::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

Transkript

1 Saksframlegg Saksbehandler: Anne Lise Wibstad Saksnr.: 17/18629 Behandles av: Formannskapet Kommunestyret Handlingsprogram , tilleggsinnstilling ::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1 B b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 300 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. Side 1 av 16

2 b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2019 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med Rådmannens forslag til Handlingsprogram Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2019 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06. september 2016, gjøres gjeldende for årsbudsjettet for Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Sentral lønnsreserve Sum Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett Pris-, lønns- og deflatorendring Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Sentrale utgifter og inntekter - sentral lønnsreserve Side 2 av 16

3 Endret mottak av flyktninger Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Sentrale utgifter og inntekter Andre tiltak Administrasjon og ledelse Program for helhetlig kriseledelse (OPSAM) Oppvekst Barnevern - Redusert budsjettbehov Bleikerfaret - avlastningstilbud til barn med utviklingsforstyrrelser Konsekvensjustering barnehage - antall barn Konsekvensjustering skole - antall barn Helse og omsorg Bleikerfaret - avlastning og botreningstilbud for unge voksne Legevakt Asker og Bærum IKS - økte kostnader Psykisk helse og rus - ny kommunal betalingsplikt Altea Spania nye plasser Tur og Trivsel - tilskudd Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne - Korpåsen Vedtaksvekst Helse og omsorg Ressurskrevende tjenester økt egenfinansiering Kultur, frivillighet og fritid Aktivitetsguideordning gjennom AIR - mellomfinansiering Dikemark og kulturnæring Frisklivarbeid - profil og satsning Gatelaget - økt tilskudd Kunstgressbaner - eie/leie Ungkultur Asker Eiendom Gjengs leie Innsparinger Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Side 3 av 16

4 11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER i 1000 kr Investering: Risenga ishall F-sak 104/ Kulturskolen - utstyr K-sak 44/ Østre Asker gård - ombygging låven F-sak 123/ Nedre Sem gård - utvikling av låven F-sak 127/ IKT Nye Asker - overføring fra Omsorgsboliger Korpåsen - overføring fra Yggeseth avfallspark - overføring fra Sum Finansiering: Bruk av fond Mva kompensasjon Sum Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 21. november - 6. desember, jf. Kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3. ::: Skriv inn innstillingen over denne linjen linjen skal ikke fjernes... Sett inn saksutredningen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes 1. Sammendrag og konklusjon I 2019 skal vi sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud. Dette budsjettet og handlingsprogrammet blir det siste for dagens Asker kommune. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og tilleggsinnstillingen til dette bygger på regjeringens forslag til Statsbudsjett 2019, kommunestyrets vedtatte føringer gjennom saken om «Strategiske mål og rammer for handlingsprogrammet » (K-sak 77/18), samt vedtak i sak om økonomiske handlingsregler for Hurum, Røyken og Asker i interimsperioden (Ksak 74/17). Asker kommune har en god økonomi, og har de siste årene levert gode resultater. Det er likevel flere forhold som utfordrer kommunens økonomi. Store investeringer har ført til høy lånegjeld Befolkningsveksten har vært lavere enn budsjettert Endret befolkningssammensetning gir økte kostnader Pensjonskostnadene er økende Uro i finansmarkedene Med bakgrunn i dette la rådmannen inn en innsparing på 30 mill. kroner i forslag til handlingsprogram Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 2019 den 8. oktober. Forslaget reduserer handlingsrommet for Asker kommune i forhold til rådmannens forslag til handlingsprogram Side 4 av 16

