Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.4.2008 200800012-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret i Nordlandssykehuset HF Direktøren i Nordlandssykehuset HF Revisoren i Nordlandssykehuset HF FORETAKSMØTE, DEN 23. APRIL 2008 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak kapittel 5 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Nordlandssykehuset HF 10, innkalles til foretaksmøtet for Nordlandssykehuset HF på onsdag, den 23. april 2008 kl. 15.30. Møtet avvikles på Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø adm. møterom D1 707. Det vises til foretakslovens 18 med hensyn til frist for utsendelse av innkalling som følger: Innkallingen skal skje med minst en ukes varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig. Til behandling foreligger følgende saker: Sak 7-2008: Godkjenning av innkalling Sak 8-2008: Godkjenning av saksliste Sak 9-2008: Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder Sak 10-2008: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007, herunder dekning av underskudd Sak 11-2008: Godkjenning av revisors godtgjørelse Sak 12-2008: Årlig melding 2007 Sak 13-2008: Endring av vedtekter Sak 14-2008: Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Nordlandssykehuset HF Sak 15-2008: Valg av nytt styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven 21 Med henvisning til helseforetakslovens 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart. Vennlig hilsen Bjørn Kaldhol /s/ Styreleder Lars Vorland Adm. direktør Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 8038 BODØ Organisasjonsnummer: 883 658 752
Vedlegg: Foretaksmøtesak 10-2008: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007, herunder dekning av underskudd Foretaksmøtesak 11-2008: Godkjenning av revisors godtgjørelse Foretaksmøtesak 12-2008: Årlig melding 2007 Foretaksmøtesak 13-2008: Endring av vedtekter Foretaksmøtesak 14-2008: Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Nordlandssykehuset HF Foretaksmøtesak 15-2008: Valg av nytt styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven 21 Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 2
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.4.2008 200800037-17 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 10-2008 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007, HERUNDER DEKNING AV UNDERSKUDD Møtedato: 23. april 2008 Det vises til styremøte i helseforetaket og styremøte i Helse Nord RHF. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 Fremlagte årsregnskap og årsberetning 2007 for Nordlandssykehuset HF foreslås godkjent av foretaksmøtet. Avvikling strukturfond Strukturfondene ble etablert som bundne fond som bare kunne benyttes til dekning av de meravskrivninger av åpningsbalansen som ikke var finansiert i basisbevilgningene. Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene til helseforetakene med sikte på at verdien av bygg og utstyr som ble overtatt i 2002 kan gjenanskaffes. Når samlede bevilgninger nå forutsettes å dekke avskrivninger på fulle verdier av varige driftsmidler, bortfaller formålet med strukturfondene. Det vil ikke lenger være anledning til å dekke noen del av avskrivningene ved overføring fra strukturfondet. I og med at formålet er falt bort, og strukturfondene ikke lenger vil kunne anvendes regnskapsmessig, er det hensiktsmessig å oppløse fondene. Det foreslås derfor at strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. Foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Nordlandssykehuset HF s regnskap for 2007. 2. Strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland adm. direktør Trykte vedlegg: Styrets årsberetning Årsregnskap med noter Revisjonsberetning Vedleggene legges frem ved møtestart.
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.4.2008 200800037-12 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 11-2008 GODKJENNING AV REVISORS GODTGJØRELSE Møtedato: 23. april 2008 Det vises til styremøte i helseforetaket og styremøte i Helse Nord RHF. Revisjonshonorar for 2007 foreslås fastsatt til Lovpålagt revisjon kr 197 500,- Andre attestasjonstjenester kr 37 188,- SUM kr 234 688,- Foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Revisjonshonorar 2007 foreslås fastsatt i henhold til mottatte fakturaer til: Lovpålagt revisjon kr 197 500,- Andre attestasjonstjenester kr 37 188,- SUM kr 234 688,- Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland Adm. direktør
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.4.2008 200800175-13 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 12-2008 ÅRLIG MELDING 2007 FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF Møtedato: 23. april 2008 Vedlagt følger årlig melding for 2007 fra Nordlandssykehuset HF, oversendt til Helse Nord RHF pr. e-post, den 18. februar 2008. Årlig melding 2007 ble behandlet i styret i Nordlandssykehuset HF, den 3. mars 2008, sak 5/2008, og meldingen ble her vedtatt. Saken legges nå fram for foretaksmøtet. Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: Foretaksmøtet vedtar vedlagte sak som Årlig melding 2007 for Nordlandssykehuset HF Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Årlig melding for 2007 fra Nordlandssykehuset HF, oversendt pr. e-post 18.2.2008 Styresak 5/08 til styret i Nordlandssykehuset HF: Årlig melding 2008, samt utskrift av styrets vedtak i saken.
1. Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument...2 1.1 Kvalitet/pasient/bruker...2 1.1.1 Ventetider...2 1.1.2 Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern...4 1.1.3 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk...4 1.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP...5 1.1.5 Antall pasienter i korridor...5 1.1.6 Sykehusinfeksjoner...5 1.1.7 Strykninger fra planlagt operasjon...6 1.1.8 Antall utskrivningsklare pasienter somatikk...6 1.1.9 Andel elektroniske henvisninger...6 1.1.10 Andel elektroniske epikriser...6 1.1.11 Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri...7 1.1.12 Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene...7 1.1.13 Brukermedvirkning...8 1.1.14 Øvrige indikatorer:...9 1.2 Personal...10 1.2.1 Samlet sykefravær og langtidsfravær HMS...10 1.3 Aktivitet...11 1.3.1 Somatikk...11 1.3.2 Psykisk helse...11 1.3.3 Rusomsorg...12 1.4 Økonomi...13 1.4.1 Resultat...13 1.4.2 Årsverksutvikling...20 1.4.3 Prioritering...21 2. Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet...23 2.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding:...23 2.2 Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial...24 2.3 Tiltak som kun skal rapporteres 2.tertial...24 2.4 Tiltak som kun skal rapporteres i årlig melding...25 2.4.1 Kvalitet...25 2.4.2 Lokalsykehus mv...25 2.4.3 Psykisk helsevern...26 2.4.4 Kronikersatsing...27 2.4.5 Landsfunksjoner og kompetansesentra...27 2.4.6 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige...27 2.4.7 Smittevern og beredskap...28 2.4.8 Forskning...28 2.4.9 Utdanning...29 2.4.10 Organisatoriske krav...31
1. Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument 1.1 Kvalitet/pasient/bruker 1.1.1 Ventetider Psykiatri/rus Fra Sentralsykehusklinikk for voksenpsykiatri i Bodø meldes at det ved rehabiliteringsavdelingen fortsatt er for lang ventetid for lengre tids behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Inntaket er styrt ved streng prioritering. I denne avdelingen inngår post for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk. Posten har, fram til nybygg står ferdig, kun halv kapasitet ift. de 8 planlagte plassene. Det er også pasienter innlagt i akuttavdelingen som ideelt sett burde hatt et opphold ved en av rehabiliteringsavdelingens poster. Akuttavdelingen sliter fortsatt med overbelegg, men fordi inntaket er øyeblikkelig- hjelpstyrt, gir henvisningsmengden seg ikke uttrykk i ventelister. Den regionale enheten for voksne med spiseforstyrrelser opplever et stadig økende antall henvisninger av alvorlig syke. Døgntilbudet i enheten driver med kun en tredjedel kapasitet av det planlagte; uten egne og egnede lokaler. Det antas at det økende antall henvisninger vil resultere i at et større antall pasienter vil måtte få tilbud i andre døgnavdelinger i inn- og utland fram til nybygg står ferdig. Klinikken gir kun tilbud til pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og grunnet liten kapasitet, må man avvise pasienter fra andre steder i landet enn Helse Nord-regionen. For lokalsykehusfunksjonen i Salten (Salten psykiatriske senter/sps) meldes at situasjonen ved allmenpsykiatrisk team og rusteamet er bedret fra i fjor. Rusteamet har fått tilbake sin teamleder med derav følgende bedre kapasitet og kortere ventetid. Ventetid for å gå i gang med poliklinisk behandling: 3 mnd. Ventetid for å behandle søknader om institusjonsbeh. i rusfeltet: 1 mnd. Psykoseteamet har fortsatt ikke ventetid. Ved allmenpsykiatrisk team står det p.t. ca 90 pas på venteliste. Ventetiden her har gått betraktelig ned. I januar 2007 var den 111 dager, i desember 2007 63 dager. Årsak: ingen langtidssykemeldinger, alle stillinger besatt. Det er fortsatt fristbrudd hos 25% av pasientene - de fleste på ca en uke. Der det er lange firstbrudd, er det pas som venter på spesielle utredninger og behandlingstilbud der vi har for lav kapasitet. SPS har ikke kjennskap til at pasienter søker behandling annet sted pga fristbrudd. Ventetiden er fortsatt lengre en ønskelig på de to åpne postene ved SPS. Mange fristbrudd da pasienter med størst behov prioriteres. Dette medfører at andre pasientgrupper skyves nedover på lista. SPS har ikke kjennskap til at pasienter søker behandling annet sted pga. fristbrudd. For BUPA Bodø meldes at en regner med å overholde 10 dagers frist for vurdering av henvisning (ikke vurderingssamtale). Gjennomsnittlig ventetid på poliklinikk har gått betraktelig ned og ligger nå på ca. 60 dager. Dette skyldes økt kapasitet gjennom at alle stillinger nå er besatt. En har nå ingen fristbrudd. BUPA er ikke kjent med at noen har valgt behandlingstilbud utenfor nedslagsfeltet. Ventesituasjonen for VOP Lofoten er stort sett uendret fra i fjor. De har fortsatt kapasitetsproblemer. Det skyldes flere forhold: Ubesatte spesialiststillinger, permisjoner, langtidssykmeldinger, samt minimal privatpraksis i opptaksområdet (kun en 20% avtalehjemmel
for psykologspesialist). Likevel har ingen fristbrudd. Forholdsvis få pasienter uten rettighetsstatus avvises, men flere av disse må vente inntil ca fem måneder og kan bare regne med tilbud om korttids terapi. I BUP Lofoten blir alle nye henvisninger vurdert hver uke (innen 10 dager). I disse vurderingene blir det enten satt en behandlingsfrist, eller pas. får en time for vurderingssamtale. Ventetidsfristen blir satt ut fra henvisningsdato/mottaksdato (IKKE ut fra vurderingsdatoen), og er aldri lengre enn 3 mnd. I 2006 hadde man en gjennomsnittlig ventetid på 96 dager (høyeste 130 ( august) og laveste 56(desember) - dette er gjennomsnittet for hver enkelt måned). I 2007 var gj.sn.ventetid på 65 dager (høyeste måned på 82 (febr. og mars også) og laveste på 48 (oktober)). Totalt har gjennomsnittlig ventetid for BUP Lofoten blitt redusert fra 96 dager i 2006 til 65 dager i 2007 - altså en nedgang på 31 dager (altså en nedgang i ventetid på ca 32%). Det meldes ikke om fristbrudd i 2007. Fra BUP Vesterålen meldes i jan.-08 om en gj.snittlig ventetid på 39 dager. Det foreligger ikke presis statistikk for -07, men hovedinntrykk er at det ligger relativt likt med-06. Det gjennomføres en inntakssamtale (første fysiske møte med pas.) etter ca 30 dager. Dersom pas. i denne samtalen vurderes fortsatt å ha nytte av et tilbud ved BUP, fordeles saken til fast behandler. Der kan vedkommende stå på liste i alt fra 10-30 dager. Dvs. at det kan gå opptil ca 60-70 dager før pas er i gang hos sin behandler. Den nye fristen nå er at alle saker skal være i gang innen 60 dager. Det meldes svært få - om noen, tilfeller av fristbrudd. Man får en del pas. både fra Harstad-området og fra Lødingen som egentlig dekkes fra BUP Narvik. Man opplever å ha et godt omdømme - noe som jo er positivt, men samtidig bidrar dette til å øke presset. Ingen pas. skal vente mer enn 10 dager til vurderingssamtale, men ved BUP Vesterålen har denne tiden ligget nokså konstant på ca 30 dager. En periode høst -07 var man nede i ca 14 dager, men pga. stor henvisningsmengde er man nå oppe i 30-40 dager. I flere år hadde BUP Vesterålen en ventetid på ca 90 dager. Det er en forbedring av man nå er nede på ca. 70 dager. Somatikk Lofoten melder at poliklinikken har fra 2-3 mnd ventetid. De som har rett til helsehjelp har fått time innen frist. En del kontroller må vente lengre tid enn ønskelig. Vesterålen melder at kirurgisk avdeling har noe lange ventetider innenfor ortopedisk dagkirurgi. Avhjelpes gjennom ambulering og eksterne ressurser. På generellkirurgi er det noe lang ventetid på bukplastikker og brystreduksjonsplastikker (ikke rett til helsehjelp). Ingen meldte fristbrudd. Ventesituasjonen på medisinsk avd. ok. Ingen meldte fristbrudd. Fra Bodø meldes i hovedsak en stabil situasjon når det gjelder ventetider. For ortopedisk avd. har ventetiden gått noe opp, men fortsatt holdes den innenfor akseptabelt nivå. De to gruppene som øker mest i ventetid er kneproteser og skulderkirurgi (rett til nødvendig helsehjelp). Vi har fortsatt ingen fristbrudd og få pasienter som søker seg til annet sykehus. Medisinsk avdeling melder at ventetiden for pasienter til Ph-manometri og colonoskopi har økt noe. Det skyldes økt mengde henvisninger og at man ikke har rom eller utstyr for å ta dem hurtigere inn. Avdelingen har ikke fristbrudd.
