Protokoll fra styremøte i NAL (2/2012) Tid: 15. mars 2012 klokken 10.30-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille, Kurt Singstad, Dag Spangen, Per Rygh, Geir Haaversen og Magnus Jørgensen. Meldt forfall Mette Melandsø og Helga Feiring NALs administrasjon Pål Stephensen, Karenina Kriszat (sak 26/2012), Thorstein Dramdal (sak 29/2012) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 21/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 15. mars 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 22/2012 Protokoll fra styrets møte 26. januar 2012 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 26. januar 2012 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 23/2012 Orienteringer A 2/A 3 Presidenten orienterte om aktuelle saker. Nordisk styremøte UIA i Stockholm 24.-25. februar 2012 Presidenten og administrerende direktør deltok på møtet. Tema for møtene er saker relatert til UIA og de nordiske forbundene. NAL leder den nordiske seksjonen i tre år fra 1.1.2012. Neste møte avholdes i Oslo 3.-4. mai 2013. Danskene undersøker muligheten for å bli sertifiseringsmyndighet for profesjonen, lik f.eks RIBA. NAL følger prosessen og ber administrasjonen frembringe eksempler på hvordan sertifiseringsrollen ivaretas av forbund i andre land. Danskene og svenskene stiller seg undrende til den norske 1
modell for gjennomføring av statlige arkitektkonkurranser og uttrykker støtte til NAL syn. Valg av nytt styre Valgkomiteens innstilling offentliggjøres ved utsendelse av sakspapirer tre uker før Representantskapets møte 2. juni 2012. Oppsummering Arkitekturens År Lars Elton og 0047 er engasjert til å utarbeide en publikasjon som oppsummerer Arkitekturens år. Målet er også å være en inspirasjonskilde for fremtidige arrangementer. Sendes til medlemmene som bilag til Arkitektnytt i begynnelsen av mai. Oslo Arkitekturtriennale 2013 Geir Haaversen orienterte. Organiseringen av OT 2013 er profesjonalisert, og administrasjonen lagt til Norsk Form. Stillingen som kurator for OT 2013 utlyses internasjonalt. Kurator skal være på plass i midten av mai. NAL bes om å oppnevne varamedlem til styret. NALs representasjon i triennalestyret behandles i styrets møte 19. april 2012. Medlemsstatistikk Det er registrert utmeldinger som følge av kontingentøkning. NALs forhold til tidsskriftene Styret overtok personalansvaret for redaktørene av Arkitektnytt og Arkitektur N fra 1.1.2012. Presidenten og visepresidenten har avholdt møte med redaktørene den 9.3.12 om fremtidig samarbeid. Møtet var meget konstruktivt. Møte med FAD NAL skal i møte med statsråd Rigmor Aasrud 27. mars 2012 for å diskutere forslag til konkurranse om regjeringskvartalet. 24/2012 Administrerende direktørs rapport A 2 Ingen saker ble rapportert. 25/2012 Handlingsplaner 2012 A 2/4 Ref. sak 5/2012. Administrasjonens endelige handlingsplaner vedlå til saken. Styrets ønske er å se til at handlingsplanene samsvarer med intensjonene i strategiplanen. Styret er tilfreds med presentasjonen av handlingsplanene. 26/2012 Status i arbeidet med NALs nye nettsider B 10/3 Ref. sak 6/2012 2
Kommunikasjonssjefen orienterte om status. Prosessen med utvikling av nye nettsider er forsinket. Disse lanseres på Arkitekturdagen. Publiseringsverktøyet skal bli enklere å orientere seg i. Nettsiden blir vår viktigste kanal i kommunikasjonen med medlemmer og omverdenen. Styret orienteres om arbeidet med endring og tydeliggjøring av NALs logo i neste møte. 27/2012 Tiltak for å styrke NALs økonomi A 20 Ref. sak 9/2012. Styret ved Mette Melandsø avholdt møte med BDO 27. februar 2012. BDO har anbefalt styret å be om en redegjørelse fra administrasjonen om hvordan medlemsservicen (medlemssystem/økonomi) knytter seg sammen. Styret ønsker å få bedre oversikt over problemstillingene knyttet til bytte av medlemssystem og vil møte økonomisjefen og administrerende direktør for å diskutere dette. Det avtales et nytt møte med BDO der Geir Haaversen, Mette Melandsø og administrasjonen deltar. 