NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/11 MØTE 3. MARS 2011 KL. 14:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke HR Direktør Grete Johansen Avdelingsdirektør Wenche Nystad Advokat Niels R. Kiær Postdoc Elin Kolle Student Henriette Berg Nordmoen Student Tor-Inge Gloppen Direktør Tove Strand Generaldirektør Per Nilsson Øvrige til stede Prorektor, 1. amanuensis Inger-Åshild By Adm. direktør Baard Wist 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)
Saksliste Styremøte 3. mars 2011 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 01/11 3. STY-SAK 15/11: Rapport og planer 2010-2011 4. STY-SAK 16/11: Årsrapport Likestilling 5. STY-SAK 17/11: Utlysningstekst - professorat - Fysisk aktivitet og helse 6. STY-SAK 18/11: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH; Opptakskrav og rangeringsregler 7. STY-SAK 19/11: Miljørapport Grønt NIH 8. Åpen post 9. Orienteringssaker 10. STY-O-SAK 10/11: Årsrapport 2010 Forskningssenter for trening og prestasjon og Senter for idrettsskadeforskning 11. STY-O-SAK 11/11: Referat KFU 12. STY-O-SAK 12/11: Referat LU 13. STY-O-SAK 13/11: Svar på mottatt brev til styremedlemmene i forbindelse med personalsak
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ble godkjent. Styreleder informerte om en orienteringssak i tillegg til dagsorden. 2. MERKNADER TIL STYREPROTOKOLL NR. 1/11 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 15/11: Rapport og planer 2010-2011 Dokumentet Rapport og planer 2010-2011 vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 16/11: Årsrapport Likestilling 2010. Styret vedtar Årsrapport Likestilling 2010 slik den foreligger. 5. STY-SAK 17/11: Utlysningstekst for professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. februar 2011 med vedlegg. Styret vedtar utlysningstekst for professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag. Utlysningen forutsettes utlyst internasjonalt, og administrerende direktør bes å iverksette utlysning.
6. STY-SAK 18/11: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH; Opptakskrav og rangeringsregler. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 23. februar 2011. Styret vedtar foreslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen; 5 Opptakskrav for de enkelte studier og 6 Rangeringsregler for de enkelte studier. Ny tekst lyder som følger: 5. Opptakskrav for de enkelte studier: 7. Opptakskrav til mastergrad i idrettsvitenskap: Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå minimum 120 studiepoeng idrettsfag, hvorav 60 studiepoeng faglig fordypning eller tilsvarende. Hovedkarakter må være C (eventuelt 2,7) eller bedre i faglig fordypning. 8. Opptakskrav til mastergrad i idrettsfysioterapi: Bachelorutdanning i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut. 6. Rangeringsregler for de enkelte studier: 8. Søkere med bachelorgrad i fysioterapi og ett års klinisk praksis (100 % stilling) blir prioritert ved opptak. Dernest legges karakterer fra fysioterapiutdanningen til grunn for rangering av søkerne. 9. Rangering av søkere som ikke har graderte karakterer fra norsk høyere utdanning, skjer ved at opptakskomiteen foretar en skjønnsmessig vurdering av nivået på søkernes prestasjoner 7. STY-SAK 19/11: Miljørapport 2010 Grønt NIH. Styret tar miljørapport for 2010 til etterretning 8. STY-O-SAK 10/11:Årsrapport 2010 Forskningssenter for trening og prestasjon og Senter for idrettsskadeforskning. Styret ber om at lederne for sentrene presenterer strategier og utfordringer i et styremøte.
9. STY-O-SAK 11/11: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. februar 2011 med vedlegg. 10. STY-O-SAK 12/11: LU-referat 22. februar 2011 11. STY-O-SAK 13/11: Svar på mottatt brev til styremedlemmer i forbindelse med personalsak Saken ble behandlet på grunnlag av tidligere tilsendte utkast til svarbrev og e-poster mellom styreleder og styrets medlemmer. Frist for merknader til protokollen var satt til tirsdag 29. mars 2011, og det kom ingen merknader til protokollen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 10. mars 2011 Sigmund Loland Baard Wist