Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Hanne CS Iversen Rune Moe Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Hanne Frøyshov Erik Arne Hansen Åse Berit Vrenne Svenn A. Nielsen Ottar Skjellhaug Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Ingunn Heggheim PRESSEPROTOKOLL Øvrige som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Leder av Brukerutvalget Fast observatør Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Jorunn Lægland Einar Bugge Leif Hovden Elin Gullhav Bjørn Engum Gina M. Johansen Jon Mathisen Magnus Hald Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør økonomisjef fag- og forskningssjef administrasjonssjef klinikksjef for Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk senterleder for Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling drift- og eiendomssjef klinikksjef for Akuttmedisinsk klinikk klinikksjef for Allmennpsykiatrisk klinikk
Saksnr ST 85/2011 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 86/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11. november 2011 ST 87/2011 Virksomhetsrapportering oktober 2011 ST 88/2011 Virksomhetsplan 2012 ST 89/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Samhandlingsreformen status og forberedelser 2. Helseberedskap i Nordområdene ST 90/2011 ST 91/2011 Muntlig orientering 1. Status for arbeidet med Mulighetsstudien 2. Brukerutvalgets time v/cathrin Carlyle Referatsaker 1. Vedtak i styresak 121-2011 i RHF et om utbyggingsstrategi for UNN Narvik 2. Vedtak i styresak 124-2011 i RHF et om styrking av brukermedvirkning 3. Brev fra Helse Nord datert 16.11.2011 vedrørende oppnevning av nytt styre for UNN 4. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN av 15.11.11 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 21.11.11 6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 23.11.11 7. Referat fra møte i AMU 23. november 2011 8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 24.11.11 9. Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet 11.11.11 Eventuelt
ST 85/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Behandling: Innkallingen godkjennes. Foreliggende saksliste justeres (endringer i kursiv): Saksnr ST 85/2011 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 86/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11. november 2011 ST 87/2011 Virksomhetsrapportering oktober 2011 ST 88/2011 Virksomhetsplan 2012 ST 89/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Samhandlingsreformen status og forberedelser 2. Helseberedskap i Nordområdene ST 90/2011 ST 91/2011 Muntlig orientering 3. Status for arbeidet med Mulighetsstudien 4. Brukerutvalgets time v/cathrin Carlyle 5. Nordområdemeldingen, datert 18.11.11 6. Oppfølging av Røykfritt UNN-vedtaket 7. Screeningprogram for livmorhalskreft (HPV-saken) 8. Rekrutering ved fødeavdelingen ved UNN Narvik 9. Bruk av tvang i psykisk helsevern (mediesak) 10. Sak av forretningsmessig karakter (lukket) Referatsaker 1. Vedtak i styresak 121-2011 i RHF et om utbyggingsstrategi for UNN Narvik 2. Vedtak i styresak 124-2011 i RHF et om styrking av brukermedvirkning 3. Brev fra Helse Nord datert 16.11.2011 vedrørende oppnevning av nytt styre for UNN 4. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN av 15.11.11 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 21.11.11 6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 23.11.11 7. Referat fra møte i AMU 23. november 2011 8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 24.11.11 9. Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet 11.11.11 Eventuelt
Enstemmig vedtatt Vedtak: Saksnr ST 85/2011 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 86/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11. november 2011 ST 87/2011 Virksomhetsrapportering oktober 2011 ST 88/2011 Virksomhetsplan 2012 ST 89/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Samhandlingsreformen status og forberedelser 2. Helseberedskap i Nordområdene ST 90/2011 ST 91/2011 Muntlig orientering 3. Status for arbeidet med Mulighetsstudien 4. Brukerutvalgets time v/cathrin Carlyle 5. Nordområdemeldingen, datert 18.11.11 6. Oppfølging av Røykfritt UNN-vedtaket 7. Screeningprogram for livmorhalskreft (HPV-saken) 8. Rekrutering ved fødeavdelingen ved UNN Narvik 9. Bruk av tvang i psykisk helsevern (mediesak) 10. Sak av forretningsmessig karakter Referatsaker 1. Vedtak i styresak 121-2011 i RHF et om utbyggingsstrategi for UNN Narvik 2. Vedtak i styresak 124-2011 i RHF et om styrking av brukermedvirkning 3. Brev fra Helse Nord datert 16.11.2011 vedrørende oppnevning av nytt styre for UNN 4. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN av 15.11.11 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 21.11.11 6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 23.11.11 7. Referat fra møte i AMU 23. november 2011 8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 24.11.11 9. Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet 11.11.11 Eventuelt
ST 86/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11. november 2011 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 11. november 2011. Enstemmig vedtatt Vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 11. november 2011. ST 87/2011 Virksomhetsrapportering oktober 2011 Innstilling til vedtak (endringer i kursiv) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for oktober 2011 til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for oktober 2011 til orientering. ST 88/2011 Virksomhetsplan 2012 Innstilling til vedtak (endringer i kursiv) 1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen med tilhørende budsjett for 2012 samt tilhørende omstillingspakke på til sammen 107 mill kr.
