Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.40 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Forfall: Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef, ikke til stede under sak 55 og 57 Stian Eilertsen, it-leder, ikke til stede under sak 55 og 57 Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, ikke til stede under sak 55 og 57 Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker, ikke til stede under sak 55 og 57 Kristian Forsberg, sykehusfarmasøyt, deltok under sak 54 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 48,49, 50, 51, 52, 54, 53, 56, 55 og 57. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 4. desember 2014. Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 4. desember 2014.
Side 2 av 5 Sak 49/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2014 Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 30. oktober 2014 med de endringer som framkom i møtet. Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 30. oktober 2014 med de endringer som framkom i møtet.. Sak 50/14 Økonomirapport per oktober Styret for tar økonomirapporten til orientering. Styret for tar økonomirapporten til orientering. Sak 51/14 Budsjett 2015 Direktørens innstilling til vedtak Styret for HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2015. Styret for HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2015.
Side 3 av 5 Sak 52/14 Godkjenning av oppfølgingsplan etter Statens legemiddelverks tilsyn ved produksjonsavdelingen, Sykehusapoteket i Tromsø 26.09.14 Styret for HF godkjenner planene for oppfølging av Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Tromsø. Styret for HF godkjenner planene for oppfølging av Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Tromsø. Sak 53/14 Tema 2014: Strategiplan 2015 2019 - presentasjon av IKT-status, nå og fremover Styret for HF gjennomførte strategidiskusjoner. Styret for HF gjennomførte strategidiskusjoner. Sak 54/14 PET-senter forprosjekt, inkludert nye produksjonslokaler for sykehusapotek 1. Styret for gir sin tilslutning til fremlagt forprosjektrapport PET-senter UNN. 2. Styret for anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og videreføres med gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på anbefalingene i forprosjektet. 3. Styret for anbefaler bygget finansiert innenfor investeringsplan for Helse Nord og ber om at 10 mill kroner av de planlagte investeringsmidler for til dette formål omfordeles til PET prosjektet.
Side 4 av 5 4. Styret for ber om at prosjektet gjennomføres i henhold til forelagt fremdriftsplan og kan tas i bruk til pasientrettet virksomhet i løpet av første kvartal 2017. Styremedlem Jan Norum fremmet følgende forslag til tillegg til punkt fire i direktørens innstilling: Styret ber om at mulighet for salg av legemidler (for eksempel FDG) til andre helseforetak ivaretas i prosjektet. Styremedlem Jan Norums forslag til tillegg til punkt fire i direktørens innstilling falt mot tre stemmer (Anne Helen Hansen, Jan Norum og Bjørg Helene Jenssen). Styremedlem Bjørg Helene Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 5. Styret ber om at de driftsmessige konsekvenser av nye lokaler i PET-senteret legges frem i egen sak til et styremøte i 2015. Styremedlem Bjørg Helene Jenssens forslag til nytt punkt ble vedtatt med fire mot tre stemmer (Sissi Lundblad, Kristin Larssen og Margit Steinholt). 1. Styret for gir sin tilslutning til fremlagt forprosjektrapport PET-senter UNN. 2. Styret for anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og videreføres med gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på anbefalingene i forprosjektet. 3. Styret for anbefaler bygget finansiert innenfor investeringsplan for Helse Nord og ber om at 10 mill kroner av de planlagte investeringsmidler for til dette formål omfordeles til PET prosjektet. 4. Styret for ber om at prosjektet gjennomføres i henhold til forelagt fremdriftsplan og kan tas i bruk til pasientrettet virksomhet i løpet av første kvartal 2017. 5. Styret ber om at de driftsmessige konsekvenser av nye lokaler i PET-senteret legges frem i egen sak til et styremøte i 2015. Sak 55/14 Styrets egenevaluering Styret for gjennomførte egenevaluering for 2014. Resultatet av egenevalueringen tas opp til diskusjon i neste styremøte før det oversendes Helse Nord til orientering.
Side 5 av 5 Styret for gjennomførte egenevaluering for 2013. Resultatet av egenevalueringen tas opp til diskusjon i neste styremøte før det oversendes Helse Nord til orientering. Sak 56/14 Saker til informasjon 1. Vedtak om nytt bygg for Sykehusapoteket i Bodø 2. Nye produksjonslokaler i Harstad, status 3. Strategiplan 2015-2019, status 4. Seniorpolitikk 5. Intern evalueringsrapport Øvelse Svalbard 6. Referat brukerutvalgsmøte 1. desember 2012 7. Referat AMU 25. november 2014 8. har blitt miljøsertifisert Direktørens innstilling til vedtak Styret for HF tar informasjonssakene til orientering. Sak 57/14 Eventuelt Styret for HF tar informasjonssakene til orientering. Møtet ble evaluert. Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Margit Steinholt, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem