HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteprotokoll TID: Mandag 19.november 2007 kl. 14.20 STED: Vertshuset, Grong Tilstede var: Laura Sve Øie (leder), Ole Hammer, Svein Flaat Dessuten møtte: Johan Fossan, KomSek Trøndelag IKS, kontrollsekretær Tone Røttesmo, KomRev Trøndelag IKS, revisor Gunnhild Berg, KomSek Trøndelag IKS, kontrollsekretær, under sak 16 og 17. Møteprotokollen sendes: Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer KomRev Trøndelag IKS Ordfører Rådmann ****************** Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 016/07 og 017/07 ble tatt først i møtet. ***************** SAK 013/07 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2008 1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/ møteplan for 2008 for sin virksomhet i Høylandet kommune. 1. Utkast til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008 1. Gjeldene plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 2. Gjeldene plan for selskapskontroll 2006 2008 3. Årsplan / møteplan 2007
Møtedatoer for 2008 fastlagt. Omforent forslag til tillegg i vedtak: med flg møtedatoer for kontrollutvalget: 3/3, 26/5, 15/9 og 17/11. Møtestart alle dager kl 12.00. Møteplan Vår 2008: Kommune Dag Tid Januar Februar Mars April Mai Juni Høylandet Mandag 12.00 3. 26. Møteplan Høst 2008 Kommune Dag Tid Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Høylandet Mandag 12.00 15. 17. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/ møteplan for 2008 for sin virksomhet i Høylandet kommune med flg møtedatoer for kontrollutvalget: 3/3, 26/5, 15/9 og 17/11. Møtestart alle dager kl 12.00. SAK 014/07 OVERORDNA ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2008 2011 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008-2011. Ingen 1. Brev fra KomRev Trøndelag IKS av 18.10.07 vedr. overordnet analyse 2. Plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Kommuneloven. 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008-2011.
SAK 015/07 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2008-2011. Ingen 1. Plan for selskapskontroll 2006-2007 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Kommuneloven. Ingen andre forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2008-2011. SAK 016/07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1743-1/2007. KOSTRA UTVALGTE DRIFTSOMRÅDER Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1743-1/2007 til orientering og slutter seg til dens konklusjoner og anbefalinger. 1. Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1743-1/2007. KOSTRA utvalgte driftsområder 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2. Prosjektplan: KOSTRA utvalgte driftsområder Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1743-1/2007 til orientering og slutter seg til dens konklusjoner og anbefalinger.
SAK 017/07 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1743-1/2006: KOMMUNENS HÅNDTERING AV RUTINER OG REGELVERK OMKRING PASIENT-/ BEBOERREGNSKAPER Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tar den gitte orientering til etterretning 2. Kontrollutvalget ber Høylandet kommune om å forsette arbeidet med å få brakt forholdene rundt beboerregnskapene i orden. 1. Brev til Høylandet kommune, datert 09.11. 2007 fra KomRev Trøndelag IKS 1. Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1743-1/2006 2. Brev av 14.06. 2007, unntatt offentlighet jf. off.l 5a og forv.l 13. pkt. 1 Omforent forslag til tillegg til pkt 2: innen 1.desember 2007. 1. Kontrollutvalget tar den gitte orientering til etterretning 2. Kontrollutvalget ber Høylandet kommune om å forsette arbeidet med å få brakt forholdene rundt beboerregnskapene i orden innen 1.desember 2007. SAK 018/07 REFERATSAKER Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Fremlagte referatsaker tas til orientering. Vedlegg 1. KU-sak 008/07 Driftsbudsjett 2008 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Høylandet kommune. 2. Særutskrift KU-sak 00807. Andre saksdokumenter Ingen. I tillegg ble referatsak 14. Videre opplæring av kontrollutvalg. Forslag fra KomRev Trøndelag IKS datert 05.11.07 15. Varsel om selskapskontroll i Midtre Namdal avfallsselskap IKS datert 17.08.07 tatt opp i møtet.
1. Fremlagte referatsaker tas til orientering. Eventuelt: Ingen saker. *************************************************************************** Møtet avsluttet kl. 15.15. Grong 19. november 2007. Laura Sve Øie Ole Hammer Svein Flaat