Bergen, 11. desember 2013 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.14/2012-2014 Dato: 9. desember 2013 Sted: Videomøte Møtetid: kl. 17:00 19:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Jobbreise Ane Grete Vik, styremedlem Bjørn Lindgård, styremedlem Permisjon Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 126/12-14 127/12-14 128/12-14 129/12-14 130/12-14 131/12-14 132/12-14 133/12-14 134/12-14 135/12-14 136/12-14 Vedtakssaker Orienteringssaker Godkjenning av protokoller og referater Program Regionstinget Innstilling ny valgkomite Arbeidsbudsjett 2014 Status utestående fordringer Innkjøp av håndballdekke Byarena i Bergen Lønnsoppgjør Daglig leder Arbeidsmøte i Danmark Kandidater til Sogn og Fjordane IK Organisasjonsutvikling FRAM-prosjektet Møte HIKs anleggsutvalg Politiske møter
SAK 126/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 13/12-14 Til orientering Referat fra AU-møte nr.7/12-14 SAK 127/12-14 PROGRAM REGIONSTINGET AU som programkomite har diskutert rammene for Regionstinget 2014. Det er ønskelig å foreta justeringer med bakgrunn i de seneste års deltagelse. Regionstinget 2014 avholdes lørdag 24. mai i tidsrommet kl.13:00 19:00, med påfølgende Tingbankett kl. 20:00. Alle klubbene betaler fastsatt tingkontingent (1000 kr), som dekker inntil to personer til forhandlinger/bankett. Deltagere utover dette betaler en egenandel. Administrasjonen sender ut invitasjon i begynnelsen av januar. SAK 128/12-14 INNSTILLING NY VALKOMITE NIFs lovnorm er i senere tid blitt endret i forhold til hvem som skal fremme forslag til ny valgkomite. På Håndballtinget i 2013 var det Forbundsstyret som fremmet forslag til ny valgkomite. Det foreslås at valgkomiteen jobber frem kandidater til ny valgkomite for perioden 2014-2016, som styret gir sin tilslutning til før det sendes ut til klubber/deltagere. Loven vil bli endret i henhold til NIFs lovnorm på Regionstinget 2014. SAK 129/12-14 ARBEIDSBUDSJETT 2014 Prosessen og arbeidet med arbeidsbudsjettet for 2014 er i gang, og administrasjonen hadde en første gjennomgang av prognosen. Styret hadde en innledende diskusjon og gjennomgang av hovedtrekkene i tallene. Endelig arbeidsbudsjett vedtas på arbeidsmøte i januar. Der er det også ønskelig med en prinsippdiskusjon rundt regulering av kontingenter i forhold til konsumprisindeksen.
SAK 130/12-14 STATUS UTESTÅENDE FORDRINGER Med bakgrunn i sak 115/12-14, presenterte administrasjonen status på utestående fordringer. Den framlagte oversikten over utestående fordringer tas til orientering. SAK 131/12-14 INNKJØP AV HÅNDBALLDEKKE Det er sendt søknad til Fjell Kommune i forhold til anskaffelse av eget håndballdekke til Sotra Arena. Dette til bruk på landskamper og andre aktuelle arrangement i hallen. Styret drøftet finansiering av et slikt dekke, og stiller seg positiv til en eventuell investering. Det er også dialog med NHF sentralt hvor en avventer tilbakemelding. Administrasjonen får fullmakt til å jobbe videre med prosjektet. SAK 132/12-14 BYARENA I BERGEN Region Vest har invitert seg til et møte med byråd Gunnar Bakke og idrettsdirektør Rune Titlestad vedrørende status omkring Byarena i Bergen. Fra administrasjonen deltar Tore Alfstad og Torbjørn Iversen, i tillegg til markedssjef i Norges Håndballforbund, Gunnar Nybø. Styret hadde en gjennomgang på behov og ønsker i forhold til kapasitet på en eventuell Byarena, knyttet til publikumsantall og antall spilleflater. SAK 133/12-14 LØNNSOPPGJØR DAGLIG LEDER NHF har etter godkjenning fra leder og nestleder gitt daglig leder tilbud om lønnsendring fra 1. juli 2013. Daglig leder har akseptert tilbudet. Regionstyret godkjenner daglig leders nye lønn fra 1. juli 23013. Daglig leder og ansatte representant fratrådte møte under behandlingen.
SAK 134/12-14 ARBEIDSMØTE I DANMARK Neste styremøte er berammet til 24. 27. januar i Århus, som blir et kombinert styre- og arbeidsmøte. Styret hadde en gjennomgang av det foreslåtte programmet. Det framlagte forslag til program godkjennes med følgende tidsramme: Lørdag 25. januar kl. 09:00-13:00 og 14:00-19:00 Søndag 26. januar kl. 10:00-12:00 ved behov SAK 135/12-14 KANDIDATER TIL SOGN OG FJORDANE IK Sogn og Fjordane Idrettskrins avholder sitt ting lørdag 5. april 2014, og i den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill på aktuelle kandidater. Frist for innmelding er 19. desember og styret drøftet ulike kandidater. Leder og Daglig leder får fullmakt til å forespørre aktuelle kandidater. SAK 136/12-14 ORIENTERINGSSAKER Organisasjonsutvikling Arvid refererte fra organisasjonsutvalget, «Gi Gass», og deres arbeid. Utvalget skal se på både den politiske strukturen og den administrative organiseringen i Norges Håndballforbund. Utvalget ønsker først å danne seg et bilde av NÅ-situasjonen og har i den forbindelse utarbeidet en del spørsmål som er sendt til utvalgte grupperinger. Neste møte for prosjektgruppen er berammet til 29. januar. FRAM-prosjektet Region Vest har i 2013 gjennomført 4 motivasjonssamling samt 1 kick off samling i forbindelse med kvinneprosjektet FRAM (Framtid, Respekt, Ambisjon og Mot). I tillegg reiste regionen med en delegasjon på ni personer til sentral samling i Oslo den 28.-29. november. Gruppen talte totalt ca 50 personer, og fem av syv regioner var representert. Det regionale prosjektet er i utgangspunktet avsluttet, men det er diskusjon om en eventuell videreføring i 2014.
Møte HIKs anleggsutvalg Grete refererte fra Fylkeskonferansen for kultur og idrett onsdag 6. november, hvor deltok fra Region Vest sammen med Torbjørn Iversen. Videre refererte hun fra møte i anleggsutvalget til Hordaland Idrettskrets onsdag 27. november, der også Idrettsdirektør Rune Titlestad var tilstede. Flere saker stod på agendaen, men størst diskusjon ble det rundt spillemidlene og fordelingsnøkkelen mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det ser ikke ut til at det blir noen endring knyttet til den nåværende fordelingen. Videre diskuterte en også anlegg generelt i forhold til prioriteringer ved nye skolebygg. Enighet i gruppen om at en må prioritere flerbrukshaller kontra mindre anlegg. 11. desember 2013 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Andris Hamre (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (Administrasjonen)