KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: Møtedato: 08.09.2015 Utvalgssaksnr.: 17/15-23/15 Disse møtte: Anita Heigre () Frank Oftedal () Raymond Knudsen Skjærpe () Mary-Ann Espedal () Forfall / varamedlemmer: Ann Torill Matre Bakken Varamedlem Reidar Skjold møtte. Andre tilstede: Oppdragsansvarlig Tove Gunn Moen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat Førstesekretær Leni Tande, Rogaland kontrollutvalgssekretariat Side Saker til behandling 17/15 13/00073-23 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. juni 2015 2 18/15 14/00043-7 19/15 15/00015-1 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Lyse Energi AS Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon "Beredskap" 2 3 20/15 13/00159-11 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag 4 21/15 13/00275-24 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalgets budsjettområde 4 22/15 23/15 13/00264-28 13/00084-34 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 5 Statusoversikt pr. september 2015 5 Referat-/meldingssaker Eventuelt
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 17/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. juni 2015 Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner protokollen fra møte den 9. juni 2015. Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner protokollen fra møte den 9. juni 2015. 18/15 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon: Lyse Energi AS KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret i Gjesdal tar selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. Rapporten videresendes styret og eierne for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Styret og generalforsamlingen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte.
KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret i Gjesdal tar selskapskontrollen «Lyse AS» til orientering. Rapporten videresendes styret og eierne for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Styret og generalforsamlingen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter kommunestyrets vedtak. 19/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon "Beredskap" Kontrollutvalget i Gjesdal bestiller prosjektet «Beredskap» i tråd med forslag til mandat og med de endringer / presiseringer som kom fram i møtet. Revisor orienterte Kontrollutvalget foreslo følgende nytt forslag til vedtak: På grunn av nylig vedtatt beredskapsplan for Gjesdal for perioden 2015 2016 utsetter Kontrollutvalget saken. Nyvalgt kontrollutvalg bør vurdere å sette opp saken mot slutten av neste periode for å se nærmere på om vedtatt plan er fulgt opp. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. På grunn av nylig vedtatt beredskapsplan for Gjesdal for perioden 2015 2016 utsetter Kontrollutvalget saken. Nyvalgt kontrollutvalg bør vurdere å sette opp saken mot slutten av neste periode for å se nærmere på om vedtatt plan er fulgt opp.
20/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag Kontrollutvalget i Gjesdal tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 899 000,- ekskl. mva. Sekretariatet orienterte. Kontrollutvalget i Gjesdal tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 899 000,- ekskl. mva. 21/15 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalgets budsjettområde Kontrollutvalget i Gjesdal tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 til orientering. Kontrollutvalget i Gjesdal tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 til orientering.
22/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden Sekretariatet sammenfatter mottatte innspill, og legger fram et referat til neste møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget foreslo følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget sender e-post med innspill til evalueringen til kontrollutvalgets leder, som sammenfatter disse og oversender dem til sekretariatet. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget sender e-post med innspill til evalueringen til kontrollutvalgets leder, som sammenfatter disse og oversender dem til sekretariatet. 23/15 Statusoversikt pr. september 2015 Kontrollutvalget i Gjesdal tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering. Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak: Kontrollutvalget har utsatt en bestilt rapport knyttet til kommunens eierskapsforvaltning i påvente av at kommunen skal legge fram sin eiermelding. Kontrollutvalget etterlyser status på dette arbeidet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. Kontrollutvalget i Gjesdal tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.
Kontrollutvalget har utsatt en bestilt rapport knyttet til kommunens eierskapsforvaltning i påvente av at kommunen skal legge fram sin eiermelding. Kontrollutvalget etterlyser status på dette arbeidet. Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur