Møteprotokoll. Formannskapet kl. 15:00 20:45 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01241 Tore Haraldset (ordfører)

Transkript

1 Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet r S Kcir\IMUt ' Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: kl. 15: 2:45 Nes kommunehus, Veslesalen 15/1241 Tore Haraldset (ordfører) 3 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested (Nes bygdeliste). Møtende Torill Thømt (uavhengig) møter for Knut Jakob Larsen, Rune Ihle (H) møter varamedlemmer: for Kristian Noreng. Forfall: Knut Jakob Larsen (uavhengig), Kristian Noreng (H). Andre: Hanne Brunborg (kommunalsjef oppvekst og kultur), Vera Magnussen (næringsutvikler), Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef). Protokollfører: Torbjørn Hansen (rådmann) Merknad: Gerd Jorde (Sp) etterlyste innkalling til møte i styringsgruppe «Nesfjella til sentrum» Ordfører beklaget at dette ikke var kommet med i innkallingen, men at prosjektleder/samfunnsutvikler var tilstede og ville orientere om den siste tids utvikling i delprosjektene. SAKSKART Side Saker til behandling 84/17 17/ Sluttrapport - nybygg Nesbyen barnehage 3 85/17 17/548-1 Utbetalt tilskudd til trossamfunn - Oslo katolske bispedømme 86/17 17/132-2 Søknad om støtte til ombygging og utvidelse av Trytetjern skytebane - Nes og Bromma skytterlag /17 17/936-1 Sykkelsti fra Syningen til sentrum 6 88/17 17/743-3 Kommunale vigsler i Nes kommune 8 89/17 17/993-4 Budsjettregulering side 1 av 31

2 9/17 17/ Overføring av bevilgninger fra 217 til /17 17/ Årsbudsjett 218, økonomiplan Nesbyen, C1A ore Haraldset Leder i utvalg side 2 av 31

3 Saker til behandling 84/17 Sluttrapport - nybygg Nesbyen barnehage Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Else Skogen Tandberg Behandlet av Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling Sluttrapport for nybygg Nesbyen barnehage tas til orientering. Eventuelle resterende midler innenfor avsatt investeringsramme på 3,5 mill. inkl. mva. overføres til 218 og brukes på uforutsette utgifter i prøveåret (fram til 1. august 218). Dersom det fortsatt er investeringsmidler igjen i prosjektet etter 1.august 218, omdisponeres disse til investering i utelekeplassen i Nesbyen barnehage. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 22/17 Innstilling Sluttrapport for nybygg Nesbyen barnehage tas til orientering. Eventuelle resterende midler innenfor avsatt investeringsramme på 3,5 mill. inkl. mva. overføres til 218 og brukes på uforutsette utgifter i prøveåret (fram til 1. august 218). Dersom det fortsatt er investeringsmidler igjen i prosjektet etter 1.august 218, omdisponeres disse til investering i utelekeplassen i Nesbyen barnehage. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 84/17 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Innstilling Sluttrapport for nybygg Nesbyen barnehage tas til orientering. Eventuelle resterende midler innenfor avsatt investeringsramme på 3,5 mill. inkl. mva. overføres til 218 og brukes på uforutsette utgifter i prøveåret (fram til 1. august 218). Dersom det fortsatt er investeringsmidler igjen i prosjektet etter 1.august 218, omdisponeres disse til investering i utelekeplassen i Nesbyen barnehage. side 3 av 28

4 85/17 Utbetalt tilskudd til trossamfunn - Oslo katolske bispedømme Arkivsak-dok. 17/548-1 Saksbehandler Ingvild Launes Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 Rådmannens innstilling: Nes kommune opphever sitt vedtak fattet i Formannskapets møte , sak 44/17 Nes kommune tar KS' brev datert og Oslo Katolske Bispedømme og Trondheim Stift erklæring datert vedr. uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke tas til etterretning. KS Advokatene gis i oppdrag å føre saken om uriktig utbetaling i årene på Nes kommunes vegne. Nes kommune motregner fremtidige tilskudd opp mot de uriktig utbetalte tilskuddene i 219, evt. tidligere når det foreligger en rettskraftig dom eller forlik. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 85/17 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune opphever sitt vedtak fattet i Formannskapets møte , sak 44/17 Nes kommune tar KS' brev datert og Oslo Katolske Bispedømme og Trondheim Stift erklæring datert vedr. uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke tas til etterretning. KS Advokatene gis i oppdrag å føre saken om uriktig utbetaling i årene på Nes kommunes vegne. Nes kommune rnotregner fremtidige tilskudd opp mot de uriktig utbetalte tilskuddene i 219, evt. tidligere når det foreligger en rettskraftig dom eller forlik. side 4 av 28

