt disponerte boliger: Ligger samlet sett på et forbruk på 46,7 prosent etter 2. kvartal (lønnsposter inkludert), mot 43 prosent på samme periode i fjor. Området endte da samlet med et merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 90 prosent periodisert fastlønn og -3,1 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 43 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Området er foreløpig ikke regnskapsført med alle utgifter til kommunale avgifter. Kommunalt disponerte boliger ser ut til lå kunne ende med et tilsvarende merforbruk som i fjor. Evt inntektssvikt vil kunne dekkes opp av husleieøkningen på 10 prosent som gjør seg gjeldende fra Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til kostnader til energi og brensel og til kommunale avgifter. SIDE: 47

12 Forbruket er på 34,9 prosent, og ligger an til å gå med et lite merforbruk. Boliger som hører inn under tjenesteområdet er: Tono Aktivitetssenter, Bjørkealleen Bofellesskap, Thorrud bolig, Omsorgsboligene Prestfosstunet, Eggedal Eldresenter og aldersboligene i Prestfoss. Tono aktivitetssenter: Forbruk på 29,1 prosent. I balanse. Botilbud Bjørkealleen: Forbruk 101,4 prosent. I balanse. Botilbud Thorrudbygget: Forbruk på 98,8 prosent. Ligger an til et merforbruk på kr ,- grunnet manglende leieinntekter i en av leilighetene deler av året. Prestfosstunet er i balanse. Eggedal Eldresenter: Ligger an til et lite merforbruk på grunn av økte kommunale avgifter og svikt i husleieinntekter. Det har i flere måneder stått to små hybler ledig på Eldresenteret. Vi håper å få leid ut disse mot vinteren. Omsorgsboliger i Eggedal er i henhold til budsjett. Aldersboligene i Prestfoss er i balanse. Tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger Forbruket er på 60 prosent etter 2. kvartal. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 50 prosent periodisert fastlønn og 79,4 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 61 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Området ses sammen med tjenesteområde Regnskapet for denne posten er ikke ferdigstilt. Regninger fra flere tjenesteområder for denne perioden er ikke betalt. Det er derfor ikke mulig å si noe om det reelle forbruket så langt. I tillegg er det lønnsposter som skal trekkes ut og overføres tjenesteområde for personer med rusproblemer. Tjenesteområde 2760 Kvalifiseringsprogrammet Forbruket er på 116,8 prosent etter 2. kvartal. Dette er lønnskostnader. De statlige overføringene til KVP-programmet ble lagt i rammen til Helse og sosial, for å budsjettere med egne midler til dette tjenesteområdet vil det i løpet av andre halvår overføres midler fra tjenesteområdet økonomisk sosialhjelp. I tillegg har det vist seg vanskelig å finne kandidater som kan nyttiggjøre seg denne ordningen og at det ikke er trolig at vi vil nå plantallet om fire deltakere i inneværende år. Tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp Forbruket er på 29 prosent av totalt budsjett etter 2. kvartal. Utbetalingene har gått drastisk ned i løpet av et års tid og noe av det skyldes større faglig kompetanse og trygghet på kontoret og tid til å vurdere søknadene i henhold til gjeldende lovverk. Slik det ser ut nå ligger vi an til et underforbruk på ca , kr av disse vil bli overført til tjenesteområde 2760 KVP. Tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger Forbruket er på 79 prosent etter 2. kvartal. Området ses sammen med tjenesteområde SIDE: 48

13 Betydelige midler av tidligere overføringer som er satt på fond, vil bli brukt i forbindelse med bygging av tilrettelagt bolig for en av flyktningfamiliene. Egen sak vil bli fremmet. Prosjekter med egne bevilgninger pr : Prosjekter i driftsregnskapet som ikke er avsluttet: Prosjekt (tidligere 901): Oppussing/rehabilitering og utvendig maling av aldersboliger og skifte taket over kantina og taket i aldersboliger. Skifte taket over kantina og taket i trygdeboliger samt utvendig maling trygdeboliger. I tillegg så kommer skifte av asbesttak på garasje og stabbur. Innvilget beløp kr ,-. Arbeidene pågår fortsatt. Det er skiftet tak på 3 boliger. Beising og utvendig oppussing utover det som er nevnt gjenstår. Utskifting av tak gjøres av egne ansatte, i utgangspunktet ett i året. Ett tak gjenstår. De to trygdeboligene som skal saneres i forbindelse med bygging av omsorgsboliger tas ut av dette prosjektet. Status på prosjektet er at det gjenstår kr ,- i prosjektet. Kostnaden med å skifte tak har vist seg å ha en kostnad på kr ,- per tak for boligene, ergo vil ikke de resterende midlene holde for å utføre alle oppgavene i prosjektet. Det resterende vil holde til å bytte tak på 1 bolig, garasjen og stabburet. Kantinetaket, oppussing av boliger forøvrig, herunder beising vil ikke kunne dekkes av bevilgede midler. Kantinetaket har også vannlekkasjeskader som kun er midlertidig utbedret. Prosjekter i investeringsregnskapet som ikke er avsluttet: Prosjekt (tidligere 717) Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Skisser omsorgsboliger Prestfoss og Eggedal. Skisser nytt inngangsparti/heis Sigdalsheimen. Opprinnelig bevilgning på kr ,-. I 2009 ble prosjektmidlene på kr ,- fra prosjekt 745/903 Utskifting oljetank ble overført prosjekt 717. Over budsjett 2011 ble det bevilget kr ,-. Total er det bevilget kr ,-, Det meste av skisseunderlaget (omsorgsboliger i Prestfoss og Eggedal og lindrende enhet/korttidsplasser og heis/nytt inngangsparti Sigdalsheimen) ble laget og presentert i Påløpt eks mva per : kr ,-. Til og med august vil det bli jobbet med skissene til utvidelsen av Sigdalsheimen. Prisantydning kr ,-. Prosjektet er ikke avsluttet per Prosjekt (tidligere 818) Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti. Heis Sigdalsheimen. Denne var utdatert i forhold til dagens krav, og det ble i budsjett 2011 vedtatt at denne skal skiftes ut. Jobben ble konkurranseutsatt og avtale ble signert med Heis- Tek. Jobben ble utført vår/sommer. Heisen ble formelt overtatt av kommunen den I forbindelse med bygging av omsorgsboliger og uteområdene rundt dagens hovedinngang, så bør hovedtrafikken til Sigdalsheimen føres vekk fra området tiltenkt uteområde for beboere og andre. Hovedinngangen flyttes til dagens inngang merket resepsjon. Det er innvilget investeringstilskudd hos Husbanken for nytt inngangsparti/heis. Tilskuddet er basert på en prosjektramme eks mva på kr Dette har gitt en utmåling av tilskudd på opptil kr eks mva, som er 40 prosent av anleggskostnaden (prosjektrammen). Satsene til investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger ble endret fra For sykehjem er det endret fra 30 prosent til 40 prosent av anleggskostnaden inklusive mva. For detaljer rundt hvordan dette beregnes vises det til Husbankens veileder til retningslinjer til investeringstilskudd. SIDE: 49

