MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: Fra saksnr.: 97/07 Fra/til kl /* Til saksnr.: 106/07 Møtested: Formannskapssalen - kl orienteringssaker Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen-H, Johan Baumann-H, Lisbeth Celius Mile-H, Lene Camilla Westgaard-H, Tore Klyve Andersen-H, Ana Maria Silva-Harper-H, Hilde Klæboe-AP, Arne Martinsen-AP, Ragnhild Røed-AP, Shahid Iqbal Bhatti-AP, Lola Aoyemi-AP, Freddy Hoffmann-FrP, Randi Schea-FrP, Odd A. Gusrud-KrF, Rune Kjeldsen-SV Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Følgende varamedlemmer møtte: Ragnhild Røed, AP Kristian Hoff- Andersen, AP Fra administrasjonen møtte: Kst. rådmann Kari E. Høyer, byutviklingsdirektør Arild Eek, utdanningsdirektør Tore Isaksen, omsorgsdirektør Lars Bjerke, kommunikasjonsdirektør Finn Egil Holm, prosjektsjef Elin Onsøyen, førstekonsulent Brit Liss Ruud Merknad: Tore Opdal Hansen

2 Ordfører SAK NR. 97/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 6. NOVEMBER 2007 Ordførers innstilling: Protokoll fra formannskapets møte 6. november godkjennes. Behandling: Hilde Klæbo, AP, bemerket følgende: I protokollen fra møte 6.11 er det bemerket at hennes forslag vedrørende sak 87/07 Lindum, forhåndsvarsel av fornyet rammetillatelse - var mangelfullt gjengitt i protokoll fra møte Dette er ikke rettet opp i protokollen fra som ligger på kommunens nettside. Det skal ikke være nødvendig å måtte lese flere protokoller for å se den korrekte behandlingen. Ordfører bekrefter at vi må ha som rutine at korreksjoner som fremkommer under godkjennelse av protokoll fra tidligere møte må rettes opp i den protokollen det faktisk dreier seg om, og protokollen må legges ut på internett på nytt. Rettelse av protokoll fra er foretatt. Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte 6. november godkjennes med de bemerkningene som fremkom under behandlingen. SAK NR. 98/07 MÆLEN 2F M.FL., GNR./BNR. 40/9, 15, 48 OG 49. REGULERINGSPLAN.SLUTTBEHANDLING. Administrasjonens innstilling: Side 2 av 36

3 Forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, sist datert 13.04/ , for Mælen 2 F mfl. vedtas iht. plan- og bygningslovens Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, sist datert 13.04/ , for Mælen 2 F mfl. vedtas iht. plan- og bygningslovens SAK NR. 99/07 DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 2007 Administrasjonens innstilling: 1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2007 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2007 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses og Drammen Parkering KF s investeringsbudsjett 2007 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Rådmannen forslår følgene disponering av driftsmidler til barnehager for 2007: Kostnadsdekningsprinsippet blir benyttet til utmåling av det kommunale tilskuddet til de ikkekommunale barnehagene i Dette prinsippet videreføres i Det settes av 1 mill. kr til kompetanseutvikling og tilsyn i barnehagene. Det settes av 2 mill kr til kartlegging/opprydding av forurenset jord i barnehager. Dersom kommunen mottar mer enn 8,39 mill. kr ved 3. tildeling av skjønnsmidler 2007, overføres overskytende beløp til bundet driftsfond i Forslag til åpningsbalanse pr for Drammen Parkering KF godkjennes. 5. Forslag til justert åpningsbalanse pr for Drammen Kjøkken KF godkjennes. Side 3 av 36

4 Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2007 Hovedoversikt - driftsbudsjett 2007: Forslag til revidert budsjett pr. 2. tertialrapport ( ) Mill. kroner Revidert budsjett 2007 (pr ) Div. tekniske just. Bundne midler overf. fra 2006 Lønnsoppgjør 2007 Forslag pr (jfr. salderingsskisse Forslag rev.budsjett 2007 (pr ) RAMMER PROGRAMOMRÅDENE ,3 2,4 24,8 35,0 4,8 1858,3 01 Barnehage 36,7 6,6 0,0 43,2 02 Oppvekst 129,0 0,5 3,2 1,9 134,7 03 Brannvern 34,9 0,2 35,0 04 Byutvikling 8,8 0,1 0,6 9,4 05 Helse 81,9-0,5 2,3 1,6 1,0 86,3 06 Kultur 136,6-0,1 1,3 1,4 139,3 07 Ledelse, org. og styring 130,4 1,0 2,2 2,3 135,9 08 Miljø, kompetanse, næring 4,3 0,4 3,0 7,6 09 Pleie og omsorg 617,7-0,2 2,8 14,0 0,2 634,5 10 Politisk styring 14,7 14,7 11 Samferdsel og fellesarealer 44,3 0,2 0,6 45,1 12 Grunnskoleopplæring 432,7 1,1 3,6 10,3 447,8 13 Sosiale tjenester 165,0 2,7 2,4 170,1 14 Vann og avløp -45,6 0,4-45,3 SENTRALE INNTEKTER -1788,1-2,1 0,0 0,0-31,7-1821,9 Skatt -1207,8-15,7-1223,5 Selskapsskatt -72,7-72,7 Rammetilskudd -320,7-2,1-3,6-326,4 Integreringstilskudd -55,9-55,9 Momskompensasjon investering -57,6-12,4-70,0 Momskompensasjon drift (andre) -2,6-2,6 Kompensasjonstilskudd -29,1-29,1 Tilskudd til ressurskrevende brukere -8,5-8,5 Tilskudd psykisk helsevern -33,3-33,3 FINANSIELLE POSTER 25,3 0,0 0,0 0,0-0,8 24,5 Renteutgifter 30,6-0,2 30,4 Renteinntekter -37,7-0,6-38,3 Avdrag på lån=netto avdrag 19,7 19,7 Kontantoverskudd lånefond 12,7 12,7 OVERFØRING FRA KOMM.BEDRIFTER -48,7 0,0 0,0 0,0 0,0-48,7 Lindum AS -5,0-5,0 Drammen Drift AS -2,0-2,0 Drammen Eiendom KF -31,3-31,3 Energiselskapet Buskerud -15,0-15,0 Andre 4,6 4,6 FELLESUTGIFTER / UFORDELTE UTGIFTER 29,8 0,0 0,0-35,0 0,0-5,2 Årets premieavvik (Å190) -25,3-25,3 Inndekning tidlighere års premieavvik (Å191) 12,1 12,1 Premieavsetning (Å192) 4,7 4,7 Psykisk helsevern, midler til disp. 2,1 2,1 Avsetning lønnsreserve 36,1-35,0 1,1 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 Konk.utsetting renhold 0,1 0,1 AVSKRIVNINGER -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0-3,4 Avskrivninger 37,0 37,0 Motpost avskrivninger -40,4-40,4 DRIFTSRESULTAT FØR ÅOD 6,2 0,4 24,8 0,0-27,7 3,6 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER -6,1-0,4-24,8 0,0 27,7-3,6 Tidligere års regnskapsresultat -22,8-22,8 + avsetning til disp.fond 18,2 27,7 45,9 + avsetning billighetserstatn. barnevern 10,0 10,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0 0,0 - bruk av omdømmefond -1,5-0,4-1,9 - bruk av bundne fond 0,0-24,8-24,8 - bruk av VA fond -10,0-10,0 NETTO RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 4 av 36

