018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Helse- og Omsorgskomiteen Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Saksliste Sak nr. Sakstittel 018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan Godkjenning av møteprotokoll fra 16. oktober 2012 Orienteringer: - Status oppføling av samhandlingsreformen - Økonomisk status i helse- og omsorgssektoren samlet 3.kvt Ny fastlegeavtale - Orientering fra folkehelsekoordinatoren - Kort informasjon m arbeidet med Helse- og omsorgsplanen Skulle noen være forhindret i å møte, må melding gis til Servicetorget, tlf , så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Leknes, 21. november 2012 Pål Kruger Leder

2 Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget PS 007/12 Administrasjonsutvalget PS 013/12 Helse- og Omsorgskomiteen PS 018/12 Oppvekstkomiteen PS Kultur-, Miljø- og Næringskomiteen PS Formannskapet PS Kommunestyret PS Arkivsak ID 12/1352 Saksbehandler: Villy Angelsen STYRINGSDOKUMENT BUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett rådmannens forslag drift.doc Budsjett rådmannens forlag - investering.doc Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 I Vestvågøy Eldreråd Budsjettforslag for Vestvågøy Edreråd Bakgrunn: Styringsdokument 2013 omfatter: Budsjett 2013 Økonomiplan Handlingsplan Formannskapet vedtok i høsten 2010 en politikerstyrt budsjettprosess. Denne er fulgt også i år, med formannskapsmøter med komiteene i november der sektorene er gjennomgått, og tiltak drøftet. Kommunestyret har bedt Rådmannen legge fram et saldert budsjettforslag med 3% overskudd. Dette ligger som trykt vedlegg til saken. Når det gjelder Styringsdokument 2013, så vil dette være avhengig av de vedtak som fremkommer i forbindelse med formannskapets saldering av budsjettet i møte mandag 28. november. Rådmannen vil ferdigstille dokumentet på bakgrunn av de vedtak som fremkommer og dokumentet skal være trykket opp fredag 2. desember.

3 Eiendomsskatt: Etter eiendomsskatteloven må Kommunestyret hvert år vedta følgende: geografisk avgrensing av eiendomsskatteområdene skattesats eventuelt bunnfradrag Geografisk avgrensing av eiendomsskatteområdene Kommunestyret har tidligere vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen (alternativ a) nedenfor). Etter endring i 3 i eigedomsskattelova kan det nå skrives ut eiendomsskatt etter følgende alternativer: a. faste eigedomar i heile kommunen b. faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang c. berre på verk og bruk i heile kommunen d. berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen e. eigedom både under b) og c) f. eigedom både under b) og d) Skattesats: Skattesatsen er vedtatt til 4 promille i Satsen kan økes med inntil 2 promille per år, til maksimalt 7 promille. Bunnfradrag: Eiendomskattelovens 11 sier at Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd. Bunnfradraget er for 2012 fastsatt til kr ,-. Endringer i budsjett for 2012 Det foreslås at en skal bruke 10 mill kroner av kommunens premiefond til å redusere pensjonsinnbetaling i Da en fordeler premieavvik over 10 år, vil det kun gi begrenset effekt i driftsregnskap for 2012 og 2013, men det vil bedre kommunens likviditet. Budsjett 2013 for kontroll og tilsyn. Det vises til innstilling til Kommunestyret fra Kontrollutvalget (ettersendes). Ift Kontrollutvalgets innstilling er følgende inne i konsekvensjustert budsjett for 2013: Post Kontrollutvalget i Vestvågøy Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten Kommunerevisjone n i Lofoten Kontrollutvalg ets innstilling Rådmannens budsjettforslag ,- Merknader Inne i budsjett for politisk område ,- Er i tråd med vedtak i styret for Kommunerevisjonen i Lofoten

4 Det presiseres at det er Kommunestyret som vedtar rammene for kontroll- og tilsynsområdet. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager I konsekvensjustert budsjett ligger det inne følgende satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager: Satser 2013 Vestvågøy Nasjonale Avvik i % Drift og kapital små barn ,9 % Drift og kapital store barn ,6 % Det gjøres oppmerksom på at satsene vil bli påvirket hvis det vedtas tiltak som innebærer reduksjon i utgiftene på den kommunale Gravdal barnehage. De endelige tilskuddsatsene fastsettes først i etterkant, når regnskapet er avlagt.

5 Ut fra forannevnte tilrås Formannskapet å fremme saken for Kommunestyret med følgende innstilling til: Vedtak: 1. Budsjett for 2012 revideres slik: Pensjonsinnbetaling for 2012 reduseres med 10 mill kroner, gjennom bruk av premiefond i Vital. 2. Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende investeringstiltak for :.. 3. Vestvågøy kommune styre vedtar driftsbudsjett for 2013 på rammenivå, med utgifter, inntekter, tiltak og netto ramme på hver sektor og tjeneste. Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende driftstiltak for : 4. Vestvågøy kommunestyre viser til forslag til Styringsdokument for perioden Kommunestyret slutter seg til forslag til mål og tiltak innenfor de ulike sektorer og tjenester. 5. Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. 6. Vestvågøy kommunestyre vedtar følgende låneopptak for 2013 (beløp i hele tusen): Lån til vann/avløpsformål Lån til videreformidling (startlån) Lån til kommunalt finansierte prosjekt Sum låneopptak 7. Lånene opptas som serielån og nedbetales i takt med investeringenes avskrivningstid (veid snitt på. år) med like store halvårlige avdrag. Videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. 8. Rådmannen gis fullmakt til å vedta låneinstitusjon og lånebetingelser. Den samme fullmakt gis i forbindelse med refinansiering av eksisterende låneportefølje. Dersom det i løpet av budsjettåret skulle være nødvendig å foreta opptak av videreformidlingslån i Husbanken, gis Formannskapet fullmakt til å vedta slikt låneopptak. 9. Rammer for Kontroll og Tilsynsområdet fastsettes slik: Kontrollutvalget i Vestvågøy kr: Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel) kr.. Kommunerevisjonen i Lofoten (andel) kr Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen, i tråd med saksutredning i K-sak 86/ Eiendomsskattesatsen fastsettes til promille for år Bunnfradrag for selvstendige boenheter fastsettes for år 2013 til kr.., Kommuneskatt på inntekt og formue utlignes etter høyeste lovlige sats. Det samme gjelder for utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk.

6 Leknes Johnny Kvalø Villy Angelsen

7