5 86/17 Søknad om støtte til ombygging og utvidelse av Trytetjern skytebane - Nes og Bromma skytterlag Arkivsak-dok. 17/132-2 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Søknad fra Nes og Bromma skytterlag om tilskudd til ombygging og utvidelse av Trytetjern skytebane i 218 på kr 1.., vurderes sammen med andre nye tiltak i budsjettbehandlingen for 218. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 86/17 Behandling Rådmannen bes fram til behandlingen i kommunestyret undersøke med skytterlaget om muligheten for å fordele tilskuddet over flere år (2-3 år), og hvordan dette vil innvirke på gjennomføringen. Votering Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Innstilling Søknad fra Nes og Bromma skytterlag om tilskudd til ombygging og utvidelse av Trytetjern skytebane i 218 på kr 1.., vurderes sammen med andre nye tiltak i budsjettbehandlingen for 218. Rådmannen bes fram til behandlingen i kommunestyret undersøke med skytterlaget om muligheten for å fordele tilskuddet over flere år (2-3 år), og hvordan dette vil innvirke på gjennomføringen. side 5 av 28

6 87/17 Sykkelsti fra Syningen til sentrum Arkivsak-dok. 17/936-1 Saksbehandler Vera Magnussen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Nes Kommune bevilger inntil kr 4. til reguleringsarbeid inkludert konsekvensutredning for ras og risikoanalyse for prosjektet «Sykkelsti fra Syningen til sentrum». Det må foreligge signerte grunneieravtaler før utbetaling av tilskuddet, samt nødvendig dokumentasjon knyttet til drifts-, investerings- og finansieringsplaner jf. 9 i Retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond. Beløpet belastes Næringsfondets konto Formannskapet har behandlet saken i møte sak 87/17 Behandling Omforent forslag: Nes kommune bevilger et tilskudd på 2.25 MNOK fordelt over 218 og 219 til planlegging og bygging av stien fra Syningen til sentrum. Nes kommune innvilger et årlig tilskudd til drift på kr 5. Nes kommune innvilger et midlertidig lån til dekning av mva. i byggeperioden, på inntil 1,78 MNOK, som tilbakebetales når mva. refusjon utbetales året etter ferdigstillelse. Utbetaling av tilskuddet forutsetter plan for gjennomføring, inkludert eventuelle kostnadsoverskridelser. Nes kommune skal ikke holdes økonomisk ansvarlig ved kostnadsoverskridelser. Det må foreligge signerte grunneieravtaler før utbetaling av tilskuddet, samt nødvendig dokumentasjon knyttet til drifts-, investerings- og finansieringsplaner jf. 9 i Retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond. Beløpet belastes Næringsfondets konto Nes Kommune utbetaler i første omgang inntil kr 4 til reguleringsarbeid inkludert konsekvensutredning for ras og risikoanalyse for prosjektet «Sykkelsti fra Syningen til sentrum». Dersom det under reguleringsplanarbeidet framkommer forhold som gjør at prosjektet, av ulike årsaker, ikke kan realiseres, utbetales ikke det resterende tilskuddet på kr Votering Omforent forslag enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune bevilger et tilskudd på 2.25 MNOK fordelt over 218 og 219 til planlegging og bygging av stien fra Syningen til sentrum. Nes kommune innvilger et årlig tilskudd til drift på kr 5. Nes kommune innvilger et midlertidig lån til dekning av mva. i byggeperioden, på inntil 1,78 MNOK, som tilbakebetales når mva. refusjon utbetales året etter ferdigstillelse. Utbetaling av tilskuddet forutsetter plan for gjennomføring, inkludert eventuelle kostnadsoverskridelser. Nes kommune skal ikke holdes økonomisk ansvarlig ved kostnadsoverskridelser. Det må foreligge signerte grunneieravtaler før utbetaling av tilskuddet, samt nødvendig dokumentasjon knyttet til side 6 av 28

7 drifts-, investerings- og finansieringsplaner jf. 9 i Retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond. Beløpet belastes Næringsfondets konto Nes Kommune utbetaler i første omgang inntil kr 4 til reguleringsarbeid inkludert konsekvensutredning for ras og risikoanalyse for prosjektet «Sykkelsti fra Syningen til sentrum». Dersom det under reguleringsplanarbeidet framkommer forhold som gjør at prosjektet, av ulike årsaker, ikke kan realiseres, utbetales ikke det resterende tilskuddet på kr side 7 av 28