5 Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 Drammen bykasses investeringsbudsjett budsjettjusteringer pr. 2. tertial Rådmannens forslag Justert Forslag Prog. Prosjekt Prosjektnavn budsjett justeringer 2007 Revidert budsjett pr Parkeringsplasser Marienlystområdet Marienlyst gl. gress - oppgrad. el.anlegg mv Tunnelsikring Spiralen Elvebredden Strømsø Investeringsramme avløp Parkeringsanlegg og utstyr Bruk av eksterne lån SUM Drammen Parkering KF's investeringsbudsjett budsjettjusteringer pr. 2. tertial Rådmannens forslag Justert Revidert Forslag Prog. Prosjekt Prosjektnavn budsjett budsjett pr. justeringer Parkeringsanlegg og utstyr Bruk av eksterne lån SUM Behandling: Forslag fra Rune Kjeldsen, SV: Økt bevilgning: 06 kultur Inkludering via idrettslag kr Støtte til kjøletårn, Drammen Slalåmklubb kr Beløpene salderes ved å redusere overføringen til Disposisjonsfond tilsvarende. Forslag fra Johan Baumann, H: Saken oversendes bystyret med rådmannens innstilling for realitetsbehandling i bystyremøte 11. desember. Forslag fra Rune Kjeldsen, SV, følger saken. Formannskapet sluttet seg til forslag fremmet av Johan Baumann, H. Vedtak: Saken oversendes bystyret med rådmannens innstilling for realitetsbehandling i bystyremøte 11. desember. Forslag fra Rune Kjeldsen, SV, følger saken. Administrasjonens innstilling: 1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2007 tas til etterretning. Side 5 av 36

6 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2007 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å korrigere budsjettert pensjonspremie og premieavvik når endelige tall for årets reguleringskostnad foreligger. 3. Drammen bykasses og Drammen Parkering KF s investeringsbudsjett 2007 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Rådmannen forslår følgene disponering av driftsmidler til barnehager for 2007: -Kostnadsdekningsprinsippet blir benyttet til utmåling av det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i Dette prinsippet videreføres i Det settes av 1 mill. kr til kompetanseutvikling og tilsyn i barnehagene. -Det settes av 2 mill kr til kartlegging/opprydding av forurenset jord i barnehager. -Dersom kommunen mottar mer enn 8,39 mill. kr ved 3. tildeling av skjønnsmidler 2007, overføres overskytende beløp til bundet driftsfond i Forslag til åpningsbalanse pr for Drammen Parkering KF godkjennes. 6. Forslag til justert åpningsbalanse pr for Drammen Kjøkken KF godkjennes. Side 6 av 36

