Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 07.03.2013, kl. 10:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Morten Tønnessen (tom us 26/13pluss31/13)) Fredrik Normann Skår Gunnar Berge Lene Lange (tom US11/13 pluss31/13) Bjørg K. Sandal Erling Øverland (tomus 11/13plussus 31/13) Gunnar Dyrseth Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Bjørn K. Nicolaysen May-Linn Kringlebotten Følgende varamedlemmer møtte: Eva Hærem Ingelin Ertresvàg Fra styresekretariatet møtte: John B. Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Tor Hauken, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Ole Ringdal, dekan TN Arne Johan Nærøy, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Kristofer Hen richsen, utdanningsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør (undersak 31/13) Rolf L. Ringdahl, ressursdirektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen.
Saksnn Innhold 9 U.off. Arkivnr. US8V13 Godkjenning av innkalling og saksliste US 9/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 14. februar 2013 2013/5139 US 10/13 Rapport 2012 og planer 2013 2011/3223 US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 2012/1847 US12/13 Nye tiltak i arbeidet med strategisk studieporteføljeutvikllng Universitetet i Stavanger ved 2011/4793 US 13/13 Etablering av bachelorprogram I barnehagelærerutdanning ny nasjonal rammeplan etter 2013/655 us1a/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon 2013/675 U815/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjersti Balle Tharaldsen U816/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingeborg Foldøy Solli us17/13 Tildeling av graden philosopiae doctor- Roy Endré Dahl US18/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sissel Haugdal Jore us19/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Frøydis Vasset U820/13 Tildeling av graden philosophiae doctor -June Junge us2y13 Tildeling av graden philosopiae doctor- Pei Cheng Chua US22/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pradeep Soni US23/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Klara Øverland US24/13 Tildeling av graden philosophiae doctor- Liv Almås Carlsen us25/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Aruoture V. Omekeh US26/13 Årsrapport 2012 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet og Stavanger og IRIS AS 2012/646 US 27/13 Årsmelding for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2012 2011/322 US 28/13 Årsrapport2012 HMS 2012/3084 US 29/13 Fullmaktssaker til styremøtet 07.03.2013 2013/ 540 US 30/13 Orienteringssaker til styremøtet 07.03.2013 2013/ 540 US 31/13 Rapport fra Undersøkelsesutvalget (ettersendt 01.03.2013) x 2012/395 Eventuelt 2
Informasjonsutveksling v StOr SiS Hovedverneombud Tjenestemannsorganisasjonene Ledelsen -"..Q-9.57.9 Presentasjon: v Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning US 8/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste med noen endringer i saksrekkefølgen. US 9/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 14. februar 2013 Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 14.februar 2013. US 10/13 Rapport 2012 og planer 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 27.02.2013. Trykt vedlegg: v Rapport 2012 og planer 2013med vedlegg Fredrik Skår og Morten Tønnessen fremmet forslag om endring i bombepunkt 2 i forslag til vedtak: v Styret vil særlig følge utviklingen knyttet til videreutviklingen av UiS som universitet og noen spesielt viktige parametere i den sammenheng: Gjennomstrømningen av studenter Pn D-programmer Kompetanseheving blant de vitenskapelig ansatte Publikasjonspoeng og omfanget av konferansedeltakelse Tilfang av ekstern finansiering, særlig fra EUog NFR internasjonalisering i utdanning og forskning" Universitetsdirektørens forslag ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. - Styret godkjenner Rapport 2012 og planer 2013 og gir Universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet. - Styret vil særlig følge utviklingen på en del viktige parametere og tiltak for videreutviklingen av UiS som universitet. US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 Universitetsdirektørens innstiling datert 22.02.2013. v Endelig tildeling 2013med kommentarer v Endring i tildeling 2013som følge av omorganisering av Felles ressurssenter 3
