Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kantina, Vegårsheihallen Dato: Tid: 08:30

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kantina, Vegårsheihallen Dato: Tid: 08:30 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf , eller sms til Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Simonstad Medlem KRF Jon Bergan Medlem KRF Lars Espeland Medlem H Ingunn Landberg Rønningen Medlem H Inge Lines Medlem H Gerd Nerdalen Medlem H Kjersti Fossing Medlem AP Marit Solheim Henriksen Medlem KRF Per Riggert Magnus Selås Medlem H Nils Mjåvatn Medlem FRP John Geir Smeland Medlem AP Tone Barbro Loftesnes Medlem AP Tallak Bakken Medlem AP Steinar Langmyr Medlem AP Hege Kristin Omdal Medlem AP Kirsten Helen Myren Medlem SP Jan Terje Lindtveit Medlem SP Ragnar Ettestøl Medlem SP Eli Bjorvatten Medlem SP Mariann Taxerås Medlem KRF Med vennlig hilsen for ordfører Kjetil Torp Anne Helene E. Baarøy

2 Saksnr PS 45/15 PS 46/15 PS 47/15 PS 48/15 PS 49/15 Innhold Godkjenning av sakliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Delegasjonssaker Tertial rapport drift 1.kvartal Orienteringssaker

3

4 PS45/15Godkjenningavsakliste PS46/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte

5 PS47/15Delegasjonssaker DS65/15RTA-Dispensasjonfrakommuneplanensarealdelforoppføringav avfallsbodpåskeimo,gnr.6,bnr.1 DS66/15KarstenOddKristensen-Tillatelsetilfradelingavhyttetomti hyttefeltpåkil,gnr.11,bnr.1 DS67/15LjøstadsagaBarnehageAS-Tillatelsetiltiltakforoppføringav tilbygg,gnr.36,bnr.174 DS68/15RTA-TillatelsetiltiltakforoppføringavavfallsbodpåSkeimo,gnr. 6,bnr.1 DS69/15Vegårsheikommune-TillatelsetilfradelingavtomtB31Mauråsen, gnr.43,bnr.78

6 Saksframlegg Dato: Arkivref: /372-1 / 200 Ole Tom Kroken ole.tom.kroken@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 25/15 Formannskap /15 Kommunestyre TERTIAL RAPPORT DRIFT 1.KVARTAL Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar økonomirapporteringen etter 1. tertial til orientering. Med bakgrunn i det som framgår av tertialrapporten, vedtar kommunestyret slike endringer i driftsbudsjettet: Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Redusert skatt/rammetilskudd Reduserte renteinntekter startlån Reduserte renteinntekter Reduserte renteutgifter lån Reduserte renteutgifter startlån Reduserte renteinntekter ref DDØ Økte avdragsinntekter DDØ Reduserte utgifter lærlinger Økte utgifter lønnsoppgjør Økt inntekt arbeidsgiv.avg.fribeløp Reduksjon avsetning disp.fond Sum Korreksjon som følge av nye flyktninger i 2014 Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Økt integreringstilskudd Økte utgifter enhet NAV-barnevern Avsetning disposisjonsfond øremerket flyktninger Sum slutt på innstilling --- Vedlegg: Prognose Hovedoversikt budsjett-regnskap tertial Regnskapskommentarer fra økonomisjef ansvar 19 og 90 Enhetenes tertialrapporter Detaljbudjsett flyktninger 2015