7 Vedlegg I til innstillingen, jfr. pkt. 2 DRAMMEN BYKASSE - BUDSJETT 2007 Hovedoversikt - driftsbudsjett 2007: Forslag til revidert budsjett pr. 2. tertialrapport ( ) Mill. kroner Revidert budsjett 2007 (pr ) Div. tekniske just. Bundne midler overf. fra 2006 Lønnsoppgjør 2007 Forslag pr (jfr. salderingsskisse Forslag rev.budsjett 2007 (pr ) RAMMER PROGRAMOMRÅDENE ,3 2,4 24,8 35,0 4,8 1858,3 01 Barnehage 36,7 6,6 0,0 43,2 02 Oppvekst 129,0 0,5 3,2 1,9 134,7 03 Brannvern 34,9 0,2 35,0 04 Byutvikling 8,8 0,1 0,6 9,4 05 Helse 81,9-0,5 2,3 1,6 1,0 86,3 06 Kultur 136,6-0,1 1,3 1,4 139,3 07 Ledelse, org. og styring 130,4 1,0 2,2 2,3 135,9 08 Miljø, kompetanse, næring 4,3 0,4 3,0 7,6 09 Pleie og omsorg 617,7-0,2 2,8 14,0 0,2 634,5 10 Politisk styring 14,7 14,7 11 Samferdsel og fellesarealer 44,3 0,2 0,6 45,1 12 Grunnskoleopplæring 432,7 1,1 3,6 10,3 447,8 13 Sosiale tjenester 165,0 2,7 2,4 170,1 14 Vann og avløp -45,6 0,4-45,3 SENTRALE INNTEKTER -1788,1-2,1 0,0 0,0-31,7-1821,9 Skatt -1207,8-15,7-1223,5 Selskapsskatt -72,7-72,7 Rammetilskudd -320,7-2,1-3,6-326,4 Integreringstilskudd -55,9-55,9 Momskompensasjon investering -57,6-12,4-70,0 Momskompensasjon drift (andre) -2,6-2,6 Kompensasjonstilskudd -29,1-29,1 Tilskudd til ressurskrevende brukere -8,5-8,5 Tilskudd psykisk helsevern -33,3-33,3 FINANSIELLE POSTER 25,3 0,0 0,0 0,0-0,8 24,5 Renteutgifter 30,6-0,2 30,4 Renteinntekter -37,7-0,6-38,3 Avdrag på lån=netto avdrag 19,7 19,7 Kontantoverskudd lånefond 12,7 12,7 OVERFØRING FRA KOMM.BEDRIFTER -48,7 0,0 0,0 0,0 0,0-48,7 Lindum AS -5,0-5,0 Drammen Drift AS -2,0-2,0 Drammen Eiendom KF -31,3-31,3 Energiselskapet Buskerud -15,0-15,0 Andre 4,6 4,6 FELLESUTGIFTER / UFORDELTE UTGIFTER 29,8 0,0 0,0-35,0 0,0-5,2 Årets premieavvik (Å190) -25,3-25,3 Inndekning tidlighere års premieavvik (Å191) 12,1 12,1 Premieavsetning (Å192) 4,7 4,7 Psykisk helsevern, midler til disp. 2,1 2,1 Avsetning lønnsreserve 36,1-35,0 1,1 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 Konk.utsetting renhold 0,1 0,1 AVSKRIVNINGER -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0-3,4 Avskrivninger 37,0 37,0 Motpost avskrivninger -40,4-40,4 DRIFTSRESULTAT FØR ÅOD 6,2 0,4 24,8 0,0-27,7 3,6 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER -6,1-0,4-24,8 0,0 27,7-3,6 Tidligere års regnskapsresultat -22,8-22,8 + avsetning til disp.fond 18,2 27,7 45,9 + avsetning billighetserstatn. barnevern 10,0 10,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0 0,0 - bruk av omdømmefond -1,5-0,4-1,9 - bruk av bundne fond 0,0-24,8-24,8 - bruk av VA fond -10,0-10,0 NETTO RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 7 av 36

8 Vedlegg II til innstillingen, jfr. pkt. 3 Drammen bykasses investeringsbudsjett budsjettjusteringer pr. 2. tertial Rådmannens forslag Justert Forslag Prog. Prosjekt Prosjektnavn budsjett justeringer 2007 Revidert budsjett pr Parkeringsplasser Marienlystområdet Marienlyst gl. gress - oppgrad. el.anlegg mv Tunnelsikring Spiralen Elvebredden Strømsø Investeringsramme avløp Parkeringsanlegg og utstyr Bruk av eksterne lån SUM Drammen Parkering KF's investeringsbudsjett budsjettjusteringer pr. 2. tertial Rådmannens forslag Justert Revidert Forslag Prog. Prosjekt Prosjektnavn budsjett budsjett pr. justeringer Parkeringsanlegg og utstyr Bruk av eksterne lån SUM SAK NR. 100/07 ØKONOMIPLAN /ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2008 Administrasjonens innstilling: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2008 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2008 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2008 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. Side 8 av 36

9 e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2008 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2008 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2008 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. Herunder gis styret fullmakt til å inngå festekontrakt med Berskauhallen AS vedr. bygging av flerbrukshall og erstatningsavtale med Drammen Tennisklubb innenfor en ramme på 29 mill. kr i forbindelse med bygging av ny skole på Marienlyst. b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel a) Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 4.6 b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen Parkering KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 9. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Budsjett 2008 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2008: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr Side 9 av 36

10 d) Drammen Parkering KF kr e) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 12. Drammen kommune gir sin tilslutning til at Drammen Havn i 2008 kan oppta lån til investeringsformål på inntil 85 mill. kr. 13. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2008, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2009 eller senere. 14. For inntektsåret 2008 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 15. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2008 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert justeres satsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 4,2%. 16. Det legges opp til mottak av 100 nye flyktninger/asylsøkere inkludert 8 enslige mindreårige pr. år i perioden Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 17. Det innarbeides nytt avsnitt 3 i det generelle delegeringsreglementets 5.7: Rådmannen gis fullmakt til å foreta økninger i investeringsbudsjettet når disse er inndekket ved finansiering i driftregnskapet. Fullmakten er begrenset av 5.4 i Delegeringsreglementet. Side 10 av 36