8 88/17 Kommunale vigsler i Nes kommune Arkivsak-dok. 17/743-3 Saksbehandler Torbjørn Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar reglement for vigsler i Nes kommune. Reglementet gjelder fra 1.januar 218, og for en periode på to år. Det gjennomføres en evaluering av ordningen, organisering og reglement, innen utgangen av 219. Ved eventuelle behov for justeringer i organisering og reglement fremmes det ny sak for kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 88/17 Behandling Omforent forslag som tillegg til rådmannens innstilling: Forslag til reglement for vigsler i Nes endres slik: Pkt 2. Hvem kan bli vigslet i Nes kommune Vigselstilbudet gjelder norske innbyggere og personer bosatt i utlandet, som oppfyller kravet om å inngå ekteskap. Pkt 4. Tidspunkt for vigsler Nes kommune åpner for vigsel primært på ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid. Ordfører fastsetter dager for vigsel. Votering Rådmannens innstillig med omforent forslag som tillegg enstemmig vedtatt. Innstilling Kommunestyret vedtar reglement for vigsler i Nes kommune. Reglementet gjelder fra 1.januar 218, og for en periode på to år. Det gjennomføres en evaluering av ordningen, organisering og reglement, innen utgangen av 219. Ved eventuelle behov for justeringer i organisering og reglement fremmes det ny sak for kommunestyret. Forslag til reglement for vigsler i Nes endres slik: Pkt 2. Hvem kan bli vigslet i Nes kommune Vigselstilbudet gjelder norske innbyggere og personer bosatt i utlandet, som oppfyller kravet om å inngå ekteskap. Pkt 4. Tidspunkt for vigsler Nes kommune åpner for vigsel primært på ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid. Ordfører fastsetter dager for vigsel. side 8 av 28

9 89/17 Budsjettregulering 217 Arkivsak-dok. 17/993-4 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sagtomta borettslag gis et tilskudd i 217 på kr Tilskuddet belastes konto Beløpet dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 89/17 Behandling Rune IhIe ba om å få sin habilitet vurdert ettersom han sitter som kommunens representant i styret i Sagtomta borettslag. Rune IhIe fratrådte under behandlingen av habiliteten. Etter Forvaltningslovens 6 e fant formannskapet Rune Ihle inhabil til å delta i behandlingen av saken. Rådmannen ble bedt om å innskjerpe oppfølgingen av politiske vedtak, jfr. forvaltningslovens bestemmelser. I de tilfeller det er utenforstående som er omfattet av vedtaket, skal disse underrettes skriftlig om utfallet i saken. Votering Innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling Sagtomta borettslag gis et tilskudd i 217 på kr Tilskuddet belastes konto Beløpet dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond. side 9 av 28

10 9/17 Overføring av bevilgninger fra 217 til 218 Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Bevilgede midler som ikke er benyttet i 217, overføres til 218 med kr Bevilgningene overføres med samme finansiering som i 217. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 9/17 Behandling Rådmannen ba om å få endre beløpet i innstilling til kr Dette ut fra at det er bevilget overført kr 7 knyttet til Nesbyen barnehage, og vedtak i Formannskapets sak 84/17. Votering Innstilling med endret beløp i innstillingen enstemmig vedtatt. Innstilling Bevilgede midler som ikke er benyttet i 217, overføres til 218 med kr Bevilgningene overføres med samme finansiering som i 217. side 1 av 28

11 91/17 Årsbudsjett 218, økonomiplan Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Formannskapet /17 3 Formannskapet /17 4 Kommunestyret Rådmanns innstilling økonomiplan økonomiplan vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret Låneopptak 5.Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt 6.Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt 7.Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (elendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. side 11 av 28

12 Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 vid ereføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2. mars og andre termin er 2. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 76/17 Vedtak Saken utsettes. Nytt møte avholdes side 12 av 28

13 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 83/17 Innstilling Økonomiplan Økonomiplan vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan 221 Rådmannen bes fremme sak på salg av utleieboliger, og plan for bygging av nye for å dekke kommunens behov for enheter til utleie. Rådmannen bes undersøke med Buskerud fylkeskommune om tilskuddsmidler til etablering av trafikal løsning på ESSO-plassen for av- og påstigning av skolebarn, kan forskyves til 219. Rådmannen bes se på fordeler og ulemper ved å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Rådmannen bes fremme sak på omlegging av politisk struktur. Rådmannen bes sikre at lønnskostnader knyttet til ansatte som jobber i prosjekt kostnadsføres på prosjektene. Følgende endringer i budsjettet foreslås i rådmannens forslag til budsjett/handlingsprogram: se tabell A (vedlegg) 1.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver lnvesteringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. side 13 av 28

14 Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selystendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2. mars og andre termin er 2. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." side 14 av 28

15 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. Formannskapets forslag Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekted-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Administrasjon side 15 av 28

16 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Felles Oppvekst og Kultur Helse og omsorg Teknisk og Brann Felles finanser VAR Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Budsjettskjema 2A - Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger -69 Sum intern finansiering -69 Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - per område Beløp i 1 Tjenesteområde ikke - avgrftsfinansiertu investe.,:.1=;er Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Sum side 16 av 28

