Raufoss Fotball Presentasjon Vestre Toten Kommune Kommunestyret 8.august 2017

Transkript

1 Raufoss Fotball Presentasjon Vestre Toten Kommune Kommunestyret 8.august 2017

2 Agenda Kort presentasjon av Raufoss Fotball Våre verdier-raufosskulturen Nåsituasjon-Økonomi Finansiering av Nammo Stadion Tiltak for å forbedre Raufoss Fotballs egenkapitalsituasjon Strategi

3 Litt om Raufoss Fotball Stiftet i Markerer 100 år i Vært en del av norsk toppfotball i 50 år Herre- og damelag i 2.divisjon En klubb «topp og bredde hånd i hånd» Ca. 550 aktive fotballspillere fra 6 år og til senior begge kjønn Ca. 300 trenere, lagledere og frivillige. Budsjettert omsetning 2017: 17 millioner 8 heltidsansatte trenere/administrasjonen, 22 deltidsansatte spillere Moderselskap for Raufoss Service omsetning 12 millioner og 12 ansatte Eier og drifter egne anlegg med fotballhall og ny stadion, samt at klubben drifter sentralidrettsplassen i samarbeid med Vestre Toten kommune En viktig samfunnsaktør for store og små

4 Organisasjonskart Raufoss Fotball Årsmøte Styret i Raufoss IL Fotball Styret i Raufoss Storhall AS Styret i Raufoss Service AS Daglig leder Raufoss IL Fotball Daglig leder Raufoss Service AS Utviklingssjef / sportsligleder Driftssjef Adm. sekretær Trener A-lag herrer Økonomi- og adm. ansvarlig Akademiet Trenere / Spillerutviklere Juniorutvalg Ressursgruppe A-lag herrer

5

6 Anlegg vi eier(nammo Stadion og Storhallen) og drifter

7 Visjon «Liten blant de store» Topp - Utvikling Miljø Raufoss Fotball ønsker å være «liten blant de store» i Norge. Resultatene skapes gjennom topp-utvikling miljø. Sentralt i forståelse av visjonen står fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

8 Verdigrunnlag «Raufosskulturen» RÅE Raufoss Fotballs verdigrunnlag beskriver de etiske normer og refleksjoner vi arbeider etter og ønsker å bli forbundet med. Respekt Vi skal vise respekt for hverandre, vår egen klubb, vårt eget miljø, andre klubber, motspillere, trenere og foreldre. Skape gode holdninger basert på respekt og toleranse Åpenhet Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i Raufoss Fotball Fokus på å skape et miljø der det utvikles trivsel, tilhørighet og fotballkultur Fokus på å skape inkludering og integrering. Alle aktører i Raufoss Fotball har et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Engasjement Vi er avhengige av hverandre og alles engasjement for å drive klubben videre Dugnad og frivilligheten er klubbens viktigste ressurs. Vise et utvidet engasjement i lokalsamfunnet

9 Raufoss Fotball - Vestre Toten sin viktigste samfunnsaktør? Samfunnsaktør FFO Onsdagskaffen og Eldres Integrering Flyktningløp Kreftkampen Personer på tiltak og omskolering(nav)

10 Frivillighet og dugnad er viktig i Raufoss fotball

11 Raufoss Fotball Økonomi Driftsmessig balanse. Negativt resultat på kr.1,3 mill.kr. Svake sportslige resultater Krav fra NFF(OBOS liga) vedr. fasiliteter og infrastruktur. Budsjettert et overskudd på kr.450. Revidert budsjett 0 resultat. Sponsor- og publikumssvikt Negativ likviditetsutvikling juli 2016 til juli 2017 på 1,1 mill. i forb. med nedbetaling Nammo Stadion

12 Lønnskostnader A-lag herrer i forhold til sponsorinntekter Regnskap fra 2016: SPONSORINNTEKTER LØNNSKOSTNADER A-LAG 6,2 mnok 5,2 mnok 83 % 2017 Rev.budsjett for 2017: SPONSORINNTEKTER LØNNSKOSTNADER A-LAG 5,8 mnok 4,0 mnok 70% Mål for budsjettet i 2018: 2018 SPONSORINNTEKTER 5,5 mnok LØNNSKOSTNADER A-LAG 3,5 mnok 63%

13 Prosjekt Nammo Stadion Trinn 1 ( ) - KAPASITETSBEHOV Omhandler ny bane, undervarme og lys Kostnadsberegnet 13,0 MNOK Finansiert på følgende måte: Tilskudd fra VTK 2,5 MNOK Spillmidler/Mva komp (forsk. Fra VTK) 2,5 MNOK Lån fra DnB m/garanti fra VTK 4,0 MNOK Tilskudd/Gavebrev (fra private) 1,1 MNOK Tilskudd fra Oppland Fylke 1,0 MNOK Egeninnsats/Dugnad (Verdi) 1,4 MNOK Levr.gjeld/Underfinansiert 0,5 MNOK Totalsum 13,0 MNOK

14 Prosjekt Nammo Stadion Trinn 2 ( ) TOPPFOTBALLKRAV Omhandler Servicefasiliteter, Tribuneanlegg, ny Trafo og Mediabygg Kostnadsberegnet 3,4 MNOK Finansiert på følgende måte: Tilskudd fra Oppland Fylke 0,5 MNOK Spillmidler/Mva komp (forsk.fra VTK) 0,7 MNOK Egeninnsats/Dugnad 0,1 MNOK Levr.gjeld/Underfinansiert 2,1 MNOK Totalsum 3,4 MNOK Samlet brutto verdi Nammo Stadion /Trinn 1 og Trinn 2-16,4 MNOK

15 Prosjekt Nammo Stadion Sammendrag av finansieringen av Trinn 1 og Trinn 2: Brutto Verdi Nammo Stadion 16,4 MNOK Prosjektene Trinn 1 og Trinn 2 er finansiert på følgende måte: Spillmidler/Mva komp (forsk. Fra VTK) 3,2 MNOK Tilskudd fra VTK 2,5 MNOK Tilskudd fra Oppland Fylke 1,5 MNOK Tilskudd/Gavebrev (fra private) 1,1 MNOK Egeninnsats/Dugnad (Verdi) 1,5 MNOK Lån fra DnB m/garanti fra VTK 4,0 MNOK Manglende finansiering 2,6 MNOK Totalsum 16,4 MNOK Manglende finansiering på Trinn 1 og Trinn 2 2,6 MNOK Følgende er nedbetalt: Nedbetalt fra Raufoss Fotball Drift i ,6 MNOK Nedbetalt fra Raufoss Fotball Drift hittil i ,5 MNOK Finansieringsbehov pr juli ,5 MNOK

16 Tiltak for finansiering av Nammo Stadion Plan A Dialog mellom kommunen (rådmann/ordfører), Toten Sparebank og Kruttlauget startet i januar 17 for å se på muligheter for et 3-kant samarbeid for sluttfinansiering på 2,6 mill. Flere tiltak ble diskutert og sjekket opp, uten resultat. Plan B Lånegaranti ble diskutert, men satt på vent Kruttlauget kom med et tilskudd på ,- i juli 17 Økt lånegaranti fra VTK på 2,6 mill. Plan C (Hvis Plan B ikke blir gjennomført, enten med negativt resultat på lånegaranti eller negativt resultat med å skaffe långivere) Raufoss Fotball søker VTK om et tilskudd på 2,6 mill for å få finansiert Nammo Stadion.

17 Konsekvenser dersom plan B ikke går igjennom Konsekvens 1 - Nedleggelse av toppfotballen Terminering av alle spiller- og trenerkontrakter i hele klubben Arrangements- og sponsorinntekter faller bort på minimum 5 mill. Påvirker lokalsamfunnets interesse/engasjement for Raufoss Fotball Raufoss Fotball blir kun en breddeklubb driftet på dugnad og frivillighet Ingen økonomisk ryggrad igjen i klubben for å drifte anleggene på dagnes nivå Konsekvens 2 akkord/konkurs Dersom konsekvens 2 inntreffer vil lån til VTK (og andre) gå tapt Lånegaranti til DnB på 4 millioner Lån fra 2008 å 2,1 millioner

18 Sluttfinansiering av Nammo Stadion Finansieringsbehovet for sluttfinansiering er 2,6 mill.kr. Det er mottatt 0,5 mill.kr. i juli fra Kruttlauget. Uforutsette investeringer for ferdigstillelse av Nammo Stadion, anslagsvis 0,5 mill.kr. Infrastruktur, inngjerding, vanningsanlegg, beplantning etc. Sak 1.Basert på dette en det helt avgjørende at kommunestyret stiller seg bak et vedtak om utvidet lånegaranti på 2,6 mill.kr.

