Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen

Transkript

1 Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen sak /53 Møtedato: 16.mars PROTOKOLL FRA ORDINÆRT STYREMØTE 16.mars for Universitetsmuseet i Bergen *U.off 23,1.ledd Tilstede: Eksterne representanter: Ingvild S. Gilhus (styreleder) og Johanne E. Gillow Studentrepresentanter: Sigbjørn L. Torpe (kom til sak 3) Gr.A Morten Ramstad og Bjarte H. Jordal (nestleder) Gr.B Trond Roger Oscars (3.vara) Gr.C Asbjørn Engevik Fra administrasjon: Henrik von Achen, Liv Jorun Oma, Karen Marie Heimvik og Kristin Miskov Nodland (sekretær) Ikke tilstede: Atle Nesje, Kathrine Stene, Studentrepresentant Naomi Ghebiregzabher Saksliste I Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn at sak3 og 8 kun er drøftelser, og sak 6 ble delt ut i møte. Innkalling av Gr.B vara var ved en inkurie gått til en tidligere vararepresentant, slik at 3.vara var sent innkalt. Innkalling og saksliste ble godkjent. II Protokoll fra ordinært styremøte 2.februar. Protokoll av ble godkjent med følgende rettelse i siste pkt. under orienteringer: «Stilling: avdelingsleder for naturhistorie og kulturhistorie.» videre rettes «problemstilling» presiseres til «..vedrørende utlysning med retrettmulighet etter endt åremål,». Forslag til protokoll ønskes sendes ut til styremedlemmene så snart den er skrevet.

2 3 Magasinforvaltning - drøfting av ansvar og myndighet for drift og vedlikehold Det var lagt opp til en muntlig drøfting, der styret var positive til en slik fordeling. Følgende punkter kom imidlertid frem og skal tas med i saken når den bringes til styret: - behov for tydelige avgrensninger mandat, rolle og myndighet opp mot tilstøtende grenseflater. - samarbeid med brukere er en forutsetning 4 Årsrapport HMS 2015 Universitetsmuseet Det ble påpekt at rapportering om sykefravær må settes inn i en sammenheng. Vedtak: Årsrapport HMS 2015 UM ble tatt til etterretning, men det ble påpekt at medarbeidersamtaler er et viktig ansvar og en grunnleggende del av HMS arbeidet. 5 Oppnevning av komite for vurdering av søkere til stipendiatstilling i systematisk botanikk ved Avdeling for naturhistorie. Det kom en kommentar fra direktøren om at det vil bli laget en styresak på å la styret gi direktøren fullmakt til å kunne oppnevne komiteer. Det vil bli en styresak i møte 8.april. Vedtak: Til å vurdere søkerne til den utlyste stillingen som stipendiat i systematsik botanikk ved Avdeling for naturhistorie blir følgende sakkyndige komite utnevnt: 1. Førsteamanuensis Ingvar Byrkjedal 2. Førsteamanuensis Torsten Eriksson 3. Førsteamanuensis Jenny Smedmark Jenny Smedmark leder komiteen. 6 Ansettelsesutvalg Universitetsmuseet oppnevning av medlem fra de ansattes tjenesteorganisasjoner. Sakspapirene ble delt ut i møtet, slik at styret fikk noen minutter til å lese seg opp på saken. Vedtak: Etter Universitetsmuseets vedtekter, 4.1, oppnevner museets styre professor Tor Tønsberg som medlem i Universitetsmuseets ansettelsesutvalg etter forslag fra tjenesteorganisasjonene. Ansettelsesutvalget har da følgende sammensetning: Dir. Henrik von Achen (leder) Konst. Avdelingssjef Bjarte H. Jordal, avdeling for naturhistorie Avdelingssjef Sæbjørg W. Nordeide, avdeling for kulturhistorie Prof. Tor Tønsberg, repr. tjenesteorganisasjonene Student Sigbjørn L. Torpe, oppnevnt av Studentparlamentet Varamedlemmer trer inn i samsvar med bestemmelsene i vedtektenes 4.1, 4.avsnitt. Utvalget er valgt for 4 år, med studentene for 1 år.

