STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato 30.05.05 Styremøte 06.06.05 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 06.06.05 kl. 10.30 i Sandnessjøen. Møtet vil bli avholdt i sykehusets auditorium. Program: Kl. 10.30-16.00: Styremøte Kl. 16.00 : Pressekonferanse En halv time er avsatt til Regionalt Brukerutvalgs leder i løpet av programmet. Styresakene følger vedlagt. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon 75 12 53 60 E-post jan.erik.furunes@rasyk.nl.no STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 1 av 1
Styresak 25/2005: Godkjenning av saksliste Møtedato: 06.06.05 Møtested: Sandnessjøen Saksliste 25/2005: Godkjenning av saksliste. 26/2005: Godkjenning av protokoll. 27/2005: Regnskapsrapport per 1. tertial 2005. 28/2005: Budsjettprosess 2006. 29/2005: Årsmelding og årsregnskap 2004. 30/2005: Ambulanseplan m.m. 31/2005: Opptrappingsplan psykiatri. 32/2005: Omstillingsprosjektet Mosjøen. 33/2005: Vefsn Samdriftskjøkken AS. 34/2005: Møteplan. 35/2005: Eventuelt. VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 2 av 2
Styresak 26/2005: Godkjenning av protokoll Møtedato: 06.06.05 Møtested: Sandnessjøen Styreprotokoll Møtedato: 15.04.05 Møtested: Telefonkonferanse Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Kristian Iversen Fanghol, Anette Fosse, Terje Steigen, Anna Aakre, Gunnleiv Birkeland, George André Milne, Lisbeth Ann Johansen. Meldt forfall: Erik Fossum Helseforetaksadministrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred A. Mürer, Terje Hanssen, Arne Wilskow, Tor Robert Barth Heyerdahl. 17/2005: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 18/2005: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra styremøte 2.03.05 godkjennes. 19/2005: Organisering og lokalisering av IT-funksjonen. Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at hovedkontoret lokaliseres i Tromsø. Styret forutsetter minst like god kvalitet på tjenesten som i dag, et høyere beredskapsnivå enn i dag og til lavere kostnader for sykehuset. Styret forutsetter videre at det arbeides for å etablere andre felles administrative løsninger i Helse Nord, og at dette sikrer arbeidsdeling og fordeles mellom alle helseforetakene. Før økt sentralisering av IKT iverksettes forventer vi at de økonomiske og driftsmessige konsekvenser utredes. 20/2005: Omdanning av KLP. Vedtak: 1. Styret tilrår at KLP omdannes til allment aksjeselskap. Forslaget fikk 3 stemmer 2: Styret tilrår at KLP fortsetter som et gjensidig ansvarlig selskap og innfører grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument. Forslaget fikk 5 stemmer 21/2005: Foreløpig årsregnskap 2004. Vedtak: Styret tar saken til orientering, og beklager at årsregnskapet for 2004 ikke kan endelig behandles som følge av at avskrivingsreglene for 2004 ennå ikke er klare fra departementet. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 3 av 3
22/2005: Regnskapsrapport per februar 2005. Vedtak: 1. Styret godkjenner den foreslåtte budsjettreguleringen på til sammen 3,8 mill. kr., fra fellesområdet til sykehusenhetene, som fordeles etter vedtatt fordelingsmodell. 2. Ikke kompenserte avskrivninger budsjetteres på den enkelte enhet og ikke på fellesområdet. 3. Styret tar regnskapsrapporten per februar til orientering. 23/2005: Møteplan 2005. Vedtak: Møteplan for 2005 godkjennes. Mandag 6. juni 2005 Møtested Sandnessjøen Mandag 12. september 2005 Møtested Brønnøysund Fredag 7. oktober 2005 Møtested Bodø Torsdag 15. fredag 16. desember 2005 Møtested Mo i Rana 24/2005: Eventuelt. Spørsmål vedr. avtaler for bårebiler i Helseforetaket Helsetilsynets rapport vedr. Skrovaulykken Styremøte Helse Nord RHF Mosjøen 27.april 2005 VEDTAK: Protokoll fra møte 15.04.05 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 4 av 4
Styresak 27/2004: Regnskapsrapport 1. tertial 2005. Møtedato: 06.06.05 Møtested: Sandnessjøen Vedlagt følger 1. tertialrapport for økonomi og aktivitet for Helgelandssykehuset HF per 1. tertial 2005. Under følger kommentarer til regnskapet. Resultatregnskapet per april viser et underskudd på ca. 11,7 mill.kr. Avvik mot budsjett per april er også negativt med ca. 3,7 mill.kr. Resultatmessig er det en forverring fra forrige måned med 3 mill.kr og budsjettavviket er også forverret med 1,6 mill.kr. Avviket er noe bekymringsfullt da man ikke holder styringsmålet (budsjett) som per april er 8 mill.kr. Driftsinntektene hittil i år er på ca. 312,1 mill.kr. Sammenlignet med budsjett er det et positivt avvik med ca. 5,8 mill.kr. Dette positive budsjettavvik kommer delvis av at gjestepasientinntektene er ført i hht til prognose (2600 DRG-poeng) og ikke budsjett (1928 DRG-poeng) hvilket gir et positivt budsjettavvik på 3,7 mill.kr. Refusjonskrav til kommuner for skyss av helsepersonell og til RTV for syketransport per båt er ført i henhold til gjennomsnitt per måned i 2004 da de reelle tallene for 1. tertial 2005 ikke har fremkommet. Dette vises under posten Andre inntekter som et positivt budsjettavvik på totalt 4,8 mill.kr. Observer at disse funksjoner medfører negative budsjettavvik på kostnadssiden og må ses på nettonivå på grunn av at man budsjetterer netto. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 84 mill.kr per april. Det gir et negativt budsjettavvik på 2,5 mill.kr., men er likevel en klar forbedring fra forrige måned med ca. 3 mill.kr. Dette skyldes den kvalitetssikring som er gjort av kodingen, men også den aktivitetsøkning som har vært på alle tre sykehusenheter. Polikliniske inntekter 18 mill.kr. viser per april et negativt budsjettavvik på 0,4 mill.kr. Det er imidlertid en forbedring fra forrige måned med 1,1 mill.kr og skyldes aktivitetsøkning i Rana og Mosjøen. Driftskostnadene hittil i år er på ca. 323,8 mill.kr. Dette er et negativt avvik mot budsjett med ca. 9,5 mill.kr. Det er postene kjøp av helsetjenester, varekostnader og andre driftskostnader som har de største avvikene. Kjøp av helsetjenester viser et negativt budsjettavvik på 5,2 mill.kr. I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er ført i henhold til prognose på 2600 DRG-poeng mot budsjettert ca. 1928 DRG-poeng (negativt budsjettavvik med ca. 5,4 mill.kr. (netto gjestepasienter viser da et negativt budsjettavvik 1,7 mill.kr). I posten Kjøp av helsetjenester inngår også drifttilskudd til drivere av ambulanse. Det er et negativt avvik på denne post for ambulansebåter med 5,5 mill.kr. Refusjonskrav på kommuner og RTV for transport av helsepersonell og syketransport på 4,5 mill.kr er ført som inntekt, som nevnt ovenfor, (netto båtambulanse viser totalt et negativt budsjettavvik 1,3 mill.kr). Varekostnadene har økt sitt negative budsjettavvik med 0,6 mill.kr til 2,3 mill.kr. Det er medikamenter som står for det største avviket og her er blant annet cytostatika-kurene en av årsakene pga nye, kostbare kurer og et økende antall kreftpasienter, men også laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer viser avvik mot budsjett. Lønnspostene totalt viser per april et positivt avvik mot budsjett på ca. 1,7 mill.kr. En forverring fra forrige måned med ca. 4,8 mill.kr. Påløpt lønn (periodisering av variabel lønn som tilhører april, men som utbetales i mai + estimat) utgjør per april 9,6 mill.kr. Refusjon av fødselspenger viser et positivt budsjettavvik med 2,9 mill.kr. Andre driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på ca. 4 mill.kr., og er en forværring fra forrige periode med ca. 0,8 mill.kr. Det er overskridelse på flere arter, men mest på behandlingshjelpemidler i hjemmet med ca. 1 mill.kr. Det er også overskridelse på reisekostnader/diett med ca. 0,6 mill.kr. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 5 av 5