Medisinsk poliklinikk har lang ventetid på Ph-manometri (10 mnd) og colonoscopier (6 mnd.) samt på hjerte og lunge. Poliklinikken har ikke hatt noen fristbrudd der pasienter har bedt om å bli behandlet ved annet sykehus. Henvisningsmengden for ØNH er stor, men ventetider ikke vesentlig endret: Noen få problemer med fristbrudd i ØNH poliklinikk. Henvisningsmengden til kjevekirurgi er også stor. Ventetiden vurderes å være innenfor det akseptable for pasienter med rett til helsehjelp. Barneavdelingen melder om noe lang ventetid på nevropsykologiske utredninger (6 mnd). Innenfor barnehabilitering har man også inntil 6 mnd. ventetid. Ved kvinneklinikken er det ikke store endringer, men det har blitt noe lengre ventetider enn tidligere. Her er under en mnd venting på operasjon, når pas er ferdig utredet, uavhengig om det er rett til helsehjelp eller ikke. Dagkirurgiske inngrep venter ca 6-7 uker. Lengst ventetid på infertilitets- og inkontinenspasienter som venter på poliklinisk utredning (time) ca 5-7 mnd. Ingen av disse gruppene har rett til helsehjelp innen gitt frist. Fysikalsk medisin og rehabilitering melder om kortere ventelister og at frister overholdes. Legene er nå på plass både på sengepost og poliklinikk. For tverrfaglige utredninger ved smerteseksjonen er ventetiden fra 2 uker til 12 måneder. Man er ikke kjent med at pasienter velger behandling annet sted - eller at det har vært meldt fristbrudd. 1.1.2 Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern 2007 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 2006 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med individuell plan 38.6 % 51.9 % 13.9 % 24.4 % 23.1 % 27.8 % Mange av de innlagte barna i 3. tertial var nyhenviste førskolebarn med forsinket utvikling som var til tverrfaglig utredning. De er nye i systemet og individuell plan har derfor ikke vært tema for dem så langt. 1.1.3 Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk 2007 2006 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - somatikk 57,1 % 57,8 % 57.1 % 64,8 % 66,5 % 61,7 % Foretakets målsetning om økt andel epikriser sendt innen7 dager, er ikke nådd. Isteden har andelen gått ned og holdt seg stabilt i 2007. Dette til tross for at enkeltavdelinger viser gode resultat. Rapport for å ta ut andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager, finnes ikke i DIPS. Vi kan derfor ikke hente ut disse tallene.
1.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP 2007 2006 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - BUP 93.3 % 93.0 % 0,0 % 86.7 % 88.4 % 90.4% Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP er ikke tilgjengelig for 3. tertial. Alle målingene viser et resultat godt over måltallet på 80 %. 1.1.5 Antall pasienter i korridor 2007 2006 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 Antall korridorpasienter somatikk 892 447 778 812 732 614 Antall korridorpasienter psykiatri 16 2 6 4 2 14 Andel korridorpasienter 2,1 % 1.2% 1,9 % 1,8 % 1,4 % I 3. tertial har antall korridorpasienter i somatikken økt igjen. Kirurgisk avdeling i Lofoten, hadde en betydelig økning i korridorpasienter. Forklaringen er stengte rom p.g.a. utbygging/ ombygging. Avdelinger i Bodø og Vesterålen hadde også økt antall korridorpasienter i 3. tertial. På medisinsk avdeling i Bodø holder tallet seg fortsatt lavt etter utvidelsen med en sengeenhet. I psykiatrien er antall korridorpasienter lavt. Andel korridorpasienter lar seg ikke beregne da rapportering antall liggedøgn ikke fungerer fra DIPS. Problemet er meldt systemeier, men status er fremdeles ukjent. 1.1.6 Sykehusinfeksjoner Prevalensundersøkelse: Andel sykehus infeksjoner 2007 mai 2007 oktober 2006 mai 2006 oktober Sentrum 5,9 % 5,2 % 9,9 % 6,3 % Vesterålen 2,4 % 1,4 % 2,8 % Lofoten 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Det ble gjennomført prevalens måling av sykehusinfeksjoner i mai og oktober 2007. Resultatet viser at andel sykehusinfeksjoner er redusert fra mai til oktober. Det forekommer imidlertid store variasjoner mellom periodene som ikke kan legges til grunn for en trendanalyse. Insidensmåling av sykehusinfeksjoner (se regneark) viser en reduksjon fra 5,9 til 3,9 % fra 2. til 3. tertial 2007. Resultat fra NOIS registreringen av postoperative sårinfeksjoner viser at NLSH Sentrum ikke har pasienter fra aktuell populasjon med registrert infeksjon. For Lofoten og Vesterålen foreligger ikke resultatet i skrivende stund.
1.1.7 Strykninger fra planlagt operasjon 2007 2006 1. tertial 07 2. tertial 07 3. tertial 07 1. tertial 06 2. tertial 06 3. tertial 06 Andel strykninger på planlagte operasjoner 8,6 % 6,2 % 10.1 % 9,7 % 11,3 % 10,0 % Andel strykninger av planlagte operasjoner hadde en positiv utvikling de to første tertialene. 3. tertial har igjen et høyt antall med strykninger. Det er Bodø som har flest strykninger i 3. tertial. I denne perioden var det 465 øyeblikkelig hjelp operasjoner i Bodø. Dette kan være med på å forklare hvorfor strykprosenten er så stor. 1.1.8 Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Bodø Vesterålen Lofoten NLSH Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall liggedøgn Antall liggedøgn Antall liggedøgn Antall liggedøgn 1.tertial 2006 1703 19 922 9 349 8 2974 36 2.tertial 2006 1277 7 683 6 418 10 2378 23 3.tertial 2006 1238 12 1214 5 382 8 2834 25 Sum 2006 4218 2819 1149 8186 1.tertial 2007 1706 23 908 8 534 3 3148 34 2.tertial 2007 1710 8 1014 9 623 6 3347 23 3.tertial 2007 1379 10 1266 7 644 3 3289 20 Sum 2007 4795 3188 1801 9784 Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i 2007 er til sammen 9784 liggedøgn. Dette er en økning tilsvarende 1589 liggedøgn sammenlignet med 2006. Økningen gjelder alle sykehus, men for Lofoten ble det registrert forholdsmessig noe mer enn andre sykehus. I tabellen er NLSH Vesterålen tatt med hele årstall for å bedre sammenligning. 1.1.9 Andel elektroniske henvisninger Mål om at 60 % skal mottas elektronisk Andel elektronisk mottatte henvisninger kan ikke beregnes da kilden for datamaterialet ikke er tilgjengelig. Dette er et nettsted med offentlig statistikk. 1.1.10 Andel elektroniske epikriser Mål om at 100 % skal sendes elektronisk Andel elektronisk sendte epikriser er per tredje tertial 99 % og har vært stabil på dette nivået gjennom hele 2007. Dette er en økning sammenlignet med 2006. Statistikken for 2007 inneholder ikke tallmateriale fra VOP Bodø og BUP NLSH og kan derfor være noe overvurdert. Statistikken i 2006 inneholder ikke VOP Bodø og kan derfor være noe overvurdert.
