MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm møterom D1 707, UNN HF, Tromsø Dato: 06.02.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Johan Petter Barlindhaug Leder Marianne Balto Nestleder Jorhill Andreassen Anette Fosse Hanne C. Iversen Rune Moe Bodil Langbakk Jan Eivind Pettersen Stig Fossum Olav Sigurd Alstad Mai-Britt Martinsen Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Toralf Hasvold Meldt forfall Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Einar Bugge Magne Johnsen Leif Tore Hanssen Jorunn Lægland Anne Regine Lager Stilling Administrerende direktør Sjef kliniske avdelinger Sjef medisinske serviceavdelinger Sjef drift og eiendom Økonomisjef Administrasjonssjef
Saksnr ST 1/2008 ST 2/2008 ST 3/2008 ST 4/2008 ST 5/2008 ST 6/2008 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17. desember 2007 Referatsaker Orienteringssaker Forskningsstrategi for UNN Ny overordnet samarbeidsavtale mellom UNN HF og lokalsykehuskommuner ST 7/2008 Eiendomsforvaltning Universitetssykehuset Nord-Norge - Avhending av eiendommer ST 8/2008 ST 9/2008 Budsjett 2008 Tiltaksplan Eventuelt Styreleder markerte samefolkets dag med gratulasjoner. ST 1/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Referatsak vedrørende Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (Magnussenutvalget) ble flyttet til sak 04/04. Styret flyttet behandlingen av sak 08/08 foran sak 07/08. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste med de endringer som fremkom i møtet. ST 2/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF 17. desember 2007 Adm direktør orienterte om oppfølging av sak 82/2007 Orienteringssaker: Nedlegging av Olavsvern. Dersom tilbudet på Olavsvern bortfaller, ser UNN det som nødvendig å bygge opp et eget tilbud for trykktankbehandling. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 17. desember 2007.
ST 3/2008 Referatsaker Referatsak vedrørende Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (Magnussenutvalget) ble flyttet til sak 04/04. Dokument delt ut i møtet: - Brev av 18.01.08 til adm. direktør Lars Vorland, Helse Nord RHF, vedrørende trykktankberedskap på Olavsvern - Adm. direktør redegjorde for de vurderinger som er gjort vedrørende ambulansestasjoner i UNN HF og tiltak iverksatt som følge av denne. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til etterretning. ST 4/2008 Orienteringssaker Dokument delt ut i møtet: - Brev til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge fra ordføreren i Bardu kommune, Oddvar Bjørnsen vedrørende samarbeid mellom UNN og Forsvaret - Brev av 04.02.08 fra tillitsvalgte i Narvik vedrørende kommentarer til styresak 04/08 orienteringssaker - Sammendrag (kap. 2) fra Magnussen-utvalgets utredning Økonomisjef Jorunn Lægland orienterte om årsregnskapet for 2007, samt om resultatmessig effekt av at sykehusene i Harstad og Narvik ble en del av UNN HF fra 2007. Adm. direktør Tor Ingebrigtsen orienterte om følgende saker i møtet: a) Status for byggesak i Narvik: Sintef-rapporten fra desember 2007 inneholdt ingen vurdering vedrørende nybygg kontra renovering, men Sintef arbeider med denne. Sak legges frem i neste møte. b) Samarbeid mellom UNN og Forsvaret: Det ble redegjort for konklusjonene i saken. Styret uttrykker tilfredshet med de avklaringer som er gjort om etiske og praktiske forhold knyttet til samarbeid med Forsvaret, og legger til grunn at direktøren så snart som mulig inngår en avtale med Forsvarets sanitet vedrørende medisinsk samarbeid og utvikling. c) Magnussen-utvalgets utredning Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak : Adm. direktør påpekte tre viktige momenter i utredningen: 1. Breddegrads- og klimaindeksen representerer reelle kostnadsutfordringer for Nord- Norge.