De områdene som det råder størst usikkerhet om er som tidligere gjestepasientkostnader, båt- og luftambulanse, syketransporter, behandlingshjelpemidler, lønn og pensjoner. I tilegg er det i år usikkerhet knyttet til både ISF og polikliniske inntekter. Helseforetak: Resultatregnskap 2005 pr. måned Helgelandssykehuset HF Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Juni Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Inntekter = - kostnader = + Driftsinntekter Basisramme -34 440-33 639-35 241-32 838-136 158-136 157-1 -400 462 ISF egen produksjon -19 645-19 851-20 368-24 130-83 994-86 508 2 514-252 211 ISF av gjestepasientkjøp -3 942-2 365-5 519-3 942-15 768-12 032-3 736-35 080 Gjestepasientinntekter -122-226 -399-224 -971-828 -143-4 600 Polikliniske inntekter -4 353-4 090-4 620-5 015-18 078-18 485 407-53 271 Ørem. statstilskudd inkl syketransport -5 633-5 699-5 619-5 633-22 584-22 530-54 -67 590 Øremerket tilskudd psykisk helse -1 717-1 717-1 717-1 717-6 868-6 868 0-20 605 Andre driftsinntekter -6 741-6 849-7 191-6 902-27 683-22 852-4 831-67 373 Sum driftsinntekter -76 593-74 436-80 674-80 401 0 0-312 104-306 260-5 844-901 192 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester 11 342 11 649 13 655 12 448 49 094 43 852 5 242 129 408 Varekostnader 6 141 7 138 6 176 6 490 25 945 23 658 2 287 70 974 Lønn eks pensjon 38 190 41 554 36 997 42 321 159 062 161 864-2 802 482 142 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 3 930 4 133 4 020 4 016 16 099 15 044 1 055 45 098 Andre driftskostnader 12 431 14 104 14 111 13 205 53 851 49 895 3 956 149 685 Ordinære avskrivninger 4 899 4 899 5 024 4 941 19 763 19 962-199 59 885 Sum driftskostnader 76 933 83 477 79 983 83 421 0 0 323 814 314 275 9 539 937 192 Driftsresultat 340 9 041-691 3 020 0 0 11 710 8 015 3 695 36 000 Finansielle poster Renteinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 Rentekostnader 2 3 5 0 10 0 10 0 Sum finansielle poster 2 3 5 0 0 0 10 0 10 0 Ekstraord. innt. og kost. Ekstarord. inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstarord. kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum ekstraord. poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordinært resultat 342 9 044-686 3 020 0 0 11 720 8 015 3 705 36 000 Ordinært resultat 342 9 044-686 3 020 0 0 11 720 8 015 3 705 36 000 Nedenfor følger aktivitetsoversikt per 1. tertial 2005. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 6 av 6
Aktivitet april 2005 (foreløpig 2) 2005 2004 SYKEHUSOPPHOLD Innl. heldøgn Innl. dagopph Plan Avvik 05-04 2005 2004 Avvik 05-04 2005 DRG - INDEKS heldøgn eks DRG 470 Avvik plan- 2005 2005 2004 2005 2004 ANT POLIKLINISKE KONS./DAGOPPH m/drg-refusjon Avvik 05-04 DRG-POENG alle opphold (inkl. DRG470) Plan 05 2005 2004 Avvik 05-04 Plan 05 ANT POLIKLINISKE KONSULTASJONER m/rtv-refusjon Avvik plan- 05 2005 2004 MIR 1562 1690-128 304 213 91 1952-86 1,01 1,03 518 445 73 445 1856 1961-105 1961-105 8161 8092 69 8092 MSJ 983 940 43 148 61 87 973 158 0,89 0,89 545 508 37 528 1140 1064 76 1053 87 4641 4246 395 4246 SSJ 1569 1492 77 299 345-46 1815 53 0,93 0,93 343 329 14 329 1631 1571 60 1711-80 5614 5994-380 5994 Sum 4114 4122-8 751 619 132 4740 125 0,94 0,95 1406 1282 124 1282 4627 4596 31 4725-98 18416 18332 84 18332 Gj.pas 47 42 5 0 0 0 42 5 5 15-10 15 57 57 0 57 0 HF 4161 4164-3 751 619 132 4783 129 1411 1297 114 1297 4684 4653 31 4781-98 Avvik 05-04 Plan 05 ANTALL OPPHOLD DRG-INDEKS HELDØGN ANT DAGKIR. OPR. OG CYT.KURER ANTALL DRG-POENG TOTALT ANT RTV - KONSULTASJONER 5000 4000 3000 1,10 1,00 0,90 1500 1000 5000 4000 3000 20000 15000 2000 1000 DRG470 : 0 2005 2004 2005 2004 HELDØGN DAGOPP 0,80 0,70 2005 2004 500 0 2005 2004 DRG 470: MiR - 25 p= Ssj - 1 p= Msj - 0 p= HF - 27 poeng 0 25 12 2 0 0 Fildato: 25.05.2005 2000 1000 0 2005 2004 10000 5000 0 2005 2004 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Jan Erik Furunes foretaksdirektør Saksbehandler: Økonomisjef Terje Hanssen STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 7 av 7
Styresak 28/2005: Budsjettprosess 2006. Møtedato: 06.06.05 Møtested: Sandnessjøen Innledning Helse Nord RHF har sendt ut budsjettbrev 1 plan- og budsjettprosess 2006. Budsjettbrevet følger vedlagt. I dette brevet ber Helse Nord RHF om at helseforetakene innen 7. juni 2005 må ha styrebehandlet sak om økonomisk status og tilpasningsutfordringer for 2006. Saken skal inneholde følgende: En orientering om økonomisk status og tilpasningsutfordringer 2006-2015. Det vil si en presentasjon til HF-styret av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og tiltak for økonomisk balanse i 2006 med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. Vurdering av størrelsen og fordeling av anbefalt investeringsramme for 2006 med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne. Styrets forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak som f.eks stråleterapi, senter for spiseforstyrrelser og geriatri/kronikerplan. En operasjonalisering av at kravene i bestillerdokument for 2005 videreføres i 2006. Herunder bes styrene drøfte foretaksvis oppfølging av prioriterte områder som geriatri, kronikeromsorg generelt, rusbehandling og psykiatri. Dette innebærer krav til omprioritering av dagens ressurser i helseforetakene, og skjerming av aktiviteten på disse områdene ved eventuelle reduksjoner i pasienttilbudet som følge av omstillingsarbeid. Budsjettprosess Helgelandssykehuset HF Budsjettprosessen for Helgelandssykehuset vil på mange måter være et resultat av budsjettprosessen til Helse Nord RHF. 27. mai vil det første møtet som omhandler budsjettet for 2006 mellom foretaket og Helse Nord RHF bli avholdt. Dette møtet vil dreie seg mye om tiltak for å nå styringsmålet for 2005 og utfordringer for 2006. Styret for Helse Nord RHF vil den 22. juni behandle premisser for drift og investeringer for 2006. Den endelige budsjettbehandlingen vil skje i møte 9. november 2005 etter at regjeringen har fremlagt forslag