Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører
Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 40/17 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.17 PS 41/17 Eierstrategi for Numedal Produksjon AS
PS 40/17 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.17
ROLLAG KOMMUNE Rollag : 16.06.2017 Arkiv : 280 Saksmappe : 2017/469 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune Eierstrategi for Numedal Produksjon AS MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.06.2017 41/17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Saken legges fram for eierskapsutvalget til drøfting. Saken gjelder: Initiativ fra Nore og Uvdal kommune om å utarbeide felles eierstrategi for Numedal Produksjon AS. Fakta: I forbindelse med behandling av eierskapsmelding i Nore og Uvdal kommunestyret 13.3.2017, ble følgende vedtatt: «Nore og Uvdal kommune tar initiativ til å utarbeide felles eierstrategi for Numedal Produksjon /NUPRO). Frist for å begynne arbeidet med dette settes til innen 01.06.2017.» Vedtaket ble videreformidlet til rådmennene i Rollag og Flesberg i midten av mai måned. Om Numedal Produksjon AS (NUPRO) I Rollag kommunes eierskapsmelding fra 2016 fremgår følgende: Numedal produksjon AS (NUPRO) 1. Eiere og kommunens eierandel Eiere: Eierandel:
Nore og Uvdal kommune 33 % Rollag kommune 33 % Flesberg kommune 33 % Selskapet ble stiftet i 1992. 2. Formål Selskapet er en Vekstbedrift, som gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet skal ivareta eierkommunenes behov for videreutvikling og arbeidstreningstilbud for personer med vansker i skole og arbeidsliv. Selskapet er i hovedsak en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser. Selskapet selger produkter og tjenester som private, NAV, kommunene og andre offentlige instanser etterspør. 3. Styret Selskapets styre består av 5 medlemmer. Representantene velges for 2 år av gangen. De ansatte skal ha en representant i styret, NAV skal innkalles til alle styremøter som observatør. Ellers følges aksjeloven med hensyn til sammensetningen av styret. Daglig leder er sekretær for styret. Lars Egedahl, leder (næringsliv) Morten Dalermoen, nestleder (Flesberg) Kirsten Gjestemoen Hovda (Nore og Uvdal) Viel Jaren Heitmann (Rollag) Bjarne Bergstøl (ansatt valgt) 4. Kommunens representasjon Ordfører representerer kommunen på generalforsamlingen. 5. Kommunens økonomiske engasjement Kommunen kjøper varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for innbyggerne som har behov for dette. Ytterligere tjenester kjøpes etter behov (eks. lærekandidat, møteservering kommunehuset). NUPRO leier lokaler av kommunen i næringsparken i Veggli. Selskapet er selv ansvarlig for sine disposisjoner. 1. Økonomiske nøkkeltall Kilde: Proff.no 7. Eierskapsstrategi Politisk motivert eierskap. Vurdering:
En eierstrategi er kommunens/eiers rammer og retningslinjer for eierskapet til selskapet. Den sier noe om hva eier vil med sitt eierskap i selskapet, hva selskapet skal drive med, hvilket formål det skal ha osv. Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er vedtektene/selskapsavtalen. I tillegg kan det utarbeides en eierstrategi for det enkelte selskap. NUPRO sine vedtekter ble sist vedtatt 30.05.2016 (vedlagt saken). Utover dette er det ikke vedtatt noen egen eierstrategi for selskapet. Del 1 i Kommunens eierskapsmelding beskriver bl.a. prinsipper og retningslinjer for eierstyring, ledelse og kontroll av selskaper som Rollag kommune eier. Disse er basert på KS sine 21 anbefalinger for godt eierskap. Følgende fremgår vedrørende utarbeiding og revidering av styringsdokumenter(nr. 5) «Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av selskapet. Når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et selskap, medfører det også overføring av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å trekke opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren/eierne. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor den skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. Selskapsstrategier er en felles betegnelse for strategiene som har sin forankring i selskapet. Vedtektene for aksjeselskaper og kommunale foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer viktige sider ved selskapenes og det kommunale foretakets rettsforhold. Hovedintensjonen er å regulere forholdet mellom eierne og mellom eierne og selskapet, eller interne forhold i virksomheten. For å underbygge vedtektene/ selskapsavtalen og regulere styringen kan det være hensiktsmessig å utarbeide andre styringsdokumenter. Disse er ikke lovfestet, men er ment å sikre bevist eierstyring og å tilstrebe åpenhet og gjennomsiktighet i kommunal tjenesteproduksjon når den er organisert i selskaper.» Henvendelsen fra Nore og Uvdal tilsier at det er ønskelig at det utarbeides en slik felles eierstrategi for selskapet. At de tre eierkommunene i NUPRO setter felles eierstyring og eierstrategi på dagsorden, er fornuftig og nødvendig. At en jevnlig evaluerer og gjør vurderinger av sitt eierskap bidrar til aktivt og godt eierskap. Hvis en opplever at formålsparagrafen i selskapets vedtekter er for generell eller overordnet, kan det være flere fordeler ved å spesifisere formålet med eierskapet nærmere i en eierstrategi: Klare mål gjør det lettere å vurdere selskapenes økonomiske og samfunnsmessige resultater. Bedre kommuniserte mål gjennom en eierstrategi vil forenkle selskapenes strategiarbeid. Kommunens kapital i selskapene har en alternativ anvendelse. Presis målgivelse og etterfølgende kommunal vurdering av måloppnåelsen vil gi bedre informasjon om kostnader og gevinster med det kommunale eierskapet. En klargjøring av målene kan bidra positivt til et bedre kommunalt eierskap. I Rollag kommune har formannskapet rollen som kommunens eierskapsutvalg. Av oppgaver tillagt eierskapsutvalget nevnes bl.a.
vurdere og eventuelt å foreslå endringer i forhold knyttet til formål, rammer, og føringer for de selskaper kommunen er involvert i og som er organisert som selvstendige rettssubjekter utarbeide forslag til konkretisering av eierskapsstrategi for enkeltselskap hvis ønskelig/nødvendig Konklusjon: Saken legges fram for eierskapsutvalget til drøfting. Vedlegg: Vedtekter for Numedal Produksjon AS, datert 30.05.2016