INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar Kavlie- Borge Beverting/Åpning: Christiane Spilling Saksliste: FMR 1/2017: Godkjenning av innkalling, godkjenning av saksliste MRF 2/2017: Besøk av kirkeverge Geir Haavemoen FMR 3/2017: Strategi status og justeringer FMR 4/2017: Medarbeiderfest 2017 FMR 5/2017: Regnskap 2016 FMR 6/2017: Budsjett 2017 FMR 7/2017: Julekonsert 2017 FMR 8/2017: Orienteringer Eventuelt Lørenskog, 13. januar 2017. Arild Isaksen, leder (sign.) Tor Martin Synnes, sekretær (sign.) Side 1/5
FMR 1/2017: GODKJENNING AV INNKALLING, GODKJENNING AV SAKSLISTE Innkalling og saksliste skal formelt vedtas av menighetsrådet. - Innkalling godkjennes - Saksliste godkjennes FMR 2/2017: BESØK AV KIRKEVERGE GEIR HAAVEMOEN Saksordfører: Arild Isaksen MR får besøk av kirkeverge Geir Haavemoen som inviteres til å fortelle om sin hverdag og sitt virke som kirkeverge. Tas til orientering FMR 3/2017: STRATEGI 2016-2019, STATUS OG JUSTERINGER Saksdokument: Strategi for Fjellhamar menighet 2016-19 Saksordfører: Arild Isaksen Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og være med i varme felleskap står det som underskrift til vår visjon "Levende tro og varme felleskap". Strategiplanen skal hjelpe oss til å virkeliggjøre denne visjonen. Fjellhamar Menighetsråd har som tradisjon å ta en gjennomgang av strategiplanen ved innledningen til et nytt år og det ønsker vi å gjøre også i 2017. Menighetsrådet inviteres til å vurdere status etter et år. Hvordan ligger vi an, og er det tiltak og måltall som bør justeres ut fra hvor menigheten står per i dag. Forslag og innspill som kommer opp i møtet og vedtas av MR, inkluderes i strategiplanen. FMR 4/2017: MEDARBEIDERFEST Saksordfører: Astrid Ralger arrangerer medarbeiderfest søndag 5. februar kl. 18 i Fjellhamar kirke. AU planlegger programmet, og vil orientere om det på møtet. Alt det praktiske skal hele FMR ordne med hjelp fra staben. Arbeidsgruppen legger frem sin plan og fordeler oppgavene. Vi gjør som vi blir bedt om. Side 2/5
FMR 5/2017: REGNSKAP 2016 Saksdokument: Regnskapsrapport 2016 for Fjellhamar menighet, regnskapsrapport 2016 for trosopplæringen Saksordfører: Jørn Aleksandersen Regnskapet for Fjellhamar menighet for 2016 vil bli endelig avsluttet medio februar da det fremdeles kan komme faktura og andre hendelser som gjelder regnskapet for 2016. I tillegg er vi pga sykemeldinger, sterkt underbemannet i administrasjonen slik at etterslepet med å komme ajour vil ta ytterligere en del tid. AU mener likevel at de tallene vi har fått fra administrasjonen, inkludert vurdering av de inntekter og utgifter vi kjenner til som ikke er ført, er tilstrekkelig til å gi et dekkende bilde av status for økonomien per 31.12.2016. Regnskapet som ligger vedlagt kommer i to utgaver: A 31.12.2016 som er administrasjonens regnskap over alt som er ført per 3.01.2016. B. 31.12.2016 som er AUs beregninger av det som gjenstår. AU har kunnet jobbet med regnskapsoversikt og ikke detaljene. AUs beregninger er ikke kvalitetssikret av administrasjonen. Offer til egen menighet og eksterne formål er hentet fra kirkebøkene, men uten Vipps. Julemessen er justert ut fra uoffisielle opptellinger av kontanter og bank, inkl Vipps. Ordinære driftsutgifter er det lagt på mindre summer etter skjønn. Gjenstående utgifter til giverfinansierte stillinger er beregnet av administrasjonen. 180 000,- til lønn for trosopplærer trengs for å bringe trosopplæringsregnskapet i balanse. Og 50 000,- er utestående på de andre giverfinansierte stillingene. Regnskapet for trosopplæringen 2016 viser et underskudd på 238 000,-. Vi vet det kommer inn 28 000,- i refusjon fra Nav i desember og 33 000,- i lederinnbetalinger. Det kan også komme noe Vipps. Behovet for bidrag fra Fjellhamar menighet vil være på ca 180 000,- kr., noe som er 85 000,- under budsjett. 1. Det foreløpige regnskapet for Fjellhamar menighet 2016 tas til orientering. 