5 Anslag på frie inntekter er lavere enn budsjettert Anslag på lønns- og prisvekst øker mer enn budsjettert Egenfinanisiering av ressurskrevende tjenester øker Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet innføres Bemanningsnormer i skole og barnehage er ikke fullfinansiert I tillegg har kommunestyret vedtatt et høyt antall saker med økonomisk konsekvens både innenfor drifts- og investeringsbudsjettet. Nye rammebetingelser og vedtak har gjort arbeidet med tilleggsinnstillingen utfordrende. Asker har de siste årene hatt enn kostnadsvekst som er høyere enn befolkningsutviklingen tilsier og kostnadsnivået er høyt. I 2017 hadde Asker netto driftsutgifter per innbygger på kroner Til sammenligningning var nivået for Bærum kroner og kommunegruppe 13 kroner For å finansiere nye forpliktelser og tiltak foreslår rådmannen å redusere netto driftsresultat fra 3,0 prosent til 2,5 prosent. I tillegg foreslås en ytterligere innsparing på 20 mill. kroner. 2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger Kommuneplanen og handlingsprogrammet er viktige strategiske dokumenter i arbeidet med å sikre ivaretakelsen av kommunens samfunnsansvar som kommunal forvalter av lovverk og eiendom og som tjenesteprodusent og arbeidsgiver. I handlingsprogrammet synliggjøres veivalg og tiltak for å nå kommunens visjon og mål. I tillegg til årsbudsjett og økonomiplan tar handlingsprogrammet opp i seg mål og strategier fra kommuneplanen. God økonomistyring skal sørge for et godt økonomisk handlingsrom for Asker kommune, og bidra til et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Rådmannens forslag til Handlingsprogram bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram og Kommuneproposisjonen for I tillegg er kommunestyrets vedtak i sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet (k-sak 77/18) samt vedtak i sak om økonomiske handlingsregler for Hurum, Røyken og Asker i interimperioden(k-sak 74/17) lagt til grunn. Rådmannen gir gjennom forslag til Handlingsprogram for sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling er siste budsjettår for Asker kommune. Ved behandlingen av rådmannens forslag den 11. desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden. I neste periode er det kommunestyret i nye Asker som skal vedta handlingsprogrammet. Etter at rådmannens forslag til handlingsprogram ble lagt frem har regjeringen fremmet forslag til statsbudsjett for Også Kommunestyret har fattet beslutninger med økonomiske konsekvenser. Endringer i statsbudsjettet og politiske saker søkes innarbeidet i tilleggsinnstillingen. Side 5 av 16

6 Økonomiske handlingsregler Forslaget til ny kommunelov tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyrene får ansvar for å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler). I tillegg foreslås det å øke kravet til minimumsavdrag på lån. For å opprettholde en bærekraftig økonomi har Asker allerede etablert økonomiske handlingsregler innenfor driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning. Dette er omtalt i rådmannens forslag til Handlingsprogram under fokusområdene. Ved beregning av avdrag er det tatt hensyn til nye krav til minimumsavdrag. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå på i gjennomsnitt 1,75 prosent over tid. Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at netto driftsresultat over tid skal ligge på 3 prosent. I saken om strategiske mål og rammer for handlingsprogrammet ble det vedtatt at Asker kommune legger anbefalte handlingsregler for nye Asker i interimsperioden til grunn for eget budsjett for Anbefalte handlingsregler tilsier et netto driftsresultat på minimum 3 prosent. Kostnadsnivå i Asker kommune Asker kommune har en god økonomi, og har de siste årene levert gode resultater. Store investeringer i helsebygg, skoler, barnehager og idrettsanlegg de siste årene har imidlertid ført til høy lånegjeld. I tillegg har befolkningsveksten vært lavere enn forventet de siste to årene, og dette kan få konsekvenser for skatteinntektene. Sammen med uro i finansmarkedene, økte pensjonsutgifter og økte demografikostnader utfordrer dette kommunens økonomi. Kostratallene for 2017 viser at Asker har høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner. Netto driftsutgift per innbygger ligger kroner 1.575,- over Bærum og kroner 4.492,- over kommune gruppe 13 i Dette indikerer et innsparingspotensiale. Både i 2017 og 2018 ble det budsjettert med 1,5 prosent befolkningsvekst. Dette på nivå med utviklingen de siste 10 år. Befolkningsveksten i 2017 ble imidlertid kun 0,2 prosent. Asker kommune har i 2016 og 2017 hatt store ekstraordinære skatteinntekter knyttet til skattereformen i Dette har muliggjort økt tjenesteproduksjon. Side 6 av 16

