DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val av møteleiar og protokollførarar Sak 4 Val av to til å underskrive protokollen, redaksjonskomité og tellekorps Sak 5 Årsmelding 2014 for FolkOrg. Vedlegg: Årsmelding 2014 Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek årsmelding 2014 slik den ligg føre. Sak 6 Rekneskap 2014 for FolkOrg Vedlegg: Saksnotat 6. Rekneskap 2014. Framlegg til vedtak: Rekneskapen for FolkOrg 2014 vert godkjend. Sak 7 Melding frå tilsynsnemnda Vedlegg: Saksnotat 7 Melding frå tilsynsnemnda Framlegg til vedtak: Melding frå tilsynsnemnda verte teke til orientering.
Sak 8 Langtidsplan for FolkOrg, med særskilde satsingar for perioden Vedlegg: Saksnotat 8, framlegg til langtidsplan med reviderte særskilde satsingar, Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek langtidsplan for FolkOrg med særskilde satsingar for perioden slik han ligg føre. Sak 9 Familiemedlemsskap og støttemedlemsskap Vedlegg: Saksnotat 9 Framlegg til vedtak: FolkOrg innfører ikkje familiemedlemsskap og støttemedlemsskap. Sak 10 Fastsetjing av medlemspengar Vedlegg: Saksnotat 10 a) Medlemspengar for 2017 vert sett til kr 290 for vaksne, og kr 100 for born. b) Medlemspengar for 2018 vert sett til 290 for vaksne, og kr 100 for born. Sak 11 Revidert budsjett 2015 Vedlegg: Revidert budsjett 2015- FolkOrg, samt oversikt over honorar til styre og utval. Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek revidert budsjett 2015 slik det ligg føre. Sak 12 Budsjett 2016 Vedlegg: Budsjett 2016 - FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek budsjett 2016 slik det ligg føre. Sak 13 Budsjett 2017 Vedlegg: Budsjett 2017 - FolkOrg, samt oversikt over honorar til styret og utval Framlegg til vedtak: Landsmøtet vedtek budsjett 2017 slik det ligg føre. Sak 14 Oppnemning av revisor Framlegg til vedtak: Sak 15 Val BDO Noraudit blir oppnemnd som revisor for FolkOrg i 2015 og 2016. Vedlegg: Innstilling frå valnemnda vert ettersendt.
Framlegg frå styret til nytt medlem i valnemnda Valnemnda: Aslak Brimi ikkje på val, to år att av valperioden Torunn Raftevold Rue attval eit år ekstra fram til 2017 Rolf J. Feragen for to år
Landsmøte 2015 Til landsmøtet Frå styret Sak 6 Rekneskap 2014 Revidert rekneskap for 2014 er basert på den totale rekneskapen for FolkOrg 2014, og ikkje fordelt på avdelingar. Vi vil likevel kommentere ut frå resultata for dei einskilde avdelingane, då vi meiner det er av interesse for landsmøtet. FolkOrg har eit negativt resultat på kr 69 173 i 2014. FolkOrg sin eigenkapital er etter det kr. 1 343 707. Inntekter: Vi har kr 269.000 meir i inntekter enn budsjettert. Lønn: Vi har 194.000 mindre i lønnsutgifter enn budsjettert. Andre driftsutgifter: Vi har 572.000 meir i driftsutgifter enn budsjettert. Finansinntekter: Vi har finansinntekter på kr 38 651. Dei største avvika er: Momskompensasjon til laga på kr 516 000 er blitt ført i rekneskapen til FolkOrg, og det var ikkje budsjettert. Det bles opp rekneskapen både på inntekt- og utgiftsida, men har ikkje effekt på resultatet. Vi har fått kr 108 000 meir i momskompensasjon enn budsjettert til FolkOrg sentralt. Om lag kr 55 000 i tap på fordringar. 45 000 kr er frå Landsfestivalen 2013. Vi har fått kr 127 000 mindre frå Frifond organisasjon, utbetalingane er tilsvarande mindre. Folkemusikk har fått kr 122 000 kr mindre i annonseinntekter og kr 154 000 mindre i abonnentinntekter. Samtidig har Folkemusikk eit mindreforbruk på andre driftsutgifter på kr 300 000. Vi har fått mindre eller ingen tilskot på prosjekta Folkelarm, Folkemusikk, omlegging av informasjonsarbeidet og Meisterkonserten. Folkelarm hadde om lag 105 000 mindre i billett- og delegatinntekter enn budsjettert. Vi vil i det følgjande kommentere rekneskapen på avdelingsnivå. 1
