DRAMMEN BYKASSE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial 2008 tas til etterretning.

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 77/08 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret DRAMMEN BYKASSE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Vedtak: 1. Drammen bykasses rapport pr. 1. tertial tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis fullmakt til å fordele tilskuddet til ressurskrevende tjenester mellom programområdene. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Drammen Barnehager KF's investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. C til innstillingen. 6. Drammensbadet KF's investeringsbudsjett korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. D til innstillingen. 7. Bystyret slutter seg til en utvidelse av kostnadsrammen for rehabilitering av Danvik skole til 133,5 mill. kr, inklusiv nytt miljøvennlig fyringsanlegg. 8. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2007 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder med unntak av programområdene 02 Oppvekst, 09 Pleie og omsorg og 14 Vann og avløp. 9. Drammen Barnehager KF disponerer inntil 10,0 mill. kr av sitt akkumulerte overskudd til å kompensere for redusert kommunalt tilskudd i. 10. Drammen kommune garanterer for byggelån i forbindelse med etableringen av Nøstodden barnehage for inntil kr ,-. Side 1 av 13

2 Byggelånets løpetid er maksimalt 14 måneder, og forutsettes innen utløpet av denne perioden og bli konvertert til langsiktig lån i Den Norske Stats Husbank. Garantien bortfaller etter maksimalt 3 år og 2 måneder. 11. Pkt andre avsnitt i Drammen kommunes finansreglement endres til: Gjeldsporteføljen skal bestå av en blanding av fast og flytende lån. Andel av gjeldsporteføljen med fast rente skal ligge i intervallet 30% til 70%. 12. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til orientering. Innstilling. Samarbeidspartiene støtter Formannskapets innstilling til vedtak i saken. Den økonomiske situasjonen Samarbeidspartiene deler Rådmannens oppfatning at økonomien ikke gir rom for nye tiltak og aktivitetsøkninger inneværende år og at budsjettet for resten av året er preget av konsolidering. Det er viktig at det fortsatt avsettes midler til en reserve som i er budsjettert til over 100 mill kr. Budsjettprosessen til høsten blir krevende og det er et mål at reserven skal opprettholdes i økonomiplanperioden Det er spesielt beklagelig at Stortinget med sin nåværende sammensetning (Rød/grønt flertall) synes å vedta en inntektsfordelingsmodell som på tross av økte skatteinntekter skaper en status quo situasjon for Drammen. Spesiell beklagelig er det at Drammens andel av selskapsskatten blir tatt fra kommunen. Det forverrer situasjonen ytterligere at ny kostnadsnøkkel i inntektssystemet er utsatt til Det er derfor av stor betydning at Kommunen posisjonerer seg slik at den kan motta en større del av skjønnsmidler fra Staten som vi mener oss berettiget til. Samarbeidspartiene er derfor enig med Rådmannen i at Kommunen stiller seg til disposisjon for Kommunal- og regionaldepartementet til et analyseprosjekt som synliggjør kostnadene ved integrering av ikke vestlige innvandrere. Dette for å synliggjøre behovet for en mer rettferdig fordeling av midler til integreringsarbeid, noe som er nødvendig for at Drammen skal kunne tilby gode nok integreringstiltak i fremtiden. Det er noe som er galt når alle skjønnsmidler til slike tiltak går til Oslo. Kommentar til noen programområder. Barnehager. Det konstateres at: Full barnehagedekning i Drammen opprettholdes Private og kommunale barnehager er likestilt økonomisk. Gratiskjernetid i barnehagen videreføres. Oppvekst. Programområdets ramme økes med 3,75 mill for å opprettholde et forsvarlig tjeneste nivå. I tillegg fritas virksomheten fra å tilbakebetale sin del av overforbruket i 2007 på 3,4 mill. Det er viktig at vanskeligstilte barn ikke lider. Side 2 av 13

