Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte møte under behand. sak 43/11), Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen, Jan-Erik Nøttestad, Per Ditlev-Simonsen, Per Mauritz Hanssen, Lars Birger Salvesen Beate Svenningsen Havnestyresalen Møtetid: 22. juni 2011 kl. 16:00-18.30 Tilstede fra administrasjonen: Observatør fra Oslo kommune: - Observatør fra Kystverket: Havnedirektør, direktør Terminalavdelingen, teknisk direktør, administrasjonsdirektør, Maritim direktør, informasjonssjef, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver Harald Andreassen Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet I Habilitet Ingen habilitetsspørsmål ble reist. II Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. III Arbeidsutvalgets aktivitet Det er ikke avholdt møte i arbeidsutvalget i perioden siden forrige havnestyremøte. IV Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: 02 180 Nordea: 6004.06.66608 Postboks 230 Sentrum Telefaks: 23 49 26 01 Org.nr.: 987 592 567 MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@hav.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen NS-EN ISO 14001:2004
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. Per Ditlev-Simonsen ledet møtet under behandling av sak 34/11 43/11. V Sak nr. V-34/11 Behandlingsmåte for revisjon av priser og vilkår Havnestyret tar det framlagte forslag til behandlingsmåte for revisjon av priser og forretningsvilkår. Sak nr. V-35/11 Revisjonsberetning 2010 og oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 Revisjonsberetning, kontrollutvalgets protokollutskrift, oppsummering av regnskapsrevisjon fra kommunerevisjonen og Oslo Havn KF s svarbrev tas til orientering. Sak nr. V-36/11 Justering av budsjett 2011 bevilgning til ytterligere disposisjon Driftsbudsjettet 2011 1. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr 10 040 000,- Artsgruppe 11-12, Kjøp av varer og tjenester, økes med kr 6 510 000,- kr 16 550 000,- med slik finansiering: Artsgruppe 14, overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med kr 5 000 000,- Artsgruppe 16, Salgsinntekter økes med kr 11 550 000,- kr 16 550 000,- 2. Havnedirektøren gis fullmakt til disponering av avsetning pkt 1 til dekning av økte lønns- og driftsutgifter internt i HAV. Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 11,550 mill.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Sak nr. V-37/11 Statusrapportering 1. tertial 2011 Tertialrapport for 1. tertial 2011 tas til orientering. Sak nr. V-39/11 Forvaltning av fyr og merker utenfor Oslo kommunes sjøområder. Administrasjonen tar kontakt med Nesodden kommune hvor de bes å overta drift og vedlikeholdsansvaret for Langøyene lykt, samt nordre og søndre Langøyrabben flytende sjømerker. Sak nr. V-40/11 Ekstraordinært årsmøte i Norsk havneforening Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Representanter for havnestyret deltar på Norsk havneforenings årsmøte 1. 2. september 2011 ifølge oppnevning. 2. Utgifter til reise og opphold for havnestyrets medlemmer belastes konto: 11270 11854 100 0000 Styret drøftet saken. Ole Kristian Knapp ønsker å delta og det vil bli rettet en henvendelse til havnestyrets leder og nestleder og spørre om de ønsker å delta. 1. På Norsk havneforenings årsmøte 1. 2. september 2011 deltar Ole Kristian Knapp og eventuelt havnestyrets leder og nestleder. 2. Utgifter til reise og opphold for havnestyrets medlemmer belastes konto: 11270 11854 100 0000. Sak nr. V-41/11 Regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus høringsrunde. 1. Oslo Havn KF foreslår at det utredes fremtidig struktur for godstransport
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 samt gods- og logistikkterminaler også ut over 2030, slik at man også har langsiktige utviklings-muligheter. Som et 0-alternativ bør det redegjøres for hva som vil skje med gods- og logistikkvirksomheten dersom man ikke sikrer nødvendige terminalområder og transportårer for forventet vekst. 2. Oslo Havn KF foreslår at det utredes kollektivtransport med båt som et betydelig større supplement til landtransport enn det er i dag. Utredningen bør bl.a. omfatte maritime forhold samt mulige terminaler på land med tilhørende matebusstilknytning langs Oslofjorden/Bunnefjorden. 3. Oslo Havn KF anmoder om å få delta i utredningsarbeidet på lik linje med øvrige transportetater. 4. Oslo Havn KF vil kunne bidra til planarbeidet gjennom sin arbeid med ny havneplan for Oslo havnedistrikt. Sak nr. V-43/11 Kaikapasitet for cruiseanløp i Oslo Havnedirektørens hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt. Kriterier for tildeling av kaiplass for ordinært anløp av cruiseskip. 1. De som bestiller kaiplass først får garantert kaiplass, men ikke hvilken kai. 2. Deretter godtas bestillinger så langt kaikapasiteten tillater. Dette innebærer at selv om vi ikke har kapasitet til et stort cruiseskip, så kan allikevel et mindre få plass. For full turnaround gjelder at de som bestiller først får tildelt kaiplass, og deretter må de som bestiller senere tilpasse seg dette. Cruisekaikapasiteten skal ikke reduseres ved kort, eller langsiktig, utleie til andre formål. I tillegg foreslo havnestyrets leder følgende tilleggspunkt som ble enstemmig vedtatt: Havnedirektøren gis fullmakt til å forsøke å tilrettelegge for et studenthybelskip i Bjørvika under den forutsetning av at skipet skal ligge til kaier som tilhører Oslo Havn KF. Kriterier for tildeling av kaiplass for ordinært anløp av cruiseskip. 1. De som bestiller kaiplass først får garantert kaiplass, men ikke hvilken ai. 2. Deretter godtas bestillinger så langt kaikapasiteten tillater. Dette innebærer at selv om vi ikke har kapasitet til et stort cruiseskip, så kan likevel et mindre få plass. For full turnaround gjelder at de som bestiller først får tildelt kaiplass, og deretter må de som bestiller senere tilpasse seg dette. Cruisekaikapasiteten skal ikke reduseres ved kort, eller langsiktig, utleie til andre formål. Havnedirektøren gis fullmakt til å forsøke å tilrettelegge for et studenthybelskip i Bjørvika under den forutsetning av at skipet skal ligge til kaier som tilhører Oslo Havn KF.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Referatsaker: - VI Eventuelt Per Ditlev-Simonsen tok opp saken vedrørende Endring av avtale om salg av Tjuvholmen. Torild Jørgensen tok opp temaet mudring i havnebassenget. VII VIII Informasjon - Rapport til havnestyret pr. mai 2011. - Trafikkevaluering Nedre Bekkelaget skole april 2011. Avgradering av saker Ingen saker ble tatt opp. IX Bernt Stilluf Karlsen Per Ditlev-Simonsen Per Mauritz Hanssen Lise Grette Ole Kristian Knapp Lars Birger Salvesen Torild Jørgensen Jan-Erik Nøttestad