INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka 3. Godkjenne: a. Årsmelding. b. Revidert rekneskap c. Dekning av underskot 4. Fastsetje avgifter for Val av revisor og fastsetje godtgjersla for denne. 6. Fastsetje godtgjersle til styret. 7. Medlemsinnskot - Attendebetaling av andelar. 8. Representantar til styret i Tysnes Vassdrift AS 9. Val av styreleiar. 10. Val av styremedlemer. 11. Val av varamedlem. 12. Val av medlemer til valnemnd. NB! Nytt av året: Alle dokumenta for årsmøtet er tilgjengeleg på Ein kan og få tilsendt papira ved å ta kontakt med Tysnes Vassdrift AS på telefon Det vert servering av mat på møtet. Tysnes 7. april 2014 For styret Arne Leite

2 ÅRSMELDING 2013 Tysnes Vassverk SA har 404 medlemar. Det er i 2013 produsert m 3 (129 millionar liter) reint vatn. Nivået i Vågstjødno var målt til 50cm under overløpet på det lågaste. I 2013 har det vore halde 6 styremøte der 30 saker er handsama. Styret har bestått av: Arne Leite (styreleiar) Ingrid Helen Haaland (nestleiar) Egil Lande Torodd Magne Nødland Øyvind Hope Oddrun Markhus Tysnes (varamedlem) Det er ingen tilsette i verksemda etter at Oddvar Sunde gjekk av i Juni Årsoppgjeret er lagt fram under føresetnad av at drifta av selskapet held fram. Året 2013 er prega av at det vart innført endra driftsmodell. Etter lang og tru teneste takka dagleg leiar Oddvar Sunde av i Juni Tysnes Vassdrift AS overtok driftsansvaret og nytilsett Marius Eikevik Frugård starta med jobben 1. April På denne måten vart det ein god periode der Oddvar fekk bidra med kunnskap og opplæring til Marius. Tysnes Vassdrift AS hadde og plan om å ta over drifta i Uggdal Vasslag frå og med September 2013, men det tok lengre tid enn forutsett å få oversikt på drifta til Tysnes Vassverk SA. Verksemda fekk difor ein ikkje-budsjettert auke i lønskost for to månader som kjem i tillegg til opplæringsperioden der føretaket hadde dobbel lønskost. I kjølevatnet av konkursen til Kent AS i Godøysund vart vassverket førespurt om å overta ansvaret for å levera vatn til fritidsbustader i Godøysund. Frå bubestyrar vart vassverket invitert til å by på vassleidingen som går frå Svevågen til Godøysund. Styret la den inn bud på kr. 200,000.- for leidingen og fekk tilslag på å overta denne. Formell kontrakt vart underteikna I Godøysundområdet er det venta å få fleire abonnentar men vil og krevja nye investeringar for å få å løfta kvaliteten i nettet. I om lag 5 dagar i 2013 har det vorte køyrt vatn med kloring på nettet for å fjerna bakterier. Ein kan ikkje sjå at dette, eller annan drift ved verksemda, har forureina verken det indre eller det ytre miljøet. Rekneskapen viser eit driftsresultat på kr. 86,360.- justert til eit underskot på 8,974.- etter at finanskost er tatt med. Styret føreslår at underskotet vert dekka av annan eigenkapital. Styret har valgt å anbefala ei redusert avskriving for 2013 samt å justera ned avskrivningane for neste år og frametter. Verksemda er pr. i dag ikkje skattepliktig og styret meiner ei redusert avskrivning av anlegget tjener medlemene best. Kontinuerlige oppgraderinger av nettet vert kostnadsført slik at anlegget som vert avskrive vil ha ei monaleg lang levetid, noko som tilseier låg avskrivingstakt. Det har i 2013 totalt vore utbetalt kr. 262,150.- i samla personellkostnader. Av dette utgjorde kr. 48,000.- honorar til styret. Tysnes Ingrid Helen Haaland (s) Arne Leite (s) Egil Lande (s) Øyvind Hope (s) Torodd Magne Nødland (s)

3 RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (95 334) (78 801) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (8 974) (419) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (8 974) (419) ÅRSRESULTAT (8 974) (419) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (8 974) (419) SUM OVERF. OG DISPONERINGER (8 974) (419)

4 BALANSE PR TYSNES VASSVERK SA EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer (8 219) 537 Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer (5 401) 537 Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Partar Egenandel renseanlegg Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter (30 159) Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Ingrid Helen Haaland (s) Arne Leite (s) Egil Lande (s) Øyvind Hope (s) Torodd Magne Nødland (s)

5 Sak 5 Revisor Bjarte Erstad har vore vald revisor for Tysnes Vassverk. Revisor honorar har vore 2,500.- Styret føreslår attval av Erstad med auke av honorar til kr 4, Sak 6 Styrehonorar Styrehonoraret for 2013 har vore: Leiar kr /år, Styremedlem og varamedlem kr /år Styret føreslår at styrehonorar vert heldt på same nivå for Sak 7 Medlemsinnskot Attendebetaling av andelar. Vassverket er registrert i Brønnøysundregistra som Tysnes Vassverk SA og har fått nye vedtekter som oppfyller krav til Lov om samvirkeforetak, Samvirkelova. Dei nye vedtektene seier at ingen kan ha meir enn eit medlemskap. Tidlegare var Vassverket eit ulovfesta partlag og det var praktisert slik at ein betalte inn ei medlemsavgift for kvar eigedom som vart knytt til Vassverket sitt anlegg. Dermed er det fleire som sit med 2 eller fleire medlemskap. Vidare er det nokre som ikkje har eigedom som er knytt til vassverket sitt anlegg men har tilegna seg partar på ymse vis. Desse kan ikkje vera medlem, då det er i strid med vedtektene. For å få dette i samsvar med vedtektene vil styret foreslå å betala attende til dei som hadde meir enn 10 partar, d.v.s. tilsvarande eit medlemskap etter dagens vedtekter. Forslag til vedtak: Alle privatpersoner som er medlem og som hadde meir enn 10 partar, tilsvarande eit medlemskap, får refundert desse frå Tysnes Vassverk SA til opprinnelig pris med tillegg for indeksregulering frå kjøpsdato. Refusjon vert avrekna på faktura for vassavgifta. Sak 8 Representantar til styret i Tysnes Vassdrift AS Tysnes Vassverk SA eig 40% av aksjene i Tysnes Vassdrift AS. Onarheim Vassverk SA og Uggdal Vasslag SA eig 30% kvar. Vedtektene i Tysnes Vassdrift AS seier at dei tre eigarane har to styreplasser kvar, samt eit varamedlem for desse to. vervet i Tysnes Vassdrift AS går på omgang, sidan oppstart har Tysnes Vassverk SA har styreleiarvervet. For å gjera det praktisk å identifisera kven som skal representera Tysnes Vassverk SA i Tysnes Vassdrift AS sitt styre, ønskjer styret å føreslå eit prinsippvedtak for årsmøtet. Forslag til vedtak: Om ikkje anna er vedteke av årsmøtet i Tysnes Vassverk SA får styret fullmakt til å konstituera representantar frå Tysnes Vassverk SA til styreverva i Tysnes Vassdrift AS. Dette må vera personar som er medlemer i Tysnes Vassverk SA. Minst ein av dei faste representantane må vera styremedlem i Tysnes Vassverk SA.