US 11/13 forts... 1. Styret vedtar endelig intern fordeling av statlig finansiering på 1.0445mill for 2013tildelt over statsbudsjettets kap. 260. 2. Styret godkjenner tildeling av 4,132mill over statsbudsjettets kap. 281til drift av følgegruppen for lærerutdanningsreformen ved Det humanistiske fakultet. US 12/13 Nye tiltak i arbeidet med strategisk studieporteføljeutvikling ved Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert 26.02.2013. Trykt vedlegg: 0 US 12/12Modell for strategisk utvikling av studieporteføljen ved Universitetet i Stavanger Utrykte vedlegg: 0 US 06/10Balansert omstilling for utvikling- Handlingsplan 2010-2012 0 US 51/10 Balansert Omstilling for Utvikling (B0fU) 0 US 33/10Utdanningsutvalet - mandat og samansetjing US 123/11Verktøy for strategisk utvikling av studieporteføljen ved UiS US 11/12Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger - revisjon Rektor og universitetsdirektør fremmet forslag om å stryke siste ledd i siste setning i forslaget til vedtak. Deres forslag ble enstemmig vedtatt. Styret tar saken om studieporteføljearbeidet ved UiS til etterretning. Styret ber Universitetsdirektøren videreføre dette arbeidet. US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan Universitetsdirektørens innstilling datert 22.02.2013. 0 Oversendelsesbrev fra fakultetet 14.12.2012 0 Søknad om godkjenning av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning 0 Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Utrykte vedlegg: 0 Programplan og emnebeskrivelser. 0 Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 0 Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning Styret etablerer bachelorstudium i barnehagelærerutdanning for oppstart høsten 2013. Bachelorstudiet i førskolelærerutdanning fases ut. Styret ber fakultetet sørge for nødvendige overgangsordninger. US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon Universitetsdirektørens innstilling datert 26.02.2013. 4
US 14/13 forts... o Ny Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger o Høringsuttalelser fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet, samt høringsnotatet 0 Utskrift fra Utdanningsutvalgets møtebok side 4 av 11. februar 2013 Styret vedtar ny Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger. Forskriften trer i kraft straks. US 15/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjersti Balle Tharaldsen 0 Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteen rapport Notat fra Doktorgradsutvalget Signert eksemplar av avhandlingen l samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige philosophiae doctor på avhandlingen «Mindful Coping». fakultet, kreeres Kjersti Balle Tharaldsen til US 16/13 Tildeling av graden philosophiae doctor Ingeborg Foldøy Solli o Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat fra Doktorgradsutvalget Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Ingeborg Foldøy Solli til philosophiae doctor på avhandlingen «Four Essays in Labor Economics». US 17/13 Tildeling av graden philosopiae doctor - Roy Endré Dahl 0 Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Roy Endré Dahl til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Analysis of portfolio risk and regime changes". US 18/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sissel Haugdal Jore 5
US 18/13 forts... o Dekans anbefaling o Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN 0 o Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Sissel Haugdal Jore til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Counterterrorism as Risk Management Strategies". US 19/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Frøydis Vasset 0 Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat fra doktorgradsutvalget Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Frøydis Vasset til philosophiae doctor på avhandlingen «Possible Effects of Performance Appraisal in Municipal Health Service». US 20/13 Tildeling av graden philosophiae doctor -June Junge Universitetsdirektørens innstilling datert 19.02.2013. 0 Fakultetetsanbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport Innstilling om avhandlingen Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres June Junge til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen "Læreres kollegasamtaler - et rom for læring? En studie av samtaler i en studiegruppe med fire ungdomsskolelærere". US 21/13 Tildeling av graden philosopiae doctor - Pei Cheng Chua 0 Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pei Cheng Chua til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors". 6