VOP Bodø fullfører EPJ-prosjekt først i 2008. 1.1.11 Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Akse 1 Akse 2 Akse 5 Akse 6 2.tert 2007 Landsgjennomsnitt 69 % 34 % 59 % 58 % BUP Bodø 66 % 29 % 58 % 55 % BUP Lofoten 74 % 9 % 56 % 60 % BUP Vesterålen 70 % 31 % 69 % 66 % 1.tert 2007 Landsgjennomsnitt BUP Bodø 71 % 32 % 59 % 58 % BUP Lofoten 80 % 13 % 54 % 62 % BUP Vesterålen 72 % 29 % 68 % 66 % 3.tert 2006 Landsgjennomsnitt 75 % 37 % 64 % 64 % BUP Bodø 70 % 28 % 57 % 57 % BUP Lofoten 61 % 21 % 61 % 59 % BUP Vesterålen 84 % 13 % 60 % 66 % 2.tert 2006 Landsgjennomsnitt 68 % 33 % 57 % 57 % BUP Bodø 75 % 30 % 65 % 64 % BUP Lofoten 63 % 8 % 36 % 41 % BUP Vesterålen 68 % 31 % 68 % 66 % Akse 1: Klinisk psykiatrisk sykdom Akse 2: Spesifikke utviklingsforstyrrelser Akse 5: Aktuelle vanskelige psykososiale forhold Akse 6: Global vurdering av psykososialt funksjonsnivå * Landsgjennomsnitt for 1. tertial kan ikke angis. Dette er ikke tilgengelig på NPR sin oversikt på rapporterings tidspunkt. Statistikk for diagnostisk vurdert etter ICD 10 i Barne- og ungdomspsykiatrien er tilgjengelig bare per 2. tertial 2007. Dette skyldes manglende oppdateringer fra NPR. Imidlertid viser indikatoren per 2. tertial 2007 at det er noe forverring sammenlignet med første tertial 2007. Denne tendensen kommer også fram i tall for landsgjennomsnittet per 3. tertial 2006. 1.1.12 Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Det vises til egen tabell i vedlagt regneark. Av ulike tilsyn gjennomført 2007 eller tidligere, gjenstår kun å lukke avvik/pålegg knyttet til NLSH Vesterålen DPS Andenes, fra Helsetilsynet samt fra branntilsyn ved Vesterålen, Lofoten og Røsvik Bo- og behandlingssenter (RBB). Helsetilsynet har gitt frist til 02.02.2008 med innsending av plan for lukking av avvik. Branntilsynet har gitt ulik frist fra sak til sak. Fire av avvikene fra Helsetilsynet ved DPS Andenes dreier seg om administrering av legemidler. Det femte avviket berører krav til journalsystem.
Videre er det i regi av Helse Nord gjort en brannteknisk gjennomgang av flere bygninger knyttet til Sentrum, Vesterålen og Lofoten. Tiltak er under iverksetting og planlegging for i 2008 å utbedre de mest kritiske forhold som er avdekket ved gjennomgangen. 1.1.13 Brukermedvirkning I 2007 oppnevnte organisasjonene nytt brukerutvalg for 2 nye år, med representasjon også fra Lofoten og Vesterålen, utvidet med representant fra Pensjonistforeningen. Brukerutvalget har avholdt 3 møter i 2007. Brukerutvalget har også i 2007 vært kanal for å rekruttere brukerrepresentanter inn i flere ulike arbeidsgrupper, i forbindelse med moderniseringen av sykehuset. Et tema som har vært viktig er synliggjøring av brukerutvalget. Lærings- og mestringssenteret (LMS) har i samarbeid med ulike kliniske avdelinger og representanter for bruker/interesseorganisasjoner utviklet, gjennomført og evaluert lærings- og mestringstilbud (pasient- og pårørendeopplæring) til ca 800 personer i 2007. LMS medvirket til at representanter for ulike pasientorganisasjoner var med i OU-program for det nye NLSH. LMS samarbeidet med tre brukerrepresentanter fra lokale brukerorganisasjoner og Høyskolen i Bodø i gjennomføring av Helsepedagogikkutdanning 15 studiepoeng. Seksjon for kunnskapsbygging, Fagavdelingen, har arbeidet aktivt med brukermedvirkning på følgende nivå: Fagdirektørens ressursgruppe for brukermedvirkning innen psykisk helse Gruppen består av 3 brukere, 2 ansatte ved Seksjon for kunnskapsbygging, prosjektleder fra Emilia (europeisk EU-finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på brukerperspektiv som NLSH deltar i) og prosjektleder LMS psykiatri. Det er avholdt 5 møter i 2007. Oppgaver/temaer har vært: spørsmål om brukerutvalg i psykiatrien Rønvik, brukernes ide om egen rolle og funksjon i brukerutvikling, kartlegging og utredning av brukernes ide om egen rolle og funksjon innen brukerutvikling, bidrag til kunnskap om brukermedvirkning, hemmende og fremmende faktorer for brukermedvirkning samt holdninger til brukernes bidrag innen psykisk helsevern, og etablering av en arena for dialog og utvikling av brukerkunnskap/medvirkning. Ansettelse av 50 % konsulent med brukererfaring fra psykisk helsevern Etter søknad til Helse Nord om ansettelse av medarbeider med brukerfaring, ble det gitt tilsagn om et 3-årig prosjekt med øremerket finansiering på kr. 200.000 pr. år. Prosessen med utvikling av stillingsinnhold, stillingsinstruks, utlysningstekst og deltakelse i intervju av søkere har vært sterkt brukerstyrt. Ansettelse avklart i januar 2008. Stillingens funksjoner og oppgaver er å: bringe brukerperspektivet inn på systemnivå i faglige sammenhenger ved NLSH psykiatri, bidra til brukermedvirkning gjennom kontakt/dialog med fagmiljø/ledelse, være sentral ressurs i forhold til brukerundersøkelser og systematisering av brukererfaringer, bistå med brukerkompetanse i undervisning for pasienter og ansatte, samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner, ha informasjon om og distribuere informasjonsmateriell, og være medlem av sykehusets brukerutvalg. Stillingen er organisert under Seksjon for kunnskapsbygging, men vil ha en klinisk tilknytning og kontor ved Salten psykiatriske senter.