7 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 Regjeringen la frem sitt forslag til Statsbudsjett 2019 den 8. oktober. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kroner sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB)2018. Skatteinntektene for 2018 er i statsbudsjettet 2019 oppjustert med 2,4 mrd. kroner. Sammenlignet med anslag på regnskap 2018 blir realveksten i frie inntekter i 2019 dermed kun 0,2 mrd. kroner. Merskatteveksten i 2018 knyttes til skattereformen i 2017 og må sees på som en engangsinntekt. Av inntektsveksten på 2,6 mrd. kroner er det beregnet økte demografikostnader på 1 mrd. kroner, økte pensjonskostnader på 0,65 mrd. kroner og satsninger på 0,5 mrd. kroner (opptrapping rus, opptrapping hab/rehab, og tidlig innsats skole). Merutgiftene kan hovedsakelig henføres til de eldre aldersgruppene og til barn i grunnskolealder. Regjeringen legger i tillegg opp til at kommunesektoren effektiviseres med 0,5 prosent som vil frigjøre ca 1,2 mrd. kroner til ytterligere styrking av tjenestene. I forslaget til statsbudsjett påføres kommunene økte kostnader til blant annet økt kommunal finansiering av ressurskrevende tjenester, kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor pasientgruppene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet, og bemanningsnormer i skole og barnehage. Den kommunale lønns- og prisveksten (deflator) er i statsbudsjettet oppjustert fra 2,5 til 2,8 pst. Side 7 av 16

8 I rådmannens forslag til Handlingsprogram er det lagt til grunn høyere frie inntekter og lavere kostnadsvekst enn forslaget til Statsbudsjett legger opp til. Statsbudsjettets anslag for frie inntekter har erfaringsmessig ligget langt under reelle inntekter for Asker kommune. Rådmannens forslag til budsjett for frie inntekter ligger 54 mill. kroner høyere enn statsbudsjettet legger opp til. Rådmannen foreslår ingen endring av nivået på frie inntekter. Politiske vedtak og innspill Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon. Gjennom året er det vedtatt mange saker med økonomiske konsekvenser. Flere av disse sakene må sees i sammenheng med harmoniseringen av tjenestene i nye Asker. Rådmannen har innarbeidet økonomiske konsekvenser av politisk vedtatte saker i handlingsprogrammmet, hvor noe er justert i påvente av kommunesammenslåingen. Tiltak som er innarbeidet i tilleggsinnstillingen må finansieres. Rådmannen finner ikke rom for å øke inntektsanslaget utover det som allerede er fremlagt i rådmannens forslag. Nye tiltak må derfor finansieres av innsparinger/kutt i eksisterende tjenester og/eller reduksjon i netto driftsresultat. Tilleggsinnstillingen Pris-, lønns- og deflatorendring Lønns- og prisvekst er høyere enn forutsatt i rådmannens forslag til Handlingsprogram I Regjeringens forslag til Statsbudsjett er deflator stipulert til 2,8 pst., herav lønnsvekst på 3,25 pst., mens i rådmannens forslag ble det lagt til grunn en deflator på 2,5 pst., herav lønnsvekst på 2,8 pst. Økningen kompenseres delvis i virksomhetenes budsjetter. Pris-, lønns- og deflatorendring Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Sentrale utgifter og inntekter - sentral lønnsreserve Budsjettmidler for å dekke lønnsoppgjør i 2019 ligger samlet på sentrale utgifter og inntekter og fordeles til tjenesteområdene etter at resultatet for lønnsoppgjørene er ferdig. Tilleggsinnstillingen Endret mottak av flyktninger Formannskapet vedtok i sak 96/18 å imøtekomme IMDI's anmodning om å øke bosettingen av flyktninger i 2018 med 20, herav 5 enslig mindreårige. Dette påvirker både kostnader og inntekter fremover. Rådmannen legger inn midler til bosetting og integrering, som dekkes av økt integreringstilskudd. Side 8 av 16