US 22/13 Tildeling av graden philosophiae doctor Pradeep Soni o Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pradeep Soni til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Determination of Porin Channel Activity and Evolution of Targeting Signals in Plant Peroxisomes». US 23/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Klara Øverland Universitetsdirektørens innstilling datert 22.02.2013. o Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport Innstilling om avhandlingen Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Klara Øverland til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen "Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology". US 24/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liv Almås Carlsen o Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Kopi av signert PhD-avhandling I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Liv Almås Carlsen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: Automating Well Control Procedures". US 25/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Aruoture V. Omekeh o Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Kopi av signert PhD-avhandling l samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Aruoture V. Omekeh til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen: «AStudy of Low Salinity Effects: Experiments and Modeling». 7
US26/13 Årsrapport 2012Forskningsetisk utvalg ved Universitetet og Stavanger og IRISAS Universitetsdirektørens innstilling datert 18.02.2013. Trykt vedlegg: 0 Årsrapport 2012Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS Styret tar årsrapporten fra forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS til orientering. US 27/13 Årsmelding for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2012 Universitetsdirektørens innstilling datert 18.02.2013. Trykt vedlegg: o Årsmelding for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2012 Styret tar Årsmelding for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2012til orientering. Styret takker Klagenemnda for godt utført arbeid i 2012. us 28/13 Årsrapport2012HMs 0 Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2012 Årsrapport2012fra bedriftshelsetjenesten Handlingsplan 2013for bistand fra bedriftshelsetjenesten 2013 Utvalgte HMS-dokumenter fra Stab/fellesenheter, AM, HF, SV og TN Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Stavanger 2013 Utiykt vedlegg: o Årsrapport for tilretteleggingsutvalget 2012 Styret tar «Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger 2012»til orientering. US 29/13 Fullmaktssaker til styremøtet 07.03.2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 26.02.2013. RF 39/12: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søknad om personlig opprykk til professor innenfor petroleumsgeologi - Alejandro Escalona Saken er behandlet pà rektors fullmakt 15.01.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til a foreta en vurdering av førsteamanuensis Alejandro Escalonas søknad om personlig opprykk til professor i petroleumsgeologi: 0 professor Francois Rource, Institut Français du Pétrole, France 0 professor Annik M. Myhre, Universitetet i Oslo o professor Robert JamesBrown, Universitetet i Stavanger Professor Robert James Brown oppnevnes som leder av komiteen. 8
US29/13 forts... RF 40/12: Forlengelse av ansettelsesforhold som ressursdirektør Saken er behandlet på rektors fullmakt 05.12.2012. Rolf Ljøner Ringdahl ansettelsesforhold som ressursdirektør forlenges fra 1.1.2013t.o.m.31.12.2013, l.pl. 90100, kode 1060.Ansettelse etter oppnådd aldersgrense foretas med hjemmel i Aldersgrenseloven 3. RF 41/12: Unntak fra 3 ukers sensurfrist høsten 2012,MAT100/ÅMA100- Matematiske metoder 1 Saken er behandlet på rektors fullmakt 21.12.2012. Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet MAT100/ÅMA100- Matematiske metoder 1 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl! 3-9, pkt.4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjenomføres innen 16.januar 2013,og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. RF 01/13: Oppretting av stilling som professor ll i utdanningsvitenskap ved IGIS Saken er behandlet på rektors fullmakt 8.1.2013. Styret oppretter stilling som professor ll i utdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, l.pl 17.510, kode 1013.Stillingen er fullfinansiert gjennom midlerfra NFR. RF 02/13: Omgjøring av stilling til professor i innovasjonsstudier Saken er behandlet på rektors fullmakt 8.1.2013. Ledig stilling som førsteamanuensis i strategi, innovasjon og produksjonsledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS omgjøres til professor i innovasjonsstudier. Stilingen finansieres av enhetens basisbevilling. RF 03/13: Unntak fra 3 ukers sensurfrist høsten 2012,MSK Materialteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt 9.1.2013. Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet MSK 200-Materialteknologi fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl! e 9,pkt. 4.Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 15.januar 2013, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. RF 04/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk botanikk innenfor fagfeltet palynologi og vegetasjonshistorie til professor i Saken er behandlet på rektors fullmakt 29.1.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Lisbeth Prøsch- Danielsens søknad om personlig opprykk til professor i botanikk innenfor fagfeltet palynologi og vegetasjonshistorie: 0 Professor i arkeologi, Charlotte Brysting Damm, University of Galway, Irland 0 Professor emeritus I botanikk ( Physical Geography ), Else Kolstruk, Uppsala Universitet, Sverige 0 Professor i botanikk (vegetasjonshistorie, Bent Vad Odgaard, Aarhus Universitet, Danmark Professor Else Kolstrup oppnevnes som leder av komiteen. 9
