SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for sentraladministrasjonen.
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har delegert til formannskap og hovedutvalg å foreta eventuelle ønsker om ytterligere tallmessig inndeling av kommunestyrets budsjettvedtak. I henhold til etablert budsjettprosedyre skal formannskap vedta en videre fordeling av budsjettet for sentraladministrasjonen. Fordelt budsjett følger kommunes til enhver tid gjeldende administrative inndeling, jf. budsjettvedtaket punkt 10. I det vedlagte dokumentet er det gitt en beskrivelse av budsjett 2015 for sentraladministrasjonen. Dokumentet er sortert etter budsjettansvar/avdeling, og deretter på underfunksjoner. Budsjettet bygger på den fordelingen på ansvarsområde og underfunksjoner som er vist på side 94-96 i rådmannens budsjettforslag, med endringer som følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Rådmannens konklusjon: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for sentraladministrasjonen. Rådmannen i Karmøy, 15.01.2015 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:
Rådmannens forslag til Detaljert budsjett 2015 for sentraladministrasjonen Basert på kommunestyrets vedtak 11. desember 2014 KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2015 FOR SENTRALADMINISTRASJON INNLEDENDE KOMMENTARER Dette dokumentet inneholder budsjett med kommentarer for sentraladministrasjonen (gruppeansvar 1). Dokumentet er sortert på ansvar, og deretter på funksjon. Det er gitt kommentarer der det er gjort reelle endringer i budsjettet siden 2014, dvs. endringer utover generell pris- og lønnsvekst. Lønnsutgiftene er beregnet ut fra den lønnen som lå på enkelte stillingshjemler i august 2014, justert for beregnet effekt av lønnsoppgjøret for 2015 samt den delen av lønnsoppgjøret for 2014 som ikke var klart på det tidspunkt. Pensjonspremier er fra 2014 lagt på et eget ansvar sammen med frie inntekter og finansposter. NAV er fra 2015 overført fra sentraladministrasjonen til helse- og omsorgsetaten. - 1 -
Tabell 1 viser netto utgiftsrammer for sentraladministrasjon etter ansvar, og sortert etter størrelse. Nærmere spesifisering av de enkelte ansvar gis på de neste sidene. Tabell 1: BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJON Regnskap Budsjett Budsjett netto driftsramme per ansvar (1000 kroner) 2013 2014 2015 Tilskudd og tjenester til Karmøy kirkelig fellesråd 22 299 23 113 23 715 Personalsjef 17 442 18 891 19 809 IT-sjef 15 383 17 108 18 036 Rådmann 15 738 11 706 17 536 Økonomisjef 11 504 9 763 10 406 Formannskapssekretær 8 980 9 876 9 853 Lærlinger 7 556 7 910 8 432 Personalforsikringer 3 675 4 337 5 038 Servicetorg 3 575 3 190 3 341 Kommuneadvokat 2 930 2 679 3 027 Næringssjef 252 1 786 1 776 NAV 56 022 56 412 - SUM SENTRALADMINISTRASJON 165 356 166 771 120 969 * NAV er fra 2015 flyttet til helse- og omsorgsetaten. Om lag halvparten av sentraladministrasjonens budsjett gjelder virksomhet som er definert som «administrasjon» i Kostra (Kostra funksjon 120). Kirke og politisk styring utgjør de største områdene for øvrig. Sentraladministrasjonen bokfører personalforsikringer for alle kommunens ansatte. Støttetjenester som personal, økonomi, IT, arkiv med flere belastes kostrafunksjon 120 Administrasjon. Det samme gjør deler av stab- og støttetjenester i etatene. Kostratall viser at Karmøy ligger lavt på dette området. For netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon og styring (som inkluderer politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, eiendomsforvaltning og administrasjonslokaler) hadde Karmøy i 2013 de nest laveste utgiftene av de 45 kommunene i sammenligningsgruppen (kommunegruppe 13 (K13)). Den andre sektoren hvor hovedtyngden av budsjetter tilhører sentraladministrasjonens budsjettområde er kirkeformål. Netto driftsutgifter til kirke- og livssynsformål var i 2013 ca. 11 prosent høyere per innbygger enn gjennomsnittet i K13. I oppstillingen nedenfor vises det til en del del tiltaksnumre. Nærmere omtale av disse finnes i rådmannens budsjettforslag. Alle beløp i tabellene er i 1000 kroner. - 2 -
