Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball. 18. desember 2012

Transkript

1 Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball 18. desember 2012

2 Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4 Historikk Årsmøte 2010 Årsmøte Ny modell treningsavgift Presentasjon ny modell Ny modell administrering Utkast budsjett Status Økonomi og anlegg Sport Orientering Melhus /Tiller

3 Status Melhus Fotball 2008 Anlegg Klubben eier 2 gressbaner,1 kunstgressbane og klubbhus. Leier/låner Hallbanen, Ungdomsskolebanen,og bane på Tambartun. Hallsletta opparbeides? Mennesker 450 barn, Ca 90 frivillige foreldre tilknyttet lag, 2-3 frivillige til å drifte e sentrale funksjoner i klubben. Lagsstyrt eller klubbstyrt?

4 Status Melhus Fotball 2012 Anlegg Klubben eier 2 gressbaner,3 kunstgressbaner, klubbhus, kiosk, eier 50% Bankhallen og leier Hallsletta ut 2013.For klubben er viktig at det utøves aktivitet på anlegget som gjør at klubben kan forsvare drifts- og investeringskostnadene. Mennesker 450 barn, Ca 90 frivillige foreldre tilknyttet lag, 14 frivillige til å drifte e sentrale funksjoner i klubben, av disse står 1/3 ledig. Ansatte 1-1,3 årsverk bidrar til å sikre kontinuitet, kvalitet, trygghet, forutsigbarhet og gode opplevelser slik at flest mulig blir med lengst mulig best mulig. Fra lagsstyrt til klubbstyrt?

5 2010

6 Organisasjonskart

7 . Ansatte

8 Frivillige oppgaver med innleide ressurser i 2012 Daglig vedlikehold Gruva I dag løst ved innleie av Pottenveien 2. Arbeidsomfang ca. 500 timer Besparelse ved frivillig innsats ca. kr Økonomi ansvarlig ikke besatt I dag løst med innleie av forretningsførerfunksjon. Besparelse ved frivillig innsats og ny betalingsløsning kr Web-ansvarlig på plass fra ca. 1/9-12 Besparelse kr

9 . Frivillige besatte funksjoner

10 . Ubesatte frivillige funksjoner

11 . Nye frivillige dersom ingen ansatte

12 2011. C) Tretrinns klubbmodell Noen ønsker å spille fotball bare om sommeren, andre ønsker fotball som helårsidrett. Noen ønsker å ha fotball som en sosial aktivitet, andre ønsker å satse på fotball som hovedidrett. Noen har et høyt ferdighetsnivå og høye ambisjoner, andre har ikke kommet så langt. Hvordan skal vi som klubb ivareta ønskene og behovene til den enkelte? Hvordan skal vi få til at flest mulig blir med lengst mulig? Hvordan skal vi ivareta talentene i klubben?

13 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Fotball «Basic» Breddestyrt Fotball «Hovedidrett» Interessestyrt Fotball «Toppidrett» Ferdighetssyrt I2 felles treninger/uke Introdusere nye spillere til fotball Grunntilbud til alle Flest mulig, lengst mulig I egen klubb Foreldredrevet Utløser kontingent/ treningsavgift nivå ekstratreninger pr uke Bygger på «Basic» For de som ønsker fotball som hovedidrett. Flest mulig lengst mulig I egen klubb Klubbdrevet Utløser kontingent/treningsavgift nivå 2 40 treninger pr år Bygger på «Basic» og «Hovedidrett» Ferdighetsstyrt, deltagelse etter anbefaling fra spillerutvikler i den enkelte klubb Toppidrettstankegang (trening, holdninger, kosthold, søvn osv.) Samarbeidstiltak mellom naboklubber og TFK/RBK

14 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Utdrag fra barneidrettens bestemmelser: 5. Frihet til å velge. Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. På barnas premisser. Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Er det riktig at alle på samme alder betaler det samme uavhengig av aktivitetsnivå? Er tretrinns klubbmodell og differensiert treningsavgift veien å gå?