28/2012 Medlemsverving strategiplan A 3 Ref. sak 11/2012. Administrasjonens foreløpige skisse til strategiplan vedlå til saken. Hovedfokus fremover blir satsing på tiltak rettet mot studenter og nyutdannede, i tillegg til å beholde medlemmer. En ferdig utarbeidet strategiplan fremlegges til orientering til styrets møte 15. april 2012. Del 3 Beslutningssaker 29/2012 Revidert årsregnskap 2011 A 20 Revidert årsregnskap vedlå til saken. Økonomisjefen presenterte regnskapet. Regnskapet er ferdig revidert og viser et underskudd på kroner 735 mot et budsjettert underskudd på kroner 1.115. Driftsresultatet for den ordinære driften utenom Arkitekturens År, gir et overskudd på kroner 447. Årsregnskapet fremlegges for behandling i Representantskapet 2. juni 2012. 3
30/2012 Innkalling og saksliste til Representantskapets møte 2. juni 2012 A 6 Utkast til innkalling og saksliste vedlå til saken. Styret gjennomgikk agendaen. Styret ønsker et tydligere skille mellom beslutnings- og orienteringssaker. Følgende saker legges til agendaen: Brukerhåndbok for lokalforeningene, profesjonssertifisering og økonomisk tilskudd til lokalforeningene. Saken viderebehandles i styrets møte 19. april 2012. 31/2012 Arkitekturhuset A 8/3 Ref. sak 15/2012. Arbeidsgruppens mandat og referat fra de to første møtene vedlå til saken. Visepresidenten orienterte fra møtet mellom arbeidsutvalget, NALs styre og OAFs styre den 14. mars, der arbeidsutvalget orienterte om status for sitt arbeid. Arbeidsutvalget utarbeider en innstilling med flere alternative løsninger innen 1. juni 2012. 32/2012 Ansvarsområder for styrets medlemmer A 2 Ref. sak 106/2011 og 16/2012 Boligpolitikk (Dag og Kurt) Planlagt seminar 18. april 2012. Invitasjoner er sendt til paneldeltagere. Seminaret legges opp med innlegg av deltakerne og avsluttes med debatt. Medlemsfokus (Helga og Magnus) Jobber med strategiplan og målsetting. Fokus unge og nye medlemmer. Lokal arkitekturpolitikk (Kjersti og Cecilie) Planlegger et møte med KS og kronikk om tematikken i regionale aviser. Ønsker diskusjon med Akademiet om kurs som kan tilbys forvaltning/politikere i kommunen. Statsbygg (Mette, Geir og Per) NAL må etablere et profesjonelt forhold til Statsbygg. NAL vil intensivere arbeidet for å gjenopprette dialogen. 33/2012 Åpent møte om boligpolitikk B 5 Ref. sak 98/2011 og 17/2012. Seminar om boligpolitikk avholdes 18. april 2012 klokken 09.00 13.00 i Arkitektenes Hus. 4
34/2012 NALs bibliotek A 12 Notat vedrørende bibliotekets boksamling vedlå til saken. Styret er positiv til bibliotekarens gjennomgang av boksamlingen, også med tanke på fremtidig drift. Styret gir biblioteket tilslutning til å overlate samlingen av arealplaner til AHOs bibliotek. 35/2012 Wildcardordingen B 20 NAL har mottatt en anmodning fra wildcard-kontorer om at NAL bør kreve av oppdragsgivere for konkurranser der NAL oppnevner jurymedlemmer, at minst ett av kontorene som blir prekvalifisert skal være et Wildcard. NALs styre overlater til konkurransekomiteen å avgjøre i hvilke tilfeller et wildcardkontor skal prekvalifiseres. 36/2012 Ukurante søknader om medlemskap - A 3/0 Pris- og stipendkomiteens forslag til innstilling vedlå til saken. Styret diskuterte komiteens innspill til tolkning av regelverket. Per Kierulf og Kristian Kiilerich Kristensen opptas om medlemmer av NAL. De tre andre søkerne mottar begrunnet avslag. Det fremmes en sak om endring i retningslinjene for opptak av ukurante søkere til Representantskapets møte 2. juni 2012. Del 4 Eventuelt 37 /2012 Oppnevning av styremedlemmer til Arkitekturmuseet - B 40/0 Perioden for de sittende styremedlemmene utgår 1.4.2012 og NAL er bedt om å utpeke to nye representanter. Saken behandles postalt av styret. Protokollen godkjent i styrets møte 19. april 2012. Kjersti Nerseth President Pål Stephensen Administrerende direktør 5