11 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse økonomiplan forslag til driftsbudsjett Oppr. Bud. Rev. Budsj. Budsjett Økonomiplan Mill kroner Rammer pr. programområde 1-14: 1 768, , , , , ,7 01 Barnehage 36,6 43,2 38,7 38,7 38,7 38,7 02 Oppvekst 124,0 134,7 142,0 142,0 142,0 142,0 03 Brannvern 34,7 34,9 36,3 36,0 36,1 36,2 04 Byutvikling 15,3 9,2 9,9 9,5 9,5 9,5 05 Helse 81,2 85,3 88,1 88,1 88,1 88,1 06 Kultur 132,8 139,6 151,1 159,1 159,1 159,1 07 Ledelse, org. og styring 120,9 135,5 134,1 133,6 133,6 133,6 08 Miljø, kompetanse, næring 2,7 4,2 3,5 3,5 3,3 2,9 09 Pleie og omsorg 614,3 634,0 653,8 653,8 663,8 663,8 10 Politisk styring 14,7 14,7 14,0 15,5 13,8 15,5 11 Samferdsel og fellesarealer 42,6 44,5 46,6 46,2 46,2 46,3 12 Grunnskoleopplæring 428,6 447,5 480,0 504,9 524,1 534,8 13 Sosiale tjenester 160,5 170,1 172,1 173,6 173,6 173,6 14 Vann og avløp -40,9-45,3-47,3-62,8-85,0-109,3 Sentrale inntekter , , , , , ,7 Skatt , , , , , ,1 Selskapsskatt -72,7-72,7-84,6-84,6-84,6-84,6 Rammetilskudd -318,4-320,7-380,8-396,5-410,4-427,5 Integreringstilskudd -55,9-55,9-55,0-55,0-55,0-55,0 Momskompensasjon investering -57,6-57,6-66,9-44,6-22,3-16,8 Momskompensasjon drift (andre) -2,6-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 Kompensasjonstilskudd -29,1-29,1-33,4-33,4-32,2-31,3 Tilskudd til ressurskrevende brukere -5,7-8,5-20,1-20,1-20,1-20,1 Tilskudd psykisk helsevern -32,7-33,3-39,8-39,8-39,8-39,8 Finansielle poster 19,9 25,3 26,0 55,0 77,8 97,0 Renteutgifter 30,6 30,6 56,4 71,8 85,7 98,3 Renteinntekter -37,7-37,7-37,7-40,8-38,6-40,2 Avdrag på lån=netto avdrag 19,7 19,7 20,3 26,9 33,5 39,5 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 7,3 12,7-13,0-2,9-2,8-0,6 Overføring til/fra komm. bedrifter -57,7-48,7-53,0-53,0-53,0-53,0 Lindum AS -8,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Drammen Drift AS -3,5-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -31,3-31,3-23,3-23,3-23,3-23,3 Energiselskapet Buskerud -15,0-15,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Andre 0,1 4,6 0,3 0,3 0,3 0,3 Fellesutgifter/ufordelte poster 44,4-5,5 49,5 51,1 52,9 54,6 Årets premieavvik (Å190) -23,3-25,3-25,3-25,3-25,3-25,3 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 12,1 12,1 13,8 15,5 17,2 18,9 Premieavsetning (Å192) 4,7 4,7 4,0 4,0 4,0 4,0 Psykisk helsevern, midler til disp. 7,8 2,1 7,2 7,2 7,2 7,2 Avsetning lønnsreserve 40,8 0,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Reserveavsetning drift 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konk.utsetting renhold -3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Avskrivninger 37,0 37,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Motpost avskrivninger -40,4-40,4-58,4-58,4-58,4-58,4 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -5,3 31,7 7,1 54,4 84,9 74,2 Årsoppgjørsdisposisjoner 5,3-4,3-7,1-25,0-12,0 9,2 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 20,0 30,1 20,0 0,0 0,0 0,0 avs/bruk byjubileums-/omdømmefond 0,0-1,5-0,6-0,6-0,4 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -14,7-10,0-26,5-24,4-11,6 9,2 Behov for omstilling -29,4-72,9-83,4 Netto resultat 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 11 av 36

12 Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 2b) Økonomiplan Drammen bykasses investeringsbudsjett - forslag Forslag økonomiplan Sum Oppvekst, sum 1, ,4 Inventar ny barnebolig 1,4 1,4 03 Brannvern 0,4 2, ,6 Sivilforsvaret - utskifting av lastebil 0,4 0,4 Egenkapitalinnskudd til investering 2,2 2,2 04 Byutvikling 31,6 34,0 30,0 7,0 102,6 Nye p-plasser Schreiners gate (Marienlyst) - - Opprusting Strømsø Torg og Tamburgata 23,0 29,0 25,0 2,0 79,0 Fullføring elvebredden Strømsø 3,6 3,6 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 05 Helsetjenester 0,2 0,4 0,2 0,2 1,0 Luftovervåking - tiltak 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Inventar ved flytting til nye lokaler 0,2 0,2 06 Kultur og fritid, sum 32,3 22,0 26,5 19,0 99,8 Drammensbadet KF - inventar/utstyr/utsmykning 5,5 5,5 Rehabilitering av idrettsanlegg 1,8 1,5 1,5 1,5 6,3 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Utskifting av pcb-holdig lysarmatur på Marienlyst 1,0 1,0 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 8,0 4,0 12,0 Kunstgressbane Åskollen 8,0 8,0 Union Scene - inventar og utstyr 2,0 1,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Restaurering av Bragernes kirke 0,5 10,0 10,0 10,0 30,5 Utvidelse av Skoger Kirkegård 9,5 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 31,2 29,7 28,2 26,4 115,5 Nye informasjons- og styringssystemer 17,0 17,0 15,5 15,5 65,0 Effektivisering i helse og omsorg/it-utstyr 1,0 1,0 1,0 3,0 Politiker PC-ordningen 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 IKT utstyr Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 E-handel system 0,8 0,8 0,8 2,4 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Elektronisk styringsverktøy (styringsdata mv.) 1,5 1,5 09 Pleie og omsorg, sum 7,6 6,1 5,9 5,9 25,5 Flytting av lindrende enhet ved Losjeplassen bss til Drammen Geriatriske komp.senter 1,0 1,0 Trygghetsalarmer og nøkkelsafer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Hjelpemiddelteam - løfteutstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nytt utstyr til pleie og behandling 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 Medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Utskifting av inventar i sykehjemmene 2,6 2,6 2,4 2,4 10,0 Utskifting av hjelpemidler til hjemmeboende 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Side 12 av 36