7 Saksopplysninger: Hovedoversikt budsjett-regnskap 2015 viser en mindreinntekt til fordeling på Kr ,- Mens prognosen ligger an til et merforbruk på enhetene på Kr ,-(inkludert fellesutgifter) - Dette er fordelt slik: 19 Fellsutgifter Politisk aktivitet Rådmannens team og stab Enhet for IKT 0 21 Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager Enhet for sosiale tjenester Bo og omsorgsenter inkl.kjøkken,vaskeri m.m Enhet for åpen omsorg/helse Enhet for teknisk drift Sum Netto gir dette en merutgift på Kr ,- ( ) I tillegg til endringene på inntektsiden og fellesutgifter foreslås det ikke budsjettoverføringer til enhetene som har overskridelser. Dette betyr at det må tas kr av avsetning til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond vil etter dette være Kr ,- (Kr fra opprinnelig budsjett minus kr i 1.tertialrapport. Denne bufferen blir god å ha når en ser de store overskridelsene enhetene rapporterer. Alle enhetene har så trange rammer at det skal svært lite til for at budsjettet sprekker ytterligere. Spesielt er usikkerheten stor omkring resultatet av beregning av tilskudd private barnehager, jfr tertialrapport ansvar 11. Dette betyr at det blir helt nødvendig med en stram budsjettdisiplin resten av året, og ta inn de mulige budsjettbesparinger som måtte oppstå i løpet av året. Det er også lagt inn forslag til flyktningebudsjett som forutsatt skulle dette tas inn i 1.tertialrapport. Integreringstilskudd for 23 flyktninger utgjør i 2015 Kr ,- I opprinnelig budsjett ble det lagt inn Kr som var et bidrag for å få budsjettet i balanse. Utgifter som føres på Nav er beregnet til Kr i Dette gir en beregnet netto inntekt på kr som foreslås avsatt på disposisjonsfond øremerket flyktninger. Det er ikke lagt inn forslag til budsjett på voksenopplæring siden det ennå er noe usikkert med hva vi skal betale for undervisningen. Dette må tas i 2.tertialrapport. Uansett bør dette være en netto inntekt. Økonomiske konsekvenser: Jfr.saksopplysninger. Rådmannens vurdering: Rådmannen ser med bekymring på enhetenes rapporter. Det signaliserte merforbrukket relaterer seg i hovedsak til økte utgifter knyttet til tilskudd til private barnehager, samt at belastningen o g kostnadene til barneverntjenesten har økt, som signalisert i okotber i fjor. Samtidig rapporterer nesten alle enhetene om overforbruk så langt og må redusere forbruket resten av året for å komme i balanse. Rådmannen har vært tydelig ovenfor enhetslederne på at

8 behovet for streng budsjettdisiplin er stort, og at det må føres en svært restriktiv praksis mht. ansettelser og vikarbruk. Det er lite som skal til før det ikke er mulig å komme i balanse, og det er viktig at alle enhetene har stor fokus på økonomien. Ole Tom Kroken Økonomisjef Saksprotokoll i Formannskap Økonomisjef Ole Tom Kroken informerte om status. Pr. mars 2015 viser prognosene et merforbruk på enhetenes drift på ca. 1,582 mill. Formannskapet ønsket en orientering om status for arbeidet med integrering mm av flyktningene i neste formannskapsmøte Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak i PS 25/ Kommunestyret tar økonomirapporteringen etter 1. tertial til orientering. Med bakgrunn i det som framgår av tertialrapporten, vedtar kommunestyret slike endringer i driftsbudsjettet: Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Redusert skatt/rammetilskudd Reduserte renteinntekter startlån Reduserte renteinntekter Reduserte renteutgifter lån Reduserte renteutgifter startlån Reduserte renteinntekter ref DDØ Økte avdragsinntekter DDØ Reduserte utgifter lærlinger Økte utgifter lønnsoppgjør Økt inntekt arbeidsgiv.avg.fribeløp Reduksjon avsetning disp.fond Sum Korreksjon som følge av nye flyktninger i 2014 Tekst Økte utg./reduserte innt. Reduserte utg./økte innt. Økt integreringstilskudd Økte utgifter enhet NAV-barnevern Avsetning disposisjonsfond øremerket flyktninger Sum

9

10 Prognose 2015 Budsj.15 Mars Februar 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd (inkl.samh.ref.2.057) Andre generelle statstilskudd: Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Til fordeling drift ("kaka") Mars Februar 19 Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgsenter Åpen omsorg Teknisk drift Sum fordelt til drift Overskudd/underskudd Mars årsvirkn Strømprognose (årsbudsjett 2015 kr ) Leieinntekter (årsbudsjett 2015 kr ) Årsavgifter vann-kloakk-feiing (årsbusjett 2014 kr ) -51 0

11 Sos.hj.+kvalif.st årsbudsj.15 kr ) Private barnehager (årsbudsjett 2014 kr ) Vedlikehold veg (årsbudsjett 2014 kr ) Oppholdsbetaling vbo (årsbudsj.2014 kr ) Sum Reg.budsj Integreringstilskudd flyktninger Nav Skule voksenoppl. 0 Avsatt til disp.fond flyktninger