3 Byutvikling. Miljø og klima er en prioritert sak for Samarbeidspartiene i inneværende valgperiode, noe som går frem av budsjettvedtaket: Rådmannen skal iverksette arbeidet med å oppdatere Miljø- og klimaplanen for Drammen Kommune skal utvikles til å bli Norges Miljøhovedstad. Arbeidet er igangsatt og det konstateres at det er omfattende og må derfor strekkes ut i tid. Det er også viktig at det samordnes med prosjektene Buskerudbyen og Fremtidens Byer. Ordningen med støtte til lokale miljøtiltak som Bystyret bevilget ,- kr til i budsjettet for bekjentgjøres og iverksettes så snart som mulig. En eventuell utbygning av Teaterkvartalet er avhengig av et bredt samarbeid med Fylkeskommunen eller andre betydelige partnere for å bli gjennomført. Drammen kan ikke gjøre alt alene. Det er viktig å få frem mulighetsanalysen for en ny Storhall i Drammen. I den forbindelse må det avklares hvilke partnere som vil bidra i realiseringen av prosjektet. Samarbeidspartienes forslag om skjerpet sjenkekontroll var forutsatt å komme i gang så raskt som mulig. Det forutsettes derfor at dette arbeidet iverksettes i. Kultur. Museumsplan, et byhistorisk senter i Drammen og De Norske Skolehistoriske Samlinger forutsettes avklart i prosessen rundt budsjettet og Byjubileet. Samarbeidspartiene er enig i at avklaringen rundt Idrettens Storbyarbeid avklares i forbindelse med revisjonen av Hovedplanen for idrett og friluftsliv. Ledelse, organisering og styring. Samarbeidspartiene er enig i at funksjonen som næringslivskoordinator vurderes i meldingen om kommunens næringsarbeid. Det er sterkt beklagelig at den Rød/grønne regjeringen enda ikke har bevilget tilstrekkelig midler til Høgskolen i Buskerud. Det er helt galt at kommunens økonomi skal belastes med utgifter som egentlig er Regjeringens ansvar. Av hensyn til HiBus`betydning for høyskoleundervisning i kommunen er det selvsagt at forslaget støttes. Pleie og omsorg. For å opprettholde tjenestetilbudet er det rett å øke rammen med kr 2,4 mill. I tillegg fritas virksomheten fra å tilbakebetale sin del av overforbruket i 2007 på 5,2 mill. Det synes å være en god ordning at funksjonen for det foreslåtte Eldreombudet legges til det foreslåtte Pasient- og brukerombudet. Evalueringen etter to år imøteses. En forutsetning for at denne løsningen velges er at ordningen skal ivareta eldre i Drammens interesser. Med tilfredshet konstateres det at forslaget om Ekspresshjelp er iverksatt. Grunnskoleopplæring. Samarbeidspartiene må ta til etterretning at det omfattende arbeidet med Handlingsplan for skole først kan behandles til høsten. Det er bra at det parallelt gjennomføres et utviklingsarbeide i skolen med henblikk på tiltak for å øke elevenes læringsutbytte og Side 3 av 13

4 resultater. Det innebærer at i Drammen er vi i gang med forbedring av skolen. Alt er ikke avhengig av mer penger. Det er naturlig at de nødvendige rammeøkninger tas i forbindelse med budsjett Samarbeidspartiene har i forbindelse med komiteenes innspill til det nye budsjettet prioritert nye midler til grunnskolen som et av to satsingsområder. Rehabiliteringen av Danvik skole er behandlet i Investeringsbudsjettet. Gode og funksjonelle skolebygg er viktige for læringsmiljøet i skolen. Samarbeidspartiene støtter derfor forslaget om en økt investering på 28,5 mill kr. Slik at en total kostnadsramme på 133,5 mill legges til grunn for det videre arbeidet. En reduksjon av arbeidet nå ville være meningsløst. Samarbeidspartiene imøteser fremleggelsen av byggeprosjektet Skoger skole med flerbrukshall. Sosiale tjenester. Samarbeidspartiene konstaterer med tilfredshet at antallet sosialklienter er markant lavere enn tilsvarende periode i Sosialsenteret Prosjekt Prosjektet som har som mål å redusere antallet sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 24 år til det halve innen utløpet av 2009, er det andre prioriterte satsingsområdet i budsjett Dette tiltaket skal sikres nødvendig finansiering. Investeringsbudsjettet. Vedtaket om kvalitetssikring av rutiner for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter er igangsatt av Rådmannen. Samarbeidspartiene imøteser Rådmannens innspill til konkrete løsninger og tiltak til budsjettutvalget. Samarbeidspartiene konstaterer at som følge av vedtak i Bystyret hva gjelder eiendomssalg på Havna og fortsatt bruk det tidligere høyskolesenteret, må det foretas ytterligere låneopptak for finansieringen av det nye badet. I forbindelse med budsjettprosessen bør dette vurderes på nytt. Kommunens finansielle strategi. I forbindelse med behandlingen av budsjett vedtok Bystyret at Drammen kommunes finansielle strategi skulle tas opp til gjennomgang, revidering og behandling i Bystyret i løpet av 1. tertial. Med bakgrunn i årets revisjon er Samarbeidspartienes konklusjoner: For å gi større forutsigbarhet er Samarbeidspartiene enig i at Finansreglementet pkt. 3.7 andre avsnitt endres til: Gjeldsporteføljen skal bestå av en blanding av fast og flytende lån. Andel av gjeldsporteføljen med fast rente skal ligge i intervallet 30 % til 70 %. Nytt forslag Med de stadige endringer som skjer i finansmarkedet er det nødvendig at Kommunen har et mest mulig oppdatert finansreglement. Samarbeidspartiene foreslår derfor at Finansreglementet tas opp til revisjon minst en gang i året i Bystyret. Side 4 av 13