9 Endret mottak av flyktninger Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Sentrale utgifter og inntekter Tilleggsinnstillingen endring i driftsbudsjettet Rådmannen foreslår endringer i driftsbudsjettet for 2019 som følge av Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019, vedtak i 2. tertialrapport samt vedtak i politiske enkeltsaker med økonomisk konsekvens. Andre tiltak Administrasjon og ledelse Program for helhetlig kriseledelse (OPSAM) Oppvekst Barnevern - Redusert budsjettbehov Bleikerfaret - avlastningstilbud til barn med utviklingsforstyrrelser Konsekvensjustering barnehage - antall barn Konsekvensjustering skole - antall barn Helse og omsorg Bleikerfaret - avlastning og botreningstilbud for unge voksne Legevakt Asker og Bærum IKS - økte kostnader Psykisk helse og rus - ny kommunal betalingsplikt Altea Spania nye plasser Tur og Trivsel - tilskudd Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne - Korpåsen Vedtaksvekst Helse og omsorg Ressurskrevende tjenester økt egenfinansiering Kultur, frivillighet og fritid Aktivitetsguideordning gjennom AIR - mellomfinansiering Dikemark og kulturnæring Frisklivarbeid - profil og satsning Gatelaget - økt tilskudd Kunstgressbaner - eie/leie Ungkultur Asker Eiendom Gjengs leie Program for helhetlig kriseledelse (OPSAM) Asker deltar i program for helhetlig kriseledelse OPSAM (Operasjonssenter for samvirke og beredskap) i Oslo, Asker og Bærum. For å etablere og prøve ut kommunehub-piloten i nødetatenes operasjonssentral tilføres 0,5 mill. kroner. Barnevern - Redusert budsjettbehov Tilskuddsordningen for enslige mindreårige flyktninger gir høy sats til og med det året de fyller 16 år og en lavere sats til og med 19 år. Deretter har kommunens barnevern ansvar for barna uten at vi mottar inntekter for denne aldersgruppen. Det forventes at kostnadene vil være lavere enn inntektene i Inntekten vil falle betydelig i årene fremover på grunn av alderssammensetning. Side 9 av 16

10 Bleikerfaret avlastning- og botreningstilbud til barn og unge voksne med utviklingsforstyrrelser Bleikerfaret er et samarbeid mellom tjenesteområdene Oppvekst og Helse og omsorg, der et felles kompetansemiljø for målgruppen barn og unge voksne med utviklingsforstyrrelser er det sentrale. Bleikerfaret er tenkt som et tilbud til avlastning og botrening. Tiltaket fikk oppstartsbevilgning i 2. tertialrapport 2018 med beregnet helårsvirkning på 9 mill. kroner for barn og 11,7 mill. kroner for unge voksne. Konsekvensjustering barnehage - antall barn Det har i 2018 vært en nedgang i antall barn i aldersgruppen 1-5 år. Nye prognoser fra SSB viser at nedgangen vil fortsette. Budsjettet kan reduseres med 10,2 mill. kroner i 2019 med ytterligere reduksjon utover i perioden. Konsekvensjustering skole - antall barn Nye prognoser fra SSB viser en lavere forventet vekst i antall skolebarn fra I 2019 er det en liten økning og forslag til budsjett økes med 2,0 mill. kroner i 2019 men reduseres fra Legevakt Asker og Bærum IKS - økte kostnader Asker og Bærum legevakt planlegger å styrke sin beredskap og kapasitet, samt styrke telefontilgjengeligheten ytterligere i tråd med nye krav i Akuttforskriften. Budsjettet styrkes med 2,3 mill. kroner. Psykisk helse og rus - ny kommunal betalingsplikt Statsbudsjettet legger opp til innføring av kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Budsjettet styrkes med 2,1 mill. kroner. Altea Spania nye plasser Det er inngått avtale med Bærum kommune om kjøp av to nye rehabiliteringsplasser i Altea, Spania. Senteret, som er 100% eid av Bærum kommune, har fokus på rehabilitering og hverdagsmestring, samt aktivisering for å opprettholde god helse. Budsjettet styrkes med 1,6 mill. kroner. Tur og Trivsel - tilskudd Rådmannen legger inn 0,1 mill. kroner som tilskudd til NaKuHel sitt tiltak "Tur og Trivsel", et frisklivtilbud til hjemmeboende personer med demens og hukommelsesutfordringer i Asker kommune. Gruppen samarbeider med Demensteamet i Asker kommune og Nasjonalforeningen Asker demensforening Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne - Korpåsen Boliger til personer med nedsatt funksjonevne på Korpåsen er noe forsinket, og oppstartsmidler i 2019, lagt inn i rådmannens forslag, trekkes ut. Midler ligger inne i budsjettet fra Vedtaksvekst Helse og omsorg Helse og omsorg ble styrket med 10 mill. kroner i 2. tertialrapport. Styrkingen gjelder underliggende vedtaksvekst og viderføres i handlingsprogramperioden. Side 10 av 16