Ansvar: 11000 Formannsskapssekretær 9 853 10010 Godtgjørelse til folkevalgte 4 752 10020 Formannskapskontoret 572 10030 Valg 1 100 10040 Partistøtte 260 10050 Tilleggsbevilgning FSK/KST 1 000 10060 Medlemskap politiske foreninger 60 11000 Kontroll og revisjon 224 12080 Formannskapssekretariat 1 591 18040 Eldreråd 20 18070 Råd for mennesker med nedsatt funskjonsevne 20 24290 Skjenkekontroll 94 38500 Andre kulturaktiviteter 160 Funksjon 10020 Formannskapskontoret omfatter diverse driftsutgifter, mat, transport mv. Det er i 2015 bevilget 175 000 kroner til innkjøp av ipader til nye representanter i kommunestyret etter valget (Tiltak SEN02). Det er lagt budsjettet på 1,1 mill. kronertil valg i 2015 (TiltakSEN01). Det er ikke gjort endringer i partistøtte. 10050 Tilleggsbevilgning FSK/KST er satt til 1 mill. kroner. Det vises i tillegg til budsjettert overføring til kommunens disposisjonsfond, jf. budsjettforslag og vedtak (Tiltak SEN03, FIN03 og kommunestyrets vedtak). Av beløpet er 150 000 kroner satt av til kommunens 50- årsjubileum. Medlemskap i politiske foreninger omfatter tilskudd til AS Haukelivegen og Transparency International. Utgifter til kontroll og revisjon (her og under rådmannens ansvar) er i henhold til innspill fra kontrollutvalget. Funksjon 12080 Formannskapssekretariat omfatter lønn og driftsutgifter for politisk sekretariat. Det er ikke gjort endringer i budsjettene for Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Beløpet på funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter er tilskuddsmidlene som eldrerådet disponerer. Funksjon 24290 skjenkekontroll. Tidligere har budsjettet her vært delt mellom lønnsutgifter på dette ansvaret og andre kostnader under rådmannens ansvar. Dette er nå samlet på ansvar 11000 fra 2015. I tillegg er det vedtatt ny ordning for skjenkekontroll (Tiltak SEN12) - 3 -
Ansvar: 12000 Rådmann 41 251 11000 Kontroll og revisjon 1 404 12010 Rådmann med stab 3 067 12011 Informasjonsgruppen 1 165 12070 Annet 50 12072 KS, Kontingenter/OU-midler mv. 3 230 13010 Karmøy rådhus 540 23350 Forebyggende rusmiddelvern helse og sosial 1 717 23360 Folkehelsekoordinator 474 25410 Hjemmetjenester (prosjetmidler mobil omsorg) 2 190 30100 Plansaksbehandling (kommuneutvikling) 1 399 36530 Kongsgården Avaldsnes 2 300 39010 Kirkelig administrasjon 19 136 39310 Kirkegårder 4 579 Kontroll og revisjon omfatter tilskudd til sekretariatfunksjon for kontrollutvalget, samt kostnader til revisjon. Rådmannens stab omfatter lønn til rådmann, næringssjef og en 50% stilling som rådgiver i rådmannens stab. Utgifter til Informasjonsgruppen inneholder lønnsmidler (0,5 årsverk), samt driftsmidler som i hovedsak består av utgifter til annonsering. Beløpet under Annet gjelder en avtale med Haugaland Vekst. Karmøy rådhus består i stor grad av lønn til vaktmester. Husleie Karmøy rådhus er budsjettert under teknisk etat. Budsjettet til funksjon 23350 Forebyggende rusmiddelvern omfatter SLT-koordinator (0,5 årsverk) og midler til blant annet ungdomsrådet, lørdagsåpne kulturhus. Funksjonen omfatter også tilskudd til Møteplassen, ungdomsråd, rusforebyggende program mv. Stillingen som folkehelsekoordinator er redusert til 0,5 årsverk, med 0,5 årsverk flyttet til rådmannens stab. I samsvar med kommunestyrets vedtak i 2013-budsjettet, er det også i 2015 lagt inn et tilskudd på 100 000 kroner i 2015 Olalihytta. Dette er siste år det er vedtatt tilskudd til det prosjektet. En hovedprioritering i 2015 er utvidelse av prosjektet «Ett steg opp». Dette prosjektet er fra 2015 budsjettert i oppvekst- og kulturetaten. 25410 Hjemmetjenester: Det er i budsjettet for 2015 opprettet en prosjektpott under rådmannen, og som i 2015 er vedtatt brukt til prosjektet «mobil omsorg» (Jf. tiltak SEN11). 30100 Plansaksbehandling: Det er i budsjettet for 2015 opprettet en stilling for kommuneutvikling (jf. tiltak SEN14), samt kostnader til deltakelse i Haugaland Vekst IKS sitt regionale arbeid (jf. tiltak SEN15) 36530 Kongsgården Avaldsnes: Det er i budsjettet for 2015 satt av midler til å dekke kommunens finansieringsansvar for utgravingsprosjektet på Avaldsnes. (jf. tiltak SEN16). - 4 -