5 Avslutning. Det konstateres at kommunens økonomi er under kontroll og økonomistyringen er god. Revidert budsjett er et konsolideringsbudsjett. Når det gjelder statelige overføringer, er det beklagelig at Stortinget sannsynligvis beslutter en inntektsfordelingsmodell som er inntektsreduserende for Drammen, samtidig som beslutningen om ny kostnadsnøkkel i inntektssystemet er utsatt til Samtidig som vi er takknemlig for mottatte statelige prosjektmidler, er det nødvendig å arbeide for økt tildeling av skjønnsmidler. Budsjettprosessen til høsten blir krevende. Det må arbeides for å opprettholde driftsreserven. Prioriterte satsingsområder er Grunnskoleopplæring og Prosjekt Det er viktig å opprettholde tjenestetilbudet innen Oppvekst og Pleie og omsorg med tilførsel av nødvendige midler. De svakeste skal sikres. Restaureringen av Danvik skole gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Arbeidet med Miljø- og klimaplanen strekkes ut i tid og koordineres med andre viktige miljøprosjekter. Rådmannen har tatt fatt i og avrapportert de vedtatte budsjett- vedtakene til alles tilfredshet. Side 5 av 13

6 Vedlegg I til vedtaket, jfr. pkt. 2 Hovedoversikt - revidert driftsbudsjett - vedtatt av Drammen bystyre Mill. -kroner Vedtatt bud. (pr ) Sentralisering fasttelefoni Div. lønnsjusteringer Handl.plan psykisk helse Bundne midler fra 2007 Div. just. Justert bud. pr Virksom mer/mindre 2007 Forslag i hht. salderingsskisse Revidert budsjett (pr ) Rammer pr. programområde 1-14: 1 925,7 0,0 7,8 7,4 27,7 2, ,9 7,9-7, ,3 01 Barnehage 38,7 4,3-0,5 42,5 42,5 02 Oppvekst *) 142,0 0,0 0,8 2,0 5,0 149,7 1,7 151,4 03 Brannvern 36,3 36,3 36,3 04 Byutvikling 10,7 0,1 0,4 11,2-0,5 2,7 13,4 05 Helse 88,6-0,1 0,2 0,0 0,8 89,5-0,6 0,1 88,9 06 Kultur 152,7 0,0 0,1 0,1 1,1 0,0 154,0 0,6 1,5 156,1 07 Ledelse, org. og styring 134,1 1,6 1,2 2,6 5,7 145,4 2,1 147,5 08 Kompetanse, markedsføring, næring 3,5 1,8 5,3 3,0 8,3 09 Pleie og omsorg *) 653,8-0,9 5,5 5,3 4,9 668,5-16,3 652,2 10 Politisk styring 14,0 14,0-0,2 13,8 11 Samferdsel og fellesarealer 46,6 0,0 0,1 0,1 46,7-1,0 45,7 12 Grunnskoleopplæring 480,0-0,4-1,2 5,3-7,2 476,4 4,0 480,4 13 Sosiale tjenester 172,1 0,0 0,9 3,7 176,7 3,3 180,0 14 Vann og avløp -47,3-0,1 0,1 2,1-45,2-45,2 Sentrale inntekter ,1 0,0 0,0-0,2 0,0 0, ,3 0,0 4, ,6 Skatt , ,6-14, ,6 Selskapsskatt -84,6-84,6-84,6 Rammetilskudd -384,2-384,2 1,6-382,6 Integreringstilskudd -55,0-55,0-55,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -16,8-16,8-16,8 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -50,1-50,1-3,0-53,1 Komp. merverdiavg. Andre -2,5-2,5-2,5 Kompensasjonstilskudd -33,4-33,4-33,4 Tilskudd til ressurskrevende tjenester -20,1-20,1 20,1 0,0 Tilskudd psykisk helsevern -39,8-0,2-40,0-40,0 Finansielle poster 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 5,0 31,0 Renteutgifter 61,9 61,9 61,9 Renteinntekter -43,2-43,2-43,2 Avdrag på