2. Når deler av behovsberegningen baseres på alderssammensetningen i befolkningen, kompenseres ikke oversykelighet som medfører til tidlig død. Dette har betydning for Nord-Norge. 3. Ut fra inntektsfordelingsmodellen får Helse Nord RHF økte kostnadsrammer men samtidig øker kostnadene hvis gjestepasientoppgjøret økes fra 80 % til 100 % i ISF. d) Status for Prosjekt utvikling og omstilling i UNN (LUO): Ansettelsesprosessene vedrørende klinikksjefer beregnes fullført ila februar, deretter vil man starte arbeidet med å etablere klinikkene, inklusive lederopplæring for nye klinikksjefer. Det pågår en rekke delprosjekter i påvente av endelig klinikketablering. Styret vil i neste møte bli forelagt en skriftlig orientering om status i omstillingen, inklusive fremtidig organisering av foretakets toppledelse. e) Den økonomiske situasjon ved Det medisinske fakultet. Det ble gitt en kort orientering om den vanskelige økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultetet (DMF), UiT. Det er etablert arbeidsgrupper for inngåelse av formell samarbeidsavtale mellom UNN og DMF og for dokumentering av UNN sin bruk av undervisningstilskuddet i våre budsjetter. f) NORO-virus: Det ble orientert om konsekvenser av NORO-virus på tre avdelinger i UNN, Tromsø, i løpet av de siste ukene (Hjertemedisinsk sengepost, Lungemedisinsk sengepost og Dagkirurgisk avdeling). g) Foretaksmøte mellom UNN og Helse Nord RHF avholdes 14.02.08 med følgende saker: oppdragsdokumentet 2008, konsernbestemmelser investering og evt. vedtektsendringer i forbindelse med endring av lånerammer. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar de fremlagte saker til orientering. ST 5/2008 Forskningsstrategi for UNN Dokument delt ut i møtet: - Oversikt Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 Anne Husebekk orienterte om Forskningsstrategien. Med basis i direktørens forslag til vedtak og innspill fra styrets medlemmer, kom styret etter diskusjon frem til følgende vedtak: 1. Styret understreker behovet for å øke forskningsinnsatsen ved UNN HF og godkjenner den fremlagte forskningsstrategien som retningsgivende for arbeidet med å styrke forskning i foretaket. Styret gir sin tilslutning til målsettingen om å øke den andelen av UNN`s budsjett som brukes til forskning. 2. De ikke-kostnadskrevende tiltakene i strategien forutsettes konkretisert i avdelingenes/klinikkenes virksomhetsplaner. 3. Styret ber om at det arbeides aktivt med å skaffe ekstern finansiering som supplement til egenfinansiering.
4. Styret ber om at det utarbeides en plan for å utvikle et nærmere samarbeid med UiT og øvrige nordnorske forskningsinstitusjoner. 5. Styret vil peke på forskningsstrategiens betydning i en helhetlig og overordnet strategi for å rekruttere nødvendig kompetanse til UNN HF. ST 6/2008 Ny overordnet samarbeidsavtale mellom UNN HF og lokalsykehuskommuner Ingen merknader. 1. Styret i UNN HF godkjenner vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene. 2. Administrasjonen bes evaluere samarbeidet med lokalsykehuskommunene 2 år etter implementeringen av avtalen, og orientere styret om resultatet av evalueringen. ST 7/2008 Eiendomsforvaltning Universitetssykehuset Nord-Norge - Avhending av eiendommer Dokumenter delt ut i møtet: - Brev fra beboere i Brinkveien vedrørende salg av boligene i Brinkveien intensjon om kjøp - Brev av 04.02.08 fra hovedtillitsvalgte NSF, Fagforbundet, Delta og OLF vedrørende eiendomsforvaltning Universitetssykehuset Nord-Norge, avhending av eiendommer Tidligere tilgangsbegrenset dokument "Vedlegg til styresak 07/2008: Oversikt over UNN`s eiendomsportefølje" er nå tilgjengelig, med unntak av "UNN eiendomsoversikt Saken ble behandlet etter sak 08/08. Vedlegg 1 gjøres offentlig med unntak av tabellene UNN eiendomsoversikt Direktøren presiserte at tekst i saksframlegget vedrørende flytting av Tromsklinikken ikke er et konkret forslag, men noe som er under vurdering. Med basis i direktørens forslag til vedtak og innspill fra styrets medlemmer, kom styret etter diskusjon frem til følgende vedtak: 1. Styret ber direktøren arbeide videre med salg av eiendommer slik det fremkommer i denne saken. Det forutsettes godkjenning av styret, Helse Nord RHF, og foretaksmøtet før eiendommer avhendes. 2. All avhending av eiendommer gjøres på en forretningsmessig best mulig måte. Styret ber Helse Nord RHF om at overskudd fra salg av eiendommer i 2008 går til finansiering av omstillingsbehovet som vedtatt i styresak ST 85/2007.
