Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Transkript

1 Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Sakskart Side Saker til behandling 33/16 16/ Årsbudsjett 2017, økonomiplan /16 15/ Intermediær avdeling 6 Nesbyen, den Audun Aasheim Leder side 1 av 7

2 Saker til behandling 33/16 Årsbudsjett 2017, økonomiplan Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /16 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /16 1 Teknisk utvalg /16 2 Formannskapet 3 Kommunestyret ÅRSBUDSJETT 2017, ØKONOMIPLAN Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Handlingsplan Kommunale gebyrer- satser og beløp Sparekatalog Forslag til nye tiltak Forslag til nye investeringer Nes menighetsråd- budsjett 2017 Hallingdal Krisesenter- budsjett 2017 Skatteoppkreveren i Nes- Budsjett 2017 Saksopplysninger: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017, handlingsplan ligger nå til behandling. Rådmannen legger frem et forslag til årsbudsjett for 2017 med en underbalanse i 2017 på 556 tusen økende til 6,4 millioner i 2018 og er videre 4 millioner i 2019 og 3,4 millioner i De store variasjonene fra år til år skyldes variasjoner i økonomiplanprognose fra KLP som varierer meget fra år til år. Amortiseringsbeløpende er stigende i perioden mens amortiseringen er svært variabel. Forslag til investeringsbudsjett følger etter rådmannens oppfatning de føringer som ble gitt i rammetildelingssaken i K-sak 30/16. Hovedutvalgene om å gjennomgå sine respektive drifts- og investeringsbudsjett samt sparekataloger for å komme med innspill til nødvendige endringer i form av reduksjoner i driftsrammer. Rådmannens innstilling blir å behandle i formannskapet. side 2 av 7

3 Økonomiske konsekvenser: Det er i fremlagte handlingsplan ikke lagt opp til avsetninger til disposisjonsfond. Dette i motsetning til i årsbudsjett 2016 hvor det er forventet avsatt 5,1 millioner. Økte avdrags- og renteutgifter sammen med økte amortiseringskostnader og reduserte inntekter ved salg av konsesjons- og andelskraft gjør det vanskelig å prioritere avsetninger til disposisjonsfond. I Nes kommunes økonomiske stilling er det imidlertid svært viktig og også finne plass til avsetninger til disposisjonsfond. I vedlagte Sparekatalog er drt pekt på en del muligheter som kan benyttes for å få til dette. Det er i handlingsplanperioden lagt opp til totale investeringer på 145 millioner, hvorav investeringer i Var-området utgjør 73 millioner. Rådmannen har ikke lagt inn forslag til investeringer i Vurdering: Handlingsplan for tar høyde for at Nes kommune skal være i stand til å yte gode, men nøkterne tjenester til kommunens innbyggere. Det finnes ikke handlingsrom for videreutvikling av Nes kommune for å kunne møte fremtidens krav til en god og attraktiv kommune. Det er dette rommet som må skapes ved å benytte de muligheter som ligger i vedlagte sparekatalog.. Rådmannens innstilling: Handlingsprogram Handlingsprogrammet vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av handlingsdokumentet med følgende finansielle måltall gjeldende for perioden: Anbefalte nøkkeltall: Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat = Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond = Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter = Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld = Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett = Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver på tjenesteområdene. 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak 5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. side 3 av 7

4 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 3 millioner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. Utliknet skatt 7. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på Verk og bruk og Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13 Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 20. mars og andre termin er 20. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2017 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." side 4 av 7

5 For skatteåret 2017 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. side 5 av 7

6 34/16 Intermediær avdeling Arkivsak-dok. 15/ Saksbehandler Randi Karin Rustand Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /16 2 Formannskapet 3 Kommunestyret INTERMEDIÆR AVDELING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Uttalelse ang intermediær avdeling Ål Nils Høva Budsjett for intermediær avdeling 2017 Budsjettnotat for interkommunale døgnplasser Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, 2011 Saksopplysninger: Nes kommune v/ ordfører inngikk en intensjonsavtale om drift av intermediære sengeplasser lokalisert i Ål kommune i Avtalen ble revidert 3. februar Samhandlingsreformen i Nes kommune Nes kommune var godt forberedt ved innføring av samhandlingsreformen i I denne perioden frem til november 2015 har driften i Helse og omsorg tatt i mot alle utskrivningsklare pasienter, (se definisjon av utskrivningsklare pasienter i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, 2011). I tillegg er det på Elverhøy definert og driftet to akuttplasser for legeinnlagte pasienter. Plassene har vært godt benyttet av lokale leger til uavklarte pasienter. Helse og omsorg har erfart at samhandlingsreformen har hatt stor positiv innvirkning ved utviklingen av våre tjenester. Kommunen har rekruttert og bygd kompetanse parallelt med planlegging og innføringen av reformen. Faglige utfordringer har tiltrukket seg ny kompetanse og videreutviklet kompetanse hos øvrige ansatte. Denne positive utviklingen må videreføres og ivaretas. Dette må prioriteres høyt i tiden fremover. Økonomiske konsekvenser: Se vedlegg for budsjett intermediær avdeling for Intermediære sengeplasser fordelt på 6 kommuner vil ikke gi mulighet for redusert drift i egen kommune. Vurdering: Statistikk fra viser at Nes kommune benytter kommunale ø-hjelps plasser ved Hallingdal sjukestugu i svært liten grad (se vedlegg, andel akuttinnleggelser...). I tillegg har vi som nevnt side 6 av 7

7 ovenfor, tatt i mot alle utskrivningsklare pasienter. Vi har hittil ikke vært i situasjoner hvor vi har manglet plass, kompetanse og/eller utstyr for å kunne behandle disse pasientene. Dersom kommunen i fremtiden skulle komme i enkeltsituasjoner, der man mangler plass, kompetanse eller utstyr for å kunne ta i mot en utskrivningsklar pasient, plikter sykehuset å behandle pasienten inntil kommunen er klar til å ta i mot (se vedlagt forskrift 11-13). Dette til en døgnpris fastsatt i statsbudsjettet. Det er også viktig å understreke at spesialisthelsetjenesten sine døgnplasser (10 plasser ved HSS) vil kunne benyttes helt uavhengig av avtalen om intermediære kommunale sengeplasser. Ansvaret og nye oppgaver som staten i samhandlingsreformen påla kommunen fra 2012, har vært bakgrunn for overnevnte planlegging og utvikling av våre helse og omsorgstjenester. Fra vårt ståsted opplever vi at økte og endrede oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen er ivaretatt lokalt. Vurderingen må derfor gå på om Nes kommune har økonomi til, og behov for, å kunne prioritere deltakelse og dele kostnader ved utbygging og drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal lokalmedisinske tjenester. Rådmannens innstilling: Legge frem erfaringstall for Nes, Helse og omsorg, etter ett års drift av intermediær avdeling Ål. side 7 av 7