lån=netto avdrag 20,3 20,3 20,3 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -13,0-13,0 5,0-8,0 Overføring til/fra komm. bedrifter -53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-53,0 0,0 2,2-50,8 Lindum AS -5,0-5,0-5,0 Drammen Drift AS 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -23,3-23,3-23,3 Energiselskapet Buskerud -25,0-25,0-25,0 Andre 0,3 0,3 2,2 2,5 Fellesutgifter/ufordelte poster 49,4 0,0-7,8-7,2 0,0 0,0 34,4 0,0 15,0 49,4 Årets premieavvik (Å190) -25,3-25,3-25,3 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 13,8 13,8 13,8 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 Psykisk helsevern, midler til disp. 7,2-7,2 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve 49,7-7,8 41,9 15,0 56,9 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 0,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 55,0 3,4 58,4 58,4 Motpost avskrivninger -58,4-58,4-58,4 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 6,6 0,0 0,0 0,0 27,7 5,8 40,0 7,9 19,4 67,3 Årsoppgjørsdisposisjoner -6,6 0,0 0,0 0,0-27,7-5,8-40,0-7,9-19,4-67,3 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 20,5 20,5-10,0 10,5 0,0 0,0 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 0,0 - bruk av ubundne fond -0,6-3,7-4,3-7,9-9,4-21,6 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-27,7-27,7-27,7 - bruk av VA fond -26,5-2,1-28,6-28,6 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) I forhold til rådmannens forslag er det foretatt en justering av rammene for P02 Oppvekst og P09 Pleie og omsorg i samsvar med salderingsskissen Side 6 av 13

7 Vedlegg II til vedtaket, jfr. pkt. 3 og 4 Drammen bykasse revidert investeringsbudsjett Vedtatt av Drammen bystyre Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Vedtatte endringer Revidert budsjett pr Nytt Søndre Buskerud 110-sentral - egenkap.innskudd Strømsø Torg og Tamburgata Parkeringsplasser Marienlystområdet Marienlyst torg - forplass Nytt Bibliotek Drammensbadet - inventar/utstyr/utsmykning Nytt Kjøp av aksjer Papirbredden Innovasjon AS Nytt Marienlyst skole - inventar og utstyr Kapitalinnskudd KLP Bruk av eksterne lån SUM Justert låneramme for Drammen bykasse: kr B. Drammen Eiendom KF revidert investeringsbudsjett Vedtatt av Drammen bystyre Regnskap Revidert Justert Vedtatte Prog. Prosjekt Prosjektnavn pr. 1. tertial budsjett pr. budsjett endringer Etablering nye barnehager Marienlyst skole Rehabilitering Danvik skole Tekniske oppgraderinger Bruk av avsatte midler (egenkapital) Reduksjon salg av eiendom Bruk av eksterne lån SUM Justert låneramme for Drammen Eiendom KF: kr C. Drammen Barnehager KF revidert investeringsbudsjett Vedtatt av Drammen bystyre Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Vedtatte endringer Revidert budsjett pr Nytt Barnehage Wergelandsgt. - inventar og utstyr Bruk av eksterne lån Justert låneramme for Drammen Barnehager KF: kr Side 7 av 13