19 Aktivitetsberegning Nammo Stadion og Raufoss Storhall Antall timer per uke Ukedager kl Weekend kl og Sum Storhallen Sum Nammo St. 57 timer / uka 57 timer / uka + FFO/skole/uorganiert aktivitet Antall uker med aktivitet: -Storhallen -Nammo Stadion 50 uker 36 uker -Antall brukere per time: 40 -Antall aktivitetstimer Nammo Stadion per år: -Antall aktivietstimer Storhallen per år: -Totalt aktivitetstimer: timer timer timer

20 Driftsinntekter 0 Driftskostnader Nammo Stadion Driftskostnader: Finanskostnader Driftsleder/Vaktmester Strøm Driftsrelaterte kostnader Vedlikehold Etterfylling kork Renter og avdrag på ca 5,0 mill (estimert lån etter sluttfinansiering av anlegget) /3 del stilling fordelt mellom Raufoss Stadion, Nammo Stadion og Raufoss Storhall Lys bane, oppvarming bane vår/høst, ordinære strømkostnader mediahus/klubbhytte Leasingkostnader traktor for bane, div spesielutstyr Løpende vedlikeholdsutgifter på anlegget Miljøvennlig kork på bane Estimerte driftskostnader Nammo Stadion pr år I tillegg kommer regnskapsmessige utgifter: Avskrivinger

21 Driftstilskudd fra VTK til Raufoss Fotball Nåværende avtale Sentralbaneanlegget Raufoss Storhall kr. 650 /år kr. 270 /år Sak 2:Raufoss Fotball mener det vil være riktig, basert på dagens avtaler, med et årlig driftstilskudd på kr.500 til Nammo Stadion. Dette utgjør omtrent halvparten av driftsostnadene. Nammo Stadion brukes daglig fra kl i perioden til Banen benyttes av alle lag (både topp og bredde), men også av andre lag og skolene i VTK.

22 Raufoss Fotball-Tiltak for å styrke klubbens økonomi Målet til administrasjonen og styret i Raufoss Fotball er å styrke økonomien i klubben og sikre at klubben fremtidig driftes med sunn økonomi. Salg av Raufoss Service AS.(høsten 2017) Datterselskap med 12 personer som arbeider innenfor «facility management» Toten Sparebank har pant i aksjene- 50/50 avtale av salgs summen; nedbetaling av gjeld/drift av klubben. Tilskudd fra Kruttlauget Kruttlauget har gitt Raufoss Fotball et tilskudd på kr.500 i juli. Klubbens Økonomiutvalg jobber med å (ihht handlingsplan mot NFF) forbedre egenkapitalsituasjonen til klubben. Verdivurdering av våre anlegg, vurdering av dugnadsinnsats og dialog med Toten Sparebank ang. håndtering av gjeldssituasjonen.

23 Hovedmål-Strategi Utviklingsfotballen: Raufoss Fotball skal være en attraktiv og inkluderende klubb for alle spillere i aldersbestemte klasser. Gjennom kompetente, engasjerte og målrettede trenere legges det til rette for å skape både bredde og topp i klubben vår et fundament som er nødvendig for å kunne rekruttere unge lokale spillere til A-lag herrer og A-lag damer. 2. Toppfotballen: Være en del av norsk toppfotball og med en lokal profil. Klubben skal være det naturlige valget for distriktet og regionens talenter. 3. Arrangement: Utvikle og profesjonalisere arrangementer som sikrer økonomisk utvikling, godt omdømme og positive opplevelser. 4. Økonomi: Drifte klubben etter sunne bærekraftige økonomiske prinsipper og legge til rette for å få best mulig vilkår for klubbens aktiviteter. 5. Samfunnsansvar: Aktivt bidra til idrettsglede, forebyggende arbeid, gode holdninger, sosiale ferdigheter, integrering og verdiskapning i lokalsamfunnet.

24 6. Kommunikasjon: På en aktiv og positiv måte, utvikle kommunikasjon og informasjon internt og eksternt for å skape entusiasme, tillit og engasjement som bidrar til at klubbens overordnede målsettinger nås. 7. Anlegg: Forvalte og utvikle egen infrastruktur og anlegg som tilfredsstiller krav til norsk toppfotball, og gir et godt tilbud til klubbens medlemmer og gjester. 8. Markedsutvikling: Tydeliggjøre klubbens merkevare basert på markedsføring av klubbens verdier, samarbeidspartnernes verdi og engasjement. 9. Kompetanseutvikling: Ha fokus på kompetanseutvikling hos klubbens styre, administrasjon, tillitsvalgte, trenere og spillere som gir best mulig forutsetning for at klubben skal lykkes i å nå overordnede målsettinger.