1.1.14 Øvrige indikatorer: Andel keisersnitt av det totale antall fødsler 2.tertial 2007 1.tert 2007 3.tert 2006 2.tertial 2006 Landsgjennomsnitt 16 % 16 % Somatikk Bodø 12 % 17 % 16 % 16 % Somatikk Lofoten 12 % 13 % 13 % 15 % Somatikk Vesterålen 14 % 18 % 11 % 18 % Statistikk for andel keisersnitt av det totale antall fødsler er hentet fra NPR som er oppdatert per 2.tertial 2007. Indikatorene viser en klar nedgang i alle sykehusene 2. tertial sammenlignet med 1. tertial 2007, For Bodø og Lofoten er det også en forbedring sammenlignet med 2. og 3. tertial 2006. Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern 1. tertial 2007 3.tert 2006 2.tert 2006 3.tert 2005 2.tert 2005 Landsgjennomsnitt 15 % 21 % 21 % VOP Bodø 25 % 28 % 29 % 28 % 28 % Tall for andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern kan ikke angis for periode senere enn 1.tertial 2007. Dette skyldes at NPR har ikke offentliggjort oppdatert data. Data for 1. tertial 2007 viser at voksenpsykiatrien i Bodø har en høyere andel tvangsinnlagte enn landsgjennomsnittet. Imidlertid kan man ikke sammenligne tilbud ved Nordlandssykehuset - Bodø mot en god del av andre institusjoner som er tatt med i landsgjennomsnittet. Det er et begrenset antall institusjoner i landet som har ansvar for tvungen psykisk helsevern. Andel tvangsinnlagte synes å være noenlunde stabil. Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte sykdommer (fra 2.tertial) Foretaket har fått opplyst at Helse Nord RHF har bestilt rapport på denne indikatoren fra DIPS. Dette verktøyet er imidlertid ikke tilgjengeliggjort innen denne rapporteringen. Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker Konsultasjoner/tiltak per polikliniske årsverk psykisk helse 1. tertial 2. tertial 3. tertial Antall konsultasjoner per årsverk ved Antall konsultasjoner VOP 8 414 16 494 25 334 voksenpsykiatriske Antall årsverk 77,6 78,8 78,9 poliklinikker per virkedag Antall virkedager 77 153 230 Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag 1,4 1,4 1,4
Antall konsultasjoner beregnet per dag per årsverk innen voksen psykiatriske poliklinikk er noenlunde stabilt, men vi oppnår ikke kravet til antall konsultasjoner pr. behandler pr. dag som HOD har satt. Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag Antall tiltak BUP Antall årsverk Antall virkedager Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag 10 465 21 434 31 899 66,4 67,4 69,5 77 153 230 2,1 2,1 2,0 Antall konsultasjoner beregnet per dag per årsverk innefor barne -og ungdomspsykiatriske poliklinikk på årsbasis var 2 polikliniske konsultasjoner i 2007. Dette var helt i tråd med aktivitetsmål som Helse- og sosialdepartement har satt for BUP poliklinikk. 1.2 Personal 1.2.1 Samlet sykefravær og langtidsfravær HMS Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet har i 2007 vært konsentrert om områdene: *Gjenstående pålegg fra Arbeidstilsynets God vakt kampanje er blitt lukket. I denne forbindelse er det blant annet etablert system for utarbeiding og oppfølging av HMS handlingsplaner på avdelings- og foretaksnivå, gjennomført medarbeidertilfredshetsmålinger og etablert kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper på avdelingsnivå. *Styrende HMS prosedyrer er oppdatert og lagt inn i kvalitetsverktøyet DocMap. Det er gjort planlegging for etablering av elektronisk system for avviksbehandling. *Risiko- og sårbarhetsanalyser er gjennomført for flere forhold ved utbyggings- og moderniseringsprosjektet. *Tema for årets vernerunder har vært sikring av el. installasjoner i arbeidslokaler. Funn fra kartleggingene følges opp i HMS - handlingsplanene for de enkelte avdelingene for 2008. AMU har hatt 10 møter i 2007 og behandlet 65 saker. Sykefravær Nordlandssykehuset hadde i 2007 et sykefravær på 61669 dagsverk. Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær på 9,3 %. Sykefraværet fordeler seg slik:
2007 2006 Langtidsfravær over 16 dager 6,50 % 5,90 % Fravær 1 16 dager 1,13 % 1,23 % Egenmeldt fravær 1,67 % 1,64 % Fraværet var i 2006 var på 8,8 % og i 2005 på 8,9 %. Målet har vært å komme ned på 7,5 % i 2007. Dette målet er ikke nådd. Oversikten foran viser en liten nedgang i korttidsfraværet, og en økning i langtidsfraværet, i forhold til 2006. Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV - etaten. Sykehuset deltar også i 2007 og 2008 i Helse Nords prosjekt Arbeidsglede. Særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere er under utprøving. Sykehuset vil i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Ytterligere tiltak vil bli tatt særskilt stilling til via behandling av problematikken i AMU og styret. 1.3 Aktivitet 1.3.1 Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. Antall Heldøgnsopphold 18 409 18 560 0,8 % 3 401 3 286-3,4 % 4 590 4 782 4,2 % 26 400 26 628 0,9 % 228 Elektive dagopphold 3 966 4 362 10,0 % 907 1 072 18,2 % 860 572-33,5 % 5 733 6 006 4,8 % 273 DRG-fin konsultasjoner 4 990 5 074 1,7 % 927 943 1,7 % 1 021 1 248 22,2 % 6 938 7 265 4,7 % 327 RTV-fin konsultasjoner 79 784 81 814 2,5 % 13 500 14 081 4,3 % 17 793 17 269-2,9 % 111 077 113 164 1,9 % 2 087 Tabellen viser at inneliggende aktivitet ved sykehuset har totalt sett økt med 228 opphold i 2007. Dette utgjør ca 0, 9 % sammenlignet med total aktivitet i fjor. Refusjonsberettig poliklinisk aktivitet har økt med 2087 konsultasjoner, som utgjør 1,9 % sammenlignet med total aktivitet i fjor. Både dagopphold og DRG-finansierte konsultasjoner økte med henholdsvis 4,8 % og 4,7 % i forhold til 2006. Økningen innenfor disse områder er betydelig mer enn innenfor døgnbehandling. 1.3.2 Psykisk helse Aktivitet 2007 - Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl. 94 107 13,8 % 94 107 13,8 % 13 Ant. liggedøgn - døgnbehandl. 2 954 4 671 58,1 % 2 954 4 671 58,1 % 1 717 Ant. oppholdsdager - dagbehandl. 294 309 5,1 % 294 309 5,1 % 15 Ant. pol.kl.konsultasjoner 12 693 13 521 6,5 % 3 520 3 818 8,5 % 2 839 3 344 17,8 % 19 052 20 683 8,6 % 1 631 Antall tiltak 19 698 21 679 10,1 % 4 857 5 104 5,1 % 4 750 5 116 7,7 % 29 305 31 899 8,9 % 2 594
Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri målt som antall utskrivninger og liggedøgn har økt betydelig i forhold til 2006. Dette har sammenheng med blant annet oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø 2. tertial 2007. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har også økt ved alle avdelingene. Vesterålen har forholdsvis stor økning i poliklinisk aktivitet. Aktivitet 2007 - Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandling 1 297 1 324 2,1 % 303 385 27,1 % 1 600 1 709 6,8 % 109 Antall liggedøgn - døgnbehandling 51 621 51 104-1,0 % 4 927 4 246-13,8 % 56 548 55 350-2,1 % -1 198 Antall oppholdsdager - dagbehandling 3 675 3 343-9,0 % 559 1 051 88,0 % 4 234 4 394 3,8 % 160 Antall pol.kl.konsultasjoner 11 212 11 501 2,6 % 6 122 7 926 29,5 % 3 921 4 458 13,7 % 21 255 23 885 12,4 % 2 630 Aktivitetsutviklingen innenfor voksenpsykiatrisk virksomhet var også tilfredsstillende i 2007. Det var økning både i antall utskrivninger, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger. Antall liggedøgn viste nedgang i forhold til 2006. 1.3.3 Rusomsorg Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. 2006 2007 Endr. Antall Antall pol.kl.konsultasjoner 1 310 1 449 10,6 % 1 310 1 449 10,6 % 139 Polikliniske konsultasjoner innenfor rusbehandlingen økte med 10,6 % i 2007 sett i forhold til 2006. Aktiviteten ligger imidlertid betydelig under plan.