8 D. Drammensbadet KF rvidert investeringsbudsjett Vedtatt av Drammen bystyre Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Vedtatte endringer Revidert budsjett pr Nytt Inventar, ustyr og utsmykning nytt badeanlegg Bruk av eksterne lån Justert låneramme for Drammensbadet KF: kr Behandling: Johan Baumann-H fremmet på vegne av samarbeidspartiene (H, FrP, KrF,DB, V) følgende tillegg til rådmannens innstilling: Innledning Samarbeidspartiene (Høyre, FrP, KrF, DBL og Venstre) takker for en oversiktlig og god 1. Tertialrapport. Den viser at økonomien er under kontroll og er stram. Alle budsjettvedtak er tilfredsstillende avrapportert. Innstilling. Samarbeidspartiene støtter Formannskapets innstilling til vedtak i saken. Den økonomiske situasjonen Samarbeidspartiene deler Rådmannens oppfatning at økonomien ikke gir rom for nye tiltak og aktivitetsøkninger inneværende år og at budsjettet for resten av året er preget av konsolidering. Det er viktig at det fortsatt avsettes midler til en reserve som i er budsjettert til over 100 mill kr. Budsjettprosessen til høsten blir krevende og det er et mål at reserven skal opprettholdes i økonomiplanperioden Det er spesielt beklagelig at Stortinget med sin nåværende sammensetning (Rød/grønt flertall) synes å vedta en inntektsfordelingsmodell som på tross av økte skatteinntekter skaper en status quo situasjon for Drammen. Spesiell beklagelig er det at Drammens andel av selskapsskatten blir tatt fra kommunen. Det forverrer situasjonen ytterligere at ny kostnadsnøkkel i inntektssystemet er utsatt til Det er derfor av stor betydning at Kommunen posisjonerer seg slik at den kan motta en større del av skjønnsmidler fra Staten som vi mener oss berettiget til. Side 8 av 13

9 Samarbeidspartiene er derfor enig med Rådmannen i at Kommunen stiller seg til disposisjon for Kommunal- og regionaldepartementet til et analyseprosjekt som synliggjør kostnadene ved integrering av ikke vestlige innvandrere. Dette for å synliggjøre behovet for en mer rettferdig fordeling av midler til integreringsarbeid, noe som er nødvendig for at Drammen skal kunne tilby gode nok integreringstiltak i fremtiden. Det er noe som er galt når alle skjønnsmidler til slike tiltak går til Oslo. Kommentar til noen programområder. Barnehager. Det konstateres at: Full barnehagedekning i Drammen opprettholdes Private og kommunale barnehager er likestilt økonomisk. Gratiskjernetid i barnehagen videreføres. Oppvekst. Programområdets ramme økes med 3,75 mill for å opprettholde et forsvarlig tjeneste nivå. I tillegg fritas virksomheten fra å tilbakebetale sin del av overforbruket i 2007 på 3,4 mill. Det er viktig at vanskeligstilte barn ikke lider. Byutvikling. Miljø og klima er en prioritert sak for Samarbeidspartiene i inneværende valgperiode, noe som går frem av budsjettvedtaket: Rådmannen skal iverksette arbeidet med å oppdatere Miljø- og klimaplanen for Drammen Kommune skal utvikles til å bli Norges Miljøhovedstad. Arbeidet er igangsatt og det konstateres at det er omfattende og må derfor strekkes ut i tid. Det er også viktig at det samordnes med prosjektene Buskerudbyen og Fremtidens Byer. Ordningen med støtte til lokale miljøtiltak som Bystyret bevilget ,- kr til i budsjettet for bekjentgjøres og iverksettes så snart som mulig. En eventuell utbygning av Teaterkvartalet er avhengig av et bredt samarbeid med Fylkeskommunen eller andre betydelige partnere for å bli gjennomført. Drammen kan ikke gjøre alt alene. Det er viktig å få frem mulighetsanalysen for en ny Storhall i Drammen. I den forbindelse må det avklares hvilke partnere som vil bidra i realiseringen av prosjektet. Samarbeidspartienes forslag om skjerpet sjenkekontroll var forutsatt å komme i gang så raskt som mulig. Det forutsettes derfor at dette arbeidet iverksettes i. Kultur. Museumsplan, et byhistorisk senter i Drammen og De Norske Skolehistoriske Samlinger forutsettes avklart i prosessen rundt budsjettet og Byjubileet. Samarbeidspartiene er enig i at avklaringen rundt Idrettens Storbyarbeid avklares i forbindelse med revisjonen av Hovedplanen for idrett og friluftsliv. Ledelse, organisering og styring. Samarbeidspartiene er enig i at funksjonen som næringslivskoordinator vurderes i meldingen om kommunens næringsarbeid. Det er sterkt beklagelig at den Rød/grønne regjeringen enda ikke har bevilget tilstrekkelig midler til Høgskolen i Buskerud. Det er helt galt at kommunens økonomi skal belastes med Side 9 av 13