11 Ressurskrevende tjenester økt egenfinansiering I statsbudsjettet for 2019 ligger forslag om økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet øker med kr utover forventet lønnsvekst. Beregnet økt egenandel er 4,35 millioner kroner og budsjettet til helse og omsorg styrkes tilsvarende. Aktivitetsguideordning gjennom AIR - mellomfinansiering Asker idrettsråd administrerer aktivitetsguideordningen. I påvente av finansiering fra BUFDIR styrkes budsjettet med 0,26 mill. kroner i Dikemark og kulturnæring Kommunestyret vedtok i sak 66/18 å utvikle en kulturnæringsklynge på Dikemark. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2019 og 2020 for leie av Vaskeribygningen og for å skape aktivitet i sentrumsområdet. Prosjektleder dekkes innenfor gjeldende budsjettramme. Frisklivarbeid - profil og satsning Kommunestyret vedtok i sak 91/2018 å videreføre frisklivsarbeidet i Asker og å innarbeide økte ressurser til formålet i kommende Handlingsprogram. Budsjettet styrkes med 0,5 mill. kroner fra Videre utvikling av økonomiske rammer og mulighetsrom for økt aktivitet vurderes i forbindelse med harmonisering av tjenestene i nye Asker. Gatelaget økt tilskudd For å sikre forutsigbarhet og kvalitet i gatelags-prosjektet økes tilskuddet fra Asker kommune med 0,1 mill. kroner årlig. Samlet årlig tilskudd er 0,5 mill. kroner. Kunstgressbaner - eie/leie Kommunestyret vedtok i sak 125/16 ny modell for langtidsleie og investering i idrettsanlegg for fotball og friidrett. I 2. tertialrapport 2018 ble det tilført 1,0 mill. kroner for å dekke driftsutgiftene og overføringskostnadene i forbindelse med overgangen fra eie til leie av kunstgressbaner. Styrkingen av budsjettet videreføres. Ungkultur Asker Kommunestyret vedtok i sak 90/2018 Ungkultur Asker - status og muligheter, å videreføre satsningen i henhold til Askers profil. Budsjettet styrkes med 0,5 mill. kroner fra Videre utvikling av økonomiske rammer og mulighetsrom for økt aktivitet vurderes i forbindelse med harmonisering av tjenestene i nye Asker. Gjengs leie I 2. tertialrapport 2018 ble det vedtatt at gjengs leie for personer med nedsatt funksjonsevne, og personer med psykisk helse/rus-utfordringer, som bor i kommunal bolig med stasjonær heldøgnsbemanning, reduseres med 15 prosent. Økonomisk konsekvens på 1,14 mill. kroner videreføres. Side 11 av 16

12 Tilleggsinnstillingen Innsparinger Statsbudsjettet og politiske vedtak har medført betydelig økning av kostnadene. Dette må dekkes av innsparing/effektivisering og/eller reduksjon av netto driftsresultat. For å kunne opprettholde et akseptabelt økonomisk handlingsrom foreslår rådmannen å øke innsparings-/effektivitetskravet fra 30 mill. kroner i rådmannens forslag til 50 mill. kroner. Det økte innsparingskravet på 20 mill. kroner utgjør 0,6 prosent av netto driftsramme for tjenesteområdene. Rådmannen foreslår lik prosentvis fordeling på tjenesteområdene men kommer tilbake med egen sak om endelig fordeling, profil og innretning av innsparingstiltakene. Administrasjon og ledelse har allerede fått en innsparing på 5 mill. kroner i rådmannens forslag. Administrasjon og ledelse er også det tjenesteområdet som har en ekstraordinær belastning, med økt ansvar og økte oppgaver i forbindelse med fusjonsprosessen for nye Asker. Rådmannen velger derfor å skjerme administrasjon og ledelse mot ytterligere innsparinger. Innsparinger Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Tilleggsinnstillingen Sentrale utgifter og inntekter For å saldere budsjettet foreslår rådmannen en reduksjon i budsjettert netto driftsresultat fra 3,0 prosent til 2,5 prosent i Dette er laveste akseptable nivå i henhold til måleindikatoren for netto driftsresultat. Rammetilskudd/skatt Forslag til statsbudsjett omfordeler inntekter fra skatt til rammetilskudd. Ubundne avsetninger For å saldere budsjettet reduseres avsetning til disposisjonsfond med 27,4 mill. kroner. Samferdsel og miljøfond (Utslippsfri ferge) Asker har store disposisjonsfond. Fellesnemnda for nye Asker har behandlet sak om etablering av et «miljøfond» for å stimulere til rask etablering av utslippsfri ferge med økt frekvens og kapasitet på oslofjorden. Rådmannen har sett på hvordan dette fondet kan etableres, forutsatt at fylkeskommunen sikrer en rask gjennomføring av tiltaket, snarest og senest innen Side 12 av 16