12 , utbytte anslag o.sk. andel 0, datter veg.komm eierutl. 798 Lønn Ref.sp/fp Nto lønn årsvirkning Februar årsvirkn

13

14 Tertialrapport inntekter til fordeling ansvar 90. PR Skatt og rammetilskudd: Rammetilskudd nye innbyggertall gir en oss en økning på Kr ,- i forhold til opprinnelig budsjett. Skatteinngangen i landet har vært dårligere enn antatt i statsbudsjettet for de 3 første mnd. Statsbudsjettet forutsette en vekst på 5,6% etter at skatteøren ble justert. Etter mars ligger det an til en vekst på 4,2%. På årsbasis ville en slik reduksjon utgjøre Kr for Vegårshei kommune. Vegårshei har hatt en skatteinngang som er bare 1,55% høyere enn for de første månedene i Det er vanskelig å forutse hva som vil skje i resten av året, men foreløpig Bør det tas høyde for en svikt på Kr Dvs en nettosvikt i skatt og rammetilskudd på Kr ,- Andre generelle tilskudd: Kompensasjonstilskudd Husbanken for utbygging skule og sykehjem-omsorgsbolig ennå usikkert hvordan blir. (Årets tilskudd blir utbetalt i desember). Investeringstilskudd R-97 mottatt 2 av 4.terminer blir som budsjettert. Tilskudd ressurskrevende brukere avhenger av forbruket i 2015, derfor vanskelig å anslå ennå. Basert på regnskapsforbruk 2014 og nye anslag for 2015 ligger vi an til balanse på denne posten. Integreringstilskudd flyktninger: Her har vi bare med et nettobeløp på Kr som et bidrag til kommunens drift. Det ble vedtatt i forbindelse med årsbudsjettet for 2015 at vi skulle komme tilbake med detaljbudsjett i 1.tertialrapport. Viser til eget vedlegg. Momskompensasjonsordning fra driftsutgifter budsjettert med Kr ,- ble økt med Bokført Kr pr.31.3 som på årsbasis tilsvarer Kr ,- Momskompensasjonen svinger fra måned til måned, men ser foreløpig ut som vi skal komme opp i budsjettert beløp. Renter og gebyrer: Rentenivået har holdt seg på et lågt nivå også så langt i 2015 og mye tyder på at det vil være stabilt ut året. Siden vi har flytende rente på en nokså stor andel av låna, får vi forholdsvis stor besparelse på renteutgiftene, foreløpig ligger vi an til besparelse i forhold til budsjett på Kr ,- Startlåna ser foreløpig ut til å få en besparelse på kr ,- Foreløpig ser renteinntektene ut til gi en mindreinntekt på kr ,-. Renteinntektene på startlån en svikt på kr ,-. Vegårshei kommune er vertskommune for IKT og alle investeringene blir ført i Vegårshei og lånefinansiert av Vegårshei kommune. De andre kommune får refusjonskrav på renter og avdrag. Rentene viser en svikt på Kr.2.000,-. Avdrag : Avdragsutgiftene ligger foreløpig an til balanse. Det er imidlertid noe usikkerhet om når vi får utbetalt lån fra Husbanken til flyktningeboliger, og om det blir avdrag på disse låna i Refusjon på avdrag fra DDØ blei Kr ,- mer enn budsjettert. Utbytte: Utbytte fra Agder Energi: Ikke kjent hva utbytte blir ennå, signaler tyder på at det blir omtrent som budsjettert. Avsetning/Bruk disposisjonsfond: Buffer er budsjettert med Kr ,- Det foreslås å bruke kr av bufferen for å dekke overskridelser på inntektsida i budsjettet redusert med besparelsen på fellesutgifter.