10 utgifter som egentlig er Regjeringens ansvar. Av hensyn til HiBus`betydning for høyskoleundervisning i kommunen er det selvsagt at forslaget støttes. Pleie og omsorg. For å opprettholde tjenestetilbudet er det rett å øke rammen med kr 2,4 mill. I tillegg fritas virksomheten fra å tilbakebetale sin del av overforbruket i 2007 på 5,2 mill. Det synes å være en god ordning at funksjonen for det foreslåtte Eldreombudet legges til det foreslåtte Pasient- og brukerombudet. Evalueringen etter to år imøteses. En forutsetning for at denne løsningen velges er at ordningen skal ivareta eldre i Drammens interesser. Med tilfredshet konstateres det at forslaget om Ekspresshjelp er iverksatt. Grunnskoleopplæring. Samarbeidspartiene må ta til etterretning at det omfattende arbeidet med Handlingsplan for skole først kan behandles til høsten. Det er bra at det parallelt gjennomføres et utviklingsarbeide i skolen med henblikk på tiltak for å øke elevenes læringsutbytte og resultater. Det innebærer at i Drammen er vi i gang med forbedring av skolen. Alt er ikke avhengig av mer penger. Det er naturlig at de nødvendige rammeøkninger tas i forbindelse med budsjett Samarbeidspartiene har i forbindelse med komiteenes innspill til det nye budsjettet prioritert nye midler til grunnskolen som et av to satsingsområder. Rehabiliteringen av Danvik skole er behandlet i Investeringsbudsjettet. Gode og funksjonelle skolebygg er viktige for læringsmiljøet i skolen. Samarbeidspartiene støtter derfor forslaget om en økt investering på 28,5 mill kr. Slik at en total kostnadsramme på 133,5 mill legges til grunn for det videre arbeidet. En reduksjon av arbeidet nå ville være meningsløst. Samarbeidspartiene imøteser fremleggelsen av byggeprosjektet Skoger skole med flerbrukshall. Sosiale tjenester. Samarbeidspartiene konstaterer med tilfredshet at antallet sosialklienter er markant lavere enn tilsvarende periode i Sosialsenteret Prosjekt Prosjektet som har som mål å redusere antallet sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 24 år til det halve innen utløpet av 2009, er det andre prioriterte satsingsområdet i budsjett Dette tiltaket skal sikres nødvendig finansiering. Investeringsbudsjettet. Vedtaket om kvalitetssikring av rutiner for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter er igangsatt av Rådmannen. Samarbeidspartiene imøteser Rådmannens innspill til konkrete løsninger og tiltak til budsjettutvalget. Samarbeidspartiene konstaterer at som følge av vedtak i Bystyret hva gjelder eiendomssalg på Havna og fortsatt bruk det tidligere høyskolesenteret, må det foretas ytterligere Side 10 av 13

