Innkalling til møte i Representantskapet i Vekst i Grenland IKS 24. november 2017 Representantskapet i ViG IKS innkalles til ordinært møte 24. november 2017. Informasjon om tid og sted sendes ut senere. Forslag til dagsorden er: 1. Åpning ved Representantskapets leder 2. Opptelling av stemmer 3. Valg av to til å undertegne protokoll 4. Behandling av sak om rammer for driftsåret 2018 5. Aktiviteter 2017 - statusrapport fra Styret Vedlegg 1: Protokoll fra representantskapsmøtet 9. juni 2017
Sak 1/17 Åpning ved Representantskapets leder Representantskapet godkjenner innkallingen til møtet. Sak 2/17 Opptelling av stemmer Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, disse representerer minst to tredeler av stemmene, samt at hver deltakerkommune er representert. eierkommuner er representert. av 18 medlemmer er til stede. Representantskapet noterer seg at møtet er beslutningsdyktig. Sak 3/17 Valg av to til å undertegne protokollen Det skal velges to til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Representantskapet velger og til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Sak 4/17 Behandling av sak om rammer for driftsåret 2018 I hht vedtektene, skal Representantskapet behandle ViG IKS overordnede mål og rammer, budsjett/økonomiplan og tilskudd fra deltakerne kommuner i novembermøtet hvert år. 1. Overordnede mål og rammer for virksomheten 2018 ViG IKS arbeid tar utgangspunkt i selskapets vedtekter og strategisk næringsplan for Grenland. I hht vedtektene skal ViG: a. Være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland. b. Arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser til å trykke bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland. c. Medvirke til at Grenland framstår som en samordnet enhet overfor sentrale myndigheter og investorer. d. Samarbeide med grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester og det interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen. Høsten 2016 vedtok grenlandskommunene ny strategisk næringsplan for Grenland (2017 2020. Planen fastsetter følgende visjon, mål og strategier:
Visjon: Grenland - samlet, synlig og attraktiv. Mål: Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet. Strategier: Det er utformet strategiske grep under innsatsområdene samlet, synlig og attraktiv. En samlet region - strategiske grep: Videreutvikle det interkommunale næringsapparatet i tråd med vedtatte avtale om styrket kommunesamarbeid i Grenland. Utvikle regionale mål og strategier gjennom interkommunale planer og planprosesser. Engasjere næringsliv, FoU-miljøer og andre samarbeidspartnere til felles innsats for næringsutvikling og innovasjon. Bidra til et mer samordnet virkemiddelapparat med tydelig rolledeling. En synlig region - strategiske grep: Spre kunnskap om Grenland med fokus på fortrinn for næringsetablering, og synliggjøre regionens sterke industri, industrielle infrastruktur, samt gode løsninger for klima og miljø. Bygge lokal stolthet i Grenland. En attraktiv region - strategiske grep: Tiltrekke private, statlige og internasjonale virksomheter. Støtte opp under etablering av nye og utvikling i eksisterende virksomheter, spesielt virksomheter som tilbyr gode løsninger for klima og miljø. Utvikle veiledningstilbudet og tilrettelegge kreative miljøer for gründere. Øke barn og unges kreativitet, og kunnskap om og interesse for entreprenørskap og innovasjon. Bidra til at næringslivet har tilgang på relevant og framtidsrettet kompetanse. Bidra til at Høgskolen i Sørøst-Norge og Campus Kjølnes utvikles som en attraktiv utdanningsinstitusjon og leverandør av næringsrettet kunnskap. Møte næringslivets behov for gode kommunale tjenester og service. Være med på å mobilisere kapital til framtidsrettede prosjekter. Tilrettelegge og avsette arealer for et mangfoldig næringsliv, bl.a. Frier Vest, og utnytte ny infrastruktur til å utvikle næringsaktivitet. Arbeide for høy stedsattraktivitet, med fokus på sentrumsutvikling og urbane kvaliteter. Arbeide for bedre samferdselsløsninger tilpasset næringslivets behov, og styrke Grenland som et foretrukket transportknutepunkt. Styrke kommunenes kvaliteter som attraktiv reiselivsregion. En rekke av strategiene følges opp av ViG IKS. Det vises her til selskapets årlige handlingsplan. De øvrige strategiene følges opp av andre deler av kommuneadministrasjonene. 2. Budsjett/økonomiplan og tilskudd fra eierne og Telemark fylkeskommune Organiseringen av ViG IKS er til vurdering. Det er forventet at saken kommer opp på møte i Grenlandsrådet 24. november i år, herunder spørsmålet om finansieringsmodell. Forslag til grovbudsjett for 2018 gjørs under forutsetning av at dagens organisering og finansieringsmodell videreføres.
