Protokoll 01/13 Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: NH Amsterdam Centre, Amsterdam Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Stein Atle Roestad, Ove Nome, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss, Elin Aasen, Tobias Sundal Henrik Peersen og Jørn Mandla Sibeko Ingen SAK 01/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen saker meldt til eventuelt. Ingen kommentarer til dagsorden. Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 02/13 Godkjenning av FS-protokoll 10/12 Ingen kommentarer til FS-protokoll 10/12. FS-protokoll 10/12 godkjent SAK 03/13 Prosjekter og aktiviteter 2013 Generalsekretær redegjorde for prosjektene som er innvilget ekstern støtte for 2013 så langt, og forklarte hvordan de setter føringer for planlegging og budsjettering for inneværende år. Styret kom med innspill rundt gjennomføringen av enkelte prosjekter. Prosjekter og aktiviteter for 2013 tas til orientering.
SAK 04/13 Møteplan 2013 Forbundsstyret avgjorde følgende tidspunkter for FS-møter i 2013: FS-møte 2/13 avholdes 15. mars kl. 16.00 FS-møte 3/13 avholdes 22. mai kl. 16.00 FS-møte 4/13 avholdes 20. august kl. 16.00 FS-møte 5/13 avholdes 14. november kl. 16.00 Møteplan for 2013 vedtas. SAK 05/13 Internasjonale konferanser 2013 Styret ble informert om internasjonale konferanser for organisasjoner på epilepsifeltet for 2013. Det ble avgjort at ILAEs kongress i Montreal 23. 27. juni ikke skulle prioriteres. På Nordisk Møte i Sverige 31. mai 2. juni vil forbundsleder og generalsekretær representere NEF. På IBEs konferanse Epilepsy & Society 28. 30. august i Ljubljana vil forbundsleder representere NEF sammen med generalsekretær og ett annet medlem av administrasjonen. Styret understreket viktigheten av at konferansedeltagerne skriver referater, for å sikre at øvrige medlemmer av styret og administrasjonen også blir oppdatert. Deltakelse og representasjon på internasjonale kongresser vedtas. SAK 06/13 Budsjett 2013 Organisasjonskonsulent la frem budsjett for 2013, som viste et forventet overskudd på kr. 64 500. Poster som var vesentlig endret fra 2012 ble gjennomgått nærmere. Disse knyttet seg i all hovedsak prosjektrelaterte utgifter. Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i 2013.
SAK 07/13 Forvaltning av frie midler I tråd med forbundsstyrets ønske i FS-møte 10/12, la generalsekretær frem fire konkrete alternativer for plassering av pengene i konto 2980 «Udisponert arv/gave», samt de såkalte «Kuremidlene». Alternativene var særvilkårskonto, som pengene allerede står plassert i, garantikonto, DNB Obligasjon II og DNB Aktiv 30. Siden de to sistnevnte alternativene innebar risiko for hovedstol, ble disse avvist av styret. Styret vurderte videre at forskjellene mellom særvilkårskonto og garantikonto var så små at det ikke var grunn til å gjøre noen endringer i plassering. Pengene forblir på særvilkårskonto. SAK 08/13 Interessepolitisk arbeid Generalsekretær gikk gjennom alle de interessepolitiske sakene som administrasjonen har jobbet med de siste årene, og kom med anbefalinger om hvilke saker som skulle prioriteres fremover. Presentasjonen var basert på en grundig gjennomgang av interessepolitiske saker i administrasjonen. Gjennomgangen var gjort for å få en mer planmessig bruk av ressurser på dette området, og forsikre seg om at holdningene administrasjonen kommuniserer utad om ulike saker gjenspeiler forbundsstyrets syn. Av 23 saker fremlagt for forbundsstyret, anbefalte generalsekretær at følgende saker skulle prioriteres: Nasjonale faglige retningslinjer/ pasientforløp /epilepsisykepleiere SSE Rehabilitering Nevroplan 2015 Merutgifter Pleiepenger/ omsorgslønn Portable fallalarmer
Styret stemte for prioritering av alle disse sakene, med én stemme imot prioritering av merkostnader og portable fallalarmer. Styret stemte enstemmig for fremlagte standpunkter i alle 23 interessepolitiske saker. 1. Prioritering av interessepolitiske saker vedtas. 2. NEFs standpunkt i de gjennomgåtte interessepolitiske sakene vedtas. SAK 09/13 Jubileum 2014 Saken utsettes til FS-møte 02/13 SAK 10/13 Retningslinjer Saken utsettes til FS-møte 02/13 SAK 11/13 Fadderfordeling Generalsekretær la frem forslag til fordeling av fadderforeninger til medlemmene av forbundsstyret. Det ble gjort en endring. Fordelingen vedtas. SAK 12/13 Valg IBE: 2013 2017 Styret fikk presentert kandidatene til lederverv i IBE for perioden 2013-2017. Følgende stemmer ble avgjort: President: Dr. Acevedo Secretary General: Mrs. Tervonen Treasurer: Mr. Cole Vice President Europe: Dr. Mifsud Appointment of the Immediate Past President: Stemme for Mike Glynn
Norsk Epilepsiforbunds stemmer i IBE-valget vedtas. SAK 13/13 Orienteringssaker Tvangsnedleggelse av fylkeslag Generalsekretær informerte om at administrasjon har sendt brev til Buskerud og Nordland fylkeslag om at de vurderes satt under administrasjon. Vedtak om dette vil kunne fattes på FS-møte 02/13. SAK 14/13 Eventuelt Ingen saker meldt til eventuelt. SAK 15/13 Siden sist Styret oppdaterte hverandre på relevante aktiviteter siden forrige møte. Møtet hevet kl. 16.40. Ref. Jørn Mandla Sibeko