Landsmøte 2015 Avdeling 1 Drift Avdeling 1 har prosjekta administrasjon, lokallag, arrangør, utøvar og organisasjonsinformasjon. Inntekter: Ligg totalt sett på kr 475 000 meir enn budsjett. Det skuldast mellom anna: Momsrefusjon til laga er i år ført inn i rekneskapen og ikkje på mellomverande slik som tidlegare. Det bles opp rekneskapen med kr 516 000, men har ingen nettoeffekt, då tilsvarande betalast ut til laga. Momsrefusjonen til FolkOrg sentralt er kr 108 000 meir enn budsjettert. Tilskot frå Frifond organisasjon er på kr 127 000 lågare enn budsjettert, det har ingen nettoeffekt, då tilsvarande betalast ut til laga. Det skuldast at færre lag har nok medlemmer under 26 år. Lønn: Vi har totalt sett nytta om lag kr 130 000 mindre enn budsjettert på lønn på avdeling 1, den er i staden nytta på avdeling 4 Arrangement og formidling, på Folkelarm. Utgifter: Vi har totalt sett brukt kr 156 000 meir enn budsjettert. Det skuldast primært: Utbetaling av momskompensasjon til laga, sjå merknad på inntekter. Mindre utbetalt tilskot frå Frifond organisasjon, sjå merknad på inntekter. Ingen bruk av prosjektkostnad på kr 18 000 Kr 56 000 mindre i revisjon- og rekneskapshonorar. Kr 32 000 mindre til honorar til prosjekt og andre konsulenttenester Kr 43 000 mindre på kontorrekvisita Vi har nytta kr 67 000 mindre organisasjonsinformasjon då omlegginga til folkorg.no tok lenger tid enn planlagt. Vi har elles nytta mindre enn budsjettert på fleire andre kontoar, og nokre har vi nytta litt meir på. 2
Landsmøte 2015 Avdeling 2 Styret/årsmøtet Avdeling 2 har prosjekta styre, arbeidsgrupper og årsmøte. Det er eit netto meirforbruk på om lag kr 20 000. Det skuldast mellom anna at vi ga full reiserefusjon til utsendingane frå laga på årsmøtet. Elles ingen særskilde merknader her. Avdeling 3 Informasjon Avdeling 3 er magasinet Folkemusikk og www.folkemusikk.no. Inntekter: Vi har totalt sett kr 418 00 mindre i inntekter enn budsjettert. Det skuldast primært: Grunna av skifte av redaktør og delvis vakanse i stillinga, utsette vi temanummeret om folkemusikken i Amerika til 2015, difor måtte og tilskotet vi hadde fått frå Norsk kulturråd på kr 85 000 flyttast til 2015. Vi har kr 122 000 mindre i annonseinntekter. Det skuldast vakanse i stillinga og at omlegginga av informasjonsarbeidet tok meir tid enn vi hadde rekna med. Det vart difor ikkje nok tid til sal av annonser. Abonnementsinntektene er kr 155 000 lågare enn budsjettert. Lønn: Vi har kr 283 000 mindre i lønnsutgifter. Det skuldast: Ein betydeleg del av lønna er ført på feil prosjekt. Noko vakanse i stillinga. Andre utgifter: Vi har eit mindreforbruk på kr 300 000. Det skuldast primært: Utforminga av bladbunad for det siste nummeret i 2014, som er det første i nytt format, er ført på Avdeling 5 og omlegging av informasjonsarbeidet. Mindre bruk av honorar til skribentar og fotografar, då det vart eit nummer mindre enn tidlegare og at redaktøren har skrive og fotografert meir sjølv. Vi har nytta 43 000 mindre til porto grunna eit nummer mindre. 3
Landsmøte 2015 Vi har nytta kr 34 00 mindre til marknadsføring, då vi grunna omlegging og skifte av folk ikkje har hatt kapasitet til det. Det kan vi nok og sjå att i abonnementsinntektene. Vi hadde budsjettert med Amerikanummeret, som vart utsett til 2015. Avdeling 4 Arrangement og formidling Avdeling 4 har prosjekta administrasjon, Landskappleiken, Landsfestivalen i gammaldansmusikk og Folkelarm. Desse prosjekta vil vi kommentere kvar for seg. Administrasjon: Inntekt: Vi hadde budsjettert med dommarkurs i 2014, det vart det ikkje kapasitet til, difor søkte vi ikkje tilskot til det og fikk heller ikkje inntekt på deltakaravgift. Lønn: Vi har eit meirforbruk på om lag kr 40 000 i lønn. Det skuldast overlapp med vikar før permisjon. Andre utgifter: Vi har berre brukt kr 3000 av budsjetterte 46 000, det skuldast at vi ikkje har arrangert dommarkurs som nemnt