til statsbudsjett i oktober. Det regionale helseforetaket har fastsatt frist til 20. desember 2005 for helseforetakene å behandle budsjettet for 2006. Derfor vil denne styresaken være viktig for de premisser og de økonomiske rammene som vil bli tildelt helseforetaket for 2006. Etter avklaring med de tillitsvalgte, vil denne saken også være grunnlaget for de første drøftingene med de tillitsvalgte i foretaket om budsjettet for 2006. Budsjettrammen for Helgelandssykehuset HF for 2006 vil ikke være endelig fastlagt før styret i Helse Nord RHF har behandlet saken i styremøte i november i år. Budsjettrammen vil være et resultat av basisrammen/rammetilskuddet fra Helse Nord RHF, refusjon fra innsatsstyrt finansiering (ISF) gjennom aktivitet på somatisk område, inntekter fra Rikstrygdeverket (RTV) for polikliniske konsultasjoner og inntekter for behandling av pasienter fra andre regioner. Nedenfor er det satt opp en foreløpig tidsplan for budsjettprosessen for 2006. Budsjettprosessen skal blant annet gi styret og ledelsen i helseforetaket mulighet til å prioritere hvilke tjenester vi skal gi til innbyggerne på Helgeland innenfor de økonomiske rammene som blir stilt til vår disposisjon. Budsjettprosessen skal videre gi lederne på alle nivåer anledning til å prioritere ressurser for å oppnå en bestemt aktivitet og gi tilbakemelding om konsekvensene av de forskjellige valgene som gjøres. I tillegg skal de tillitsvalgte også delta i de prosessene som fører frem til et endelig budsjett som skal være førende for Helgelandssykehuset HF i 2006. Det er viktig å understreke at alle ledere, avdelingssjefer og avdelingsledere, har en plikt til å informere og involvere de ansatte i budsjettprosessen og de konsekvenser dette måtte ha for aktiviteten og den arbeidsplassen dette måtte omfatte. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 8 av 8
Foreløpig tidsplan: FUNKSJON ANSVAR TID Budsjettmøte Helse Nord RHF Helse Nord RHF 27. mai 2005 Budsjett 2006 HF styresak Budsjettprosess 2006 Økonomiavdelingen 6. juni 2005 - Sandnessjøen Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte Økonomiavdelingen - 20.juni 2005 - Mosjøen personalavdelingen Styremøte Helse Nord RHF Regional helseforetak (RHF) 22. juni 2006 Premisser for drift og investeringer 2006 Utsendelse av budsjettark Økonomiavdelingen Medio september Utsendelse av stillingsoversikt Økonomiavdelingen Medio september Budsjettmøter lokalt/sentralt Økonomi lokal/sentral September/oktober Utarbeidelse av budsjett/budsjett- Avdelingssjefer/avdelings- Innen 15. oktober kladd ledere Statsbudsjettet Regjeringen Primo oktober Konsekvenser av statsbudsjettet Økonomiavdelingen Primo oktober Fastleggelse av endelige rammer Styret Helse Nord RHF 9. november Innarbeidelse av endringer Lokalt/sentralt innen 1. desember Endelig fordeling av budsjett Helgelandssykehuset HF Styret HF Før 20. desember I tillegg vil budsjettet for 2006 være naturlige saker i de kommende styremøter og tema i alle ledermøter i foretaket i tiden fremover mot endelig fordeling i desember. Sentrale element i budsjettprosessen vil være personalplan, opplæringsplan, HMS-plan, aktivitetsplan, investeringsplan, tiltaksplan og budsjettfordelingsmodell. Samtidig vil prosessen fokusere på de faglige utfordringene. Informasjon til tillitsvalgte og ansatte Helgelandssykehuset HF ser det som særs viktig å ha de tillitsvalgte med i budsjettprosessen. Det er også viktig at de ansatte blir en naturlig del av prosessen på sin arbeidsplass gjennom informasjon fra sine ledere og involvering i budsjettarbeidet på sine respektive avdelinger. Faglige utfordringer 2005 2006 Det er her i tabells form satt opp en del sentrale faglige utfordringer knyttet til kjerneområdene, inkludert kvalitet og beredskap, og spesielt med henblikk på de fagområdene der det er krav i bestillerdokumentet og der det er planlagt endringer. Psykiatri er omhandlet i en egen styresak. Kjernevirksomhet Kommentarer Aktivitet Helgeland har hatt høyt sykehusforbruk (Samdata 2003) Dagkirurgi/dagbehandling utlikner dette, fortsatt potensiale for økning. Aktivitet under plantall i MiR og Ssj., men økning i april ift.mars (jfr. aktivitetsrapport) Pasientstrømsanalyser alle omsorgsnivå (SKDE) Kirurgi Omlegging av akuttberedskap i Msj 1. halvår 2006 Doble vaktskikt (bløtdelskir. og ortopedi) Mo i Rana Fordeling sengekrevende bløtdelskirurgi og dagkirurgi Se egen styresak vedr. omstillingsprosjektet. Økt press på kirurgiske sengeplasser i MiR og Ssj, redusert potensiale for konvertering av senger til kronikeromsorg. Økonomiske utfordringer Mo i Rana Utredningsarbeid faggruppe kirurgi + avd.direktører MiR, Msj, Ssj (+ med. dir). Se for øvrig egen sak vedr. omstillingsprosjekt STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 9 av 9
Fødselsomsorg o Fødestue i Mosjøen o Faglig kvalitet, prosedyrer o Seleksjon, førstegangsfødende o Transport, følgetjeneste o Samarbeid med Sandnessjøen og Mo i Rana o Samarbeid med kommunene, svangerskapsomsorg o Fødestue Brønnøysund o Samme underpunkter som Mosjøen o Fødeavdelinger i Sandnessjøen og Mo i Rana o Egne vaktsjikt for gynekologer Indremedisin o Total sengekapasitet o Oppgavefordeling Kronikeromsorg (Helse Nord) o Rehabilitering o Tiltaksmidler fra Helse Nord o o o Organisering i Helgelandssykehuset Habilitering Geriatri o Tiltaksmidler fra Helse Nord o Revmatologi Kreftomsorg/palliativ behandling Nevrologi Hudsykdommer ØNH o Aktivitet o Desentralisering o Audiograf o Hørselrehab Radiologi Psykiatri Ambulanse- og nødmeldetjenesten Det vises til tidligere og aktuell sak omstillingsprosjekt Godt innarbeidete prosedyrer, men lavt antall fødsler. Økonomi, sommerstengning Avtaler med kommunene Dekning begge steder, (samarbeid med PO mht. vikardekn. i Ssj). Økonomiske utfordringer Forventet økende behov, jfr. økt fokus på pasienter med kroniske lidelser. Spissfunksjoner innen cardiologi, lungemedisin (Ssj) Hjerterytmeanalyser (Msj) Gastroenterologi (MiR) Ssj: 1 stilling voksenrehab, delfinansiering overlege, driftsmidler ambulant rehab. Arbeidsgruppe oppnevnt, frist for arbeidet 15.11.05 Ikke tildelt midler fra RHF-kronikersatsing. Ssj: Styrking av geriatrisk team, stipend/kursmidler MiR og Msj: Rekruttering geriater (ikke RHF-midler) Ikke tildelt midler fra RHF-kroniskersatsing, men styrking legeressurser 2006? Finansiering? Sentralisering av kreftkirurgi Palliativ enhet Msj (se sak omstillingsprosj) Palliative enheter MiR og Ssj Økonomiske utfordringer knyttet til økende desentralisering av cellegiftbehandling til lokalsykehus Etablering av ambulant tjeneste UNN i tillegg til tjeneste fra St. Olavs Hospital Nevrokirurgisk konsult ved telemedisin (komb. med radiologi) Se omstillingsprosjekt Rekruttering spesialister, redusere ventelister Ambulant tjeneste internt i helseforetaket Ambulant tjeneste internt i helseforetaket, refusjonsregler Deltakelse i prosjekt Søndre Helgeland Økt telemedisinsk kommunikasjon Arbeid mot felles vaktordninger Avklaring i forhold til Helse Nord-prosjekt både radiologi og IT Se eget vedlegg Se egen styresak STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 10 av 10