13 Forslag økonomiplan Sum Samferdsel og fellesarealer 29,2 17,0 17,0 17,0 80,2 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 11,7 13,0 13,0 13,0 50,7 Utskifting pcb-holdig lysarmatyr 2, ,5 Tilfartsvei Vest - nedre del: planl./prosjektering 10,0 10,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Opprusting gågater - forprosjekt 1,0 1,0 12 Skole, sum 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Inventar og utstyr i skolene 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0-14 Vann og avløp 140,1 130,3 94,3 93,0 457,7 Vann 33,3 31,3 31,3 30,0 125,9 Avløp 106,8 99,0 63,0 63,0 331,8 Sum investeringer Drammen bykasse 289,0 256,7 217,1 183,5 946,3 Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen bykasse Økonomiplan Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 289,0 256,7 217,1 183,5 946,3 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 6,8 8,1 9,4 10,7 35,0 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 338,0 307,0 268,7 236, ,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd -2,5-2,5 0,0-5,0 Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" -41,5 0,0 0,0 0,0-41,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -6,8-8,1-9,4-10,7-35,0 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -40,0-40,0-40,0-40,0-160,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -95,1-54,9-53,7-55,0-258,7 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -242,9-252,1-215,0-181,4-891,4 Sum anskaffelse av midler -338,0-307,0-268,7-236, ,1 Side 13 av 36

14 Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 3b og 8b) Økonomiplan Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF - forslag Ny økonomiplan Sum Barnehager, sum 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0-06 Kultur og fritid, sum 142,9 2,0 2,0 2,0 148,9 Helårsbad Marienlyst 140,9 140,9 Oppgradering bygningsmassen 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Pleie og omsorg, sum 8,0 52,5 4,0 4,0 68,5 Psykiatriboliger Ing. Rybergsgt. - fullfinansiering (tidl. bevilget 15,5 mill. kr) 3,0 3,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger 0,5 0,5 1,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 15,0 15,0 33,0 33,0 12 Skole, sum 156,5 85,0 5,0 5,0 251,5 Rehabilitering Danvik skole (tidl. bevilget 40 mill. kr) 65,0 65,0 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 58,5 mill. kr) 82,5 68,0 150,5 Utvidelse av skolekapasitet på Konnerud 10,0 10,0 Forprosjekt - rehabilitering Skoger skole 2,0 2,0 Rehabilitering utearealer ved Åssiden skole 2,0 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utredning "ny" Frydenhaug skole (rehabilitering/nybygg) 2,0 2,0 13 Sosiale tjenester 25,0 5,0 5,0 5,0 40,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 20,0 20,0 Oppgradering av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 - Ufordelt myndighetskrav 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Drammen Eiendom KF 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Generell investeringsramme DEKF 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Utvikling av eiendommer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Sum investeringer Drammen Eiendom KF 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen Eiendom KF Økonomiplan Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Sum anvendelse av midler 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -82,0 0,0 0,0 0,0 193,0 Statstilskudd -27,4-9,4 0,0 0,0 33,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -109,4-9,4 0,0 0,0 226,0 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -232,5-144,6-25,5-25,5-428,1 Sum anskaffelse av midler -341,9-154,0-25,5-25,5-546,9 Side 14 av 36

15 Økonomiplan Investeringsbudsjett Drammen Parkerking KF - forslag Ny økonomiplan Sum Samferdsel og fellesarealer 3,2 0,5 0,5 0,5 4,7 Nye skilter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Parkeringsautomtaer 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Håndholdte terminaler 0,1 0,1 Parkeringsautomtaer Marienlyst 0,6 0,6 Prosj. P-hus Tordenskioldsgt./Blichsgt. 2,0 2,0 Sum invest. Drm. Parkering KF 3,2 0,5 0,5 0,5 4,7 Finansiering: Eksternt låneopptak -3,2-0,5-0,5-0,5-4,7 Side 15 av 36

16 Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER I 2008 Virkning fra hvis ikke annet er angitt a) Programområde 01 Barnehager Samme satser som i 2007 Inntektsintervall: Satser 2007 Satser 2008 Inntil 2,5G kr 310 kr 310 Fra 2,5G til 6G kr 1900 kr 1900 Over 6G kr 2330 kr 2330 Søskenmoderasjon for barn nr. 2 50% 50% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 75% 75% Side 16 av 36

17 b) Programområde 03 Brannvern Feiing: Tjeneste Pris ink. mva 2007 Pris ink.mva Vanlig skorsteisløp ,50 Redusert pris for flere skorsteinsløp Tillegg for ikke tilbakemelding 2 gangs frammøte uten tilbakemelding Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg Skorsteinsløp i fabrikkskorstein Røykrør/røykkanal inntil 1 meter Røykrør/røykkanal over 1 meter Røykrør/røykkanal tillknyttet større fyringsanlegg Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein Fresing/fjerning av beksot 130,- 206,25 245,- 275, ,50 600,- 750,- 75,- per løpe meter 87,50 per løpe meter 95,- 100,- 60,- per løpe meter 115,- per løpemeter 190,- per løpemeter 475,- per time 66,25 per løpe meter 125,- per løpe meter 206,25 per løpemeter 500,- per time Side 17 av 36

18 Tilsyn med fyringsanlegg: Tjeneste Pris ink. mva Pris ink. mva 2008 Vanlig fyringsanlegg 1075,- 1125,- Redusert pris for flere tilsyn Tillegg for eier som ikke melder fra 312,50 562,50 297, gangs frammøte 1075,- 1125,- Større fyringsanlegg 2250,- 2362,50 Fabrikkfyringsanlegg 3350,- 3675,- c) Programområde 04 Byutvikling: - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +4,20% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra ) + 4,20% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 4,20% - Billettpriser Drammensbadene + 4,20% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 4,20% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 4,20% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner Inntekt e) Programområde 09 Pleie og omsorg - Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra : Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold pr. opphold fra 1. juni 2007 pr. opphold * fra 1. juni 2008 pr. år pr. år pr. besøk** fra 1. juni 2007 fra 1. juni 2008 fra 1. juni 2007 pr. time** pr. døgn pr. døgn * fra 1. juni 2008 fra 1. juni 2007 fra 1. juni 2008 Inntil 2 G G G Over 4 G G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres av Stortinget årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter ** Maksimalsats for praktisk bistand pr. mnd. er kr pr mnd. for tjenestemottagere med inntekt inntil 2G f) Programområde 11 Samferdsel Side 18 av 36