13 Asker kommune kan benytte eksisternde disposisjonsfond til formålet. Rådmannen mener tiltak knyttet til infrastrukturen til å betjene en utslippsfri ferge som havneanlegg, fremføring av el kraft og ladestasjoner, er områder hvor kommunen kan vurdere å gi tilskudd for å fremme en rask gjennomføring. Det er et konkret arbeid under etablering om fase II prosjekt utslippsfri ferge i de to fylkeskommunene hvor man vil videreføre arbeidet og teste løsning herunder, kostnadsberegne drift og investeringene. Rådmannen foreslår å flytte 50 mill. kroner fra fritt disposisjonsfond til fond for samferdsel og miljø. Rådmannen kommer tilbake til eventuelle avtaler og nivå på tilskudds når budsjettanslag foreligger. Det vil bli fremmet egen sak for politisk behandling. Dette må videre vurderes i budsjettet for 2020 for nye Asker kommune. Ressurskrevende tjenester Budsjetterte inntekter knyttet til ressuskrevende tjenester økes med 0,7 mill. kroner til 2017-nivå for inntektene. Tilleggsinnstillingen endring mellom tjenesteområder I andre tertialrapport ble det overført oppgaver og midler mellom tjenesteområdene. Dette videreføres. I tillegg er 2019-konsekvensen av lønnsoppgjøret i 2018 fordelt fra lønnsreserven til virksomhetene. Dette viderføres i handlingsprogramperioden Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Sentral lønnsreserve Sum Tilleggsinnstillingen endring i investeringsbudsjettet Følgende endringer i investeringsbudsjettet for perioden legges inn i tråd med formannskapets og kommunestyrets vedtak i enkeltsaker og i 2. tertialrapport for Side 13 av 16

14 INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER i 1000 kr Investering: Risenga ishall F-sak 104/ Kulturskolen - utstyr K-sak 44/ Østre Asker gård - ombygging låven F-sak 123/ Nedre Sem gård - utvikling av låven F-sak 127/ IKT Nye Asker - overføring fra Omsorgsboliger Korpåsen - overføring fra Yggeseth avfallspark - overføring fra Sum Finansiering: Bruk av fond Mva kompensasjon Sum Risenga ishall Formannskapet vedtok i sak 104/18 å bevilge 6 mill. kroner ekstra til prosjektet for å øke tilskuerkapasiteten til plasser. Kulturskolen utstyr Kommunestyret vedtok i sak 44/18 å bevilge 0,6 mill. kroner fordelt på årene 2019 og 2021 til sceneteknisk utstyr for musikkturnéer i forbindelse med skolekonsertordningen. Østre Asker gård ombygging av låven Formannskapet vedtok i sak 123/18 å bevilge 21,5 mill. kroner utover det som ligger i rådmannens forslag til HP Avsetningen i rådmannens forslag ble gjort før hovedkonsept og konstruksjonsprinsipper var fastsatt og prosjektforslaget som nå foreligger legger til grunn en høyere utnyttelse av arealene enn tidligere. I rådmannens forslag lå bevilgningen i perioden Dette endres til perioden med ferdigstillelse i Nedre Sem gård utvikling av låven Formannskapet vedtok i sak 127/18 å bevilge 20,5 mill. kroner utover det som ligger i rådmannens forslag til HP Låven utvikles til arbeidssenter med ca 20 nye plasser, i kombinasjon med 6-8 leiligheter og base til personer med nedsatt funksjonsevne. Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 Det overføres 48 mill. kroner i ubrukte investeringsmidler fra 2018 til I hovedsak er årsaken periodisering mellom år innenfor prosjektets levetid. Prosjektene har i 2. tertialrapport 2018 fått en tilsvarende reduksjon av rammen i Finansiering For å finansiere økte investeringer i HP økes bruk av fond og mva kompensasjon tilsvarende utgiftsbehovet hvert år. Side 14 av 16