15 Overføring til investeringsregnskapet: Avsatt Kr ,- til egenkapitalinnskudd KLP. Ukjent ennå, men bør bli omtrent som budsjettert. Tertialrapport utgifter til fordeling ansvar 19 Opplæring kurs og stipender: Består av utgifter til opplæring på kr ,- Yrkeskadeforsikringer og bygnings inventar og anleggsforsikringer Ser foreløpig ut til å gå i balanse. Avsetning lønnsoppgjør budsjett for 2015 var Kr ,-.som utgjorde 2,30% økning. Følgende er fordelt: Lokale forhandlinger høst 14 Kr Endring ordfører/varaordfør Lederlønnsforhandlinger Rest: Kr Forhandlinger (stipulert) Lokale forhandl.høst 0 Endring ordfører/varaordfør. 2mnd (stipulert) Anslag utgifter lok.forh.kap.5 høst (stipulert) Overskridelse på felles lønnspott Kr (stipulert og usikkert tall) Når det gjelder pensjonsutgifter KLP og SPK er det ennå usikkert. Dette vet vi ikke før vi har fått aktuarberegningene ved nyttår. Øremerka midler på kr er avsatt til lærlinger som blir fordelt ut på de enhetene som har lærlinger. Vi har ikke hatt så mange lærlinger i år som forutsatt og det ser foreløpig ut til å blir en besparelse på Kr ,- på denne posten. Reduksjon i arbeidsgiveravgift fribeløpsordningen er økt fra kr til kr , besparelse på Kr ,- Pr.dags dato ser ansvar 19 ut til å få en besparelse på Kr ,-

16 TERTIALRAPPORT : POLITISK AKTIVITET ANSVARSNR 10. Økonomirapport pr Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Regnskapet viser en overskridelse på kr pr Overskridelsene finnes på møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelser. Konklusjon forventet resultat, inkl.nødvendige tiltak for å komme i balanse. Også i 2014 viste regnskapet en tilsvarende overskridelse i første tertial. Det rettet seg ved årets slutt. Grunnen er at en del utbetalinger skjer i januar som egentlig skulle vært på fjoråret, (bilag kommer for seint til å føre i desember) Denne forskyvningen skjer hvert år, og en regner med at dette blir tilfellet også framover. Konklusjon:kr i overskridelse ved årets slutt. Vegårshei Ole Tom Kroken Økonomisjef

17 TERTIALRAPPORT: RÅDMANNSTEAM OG STAB ANSVAR NR 11. Økonomirapport pr Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Pr viser regnskapet et overforbruk på kr ,- Spesiell hjelp viser besparelse på kr ,- Tilskudd til private barnehager en overskridelse på kr ,- Økonomikontor ekstra vikarutgifter kr ,- Fellesutgifter viser overskridelse på kr Byggesaksbehandling sparte lønnsutgifter kr ,- Folkehelsedelen av legestillingen etterbetalt for 2014 kr Bibliotek viser overskridelse på kr Diverse overskridelser kr (alle andre tjenester på stabens budsjett) Netto utgjør dette kr i overskridelser. Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. Det er ikke budsjettert med kostnader for reguleringsplan Ubergsmoen. Dette anslås til kr ,-. I tillegg kan det påløpe kostnader til støyanalyse. Prognosen for tilskudd til private barnehager viser at det ligger an til overskridelse på kr ,-. I tillegg er det ikke budsjettert med at de private barnehagene kan søke om refusjon for reduksjon i foreldrebetalingen som følge av søskenmoderasjon. Dette anslås til kr for Det pågår en sak med de private barnehagene/pbl om tolkning av likeverdig behandling i forbindelse med differensiert arbeidsgiveravgift. Vi venter på svar fra Utdanningsdirektoratet i denne saken. Dersom de private barnehagene/pbl skulle få medhold, vil dette kunne medføre ekstrautgifter på inntil kr ,-. Konklusjon ved årets slutt kan bli en overskridelse på kr ,-. Da er ikke eventuelle ekstrautgifter på kr medtatt. Vegårshei Anne-Grete Glemming Kommunalsjef Økonomirapport pr

18 TERTIALRAPPORT IKT-ENHETEN ANSVAR 13 Økonomirapport pr Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Som en følge av en del sykefravær og en hardt presset drift i første kvartal, har vi måttet bruke innleie i en større utstrekning enn planlagt. 2. Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. IKT-budsjettet er i utgangspunktet svært stramt, men vi jobber for balanse ved årets slutt. 3. En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan/målekart Driften har vært hardt presset i første kvartal. Det er et presserende behov for fornyelse og oppgradering av grunnleggende infrastruktur i hele DDØ, men det har ikke vært mulig å prioritere dette i tilstrekkelig grad i første kvartal. Dette vil være en stor utfordring i 2015 og Brukerstyrte prosjekter og nye løsninger er begrenset til et minimum. Sykefraværet i 1. kvartal 2013 er på 4,8%. IKT-enheten har behov for flere kontorplasser på Vegårshei. Ulike aktuelle løsninger vurderes i samarbeid med rådmannen i Vegårshei. Vegårshei Per Erik Bjerke Enhetsleder

19 Resultatenhet Vegårshei skole, SFO og PPT. Ansvarsområde 21 Tertialrapport per Justert etter periodisering budsjett/regnskap, har enheten et overforbruk på kr ,- Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl.nødvendige tiltak for å komme i balanse. Enheten venter flere sakkyndige vurderinger fra PPT ila. våren. Når enheten har mottatt alle, vil det være sannsynlig at vi har for lite timer (ressurser) til å følge PPT sine anbefalinger. Undertegnede melder herved fra om muligheten for dette allerede nå. Undertegnede forventer ikke at overforbruket etter 1. kvartal vil fortsette i samme grad i de resterende kvartal Samtidig er det viktig å påpeke at enheten er forsiktig i vikarbruken, og setter kun inn vikar ved nødvendighet. Dette kan igjen gå ut over kvaliteten, men det er prisen å betale for dette. Ellers så justerer vi ytterligere ned eksterne kurs og skolering av personalet som en konsekvens av overforbruket. Realistisk sett forventes et overforbruk på kr ,- ved budsjettårets slutt, men undertegnedes målsetting er å gå i balanse Odd Arne Eliassen Rektor/enhetsleder Vegårshei skule, sfo og voksenopplæring

20 TERTIALRAPPORT: ØKONOMIRAPPORT PR RESULTATENHET: BARNEHAGER ANSVARSOMRÅDE: 27 2 AVVIK BUDSJETT / REGNSKAP SOM FØLGE AV EKSTRA ORDINÆRE HENDELSER: AVVIK SOM FØLGE AV REELLE OVERSKRIDELSER / BESPARELSER: 2010 Besparelse på lønn og sosiale utgifter 2011 Besparelse på lønn og sosiale utgifter 0, , , ,- 4 KONKLUSJON / FORVENTET RESULTAT: ,- 1. Vi har flere stillinger som det er noe usikkerhet rundt, bl.a enhetslederstillingen. Nå har styrer kun styrerfunskjon, men fra neste barnehageår vil det igjen være styrer og enhetsleder i en stilling. Vi har i tillegg en pedagogisk leder, som har vært sykemeldt siden nyttår, og en pedagogisk leder som er vikar for styrer. I begge nevnte stillinger er det assistenter/fagarbeidere som har vært vikarer. 2. Fra neste barnehageår er det 13 barn som slutter og 10 nye barn som starter hos oss. To av de som slutter har tildelt timer etter opplæringsloven, og da fritak fra oppholdsbetaling. 5 BESKRIVELSE AV SITUASJONEN I ENHETEN: Det er viktig for enheten at man overholder kravet til forskriftsmessig og tilstrekkelig bemanning. Sikkerheten må ivaretas. Pr dags dato har vi klart å holde oss til normen om bemanning: 1 voksen på 6 barn over 3 år og 1 voksen på 3 barn under 3 år. Som nevnt ovenfor, har vi flere stillinger som for øyeblikket er litt usikkerhet rundt. Når alt kommer på plass der vil en og ha enda bedre kontroll på lønnsutgifter Myra Ubergsmoen minoritetsspråklige barn Merete Aanensen

21 RESULTATENHET NAV/BARNEVERN ANSVARSNR 34 Økonomirapport pr Regnskapet for årets tre første måneder viser et overforbruk på Kr ,- Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. Innen rus og psykiatri har vi en overskridelse på kr ,- Innen barnevern har vi en overskridelse på kr ,- Innen økonomisk sosialhjelp har vi en overskridelse på kr ,- Diverse besparelser Kr ,- Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. Slik det ser ut pr ligger enheten an til et underskudd på ca kr Ut i fra nåværende situasjon ser det ut til at overskridelsene innen barnevern, rus/ psykiatri og sosialtjenesten vil fortsette ut Pkt.5 En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan/målekort Som regnskapet viser er det stor aktivitet i enheten, men med lav bemanning er det en utfordring å levere gode tjenester på alle de områdene vi har ansvar for. Enheten har lavt sykefravær. Vi har nådd de fleste av målene i målekortet både på kommunal og statlig side. Arbeidsledigheten i kommunen har steget de siste månedene og er nå på 3,8 %, foreløpige prognoser viser at ledigheten vil fortsette å stige. Det har vært lav etterspørsel etter startlån i starten på dette året, og vi vil derfor trolig låne ut noe mindre enn i fjor. Anita Stiansen