3 7 Budsjett Overføringer fra 2015 Forslag til fordeling ble lagt frem og det fremkom deretter følgende spørsmål: Bruk av stipendiater, plan for utlysning?, sentraladministrasjonen hva nyttes midlene til?, hva med avvik i forhold til budsjettert lønn hva med bruken av dem?, MUSIT må nyttes hvordan? De ulike punktene ble besvart i møte og skal følges opp innen neste styremøte 8.april. Vedtak: Styret vedtar følgende budsjettfordeling av rest overføringene fra 2015 til på grunnbevilgningen GB, prosjekt : Totalt budsjett etter overføringer rest overføring (fordelt etter UiB styre vedtak) overføring (fordelt under forutsetn. UiB styre vedtak) Kostnad Budsjett (fordelt pr ) Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon/Felles drift Direktørens disposisjon Totalt Økningen i Sentraladministrasjonen/Felles drift er for å dekke drift/vedlikehold i magasin og utstillinger. 8 Drøfting av prinsipp for prosjektsøknader se strategisak sak 9 Det ble valgt å trekke denne drøftelsen inn i sak 9 9 Forskningsstrategi forslag Det ble drøftet først sak 8, som er synlig i forslag til strategi på s.11, tab.6, kulepunkt 3. Innspillet var å omskrive kulepunktet noe: «Det legges ingen restriksjoner på hvilke museumsrelevante fagfelt det kan søkes om. Midlertidige prosjektansatte eller fast ansatte på prosjekt kan ikke søke.» Overordnede innspill: - komprimering av dokumentet - definisjon av fagfelt/områder - prioritering særlige fortrinn Det ble lagt frem kommentar fra IDU møte: «VII Vitenskapelig samlinger». Det er både forskningssamling og databank/forvaltning, kan hende det siste er mest aktuelt på naturhistorie. Budsjettet operasjonaliserer en strategi, men et strategidokument skal også være et dokument for eksterne lesere. Styremedlemmene oppfordres, som styremedlemmer, å komme med innspill. Styret tok det foreløpig til etterretning.

4 10A 10B Avdelingsleder ved Avdeling for naturhistorie utlysningstekst Saken ble utsatt, da det skal bes om innspill fra fagmiljøene vedr. muligheten for retrett etter endt åremål. Avdelingsleder ved Avdeling for kulturhistorie utlysningstekst Saken ble utsatt, da det skal bes om innspill fra fagmiljøene vedr. muligheten for retrett etter endt åremål. 11* Tilsetting av forskar i eksternt finansiert mellombels stilling av Forskarskolen i biosystematikk, Avdeling for naturhistorie (U.off sendes ut i ordinær post) Vedtak: Styret vedtok enstemmig å følge innstillingen fra Avdeling for naturhistorie og ansetter Aino Hosia som forsker knyttet il Forskerskolen i biosystematikk fram til og med tiltredelsesdato blir avtalt med Aino Hosia. Dersom Aino Hosia skulle takke nei til stillingen, skal Anne Helene Tandberg få tilbud om tilsetting fram til og med Dersom begge disse skulle takke nei til tilsetting, skal stillingen lyses ut på nytt. Orienteringer Utarbeidelser av tekster: Strategi for forskning vedtas i styremøte juni Styringsdokument for lovpålagt utgravningsvirksomhet vedtas i styremøte juni Strategi for formidling vedtas i styremøte november Strategi for forvaltning vedtas i styremøte november Coimbra Direktør er UiBs representant i arbeidsgruppen «Kulturarv», og vil lede denne. Deltagelsen er finansiert av UiB sentralt. UiB styret kommer med stillingsopprykk, nye retningslinjer for forskningspermisjon, handlingsplan for deltagelse i H2020 Budsjett utlysning Små driftsmidler frist: 31.3 og SPIRE frist: 29.4 Utstillingsprosjektet MP3 - utvikling av utstillingene går sin gang - tømming av MP3 medio mai - omforent ramme vedr. bygg i disse dager (Statsbygg/OBAS/UiB (EIA)/UM) HS10 mulighetsstudium - Fase III av universitetsmuseets struktur - lagt frem ønsker å ha deler av dette «gryteklart»

5 Utstillingsprosjektet Natur - 15.mars oppstart med første workshop - 20 ulike områder - Juni skal utstillingskatalogen være klar. En kommentar fra styreleder; Historisk museum hvordan kan vi få folk inn? Eventuelt ingen saker er meldt inn. Møtet avsluttet kl.11.15, neste møte er fredag 8.april, kl , Sted: Parkveien /Kristin Miskov Nodland