MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl(Delvis møtt), Gerd Marit Langøy Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy Odd Einar Folland Merete Ludviksen Gerd Marit Langøy SAKSKART Side ssaker 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 17/14 14/01138-3 Styreprotokoll 2-27.02.2014 3 18/14 14/01098-3 Regnskapsoversikt pr. 31. mars 2014 3 19/14 14/01095-1 Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde 4 20/14 14/01111-1 Samarbeid med Høgskolen i Ålesund 4 21/14 14/01103-4 Instruks for avdelingsstyrene 5 22/14 14/01136-6 Ansettelse av dekan på avdeling for logistikk 5 1
23/14 14/01137-5 24/14 14/01099-3 Ansettelse av dekan på avdeling for økonomi, administrasjon og samfunnsfag Tilsetting i 10 prosent bistilling som professor i voldsepidemiologi og risikovurdering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 6 6 25/14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 2/14 14/01113-1 Orientering om virksomheten 14/2 8 3/14 14/01065-2 Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2014 8 4/14 14/01065-3 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2014 8 Sted, 30.04.2014 Hallgeir Gammelsæter møteleder 16/14Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret 30.04.2014 16/14 Innkalling og saksliste blir godkjent. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2
17/14Styreprotokoll 2-27.02.2014 2 Høgskolestyret 30.04.2014 17/14 Styreprotokoll 2 fra møtet i Høgskolestyret 27.02.2014 godkjennes. Enstemmig Styreprotokoll 2 fra møtet i Høgskolestyret 27.02.2014 ble godkjent. 18/14Regnskapsoversikt pr. 31. mars 2014 1 Høgskolestyret 30.04.2014 18/14 Regnskapsrapporten pr 31.03.14 tas til etterretning. Regnskapsrapporten pr. 31.03.2014 ble tatt til etterretning. 3
19/14Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde 1 Høgskolestyret 30.04.2014 19/14 Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 20/14Samarbeid med Høgskolen i Ålesund 1 Høgskolestyret 30.04.2014 20/14 1 Høgskolestyret 30.04.2014 Styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ», og ber ledelsen og de ansatte på HiM om å jobbe videre med å utforske og utnytte mulighetene for fornuftig arbeidsdeling og samarbeid med Høgskolen i Ålesund. I tillegg til de planlagte rapportene som skal legges frem innen utgangen av 1.kvartal 2015 ønsker styret en muntlig rapportering om fremdriften på hvert styremøte. Styret fant direktørens innstilling litt svakt formulert og byttet ut "fornuftig arbeidsdeling" med "klarere faglig og administrativ arbeidsdeling". Direktøren endret innstillingen i tråd med dette: Endret innstilling: Styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ», og ber ledelsen og de ansatte på HiM om å jobbe videre med å utforske og utnytte mulighetene for klarere faglig og administrativ arbeidsdeling og samarbeid med Høgskolen i Ålesund. I tillegg til de planlagte rapportene som skal legges frem innen utgangen av 1.kvartal 2015 ønsker styret en muntlig rapportering om fremdriften på hvert styremøte. 4
Høgskoledirektørens endrede innstilling ble vedtatt. 21/14Instruks for avdelingsstyrene 1 Høgskolestyret 30.04.2014 21/14 Det fremlagte forslaget vedtas som instruks for de tre avdelingsstyrene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i instruksen. Styret så nødvendigheten av å ha en instruks for dekanene, og ba ledelsen legge frem forslag til instruks på neste styremøte. Det fremlagte forslaget ble vedtatt som instruks for de tre avdelingsstyrene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i instruksen. Forslag til instruks for dekanene legges frem på neste styremøte. 22/14Ansettelse av dekan på avdeling for logistikk 1 Høgskolestyret 30.04.2014 22/14 Hans Fredrik Nordhaug tilsettes i 50 prosent åremål som dekan ved Avdeling for logistikk i perioden 01.08.2014 31.07.2018. 5
Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 23/14Ansettelse av dekan på avdeling for økonomi, administrasjon og samfunnsfag 1 Høgskolestyret 30.04.2014 23/14 Oskar Solenes tilsettes i 50 prosent åremål som dekan ved Avdeling for økonomi, administrasjon og samfunnsfag i perioden 01.08.2014 31.07.2018. Dersom Solenes ikke tar stillingen tilbys den til Lars Magne Rønhovde. Varamedlem Lars Rønhovde var inhabil, og var ikke til stede under behandlingen av denne saken. Direktøren understreket at navnet på den nye avdelingen ennå ikke er bestemt. Navnet på den nye avdelingen skal opp som sak på neste styremøte. Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 24/14Tilsetting i 10 prosent bistilling som professor i voldsepidemiologi og risikovurdering Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 1 Høgskolestyret 30.04.2014 24/14 6
Jay Paul Singh tilsettes i 10 prosent bistilling som professor i voldsepidemiologi og risikovurdering i perioden 1. mai 2014-30. april 2017. Høgskoledirektørens innstilling ble vedtatt. 25/14Eventuelt Rektor Hallgeir Gammelsæter orienterte om behovet for en viserektor ved HiMolde som skal ha ansvaret for forskningsaktiviteten. Viserektor kan utpekes av rektor. Et kostnadsestimat må legges frem. Styret behandler denne saken på neste styremøte slik at strukturen er på plass fra 1. august. Rektor Hallgeir Gammelsæter orienterte om avlønning til høgskoledirektøren. En komité av eksterne styremedlemmer bestående av personer utenfor sektoren bør oppnevnes for å se på lønnsforholdene. Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy og Toril Hovdenak var ikke til stede under behandlingen av denne saken. Terje Dyrseth og Odd Einar Folland ble valgt til komité. 7
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 2/14 14/01113-1 Orientering om virksomheten 14/2 3/14 14/01065-2 Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2014 4/14 14/01065-3 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2014 Prorektor Kjetil Haugen orienterte om mastergrad i petroleumslogistikk i samarbeid med universiteter i Russland. Øyvind Opdal orienterte om kandidatundersøkelsen. Styret mente at rapporten skal behandles i organisasjonen og de nye avdelingsstyrene. Direktør Gerd Marit Langøy informerte om søkertallene for høsten 2014. 8