over. Landskappleiken: Landskappleiken gikk som budsjettert. Landsfestivalen i gammaldansmusikk Inntekter: Som budsjettert. Andre utgifter: Vi har meirutgifter på om lag kr 37 000. Det skuldast primært større reiseutgifter enn budsjettert. Folkelarm Inntekter: Vi har om lag 148 000 mindre i inntekter enn budsjettert. Det skuldast primært kr 47 000 mindre i tilskot og 105 000 i billett- og delegatinntekter. Trass i forsiktig budsjettering av billett- og delegatinntekter. Lønn: Vi har eit meirforbruk på lønn på kr 120 000. Omlegging av informasjonsarbeidet tok så mykje av kapasiteten til informasjonsavdelinga, at vi 4
Landsmøte 2015 auka stillingsprosenten til prosjektleiar med 20 % for at han skulle ta seg av informasjonsarbeidet for Folkelarm sjølv. Det er budsjettert på avdeling 1 (sjå merknad der), men er ført på Folkelarm. Andre utgifter: Som budsjettert. Avdeling 5 Andre prosjekter Avdeling 5 vil ha ulike prosjekter kvart år. I 2014 har prosjekta vore omlegging av informasjonsarbeidet, Tradition for Tomorrow og meisterkonserten i operaen. Desse prosjekta vil vi kommentere kvar for seg. Omlegging av informasjonsarbeidet: Inntekter: Vi hadde budsjettert med tilskot til omlegginga av informasjonsarbeidet på kr 150 000, men vi fikk avslag. Utgiftene: utgiftene er som budsjettert, men då vi ikkje hadde fått tilskot gjekk prosjektet med eit underskot på kr 150 000. Det dekker vi opp med mindreforbruk på Folkemusikk og Organisasjonsinformasjon. Tradition for Tomorrow Vi hadde ikkje budsjettert med utgifter til Tradition for Tomorrow, og det skulle i utgangspunktet vere fullfinansiert av tilskot. Det dukka diverre opp upårekna utgifter og vi enda med ei netto utgift på kr 37 000. Meisterkonserten i operaen Vi hadde ikkje budsjettert med utgifter til Meisterkonserten i operaen, og hadde rekna med at tilskot og billettinntekter skulle dekke utgiftene. Vi måtte forplikte oss til ein avtale med Den Norske Opera og Ballett før vi hadde fått svar på søknadar om tilskot. Vi tok likevel sjansen på å arrangere. Vi fikk ingen tilskot eller sponsormidlar, og enda med eit underskot på kr 54 000. Framlegg til vedtak: Rekneskapen for FolkOrg for 2014 vert godkjent. 5
Resultatregnskap FolkOrg Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 Budsjett 2014 2013 Salgsinntekter - annonser 212 078 345 000 264 073 Billetter og Abonnement 857 654 755 000 539 346 Driftsstøtte 5 621 147 5 621 147 5 714 000 Andre tilskudd 543 840 900 000 830 340 Medlemskontingent 2 136 114 2 146 000 2 129 139 Annen inntekt 643 278 791 000 930 363 Andre refusjoner 1 173 417 360 000 498 543 Sum driftsinntekter 11 187 528 10 918 147 10 905 803 Lønn og personalutgifter 3 520 201 3 798 730 3 456 917 Styrehonorar 2 198 150 195 500 217 735 Arbeidsgiveravgift 551 657 489 529 547 954 OTP og personforsikringer 183 140 153 515 212 012 Annen personalkostnad 9 879 20 000 9 320 Personalkostnader 4 463 027 4 657 274 4 443 938 Prosjektkostnad 482 100 603 000 732 221 Faste driftsutgifter 1 433 593 1 257 000 1 486 915 Diverse honorar 1 249 456 1 366 000 1 164 280 Kontor og møtekostnader 676 106 946 000 910 495 Reisekostnader 1 085 484 682 000 902 288 Reklamemateriell/annonsering 26 559 120 000 107 035 Div. andre kostnader 318 293 287 000 313 751 Ref. av medl.kont. og forsikringspenger2 1 500 678 1 000 000 974 798 Annen driftskostnad 5 581 0 0 Tap på fordringer 55 219 0 36 070 Andre driftskostnader 6 833 068 6 261 000 6 627 852 Driftsresultat -108 567-127 -165 987 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 35 032 0 34 407 Annen finansinntekt 5 058 0 0 Rentekostnad 1 420 0 1 441 Annen finanskostnad 19 0 37 Resultat av finansposter 38 651 0 32 929 Årsresultat -69 173 0-133 058 FolkOrg Side 1