15 3. Hvilken betydning har FNs bærekraftsmål for denne saken? FN bærekraftsmål og pilotering. Rådmannen foreslår å bruke året 2019 til å teste ut og få erfaring med ny metodikk for å kunne implementere FN`s bærekraftsmål i praksis i kommunen. Det legges opp til en egen satsning i regi av kunnskapssenteret som utvikler relevant metodikk, gir veiledning og følger opp et antall utvalgte virksomheter gjennom året. Dette innarbeides videre i arbeidet med virksomhetsstyring, mål, strategier, tiltak og resultatvurdering. For å få et tilstrekkelig utvalg og dekke hele kommunens tjenesteportefølje velges det ut minimum en virksomhet pr. tjenesteområde. Rådmannen vil også invitere Hurum og Røyken til å delta i dette arbeidet og til å velge ut aktuelle virksomheter i sine kommuner. Det utarbeides en egen rapport ved årets slutt. Rådmannen vil orientere om at det allerede er iverksatt flere tiltak blant annet innenfor innovasjon og utviklingsarbeidet og en ny saksbehandlings mal for politiske saker fra 2019 som vurderer sakens relevans og konsekvens for FN bærekrafsmål. 4. Tidligere behandling Rådmannens forslag til handlingsprogram ble lagt frem for formannskapet 18. september 2018, sak 107/18. Følgende vedtak ble fattet: 1) Rådmannens forslag til Handlingsprogram tas foreløpig til orientering. 2) Formannskapet er innforstått med at rådmannens forslag til Handlingsprogram legges ut til høring med høringsfrist 19. oktober. 3) Innstilling til kommunestyret til Handlingsprogram behandles i formannskapets møte 20. november. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i henhold til kommuneloven 44 punkt 7 i perioden 21. november 6. desember. 5. Rådmannens vurderinger I 2019 skal vi sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud. Dette budsjettet og handlingsprogrammet blir det siste for dagens Asker kommune. Asker kommune har en god økonomi, og har de siste årene levert gode resultater. Det er likevel flere forhold som utfordrer kommunens økonomi. Høy lånegjeld Lav befolkningsvekst Endret befolkningssammensetning Økte pensjonskostnader Uro i finansmarkedene Side 15 av 16

16 Redusert handlingsrom som følge av forslag til statsbudsjett Vedtak i saker med økonomisk konsekvens Nye rammebetingelser og vedtak har gjort arbeidet med tilleggsinnstillingen utfordrende. For å opprettholde stabilitet i kommunens økonomi og tjenesteproduksjon foreslår rådmannen å redusere netto driftsresultat fra 3,0 prosent til 2,5 prosent i I tillegg foreslås en ytterligere innsparing på 20 mill. kroner til totalt 50 mill. kroner. Rådmannen legger til grunn at eventuelle nye tiltak vil kreve tilsvarende saldering i eksisterende tjenestetilbud og/eller økning i egenbetaling og gebyrer. Det legges til grunn en effektivisering og/eller reduksjon av omfang og kvalitet i tjenestetilbudet for å sikre et forsvarlig handlingsprogram og for ikke å svekke balansen i budsjettet. Rådmannen har gjennom forslag til Handlingsprogram , med tilleggsinnstilling til denne, gitt sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling for fireårsperioden. Ved behandlingen av rådmannens forslag den 11. desember er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden. Lars Bjerke rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent... Sett inn saksutredningen over denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Side 16 av 16