1.4 Økonomi 1.4.1 Resultat Tallene i tabellene nedenfor presenteres i 1000-kr. Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Basisramme -1 768 827-1 761 897 6 930-1 237 981 ISF-inntekt egen produksjon -384 412-390 876-6 464-325 508 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader -32 398-36 518-4 120-29 673 Gjestepasientinntekter -8 086-7 257 829-6 849 Polikliniske inntekter -94 765-97 860-3 095-85 816 Øremerkede statstilskudd -7 421-7 012 409-140 042 Opptrappingsplan psykiatri -71 729-77 037-5 308-44 958 Andre inntekter -104 898-94 917 9 982-181 517 Sum driftsinntekter -2 472 536-2 473 374-838 -2 052 344 Lønn 1 390 751 1 352 524-38 227 1 162 071 Pensjon inkl arb. avgift 235 096 164 211-70 886 136 546 Varekostnader 273 487 260 516-12 971 212 952 Kjøp av helsetjenester 177 399 163 839-13 560 186 573 Andre driftskostnader 423 959 379 216-44 743 338 624 Ordinære avskrivninger 178 262 178 259-2 136 456 Sum driftsutgifter 2 678 954 2 498 566-180 388 2 173 220 Renteinntekter -2 736-3 000-264 -4 302 Rentekostnader 24 156 15 808-8 348 2 673 Sum finansielle poster 21 420 12 808-8 612-1 628 Resultat 227 838 38 000-189 838 119 248 Nordlandssykehusets regnskap for 2007 viser et underskudd på 227,8 mill. kr., dvs. 189,8 mill. kr. utover tillatt underskudd på 38 mill. kr. Samlet sett ligger inntektene omtrent i balanse, men Nordlandssykehuset er tilført ca. 9 mill. kr. i merinntekter knyttet til avregninger tidligere år. Disse inntektene har ikke vært kjent i prognosesettingen for 2007, men er formidlet fra Helse Nord i forbindelse med årsavslutningen. Dette gjelder avregning ISF 2006, overtakelse av finansieringsansvar TNF-hemmere 2006, red. lab-/røntgentakster 2005 og red. poliklinikktakster 2004. De tre siste er relatert til at HOD benytter kontantprinsippet og at det derved oppstår avvik mellom utbetalingene i statsregnskapet og kostnadsføringen etter regnskapsloven. Av merforbruk på kostnadssiden er ca. 71 mill. kr. knyttet til økte pensjonskostnader utover budsjettet. Som følge av omlegging av beregning av pensjon vil pensjonskostnadene bli mer følsomme overfor endringer i de økonomiske forutsetninger. Dersom en korrigerer for ekstraordinære inntekter HOD og økt pensjonskostnad, ligger resultatet til Nordlandssykehuset for 2007 på 127,9 mill. kr. Dvs. ca. 10 mill. kr. utover prognosen fra i fjor
høst. I forhold til prognosen viser regnskapet noe lavere lønnskostnader, men økte kostnader knyttet til varer, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Innenfor enkelte poster er det store endringer fra i fjor. Forhold som påvirker regnskap 2007 mot regnskap 2006: - Helårseffekt Vesterålen (delårseffekt i 2006 sept.-des.) - Overtakelse av ambulansedriften - Redusert arbeidsgiveravgift - Økt pensjonskostnad - Økte avskrivninger - Økt/ny aktivitet: Nytt lab-bygg Ny sengepost med.avd. Korttidsavd. BUPA OTP Lofoten Spiseforstyrrelser Generelle kommentarer om enkeltposter: Basisramme Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Basisramme -1 768 827-1 761 897 6 930-1 237 981 Inntekter utover budsjett er relatert til inntekter fra HOD fra tidligere år, jfr. kommentar ovenfor. ISF-inntekt egen produksjon Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 ISF-inntekt egen produksjon -384 412-390 876-6 464-325 508 herav Lofoten -42 911-43 815-904 -41 424 Vesterålen -62 932-63 123-191 -19 667 Bodø -278 568-283 938-5 370-264 417 ISF-inntekt egen produksjon er blitt noe bedre enn prognosen fra i høst på 10 mill. kr. Avregning ISF av polikliniske konsultasjoner medførte en merinntekt på 1,2 mill. kr., mens avregning ISF 2006 ga en merinntekt på ca. 2 mill. kr. I tillegg har det vært noe høyere produksjon i Bodø på slutten av året enn det som var lagt til grunn i prognosen. ISF-inntekt gjestepasienter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader -32 398-36 518-4 120-29 673 herav Vesterålen 2006 0 0 0-2 071 NLSH -32 398-36 518-4 120-27 602
ISF-inntekt av gjestepasienter ga en mindreinntekt på 4,1 mill. kr. i forhold til budsjett. Det var prognostisert en mindreinntekt på 3 mill. kr. Gjestepasientkostnader viser imidlertid et merforbruk på 7 mill. kr. En større andel av kjøpet ikke gir refusjon (eks. rus). Gjestepasientinntekter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Gjestepasientinntekter -8 086-7 257 829-6 849 herav Lofoten -1 676-831 845-1 099 Vesterålen -944-1 234-290 -96 Bodø -5 467-5 192 275-5 654 Samlet merinntekt på 0,8 mill. på gjestepasientinntekter i 2007, mot prognose på merinntekt 1 mill. kr. Polikliniske inntekter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Polikliniske inntekter -94 765-97 860-3 095-85 816 herav Lofoten -8 951-10 184-1 233-10 445 Vesterålen -10 998-11 679-681 -3 649 Bodø -74 816-75 997-1 181-71 721 Mindreinntekt polikliniske inntekter oppveies i stor grad av økte egenandelsinntekter under andre inntekter. Budsjettfordelingen mellom disse to postene er vurdert særskilt i forbindelse med utarbeiding av 2008-budsjettet. Samlet resultat i 2007 er ca. 1 mill. bedre enn prognosen. Øremerkede statstilskudd Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Øremerkede statstilskudd -7 421-7 012 409-140 042 herav Barnehagetilskudd -6 084-7 012-928 -6 823 Vesterålen -174 0 174-17 410 Pasienttransport 0 0 0-114 930 Øvrig -1 163 0 1 163-878 Endring fra 2006 for øremerkede statstilskudd skyldes at tilskudd til pasienttransport er flyttet til gruppen basisramme i regnskap 2007. Dette gjelder også beløpet knyttet til Vesterålen i 2006. Opptrappingsplan psykiatri Justert Tekst Regnskap 2007 budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Opptrappingsplan psykiatri -71 729-77 037-5 308-44 958