Balanse FolkOrg Eiendeler Note 2014 2013 Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Aksjer 19 800 19 800 Depositum 4 000 4 000 Sum finansielle anleggsmidler 23 800 23 800 Sum anleggsmidler 23 800 23 800 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 948 431 628 779 Andre kortsiktige fordringer 61 208 105 576 Sum fordringer 1 009 638 734 355 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 581 773 1 719 362 Sum omløpsmidler 2 591 411 2 453 717 Sum eiendeler 2 615 211 2 477 517 FolkOrg Side 1
Balanse FolkOrg Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital pr. 1.1 Note 2014 1 412 880 2013 1 545 938 Årets resultat -69 173-133 058 Sum egenkapital 1 1 343 707 1 412 880 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 114 301 76 673 Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l. 713 280 747 475 Annen kortsiktig gjeld 443 924 240 489 Sum kortsiktig gjeld 1 271 505 1 064 637 Sum gjeld 1 271 505 1 064 637 Sum gjeld og egenkapital 2 615 211 2 477 517 Oslo, 25.03.2015 Styret i FolkOrg Per Øyvind Tveiten Styreleder Mari Skeie Ljones Nestleder Helene Myklemyr Bolstad Nestleder Tove Leinslie Styremedlem Linda Dyrnes Daglig leder Hilde Reitan Styremedlem Jan Heier Styremedlem Olav Luksengård Mjelva Styremedlem FolkOrg Side 2
Noter til regnskapet for 2014 Folkorg Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Note 1 Egenkapital Egenkapital Totalt Egenkapital 31.12.13 1 412 880 1 412 880 Årets resultat -69 173-69 173 Egenkapital 31.12.14 1 343 707 1 343 707 Note 2 Diverse informasjon Folkorg fikk i 2014 kr 125.165 i provisjon for administrasjon av forsikringsordningen for medlemmene gjennom IF. Satser for styrehonorar: Styreleder får kr 50.000 pr år i styrehonorar. De to nestlederne får kr 30.000 hver. De øvrige styremedlemmene får honorar etter følgende satser: kr 1.500 pr møtedag. Dersom de har krav på refusjon av tapt arbeidsfortjeneste blir dette godtgjort med inntil kr 1.500 pr møtedag. Arbeidsgrupper får møtehonorar etter de samme satsene som styremedlemmer. Side 1 av 1
Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader FolkOrg 2014 2013 Salgsinntekter - annonser -212 078,09-264 073,00 3000 Salgsinntekter (annonse -189 103,09-251 465,00 3020 Salgsinntekt tjenester, 0,00-548,00 3100 Salgsinntekter (annonse -22 975,00-12 060,00 Billetter og Abonnement -857 654,40-539 346,25 3110 Salgsinntekter (billett -452 592,00-61 836,75 3120 Salgsinntekter (abonnem -405 062,40-477 509,50 Driftsstøtte -5 621 147,00-5 714 000,00 3440 Driftsstøtte -5 621 147,00-5 714 000,00 Andre tilskudd -543 840,41-830 340,00 3450 Andre tilskudd -543 840,41-830 340,00 Medlemskontingent -2 136 113,80-2 129 138,55 3210 Medlemskontingent (inkl -2 136 113,80-2 129 138,55 Annen inntekt -643 277,53-930 362,59 3130 Salg festivaler -6 420,00-42 910,00 3300 Husleieinntekter, framl -61 666,67-86 333,33 3600 Andre inntekter (inkl s -574 660,86-801 119,26 3621 Annen inntekt -530,00 0,00 Andre refusjoner -1 173 417,17-498 543,00 3901 Andre refusjoner -983 972,00-353 519,00 3910 Refusjon av utgifter -189 445,17-145 024,00 Sum driftsinntekter -11 187 528,40-10 905 803,39 Lønn og personalutgifter 3 520 201,43 3 456 917,20 5000 Lønn og personalutgifte 3 102 744,06 3 138 285,20 5030 Div lønn 32 174,18 0,00 5092 Feriepenger 375 581,39 383 862,00 5100 Lønn og personalutgifte 62 500,00 58 750,00 5210 Fri telefon 28 075,18 0,00 5265 Honorarer u/4000 - ikke 54 234,80 31 850,00 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 0,00 2 730,00 5290 Motkonto for gruppe 52-28 075,18-1 365,00 5390 Annen oppgavepl. godtgj 6 000,00 6 000,00 5800 Refusjon av sykepenger -8 357,00-158 825,00 5810 Refusjon av fødselspeng -104 676,00-4 370,00 FolkOrg Side 1
Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg 2014 2013 Styrehonorar 198 149,89 217 734,70 5330 Honorar til styrer og utvalg 198 149,89 217 734,70 Arbeidsgiveravgift 551 657,00 547 954,00 5400 Arbeidsgiveravgift 557 350,00 546 296,00 5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. -5 693,00 1 658,00 OTP og personforsikringer 183 140,00 212 012,00 5251 Gruppelivsforsikring 0,00 8 423,00 5425 Innber.pl. pensjonsk. a 183 140,00 203 589,00 Annen personalkostnad 9 879,00 9 320,00 5990 Annen personalkostnad 9 879,00 9 320,00 Personalkostnader 4 463 027,32 4 443 937,90 Prosjektkostnad 482 100,00 732 220,75 4020 Tilskudd til andre(frif 482 100,00 732 220,75 Faste driftsutgifter 1 433 592,55 1 486 915,03 6300 Leie lokaler, strøm,ren 657 579,74 637 392,58 6400 Datamaskiner/-systemer/ 373 254,14 469 886,06 6490 Leie lokaler ved andre arr./møter 247 879,94 144 125,00 6540 Inventar 695,23 26 093,39 6550 Leie lys/lyd og annet u 54 230,50 111 425,00 6560 Tonoavgift 99 953,00 97 993,00 Diverse honorar 1 249 455,52 1 164 280,17 6700 Revisjon- og regnskapsh 184 161,02 150 210,61 6740 Honorar prosjekt og andre konsulenttjene 767 821,55 595 355,41 6750 Honorar musikeroppdrag 146 470,00 110 058,90 6855 Grafisk formgiving 151 002,95 308 655,25 Kontor og møtekostnader 676 106,06 910 494,59 6800 Kontorrekvisita 13 398,78 57 767,33 6850 Trykking/kopiering 284 034,36 321 329,24 6860 Kurs/faglig oppdatering 13 614,51 7 548,21 6865 Servering 174 945,02 247 169,81 6870 Deltakeravgifter 18 200,85 28 920,00 6880 Møte- og representasjon 6 468,00 6 708,60 6900 Telefon,mobiltlf,fax 46 510,53 64 651,75 6940 Porto 118 934,01 176 399,65 Reisekostnader 1 085 484,19 902 287,79 6875 Overnatting 419 979,86 401 941,33 7100 Reisekostnad, oppg. pli 119 648,69 110 207,07 FolkOrg Side 2
Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg 2014 2013 7140 Reisekostnad, ikke oppg 422 097,00 268 773,17 7150 Diettkostnad, oppgavepl 123 758,64 121 366,22 Reklamemateriell/annonsering 26 559,27 107 035,14 7320 Reklamemateriell/annonsering 26 559,27 107 035,14 Div. andre kostnader 318 292,72 313 750,95 6945 Budbil 5 991,62 12 298,61 7400 Kontingent/abonnement 51 331,56 40 615,77 7420 Gave 100 286,75 85 671,90 7450 Andre utgifter 62 941,07 83 789,58 7500 Forsikringer 77 936,00 63 158,00 7770 Bank- og kortgebyr 18 277,46 18 982,61 7790 Annen kostnad, fradr.be 1 528,26 9 234,48 Ref. av medl.kont. og forsikringspenger 1 500 678,00 974 798,00 7453 Medlemskontingent - ref 1 109 917,00 1 100 238,00 7454 Tilbakebetaling av for 515 926,00 0,00 7457 Provisjon forsikringsor -125 165,00-125 440,00 Annen driftskostnad 5 581,00 0,00 6440 Leie av transportmidler 4 981,00 0,00 6990 Koserter/biletter 600,00 0,00 Tap på fordringer 55 218,75 36 070,00 7830 Tap på fordringer, frad 55 218,75 36 070,00 Andre driftskostnader 6 833 068,06 6 627 852,42 Driftsresultat 108 566,98 165 986,93 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt -35 032,19-34 407,31 8050 Annen renteinntekt -35 032,19-34 407,31 Annen finansinntekt -5 058,01 0,00 8060 Valutagevinst (agio) -21,01 0,00 8070 Annen finansinntekt -5 037,00 0,00 Rentekostnad 1 419,69 1 441,43 8150 Annen rentekostnad 1 273,67 40,97 8155 Rentekostnad leverandør 146,02 1 400,46 FolkOrg Side 3
Resultatregnskap - spesifisert FolkOrg 2014 2013 Annen finanskostnad 19,35 36,64 8160 Valutatap (disagio) 19,35 36,64 Resultat av finansposter -38 651,16-32 929,24 Årsresultat -69 173,32-133 057,69 8990 Årets resultat -69 173,32-133 057,69 FolkOrg Side 4
Balanse - spesifisert FolkOrg 2014 2013 Eiendeler Finansielle driftsmidler Aksjer 19 800,00 19 800,00 1820 Andre aksjer 8 800,00 8 800,00 1825 Andre ikke børsnot.aksj 10 000,00 10 000,00 1826 Andeler i Telemarksfest 1 000,00 1 000,00 Depositum 4 000,00 4 000,00 1721 Depositum frankering 4 000,00 4 000,00 Sum finansielle anleggsmidler 23 800,00 23 800,00 Sum anleggsmidler 23 800,00 23 800,00 Fordringer Kundefordringer 948 430,51 628 779,06 1500 Kundefordringer 791 334,26 523 589,56 1501 korr kundefordring ifm revisjon -44 218,75 0,00 1510 Avsetning tap på fordri -75 000,00-75 000,00 1751 