17 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Sum Rådmann Tidligere ansvar 19 3 Oppvekstsjef Nes Barneskole 62 Nes Ungdomsskole/ Kulturskole 158 Kulturleder Helseadministrasjon Teknisk Drift Brann 4 Sum Avgiftsfintisierte invteruler VAR Sum Sum Mveste.Iger s , Budsjettskjema 3 - Oversikt Drift Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger side 17 av 28

18 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Budsjettskjema 4 - Oversikt Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner side 18 av 28

19 Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond 2 46 Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk 3v ubundne investehngsfond Bruk av bundne investeringsfond -69 Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - per område Beløp i 1 Tjenesteområde, 1(1.e-;vgl'sr,nw1,lerle,i Regnskap 216 Oppr. bud. økonomiplan Sum Rådmann Tidligere ansvar 19 3 Oppvekstsjef Nes Barneskole 62 Nes Ungdomsskole/ Kulturskole 158 Kulturleder Helseadministrasjon Teknisk Drift Brann 4 Sum Avgiftsansiertenvestcringrer VAR Sum Sum mvesteringer Si : Budsjettskjema 3 - Oversikt Drift Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Driftsinntekter side 19 av 28

20 Regnskap Oppr. bud. Økonorniplan Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgrfter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -84 Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk H/mindreforbruk (-) side 2 av 28

21 Budsjettskjema 4 - Oversikt Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgitter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond 2 46 Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond -69 Sum finansiering Udekket/udisponert side 21 av 28

22 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 91/17 Behandling Forslag fremmet av Rune Ihle (H): Rådmannen bes om å etablere et eget kapittel i økonomiplanen som synliggjør det videre fremdrift i prosjektet (1 mål + 12 tiltak) og forklarer her hvor man finner sporbarhet i budsjettet. Begrunnelse: Begrunnelse: Flere har etterlyst sporbarhet i årsbudsjettet/ økonomiplanen til prosjekt «Nesfjella til sentrum» og de 1 mål og 12 tiltak som KSThar vedtatt. Det er både politikere, næringslivsledere og velforeninger som etterlyser informasjon om hvordan Nes kommune vil følge opp sitt vedtak på kort og lang sikt. Noen budsjettvedtak vil ligge skjult i budsjettet, bla bibliotek, støtte til sykkelløype (næringsfondet) etc. Omforent forslag. Innkomne høringer tas til etterretning. Innstilling fra Formannskapets møte enstemmig vedtatt. Votering Omforent forslag enstemmig vedtatt. Innstilling Innkomne høringer tas til etterretning. Innstilling fra Formannskapets møte enstemmig vedtatt. økonomiplan økonomiplan vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 218 og økonomiplan 221 Rådmannen bes fremme sak på salg av utleieboliger, og plan for bygging av nye for å dekke kommunens behov for enheter til utleie. Rådmannen bes undersøke med Buskerud fylkeskommune om tilskuddsrnidler til etablering av trafikal løsning på ESSO-plassen for av- og påstigning av skolebarn, kan forskyves til 219. Rådmannen bes se på fordeler og ulemper ved å etablere et kommunalt eiendomsselskap. Rådmannen bes fremme sak på omlegging av politisk struktur. Rådmannen bes sikre at lønnskostnader knyttet til ansatte som jobber i prosjekt kostnadsføres på prosjektene. Følgende endringer i budsjettet foreslås i rådmannens forslag til budsjett/handlingsprogram: se tabell A (vedlegg) side 22 av 28

23 1.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver lnvesteringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 218 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 218 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 8/13. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 218 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 2 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 8/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 2. mars og andre termin er 2. september. side 23 av 28

24 Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 218er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 212. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 218 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 218 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 218 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 218 dersom ikke annet er fastsatt. Formannskapets forslag Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger side 24 av 28

25 Regnskap 216 Oppr. bud økonomiplan Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk o Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Administrasjon Felles Oppvekst og Kultur Helse og omsorg Teknisk og Brann Felles finanser VAR Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Budsjettskjema 2A - Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet o o o Bruk av tidligere års udisponert o o o Bruk av avsetninger -69 o o o Sum intern finansiering -69 o o Udekket/udisponert side 25 av 28

26 Budsjettskjema 2B - per Tjenesteområde-v-ftsfinans Tidliger Rådma Teknisk Oppvek ansvar 193 Brann Nes Kulturle Helsead Barnes Ungdom Drift27 Kulturs RegnskapOppr. bud.økonomiplansum Sum29 VAR32 Sum Beløp i Budsjettskjema 3 - Oversikt Drift Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter side 26 av 28

27 Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -84 Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Beløp i 1 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter side 27 av 28

28 Regnskap Oppr. bud. økonomiplan Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond 2 46 Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond -69 Sum finansiering Udekket/udisponert side 28 av 28