Selskapskontrollkomiteen REFERAT FRA MØTE I SELSKAPSKONTROLLKOMITEEN Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen: Kopimottakere: Sverre Bugge Midthjell (leder) Kristin Skaane Tom Øyvind Heitmann Bodhild Laastad NRKFs administrasjon Tor Ole Holbek, styrets kontaktperson Kirsti Torbjørnson, varamedlem Tid: Mandag 27. mars 12:00-15:00 Sted: Fjernmøte via Skype Referent: Tom Øyvind Heitmann Sak Tema 1/2017 Referater og orienteringer 2/2017 Rådslag om strategi for NKRF 3/2017 Møteplass for selskapskontroll oppsummering 2016 og veien videre 4/2017 Veileder for selskapskontroll status og videre arbeid Komiteens handlingsplan 5/2017 Eventuelt
NKRF Selskapskontrollkomiteen 2 1/2017 Referater og orienteringer 27.3.2017 /saksopplysninger Referat fra komitemøte 22.11.2016 Muntlig orientering om fellesmøte mellom komitéledere og styret 12.12.2016 Det var ingen kommentarer til referatet. Leder informerte fra fellesmøtet: Leder hadde blant annet orientert om komiteens arbeid med veileder i selskapskontroll. Her ga styreleder i NKRF uttrykk for at veilederen er et svært viktig dokument. Styreleder hadde videre gitt uttrykk for at NKRF ved behov ville stille nødvendige ressurser til disposisjon, herunder å leie inn faglig bistand fra bedriftsmedlem(mer). Leder i forvaltningsrevisjonskomiteen hadde uttrykt ønske om samarbeid om veilederen i selskapskontroll. Vedtak Referat fra komiteens møte 22.11.2016 godkjennes. Øvrige punkter tas til orientering.
NKRF Selskapskontrollkomiteen 3 2/2017 Rådslag om strategi for NKRF 27.3.2017 Rådslag strategi 2017 Styret hadde sendt ut et dokument kalt «Et rådslag om strategi» til bedriftsmedlemmene, lokalforeningene og komiteene for å få innspill til strategi frem mot årsmøtet 2017. Fristen for innspill er 20.4.2017. Komiteen gjennomgikk dokumentet og diskuterte om vi har noen aktuelle innspill. En samlet komite støtter forslaget om en ny visjon for NKRF: NKRF- på vakt for fellesskapets verdier Følgende momenter ble trukket fram av komitemedlemmene, uten at komiteen tok stilling til disse på nåværende tidspunkt: NKRF bør jobbe for mer åpenhet i kommunesektoren Viktig å få på plass en klar arbeidsdeling innenfor bransjeorganisasjonene i vår «sektor» (herunder NKRF og FKT) Er noe tvil om hva som menes med «allianse-selskap» i dokumentet NKRF bør ikke utvide sitt nedslagsfelt slik at forbundet konkurrerer med andre bransjeorganisasjoner (f.eks. NKK) Styrke NKRF sin rolle i den offentlige debatten Løfte fram viktigheten av det vi gjør Løfte fram saker knyttet til etikk i kommunene: Her bør NKRF komme mer på banen Vedtak Komiteen ber leder om å utarbeide et svar til styret basert på de innspillene som kom i møte. Forslaget sendes ut til komiteens medlemmer for kommentar før oversending til styret.
NKRF Selskapskontrollkomiteen 4 3/2017 Møteplass for selskapskontroll oppsummering 2016 og veien videre 27.3.2017 Evaluering av møteplass 2016 Komiteen arrangerte møteplass for selskapskontroll 23.-24. november 2016. Det ble innhentet tilbakemeldinger fra deltakerne ved hjelp av Questback. Komiteen gjennomgikk erfaringer fra møteplassen, samt deltakernes evalueringer i Questback. Samlet sett var komiteen forøyd med møteplassen. På bakgrunn av dette diskuterte komiteen innhold, hyppighet og tidspunkt for neste møteplass. Komiteen var enig om at møteplass for selskapskontroll skal arrangeres over to dager annen hvert år. Komiteen var videre enig om at det i en mellomperiode skal arrangeres møteplass våren 2018. Denne møteplassen bør om mulig samkjøres med Arena for forvaltningsrevisjon 2018. Leder tar kontakt med leder i forvaltningsrevisjonskomiteen for å avklare dette nærmere. Tema for møteplassen for selskapskontroll 2018 bør være den nye veilederen i selskapskontroll. Videre bør møteplassen ha en praktisk tilnærming. Vedtak Møteplass for selskapskontroll arrangeres over to dager annen hvert år. Neste møteplass arrangeres våren 2018, gjerne samkjørt med Arena for forvaltningsrevisjon. Hovedtema for neste møteplass for selskapskontroll vil være den nye veilederen i selskapskontroll.
NKRF Selskapskontrollkomiteen 5 4/2017 Veileder for selskapskontroll status og videre arbeid Komiteens handlingsplan 27.3.2017 Prosjektplan Utkast (Sverre) - overordnet analyse Utkast (Kristin) - kriterier Utkast (Bodhild) intro og lovgrunnlag I prosjektplanen behandlet i styret er følgende listet opp som aktuelle hovedtemaer: Sentrale begreper, teori og rettslig grunnlag for selskapskontroll Normer for god eierstyring og selskapsledelse aktuelle revisjons- og kontrollkriterier Eierskapsformer i kommunal sektor forskjeller og aktuelle problemstillinger knyttet til de ulike formene Overordnet analyse for selskapskontroll Gjennomføring av eierskapskontroll Andre temaer som medlemmene uttrykker behov for gjennom undersøkelse. I forrige møte fordelte komiteen tre temaer for videre arbeid: overordnet analyse og plan (Sverre), kontrollkriterier (Kristin) og aktuelle metoder (Tom Øyvind). Sverre og Kristin sine utkast var sendt ut til medlemmene i forkant av møtet. I tillegg hadde Bodhild utarbeidet et utkast om intro og rettsgrunnlag. Tom Øyvind hadde foreløpig ikke rukket å ferdigstille sitt utkast. Komiteen gjennomgikk de ulike utkastene på et overordnet nivå. Komiteen var enig om at de mer detaljerte tilbakemeldingene skal skje via epost-utveksling. Komiteen var enig om følgende framdrift: Utkastene sirkuleres per epost mellom medlemmene Tidsfrist for ferdigstillelse av nye utkast settes til tirsdag 25. april Utkastene sendes da til komiteens medlemmer Det gjøres en ny gjennomgang av utkastene på neste møte i komiteen Nytt møte i komiteen settes til tirsdag 2. mai Bodhild setter sammen alle enkeltutkastene til et enhetlig dokument Dette kan gjøres i løpet av mai/juni Utkast til veileder sendes til styret i NKRF Forslag til vedtak Komiteen arbeider videre med veileder i selskapskontroll slik det framgår av framdriftsplanen.
NKRF Selskapskontrollkomiteen 6 5/2017 Eventuelt 27.3.2017 Ingen saker under eventuelt. Forslag til vedtak