15 6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Saksområde 618 Differensiert treningstilbud og avgift Melhus, 16. februar 2012 Prosjekt - Tretrinns klubbtilbud Bakgrunn og problemstilling MIL fotball har i dag et tradisjonelt tilbud på lagsnivå og differensiert tilbud til de aller beste i form av hospitering. MIL fotball ønsker et bedre tilrettelagt tilbud for sine spillere som gir større valgmulighet. Tretrinns klubbtilbud som ivaretar bredden, de som har ønsker om mer aktivitet, og de som ønsker å lage en plattform for å bli gode. Innstilling Sportslig utvalg er prinsipielt enig i beskrevet opplegg. En del områder krever en mer omfattende utredning for å kunne nå intensjonene i opplegget. Gruppa har ikke forutsetninger for å vurdere nivået på kontingent/avgiftsnivå. Steinar Mikkelsen, Sportslig leder/klubbutvikler, Melhus fotball

16 6 Behandle saker og forslag forts. E) Kunstgressandel hvor lenge? Hvordan finansierer vi fornying av kunstgress 7 er-bane om 5 år? Hvordan finansierer vi fornying kunstgress 11 er-bane om 9 år? Banekostnad i > 18-årsperspektiv: Dagens gjeld kr ,55 mill 0,- Fornyelse 7 er om 5 år, kr ,6 mill 0,- Fornyelse 11 er om 8 år, kr ,0 mill 0,- Årlig finanskost, snitt ca kr el 666 pr spiller pr år

17 8 Treningsavgift 2012 Treningsavgift som tidligere? Innlemme finanskost og driftskostnad anlegg som et fast element i treningsavgiften? Utarbeide nytt regime for treningsavgift basert på tretrinns klubbmodell?

18 Treningsavgift 2012 Oversikt dagens treningsavgift og kunstgressandel Årgang Antall Treningsavgift Kunstgressandel sum pr spiller Sum pr lag Junior H Junior D Senior H Senior D Sum

19 Ny modell treningsavgift Hensikten med revidering av treningsavgiften er å få etablert en mer rettferdig fordeling av treningsavgiften basert på tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmene. Fra aldersrelatert treningsavgiften, til alders og aktivitetsrelatert treningsavgift. Modellen ivaretar individuelle valg, og valg det enkelte lag gjør med tilhørende kostnadselement. Kunstgressandelen inngår i den nye treningsavgiften. Det vil bli skille mellom sommer og vinteraktiviteter med tilhørende treningsavgift I praksis innebærer ny modell at den som velger fotball som helårs hoved idrett betaler mer enn en som velger fotball kun som en sommeraktivitet.

20 Oversikt treningsavgift Basic varianter

21 Oversikt pris Melhus + varianter

22 Konsekvenser ny modell

23 Inntektsfordeling mellom klubb og lag Inntekter fra kiosk går 100% tilbake til lagene. Inntekter fra cup og fotballskoler deles 50% mellom arrangerende lag og klubb. Lag beholder 50% av inntekter for reklame på drakt og shorts * Andre sponsorinntekter går 100% til klubben. Fotball avdelingens økonomiske fundament ligger i treningsavgiften, arrangementer og sponsorer, og er i mindre grad avhengig av frivillig innsats.. De enkelte lagene får tilgang til inntektsbringende aktiviteter lagt til rette av fotballavdelingen slik at de ved egeninnsats har mulighet til å påvirke nivået på lagets treningsavgift. Klubben setter av kr i et fond til behovsprøvd støtte til enkeltspillere. Midlene hentes fra overskudd av salg utstyr og evt integreringsmidler fra Melhus Kommune. *Krever endring av profilhåndboken.

24 Web basert påmelding og betaling

25 Oppsummering budsjett 2012 Treningsavgift budsjett Treningsavgift reell Utestående treningsavgift Ekstraordinære kostnader over drift Investeringer tatt over drift Ferdigstillelse anlegg, HMS,sport,trivsel og framtidig kostnadsreduksjon Nedtbetaling lån over drift, over tilskudd Restgjeld Likviditet pr 17/12-12.

26

27

28 Likviditet 2012

29 Utkast budsjett 2013

30 Forslag vedtak Forslag til revidert modell for treningsavgift vedtas med virkning fra vinter 2012/2013. Treningsavgiften indeksreguleres med 100% av KPI. Neste gang fra oktober Klubben innfører normale regnskapsprinsipper. Anlegg avskrives og nedbetales over antatt levetid på 20 år. Det avsettes midler til fornying av kunstgress i henhold til vedlegg 1 Det avsettes kr pr år i til behovsprøvd subsidiering av treningsavgift. Web basert påmeldings og betalingsløsning innføres fra vinter 2012/2013. Profillinjen justeres slik at klubben gjennom lagene kan selge draktreklame på vegne av klubb. Styret og daglig ledelse tilpasser kostnadsnivået med aktivitetsnivået og inntektsnivået slik at klubben går med regnskapsmessig overskudd.