Avvik opptrappingsplan psykiatri er knyttet til vakanser og tiltak igangsatt senere enn opprinnelig planlagt. Dette har også medført lavere kostnader, hovedsakelig på lønnspostene. Ubrukte midler opptrappingsplan er avsatt i balansen. Andre inntekter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Andre inntekter -104 898-94 917 9 982-181 517 herav Egenandeler poliklinikk -39 815-36 933 2 882-33 328 Utskrivingsklare pasienter -5 298-3 632 1 666-3 547 Andre pasientrelaterte tilskudd -10 607-1 500 9 107-104 352 Øvrig -49 178-52 852-3 673-40 290 Andre inntekter viser en merinntekt på 10 mill. kr., mot en prognose på 8 mill. kr. Det vises til kommentar under punktet polikliniske inntekter ang. egenandeler. Andre pasientrelaterte inntekter er i stor grad knyttet til bruk av forskningsmidler fra Helse Nord. Nordlandssykehuset budsjetterer ikke disse tilskuddene, men inntektsfører i hht. forbruk (på egne kostnadssteder) slik at denne aktiviteten ikke påvirker nettoresultatet til avdelingene og sykehuset i regnskapet. Det betyr at det finnes en tilsvarende motpost på kostnadssiden. Endringen fra 2006 til 2007 skyldes i hovedsak at tilskudd kompensasjon for arbeidsgiveravgift er regnskapsført under andre inntekter i 2006, men flyttet til basisramme i 2007. Lønn Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Lønn 1 390 751 1 352 524-38 227 1 162 071 herav Vesterålen 169 191 160 675-8 515 60 219 Ambulanse 108 562 95 490-13 073 39 070 Bodø/Lofoten Korttidsavdelingen BUPA 9 195 11 829 2 634 371 Med sengeposter 70 925 65 339-5 587 62 094 Stråleenhet 4 136 4 231 95 2 142 Spiseforstyrrelser 6 674 8 631 1 956 4 831 Øvrige 1 022 067 1 006 330-15 737 993 345 Det var et merforbruk innenfor samlede lønnskostnader på 38 mill. kr. i 2007, mot en prognose på 48-50 mill. kr. Det har vært en positiv utvikling av månedsverk fra nov. 2007 som gjenspeiler seg i lønnskostnadene. Forbruk av overtid har gått betydelig ned i forhold til prognosen. I desember var det også budsjettert med en rest avsetning til lønnsoppgjør som bidro til at resultatet på lønnspostene ble bedre enn prognosen. Posten øvrige omfatter også budsjetterte krav til besparelser på lønnspostene i 2007 (sentrale budsjettkrav).
Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Fast lønn inkl. tillegg 1 110 942 1 152 493 41 551 905 293 Vikarer inkl. tillegg 115 980 84 636-31 344 98 862 Overtid og ekstrahjelp 121 340 72 481-48 859 78 997 Andre lønnskostnader 20 339-1 100-21 439 11 139 Sosiale utgifter 76 997 74 911-2 086 113 714 Refusjon lønn -77 125-58 380 18 745-60 978 Andre personell relaterte kostnader 22 278 27 482 5 204 15 044 1 390 751 1 352 524-38 227 1 162 071 Tabellen ovenfor viser hvordan samleposten lønn er splittet i ulike undergrupper. Budsjetterte krav til besparelser var i 2007 fordelt mellom vikarer og andre lønnskostnader. Økning fra 2006 til 2007 forklares delvis med ny aktivitet og helårseffekt Vesterålen. I 2007 er forbruk overtid og ekstrahjelp større enn forbruk vikarer, i motsetning til i 2006. Pensjon inkl. arbeidsgiveravgift Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Pensjon inkl arb. avgift 235 096 164 211-70 886 136 546 Pensjonskostnadene er i 2007 budsjettert i hht. de forutsetninger som var kjent høsten 2006. I 2007 er beregningsmåten for pensjon lagt om, noe som innebære at svingninger i de økonomiske forutsetninger kan påvirke pensjonskostnaden betydelig fra år til år. I mai 2007 fikk foretakene beskjed om at pensjonskostnaden ville reduseres i 2007 i forhold til budsjettet. Ny beregningsmåte og endringer i de økonomiske forutsetninger har medført en merkostnad på 70,9 mill. kr. for 2007 for Nordlandssykehuset. Varekostnader Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Varekostnader 273 487 260 516-12 971 212 952 herav TNF-hemmere 28 739 27 340-1 399 15 585 Øvrige medikamenter 66 117 106 591 40 474 49 183 Medisinsk materiell 131 146 99 079-32 068 117 623 Øvrige varekostnader 47 485 27 507-19 978 30 561 Varekostnader var prognostisert til et merforbruk på 7 mill. kr. i 2007, mens resultatet ble et merforbruk på 12,9 mill. kr. Det var en økning utover høsten som var vanskelig å relatere til aktivitetsnivået. I november 2007 indikerte forbruket at prognosen burde vært justert, men dette ble ikke gjort fordi det var uvisst om lagertelling i forbindelse med årsoppgjøret ville avdekke om økte kostnader var knyttet til oppbygging av lager. Varekostnader ble nedjustert med et par millioner i forbindelse med lagertelling pr. 31.12.07. Kostnadene i januar måned 2008 har imidlertid gått ytterligere ned. Økningen fra 2006 er i stor grad knyttet til helårseffekt TNF-hemmere og Vesterålen. Delsum TNF-hemmere inkluderer ikke remicade som gis i sykehus og inngår i øvrige medikamenter.