ViG IKS fakturer sine seks eiere for driften av selskapet inkl. Etablererkontoret Grenland. Telemark fylkeskommune har gitt tilskudd til driften av Etablererkontoret i en årrekke. Fra 2017 ble tilskuddet endret fra driftsstøtte til støtte til utviklingsprosjekter. Styret i ViG godkjente forslag til grovbudsjett for 2018 på møte 6. september 2017. Grovbudsjett 2018 Note Finansiering: 1 Driftsmidler, fordelingsnøkkel 14 107 500 2 Tilbakeleie/prosjekter 830 000 3 Forvaltning fond 240 000 4 Tilskudd fylkeskommunen 923 000 Sum inntekter 16 100 500 Disponering: 6 Lønnskostnader 12 000 000 7 Øvrige driftskostnader 2 500 000 8 Handlingsplan 2018 1 600 500 Sum kostnader 16 100 500 Note 1 - Grunnfinansiering Det er budsjettert med et tilskudd fra eierne på kr 14 107 500. Det er lagt inn en kommunal deflator på 2,6% fra 2017. Fordelingen mellom eierkommunene framgår i figuren under. Figur 1. Fordeling tilskudd fra kommunene 2017 Økning 2018 Fordelingsnøkkel Skien 5 318 500 138 281 5 456 781 38,68 % Porsgrunn 4 170 375 108 430 4 278 805 30,33 % Bamble 1 934 625 50 300 1 984 925 14,07 % Kragerø 1 501 500 39 039 1 540 539 10,92 % Drangedal 573 375 14 908 588 283 4,17 % Siljan 251 625 6 542 258 167 1,83 % Sum 13 750 000 357 500 14 107 500 100,00 %
Note 2 Tilbakeleie/prosjekter ViG IKS og Drangedal kommune har avtalt tilbakekjøp av Drangedals tidligere næringssjef i 30% stilling. ViG IKS får imidlertid bruke ressursen som omfattes av tilbakekjøpet. Selskapet fakturerer Grenland Havn IKS for deres disponering av Petter Ellefsen i 40 % stilling. ViG IKS er koordinator for Gründeruka. Dette kompenseres med kr 130 000. Figur 2. Inntekter - tilbakeleie/prosjekter Drangedal Stilling Lønnskostnad Faktura 30% 1 000 000 300 000 Grenland Havn 40% 1 000 000 400 000 Gründeruka 130 000 Sum 830 000 Note 3 Forvaltning kommunale fond ViG IKS forvalter Grenland næringsfond, Skien næringsfond, Drangedal kommunale næringsfond, Kragerø kommunale næringsfond og fondet Geneticum. Det budsjetteres med et forvaltningshonorar for hvert av de fire førstnevnte fondene på kr 60 000, totalt kr 240 000. Honoraret er knyttet til saksforberedelser, møter mm. Det foreslås ikke forvaltningshonorar for Geneticum pga lite aktivitet i fondet. Note 4 Telemark fylkeskommune Etablererkontoret i Grenland får et tilskudd på kr 923 310 fra Telemark fylkeskommunens i 2017. Tilskuddet går til utviklingsprosjekter. Det legges til grunn et tilsvarende tilskudd i 2018. Note 5 Renteinntekter Selskapet vil fakturere kommunene forskuddsvis a-konto for drift 1. halvår og utpå høsten for drift 2. halvår. Selskapet har likviditetsbuffer i innbetalte fondsmidler, og for året sett under ett forventes det ikke vesentlige renteinntekter for driftsmidlene. Så lenge fondsmidlene benyttes som likviditetsbuffer vil det være naturlig å henføre alle renteinntektene til fondet. Note 6 Lønnskostnader Det budsjetteres med lønnsvekst på 2,4 % fra og med 1. mai 2018. Totale lønnskostnader utgjør kr 12 00 000. Det er budsjettert med 12,4 årsverk fordelt slik: Hanne Gro Haugland, daglig leder 100 %. NN, næringsutvikler/kommunekontakt Bamble 100% Ståle Tveit, næringsutvikler/kommunekontakt Skien og Siljan 100 %. Øyvind Solbakken, næringsutvikler/kommunekontakt Porsgrunn 100 %. Tore Halvorsen, næringsutvikler/kommunekontakt Drangedal/etablererveileder 100 % (30 % tilbakeleie) Geir Lia, næringsutvikler/kommunekontakt Kragerø/etablererveileder 100 % Jan Thomas Moen, markeds- og kommunikasjonssjef 100 %