Samhandling Primærhelsetjenesten o Samhandling og desentralisering RHF-rapport o Avtaler med kommuner o PKO o Hospiteringsordninger Spesialistpoliklinikk Brønnøy Se eget vedlegg Avtalt møte med Vefsn, Grane og Hattfjelldal (pilot) Avklaring PKO-koordinering Helse Nord Utsending av utkast til retningslinjer før sommer 05 Iverksettelse PKO og hosp. høsten 05 Dimensjonering av aktivitet ift. behov/ventelister Henvisninger/journalsystem ved spesialister fra MiR og Msj Desentraliserte spesialisthelsetjenester Rapport Helse Nord, høringsfrist 7.06 Grundig rapport med helhetlig gjennomgang. Betydning for ambulerende tjeneste mellom sykehusenhetene, og innhold og dimensjonering av tjenestene i Brønnøy-regionen. Gjestepasienter o o Utvikling Tiltak Reduksjon 2003-2004. Oppfølging. Tema ved kontaktmøter. Info primærhelsenytt Desentraliserte spes. helsetjenester HMS Positiv utvikling sykefravær 2005 Fokusområde arbeidsmiljø og sykefravær 2005 Særskilt samarbeid med I/A og Trygdeetaten Kvalitet Kvalitetssystem Kvalitetsindikatorer Beredskap Beredskapsplaner Smittevern Strålevern Rekruttering og kompetanse Rekruttering Tiltak psykiatriplan Utdanning egne spesialister Turnusleger Implementering av felles system i Helse Nord Felles policydokument Nasjonale Publisering tertial/kvartalsvis, oppdatering sykehusvalg.net Beredskapsplan RHF, beredskapsplan HF Beredskapsplaner grad 1 og 2 hver sykehusenhet. Lokal smittevern-organisering i forhold til RHF-plan Infeksjonskontrollprogram Oppfylle krav iflg. strålevernforskrift Rekrutteringsmesse(r), utlandet, oppfølgingsbesøk Kvalitetssikring av spes. utdanning, tilskudd, bindingstid Kvalitetssikring av turnustjenesten. Turnustj. psykiatri? Kompetanse Kompetanseplan Overlegepermisjoner, videreutdanning Lederopplæring Mastergrad i ledelse Helse Nord 2 kandidater Nasjonalt lederprogram 1 kandidat Forskning Forskningskonferanse april 05. Forskerkurs høsten 05 såkornmidler RHF. Økt fokus i kliniske avdelinger. Vedlegg: Samhandling og desentralisering - notat STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 11 av 11
Åpningsbalanse og avskrivninger Avskrivninger: Avskrivninger gjenspeiler kostnaden eller verdiforringelsen knyttet til slit og elde ved bruk av bygninger og utstyr. Avskrivninger representerer en fordeling av anskaffelseskostnaden over levetiden, det vil si at det ikke er knyttet en årlig utbetaling til kostnaden. Summen av de årlige avskrivningene representerer det beløp foretakene må holde tilbake for å ha mulighet til å gjenanskaffe et anleggsmiddel. Levetiden angir hvor lenge bygninger og utstyr kan brukes før det må anskaffes nytt. Levetiden påvirker nivået på avskrivninger, jo lengre levetid, desto lavere årlige avskrivninger. I Ot.prp. nr. 56 (2004 2005) legger regjeringen frem forslag om endring av lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven). Etter helseforetaksloven 43 gjelder regnskapslovens bestemmelser for regionale helseforetak og helseforetak. Saken vil bli behandlet i Stortinget innen kort tid og vil få konsekvenser for regnskapet for 2004 og årene fremover. I forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten, ble det fremhevet at ett av flere viktige mål med sykehusreformen var å legge til rette for en bedre ivaretakelse av de verdier som ligger i investert kapital, samt å sikre en bedre ressursbruk ved at foretakene får ansvar for å se både drifts- og kapitalressursene i sammenheng. Det ble foreslått at foretakene skulle bli underlagt regnskapsloven. Regnskapslovens bestemmelser innebærer blant annet at det etableres balanseregnskap for foretakene og at kapitalkostnader blir synlige gjennom årlige avskrivninger og rentekostnader. Nye investeringer skal balanseføres og avskrives over investeringens levetid. Investeringer tas dermed inn i foretakenes balanse, og verdien av investeringen i balansen reduseres i takt med avskrivningene. Avskrivningene fremkommer som en kostnad i det årlige resultatregnskapet. I tillegg til synliggjøring av kapitalkostnader, fører regnskapslovens bestemmelser til at det blir større fokus på at inntekter og kostnader regnskapsføres i den perioden de faktisk oppstår. Ved sykehusreformen har det vært et viktig premiss at økonomisk styring av helseforetakene skal innrettes mot regnskapsmessig balanse. Dette har imidlertid vært vanskelig så lenge det ikke er blitt gitt full kompensasjon for avskrivningskostnadene. Regjeringen legger nå frem forslag om å redusere verdien av helseforetakenes kapital og gjennom dette redusere størrelsen på de årlige avskrivningene, noe som igjen vil sette foretakene i stand til å gjenanskaffe 2/3 av kapitalen. Forslaget er omstridt og vil som nevnt over sannsynligvis bli behandlet i Stortinget før sommerferien. Revidert nasjonalbudsjett Dersom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt, vil dette medføre at Helse Nord RHF vil få om lag 45 millioner kroner mer til driften i 2005. Dette fordeler seg med 7 millioner mer til rusomsorg, ca.10 millioner øremerket utvikling av lokalsykehusfunksjoner (den øremerkede satsingen på lokalsykehusfunksjonene er satsing på å bygge ut tilbudet i geriatri, til kronikeromsorg og innen rehabilitering). Akuttfunksjonene og fødselsomsorgen skal i hovedsak ivaretas som nå. 2,2 millioner er foreslått til å dekke kostnadsøkning på dyre legemidler. Det er videre foreslått en økning av satsen for betaling av somatiske sykehuspasienter, det vil si enhetsprisen på innsatsstyrt finansiering (ISF). Denne er foreslått økt med kr. 389,- tilsvarende 24 millioner kroner for Helse Nord RHF. For Helgelandssykehuset vil dette tilsvare ca. 3 mill. kr. i merinntekt forutsatt samme produksjon som i 2004. I tillegg er det foreslått en etterbevilgning på 12 millioner for 2004 som er en ytterligere endring av ISF-prisen for 2004. Foreløpig vet vi ikke om dette gjør seg utslag for 2004 eller 2005-regnskapet. Da dette er forslag som skal behandles i Stortinget etter styremøtet, har vi valgt å ikke vurdere konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett i denne saken i forhold til den økonomiske situasjonen verken i 2005 eller 2006. Vi vil legge frem eventuelle konsekvenser av vedtatt revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte. Resultatavvik med prognose Regnskapet per 1. tertial på helseforetaksnivå er presentert med tall, aktivitetsoversikt og kommentarer i sak 27/2005. I tabellen som følger under er det satt opp en mer spesifisert oversikt per enhet og gjort noen korrigeringer for å synliggjøre et mer nyansert bilde av situasjonen. Det er i tabellen nedenfor lagt inn en prognose som er et resultat av en ren matematisk beregning ut i fra 1. tertial hvor forutsetningen er at ting ikke endrer seg vesentlig de to siste tertial. Det er imidlertid grunn til å tro at et årsresultatet på ca. 40 mill.kr., kan være en fornuftig prognose per dags dato. Samtidig er det viktig å understreke at det er vanskelig å lage en prognose under de uforutsigbare rammebetingelser vi i dag arbeider under. Forhold som avskrivninger, endring av enhetspris på innsatsstyrt finansiering (ISF), STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 12 av 12
endret refusjonssats (40 60%), endring av takster på polikliniske konsultasjoner, gjestepasienter og flere andre forhold er med på å gjøre den økonomiske situasjonen uforutsigbar. Helgelandssykehuset HF Regnskap Budsjett Prognose Regnskap Psykiatri Korrigert Resultatavvik (hele 1.000) 2004 2005 2005 04/2005 04/2005 resultat Mo i Rana 1 630 0-2 513 1 723-4 236 Mosjøen -1 504 0-93 164-257 Sandnessjøen -9 162 0-10 234-1 340-10 234 Sum sykehusenheter -9 036 0-12 839 547-14 726 Fellesområde -19 246 0 6 512-6 512 Åpningsbalanse -16 172-16 172-5 391 - -5 391 Styringsmål -20 000 - - - Totalt -44 454-36 172-40 814-11 718 - -13 605 Budsjettavvik (hele 1000) -3 705 Korrigeringer fra 01.06 med 1/7 hver måned - se under 12 650 Fra RHF til HF - Mosjøen - Omstillingsbevilgning 1 750 Fra fellesområde til sykehusenheter - fordelingsmodell - Budsjettavsetning lønnsoppgjør/diverse 6 800 - Budsjettavsetning opplæring (1.000) 300 - Budsjettregulering gjestepasienter 2 800 - Budsjettregulering Brønnøy 1 000 Kommentar Sykehusenheter: Hovedproblemet er en kombinasjon av ISF-omleggingen og ISF-aktiviteten Fellesområdet viser positivt resultat grunnet blant annet følgende: - Ny periodisering av lønn som i resultatet viser en "inntekt" på ca. 7,3 mill. kr. på administrative justeringer HF på fellesområdet. Budsjettavviket på fellesområdet er positivt grunnet følgende: - Budsjett for ikke kompenserte avskrivninger (per april 5.391 mill.kr.) ligger på fellesområdet, mens avskrivningskostnadene føres på sykehusenhetene. - I tillegg ligger også styringsmålet 20 mill.kr på fellesområdet, eller 6,67 mill.kr. per april. - Ellers er lønnsavsetningen og andre overnevnte poster som skal budsjettreguleres i juni som er årsaken. Fellesområde Regnskap Budsjett Prognose Regnskap Budsjettavvik (hele 1.000) 2004 2005 2005 04/2005 Ambulanse båt -3 204 0-1 336 Ambulanse bil -6 0-557 Ambulanse båre 213 0 78 Ambulanse luft -801 0 396 Fødestue -1 021 0 131 Behandlingshjelpemidler -3 093 0-1 016 Syketransport -2 250 0 851 Syketransport adm -47 0-14 Gjestepasienter som/psy -8 278 0-1 714 Gjestepasienter rus 574 0 0 Psykiatrisamarbeid 0 0 0 Labprøver -334 0 0 Styre -110 0 48 Foretaksledelse 281 0 154 Personaltiltak 627 0 224 Diverse -1 796 0-219 IT-fellessystemer - 0-2 Sum -19 246 - -2 976 Styringsmål - - 12 193 Totalt -19 246 0 9 217 STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 13 av 13
Dersom årsresultatet ender på ca. 40 mill.kr. i minus, vil dette bety et tilpasningsproblem for 2006 på ca. 20 25 mill. kr. dersom vi ser bort fra ikke kompenserte avskrivninger på ca. 16. mill. kr. og under forutsetning av dagens rammevilkår (før resultat av bl.a. revidert nasjonalbudsjett). Det som kan endre/påvirke denne prognosen, er de tiltak som allerede er vedtatt gjennomført. Status per 1. tertial på disse følger under. Det er vanskelig å se de klare økonomiske effektene av tiltakene så langt, men mye av dette skyldes at det fortsatt er tidlig på året. Status tiltak 2005 I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2005 ble det vedtatt kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger gjennom forskjellige tiltak på de enkelte enhetene. Status over disse tiltakene ble også lagt frem for styret i sak 10/2005. En oppsummering av alle tiltakene på de tre enhetene skulle tilsvare en bedring av økonomien med ca. 21 mill. kr. Det har imidlertid vist seg at gjennomføringen av enkelte av tiltakene har vært mer komplisert å gjennomføre enn først antatt. Derfor er det vanskelig å si på nåværende tidspunkt hvor stor effekt tiltakene har gitt. Det må også tillegges at denne oppsummeringen er per 1. tertial og at flere av tiltakene ikke var ment å gi helårseffekt. Mo i Rana: Tiltak Årsverk Effekt Kommentarer/konsekvenser ISF-inntekter -1.300 Produksjon på 2003-nivå. Må øke produksjonen i 2005 sammenlignet med 2004. Poliklinisk aktivitet i 2005 som i 2004. Status: Kritisk faktor. Aktivitet i januar lavere enn mål Ny status: 121 DRG-poeng lavere enn planlagt per 1. tertial, tilsvarende ca. 2 mill. kr. Tendensen er imidlertid oppadgående. Reserve -500 Reservemidler fjernet og intet til å møte uforutsette behov. Status: OK Ny status: Uendret Prest -0,4-100 Ekstraordinær løsning mulig neste år for å begrense reduksjon i pasientrettet arbeid. Status: OK Ny status: Uendret Personal -1,0-300 Redusert ressurser til utvikling, koordinering og personalarbeid. Status: Gjennomføres, dog faglig og personalpolitisk komplisert Ny status: Dette ser ut til å løse seg rent personalpolitisk selv om det ikke kan tas ut full effekt i 2005, ca kr 200 000,-. Bibliotek -0,5-100 Redusert service til leger med flere mht. til litteratur og fagtidsskrifter. Status: Gjennomføres, personalpolitisk komplisert. Ny status: Bør vurderes på nytt, liten effekt å hente. Teknisk -1,0-100 Oppnås gjennom endret oppgavefordeling. Status: Gjennomføres Ny status: Er gjennomført med ønsket effekt Lager -0,5-80 Arbeidsoppgaver må muligens overføres til andre avdelinger Status: Uendret Ny status: Bør vurderes i sammenheng med aktiv forsyning og innføring av nytt innkjøpssystem. Renhold -1,0-150 Redusert renhold med 1,5 årsverk i 2004. Ytterligere 1 årsverk i 2005. Alternativt outsourcing. Status: OK Ny status: Gjennomført og økonomisk gevinst oppnådd. Kjøkken/kantine -250 Redusert bemanning på kjøkken og konkurranseutsetting. Usikkerhet om effekt i 2005 pga. samarbeid med Rana kommune. Prosess iverksatt. Status: Prosess iverksatt. Ny status: Nedbemanning gjennomført og omplassering av overtallige er i prosess. Økonomisk gevinst lar seg vanskelig ta ut i full effekt 2005. Opplæring -400 Redusert generelt. Opplæring kun 2 spesialsyke-pleiere og STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 14 av 14