Påløpt tilskudd ikke ut 252 000,00 167 000,00 1772 Tilsagn prosjekt NDF -381 539,96-381 539,96 1773 Motkonto tilsagn Prosje 381 539,96 381 539,96 1790 Andre påløpte inntekter 24 315,00 13 189,50 Andre kortsiktige fordringer 61 207,72 105 575,88 1743 Forskuddsbetalt forsikr 0,00 13 877,00 1745 Andre forsk.bet kostn N 0,00 362,50 1753 Andre påløpte kostnader 18 496,80 27 745,19 1890 Mellomværende konto 15 000,00 0,00 1893 Innskuddsfond pensjon 0,00 6 696,19 2740 Oppgjørskonto merverdia 27 710,92 10 363,00 2741 MVA ÅRSOPPGJØR 0,00 46 532,00 Sum fordringer 1 009 638,23 734 354,94 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 581 773,15 1 719 361,77 1900 Kontanter 1 790,01 1 026,00 1920 Bank 1600.20.36375 349 416,81 302 754,69 1921 Bank 1602.56.55323 6 853,21 87 235,72 1922 Bank 1644.02.26004 1 059 468,70 1 134 035,94 1950 Bank 1600.20.59103 sk.t 164 244,42 194 309,42 FolkOrg Side 1
Balanse - spesifisert FolkOrg 2014 2013 Sum omløpsmidler 2 591 411,38 2 453 716,71 Sum eiendeler 2 615 211,38 2 477 516,71 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital pr. 1.1-1 412 879,98-1 545 937,67 2050 Annen egenkapital -1 412 879,98-1 545 937,67 Årets resultat 69 173,32 133 057,69 2060 Årsresultat 69 173,32 133 057,69 Sum egenkapital -1 343 706,66-1 412 879,98 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld -114 300,72-76 673,12 2400 Leverandørgjeld -114 300,72-76 673,12 Skyldig merverdiavg., skattetr. folketrygdavg. feriep o.l. -713 279,60-747 474,60 2600 Forskuddstrekk -162 099,00-192 164,00 2610 PÅLEGGSTREKK 3 382,91 0,00 2650 Trukket fagforeningskon -3 514,75-3 514,75 2690 Andre trekk -7 572,91 0,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravg -118 816,00-113 168,00 2785 Påløpt arb.giv.avg. fer -49 072,85-54 765,85 2940 Skyldige feriepenger fj -375 587,00-383 862,00 Annen kortsiktig gjeld -443 924,40-240 489,01 1572 Lønns-/reiseforskudd -2 404,75 0,00 1890 Mellomværende konto 0,00-110 798,01 2960 Påløpte kostnader -428 659,38-129 691,00 2990 Annen kortsiktig gjeld -12 860,27 0,00 Sum kortsiktig gjeld -1 271 504,72-1 064 636,73 Sum gjeld -1 271 504,72-1 064 636,73 Sum gjeld og egenkapital -2 615 211,38-2 477 516,71 FolkOrg Side 2
Tilsynsnemnda i FolkOrg: Arne M. Sølvberg Aud Søyland Tor Stallvik 24.03.2015 FolkOrg TILSYN FOR 2014 Tilsynsnemnda har for dette året for fyrste gong fått tilsendt både vedtaksprotokollar og tilhøyrande sakspapir, noko som gjev nemnda klårare syn for innhaldet i sakene. Vi syner likevel til tidlegare tilsynsrapportar og meiner at vedtaka framleis vil tene på å ha meir utfyllande tekst og dermed kan forståast utan tilgang til saksutgreiingane. Dei tre i tilsynsnemnda har kvar for seg lese gjennom tilsende dokument og deretter utveksla synspunkt på epost. Nemnda har ingen sterke merknader. Men ein liten merknad om handsaminga av bladet Folkemusikk si omlegging til færre nummer i året kan vi likevel nemne. Det er ei sak som gjerne kunne hatt reell handsaming med avrøysting i styret, medan det av møtereferatet går fram at styret har teke omlegginga til etterretning. Nemnda merkar seg at det i sakspapira vert brukt nemninga Landsfestivalen. Vi har ikkje registrert at festivalen formelt har endra eller korta ned namnet sitt frå Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Dansen har i heile festivalen si tid hatt sin naturlege plass på dansegolvet, men den har og no fått sin rettkomne plass i tevlingsprogrammet, fyrst med pardans og frå 2014 med tillegg av lagdans. Det er difor tid for å sjå på festivalnamnet slik at det kjem i samsvar med innhaldet. Tilsynsnemnda vil og legge til at ordet gammaldans har ulike definisjonar i ulike miljø, og at fagtermen runddans vil vere meir høveleg ut frå festivalen sitt regelverk. Tilsynsnemnda stiller seg spørsmål om det er naudsynt å ha ei tilsynsnemnd, og peikar på vedtektene som seier at det kan veljast ei slik nemnd. Men det er ei sak for landsmøtet. Til slutt vil tilsynsnemnda gje administrasjonen og styret i FolkOrg stor ros for samvitsfull og grundig sakshandsaming innan eit stort arbeidsfelt for å oppfylle FolkOrg sitt føremål. Arne M. Sølvberg Aud Søyland Tor Stallvik
