BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 2. februar 2011

Transkript

1 Sak 2011/1535 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 2. februar 2011 Ev. merknader bes sendt snarest til eller til Bergen Museum, Adm., postboks 7800, 5020 Bergen

2 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 2. februar 2011 Tid: Kl Sted: Møtrerommet i Muséplass 2 Disse møtte: Fra styret: BM-eksterne representanter: Ingvild Gilhus Per Johan Jakobsen Studenter: Lasse Bøtun BM-interne representanter: Gruppe A: Henrik von Achen, leder Kari Loe Hjelle Tor Tønsberg (vararepresentant for Heidi Lie Andersen) Anne Karin Hufthammer (vararepresentant for Bjarte Jordal) Forfall: Fra Adm.: Gruppe C: Solfrid Hjelmtveit Gunnar Langhelle Ågot Valle, Kristina Daae Smedsvig, Heidi Lie Andersen og Bjarte Jordal Siri Jansen og Karen Marie Heimvik Saksliste: Sak 01/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste SAK 2011/1535 Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 02/2011 Godkjenning av protokoll fra møtet SAK 2010/1428 Protokollen ble godkjent. Sak 03/2011 Orienteringssaker SAK 2011/2026 Museumsprosjektet 2014 Det har vært stor aktivitet i Museumsprosjektets ulike underprosjekter i løpet av høsten. I denne skriftlige orienteringen nevnes kun prosjekter i stikkordsform. En fyldigere orientering ble gitt muntlig i møtet. 1

3 Museplass 3 - Rehabilitering av vinduene er ferdig. - På grunn av den siste tidens kulde er det blitt noe forsinkelse i fasadearbeidene. Noe malearbeid på øvre del av rotunden må tas på ny. - Åpning av museet er fastsatt til 22. februar Hval-prosjektet pågår for fullt og Hvalsalen vil forbli stengt for publikum selv om museet nå åpner igjen. Realfagbygget Magasiner i kjelleren av Realfagbygget er ferdige og tatt i bruk. De fungerer så langt etter planen, men det må foretas noen utbedringer. Museet venter på det videre arbeidet med prosjektering av lokaler til våtromsaktiviteter i 5 etg skal settes i gang. Magasin for kulturhistorisk materiale Det er fortsatt ingen avklaring på museets og Eiendomsavdelingens forslag om å leie arealer i Hansahallene for kulturhistorisk materiale. Det er forbundet store kostnader til prosjektet, så som investering i innredning og magasinsystem, 6 prosjektansatte til å arbeide med samlingene i forbindelse med en flytteprosess og fremtidige leiekostnader. Museumsprosjektet fase II Mange av museets ansatte var i høst engasjert i de tre brukergruppene som var nedsatt for å planlegge det videre arbeidet med rehabilitering av Museplass 3. Det ble utarbeidet fyldige notater som supplement til funksjonsplanen fra 2009 som Statsbygg skal jobbe etter. Arkitekt for Statsbyggs forprosjekt er nå valgt. Statsbygg starter opp arbeidet med forprosjektet i februar Ref. utsendt dokumentet til møtet. Ansatte fra museet, Eiendomsavdelingen, universitetsledelsen, Kommunikasjonsavdelingen, Riksantikvaren og Statsbygg var i begynnelsen av januar på studiereise til Helsinki og Berlin for å se på museer som har pusset opp/rehabilitert museumsbygninger og laget nye utstillinger og bygget magasiner og laboratorier. Besøkstall for 2010 Museet har som forventet hatt en nedgang i besøkstallet sammenlignet med Dette skyldes at Museplass 3 har vært stengt i 9 av årets måneder. Det har vært besøkende på museet i 2010 mot i For De kulturhistoriske samlinger (DKS) som har vært åpent hele året viser tallene en økning i besøkstallet på 13,2 % fra i 2009 til i Enhet Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2010 DNS DKS BM totalt

4 Tabellen under viser utviklingen i besøkstallet de siste åtte årene (fra ) DNS DKS BM totalt I tillegg til besøk ved DKS og DNS har museet besøk av publikum i Musehagen og i Arboretet og Botanisk hage på Milde. Til sammen anslås det årlige besøket i de botaniske anleggene å ligge på rundt Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU) Styret har tidligere blitt informert om arbeidet med et forslag til organisering av NDU, senest på møtet 15. desember. Ref. utsendt dokument til møtet. Det foreligger nå et notat som blant annet presenterer 2 ulike organisasjonsmodeller. Notatet ble behandlet på møte i UHR-M i Stavanger 1. februar. Notatet ble sendt ut til møtet til orientering og styret ble informert om UHR-M sin behandling av saken. Endring i tidsplan for forskningstermin Det er kommet ønske om å endre på tidsplanen for forskningstermin fra 2 tilsatte ved De kulturhistoriske samlinger. Det ble orientert muntlig om dette i møtet. Direktør for Bergen Museum Stilling som ny direktør for museet ble lyst utpå nytt med søknadsfrist 1. mars Sak 04/2011 Regnskap per 31. desember 2010, grunnbevilgningen (GB) SAK 2011/2029 Styret godkjente enstemmig regnskapet for Sak 05/2011 Budsjett 2011, overføringer fra 2010 SAK 2011/2031 Styret vedtok enstemmig at styreleder og direktør får fullmakt til å revurdere forslag til overføringer fra 2010 til 2011 med henblikk på å gi avdelingene noe romsligere forhold i Sak 06/2011 Budsjett 2011 Konsekvenser for driften av enhetene ved museet SAK 2011/2037 Behandling i styret: Styret diskuterte saken. Sak 07/2011 Komité for vurdering av opprykk til professor SAK 2010/

5 Styret vedtok enstemmig å oppnevne følgende medlemmer til sakkyndig komité for biologi for søknadsrunden 2010: Professor Trond Amundsen, Institutt for biologi, NTNU, leder Professor Kerstin Johannesson, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet Professor Rune Male, Molekylærbiolgisk institutt, Universitetet i Bergen Professor Christian Brochmann, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Sak 08/2011 Tildeling av opprykk til professor Styret tok til etterretning at Knut Rio fyller kompetansekravene til personlig opprykk til professor i sosialantropologi, og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2009, samsvar med Forskrift om tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, 2-1, punkt 15 og 16. Sak 09/2011 Utlysing av stipendiatstilling i arkeologi Styret vedtok enstemmig å lyse ut en fireårig stilling som stipendiat i arkeologi slik det gikk fram av vedlegg 1 til saken. Sak 10/2011 Eventuelt Billettinntekter: På bakgrunn av et notat fra Publikumsseksjon om billettpriser i museet diskuterte styret muligheten for å ta billettinntekter også for enkeltbesøkende barn og for alle besøkende på museets arrangementer. Styret ønsket ikke å beslutte noe om dette før museets bevilgning for 2011 er kjent. 4