Innleie leger Diverse: - Overtid/vikarer/innlei e - Tjenestereiser - Medikamentbruk - M.M. Sum -4,4 9.150 obligatoriske kurs for assistentleger. Intet for øvrig som innebærer nei til alle kurs. Problem mht. faglig oppdatering og rekruttering. Status: Redusert generelt. Opplæring kun 2 spesialsyke-pleiere og obligatoriske kurs for assistentleger. Tilførsel av midler letter noe, men fortsatt svært trang i forhold til klinisk virksomhet. Ny status: Status noe endret etter tilføring av opplæringsmidler fra styret. ( 1 mill.kr.) -2.000 Redusert innleie kan føre til redusert aktivitet bl.a. på poliklinisk virksomhet Status: Uendret Ny status: Det er i regnskapet vanskelig å se om denne posten er redusert på grunn av måten man bokfører privat innleie og innleie fra firma. -3.870 Særdeles sårbar ved sykdom og perioder med høyt belegg og ressurskrevende pasienter. Skrapet reisebudsjett vanskeliggjør deltakelse i eksterne aktiviteter bl.a. mye av det som skjer i regi av Helse Nord. Stramt medikamentbudsjett, uten at pasienter nektes adekvat behandling. Status: Uendret. Ny status: Sammenlignet med hittil i fjor, er det ikke mulig å se at det er vesentlige endringer i forbruk. Det kan derfor på nåværende tidspunkt, se ut som det kan være vanskelig å nå den økonomiske målsetningen. Det er imidlertid viktig å understreke at det fortsatt er tidlig på året og at dette kan endre seg. Mosjøen: Tiltak Årsverk Effekt Kommentarer/konsekvenser ISF/poliklinikkinntekter -1.170 Vil øke produksjonen i 2005 på medisin, kirurgi og arytmidiagnostikk røntgen sammenlignet med 2004. Status: Økt aktivitet i januar i henhold til plan. Ny status: Produksjonen går i henhold til plan Pleieavdelinger -670 Redusert i personalkostnader og økt salg av jordmor-tjenester til kommune nødvendig. Status: Under gjennomføring. For tidlig å fastslå effekt. Ny status: Salg av jordmortjenester iverksatt Legetjeneste -1.000 Redusert innleie/vikarutgifter og reforhandlet avtale med Trondheim på nevrologi samt økt aktivitet. Status: Under gjennomføring. For tidlig å fastslå effekt. Ny status: Legetjenesten er så langt i balanse Medisinsk service -750 Redusert innleie/vikarutgifter pga. to faste lege-tilsettinger samt økt røntgenaktivitet. Status: Under gjennomføring Ny status: Gjennomført, men det blir ny innleie fra juli fordi en av radiologene slutter Administrasjon -220 Redusert diverse Ny status: Gjennomføres Kjøkken/kantine -400 Redusert kjøkken gjennom felles selskap med Vefsn kommune basert på kok/kjøl. Halvårseffekt. Status: Formell avklaring ikke gjennomført i Vefsn kommune. Forberedelser til gjennomføring fortsetter. Ny status: Gjennomføres fra september. Redusert årseffekt Intern service -2,5-1.530 Redusert bemanning/vedlikehold og effektivisering av tøyrutiner. Ny status: Gjennomføres Opplæring -500 Redusert generelt. Opplæring kun 1 spesialsykepleier og obligatoriske kurs for assistentleger samt 4 sykepleiere i videreutdanning. Intet for øvrig som innebærer nei til alle kurs. Problem mht. faglig oppdatering og rekruttering. Ny status: Gjennomføres Sum -2,5-6.240 STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 15 av 15
Sandnessjøen: Tiltak Årsverk Effekt Kommentarer/konsekvenser ISF-inntekter -1.500 Vil øke produksjonen i 2005 med ca. 85 DRG (kirurgi), herunder ca. 40 DRG (fødende fra Mosjøen) sammenlignet med plantall 2004. Status: Avstemt mot aktiviteten for 2004 kan gjennomføres Ny status: 80 DRG poeng lavere en plan per 1. tertial. Vi hadde en svak januar mnd. men tendensen er oppadgående Sykepenger -500 Potensiale for økt inntekt gjennom tiltak for økt sykepengerefusjon. Status: Avstemt mot aktiviteten for 2004 kan gjennomføres Ny status: Ser ut til å være i tråd med anslaget Administrasjon diverse -500 Redusert tjenestereiser, porto, kopi og telefon. Vanskeliggjør deltakelse i eksterne aktiviteter. Status: Budsjettene er redusert Administrasjon årsverk Ny status: Ikke gjenomførbart. -0,25-100 Redusert i administrasjon (0,2) og prest (0,05). Ingen spesielle konsekvenser Status: 0,2 holdes vakant prestestillingen vurderes Ny status: 0,2 holdes vakant prestestillingen vurderes Farmasi -0,4-160 Stillingen holdes vakant. Konsekvenser er dårligere intern service og tilsyn. Status: 0.4 holdes vakant Ny status: 0.4 holdes vakant Kjøkken/kantine -2,15-660 Redusert bemanning på kjøkken og konkurranse-utsetting. Stenging av kantine i helger. Prosess iverksatt. Konsekvenser er dårligere service. Status: Prosessen er godt i gang ref. mal fra personal Ny status: 1.8 stilling er tatt ut med virkning fra juni Poliklinikk medisin -0,5-200 Redusert bemanning på poliklinikk. Ingen spesielle konsekvenser. Status: Vurderes bibeholdt - må finne annen dekning Ny status: Vurderes bibeholdt - må finne annen dekning Sentralbord -0,75-200 Stenging på kveld og i helger. Konsekvenser er dårligere service. Status: Prosessen er godt i gang, ref. mal fra personal Ny status: Prosessen er godt i gang, fra uke 24 stenger sentralbordet i helgene Renhold -1,5-500 Intern effektivisering. Alternativt outsourcing. Ingen spesielle konsekvenser Status: D.o. Ny status: Prosessen er ferdig stillingene tas ut fra og med 1. august Lager -1,0-350 Redusert lager/intern post/adm. Konsekvenser er at aktiv forsyning vanskeliggjøres. Status: D.o. Ny status: Prosessen er ferdig og 0,5 stilling tas ut fra og med 1. mai Legestilling -1,0-400 Vakans i legestillinger. Status: Vakansene er reelle Ny status: Prosessen er ferdig og effekten tas ut fra og med 1. mai Teknisk -850 Redusert inventar og elektrisk utstyr. Konsekvenser er dårligere standard. Status: Budsjettene er redusert Ny status: Ikke i rute for å nå dette målet IT -600 Redusert anskaffelser ført mot drift. Ingen spesielle konsekvenser. Status: D.o. Ny status: Gjennomført Opplæring -1.960 Redusert generelt pluss HRIS/rehab. Opplæring kun 2 STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 16 av 16
spesialsykepleiere og obligatoriske kurs for assistentleger. Intet for øvrig som innebærer nei til alle kurs. Problem mht. faglig oppdatering og rekruttering. Status: D.o. Ny status: Gjennomført, men midlene til opplæring er pr. april nesten lik null. Kan være vanskelig å hold ut året Tjenesteplaner leger -800 Tilpasning av lønn til reelle tjenesteplaner. Ingen spesielle konsekvenser. Status: Delvis gjennomført avventer forhandling med legeforbundet Ny status: Prosessen er ferdig og effekten tas ut fra og med 1. mai. Effekten blir sannsynligvis mindre en først antatt Rehabiliteringsråd -70 Nedleggelse av rådsorganet. Ingen spesielle konsekvenser Status: Gjennomført Ny status: Gjennomført Sum -7,55-9.350 Fellesområdet Tiltak Årsverk Effekt Kommentarer/konsekvenser Gjestepasienter 0 Se avsnitt Samarbeidsområder tidligere. Styret bør drøfte om det finnes alternative og nye tiltak, her-under endringskrav i selve oppgjørsordningen i RHF. Gjestepasientforbruket på somatikk er gått tilbake, men forventes å øke på rus og evt. andre områder. Vi betaler 80% ISF til behandlende sykehus. I 2004 fikk vi refundert 40%. I 2005 får vi refundert 60%. Imidlertid vil denne besparelsen spises opp gjennom reduksjon i basisrammen også på dette området. Status: Foreligger ikke endelige tall for 2004. Ny status: Antall kjøpte DRG-poeng i 2004 er 2495. Dette er en