Agenda 2016-10-26 Styremøte Nytt IT selskap videre diskusjoner Risikovurdering (neste allmøte) Resultater 3. kvartal IT avdelingen Kort om Statsbudsjettet Rekruttering Kommunikasjon og arrangementer Oppfølging internundersøkelse Åpen del 1 Allmøte
Sammendrag Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose h.i.å h.i.å h.i.å September September September 2016 2016 Driftsinntekter 104 376 721 105 390 453-1 013 732 132 129 000 132 329 000 Direkte kostnader 7 840 714 10 036 002-2 195 288 13 660 000 13 660 000 Dekningsbidrag 96 536 007 95 354 451 1 181 556 118 469 000 118 669 000 Personalkostnader 57 476 513 61 551 391-4 074 878 82 248 000 79 748 000 Driftskostnader 25 020 431 25 796 250-775 819 34 395 000 34 595 000 Sum drifts- og personalkostn. 82 496 944 87 347 641-4 850 697 116 643 000 114 343 000 Driftsresultat 14 039 063 8 006 810 6 032 253 1 826 000 4 326 000 Finansinntekter 141 187 375 000-233 813 500 000 500 000 Resultat 14 180 250 8 381 810 5 798 440 2 326 000 4 826 000 2 Presentasjon regnskap 30.9.2016
Regnskap september 2016 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring september h.i.å. h.i.å. h.i.å. h.i.å. Budsjett Prognose Prognose september september september 2015 2016 2016 2016 1. Statstilskudd 2 566 666 23 100 000 23 100 000 0 22 500 000 30 800 000 30 800 000 0 2. Eksterne prosjektinntekter 3 461 809 26 460 994 29 881 718-3 420 724 26 004 195 40 672 000 39 172 000-1 500 000 3. Royalty 1 845 078 43 234 155 40 906 735 2 327 420 36 390 453 45 321 000 47 021 000 1 700 000 4. Medlemskontigenter Standard Norge 139 920 1 282 240 1 275 000 7 240 1 273 626 1 700 000 1 700 000 0 5. Videresalg tjenester datterselskaper 1 139 458 8 138 095 8 380 500-242 405 8 137 459 11 174 000 11 174 000 0 6. Videresalg tjenester fagsekreteriater 110 310 765 830 781 500-15 670 785 070 1 042 000 1 042 000 0 7. Diverse inntekter 224 458 1 395 407 1 065 000 330 407 1 728 082 1 420 000 1 420 000 0 Sum driftsinntekter 9 487 699 104 376 721 105 390 453-1 013 732 96 818 885 132 129 000 132 329 000 200 000 8. Prosjektrelaterte honorarer 324 291 4 250 032 4 362 649-112 617 5 423 641 5 938 000 5 938 000 0 9. Prosjektrelaterte reisekostnader 281 251 2 052 973 3 489 825-1 436 852 2 078 191 4 750 000 4 750 000 0 10. Prosjektrelaterte møtekostnader 113 955 995 595 1 599 075-603 480 859 108 2 176 500 2 176 500 0 11. Prosjektrelaterte diverse kostnader 38 038 542 114 584 454-42 340 390 825 795 500 795 500 0 Sum direkte prosjektkostnader 757 535 7 840 714 10 036 002-2 195 288 8 751 765 13 660 000 13 660 000 0 Dekningsbidrag 8 730 164 96 536 007 95 354 451 1 181 556 88 067 120 118 469 000 118 669 000 200 000 3 Presentasjon regnskap 30.9.2016
Regnskap september 2016 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring september h.i.å. h.i.å. h.i.å. h.i.å. Budsjett Prognose Prognose september september september 2015 2016 2016 2016 12. Lønns- og pensjonskostnader 6 143 810 54 153 127 56 678 752-2 525 625 52 619 656 75 713 000 73 713 000-2 000 000 13. Personalforsikringer, afp og sluttvederlag 117 325 984 433 1 530 000-545 567 971 601 2 040 000 2 040 000 0 14. Honorarer fast innleide 148 850 987 350 1 373 889-386 539 3 220 215 1 870 000 1 370 000-500 000 15. Styrehonorarer 0 399 200 300 000 99 200 391 183 400 000 400 000 0 16. Andre personalkostnader 142 016 952 403 1 668 750-716 347 857 675 2 225 000 2 225 000 0 Sum personalkostnader 6 552 001 57 476 513 61 551 391-4 074 878 58 060 330 82 248 000 79 748 000-2 500 000 17. Lokaler og vedlikehold 568 520 5 257 513 5 325 000-67 487 5 087 032 7 100 000 7 100 000 0 18. Kontorhold og IKT 1 505 198 12 199 148 10 965 000 1 234 148 11 832 073 14 620 000 15 920 000 1 300 000 19. Konsulenthonorarer, revisjon, juridisk bistand 98 809 942 693 2 340 000-1 397 307 762 650 3 120 000 2 120 000-1 000 000 20. Telefon, kontorrekv. aviser og tidsskrifter 55 783 566 401 787 500-221 099 683 867 1 050 000 1 050 000 0 21. Reise -og møtekostnader administrasjon 27 959 615 872 611 250 4 622 533 902 815 000 815 000 0 22. Informasjonskostnader 169 222 1 233 391 1 215 000 18 391 706 105 1 620 000 1 820 000 200 000 23. Kontingenter 204 538 1 860 932 1 811 250 49 682 1 679 677 2 415 000 2 415 000 0 24. Avskrivninger 240 631 2 165 679 2 475 000-309 321 2 147 220 3 300 000 3 000 000-300 000 25. Andre kostnader 18 255 178 802 266 250-87 448 146 393 355 000 355 000 0 Sum driftskostnader 2 888 915 25 020 431 25 796 250-775 819 23 578 919 34 395 000 34 595 000 200 000 Sum drifts- og personalkostnader 9 440 916 82 496 944 87 347 641-4 850 697 81 639 249 116 643 000 114 343 000-2 300 000 DRIFTSRESULTAT -710 752 14 039 063 8 006 810 6 032 253 6 427 871 1 826 000 4 326 000 2 500 000 26. Finansinntekter -39 386 141 187 375 000-233 813 312 363 500 000 500 000 0 RESULTAT -750 138 14 180 250 8 381 810 5 798 440 6 740 234 2 326 000 4 826 000 2 500 000 4 Presentasjon regnskap 30.9.2016
Nøkkeltall Pr. 30.09.2016 Pr. 30.06.2016 Pr. 30.09.2015 Budsjett 2016 Ordrereserve - fakturert/mottatt 1 683 541 3 419 803 1 705 036 5 755 439 Ordrereserve - bevilgningsbrev mottatt 9 757 938 11 761 283 12 030 264 1 275 000 Ordrereserve totalt 11 441 479 15 181 086 13 735 300 7 030 439 Faktureringsgrad totalt 61,1 61,2 61,2 63,2 61,8 Faktureringsgrad prosjektpersonell 81,9 82,0 78,7 86,0 80,7 Ressurser (årsverk totalt) 66,0 65,1 65,7 70,0 65,2 2015 Royalty av solgte standarder og normative publikasjoner 43 234 155 37 010 962 36 390 453 45 321 000 43 021 559 5 Presentasjon regnskap 30.9.2016
Time-/kostnadsrapport 1.1.2016 30.9.2016 Alle Prosjekttype Timer Timekost Dir. kost* Total kost Produksjon 47 781,90 65 % 67 447 175,00 67 % 8 170 839,00 62 % 75 618 014,00 66 % Utvikling 10 249,00 14 % 14 702 133,00 14 % 3 258 578,00 25 % 17 960 711,00 16 % Internasjonalt 1 468,00 2 % 2 127 875,00 2 % 178 748,00 1 % 2 306 623,00 2 % Administrasjon 13 672,60 19 % 17 145 181,00 17 % 1 624 989,00 12 % 18 770 170,00 16 % Sum 73 171,50 101 422 364,00 13 233 154,00 114 655 518,00 * Inneholder kun prosjektførte kostnader (f.eks. husleie, IT-kostnader, revisjon, ISO/CEN kontingent er ikke med) 6 Presentasjon regnskap 30.9.2016
KPIer rapportert til styret 3. kvartal Nr. Beskrivelse KPI Resultat 2015 KPI 2016 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1 Eksternfinansiering mottatt (kr) 42 000 000 23 199 642 (+ 2,2 mill.) 13 033 800 (+ 1,5 mill.) 3 785 823 (-6,7 mill.) 2 Standarder utgivelsesplan utgitt (antall fastsatt i % av planlagte fastsettelser) 3 Produksjonstid Norsk Standard og NORSOK (mnd.) - akkumulert 75 % 75 % 80 % 68 % 63 % 29 24 32 33 14 4 Kundetilfredshet - komitedeltager (1-6, der 6 er best) Ikke målt 5 Pilot for to komiteer fullført 4,7 Neste kvartal 5 Sarepta (ink. ISOlution) effektivitet/besparelse (akkumulert i % av mål) 6 Sarepta (ink. ISOlution) kvalitet (akkumulert i % av mål) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 75 % 116 % 99 % 19 % 75 % 51 % 41 % 56 % 7 Antall nye standardiseringsprosjekter (antall) 9 12 3 2 3 8 Driftsstans IT (produksjonsstopp) Ikke tilgjengelig < 15 12 8 2 9 Standard Morgen og øvrige arrangementer deltaker tilfredshetsgrad (1-6, der 6 er best) Ikke målt 5 5,1 4,8 4,5 7 Presentasjon regnskap 31.12.2015
Oppfølging internundersøkelsen - tiltak Medarbeidersamtalen 2016: Ny KS-rutine for medarbeidersamtaler og skjema til bruk under samtalen er ferdigstilt og tilgjengeliggjort i KS-systemet. Samtalen skal nå resultere i en handlingsplan som skal følges opp gjennom året. Ansvarlige: Tone, ledere med personalansvar Kompetanseutvikling 2016: Det er satt av kr. 880.000 til kompetanseutvikling i budsjettet for 2016 mot kr. 500.000 i 2015. Det skal jobbes med å få på plass et system for mer systematisk oppfølging/rapportering av kompetansetiltak. Ansvarlig: Tone, (Jacob) Kvalitetsstyringsystemet 2016: Det skal jobbes videre med KS-systemet og synliggjøring av hva som blir gjort med systemet. Ansvarlig: Jack 8 2016-02-18 Oppfølging internundersøkelsen
Oppfølging internundersøkelsen - tiltak Lokalene 2016: Det jobbes med å ytterligere forbedre funksjonaliteten i våre lokaler. Fokus nå er: Resepsjonsområdet Landskapene til MA og LG Møterom SN/K besluttet løsninger Løsninger for å begrense støy - AMU Forbedre de sosiale møteplassene Nytt standard kontormøblement for cellekontorene er bestemt tre nye kontorer BAE Landskap i 5. etg gjennomgang med de som sitter der Ansvarlig: Mette, (Jacob) 9 2016-02-18 Oppfølging internundersøkelsen
Takhøyde innbefatter åpenhet romslighet respekt toleranse tillit ærlighet Alle i organisasjonen(e) har ansvar for takhøyden. Takhøyde er noe man skaper sammen i en atmosfære av tillit og respekt. 10 Allmøte