BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 11. februar 2009

Transkript

1 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 11. februar 2009 Ev. merknader sendes innen

2 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 11. februar 2009 Tid: Kl Sted: De naturhistoriske samlinger, Muséplass 3 Disse møtte: Fra styret: BM-eksterne representanter: Ingebjørg Astrup Ingvild Gilhus Gruppe A: Kari Loe Hjelle Anne Karin Hufthammer Knut Rio, nestleder Tor Tønsberg, leder Gruppe C: Solfrid Hjelmtveit Sonja Innselset Studenter: Erik Dale Line Sleen Grønstad Forfall: Fra Adm.: William Helland-Hansen Siri Jansen, Karen Marie Heimvik Møtet begynte med omvisning i utstillingen Pollen så lite så stort ved faglig ansvarlig Kari Loe Hjelle. Sakliste: 02/09 Godkjenning av innkalling og sakliste SAK 2009/1188 Innkalling ble enstemmig godkjent. Sak 06/09 Planer for 2009 ble trukket. Saklisten ble deretter enstemmig godkjent karhe 1

3 03/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet og fra sirkulasjonssak 01/09 den SAK 2009/1188 Protokollene fra styremøtet og fra sirkulasjonssak 01/09 ble enstemmig godkjent. 04/09 Orienteringssaker SAK 2009/2966 Besøkstall for 2008 Museet hadde et rekordår i 2007 med besøkende i utstillingene. Måltallet for 2008 ble optimistisk satt til besøkende. Sommerværet i 2008 var veldig bra noe som resulterte i lavere besøkstall enn sommermånedene i Dette er hovedgrunnen til at museet ikke nådde måltallet, men fikk besøkende i Det er en nedgang fra 2007, men er likevel det nest beste resultatet museet har hatt siden Besøkstallene viser en nedgang fra 2007 på 10,5 % for hele museet, 8.2 % for De kulturhistoriske samlinger (DKS) og 11,5 % for De naturhistoriske samlinger (DNS). Enhet Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des DNS DKS BM totalt Tabellen under viser utviklingen i besøkstallet de siste seks årene (fra ) DNS DKS BM totalt I tillegg til besøk ved DKS og DNS, har museet besøk av publikum i Musehagen og i Arboretet og Botanisk hage på Milde. Til sammen anslås det årlige besøket i de botaniske anleggene å ligge på rundt Utviklingen av Museumsprosjektet 2014 Som styret er orientert om tidligere, planlegges det et tredelt Museumsprosjekt ved UiB. (Jfr sak 53/08 fra møte 5. november.) Mandat og sammensetning av de ulike prosjektgruppene er ikke fastlagt ennå, men universitetsledelsen og museets ledelse er i dialog om dette. Det ble gitt en muntlig orientering i møtet. Ekstratildeling på 30 mill kroner fra krisepakken I St.prp. nr 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid står det Universitetet i Bergen har behov for renovering, ombygging og oppgradering av arealer i tilknytning til Bergen Museum. Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 30 mill kroner til Universitetet i Bergen knyttet til dette karhe 2

4 UiB sendte inn flere investeringsbehov for sine eiendommer til Kunnskapsdepartementet, og var så heldig å få 30 mill kroner til Bergen Museum. Det konkrete arbeidet er startet opp og det ble gitt en muntlig orientering om dette i styremøtet. Program for våren 2009 Det er laget et program for våren 2009 med de aktiviteter som en på dette tidspunkt har planlagt. Programmet ble sendt ut sammen med saksdokumentene. Undervisningstilbud for våren 2009 Muset har mange ulike tilbud til barnehage, grunnskole og videregående skole. Oversikt ble sendt ut sammen med saksdokumentene. Midler fra ulike fonds og legater Fra Meltzer høyskolefond er det opplyst at Bergen Museum har fått kr til faglige reiser. Dette er en økning på kr i forhold til Museets ansatte har også sendt inn søknader til Meltzer- forskningsprosjekter og til Universitetsfondet. Avkastning fra Grolle Olsen og Miranda Bødtkers legat gir kr til fordeling til botanisk virksomhet i Fordeling fra fondene blir kjent 8. mars Evaluering av SFYK Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) er under evaluering av en ekstern gruppe som har hatt første møte med både De kulturhistoriske samlinger (DKS) og SFYK. Det er planlagt møter i februar og mars, og evalueringskomiteen planlegger å avslutte arbeidet sitt i løpet av mai Formidlingsnettverk På møte i UHR-M (Universitets- og høyskolerådets museumsutvalg) i januar 2009 ble det vedtatt å etablere et nettverk for ansatte ved universitetsmuseene som jobber med formidling. Nettverkets deltakere skal møtes noen ganger i året og holde løpende kontakt om ulike forhold knyttet til formidlingsvirksomheten. Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) IDU hadde møte før styremøtet. IDUs kommentarer til sakene ble formidlet ved behandling av hver enkelt sak. Sak 05/09 Justert budsjett for Bergen Museum SAK 2009/2967 Styret for Bergen Museum vedtok enstemmig det fremlagte forslaget til fordeling av budsjettet for Sak 06/09 Planer for 2009 Saken ble trukket i møtet. Sak 07/09 Budsjett 2009 fordeling av utstillingsmidler SAK 2009/17 Styret vedtok enstemmig følgende bevilgning til utstillinger: karhe 3

5 kr til Kolonitid Eventyr og Big Business i Afrika og Stillehavet kr til Planter, sopp og andre organismer kr til oppgradering av Vikingtidutstillingen (styret forutsetter at fiberoptikk kr kan finansieres av midler som Bergen Museum disponerer til sikring og bevaring av samlingene på Eiendomsavdelingens budsjett) kr til Evig liv på Bergen Museum. Hva kan to mumier og tre kister fortelle oss? kr til Truede insekter - rødlistearter kr til å dekke overforbruket på utstillingsprosjekter i 2008 Sak 08/09 Bruk av midler til sikring og bevaring av samlingene i 2008 orientering SAK 2009/2979 Styret tok oversikten over arbeid utført i 2008 for sikring og bevaring av samlinger og utstillinger til orientering. Sak 09/09 Lokalisering av De naturhistoriske samlinger (DNS) SAK 2009/18 Styret tok saken til orientering. Sak 10/09 Søknad om forlenget tilsetting. Unntatt offentligheten, jf. O. l Sak 11/09 Utlysing av stipendiatstilling i paleozoologi/osteologi, De naturhistoriske samlinger SAK 2009/1908 Styret vedtok enstemmig å lyse ut en fireårig stilling som stipendiat i paleozoologi/osteologi slik det fremgår av vedlegg 1. Sak 11/09 Eventuelt 1. Styrets møteplan våren 2009: Styret flyttet oppsatt møte 1. april til onsdag 25. mars kl Forskningsetikk Tor Tønsberg orienterte om at Forskningsutvalget har diskutert en sak om Medforfatterskap og etikk. Saken vil bli sendt til samlingene v/styrerne. 3. Innspill til styret Anne Karin Hufthammer tok opp spørsmålet om styret ønsker at innspill skal komme direkte til styret fra den enkelte ansatte, eller om det ønskes lagt frem på en annen måte. Direktøren svarte at det vanlige var at innspill kommer fra samlingene v/styret eller styrer. 4. Styredokumenter på museets hjemmesider Anne Karin Hufthammer etterlyste utleggingsrutiner for styredokumenter på museets hjemmesider på nettet karhe 4