reduksjon på ca. 5% i forhold til 2003. Vanskelig å si på nåværende tidspunkt om nedgangen vil fortsette. Kan likevel se ut som om tiltakene som er satt inn i Brønnøyområdet har en effekt, kanskje en økonomisk gevinst på sikt. Ambulanse båt -2.500 Se egen sak om Ambulanseplan i dette møte. Styret bør drøfte en reduksjon på 2-3 gamle båter før nye båter er på plass, og dette legges fram som en egen tiltakssak i neste møte (helårseffekt 5.000). Status: Ny runde med bredere involvering av kommunene er startet se egen styresak. Møtene kommet i gang i henhold til plan. Se også egen styresak i dette møtet. Nu status: Se sak om ambulanseplan. Ambulanse fly - UNN-avtale anestesileger - Overtakelse flysykepleiere +2,0-1.000 RHF har i budsjettet styrket dette området med 2 mill. kr. Overtakelse flysykepleiere vil gi en kostnads-økning på 1 mill. kr. Konkurranseutsetting av UNN-avtale anestesileger med et underskudd på 1 mill. kr. skal iverksettes og kan gi en kostnadsreduksjon. Status: Arbeidsgiveransvaret for flysykepleierne er overtatt fra 1.1.05. Ny status: Budsjett for helikopterleger og flysykepleiere er planlagt i balanse for 2005. Avtale om anestesi-leger skal ut på Fødestue - Driftsavtaler - Overtakelse jordmødre Behandlingshjelpe- anbud. +9,0 +2.000 RHF har i budsjettet ikke styrket dette området. Overtakelse jordmødre vil gi en kostnadsøkning på 2 mill. kr, herunder leieavtaler med Brønnøy. Nye tiltak ikke identifisert. Status: Arbeidsgiveransvaret for personellet ved fødestuen er overtatt fra 01.01.05. Salg av jordmortjenester er fremsatt overfor kommunene. Forhandlinger om husleie er opptatt. Ny status: Foreløpig ikke enighet om ny leieavtale. Avtaler om salg av jordmortjenester til kommunene er snart fullført. Økonomisk effekt av overtakelse var beregnet til + 2 mill.kr., men blir + 1,2 mill. kr.. 0,8 mill.kr. bedre enn antatt. -3.000 Se egen sak om Behandlingshjelpemidler i forrige møte. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 17 av 17
midler Syketransport IT/Arbeidsplanprosjekt Diverse Konkurranseutsetting renhold Konkurranseutsetting annet Basisramme Sum +10,0-5.750 Tiltaksplan skal iverksettes. Status: Utlevering av materiell fra eget lager er oppstartet. Det er forhandlet frem nye gassavtaler. Ny status: Per 1. tertial et merforbruk på ca. 1 mill. i forhold til budsjett. Bør kunne tas inn, dvs. ca. 3,5 mill.kr. bedre enn regnskap 2004. -1.000 Flere tiltak på sterkere styring av selve området, herunder flyavtale samt sterkere samordning med ambulanser skal bringe dette området i noe pluss. Status: Uendret Nu status: Uendret status. -1,0-250 Effekter framkommer i stab som belastes sykehus-enhetene. Arbeidsplanprosjektet er vedtatt og drives i regi av RHF og HFene. Beslutning om iverksetting mot Helgelands anbefaling og systemkvalitet/kost/ nytte er negativ. Stopp av prosjektet anbefales og vil frigjøre 1 årsverk i økonomi (vikar). Status: Prosjektet videreføres i Helgelandssykehuset. Prosjektleder utlyst internt hvor mesteparten av lønnsmidlene dekkes sentralt RHF. Vil medføre merkostnad på lønn under økonomi avhengig av prosjektets fremdrift. Ny status: Uendret 0 Underskudd på dette området i år grunnet manglende budsjettering av for eksempel NAVO, NPE m.m. og er nå brakt i balanse. Status: Budsjettene er justert for 2005. Ny status: Uendret - Effekter framkommer i sykehusenhetenes tabeller. Interne effektiviseringsprosjekt har blitt gjennomført på hver enhet. Konkurranseutsetting har deretter blitt iverksatt i HF. Konklusjon på egen eller privat drift vil bli trukket etter en bedre gjennomgang og ikke bare basert på økonomi. Status: Ekstern konkurransevurdering er gjennomført. Egen drift vurdert som beste løsning og som laveste kostnad. Ny status: Gjennomført. - Effekter framkommer i sykehusenhetenes tabeller. Tekstilvasking (private vaskeri), elektronisk faktura-håndtering (Posten Kommunikasjon) og topper i kontortjenesten Mo i Rana (Documed) er outsourcet. Nye tiltaksområder som er under iverksetting er kjøkken/kantine og avfall. Konkurranseutsetting av labprøver i regi av UNN vil også bli iverksatt hvis UNN får presset gjennom internfakturering i RHF. Status: Det blir ikke internfakturering i regionen. Imidlertid har basisrammen til Helgelandssykehuset blitt redusert for annen gang på 2 år og tilført rammen til UNN. Totalt er rammen til Helgelandssykehuset blitt redusert med ca. 2,3 mill. kr. Ny status: Uendret per d.d. - Ny basisrammetildeling fra RHF kan komme til å øke tilpasningsproblemet hvis prinsippet om budsjett-nøytralitet legges til grunn (se avsnittet Forutsetninger tidligere). Status: Se avsnitt over om basisramme. Ny status: Reduksjon av basisrammen på grunn av økning i ISF s refusjonsandel har større negativ betydning for Helgelandssykehuset HF enn for andre foretak grunnet høy effektivitet og derav høyt uttrekk av basisrammen. Foretaket er større økonomisk avhengig av høy produksjon, eller sårbare mot svingninger, enn andre foretak grunnet en større andel av inntektene er knyttet opp mot aktivitetsbasert inntekt og en forholdsvis lavere andel mot basisrammen som ligger fast og ikke beveger seg. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 18 av 18
Særskilte utfordringer Sandnessjøen/Brønnøysund Arealeffektivisering: Styret har ved en tidligere anledning bedt om å få forelagt en sak om hvordan sengene, bemanningen og areal kan utnyttes mer effektivt, spesielt i Sandnessjøen. Det å lage en effektiviseringsplan basert på areal, bemanning og sengetall (heretter kalt arealeffektiviseringsplan), er en omfattende og komplisert øvelse. I tillegg vil en slik plan måtte bygge på en rekke forutsetninger når det gjelder fremtidig aktivitet. Dette fordi funksjonsfordelingen i Helgelandssykehuset HF ikke er på plass. I nær fremtid vil Helgelandssykehuset Sandnessjøen frigi ca. 700 1000 kvadratmeter av dagens sykehusareal til tannhelsetjenesten. fylkeskommunen. I tillegg vil barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i forbindelse med opptrappingsplan psykiatri flytte fra eksternt leide arealer og inn i sykehuset. Det er planlagt ca. 700 kvadratmeter til etablering av BUP i sykehuset. Som en kompensasjon for at BUP flytter inn i sykehuset, og fortrenger dagens hybelbygg, er et nytt hybelbygg på ca 500 kvadratmeter under oppføring. De tilpassingene Helgelandssykehuset Sandnessjøen må foreta for å finne areal til eksisterende aktivitet som i dag finnes i ovennevnte arealer, er en betydelig utfordring for sykehuset. Disse endringene medfører en betydelig arealeffektivisering. Underskudd psykiatri: Psykiatrien i Sandnessjøen har per april 2005 et avvik i forhold til budsjett på ca. 1 mill.kr. Dette avviket skyldes i all hovedsak inntektssvikt. Inntektsbudsjettet for 2005 er historisk basert. Her er aktiviteten for 2004 lagt til grunn pluss/minus