Landsmøte 2015 Til landsmøtet Frå styret Sak 8 Revidering av langtidsplan for FolkOrg Saksopplysningar: Årsmøtet i FolkOrg i 2014 vedtok ny langtidsplan for organisasjonen. Planen har slik oppbygging: Verdigrunnlag Visjon Mål Arbeidsmetode for å nå måla (Vi vil nå måla gjennom) Særskilde satsingar for perioden Verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmetodar vart vedteke på ubestemt tid, fram til landsmøte eventuelt vil endre dei. Dei særskilde satsingane vert vedteke for to år om gongen. Styret i FolkOrg har ikkje funne nokon grunn til å endre verdigrunnlag, visjon, mål og arbeidsmetodar, og vil difor berre gjere framlegg om endring i dei særskilde satsingane. Dei særskilde satsingane vil gjelde for 2015-2016. Vurderingar: FolkOrg har mange faste oppgåver, desse tek brorparten av arbeidstida. Døme på det er Landskappleiken, Landsfestivalen, Folkelarm, Folkemusikk, tilskotsordningar, informasjon, rådgjeving, administrasjon og medlemsoppfølging. Dei særskilde satsingane er det som skal kome i tillegg til desse og må difor ikkje vere for mange. Det er då viktig å prioritere det som kjem mest til nytte for medlemmene i FolkOrg. Nokre av tiltaka er vi allereie i gong med, men har likevel satt dei opp då dei krev ein god del arbeidstid i 2015. Vi har gjort framlegg om tre hovudsatsingar i perioden: 1
Landsmøte 2015 Rekruttering innan folkemusikk og folkedans Folkedans (gammaldans og bygdedans) Formidling og informasjon Desse er ganske like dei førre satsingane, men fleire av tiltaka er endra. Under satsingsområdet Rekruttering innan folkemusikk og folkedans, har vi sett opp to mål: Betre tilhøve for opplæring Fleire medlemmer For å arbeide for betre tilhøve for opplæring har vi prioritert arbeidet med gode tilskotsordningar på opplæring, vi skal gjennomføre ei kurshelg for medlemmene i FolkOrg i 2016 når vi ikkje har landsmøte, vi skal synleggjere det undervisningsmaterialet som finst innan folkemusikk og folkedans på nettsidene våre og ha ferdigstilt idébanken for samarbeid mellom kulturskular og lag. Medlemstalet i FolkOrg har diverre hatt ei negativ utvikling, og det er viktig at vi gjer ein innsats for å snu den trenden. Det er ein generell trend at færre har livslange medlemskap i organisasjonar enn tidlegare, men vi må arbeide best mogleg for at folkemusikk- og folkedansinteresserte vil vere med i FolkOrg for at vi saman kan ta vare på og nyte dei flotte tradisjonane vi har innan folkemusikk og folkedans. Det er eit arbeid som må skje på alle plan, både i lokallaga, områdelaga og i sentralleddet. For sentralleddet ønskjer vi å arbeide for fleire medlemsfordeler og synleggjere desse. I tillegg ønskjer vi å utvikle eit rekrutteringsprosjekt som vi vil søkje Sparebankstiftina om tilskot til. Vi tek gjerne innspel til kva slags tiltak det er mest trong for i høve å få fleire medlemmer. Det står dårlegare til med folkedansen enn det gjer med folkemusikken, styret i FolkOrg ønskjer difor eit særleg fokus på dansen. Målet er: Betre tilhøve for folkedans. På same måte som med rekruttering, må arbeidet gå føre seg på både lokalt, regionalt og sentralt nivå. For sentralleddet i FolkOrg vil vi ha større fokus på dansen på Folkelarm, eit arbeid vi byrja med i 2014. I tillegg vil vi kommunisere tydelegare at talentutviklingsprogrammet INTROfolk er ope for dansarar i tillegg til musikarar. Folkedansen skal og kome tydelegare fram i det promo- og informasjonsmateriellet FolkOrg utarbeidar. Vi vil arbeide kulturpolitisk for å 2