22 RESULTATENHET VEGÅRSHEI BO- OG OMSORGSSENTER ( VBO), ANSVARSNR 35 Regnskapet for perioden viser et merforbruk på kr ,- Pkt.2 Avvik budsjett/regnskap som følge av ekstraordinære hendelser - Flere pasienter enn budsjettert med omfattende rehabiliteringsbehov/ medisinsk behandling (også nov. des som ble utgiftsført jan- feb- -15)medfører et merforbruk på lønn kr ,-(-) - Flere pasienter i 2015 enn budsjettert medfører et merforbruk på lønn kr ,-(-) - Flere pas. enn budsjettert medfører en merinntekt på vederlag for opphold, samt forventet etterbetaling grunnet periodisering kr ,-(+) Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser - - Besparelse lønn renhold kr ,-(+) - Salg av mat, merinntekt samt periodisering kr ,-(+) Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl.nødvendige tiltak for å komme i balanse Etter samtale med økonomisjef er forventet resultat ved årets slutt: Resultatet ved årets slutt er høyst usikkert, da resultatet er avhengig av antall pasienter, og behovet for tjenester/ behandling til den enkelte bruker. Det kan antydes et merforbruk ca. kr ,- ved årets slutt. Tiltak som gjennomføres for å prøve å redusere medforbruket på VBO og KVR Den økonomiske rammen for 2015, forventer et redusert pasientbelegg i forhold til 2014, dvs. til sammen 20 pasienter. Hittil i år har det vært innlagt i snitt pasienter. Bemanningen vurderes av den grunn kontinuerlig på avdelingene, minimum hver 14.dag, og det er kun helt nødvendig innleie ved fravær. I tillegg er følgende tiltak innført: - Kun nødvendig innkjøp av utstyr. -Bevissthet på å søke refusjon fra NAV og Arbeidslivstjenesten. - Bevisst styring av kvalitet på tjenestene -Ved fravær på renhold, vurderes innleie veldig strengt. Foreløpig besparelse kr ,- - Ved fravær i administrasjonen, unngås vikarinnleie

23 Pkt.5 En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan m.v. SYKEFRAVÆR 1.kvartal kvartal kvartal 2015 inkl. KVR Sykefravær VBO 15.6% 5.6% 11,8% Sykefravær KVR. 16.9% 7.0% Avvik på VBO og KVR Type avvik 1.kvartal kvartal kvartal 2015 Legemiddelhåndtering Pas. og 5 0 brukerettighetsloven, Kvalitetsforskriftene Andre avvik 15 inklusive avvik kvalitetsf. HMS Vegårshei, Unni M. Johansen Enhetsleder institusjon