små justeringer sett i forhold til bemanning. Aktiviteten per april 2005 ved disse avdelingene er ikke redusert sammenlignet med aktiviteten i samme periode i 2004. Vår umiddelbare konklusjon er at denne inntektssvikten, i all hovedsak, skyldes endringer i takster og/eller en historisk feilkoding. Dersom dette viser seg å være en historisk feilkoding kan den strekke seg flere år tilbake i tid. Økonomiavdelingen er for tiden i gang med å kartlegge årsaken til denne inntektssvikten. Kartleggingen av denne inntektssvikten er omfattende og tidkrevende og arbeidet med dette er ikke avsluttet. En endelig konklusjon vil derfor først kunne forelegges styret til neste møte. Investeringsoverskridelser: Med bakgrunn i en del uforutsette hendelser samt lave investeringsrammer over år, er Helgelandssykehuset Sandnessjøen kommet i en situasjon der sykehuset må foreta noen uventede investeringer. Disse investeringene er medisinteknisk utstyr som må skiftes ut på grunn av uventet brekkasje. Investeringene består i følgene: Investeringstiltak Budsjett 2005 Ca pris Overskridelse Gassmålere operasjon 800.000,- 1.176.525,- 376.525,- Telemetriutstyr 0.- 537.920,- 537.920,- Pasientvarslingssystem 0,- 800.000,- 800.000,- Sum 800.000,- 1.714.445,- Det er gjort utredninger av medisinteknisk-teknisk avdelig på hvert av ovennevnte utstyr. Rapportene viser at det ikke er forsvarlig, verken økonomisk eller faglig, å foreta omfattende reparasjoner på dette utstyret. Det er samtidig uforsvarlig å drive sykehuset med dagens utstyr i påvente av investeringsmidler i 2006. Som tabellen ovenfor viser vil Helgelandssykehuset Sandnessjøen per mai ha en investeringsoverskridelse på ca. 1.7 mill. kr. sett i forhold til budsjett 2005. Alle beløp er inkl. mva. Brønnøy-aktiviteter: Brønnøy-aktivitetene omfatter helikopterleger, flysykepleiere, fødestue og poliklinikk. Disse er også omtalt i statusrapport for fellesområdet. Helgelandssykehuset HF overtok driftsansvaret for helikopterlegene, flysykepleierne og fødestua, inklusive arbeidsgiveransvaret for fødestua og flysykepleierne, fra 1. januar 2005. Det er for 2005 satt opp realistiske budsjetter for de aktiviteter Helgelandssykehuset HF har overtatt driftsansvaret for. Budsjettrammen til disse aktivitetene har imidlertid aldri vært kompensert fullt ut fra Helse Nord RHF s side. Det er derfor stramme budsjetter som må følges nøye opp. Det er så langt heller ikke kommet til enighet med Brønnøy kommune om pris på leie av lokaler. Dette er forhold som kan få innvirkning på de budsjettene som er gjeldende per i dag. STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 19 av 19
Poliklinikkaktivitetene har så langt vist en positiv utvikling. Gjestepasientstrømmen til Nord-Trønderlag ser ut til å ha stabilisert seg og dette kan ha en sammenheng med poliklinikkaktiviteten. Det er imidlertid fortsatt mulig å bedre denne aktiviteten, noe som det også arbeides med. Problematikk knyttet til takster og innsatsstyrt finansiering (ISF) ISF: Endringer i prisregler for ISF 2004 tilsa en avkortning av refusjon for pasienter som overføres til annen institusjon samme dag som innleggelse. Det er imidlertid gjort unntak for pasienter som overføres til regionsykehus. Disse reglene rammer i særlig grad helseforetak med lokalsykehus som overfører pasienter til et høyere sykehusnivå, men uten at dette nivået har regionsykehusstatus, (eks pasienter fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF, Bodø). Fra Helgelandssykehuset HF overføres en del fødepasienter, nyfødte og akutte skader innen det første døgnet etter innleggelse og refusjonen for disse blir således rammet av en slik avkortning. Helgelandssykehuset HF har beregnet et inntektstap for 2004 på ca. 0,5 mill kr. for hele foretaket pga. denne avkortningsreglen. Problemet ble tatt opp med Helse Nord i juli 2004, uten at dette medførte noen endring. Vi har purret på saken igjen i 2005, og Helse Nord RHF har nå sendt saken over til SINTEF og Helse- og omsorgsdepartementet. Hvis det ikke kommer endring på disse avkortingsreglene vil dette ramme Helgelandssykehuset HF enda kraftigere i 2005 siden refusjonen er økt fra 40% til 60% for ISF. Godtgjørelse for poliklinisk virksomhet I henhold til forskrift om godtgjørelse for utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner, kan det kun kreves oppgjør for poliklinisk behandling utført av legespesialist eller leger under utdanning. Rikstrygdeverket (RTV) har hittil godkjent oppgjør for poliklinisk behandling selv om ikke behandler er legespesialist. Alle helseforetak i helse nord har relativt stor poliklinisk virksomhet som ikke utføres av lege, men av andre faggrupper, men på leges delegasjon/tilsyn siden legespesialist er tilstede i poliklinikk og vil kunne konsulteres ved behov. Dette gjelder blant annet fagområder som diabetes, astma/kols, ernæringsfysiologi, ortopediteknikk, ryggskoler, audiologi, stråleterapi, lysbehandling og rehabilitering (listen er ikke uttømmende). Helgelandssykehuset Mo i Rana fikk i 2000 godkjenning fra RTV for at audiografer kunne benytte polikliniske takster, selv om øre-nese-hals (ØNH) -lege bare var tilstede svarende til 20% stilling. Godkjenningen ble imidlertid trukket tilbake i februar 2005, med tilsiktet virkning for oppgjøret 1. tertial 2005. Dette hadde sammenheng med at trygdeetaten hadde varslet innstramminger i forhold til etterlevelsen av forskriftens ordlyd om at behandler må være lege, noe som altså ville kunne ramme alle de ovennevnte virksomhetene. Hvis denne innstrammingspraksis opprettholdes vil dette medføre et betydelig inntektstap for Helgelandssykehuset HF. For audiografvirksomheten alene vil inntektstapet ha en årseffekt på ca. 1, 8 mill. kr. og vil måtte medføre en betydelig reduksjon i tilbudet, noe som må sies å være i strid med prinsippet om desentralisert pasientrettet virksomhet og vil medføre økte reiseutgifter for pasientene og helseforetaket. Saken har vært tatt opp med Helse Nord RHF som har tatt denne saken videre opp med Helse-og omsorgsdepartementet, og det er håp om en løsning på dette. Balansekrav 2006 Kravet om balanse fra og med 2006 står fortsatt fast. For Helgelandssykehuset HF vil dette kunne frembringe drastiske tiltak under utarbeidelse av budsjettet for 2006. Det er i denne saken skissert en tidsplan for prosessen som det er viktig å forholde seg til. Det betyr i praksis at det også er vanskelig på nåværende tidspunkt å ha en klar formening om hvordan man nå skal løse det eventuelle tilpasningsproblemet man må stå ovenfor. Det er også vanskelig per d.d. å ha noen klar og eksakt oppfattelse av størrelsen på problemet. Det er viktig at man i denne prosessen, ikke bare får frem konsekvensene av eventuelle tilpasninger for de ansatte og pasientene, men også får drøftet STYREDOKUMENT 06.06.05 Side 20 av 20