Landsmøte 2015 styrke grunnopplæringa innan folkedans og for å få eit auka fokus på undervisning i skule og kulturskule. Dette arbeidet har vi byrja på og samarbeider med andre organisasjonar og institusjonar på feltet. Når det gjeld formidling og informasjon har vi sett opp to hovudmål: Fleire folkemusikarar ut på vegen Betre informasjon og service For å få fleire folkemusikarar ut på vegen har vi allereie sett i gong nokre prosjekt. Tysklands største folkemusikk og folkedansfestival TFF Rudolstadt har Norge som fokusland i 2015. Det betyr at dei har booka ei rekkje norske folkemusikarar og norske dansarar til å halde konsertar og kurs under festivalen første veka i juli. FolkOrg er saman med Music Norway og Utanriksdepartementet ein viktig samarbeidspartnar her. Vi kjem til å arbeide for å sette dei norske tradisjonane tydeleg på kartet på denne festivalen. Vi skal mellom anna ha ei lansering av festivalprogrammet på den norske ambassaden i Berlin i samarbeid med TFF Rudolstadt, Music Norway og ambassaden. Vi er nesten ferdige med produksjon av ein promo-cd med eit utval av norske folkemusikarar. Den er finanisert med tilskot frå Utanriksdepartementet og er produsert i samarbeid med dei og Music Norway. Den skal primært nyttast til å marknadsføre norske folkemusikarar i utlandet, og vil vere ferdig i god tid før TFF Rudolstadt i sommar. Semifinalistane til talentprogrammet INTROfolk er no vald ut og semifinalane vil gå føre seg på Førdefestivalen, Kalottspel og Nordsjøfestivalen i sommar, og finalen vil vere på Folkelarm i september. Når vinnaren er vald ut vil vi utarbeide ei lanseringspakke i samarbeid med vinnaren. Prosjektet er støtta av Norsk kulturråd. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe som konkretisere den beste organiseringa av Folkelarm. FolkOrg ønskjer å nå ut med best mogleg informasjon og service til medlemmer og andre. For å kunne gjere det best mogleg vil vi i perioden utarbeide ein del basisinformasjon på folkorg.no der det ligger ulike malar og tips som våre medlemmer lett kan finne fram i. Vi vil lage ein ny og enklare utøvarkatalog. Vi skal dessutan revidere arrangørhandboka. 3
Landsmøte 2015 Framlegg til vedtak: Landsmøtet i FolkOrg vedtek framlegg til Langtidsplan med revidering av særskilde satsingar for perioden 2015-2016. 4
LANGTIDSPLAN Verdigrunnlag FolkOrg organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet. Levande folkemusikk- og dansetradisjonar i Noreg står for eit mangfald av ulike sjangrar og lokale variantar. Desse har fått si form gjennom langvarig bruk og utgjer fullverdig kunst i sin eigen rett. Ei styrking, synleggjering og formidling av dei levande folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sentralt i FolkOrg sitt arbeid, men organisasjonen skal i tillegg fremje utvikling og nyskaping på tradisjonelt grunnlag. FolkOrg vil sikre best moglege vilkår for lag, utøvarar og arrangørar. Dette er med på å sikre høgt kunstnarleg nivå, god rekruttering, breidd og vidareføring av tradisjonane på området. Visjon Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikkglede, danseglede, og vere ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon. Mål Folkemusikk- og dansetradisjonane i Noreg står sterkt. Det er attraktivt å utøve, formidle og undervise i folkemusikk og -dans. Det er attraktivt å arrangere kappleikar, kurs, konsertar og dansefestar. Det er attraktivt å delta på arrangement og kappleikar. Folkemusikken og dansen i Noreg er kjent og synleg nasjonalt og internasjonalt Auka interesse for og kunnskap om folkemusikk og dans. Auka omtale og bruk av folkemusikk og -dans. FolkOrg er ein viktig ressurs på folkemusikk og -dansefeltet. Medlemmene sin kompetanse og erfaring blir nytta og gjort synleg. Det er attraktivt å vere medlem i FolkOrg. FolkOrg er ein tydeleg og synleg kulturpolitisk aktør FolkOrg er ein attraktiv samarbeidspartnar.