11 låneopptak for finansieringen av det nye badet. I forbindelse med budsjettprosessen bør dette vurderes på nytt. Kommunens finansielle strategi. I forbindelse med behandlingen av budsjett vedtok Bystyret at Drammen kommunes finansielle strategi skulle tas opp til gjennomgang, revidering og behandling i Bystyret i løpet av 1. tertial. Med bakgrunn i årets revisjon er Samarbeidspartienes konklusjoner: For å gi større forutsigbarhet er Samarbeidspartiene enig i at Finansreglementet pkt. 3.7 andre avsnitt endres til: Gjeldsporteføljen skal bestå av en blanding av fast og flytende lån. Andel av gjeldsporteføljen med fast rente skal ligge i intervallet 30 % til 70 %. Nytt forslag Med de stadige endringer som skjer i finansmarkedet er det nødvendig at Kommunen har et mest mulig oppdatert finansreglement. Samarbeidspartiene foreslår derfor at Finansreglementet tas opp til revisjon minst en gang i året i Bystyret. Avslutning. Det konstateres at kommunens økonomi er under kontroll og økonomistyringen er god. Revidert budsjett er et konsolideringsbudsjett. Når det gjelder statelige overføringer, er det beklagelig at Stortinget sannsynligvis beslutter en inntektsfordelingsmodell som er inntektsreduserende for Drammen, samtidig som beslutningen om ny kostnadsnøkkel i inntektssystemet er utsatt til Samtidig som vi er takknemlig for mottatte statelige prosjektmidler, er det nødvendig å arbeide for økt tildeling av skjønnsmidler. Budsjettprosessen til høsten blir krevende. Det må arbeides for å opprettholde driftsreserven. Prioriterte satsingsområder er Grunnskoleopplæring og Prosjekt Det er viktig å opprettholde tjenestetilbudet innen Oppvekst og Pleie og omsorg med tilførsel av nødvendige midler. De svakeste skal sikres. Restaureringen av Danvik skole gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Arbeidet med Miljø- og klimaplanen strekkes ut i tid og koordineres med andre viktige miljøprosjekter. Rådmannen har tatt fatt i og avrapportert de vedtatte budsjett- vedtakene til alles tilfredshet. Ragnhild Røed-AP fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling pkt. 2 til Drammen bykasses driftsbudsjett: Programområde 02 Oppvekst Barnevern styrkes med kr 1,5 mill. Programområde 06 Kultur Side 11 av 13

12 Museumsplan, et byhistorisk senter i Drammen og De Norske Skolehistoriske Samlinger: Med henvisning til side 38 i 1.tertialrappporten avsettes kr 0,1 mill. til utredningskostnader i med intensjon at kr 0,2 mill. avsettes i Økonomiplan for Programområde 09 Pleie og omsorg Styrkes med kr 2 mill. til hjemmesykepleie. Programområde 12 Skole Brandenga skoles budsjett styrkes med kr 0,3 mill. til videre forsøk med heldagsskole på 7. trinn. Drammen kommune søker Utdanningsdepartementet om at Brandenga og Galterud skoler blir forsøksskoler på heldagskole. Dokumentasjon av forsøket på 6. trinn ved Brandenga skole vedlegges søknaden. Drammen Eiendom KF kartlegger behovet for vedlikehold og generell opprusting av innvendig bygg på Galterud skole som grunnlag for Økonomiplan Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Det avsettes kr 0,1 mill. til arbeid med klimaplan og strategi slik at rådmannen kan utføre dette arbeidet i inneværende år. Drammen kommune søker ENOVA om inntil kr 0,3 mill. til dette arbeidet. Finansiering Tilleggene til driftsbudsjettet finansieres ved at kr 4.0 mill. hentes fra Omdømmefondet. Konsekvenser av økende gjeldsbyrde Rådmannen starter arbeidet med å tilpasse virksomheten til de kommende års økonomiske rammer uten at dette rammer brukerne av tjenestene. Økte finanskostnader som følge av økende gjeld må ikke ramme brukerne av tjenestene. Vedlegg 1 i 1.tertialrapporten Utkast til brev til Kommunal- og regionaldepartementet. Brevet bør henvise til Drammens sammensatte befolkning når det gjelder eventuell endring i kostnadsnøkkel. Relevante parametere kan være inntekt, utdannelsesnivå og demografi. Det blir feil fokus å henvise til ikke-vestlige innvandrere. Asgeir Osnes-V fremmet følgende 2 forslag: Forslag 1: Dagens tilskuddsordning for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke videreføres som i dag. Forslag 2: Side 12 av 13

13 De økte overføringene pga økte pensjonsforpliktelser hos Den norske kirke også inngår i beregningsgrunnlaget fremover. Votering: Rådmannens innstilling med samarbeidspartiene forslag ble vedtatt med 32 (18H, 8FrP, 2KrF, 2Uavh., 1DB, 1V) mot 17 (14AP, 3SV) stemmer som ble avgitt for forslaget til Ragnhild Røed. Forslagene til Asgeir Osnes fikk 17 ( 11AP, 1DB, 3SV, 1V, 1Uavh.) stemmer og falt. Side 13 av 13