Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelse datert 20.05.2008 fra samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Brev datert 08.05.2008 fra Sørum kirkelig fellesråd. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune. Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling (fellesforslag fra Ap, KrF, Sp og SV): Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune, med følgende endringer: Kulturfabrikken styrkes: 250.000 Kirkelig fellesråd styrkes: 150.000 Ø/A s tilleggsbevilgningspost reduseres: 400.000 Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: Fra Høyre: Endringer i forhold til rådmannens forslag: - = reduksjon i f h t rådmannens forslag + = påplussing i f h t rådmannens forslag. = mill kr 2009 2010 2011 2012 Inntekter: Skatt på eiendom/boliger. - 10,5-11 - 11,5-12 Økte inntekter som følge av befolkningsvekst, samt revidert nasjonalbudsjett våren 2008. Utgifter: 1 % reduksjon av kommunens driftsutgifter/ - 4,5-5 - 5,3-5,5 effektivisering. Effekt av vedtatt IKT-plan (Årlig 2, 3, 4 og 5 % - 8-12 - 16-20 av lønnsutgiftene). Kommunalt tilskudd til Bingsfosshallen. - 1,5-1,5-1,6-1,6 Konsulenttjenester/planlegging. + 0,5 + 0,6 + 0,6 + 0,6 Driftsutgifter Kuskerudnebben. - 2-2 - 2-2 Privat oppføring og drift av Nordli/Midtbygda barnehage. - 6-6 - 6 Vedlikehold av kommunens eiendommer. + 5 + 5
Kompetanseheving/omorganisering, styrket spesialundervisning i skolene Fra FrP: Rådmannens forslag vedtas, med følgende endringer: Tekst 2009 2010 2011 2012 Inntekter Eiendomsskatt - 8 250 000-17 000 000-17 500 000-18 000 000 Skatteanslaget 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Netto - 4 250 000-12 000 000-12 500 000-13 000 000 Utgifter SFO - 2 900 000-5 800 000-5 800 000-5 800 000 Kulturfabrikken - 1 700 000-3 400 000-3 400 000-3 400 000 Servicesenteret - 1 250 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Museer - 100 000-200 000-200 000-200 000 Sosial - 500 000-500 000-500 000-500 000 2-nivå organisering - 3 000 000-3 000 000-3 000 000 Anbud tjenestepensjon - 2 000 000-2 000 000-2 000 000 Konkurranseutsetting - 2 000 000-2 000 000-2 000 000 Økt veivedlikehold 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Grunnskolen 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Barnevern 300 000 300 000 300 000 Mindreforbruk i tillegg til rådmannens 2 450 000 1 100 000 600 000 100 000 Avstemningen over økonomiplanens talldel: Høyres forslag : 8 23 stemmer, falt. FrPs forslag : 6 25 stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 1 30 stemmer, falt. Ø/As innstilling (forslaget fra Ap, KrF, Sp, SV) : 16 15 stemmer, vedtatt. Det ble fremmet følgende verbale forslag og forslag til endringer og tillegg i handlingsprogrammet, som det ble stemt over med de angitte stemmetallene: Fellesforslag fra Ap, KrF, Sp og SV: Følgende endringer gjøres i seksjonene: Grunnskole: Ny tekst i kulepunkt 3: Elevene skal få en grunnleggende forståelse for helhetlig samfunnsbygging. Endinger i perioden: Nytt kulepunkt 5 og 6: Prosjekt utbygging/fornying av ungdomskolen i Frogner. Vesterskaun skole skal settes i stand til å ta imot elever for sitt naturlige geografiske område. Barnehage:
Tillegg til kulepunkt 2: Økning i formalkompetanse hos de ansatte som ønsker det. Helse- og sosial: Kulepunkt 1 fjernes. Nytt kulepunkt 6: Samtidig med oppfølging av rusmisbrukere lages det en konkret handlingsplan mot rusmisbruk. PRO: Kompetansehevende tiltak for seksjonens ansatte. Kultur: Kulepunkt 2 endres til: Ha etablert og organisert fora og aktiviteter for barn og unge i samarbeid med lag og foreninger. Prioritering ved høyere økonomisk ramme: Nytt kulepunkt: Styrke tilbudet til barn og unge i kommunen. PLU: Interkommunalt samarbeide i Leiravassdraget. Nytt kulepunkt 7 (flyttes fra endringer ): Planer for gang- og sykkelstier. Servicesenteret: Nytt kulepunkt 5: IKT-basert politikersystem. Verbalforslag:
Sørum kommune skal innen 2010 utarbeide en samlet kommunal miljø- og klimaplan. Planen skal koordineres med kommuneplan og interkommunale samarbeidsprosjekt innen klima og miljø. Avstemningen: Vedtatt 25 6. Oversendelsesforslag: Rammen til prosjektet Flerkultur og flyktningeguide økes til kr 90 000 i året. Forslaget oversendes til sosial- og omsorgsutvalget. Forslag fra FrP: Verbalforslag: 1. Jobbgarantien oppheves. 2. Sørum kommune melder seg ut av Kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunens pensjonsforsikringer fra private aktører. 4. Sørum kommune omorganiseres til en to-nivå organisasjon. 5. Det innhentes anbud på driften av sykehjemmet og hjemmetjenestene. SWOT-analysen: Kulepunkt: Høye forventninger til kommunale løsninger flyttes fra TRUSSEL til MULIGHET. Avstemningen: Falt 12 19. Strategiske mål 2008 2011: 1. sikre en økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 1 prosent. Punkt 2 og 3 strykes. Barnehageseksjonen: Kulepunkt 4 strykes Kulturseksjonen: Kulepunkt 5 strykes
Forslag fra Høyre: 1. Det gjennomføres en grundig analyse av hva som er Sørum kommunes primæroppgaver. Avstemningen: Falt 9 22. Skolene Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. De sentrale initiativ for forbedringen av skolens innhold må følges opp lokalt. Derfor skal det tas initiativ til en vurdering og omlegging av skolenes administrative, pedagogiske og bygningsmessige struktur med fokus på barn og ungdoms behov for læring. PRO Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve mye av kommunens ressurser. Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. 2. De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter bør vurderes organisert etter tilsvarende retningslinjer. 3. Det bør utredes interkommunalt samarbeid på kommunens og foretakenes administrative tjenester. 4. Den innførte eiendomsskatt på boliger i Sørum kommune fjernes. Avstemningen: Falt 14 17. 5. Det settes av midler (0,5 mill kr i 2009 og 0,6 mill kr pr. år resten av perioden) til konsulenttjenester for planlegging og næringslivsutvikling spesielt for videreføring av kommuneplan. Avstemningen: Falt 8 23. Fra kulturutvalgets innstilling: Driftskosnader til Kuskerudnebben på NOK 1.975.000 i 2009 overføres til frivillige lag, foreninger og organisasjoner, som for eksempel Rånåsfoss bad. Prioritering ved lavere økonomisk ramme: - Redusere kommunalt engasjement i prosjekter m.v. Avstemningen: Falt 14 17.
Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 for Sørum kommune, med følgende endringer: Kulturfabrikken styrkes: 250.000 Kirkelig fellesråd styrkes: 150.000 Ø/A s tilleggsbevilgningspost reduseres: 400.000 Følgende verbale vedtak og vedtak i tilknytning til handlingsprogram med økonomiplan er fattet: a) Endringer i handlingsprogrammet: Følgende endringer gjøres i seksjonene: Grunnskole: Ny tekst i kulepunkt 3: Elevene skal få en grunnleggende forståelse for helhetlig samfunnsbygging. Endinger i perioden: Nytt kulepunkt 5 og 6: Prosjekt utbygging/fornying av ungdomskolen i Frogner. Vesterskaun skole skal settes i stand til å ta imot elever for sitt naturlige geografiske område. Barnehage: Tillegg til kulepunkt 2: Økning i formalkompetanse hos de ansatte som ønsker det. Helse- og sosial: Kulepunkt 1 fjernes. Nytt kulepunkt 6: Samtidig med oppfølging av rusmisbrukere lages det en konkret handlingsplan mot rusmisbruk. PRO: Kompetansehevende tiltak for seksjonens ansatte. Kultur: Kulepunkt 2 endres til: Ha etablert og organisert fora og aktiviteter for barn og unge i samarbeid med lag og foreninger. Prioritering ved høyere økonomisk ramme: Nytt kulepunkt: Styrke tilbudet til barn og unge i kommunen. PLU: Interkommunalt samarbeide i Leiravassdraget.
Nytt kulepunkt 7 (flyttes fra endringer ): Planer for gang- og sykkelstier. Servicesenteret: Nytt kulepunkt 5: IKT-basert politikersystem. b) Verbalvedtak: Sørum kommune skal innen 2010 utarbeide en samlet kommunal miljø- og klimaplan. Planen skal koordineres med kommuneplan og interkommunale samarbeidsprosjekt innen klima og miljø. c) Følgende forslag oversendes til sosial- og omsorgsutvalget: Rammen til prosjektet Flerkultur og flyktningeguide økes til kr 90 000 i året.