3. Det er ikke aktuelt å selge UNN`s velferdshytter. Styret forutsetter imidlertid at fremtidig drift og vedlikehold i økt grad skal finansieres av leieinntekter, og at resterende behov finansieres av velferdsmidler bevilget av Foretakets AMU. Hvis det i fremtiden blir vurdert salg av hytter, skal dette avgjøres etter innstilling fra hyttestyret og Foretakets AMU. Salgssummen skal da øremerkes til drift og vedlikehold av de gjenværende hytter. 4. Styret forutsetter at det tas hensyn til fremtidige arealbehov ved salg av eiendommer. ST 8/2008 Budsjett 2008 - Tiltaksplan Dokumenter delt ut i møtet: - Brev av 04.01.08 fra adm. direktør Tor Ingebrigtsen til avdelingsledere i UNN vedrørende Omstilling 2008 reduserte budsjettrammer - Oppsummering av tilbakemeldinger fra avdelingene - Brev av 28.01.08 fra Tillitsvalgte Psykiatriske avdelinger, UNN, Åsgård vedrørende Protest mot nedskjæringer innen psykiatri ved UNN HF - Brev av 03.02.08 fra LO i Ofoten vedrørende Kutt, kutt, kutt og atter kutt ved UNN Narvik - Brev av 09.01.08 fra Revmatologisk avdeling vedrørende bekymring i forbindelse med redusert tilbud ved fysioterapiavdelingen - Brev av 28.01.08 fra Balsfjord kommune vedrørende forslag om å legge ned døgnenheten ved Distriktspsykiatrisk senter på Storsteinnes - Brev av 28.01.08 fra Senter for Psykisk Helse Nord-Troms vedrørende forslag om nedlegging av Døgnenheten på Storsteinnes - Notat mottatt her 31.01.08 vedr. nedleggelse av Kløvertun - E-post av 050208 fra Øyvind Lyngedal vedrørende vedlegg til styresak Budsjett 2008 - tiltaksplan - Brev av 05.02.08 fra Ergoterapiavdelingen vedrørende nedleggelse av aktivitørtjenesten - Revidert tiltaksliste fra Fysioterapiavdelingen - Brev av 04.02.08 fra ordfører og gruppeledere i politisk ledelse Narvik kommune vedrørende kutt i tilbudet ved lokalsykehuset i Narvik - Styresak 12-2008 fra Helse Nord RHF Regnskap 2007 - foreløpig - Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 04.01.08 - Protokoll fra møte i AMU 30.01.08 Overrakt styrets leder før møtet: Underskriftsliste fra Underskriftskampanje mot nedskjæringer i psykiatrien, på vegne av pasientgruppen på Åsgård. Adm. direktør Tor Ingebrigtsen orienterte om vedtak i foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og departementet i forbindelse med fødetilbudet i Narvik. Med basis i direktørens forslag til vedtak og innspill fra styrets medlemmer, la styreleder frem forslag til vedtak i saken. Styreleders forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Langbakk, Martinsen, Moe og Pettersen) 1. Styret ser positivt på det arbeidet som avdelingene har utført med utarbeiding av tiltak for tilpasning til budsjett 2008, men er ikke fornøyd med at det i enkelte avdelinger har