Vibeke Abrahamsen, administrasjonskonsulent. 100 % Petter Ellefsen, spesialrådgiver 100% (40% leie Grenland Havn) Tone Allum, leder Team attraktiv 100 %. Ragnhild Omdal Edvardsen, etablererveileder 100 %. Helene Norli, næringsutvikler 100% Irene Halvorsen, sentralbord 40% Alle ansatte har pensjonsordning i KLP. Reguleringspremien på opptjente rettigheter på tidligere og dagens ansatte må dekkes av ViG IKS. Reguleringspremien varierer fra år til år, avhengig av avkastningen på pensjonsfondet. Det budsjetteres med en reguleringspremie på kr 320 000 i 2018. Det budsjetteres med styrehonorar til eksterne styremedlemmer. P.t. utbetales honorar til styreleder, og ikke til kommunalt ansatte styremedlemmer. I tillegg til honorar, kommer diverse kostnader til styremøter. Budsjettmessig avsettes kr 120.000. Note 7 Øvrige driftskostnader Øvrige driftskostnader inkluderer husleie, reisekostnader, kontorholdskostnader mm. Budsjettmessig avsettes kr 2 500 000. Note 8 Midler til gjennomføring av handlingsplan Det budsjetters med kr 1 600 500 til gjennomføring av ViG IKS handlingsplan. Dette er fordelt som følger: kr 650 000 til markeds- og kommunikasjonsarbeid. kr 120 000 til Gründeruka. Gründeruka er et samarbeidsprosjekt og spleiselag mellom ViG IKS, Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Sparebank1. Andre aktører bidrar med arrangementer i uka. kr 200 000 til prosjektet etablering av nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i prosjektet Helseinnovasjon Telemark. Sykehuset Telemark, Høgskolen i Sør-Øst Norge og Porsgrunn kommune er samarbeidspartnere. Målet er å etablere et nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin i Grenland. Styret i ViG IKS har vedtatt å støtte prosjektet med kr 100 000 i 2017 og kr 200 000 i 2018. kr 630 500 til å støtte gjennomføring av nettverksaktiviteter/møteplasser, bedrifts- /bransjerettede fellesprosjekter og analyser. Prosjekter det kan være aktuelt å støtte er utvikling av en bioindustriklynge i Grenland, videreføring av satsningen på helsenæringen, prosjektet Grønn industri Telemark og arbeidet med å utvikle en næringsklynge for sjeldne jordarter i Grenland. ViG er medeier i inkubatoren Proventia, og bidrar til driften både med driftstilskudd og medarbeider i 50% stilling. Fra oppstart medio 2014 til medio 2017 ble driftstilskuddet dekket med avsatte midler fra ViG AS. For andre halvdel av 2017 ble tilskuddet dekket med midler
fra Grenland næringsfond, Drangedal kommunale næringsfond og Kragerø kommunale næringsfond. Powered by Grenland/Grenland på kartet er et regionalt samarbeidsprosjekt, som kom på plass i 2017, etter initiativ fra Herøya Industripark. VIG IKS, Telemark fylkeskommune, industrien, banker, eiendomsutviklingsselskaper i Grenland m.f. deltar i prosjektet. Det er engasjert en prosjektleder i 50% stilling. Grenlandskommunene har bidratt med kr 700 000 i 2017. Støtten er hentet fra Grenland næringsfond med kr 250 000, Drangedal kommunale næringsfond og Kragerø kommunale næringsfond med kr 25 000 hver, samt underforbruk i ViG i 2016 med kr 400 000. Samarbeidsaktørene forventer at grenlandskommunene bidrar med kr 700 000 til prosjektet også i 2018. Driftsstøtte til Proventia og tilskudd til Powered by Grenland i 2018 vil tas fra fondene og/eller ekstraordinære eierbidrag. Også bedriftsrettede tiltak, herunder risikoavlastning og mulighetsmidler til utviklingsprosjekter, vil tas fra fondene. Underforbruk 2017 Det foreslås at ViG IKS eventuelle underforbruk i 2017 kan benyttes til gjennomføring av handlingsplanen 2018. Representantskapet godkjenner Vekst i Grenland IKS grovbudsjettet for 2018. Sak 5/17 Aktiviteter 2017 statusrapport fra Styret Forslag til vedtak Representantskapet tar statusrapporten til orientering.