2. Det foreløpige regnskapet for trosopplæringen i Fjellhamar menighet 2016 tas til orientering. FMR 6/2017: BUDSJETT 2017 Saksdokument: Budsjett 2017 for Fjellhamar menighet, budsjett 2017 for trosopplæringen i Fjellhamar menighet og beregninger personalkostnader menighetsansatte 2017 Saksordfører: Jørn Aleksandersen Budsjett for Fjellhamar menighet for 2017 følger i hovedsak postene fra budsjett for 2016. Vi har økt offer til menighet i tråd med regnskapstallene for 2016. Sum ordinære driftsinntekter er også økt betydelig fra budsjettet 2016, men er lavere enn det antatte regnskapet for 2016. Inntektene fra givertjenesten er økt i henhold til målet i strategien for 2017. Under ordinære driftsutgifter har vi kuttet mindre beløp flere steder, mest på gudstjenesten og frie midler MR. Korparti er inne som ny post med 50 000,-. De giverfinansiert stillingene rommer videreføring av menighetsmusiker i 35% stilling, 20% trosopplærer/barne- og familiearbeider, og en økning av ungdomsarbeiderstillingen fra 40 til 60% fra 1. april. BUF har vedtatt å bidra med 40 000,- kr i 2017 og 2018 til en økning av ungdomsarbeiderstillingen til 60%. I ungdomsarbeiderstillingen er det tatt med dekning for arbeid på leir, begrenset oppad til 30 døgn. AU foreslår at utgiftene på leir for undervisningsprest dekkes i sin helhet av Lørenskog kirkelige fellesråd. Det er også tatt med vikar for menighetsmusiker i 15% i mars. I desember vedtok FMR å ha vakanse for trosopplærer i 60% i mars. AU foreslår også at vi har vakanse for menighetsmusiker i 15% fra april og ut juli. Til sammen er dette beregnet til å bli 625 000,-. Det er tross økt ungdomsarbeiderstilling, Side 3/5
85 000,- mindre enn utgiftene til ansatte i 2016. Det skyldes vakanse i 2017 og at det offentlige langt fra dekker alt i forbindelse med svangerskapspermisjoner. Trosopplæringsbudsjettet for 2017 endres ved at de nå kun skal lønne trosopplærer i 80%. De resterende 20% blir en giverfinansiert stilling under menighetsrådets budsjett. Det innebærer at trosopplæringen må bruke en større del av budsjettet sitt på lønn, og må skjære ned på driftsutgiftene med litt over 50 000,- sammenlignet med 2016. Det mener vi er forsvarlig og mulig ut fra helheten og de investeringer vi har gjort i tidligere år. Budsjettet for trosopplæringen har ikke tatt inn de endringer AU foreslår i det vedlagte budsjettet. 1. vedtar budsjettet for for 2017 med de endringer som kommer frem under behandlingen. 2. ansetter vikar i 15% stilling for menighetsmusiker fra 28. februar til 7. april 2017. 3. innvilger godtgjørelse etter gjeldende satser for inntil 30 døgn på leir for ungdomsarbeider. FMR ber Lørenskog kirkelige fellesråd ta utgifter for døgn på leir for undervisningsprest inn som en del av lønnskompensasjonen fra kommunen, evt i sitt eget budsjett. 4. vedtar budsjettet for trosopplæringen i Fjellhamar menighet for 2017 med de endringer som kommer frem under behandlingen. FMR 7/2017: JULEKONSERT 2017 Saksordfører: Alf Knutsen Fjellhamar kirke brukes til flere julekonsert. I mange år har Lørenskog mannskor og Lørenskog damekor holdt sin julekonsert med andakt av en av menighetens prester 3. søndag i advent. Lørenskog musikk- og kulturskole hadde også sine julekonserter hos oss, både en med elevene og for første gang en julekonsert med lærerne. Gjennom vikarkantor Alf Knutsen holdt også Pitsj sin julekonsert sammen med kvederen Kim Rystad. Mange mennesker kom i all hovedsak utenfor menighetskjernen og konserten som var støttet av Engeseth begravelsesbyrå gikk med overskudd. Pitsj selv var veldig fornøyd med konserten i Fjellhamar kirke og vil gjerne komme igjen i 2017. En av medlemmene bor i menigheten. Innholdsmessig har det vært ulike reaksjoner på konserten. Musikalsk ble det levert på et meget høyt nivå. De ulike reaksjonene er knyttet til sangvalget, hvor andelen av kristne/kirkelige julesanger var beskjedent. De fleste av dem sto kveder Kim Rystad for. Ellers var det mye snø, nisser og en Disney-medley. Et av hovedspørsmålene er om dette i større grad er vår julekonsert enn de andre. Det andre er hva vi ønsker Fjellhamar kirke skal møte folk med som kommer til kirken for en julekonsert. Hva vil det si å være en kulturkirke åpen for folk flest, og at man på en julekonsert i kirken skal møte julens budskap. Og det er også en avveining på hva forskjellen er på en gudstjeneste/kirkelig handling og en konsert. Vedtak fattes i møtet. FMR 8/2017: ORIENTERINGER Utbygging rundt Fjellhamar kirke Å snakke om tro med hverandre Side 4/5
Nytt fra staben inkl stabstur Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd Nytt fra grupper og utvalg Eventuelt Side 5/5