Prognose og budsjett, tall i mill kr Prognose 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Basisramme 4 157 4 157 4 189 ISF egne pasienter 937 885 940 ISF legemidler utenfor sykehus 34 34 35 Gjestepasientinntekter 28 28 30 Polikliniske inntekter 145 134 153 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 43 44 45 Andre øremerkede tilskudd 170 193 200 Andre driftsinntekter 289 314 320 Sum driftsinntekter 5 803 5 789 5 912 Kjøp av offentlige helsetjenester 150 128 147 Kjøp av private helsetjenester 82 59 68 Varekostnader knyttet til aktivitet 630 594 638 Innleid arbeidskraft 57 57 56 Lønn til fast ansatte 2 721 2 703 2 750 Vikarer 150 230 170 Overtid og ekstrahjelp 240 209 260 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 583 583 583 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -210-178 -210 Annen lønnskostnad 289 289 300 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 3 190 3 310 3 270 Avskrivninger 250 254 251 Nedskrivninger 0 0 0 Andre driftskostnader 874 874 885 Sum driftskostnader 5 816 5 802 5 898 Driftsresultat -13-13 14 Finansinntekter 14 14 11 Finanskostnader 1 1 1 Finansresultat 13 13 10 Ordinært resultat 0 0 Tall i mill kr. 24 Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre budsjettjusteringer. 2. Styret er tilfreds med at det er gjennomført et omfattende planleggingsarbeid i alle klinikker og sentre og forutsetter at omstillingstiltakene gjennomføres i tråd med fremstillingen i saksfremlegget og dialogavtalene. 3. Styret vurderer risikoen i budsjettet som moderat, men forutsetter likevel at direktøren sørger for fortløpende og tett oppfølging av virksomheten. 4. Styret vedtar investeringsbudsjettet for 2012. Administrerende direktør gis fullmakt til å forberede innkjøp i 2013 og 2014. Enstemmig vedtatt.
Vedtak 1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen med tilhørende budsjett for 2012 samt tilhørende omstillingspakke på til sammen 107 mill kr. Prognose og budsjett, tall i mill kr Prognose 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Basisramme 4 157 4 157 4 189 ISF egne pasienter 937 885 940 ISF legemidler utenfor sykehus 34 34 35 Gjestepasientinntekter 28 28 30 Polikliniske inntekter 145 134 153 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 43 44 45 Andre øremerkede tilskudd 170 193 200 Andre driftsinntekter 289 314 320 Sum driftsinntekter 5 803 5 789 5 912 Kjøp av offentlige helsetjenester 150 128 147 Kjøp av private helsetjenester 82 59 68 Varekostnader knyttet til aktivitet 630 594 638 Innleid arbeidskraft 57 57 56 Lønn til fast ansatte 2 721 2 703 2 750 Vikarer 150 230 170 Overtid og ekstrahjelp 240 209 260 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 583 583 583 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -210-178 -210 Annen lønnskostnad 289 289 300 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 3 190 3 310 3 270 Avskrivninger 250 254 251 Nedskrivninger 0 0 0 Andre driftskostnader 874 874 885 Sum driftskostnader 5 816 5 802 5 898 Driftsresultat -13-13 14 Finansinntekter 14 14 11 Finanskostnader 1 1 1 Finansresultat 13 13 10 Ordinært resultat 0 0 Tall i mill kr. 24 Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre budsjettjusteringer. 2. Styret er tilfreds med at det er gjennomført et omfattende planleggingsarbeid i alle klinikker og sentre og forutsetter at omstillingstiltakene gjennomføres i tråd med fremstillingen i saksfremlegget og dialogavtalene. 3. Styret vurderer risikoen i budsjettet som moderat, men forutsetter likevel at direktøren sørger for fortløpende og tett oppfølging av virksomheten. 4. Styret vedtar investeringsbudsjettet for 2012. Administrerende direktør gis fullmakt til å forberede innkjøp i 2013 og 2014.
ST 89/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Samhandlingsreformen status og forberedelser 2. Helseberedskap i Nordområdene Muntlig orientering 3. Status for arbeidet med Mulighetsstudien v/ Gina M. Johansen 4. Brukerutvalgets time v/cathrin Carlyle 5. Nordområdemeldingen, datert 18.11.11 6. Oppfølging av Røykfritt UNN-vedtaket 7. Screeningprogram for livmorhalskreft (HPV-saken) 8. Rekrutering ved fødeavdelingen ved UNN Narvik 9. Bruk av tvang i psykisk helsevern (mediesak) Lukket del I medhold av Offentleglova 23 tredje del jf. Forvaltningloven 13.2 vedtok styret å lukke møtet for etterfølgende saker med begrunnelse i forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 10. Sak av forretningsmessig karakter Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. ST 90/2011 Referatsaker Saksutredning 1. Vedtak i styresak 121-2011 i RHF et om utbyggingsstrategi for UNN Narvik 2. Vedtak i styresak 124-2011 i RHF et om styrking av brukermedvirkning 3. Brev fra Helse Nord datert 16.11.2011 vedrørende oppnevning av nytt styre for UNN 4. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN av 15. november 2011 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 21. november 2011 6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 23. november 2011 7. Referat fra møte i AMU 23. november 2011
8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 24.11.2011 9. Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet 11. november 2011 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. ST 91/2011 Eventuelt Handlingsplan Geriatri Saken legges frem for styret tidlig i 2012. Ekstraordinært styremøte Dato fastsettes til mandag 16.1.2012 kl. 9.00 Tromsø, 8.12.2011 Jorhill Andreassen (s.) styreleder