US 29/13 forts... RF 05/13: Opprettelse av stilling som professor i byutvikling og urban design, st id 30049389 Saken er behandlet på rektors fullmakt datert 04.02.2013. Styret oppretter stilling som professor i byutvikling og urban design ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, st id 30049389. Stillingen finansieres av enhetens basisbevilgning. RF 06/13: Omgiøring av ledig stilling som professor i psykologi til professor i lesevitenskap Saken er behandlet på rektors fullmakt 04.02 2013. Styret omgiør ledig stilling som professor i psykologi ved Det humanistiske fakultet, Lesesenteret til professor i lesevitenskap. Fremlagte forslag til stillingsbetenkning godkjennes, st.id 30047152. RF 07/13: Navneendring ved Det humanistiske fakultet, institutt for førskolelærerutdanning Saken er behandlet på rektors fullmakt 01.02.2013. Institutt for førskolelærerutdanning endrer fra 01.08.2013 navn til «Institutt for barnehagelærerutdanning»_ RF 08/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i fysikk Saken er behandlet på rektors fullmakt 20.02.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Anders Tranbergs søknad om personlig opprykk til professor i fysikk: ø Professor Anne-Christin Davis, University of Cambridge ø Professor Øystein Elgarøy, Universitetet i Oslo ø Professor Per Amund Amundsen, Universitetet i Stavanger Professor Per Amund Amundsen oppnevnes som leder av komiteen. RF09/13: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i hotelledelse, st.id. 30044981 Saken er behandlet på rektors fullmakt 08.02.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av fire søkere til ledig stilling som professor/førsteamanuensis i hotelledelse, st.id. 30044981 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole: ø Professor emeritus Stephen Douglas Ball, Sheffield Hallam University, England ø Professor Nina M. Iversen, Handelshøgskolen BI ø Professor Torvald Øgaard, UiS Professor Torvald Øgaard oppnevnes som koordinator. Vedtak US 29/13: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 30/ 13 Orienteringssaker til styremøtet 07.03.2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 26.02.2013. 10
US30/13 forts... Følgende saker ble lagt fram til orientering: ) UHRs innspill til statsbudsjett 2014, brev fra UHR datert 11.12.2012 ) Totale kostnader i forskningsprosjekter - beregningsmodell, brev fra UHR datert 14.12.2012 ) Retningslinjer ved tilgjengelighet av offentlige data, brev fra KD datert 04.01.2013 ) Supplerende tildelingsbrev, Statsbudsjettet 2013, kap. 281 post 01, Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, prosjekt 80043,brev fra KD datert 17.01.2013 e) Organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolers lokaler, brev fra KD datert 01.02.2013 Møtebok fra Kvalitets- og Iæringsmiljøutvalget 29.01.2013 g) Møtebok fra Utdanningsutvalget 06.02.2013 h) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 10.12.2012 i) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 17.12.2012 j) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 21.01.2013 k) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 25.02.2013(ikke godkjent) Styret tar sakene til orientering. US 31/13 Rapport fra Undersøkelsesutvalget (unntatt offentlighet) Universitetsdirektørens innstilling datert 01.03.2013. o Rapport fra ad hoc undersøkelsesutvalg ved Universitet i Stavanger om sak om vitenskapelig uredelighet 0 Uttrykte vedlegg: 5 publikasjoner fra innklagede og 5 studentoppgaver, samt en fellespublikasjon mellom innklagede og en student Endringer i forslag til vedtak ble gjort i samsvar med forslag som framkom i møtet. 1. Styret konstaterer at prosedyren som er anvendt i denne saken, er i samsvar med offentlige lover og regler. 2. Styret slutter seg til Undersøkelsesutvalgets rapport og konklusjon, og ber om at denne oversendes Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Nasjonalt granskingsutvalg) til orientering. 3. Styret imøteser egen sak om relevante institusjonelle tiltak og forbedret opplæring i forskningsetiske retningslinjer for hele organisasjonen. 4. Styret ber om at personalmessige konsekvenser blir vurdert. Eventuelt Rektor orienterte om at styremøtet 25.april med forbehold utgår. Neste styremøte vil da finne sted 13. juni 2013. Stavanger, 8. mars 2013 I/La,..Lf-Ea Marit Boyesen rektor Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen 11