Remicade har hatt en kraftig økning de siste årene og samlet brukes det betydelig mer til TNFhemmere enn det sykehuset har fått budsjettramme til. Innkjøp innenfor medisinsk materiell og øvrige varekostnader varierer betydelig fra måned til måned. Oppstart av innkjøpssystemet ClockWork har også medført at kostnadsføringen er noe endret i forhold til tidligere (mellom arter og artsgrupper). Under medisinsk materiell ligger en del engangskostnader til etablering av nytt laboratoriebygg i Bodø. Kjøp av helsetjenester Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Kjøp av helsetjenester 177 399 163 839-13 560 186 573 herav Innleie av fagpersonell 37 571 31 024-6 547 30 437 Kjøp av helsetjenester 139 828 132 815-7 013 156 136 Kjøp av helsetjenester viser et merforbruk på 13,6 mill. kr. mot en prognose på 6 mill. kr. Det var forventet en nedgang i desember, men i desember (i forbindelse med årsoppgjøret) er det bokført og tidsavgrenset kostnader på 21 mill. kr. Kjøp av gjestepasientplasser rus bidrar alene med et merforbruk på 7,5 mill. kr. i 2007. Kjøp av formidling behandlingshjelpemidler fra UNN (vedrørende Vesterålen) er ført som kjøpte helsetjenester. Sammenlignet med 2006 skyldes endringene i hovedsak helårseffekt Vesterålen og gjestepasientkostnader rus og spiseforstyrrelser. Overtakelse av ambulansedriften medfører at disse kostnadene ikke lenger framkommer som kjøpte helsetjenester. Andre driftskostnader Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Andre driftskostnader 423 959 379 216-44 743 338 624 herav Kostnadsføring inv. 4 959 134-4 825 1 372 Pasienttransport 154 187 150 274-3 913 101 284 IKT 51 368 49 179-2 189 41 022 Vesterålen 23 190 17 306-5 884 26 244 Bodø/Lofoten 186 022 196 754 10 732 165 828 Sentrale budsjettkrav 4 233-34 431-38 664 2 875 Andre driftskosnader hadde et merforbruk på 44,7 mill. kr. i 2007, mot en prognose på 32-35 mill. kr. Differansen skyldes bl.a. at det i forbindelse med årsavslutningen ble kostnadsført 4,9 mill. kr. fra investeringsregnskapet fordi kostnadene ikke kunne aktiveres. Kostnadsøkningen sammenlignet med 2006 skyldes i hovedsak helårseffekt Vesterålen, pasienttransport og overtakelse av ambulansedriften.
Ordinære avskrivninger Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Ordinære avskrivninger 178 262 178 259-2 136 456 Avskrivningstiden for sykehuset i Vesterålen er økt i hht. utsatt nybygg. Samlet sett er avskrivningene i hht. budsjett og i hht. prognose. Renteinntekter og rentekostnader Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Renteinntekter -2 736-3 000-264 -4 302 Rentekostnader 24 156 15 808-8 348 2 673 Sum finansielle poster 21 420 12 808-8 612-1 628 Renteinntektene er redusert i 2007 i forhold til 2006 pga. anstrengt likviditet som innebærer at det har vært mindre beholdning på bankkonti til å godskrives renter i 2007. Rentekostnadene har økt som følge av renter av investeringslån til Helse Nord og som følge av høyere forbruk av trekkrammen for kassakreditt. INVESTERINGER Investeringer 2007 Ramme 2007 Tidligere års rammer - ikke benyttet Totalt disponibelt Investeringer hittil 07 Restramme som overføres 2008 Utstyr/programvare/transportmidler etc. IKT- utstyr 300 2 730 3 030 1 117 1 913 Medisinteknisk utstyr 41 369 10 074 58 747 15 498 43 249 Annet utstyr/programvare/transportmidler -2 130 3 977 1 847 9 847-8 000 SUM utstyr 39 539 16 781 63 624 26 462 37 162 Bygg og anlegg Større byggeprosjekter: Byggetrinn 1 96 363-1 368 94 995 100 789-5 794 Byggetrinn 2 19 409 19 409 79 840-60 431 Opptrappingsplan psykiatri: Bodø 30 100 18 459 48 559 39 697 8 861 Lofoten Mindre byggeprosjekter: Andre mindre investeringer i bygg/anlegg 21 764 3 245 25 009 38 004-12 996 Sum bygg/anlegg 148 227 39 744 187 971 258 331-70 359 Egenkapitalinnskudd KLP: 7 304 0 0 0 0 Sum investeringer 195 070 56 525 251 595 284 793-33 197 Det er i 2007 brukt samlet 33 mill. kr. utover budsjettert investeringsramme. Dette er i hovedsak knyttet til forskuttering av byggetrinn 2. Av likviditetsmessige hensyn er investeringene knyttet til utstyrsplan medisinteknisk utstyr skjøvet ut i tid.
LIKVIDITET Likviditet 2007 Likviditet 2007 Likviditet 2006 Kassakreditt 325 000 000 300 000 000 275 000 000 250 000 000 225 000 000 200 000 000 175 000 000 150 000 000 125 000 000 100 000 000 75 000 000 50 000 000 25 000 000 0-25 000 000-50 000 000-75 000 000-100 000 000-125 000 000-150 000 000-175 000 000-200 000 000-225 000 000-250 000 000-275 000 000-300 000 000-325 000 000-350 000 000-375 000 000-400 000 000 1 10 20 31 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Likviditeten i Nordlandssykehuset har vært anstrengt fra oktober 2007. Trekkrammen ble økt til 350 mill. kr. i oktober og til 400 mill. kr. i desember. Det ble innført strakstiltak for å redusere kostnadsnivået. Tiltaksplan og strakstiltak gav ikke effekter som forventet i 2007. 1.4.2 Årsverksutvikling Tabell 1: Utvikling utlønnede månedsverk 2006 til 2007 NLSH jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des Snitt i perioden årsverk 2006 2 559 2 513 2 576 2 555 2 596 2 601 2 629 2 703 3 047 3 006 3 022 3 120 2 744 årsverk 2007 3 114 3 176 3 172 3 222 3 328 3 303 3 359 3 386 3 434 3 312 3 268 3 286 3 280 Endring 556 664 596 666 731 702 730 683 387 306 246 166 536 Forklaring: Stokmarknes 408 405 408 419 427 420 426 424 125 63 28 9 297 Ambulanse 146 183 189 184 173 175 178 194 213 195 188 109 177 Utdanning sykepleiere -27-25 -27-28 -30-27 -24-31 -31-31 -33-17 -28 Endring bruk TTk 0202 10 45 13 11 85 57 33 10 4 1 2 2 23 Bupa -1 1 7 28 30 31 19 24 21 21 29 26 20 Sengepost med 12 26 32 29 30 26 33 20 25 27 34 16 26 Psyk Lofo 3 9 7 7 6 8 12 14 6 3 3 4 Stråleterapi 7 7 6 7 8 8 8 9 7 6 3 2 Fagstøtte 1 7 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 Lønn og regnskap (Vest, RHF og IKT) 4 4 2 4 3 2 1 4 3 2 3 0 Lab 3 8 7 5-2 -5-11 -1-3 2 7 9 Sum forklaring 566 670 647 669 733 699 680 669 373 291 268 163 536 Uforklart -11-6 -51-3 -2 3 50 14 14 15-22 3 0 7 6 3 3 2 Tabell 1 viser utviklingen i utlønnede månedsverk i 2007 sammenlignet med 2006, og hva som i hovedsak er forklaringene til endringene.