24 TERTIALRAPPORT: RESULTATENHET ÅPEN OMSORG/HELSE ANSVAR 36 Økonomirapport pr Regnskapet for perioden viser et merforbruk på kr ,- Pkt.2 Avvik budsjett/regnskap som følge av ekstraordinære hendelser. Delvis dekning av utgifter til behandling og forebyggende tiltak til ressurskrevende pasient, ca kr ,-. Tiltaket vil forhåpentligvis forebygge en funksjonsnedsettelse og et stort pleie-, og omsorgsbehov Pkt.3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser: Merforbruk av hjemmehjelpstjeneste tilsvarende ca 30 % stilling, tilsvarer ca ,- pr år Merforbruk pga uteglemmelse i budsjett for 30 % IKT stilling, årlig utgift kr ,- Anslag bruk av annen vikar til møter med TV, annen møtevirksomhet internt og eksternt i kommunen, ,- kr Pkt.4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. Forventa merutgifter: 1. Fortsatt individuelle behov for hjemmehjelp, fremskrevet anslag: ,- kr 2. Anslag annen vikar, til møter med TV, faste ansatte i eksterne møteformer /overtid, kr ,- kr 3. Uteglemt budsjett for 30 % IKT stilling, fremskrevet anslag, ,- kr Sum: ,- kr Tiltak for balanse: 1. Teamsykepleierstilling avventes besatt, besparelse ,- pr mnd (ut året) ,- 2. Hverdagsrehabilitering, avventes besatt, besparelse ca 5 000,- pr mnd (ut året) ,- 3. Reduserer budsjettrammen: a) Reduserer post ferie ,- kr, redusere post omsorgslønn ,- kr og øke post inntekt betaling hjemmetjenester ,- kr ,- Sum: ,- kr Regnskapstall med korrigeringer pr : Et mer forbruk på ,- kr Fremskrevne regnskapstall for 2015, se under: Merforbruk på ca ,- kr Besparelse, se tiltak for balanse ,- kr Konklusjon: Forventa resultat pr : Merforbruk ca kr Sykefravær i enheten: Fraværs% Korttids% Langtids% 1.kv 2013: 18,71 % 4,43 % 14,29 % 1.kv.2014: 10,09 % 2,70 % 7,38 % 1.kv 2015: 5,90 % 1,64 % 4,26 % Vegårshei Anne Marie Isaksen Enhetsleder

25 RESULTATENHET TEKNISK DRIFT ANSVAR NR 62. Økonomirapport pr Regnskapet for perioden viser en besparelse på kr ,- Pkt. 2 Avvik budsjett/regnskap som følge av ekstraordinære hendelser. Der er ingen ekstraordinære hendelser er som er belastet regnskapet: Pkt. 3 Avvik som følge av reelle overskridelser/besparelser. 1) Rep. ventilasjonsanlegg skolen - kr ,- 2) Veivedlikehold, besparelse snørydding + kr ,- 3) Div. mindre avvik - kr ,- Sum pkt. 2 og 3: + kr ,- Pkt. 4 Konklusjon forventet resultat, inkl. nødvendige tiltak for å komme i balanse. De reelle besparelsene er i hovedsak begrunnet med lite snø vinteren 2015, selv om det likevel var en del strøing. Forventet resultat er dermed stipulert til + kr ,- ved årets slutt, forutsett at det ikke blir snø før nyttår. Pkt. 5 En beskrivelse av situasjonen i enheten i forhold til virksomhetsplan m.v. Enheten er inne i en hektisk periode, og bruker en del tid på å klargjøre Mauråsen før VBO skal flytte dit mens tilbygg og ombygging av sykehjemmet pågår. Samtidig går vaktmester skole av med pensjon i disse dager, og ny vaktmester er neppe på plass før august/september. Oppgavene her må da midlertidig løses av andre. Dette kan også føre til midlertidig dårligere tjenestekvalitet generelt ved enheten og/eller utsettelse av oppgaver. Vegårshei Tore Smeland Enhetsleder teknisk drift

26 Budsjett flyktninger 2015 Integreringstilskudd: antall stk.pris ant.mnd. Sum 11 flyktninger ankommet i flyktniger ankommer i Sum integreringstilskudd Allrede lagt inn i budsjettet Merinntekt integreringstilskudd Utgifter administrasjon: Lønn inkludert sosiale utgifter Fagprogram Visma etablering (engangsutgift Fagprogram Visma drift (årlig) Invetar-utstyr-kontorutgifter og kurs-opplæring Tolketjeneste Sum utgifter administrasjon Økononomisk sosialhjelp: Sosialhjelp ankomne i Sosialhjelp nye i Etablering ankomne i Etablering nye i Tannlege ankomne i Tannlege nye i Optiker Kjøreopplæring ankomne i Lån kjøreopplæring i Kjøreopplæring nye i Lån kjøreopplæring nye i Sum økonomisk sosialhjelp Introduksjonsordningen Introduksjonsordningen ankomne i Introduksjonsordningen ankomne i Introduksjonsordningen nye i , Introduksjonsordningen nye i , Introduksjonsordningen nye i , Sum introduksjonsordningen Sum utgifter flyktninger som føres på NAV Netto utgift Voksenopplæring Grunntilskudd Persontilskudd ankomne i Persontilskudd nye i Persontilskudd nye i , Skyssutgifter Undervisning virk. Netto inntekter

27 ????

28 PS49/15Orienteringssaker