vært utilstrekkelig medvirkning fra de ansatte. 2. Styret slutter seg til de prinsippene som direktøren har lagt til grunn i arbeidet, og de overordnede vurderinger som er gjort i saken. 3. Styret ber direktøren legge den fremlagte tiltaksplanen til grunn i det videre arbeidet, men forutsetter at det gjennomføres tilfredsstillende prosesser for medvirkning fra de ansatte på avdelingsnivå og med organisasjonene ihht avtaleverket før nedbemanning gjennomføres. 4. Styret forutsetter at direktøren arbeider videre med å utarbeide tiltak slik at den samlede tilpasningen på 60 mill kr kan gjennomføres i 2008. 5. Styret forutsetter at de tiltak som fremstilles skal ha permanent virkning, og ber om at tiltak som ikke har varig virkning erstattes med nye tiltak fortløpende når slike tiltak utløper. 6. De tiltak som medfører investeringer for å kunne gjennomføres må også vurderes ift tilgjengelige investeringsmidler. 7. Styret beklager sterkt at det ikke er mulig å følge opp alle intensjonene i opptrappingsplanen for psykiatrien. Styret aksepterer likevel de innkomne forslag fra avdelingene. Styret vil imidlertid be om at det når kortidsavdelingene slås sammen, og man må redusere sengeposter, vurderes om noen av de gjenværende sengene kan øremerkes til unge pasienter som har et behov for planlagte innleggelser. Videre vil styret be om at det settes i verk tiltak for å heve kompetansen ved DPSene slik at de i større grad blir i stand til å ivareta personer med psykiske lidelser, om nødvendig gjennom planlagt ambulering eller overføring av stillinger fra Sykehusavdelingene på Åsgårdområdet. 8. Styret innser at gjennomføring av noen tiltak vil kunne føre til reduksjoner i tjenestetilbudet og negative konsekvenser for pasienter og ansatte, men ser seg likevel nødt til å fortsette prosessen for å imøtekomme de budsjettkrav vi er stilt overfor. Styret vil at Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet gjøres oppmerksom på disse forhold i eget brev. Protokolltilførsel (Langbakk, Moe, Martinsen og Pettersen) til sak 08/08: Ansatterepresentantene ba under budsjett-behandlingen om at konsekvensvurderinger skulle foreligge sammen med de avdelingsvise forslag til innsparing. Tilbakemeldingene viser at innsparingene i alt overveiende grad foreslås gjort ved nedbemanninger, hvilket igjen vil medføre økt belastning på de gjenværende ansatte. Dette medfører fare for økt andel sykemeldinger og økte innleie- og vikarutgifter. Direktøren gir disse tiltakene stempel av høy risiko. Vi vil legge til at dette er tredje gang siden Foretaksreformen ble innført at UNN HF legger an til kraftig reduksjon av antall ansatte, vi har allerede mistet dyktig fagkompetanse grunnet dette, og det fører etter hvert også til dårligere tilbud til pasientene. Etter grundige samtaler med ansatte og øvrige foretakstillitsvalgte har vi derfor kommet fram til at vi dessverre ikke kan stemme for Direktørens innstilling til vedtak i denne saken.
Sak 8 / 2008 føyer seg godt inn i rekken av likelydende problemstillinger framsatt i styremøtene på både Rikshospitalet og Ullevål sykehus nylig, og henger etter vår mening sammen med underfinansieringen av Helseforetakene. Samme alvorlige problemstillinger ved tre av våre fem universitetssykehus samtidig, har heldigvis løftet sykehusfinansieringen og dets problemer opp på den sentrale politiske arena igjen. Ansatterepresentanter i Styret UNN HF ST 9/2008 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Tromsø, 6. februar 2008 Johan Petter Barlindhaug Styreleder UNN HF Tor Ingebrigtsen Adm. direktør