19 - Parkeringsavgifter gjennomsnittsøkning + 0% - Etablering av avgiftsparkering i Marienlystområdet - Utvidelse av parkeirngssone 1 på Strømsø - Prisregulativ for gravetillatelse, utarbeidelse av varslingsplaner + 4,20% ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +4,20% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) dag = 20 % kr 420 kr 440 kr 120 kr dager/formiddagsplass = 40% kr 800 kr 840 kr 220 kr dager/ettermiddagsplass = 60% kr kr kr 320 kr dager = 80% kr kr kr 430 kr dager = 100% kr kr kr 530 kr 560 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100% plasser. h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon - Årsavgift vann 5,00% - - Årsavgift avløp 20,00% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp 0,00% Behandling: Forslag fra Johan Baumann, H: Saken oversendes bystyret med rådmannens innstilling for realitetsbehandling i bystyremøte 11. desember. Formannskapet sluttet seg til forslaget. Vedtak: Saken oversendes bystyret med rådmannens innstilling for realitetsbehandling i bystyremøte 11. desember. Administrasjonens innstilling: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2008 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. Side 19 av 36

20 b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2008 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2008 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2008 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2008 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2008 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. Herunder gis styret fullmakt til å inngå festekontrakt med Berskauhallen AS vedr. bygging av flerbrukshall og erstatningsavtale med Drammen Tennisklubb innenfor en ramme på 29 mill. kr i forbindelse med bygging av ny skole på Marienlyst. b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel a) Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 4.6 b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen Parkering KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 9. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 4.7 Side 20 av 36

21 10. Budsjett 2008 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2008: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Parkering KF kr e) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 12. Drammen kommune gir sin tilslutning til at Drammen Havn i 2008 kan oppta lån til investeringsformål på inntil 85 mill. kr. 13. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2008, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2009 eller senere. 14. For inntektsåret 2008 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 15. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2008 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert justeres satsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 4,2%. 16. Det legges opp til mottak av 100 nye flyktninger/asylsøkere inkludert 8 enslige mindreårige pr. år i perioden Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 17. Det innarbeides nytt avsnitt 3 i det generelle delegeringsreglementets 5.7: Rådmannen gis fullmakt til å foreta økninger i investeringsbudsjettet når disse er inndekket ved finansiering i driftregnskapet. Fullmakten er begrenset av 5.4 i Delegeringsreglementet. Side 21 av 36

22 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse økonomiplan forslag til driftsbudsjett Oppr. Bud. Rev. Budsj. Budsjett Økonomiplan Mill kroner Rammer pr. programområde 1-14: 1 768, , , , , ,7 01 Barnehage 36,6 43,2 38,7 38,7 38,7 38,7 02 Oppvekst 124,0 134,7 142,0 142,0 142,0 142,0 03 Brannvern 34,7 34,9 36,3 36,0 36,1 36,2 04 Byutvikling 15,3 9,2 9,9 9,5 9,5 9,5 05 Helse 81,2 85,3 88,1 88,1 88,1 88,1 06 Kultur 132,8 139,6 151,1 159,1 159,1 159,1 07 Ledelse, org. og styring 120,9 135,5 134,1 133,6 133,6 133,6 08 Miljø, kompetanse, næring 2,7 4,2 3,5 3,5 3,3 2,9 09 Pleie og omsorg 614,3 634,0 653,8 653,8 663,8 663,8 10 Politisk styring 14,7 14,7 14,0 15,5 13,8 15,5 11 Samferdsel og fellesarealer 42,6 44,5 46,6 46,2 46,2 46,3 12 Grunnskoleopplæring 428,6 447,5 480,0 504,9 524,1 534,8 13 Sosiale tjenester 160,5 170,1 172,1 173,6 173,6 173,6 14 Vann og avløp -40,9-45,3-47,3-62,8-85,0-109,3 Sentrale inntekter , , , , , ,7 Skatt , , , , , ,1 Selskapsskatt -72,7-72,7-84,6-84,6-84,6-84,6 Rammetilskudd -318,4-320,7-380,8-396,5-410,4-427,5 Integreringstilskudd -55,9-55,9-55,0-55,0-55,0-55,0 Momskompensasjon investering -57,6-57,6-66,9-44,6-22,3-16,8 Momskompensasjon drift (andre) -2,6-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 Kompensasjonstilskudd -29,1-29,1-33,4-33,4-32,2-31,3 Tilskudd til ressurskrevende brukere -5,7-8,5-20,1-20,1-20,1-20,1 Tilskudd psykisk helsevern -32,7-33,3-39,8-39,8-39,8-39,8 Finansielle poster 19,9 25,3 26,0 55,0 77,8 97,0 Renteutgifter 30,6 30,6 56,4 71,8 85,7 98,3 Renteinntekter -37,7-37,7-37,7-40,8-38,6-40,2 Avdrag på lån=netto avdrag 19,7 19,7 20,3 26,9 33,5 39,5 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 7,3 12,7-13,0-2,9-2,8-0,6 Overføring til/fra komm. bedrifter -57,7-48,7-53,0-53,0-53,0-53,0 Lindum AS -8,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Drammen Drift AS -3,5-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -31,3-31,3-23,3-23,3-23,3-23,3 Energiselskapet Buskerud -15,0-15,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Andre 0,1 4,6 0,3 0,3 0,3 0,3 Fellesutgifter/ufordelte poster 44,4-5,5 49,5 51,1 52,9 54,6 Årets premieavvik (Å190) -23,3-25,3-25,3-25,3-25,3-25,3 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 12,1 12,1 13,8 15,5 17,2 18,9 Premieavsetning (Å192) 4,7 4,7 4,0 4,0 4,0 4,0 Psykisk helsevern, midler til disp. 7,8 2,1 7,2 7,2 7,2 7,2 Avsetning lønnsreserve 40,8 0,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Reserveavsetning drift 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konk.utsetting renhold -3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Avskrivninger 37,0 37,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Motpost avskrivninger -40,4-40,4-58,4-58,4-58,4-58,4 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -5,3 31,7 7,1 54,4 84,9 74,2 Årsoppgjørsdisposisjoner 5,3-4,3-7,1-25,0-12,0 9,2 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 20,0 30,1 20,0 0,0 0,0 0,0 avs/bruk byjubileums-/omdømmefond 0,0-1,5-0,6-0,6-0,4 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -14,7-10,0-26,5-24,4-11,6 9,2 Behov for omstilling -29,4-72,9-83,4 Netto resultat 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 22 av 36