25 Raufoss Fotball Sport Revidert Sportsplan klar for innføring i februar A-lagene skal spille så høyt i seriesystemet som mulig med basis i bærekraftig økonomi A-stallens stamme bygges på egenutviklede spillere påspedd med noen referansespillere utenfra. Raufoss Fotball tar ansvaret for å forvalte toppfotballen i regionen og fylket.(ref.iøfk) Dette påvirker at talentfulle spillere ikke flytter ut av regionen. Klubben skal styrke arbeidet med spillerutvikling gjennom alle alderstrinn både på jente- og guttesida. Rekruttere to egenutviklede spillere til A-stallene hvert år. Raufoss Fotball skal ha et tilbud for alle uansett alder, ferdighet eller ambisjon.

26 Økonomi Raufoss Fotball Drifte klubben etter bærekraftige økonomiske prinsipper der gjeldene budsjetter skal følges. Tilfredsstille egenkapitalkravet i lisenssøknad til NFF for spill i OBOS-ligaen (og etterhvert i Postnord ligaen) Raufoss fotball er i dag på «NFFs Robek-liste» Redusere lønnsandelen av omsetningen fra 60% til 40% iht. handlingsplan NFF Budjsett 2016: 53,5% Rev.budsjett 2016: 57,6% Budsjett 2017: 52,4% Mål 2018: 49,9% Mål 2020: 40,0%

27 Raufoss Fotball Arrangement Minimum 20% av omsetningen skal komme fra arrangementer/dugnader. Tydelig definisjon av hvilke arrangementer som tilhører klubben Raufoss Fotball lokalt, regionalt og nasjonalt og hvilken verdi de tilfører. «Kick-off, 3V3-cup, Romjulscup, 7er lag-cup, Knøttiaden, Vennecup. Hjemmekampene til A-lagene skal være en positiv opplevelse for tilskuerne. Tydeliggjøre konseptet, profilen, markedet og kommunikasjonskanalene for å få folk til å delta på våre arrangementer. Gjøre det vi gjør med kvalitet.

28 Raufoss Fotball Samfunnsansvar Raufoss Fotball skal utvikle, tilpasse og implementere tiltak som fremmer idrettsglede og gode holdninger, samt bidrar til integrering og verdiskapning i henhold til retningslinjene for Kvalitetsklubb konseptet. Samfunnsregnskap Utvikling av sosiale ferdigheter «Beholde flest mulig-lengst mulig» Fairplay Rusinformasjon Jobbe tett sammen med kommune og andre organisasjoner.

29 Raufoss Fotball Kommunikasjon Mediautvalget skal få Raufoss Fotball til å fremstå etter kjerneverdiene, kommunisere og bygge opp klubbens rolle som samfunnsaktør og informere på en positiv måte klubbens aktiviteter. Utvikle god kommunikasjonsflyt, gode arenaer for dialog og minke frustrasjon rundt manglende praktisk informasjon Implementere «Dette er Raufoss fotball» i september 2017 Dette er en informasjonsguide som er ment som en hjelp og veiledning for trenere, lagledere, frivillige og foresatte i Raufoss Fotball Mediagruppa skal informere klubbens kjernebudskap utad gjennom nettside, facebook, twitter og instagram Raufoss fotball har i dag 4000 følgere på facebook..

30 Raufoss Fotball Anlegg Ferdigstille Nammo Stadion. Klubbhuset, vanningsanlegg, beplantning, asfaltering, inngjerding Oppfordre til dugnadsarbeid med fokus på arbeidsmiljø. I samarbeid med VTK, utvikle en handlingsplan for Raufoss skogen som en fullverdig idrettspark. Utarbeide en strategi og plan for eksisterende hall i forhold til levetid, drift og vedlikehold Fokus-Energikostnader. Inklusivt i dette ligger et plandokument for alternativer etter eksisterende halls levetid etter 2020

31 Raufoss Fotball Markedsutvikling Reorganisere og øke ressursbruken i markedsorganisasjonen. Mål om å knytte lokalt næringsliv tettere til Raufoss Fotball Mye av industrien er i utenlandsk eierskap. Utvikle og profesjonalisere profileringstilbudet for gamle og nye samarbeidspartnere Doble antall samarbeidspartnere.

32 Raufoss Fotball Kompetanseutvikling Flertallet i styret, administrasjonen og lagledere skal gjennomføre NFFs Leder 1 utdanning Minimum 50% av klubbens styre og daglig leder skal gjennomføre NFF leder 2 utdanning Klubbens trenere skal skoleres i henhold til kravene beskrevet i Kvalitetsklubb og Sportsplan Klubbens A-lags trenere og hovedtrener junior skal tilfredsstille NFFs lisenskrav. Raufoss Fotball skal dyrke fram gode dommere til dømming i klubb og krets.

33

34 Takk for at dere er en støttespiller du finner oss på sosiale medier