Tilskudd til Den norske kirke og tilskudd til forvaltning av kirkegårder ligger også på rådmannens ansvar. Disse postene er i utgangspunktet oppjustert med anslag på kommunal deflator (kostnadsvekst i kommunal sektor), før det er trukket ut 100 000 kroner til Den norske kirke i tråd med tidligere kommunestyrevedtak (jf. tiltak SEN18). Ansvar: 12100 Næringssjef 1 776 32500 Administrasjon næringsavdeling 1 031 32510 Andre næringsformål 745 Utgifter til Administrasjon næringsavdeling er i hovedsak konsulenttjenester og andre kostnader knyttet til næringssjefens virksomhet, mens andre næringsformål er tilskudd til næringsrelaterte formål. Det arbeides med ulike prosjekter og kommunen jobber aktivt for å hente inn tilskuddsmidler for å støtte opp om dette arbeidet. Ansvar: 12300 Økonomisjef 10 406 12020 Økonomiavdelingen 10 223 12021 Tap på fordringer 183 Økonomiavdelingens inkluderer Karmøy kommunes driftsbidrag til Haugaland arbeidsgiverkontroll. Gjennom innkjøpssamarbeidet på Haugalandet utfører avdelingen tjenester for andre kommuner. En stor del av avdelingens virksomhet på dette området er derfor finansiert med bidrag fra andre kommuner. Økonomiavdelingen ble i 2014 redusert med 0,5 årsverk, knyttet til vedtatte innsparingskrav. I tillegg er 0,7 årsverk flyttet til pleieog omsorgssektoren (jf. tiltak SEN05) Ansvar: 12400 Personalsjef 19 809 12030 Personalavdelingen 7 435 12032 Kantinedrift 419 12050 Organisasjons- og personalutvikling 1 830 12051 Verne- og miljøtiltak personell 476 12052 Interne velferdstiltak 1 011 12053 Tillitsvalgte 3 378 12054 Jubileumsgaver 540 12055 Bedriftshelsetjenesten 1 956 12060 Kontorutgifter rådhuset 2 360 27330 Vernede arbeidsplasser 401 xxxxx Diverse småposter 3 Personalavdelingen ble i 2014 redusert med 0,5 årverk, knyttet til vedtatte innsparingskrav. Antall hjemler for tillitsvalgte er økt i henhold til avtalefestede krav (jf. tiltak SEN06). Potten for jubileumsgaver er økt noe for å dekke økt antall jubilanter i 2015. Disse midlene er omdisponert fra kontorutgifter rådhuset. - 5 -
Ansvar: 12410 Lærlinger 8 432 Kommunestyret gjorde vedtak om å øke årlig inntak av lærlinger fra 30 til 34 fra 2013. Helårsvirkninger av dette for 2015 er tatt hensyn til. Ansvar: 12420 Servicetorg 3 341 Utgiftene til servicetorget består stort sett av lønnsmidler, fordelt på flere funksjoner. Det er budsjettert med samme driftsnivå i 2014 som i 2013. Ansvar: 12430 Fellesutgifter personal 5 038 Posten gjelder felles personalforsikringer for kommunens ansatte. Prisene har de siste årene variert ganske mye avhengig av de betingelser Karmøy oppnår i markedet. Etter et betydelig fall i kostnadene fra 2011 til 2012, hvor kostnadene falt fra 5,0 til 3,4 mill. kroner, har kostnadene igjen økt er i 2015 budsjettert med 5,0 mill. kroner basert på nye avtalevilkår. Ansvar: 12500 IT-sjef 18 036 12015 IT-avdeling 15 310 12033 Sentralarkivet 2 726 I vedtatt budsjett for 2014 er det lagt inn 2 nye stillinger til IT-avdelingen, med virkning fra 1. april 2014, samt at det ble lagt inn 0,5 mill. kroner i økning knyttet til programvarelisenser mv. Samtidig er budsjettet redusert med 0,5 mill. kroner som følge av bedre vilkår og lavere kostnader til telefoni. For sentralarkivet er det vedtatt en økning i stillingsrammen på 0,2 årsverk. Dette er finansiert gjennom omdisponeringer fra vikarmidler, samt innsparinger andre steder i sentraladministrasjonen. Ansvar: 12600 Kommuneadvokat 3 027 12017 Juridisk avdeling 733 24440 Advokatbistand (knyttet til barnevern) 2 294 Det budsjetteres med et noe høyere driftsnivå for juridisk avdeling i 2014, da en sekretærstilling er omgjort til en ny juriststilling. I følge KOSTRA skal bruk av kommuneadvokat i forbindelse med saker i fylkesnemnda belastes Kostrafunksjon 244 Barneverntjenesten. Det budsjetteres derfor med en intern overføring av utgifter basert på en anslått andel av kostnadene i avdelingen som er knyttet til slikt arbeid. - 6 -
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for sentraladministrasjonen.