23 Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 2b) Økonomiplan Drammen bykasses investeringsbudsjett - forslag Forslag økonomiplan Sum Oppvekst, sum 1, ,4 Inventar ny barnebolig 1,4 1,4 03 Brannvern 0,4 2, ,6 Sivilforsvaret - utskifting av lastebil 0,4 0,4 Egenkapitalinnskudd til investering 2,2 2,2 04 Byutvikling 31,6 34,0 30,0 7,0 102,6 Nye p-plasser Schreiners gate (Marienlyst) - - Opprusting Strømsø Torg og Tamburgata 23,0 29,0 25,0 2,0 79,0 Fullføring elvebredden Strømsø 3,6 3,6 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 05 Helsetjenester 0,2 0,4 0,2 0,2 1,0 Luftovervåking - tiltak 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Inventar ved flytting til nye lokaler 0,2 0,2 06 Kultur og fritid, sum 32,3 22,0 26,5 19,0 99,8 Drammensbadet KF - inventar/utstyr/utsmykning 5,5 5,5 Rehabilitering av idrettsanlegg 1,8 1,5 1,5 1,5 6,3 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Utskifting av pcb-holdig lysarmatur på Marienlyst 1,0 1,0 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 8,0 4,0 12,0 Kunstgressbane Åskollen 8,0 8,0 Union Scene - inventar og utstyr 2,0 1,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Restaurering av Bragernes kirke 0,5 10,0 10,0 10,0 30,5 Utvidelse av Skoger Kirkegård 9,5 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 31,2 29,7 28,2 26,4 115,5 Nye informasjons- og styringssystemer 17,0 17,0 15,5 15,5 65,0 Effektivisering i helse og omsorg/it-utstyr 1,0 1,0 1,0 3,0 Politiker PC-ordningen 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 IKT utstyr Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 E-handel system 0,8 0,8 0,8 2,4 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Elektronisk styringsverktøy (styringsdata mv.) 1,5 1,5 09 Pleie og omsorg, sum 7,6 6,1 5,9 5,9 25,5 Flytting av lindrende enhet ved Losjeplassen bss til Drammen Geriatriske komp.senter 1,0 1,0 Trygghetsalarmer og nøkkelsafer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Hjelpemiddelteam - løfteutstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nytt utstyr til pleie og behandling 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 Medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Utskifting av inventar i sykehjemmene 2,6 2,6 2,4 2,4 10,0 Utskifting av hjelpemidler til hjemmeboende 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Side 23 av 36

24 Forslag økonomiplan Sum Samferdsel og fellesarealer 29,2 17,0 17,0 17,0 80,2 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 11,7 13,0 13,0 13,0 50,7 Utskifting pcb-holdig lysarmatyr 2, ,5 Tilfartsvei Vest - nedre del: planl./prosjektering 10,0 10,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Opprusting gågater - forprosjekt 1,0 1,0 12 Skole, sum 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Inventar og utstyr i skolene 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0-14 Vann og avløp 140,1 130,3 94,3 93,0 457,7 Vann 33,3 31,3 31,3 30,0 125,9 Avløp 106,8 99,0 63,0 63,0 331,8 Sum investeringer Drammen bykasse 289,0 256,7 217,1 183,5 946,3 Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen bykasse Økonomiplan Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 289,0 256,7 217,1 183,5 946,3 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 6,8 8,1 9,4 10,7 35,0 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 338,0 307,0 268,7 236, ,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd -2,5-2,5 0,0-5,0 Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" -41,5 0,0 0,0 0,0-41,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -6,8-8,1-9,4-10,7-35,0 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -40,0-40,0-40,0-40,0-160,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -95,1-54,9-53,7-55,0-258,7 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -242,9-252,1-215,0-181,4-891,4 Sum anskaffelse av midler -338,0-307,0-268,7-236, ,1 Side 24 av 36

25 Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 3b og 8b) Økonomiplan Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF - forslag Ny økonomiplan Sum Barnehager, sum 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0-06 Kultur og fritid, sum 142,9 2,0 2,0 2,0 148,9 Helårsbad Marienlyst 140,9 140,9 Oppgradering bygningsmassen 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Pleie og omsorg, sum 8,0 52,5 4,0 4,0 68,5 Psykiatriboliger Ing. Rybergsgt. - fullfinansiering (tidl. bevilget 15,5 mill. kr) 3,0 3,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger 0,5 0,5 1,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 15,0 15,0 33,0 33,0 12 Skole, sum 156,5 85,0 5,0 5,0 251,5 Rehabilitering Danvik skole (tidl. bevilget 40 mill. kr) 65,0 65,0 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 58,5 mill. kr) 82,5 68,0 150,5 Utvidelse av skolekapasitet på Konnerud 10,0 10,0 Forprosjekt - rehabilitering Skoger skole 2,0 2,0 Rehabilitering utearealer ved Åssiden skole 2,0 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utredning "ny" Frydenhaug skole (rehabilitering/nybygg) 2,0 2,0 13 Sosiale tjenester 25,0 5,0 5,0 5,0 40,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 20,0 20,0 Oppgradering av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 - Ufordelt myndighetskrav 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Drammen Eiendom KF 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Generell investeringsramme DEKF 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Utvikling av eiendommer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Sum investeringer Drammen Eiendom KF 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen Eiendom KF Økonomiplan Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Sum anvendelse av midler 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -82,0 0,0 0,0 0,0 193,0 Statstilskudd -27,4-9,4 0,0 0,0 33,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -109,4-9,4 0,0 0,0 226,0 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -232,5-144,6-25,5-25,5-428,1 Sum anskaffelse av midler -341,9-154,0-25,5-25,5-546,9 Side 25 av 36

26 Økonomiplan Investeringsbudsjett Drammen Parkerking KF - forslag Ny økonomiplan Sum Samferdsel og fellesarealer 3,2 0,5 0,5 0,5 4,7 Nye skilter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Parkeringsautomtaer 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Håndholdte terminaler 0,1 0,1 Parkeringsautomtaer Marienlyst 0,6 0,6 Prosj. P-hus Tordenskioldsgt./Blichsgt. 2,0 2,0 Sum invest. Drm. Parkering KF 3,2 0,5 0,5 0,5 4,7 Finansiering: Eksternt låneopptak -3,2-0,5-0,5-0,5-4,7 Side 26 av 36

27 Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER I 2008 Virkning fra hvis ikke annet er angitt b) Programområde 01 Barnehager Samme satser som i 2007 Inntektsintervall: Satser 2007 Satser 2008 Inntil 2,5G kr 310 kr 310 Fra 2,5G til 6G kr 1900 kr 1900 Over 6G kr 2330 kr 2330 Søskenmoderasjon for barn nr. 2 50% 50% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 75% 75% Side 27 av 36

28 b) Programområde 03 Brannvern Feiing: Tjeneste Pris ink. mva 2007 Pris ink.mva Vanlig skorsteisløp ,50 Redusert pris for flere skorsteinsløp Tillegg for ikke tilbakemelding 2 gangs frammøte uten tilbakemelding Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg Skorsteinsløp i fabrikkskorstein Røykrør/røykkanal inntil 1 meter Røykrør/røykkanal over 1 meter Røykrør/røykkanal tillknyttet større fyringsanlegg Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein Fresing/fjerning av beksot 130,- 206,25 245,- 275, ,50 600,- 750,- 75,- per løpe meter 87,50 per løpe meter 95,- 100,- 60,- per løpe meter 115,- per løpemeter 190,- per løpemeter 475,- per time 66,25 per løpe meter 125,- per løpe meter 206,25 per løpemeter 500,- per time Side 28 av 36

29 Tilsyn med fyringsanlegg: Tjeneste Pris ink. mva Pris ink. mva 2008 Vanlig fyringsanlegg 1075,- 1125,- Redusert pris for flere tilsyn Tillegg for eier som ikke melder fra 312,50 562,50 297, gangs frammøte 1075,- 1125,- Større fyringsanlegg 2250,- 2362,50 Fabrikkfyringsanlegg 3350,- 3675,- c) Programområde 04 Byutvikling: - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +4,20% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra ) + 4,20% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 4,20% - Billettpriser Drammensbadene + 4,20% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 4,20% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 4,20% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner Inntekt e) Programområde 09 Pleie og omsorg - Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra : Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold pr. opphold fra 1. juni 2007 pr. opphold * fra 1. juni 2008 pr. år pr. år pr. besøk** fra 1. juni 2007 fra 1. juni 2008 fra 1. juni 2007 pr. time** pr. døgn pr. døgn * fra 1. juni 2008 fra 1. juni 2007 fra 1. juni 2008 Inntil 2 G G G Over 4 G G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres av Stortinget årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter ** Maksimalsats for praktisk bistand pr. mnd. er kr pr mnd. for tjenestemottagere med inntekt inntil 2G f) Programområde 11 Samferdsel Side 29 av 36

30 - Parkeringsavgifter gjennomsnittsøkning + 0% - Etablering av avgiftsparkering i Marienlystområdet - Utvidelse av parkeirngssone 1 på Strømsø - Prisregulativ for gravetillatelse, utarbeidelse av varslingsplaner + 4,20% ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +4,20% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) dag = 20 % kr 420 kr 440 kr 120 kr dager/formiddagsplass = 40% kr 800 kr 840 kr 220 kr dager/ettermiddagsplass = 60% kr kr kr 320 kr dager = 80% kr kr kr 430 kr dager = 100% kr kr kr 530 kr 560 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100% plasser. h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon - Årsavgift vann 5,00% - - Årsavgift avløp 20,00% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp 0,00% SAK NR. 101/07 DRAMMENS BYJUBILEUM 2011 BYJUBILEUMSKOMITE Ordførers innstilling: 1. Det velges byjubileumskomite med en representant fra hvert parti representert i bystyret. 2. Ordfører leder arbeidet i komiteen. Behandling: Forslag fra Hilde Klæboe, AP: Det er viktig for lokaldemokratiet at innbyggere og presse kan følge med i det politiske arbeidet i Drammen kommune. Oppnevnes det mange komitéer og utvalg, hvor den politiske debatten vil skje, blir det vanskelig å følge med. Side 30 av 36