14 Vi har valgt å dele prosjektet i to deler; a) heis med alle tilpasninger dette medfører b) inngangsparti for øvrig. Dette for å ha bedre kontroll på kostnadene, og hva vi kan legge i inngangspartiet. Anbudskonkurransen høsten 2011 viste oss at budsjettet vi inntil da hadde på heis (ca kr ,-) var for lavt beregnet. Det laveste anbudet var på kr ,- eks mva. Finansiering av prosjekt er lån (opprinnelig ubrukte lånemidler) kr ,-, tilskudd kr ,-, salg av eiendom kr ,-. Dersom prosjektkostnadene blir lavere enn ,-, vil tilskuddet fra Husbanken reduseres prosentvis slik at denne hele tiden dekker 40 prosent. Kostnader eks mva per : kr ,- (herunder de to første delbetalingene på heis, 60 prosent) Prosjekt (tidligere 817) Omsorgsboliger i Prestfoss (8 stk, 2 gamle går ut): Skisser er utarbeidet i prosjekt (717). Arbeidsgruppe er etablert for arbeidet med omsorgsboliger. For detaljer, se egne saker. Prosjekteringsansvarlig ble valgt høsten 2011 etter å ha gjennomført en begrenset konkurranse for prosjektering og byggeledelse: Olav Raddum i Raddum Prosjekt AS, og prosjekteringen i forkant av totalentreprise ble avsluttet Anbudskonkurranse på totalentreprisen ble gjennomført med anbudsåpning Byggestart totalentreprise er satt til med ferdigstillelse februar. Uteområdene vil bli opparbeidet våren Prosjektet fikk en uventet utsettelse på 2 måneder grunnet tvist vedrørende tildeling av kontrakt. Kontrakt ble signert Prosjektet startet opp den , med ferdigstillelse til påske 2013, uteområdene ferdigstilles i løpet av våren Kostnadsramma ble i budsjett 2011 satt til kr Lånebeløp er satt til kr ,-. Denne kostnadsramma er beregnet ut fra grovkalkyle fra arkitekt, men der sikkerhetsmarginer er trukket fra. Husbanken har fra 2011 økt tilskuddsrammene til omsorgsboliger fra 20 prosent til 30 prosent av anleggskostnadene, oppad begrenset til kr ,- per bolig (inkl mva). Investeringstilskuddet beregnes av anleggskostnader inklusive merverdiavgift. Vi har blitt bevilget tilskudd fra Husbanken på kr ,- inkl mva. Basert på anbudet fra Hobbelstad og Rønning AS vil vi ha en prosjektramme på kr ,- inkl mva. Økt prosjektramme og dermed økt låneramme ble vedtatt i kommunestyremøte den : Oppsett finansiering: Låneopptak jfr ks vedtak: ,- Tilleggsfinansiering (lån): ,- (vedtak ks (27/12) av Lånebehov i prosjektet: ,- Investeringstilskudd boliger: ,- (avrundet) Investeringstilskudd sanseh: ,- (usikker størrelse foreløpig) Sum prosjektkost eks mva: Påløpte kostnader eks mva per beløper seg til kr ,-. Gjenstående i forhold til bevilget beløp per er kr ,-. For nærmere detaljer om prosjektet, se følgende saker: hs 07/12 og ks 27/12. SIDE: 50

15 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. kvartal tas til orientering. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 12/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 28.august Anne Marie Lobben Møtesekretær SIDE: 51

16 Sak 13/12 SIGDAL KOMMUNE MØTEBOK Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arkivsaknr.: 12/ Løpenr.: 5618/12 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-12/13 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Meldingene tas til orientering. Saken avgjøres av: Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg: Orientering fra Helse og sosial til Rådmannen vedr Koordinerende enhet, koordinatorrollen og individuell plan. Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 13/12 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 28.august Anne Marie Lobben Møtesekretær SIDE: 52